АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-15685/2017

г. Владивосток

24 октября 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 17 октября 2017 года. 

Полный текст решения изготовлен 24 октября 2017 года.

Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Заяшниковой О.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску   Центрального банка Российской Федерации   (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 02.12.1990)  

к  обществу с ограниченной ответственностью ломбард «Экспресс»  (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 26.02.2013), ФИО2

о ликвидации юридического лица и возложении обязанностей по ликвидации на его участника

третьи лица: ИФНС по Ленинскому району г. Владивостока, МИФНС № 9 по ПК 

при участии в заседании:

от истца: ФИО3 по доверенности от 20.07.2015, паспорт;

от ответчиков: не явились;

от третьих лиц: не явились;

установил:

Центральный банк Российской Федерации (далее – истец, Банк) обратился к  обществу с ограниченной ответственностью ломбард «Экспресс» (далее – Общество, Ломбард, ООО Ломбард «Экспресс»), ФИО2  с заявлением  о ликвидации юридического лица и возложении обязанности по его ликвидации на его участника.

Ответчики и третьи лица, надлежащим  образом  извещенные о времени и месте  судебного разбирательства,  в заседание не явились. От ИФНС по Ленинскому району г. Владивостока поступило ходатайство о проведении судебного заседание в его отсутствие.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) судебное заседание проводится  в их отсутствие.

Ответчики письменные возражения не представили, заявленные требования не оспорили.

Из материалов дела судом установлено, что согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию на 19.06.2017, ООО Ломбард «Экспресс» зарегистрировано инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Владивостока, место нахождения ул.Комсомольская, дом 83, офис 3, г.Уссурийск, Приморский край, 692525. Учредителем указанного юридического лица является ФИО2.

В качестве  основного вида деятельности Общества  (ОКВЭД) в ЕГРЮЛ в отношении  Общества указана деятельность по представлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества.

Заявителем установлено, что Общество не представило в Банк России отчет о деятельности ломбарда, в связи с чем, в его адрес направлены предписания Банка России об устранении нарушений законодательства Российской Федерации № Т7-20-1-3/35720 от 17.11.2016, № Т7-20-1-3/4605 от 08.02.2017, № Т7-20-1-3/12902 от 12.04.2017, которыми предписывалось в установленный срок устранить нарушения законодательства Российской Федерации. Вышеуказанные предписания получены Обществом, о чем свидетельствуют уведомления о вручении. До настоящего времени предписания ответчиком не исполнены.

Кроме этого, в ходе осуществления контроля представления отчетности с использованием Вэб-сервиса «Мониторинг приемки отчетности» выявлен факт непредставления Ломбардом в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда за 9 месяцев 2016 года, за 2016 год (со сроком предоставления не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании календарного года). 

Ссылаясь на то, что имеет место систематическое неисполнение Ломбардом обязанности по представлению вышеуказанных документов в Банк России, а также невыполнение Обществом обязанности по исполнению в установленный срок законных  предписаний Банка России, что создает препятствия для осуществления Банком России надзора за выполнением ломбардами требований, установленных Законом о ломбардах, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России, истец в соответствии с пунктом 6 части 4 статьи 2.3 2 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее – Закон о ломбардах) обратился в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением.

Исследовав материалы дела, суд признал заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в силу следующего.

Согласно статье 2 Закона «О ломбардах», ломбардом является юридическое лицо - специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей.

В соответствии с частью 9.1 статьи 4, статьей 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банк России)» (далее - Закон о Банке России) Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами. Некредитными финансовыми организациями признаются, в том числе, лица, осуществляющие деятельность ломбардов.

Статьей 76.5 Закона о Банке России установлено, что Банк России проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

В соответствии с пунктом 3 части 3 и пунктом 5 части 4 статьи 2.3 Закона о ломбардах Банк России получает от ломбардов необходимую информацию об их деятельности, а также осуществляет надзор за выполнением ломбардами требований, установленных Законом о ломбардах, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России и дает ломбарду обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений.

Согласно части 8 статьи 2, статье 2.4 Закона о ломбардах ломбард обязан выполнять предписания Банка России и представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и об органах управления ломбарда в порядке, установленном Банком России.

На основании пунктом 2 - 4 Указания Банка России от 30.12.2015 № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» отчет о деятельности ломбарда представляется: за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода и за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

К отчету о деятельности ломбарда за календарный год, представляемому не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, также прилагается электронный документ, содержащий годовую бухгалтерскую отчетность ломбарда, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 30 рабочих дней после отчетного года или даты изменения сведений.

Документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и (или) отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда (далее при совместном упоминании - отчетность), представляются в Банк России в соответствии с пунктами 1.1. и 1.2 Указания  Банка России от 21.12.2015 №  3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядком  и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета», которые предусматривают, что   некредитные финансовые организации направляют в Банк России отчетность, документы (информацию), сведения, осуществляют иные права и обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, а также получают от Банка России документы, в том числе запросы, требования (предписания) Банка России, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица или физического лица, посредством использования информационных ресурсов. Некредитные финансовые организации должны обеспечить направление в Банк России и получение от Банка России электронных документов, посредством использования информационных ресурсов.

Представленными в материалы дела доказательствами подтверждается факт систематического неисполнения Ломбардом обязанности по представлению обязательных документов в Банк России, а также неисполнение законных предписаний. Данное обстоятельство ответчиками не оспорено и в нарушение статьи 65 АПК РФ доказательств обратного суду не представлено. В установленные законодательством порядке срок и предписания не обжалованы, не заявлено  ходатайств о продлении срока их исполнения.

В силу подпункта 3 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) юридическое лицо ликвидируется по решению суда, в том числе по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

Исследовав имеющиеся в деле доказательства с позиции статьи 71 АПК РФ  в их совокупности, суд, с учетом характера допущенных нарушений, приходит к выводу о том, что непредставление обществом отчетов о деятельности ломбарда и отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда является неоднократным и грубым нарушением требований закона и препятствует надлежащему осуществлению Банком России контроля и надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций.

В соответствии с пунктом 6 части 4 статьи 2.3 Закона о ломбардах Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок.

Согласно пункту 7 статьи 18 Положения Банка России от 29.07.1998 № 46-П «О территориальных учреждениях Банка России» Дальневосточное ГУ Банка России представляет интересы Банка России по делам территориального учреждения во всех судебных, административных и иных органах в рамках полномочий, определенных Положением и генеральной доверенностью, выдаваемой начальнику (председателю) территориального учреждения Банком России.

Пунктом 5 статьи 61 ГК РФ установлено, что решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

В пунктах 7, 8, 9, 10 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 84 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что на основании пункта 3 статьи 61 ГК РФ  арбитражный суд может возложить обязанность по ликвидации юридического лица на учредителей (участников) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами. Обязанность по ликвидации юридического лица может быть возложена на одного или нескольких известных арбитражному суду участников (учредителей) с указанием в решении в отношении юридического лица его наименования и места нахождения, а в отношении граждан - фамилии, имени, отчества, даты рождения и места жительства. 

Материалами дела установлено, что учредителем Общества является: ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: п. Дзержинский, Луганской области Украины)    в связи с чем, суд считает необходимым возложить на него обязанность ликвидатора, и установить срок ликвидации шесть месяцев со дня вступления в законную силу настоящего судебного акта. 

Учитывая изложенное, требования Банка России о принудительной ликвидации ООО Ломбард «Экспресс» и возложении обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица на учредителя общества подлежат удовлетворению.

Расходы по уплате госпошлины в соответствии со статьей 110 АПК РФ  относятся на ответчиков.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 175, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Ликвидировать общество с ограниченной ответственностью ломбард «Экспресс»  (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 26.02.2013).

Возложить на участника  общества ФИО2 обязанности по осуществлению ликвидации общества с ограниченной ответственностью ломбард «Экспресс» и произведению всех необходимых действий связанных с ликвидацией с представлением в Инспекцию федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г.Владивостока утвержденного ликвидационного баланса общества с ограниченной ответственностью ломбард «Экспресс» в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу настоящего решения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью ломбард «Экспресс»  в доход федерального бюджета 3 000 (три тысячи) рублей государственной пошлины.

Взыскать с ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: п. Дзержинский, Луганской области Украины) в доход федерального бюджета 3 000 (три тысячи) рублей государственной пошлины.

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.

Судья    Заяшникова О.Л.