РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-57586/21-143-393

г. Москва

25 июня 2021 года

Резолютивная часть решения вынесена 25 мая 2021 года

Мотивировочная часть решения изготовлена 25 июня 2021 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Председательствующего судьи Судья О.С. Гедрайтис

рассмотрев материалы дела в порядке упрощенного судопроизводства по иску

ООО «Ремгазсервис» (ИНН 

<

***>) 

к ООО «АНК» (ИНН 

<

***>) 

о взыскании 28 891руб.20 коп.,

без вызова сторон,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Ремгазсервис» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО «АНК» о взыскании неосновательного обогащения согласно выставленного счета 28 января 2021 № 03.100133 в размере 28 804 руб. 00 коп., проценты за пользование чужими средствами за период с 15.02.2021 по 12.03.2021 в размере 87 руб. 20 коп. (включительно), а также проценты начисленные на сумму задолженности начиная с 13.03.2021 по день фактического исполнения обязательства.

По всем имеющимся и указанным адресам арбитражным судом было направлено определение о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства по делу. Указанное определение сторонами получено. 

Лица, участвующие в деле, рассматриваемом в порядке упрощенного производства, считаются извещенными надлежащим образом, если ко дню принятия решения арбитражный суд располагает сведениями о получении стороной копии определения о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.

В установленные определением суда от 29.03.2021 сроки для представления сторонами дополнительных доказательств и документов в порядке ч. 3 ст. 228 АПК РФ, ответчик представил отзыв на иск, согласно которому заявленные требования оспорил. 

25.05.2021 (согласно штампу канцелярии) в Арбитражный суд г. Москвы поступило заявление Истца, о составлении мотивировочного решения по настоящему делу. 

Рассмотрев представленные документы, суд считает исковые требования подлежащими отклонению, по следующим основаниям.

Как указывает Истец в обоснование исковых требований, 28 января 2021 г. между ООО «Ремгазсервис» (Истец, Покупатель) и ООО «АНК» (Ответчик, Поставщик) на основании оплаченного Покупателем счета №03.100133, акцепта оферты Поставщика был заключен договор поставки.

Истец в обоснование исковых требований пояснил суду, что по условиям Договора Поставщик обязался поставить обусловленный Товар в течение 7 дней с момента внесения Покупателем 100 % предоплаты.

В счет оплаты Товара Истец перечислил ответчику 100 % предоплату в размере 28 804 руб. 00 коп., что подтверждается платежным поручением №272 от 01.02.2021.

Таким образом у Поставщика возникло обязательство перед Покупателем поставить оплаченный Покупателем товар в срок не позднее 09.02.2021.

Однако, по состоянию на 12.03.2021 Поставщиком не исполнено принятое на себя обязательство в срок, установленный Договором, поставка товара не осуществлена, в результате чего, по мнению Истца у Ответчика образовалась задолженность в виде неосновательного обогащения в размере 28 804 руб. 00 коп.

Истцом в адрес Ответчика была направлена претензия, которая последним оставлена без удовлетворения, в связи с чем, Истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением. 

Ответчику с исковыми требованиями не согласился, представил отзыв на исковое заявление, в соответствии с которым просил суд отказать в удовлетворении исковых требований, на основании следующего. 

В период с ноября 2020 г. по март 2021г. неустановленными лицами с целью совершения мошеннических действий, с использованием поддельных документов от имени ООО «АНК» (ИНН: 

<

***>) были открыты расчетные счета в следующих банках: ПАО БАНК «Финансовая корпорация Открытие», р/сч. 

<

***>,р/сч.№40702810700020004587; БАНК ВТБ (ПАО) р/сч. 

<

***>; АО «Альфа-Банк» р/сч.№40702810901730000005; АО «Райффайзенбанк» р/сч.№4070810800000171510, а также якобы от лица ООО «АНК» создан веб-сайт с доменным именем: www.prom-optima.ru.

В вышеуказанный период неустановленными лицами, не имеющими на то никаких законных полномочий, с использованием поддельных документов, в разных регионах РФ, осуществлялась рассылка различных коммерческих предложений, заключались договора, выставлялись счета от имени ООО «АНК».

ООО «АНК» в лице Генерального директора ФИО1, неоднократно (02.02.2021 г., 16.02.2021 г., 01.03.2021 г.) обращалось в Банк ВТБ (ПАО) с соответствующими заявлениями о проведении Банком внутреннего расследования по факту мошеннических действий неустановленных лиц, выразившихся в незаконном открытии 25.12.2020 г. в Банке расчетного счета № 

<

***> от лица ООО «АНК». Также в своих заявлениях Общество просило предоставить ему копии банковского договора и иных документов, подтверждающих факт открытия вышеуказанного расчетного счета уполномоченными представителями Общества.

В связи с неполучением ответа на вышеуказанные обращения Истец 15.02.2021г. обратилось в Банк с досудебной претензией.

Кроме того, ООО «АНК» 01.03.2021 г. также на основании официальных данных, предоставленных Федеральной налоговой службы России стало известно о повторном незаконном открытии неизвестными лицами от имени ООО «АНК» в Банке ВТБ (ПАО) второго расчетного счета № 

<

***> дата открытия 25.02.2021 г.

По факту повторного незаконного открытия расчетного счета в Банке ВТБ «ПАО» ООО «АНК» в адрес Банка 02.03.2021 г. была направлена вторая досудебная претензия.

Банк ВТБ (ПАО), рассмотрев вышеуказанные обращения ООО «АНК» письмом от 11.03.2021 г. № 6978/485000 отказал в удовлетворении законных требований Общества о признании незаключенными договоров банковского счета, на основании которых были открыты в Банке ВТБ (ПАО) расчетные счета № 

<

***> и № 40702810000010003569. Также Банком было отказано ООО «АНК» в предоставлении заверенных надлежащим образом копий документов, на основании которых Банком были открыты данные расчетные счета, а именно: банковские договоры; заявления на открытие расчетных счетов; документы, удостоверяющие личность, всех работников клиента, включенных в карточку с образцами подписей; документы, подтверждающие полномочия руководителя и лиц, наделенных правом подписи финансовых документов; карточки с образцами подписей и печати клиента, а также иные документы или информацию о клиенте по данным расчетным счетам, которыми располагает Банк.

В соответствии п. 4.1 Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, в банк представляются: а) учредительные документы юридического лица. Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской Федерации; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового положения и устава, представляют указанные документы. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом статусе; б) выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет; в) карточка (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.12 настоящей Инструкции); г) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи; д) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.

В силу ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" кредитные организации, осуществляющиеоперации с денежными средствами, обязаныидентифицировать обслуживаемое юридическое лицо, установив следующие сведения: наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения.

Уполномоченное лицо устанавливает полномочия указанных в карточке лиц на основе изучения учредительных документов клиента, а также документов о наделении лица соответствующими полномочиями (п.7.10.2). Банк также должен установить личность лица (лиц), наделенного правом подписи, а также лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, подтверждающие наличие указанных полномочий.

Кроме того, согласно ст. 432 ГК РФ, определяющей основные положения о заключении договора, договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

До достижения соглашения по всем существенным условиям договора стороны сделки должны выразить волю на ее совершение, то есть согласно п. 3 ст. 154 ГК РФ основополагающим условием для признания договора заключенным является выражение согласованной воли сторон на заключение договора.

Между тем, ООО «АНК» не выражало воли на заключение договоров с банком и открытие указанных расчетных счетов.

02.02.2021г. по факту мошеннических действий, связанных с открытием расчетных счетов от имени Истца неустановленными лицами, ООО «АНК» было подано заявление в УВД по ВАО ГУ МВД РФ по г. Москве.

09.02.2021г. ООО «АНК» направило в ИФНС России №18 по г. Москве заявление о незаконном открытии вышеуказанных расчетных счетов от имени.

08.04.2021г. ООО «АНК» направлено в Арбитражный суд г. Москвы исковое заявление о признании недействительными договоров банковских счетов № 

<

***> и № 40702810000010003569 открытых в Банке ВТБ (ПАР) от имени ООО "АНК". (Дело № А40-73522/2021).

16.04.2021 г. Следственной частью по расследование организованной преступной деятельности в сфере экономики и финансов Следственного управления УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве, по факту незаконного открытия неустановленными лицами расчетных счетов в Банке ВТБ (ПАР) от имени ООО "АНК" (ИНН: 

<

***>), возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3. ст. 159 УК РФ. (Постановление о возбуждении УД № 12101450003000168 от 16.04.2021г). 

Принимая во внимание, что ООО «АНК», не заключало с истцом каких-либо договоров, не направляло счетов для оплаты и денежные средства по указанным расчетным счетам в Банке не получало, т.к. не имеет и не имело доступа к данному расчетному счету, следовательно, ООО «АНК» не может являться надлежащим ответчиком по данному иску.

В соответствии с ч.2 ст.41 АПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.

Согласно ч.2 ст.9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии с п.1 ст.71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражным процессуальным законодательством установлены критерии оценки доказательств в качестве подтверждающих факт наличия тех или иных обстоятельств.

Доказательства, на основании которых лицо, участвующее в деле, обосновывает свои требования и возражения, должны быть допустимыми, относимыми и достаточными.

В частности, как указано в п.2 ст.71 АПК РФ доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Признак допустимости доказательств предусмотрен положениями ст.68 АПК РФ.

Так, в соответствии с указанной нормой обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Достаточность доказательств можно определить, как наличие необходимого количества сведений, достоверно подтверждающих те или иные обстоятельства спора.

Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков является основанием не признавать требования лица, участвующего в деле, обоснованными (доказанными).

С учетом изложенного, суд считает, что исковые требования подлежат отклонению полном объеме, так как, Истцом в нарушение ст. 65 АПК ПРФ не представлено суду доказательств правомерности обращения в суд с настоящим исковым заявлением, с учетом доводов Ответчика. 

При этом суд не находит правовых оснований для удовлетворения ходатайства Ответчика о привлечении в качестве третьего лица Банк ВТБ (ПАО) не заявляющего самостоятельные исковые требования относительно предмета спора.

Также судом отклоняется ходатайство Ответчика об истребовании документов у Банк ВТБ (ПАО).

В соответствии с частью 4 ст.66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Поскольку Ответчиком не представлены доказательства невозможности получения указанных документов самостоятельно, основания для истребования документов суд не усматривает, в удовлетворении ходатайства об истребовании надлежит отказать.

Расходы по госпошлине относятся на Истца в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь  ст.ст. 15, 307- 310, 401, 965, 1064   ГК РФ,  ст. ст. 65, 68, 71, 75, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд  

 

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства о привлечении в качестве третьего лица Банк ВТБ (ПАО) не заявляющего самостоятельные исковые требования, отказать. 

В удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств, отказать. 

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению. Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Судья О.С. Гедрайтис