АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

город Казань                                                                                              Дело №А65-509/2023 

 

Дата принятия решения –  22 сентября 2023 года.

Дата объявления резолютивной части –  15 сентября 2023 года.

 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе:

председательствующего судьи Королевой Э.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ефимовой Т.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ФИО1, Зеленодольский район, дер. Ивановское, к обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтные технологии», г. Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), об обязании общества с ограниченной ответственностью «Ремонтные технологии» предоставить ФИО1, как участнику, владеющему 50% доли в уставном капитале общества, в 10-дневный срок после вступления в законную силу решения суда информацию и надлежащим образом заверенные копии следующих документов, связанных с деятельностью ООО «Ремонтные технологии»: 

- копию Устава общества (последнюю редакцию); 

- оборотно-сальдовую ведомость в целом по компании в разрезе субсчетов за 2019, 2020, 2021, 2022 годы;

- оборотно-сальдовую ведомость по сч.62.01 и сч.62.02, 60.01, 60.02, 76, 58 в разрезе контрагентов, с указанием ИНН контрагентов за 2019, 2020, 2021, 2022 годы;

- расширенные выписки по всем расчетным счетам за 2020 года по настоящее время с подписью и печатью банка; 

- анализ сч.51 с расшифровкой по корреспондирующим счетам в разрезе контрагентов помесячно за период 2019, 2020, 2021, 2022 годы;

- бухгалтерскую отчетность (баланс и отчет о финансовых результатах) за 01.01.2021 по 31.12.2022; 

- налоговую декларацию по НДС за 1-4 квартал 2020, 1-4 квартал 2021 года, 1-4 квартал 2022 года; 

- налоговую декларацию по налогу на прибыль за 2019, 2020, 2021, 2022 годы;

- договоры, действовавшие и заключенные с контрагентами за период с 01.01.2019 по настоящее время;

- копии штатного расписания ООО «Ремонтные технологии» с изменениями и дополнениями в период с 01.01.2019 по настоящее время;

- копию документа, устанавливающего порядок премирования в обществе (Положение о премировании) в период с 01.01.2019 по настоящее время;

- копию трудового договора с действующим руководителем общества, а также все заключенные к нему дополнительные соглашения; 

о взыскании судебной неустойки за неисполнение судебного акта в соответствии со статьей 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации по 5 000 рублей за каждый день просрочки,

и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Ремонтные технологии», г. Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), к ФИО1, Зеленодольский район, дер. Ивановское, об обязании ФИО1 в 10-дневный срок после вступления в законную силу решения суда передать обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтные технологии» документы, связанные с деятельностью ООО «Ремонтные технологии»:

-  оборотно-сальдовую ведомость в целом по компании в разрезе субсчетов за: с 12.10.2018г. по 31.12.2018г., 2019 г., с 01.01.2020 по 18.03.2020г.;

- оборотно-сальдовую ведомость по сч.62.01 и сч.62.02, 60.01, 60.02, 76, 58 в разрезе контрагентов, с указанием ИНН контрагентов за: с 12.10.2018г. по 31.12.2018г, 2019 г., с 01.01.2020г. по 18.03.2020;

- расширенные выписки по всем расчетным счетам с 12.10.2018г. по 31.12.2018г., 01.01.2020г. по 18.03.2020г.;

-  анализ сч.51 с расшифровкой по корреспондирующим счетам в разрезе контрагентов помесячно за период 2019 г., с 01.01.2020г. по 18.03.2020.;

- договоры, заключенные с контрагентами за период с 12.10.2018 по 18.03.2020г;

- документы по оплате дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Ремонтные технологии» ФИО1;

- приходный ордер №256от 16 ноября 2018 года;

- справку о полной оплате доли в уставном капитале ООО «Ремонтные технологии» от 16 ноября 2018 года;

- реестр (список) участников ООО «Ремонтные технологии» за период с 12.10.2018г. по 18.03.2020 года;

- копии штатного расписания ООО «Ремонтные технологии» с изменениями и дополнениями за период с 12.10.2018г. по 18.03.2020г.;

- копию документа, устанавливающего порядок премирования в обществе (Положение о премировании) в период с 12.10.2018г. по 18.03.2020г.;

- приказы о приеме на работу, увольнении, оплате труда водителя ФИО2, заявление Садриевой Минагиян Имамутдиновы о приеме на работу в ООО «Ремонтные технологии»,

о взыскании судебной неустойки за неисполнение судебного акта в соответствии со статьей 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации по 5 000 рублей за каждый день,

с участием:

истца – до перерыва представитель ФИО3, по доверенности от 27 марта 2023 года, после перерыва представитель адвокат Хисамов Р.И., по доверенности от 21 июня 2022 года,

ответчика – представитель ФИО4, по доверенности от 18 января 2023 года,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, Зеленодольский район, дер. Ивановское, (далее по тексту – истец), обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтные технологии», г. Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), (далее по тексту – ответчик), об обязании общества с ограниченной ответственностью «Ремонтные технологии» предоставить ФИО1, как участнику, владеющему 50% доли в уставном капитале общества, в 10-дневный срок после вступления в законную силу решения суда информацию и надлежащим образом заверенные копии следующих документов, связанных с деятельностью ООО «Ремонтные технологии»: 

- копию Устава общества (последнюю редакцию); 

- оборотно-сальдовую ведомость в целом по компании в разрезе субсчетов за 2019, 2020 и 7 мес. 2021 года; 

- оборотно-сальдовую ведомость по сч.62.01 и сч.62.02, 60.01, 60.02, 76, 58 в разрезе контрагентов, с указанием ИНН контрагентов за 2019, 2020 и 6 мес. 2021 года;

 - расширенные выписки по всем расчетным счетам за 2020, с 01.01.2021 по 06.08. 2021 года с подписью и печатью банка; 

- анализ сч.51 с расшифровкой по корреспондирующим счетам в разрезе контрагентов помесячно за период 2019, 2020. с 01.01.2021 по 06.08. 2021 года; 

- бухгалтерскую отчетность (баланс и отчет о финансовых результатах) за 01.01.2021 по 06.08.2021; 

- налоговую декларацию по НДС за 1 -4 квартал 2020, 1 квартал 2021 года; 

- налоговую декларацию по налогу на прибыль за 2019, 2020, 1 кв. 2021 года; 

- договоры, действовавшие и заключенные с контрагентами за период с 01.01.2019 по 06.08.2021; 

о взыскании судебной неустойки за неисполнение судебного акта в соответствии со статьей 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации по 5 000 рублей за каждый день просрочки.

В судебном заседании 15 марта 2023 года представитель ответчика огласил заявление о фальсификации ФИО1 документов по оплате дополнительного вклада в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Ремонтные технологии».

Представитель истца возражал против заявления о фальсификации, в материалах дела отсутствует доказательство, о фальсификации которого заявлено ответчиком. Заявитель не указывает, какое именно доказательство сфальсифицировано истцом.

Судом отказано в удовлетворении заявления ответчика о фальсификации в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2021 года №46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции». Исходя из положений части 1 статьи 64, части 2 статьи 65, статьи 67 АПК РФ не подлежит рассмотрению заявление о фальсификации, которое заявлено в отношении доказательств, не имеющих отношения к рассматриваемому делу, а также если оно подано в отношении документа, подложность которого, по мнению суда, не повлияет на исход дела в связи с наличием в материалах дела иных доказательств, позволяющих установить фактические обстоятельства.

Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтные технологии», г. Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), (далее по тексту – истец по встречному иску), обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан со встречным исковым заявлением к ФИО1, Зеленодольский район, дер. Ивановское, (далее по тексту – ответчик по встречному иску), об обязании ФИО1 в 10-дневный срок после вступления в законную силу решения суда передать обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтные технологии» документы, связанные с деятельностью ООО «Ремонтные технологии»:

-  оборотно-сальдовую ведомость в целом по компании в разрезе субсчетов за: с 12.10.2018г. по 31.12.2018г., 2019, с 01.01.2020 по 18.03.2020г.;

- оборотно-сальдовую ведомость по сч.62.01 и сч.62.02, 60.01, 60.02, 76, 58 в разрезе контрагентов, с указанием ИНН контрагентов за: с 12.10.2018г. по 31.12.2018г, 2019, с 01.01.2020г. по 18.03.2020;

- расширенные выписки по всем расчетным счетам с 12.10.2018г. по 31.12.2018г., 01.01.2020г. по 18.03.2020г.;

-   анализ сч.51 с расшифровкой по корреспондирующим счетам в разрезе контрагентов помесячно за период 2019, с 01.01.2020г. по 18.03.2020.;

- договоры, действовавшие и заключенные с контрагентами за период с 12.10.2018 по 18.03.2020г;

-  документы по оплате дополнительного вклада в уставный капитал - приходный ордер от 16 ноября 2018 года;

- справку о полной оплате доли в уставном капитале ООО «Ремонтные технологии» от 16 ноября 2018 года;

- иные документы, относящиеся к деятельности ООО «Ремонтные технологии».

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 26 апреля 2023 года встречное исковое заявление принято к производству.

В судебном заседании 05 июля 2023 года представитель истца уточнил исковые требования, и просил обязать общество с ограниченной ответственностью «Ремонтные технологии» предоставить ФИО1, как участнику, владеющему 50% доли в уставном капитале общества, в 10-дневный срок после вступления в законную силу решения суда информацию и надлежащим образом заверенные копии следующих документов, связанных с деятельностью ООО «Ремонтные технологии»: 

- копию Устава общества (последнюю редакцию); 

- оборотно-сальдовую ведомость в целом по компании в разрезе субсчетов за 2019, 2020, 2021, 2022 годы;

- оборотно-сальдовую ведомость по сч.62.01 и сч.62.02, 60.01, 60.02, 76, 58 в разрезе контрагентов, с указанием ИНН контрагентов за 2019, 2020, 2021, 2022 годы;

- расширенные выписки по всем расчетным счетам за 2020 года по настоящее время с подписью и печатью банка; 

- анализ сч.51 с расшифровкой по корреспондирующим счетам в разрезе контрагентов помесячно за период 2019, 2020, 2021, 2022 годы;

- бухгалтерскую отчетность (баланс и отчет о финансовых результатах) за 01.01.2021 по 31.12.2022; 

- налоговую декларацию по НДС за 1-4 квартал 2020, 1-4 квартал 2021 года, 1-4 квартал 2022 года; 

- налоговую декларацию по налогу на прибыль за 2019, 2020, 2021, 2022 годы;

- договоры, действовавшие и заключенные с контрагентами за период с 01.01.2019 по настоящее время;

- копии штатного расписания ООО «Ремонтные технологии» с изменениями и дополнениями в период с 01.01.2019 по настоящее время;

- копию документа, устанавливающего порядок премирования в обществе (Положение о премировании) в период с 01.01.2019 по настоящее время;

- копию трудового договора с действующим руководителем общества, а также все заключенные к нему дополнительные соглашения; 

взыскать судебную неустойку за неисполнение судебного акта в соответствии со статьей 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации по 5 000 рублей за каждый день просрочки.

В судебном заседании 05 июля 2023 года представитель истца по встречному иску уточнил встречные исковые требования, и просил обязать ФИО1 в 10-дневный срок после вступления в законную силу решения суда передать обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтные технологии» документы, связанные с деятельностью ООО «Ремонтные технологии»:

-  оборотно-сальдовую ведомость в целом по компании в разрезе субсчетов за: с 12.10.2018г. по 31.12.2018г., 2019, с 01.01.2020 по 18.03.2020г.;

- оборотно-сальдовую ведомость по сч.62.01 и сч.62.02, 60.01, 60.02, 76, 58 в разрезе контрагентов, с указанием ИНН контрагентов за: с 12.10.2018г. по 31.12.2018г, 2019, с 01.01.2020г. по 18.03.2020;

- расширенные выписки по всем расчетным счетам с 12.10.2018г. по 31.12.2018г., 01.01.2020г. по 18.03.2020г.;

-  анализ сч.51 с расшифровкой по корреспондирующим счетам в разрезе контрагентов помесячно за период 2019, с 01.01.2020г. по 18.03.2020.;

- договоры, заключенные с контрагентами за период с 12.10.2018 по 18.03.2020г;

-  документы по оплате дополнительного вклада в уставный капитал –ООО «Ремонтные технологии» ФИО1;

- приходный ордер от 16 ноября 2018 года;

- справку о полной оплате доли в уставном капитале ООО «Ремонтные технологии» от 16 ноября 2018 года;

- иные документы, относящиеся к деятельности ООО «Ремонтные технологии».

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд принял уточнение первоначального и встречного исковых заявлений.

В судебном заседании 31 июля 2023 года представитель истца по встречному исковому заявлению уточнил встречные исковые требования, и просил обязать ФИО1 в 10-дневный срок после вступления в законную силу решения суда передать обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтные технологии» документы, связанные с деятельностью ООО «Ремонтные технологии»:

-  оборотно-сальдовую ведомость в целом по компании в разрезе субсчетов за: с 12.10.2018г. по 31.12.2018г., 2019 г., с 01.01.2020 по 18.03.2020г.;

- оборотно-сальдовую ведомость по сч.62.01 и сч.62.02, 60.01, 60.02, 76, 58 в разрезе контрагентов, с указанием ИНН контрагентов за: с 12.10.2018г. по 31.12.2018г, 2019 г., с 01.01.2020г. по 18.03.2020;

- расширенные выписки по всем расчетным счетам с 12.10.2018г. по 31.12.2018г., 01.01.2020г. по 18.03.2020г.;

-  анализ сч.51 с расшифровкой по корреспондирующим счетам в разрезе контрагентов помесячно за период 2019 г., с 01.01.2020г. по 18.03.2020.;

- договоры, заключенные с контрагентами за период с 12.10.2018 по 18.03.2020г;

-  документы по оплате дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Ремонтные технологии» ФИО1;

- приходный ордер №256от 16 ноября 2018 года;

- справку о полной оплате доли в уставном капитале ООО «Ремонтные технологии» от 16 ноября 2018 года;

- иные документы, относящиеся к деятельности ООО «Ремонтные технологии»;

- копии штатного расписания ООО «Ремонтные технологии» с изменениями и дополнениями за период с 12.10.2018г. по 18.03.2020г.;

- копию документа, устанавливающего порядок премирования в обществе (Положение о премировании) в период с 12.10.2018г. по 18.03.2020г.;

- приказы о приеме на работу, увольнении, оплате труда водителя ФИО2, заявление Садриевой Минагиян Имамутдиновы о приеме на работу в ООО «Ремонтные технологии»,

взыскать судебную неустойку за неисполнение судебного акта в соответствии со статьей 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации по 5 000 рублей за каждый день.

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд принял уточнение встречных исковых требований.

В судебном заседании 11 сентября 2023 года представитель истца исковые требования поддержал. Просил отказать в удовлетворении встречных исковых требований. Заявил о пропуске срока исковой давности.

В судебном заседании представитель ответчика исковые требования не признал. Поддержал встречные исковые требования. Возражал по заявлению о пропуске срока исковой давности, поскольку запрашиваемые документы относятся к периоду деятельности в лице исполнительного органа генерального директора ФИО1 период с 12.10.2018г. по 18.03.2020г. С 12.10.2018 г. срок хранения документов истекает 01.01.2024г., срок исковой давности до 01.01.2027г. О наличии документов бухгалтерского учета, справок, договоров, а также первичной документации - приходного ордера №256 от 16 ноября 2018 года стало известно из материалов дела №А65-28270/2021, №А65-11048/2021 Арбитражного суда Республики Татарстан, №2-1608/2022 Зеленодольского городского суда, которые имеются у ФИО1 бывшего генерального директора ООО «Ремонтные технологии», и которые не были переданы последним вновь избранному генеральному директору ФИО5

В судебном заседании объявлен перерыв до 08 часов 50 минут 15 сентября 2023 года.

После перерыва судебное заседание продолжено.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал. Просил отказать в удовлетворении встречных исковых требований.

Представитель ответчика оглашает заявление об уточнении встречных исковых требования, и просит обязать ответчика10-дневный срок после вступления в законную силу решения суда передать обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтные технологии» документы, связанные с деятельностью ООО «Ремонтные технологии»:

-  оборотно-сальдовую ведомость в целом по компании в разрезе субсчетов за: с 12.10.2018г. по 31.12.2018г., 2019 г., с 01.01.2020 по 18.03.2020г.;

- оборотно-сальдовую ведомость по сч.62.01 и сч.62.02, 60.01, 60.02, 76, 58 в разрезе контрагентов, с указанием ИНН контрагентов за: с 12.10.2018г. по 31.12.2018г, 2019 г., с 01.01.2020г. по 18.03.2020;

- расширенные выписки по всем расчетным счетам с 12.10.2018г. по 31.12.2018г., 01.01.2020г. по 18.03.2020г.;

-  анализ сч.51 с расшифровкой по корреспондирующим счетам в разрезе контрагентов помесячно за период 2019 г., с 01.01.2020г. по 18.03.2020.;

- договоры, заключенные с контрагентами за период с 12.10.2018 по 18.03.2020г;

-  документы по оплате дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Ремонтные технологии» ФИО1;

- приходный ордер №256от 16 ноября 2018 года;

- справку о полной оплате доли в уставном капитале ООО «Ремонтные технологии» от 16 ноября 2018 года;

- реестр (список) участников ООО «Ремонтные технологии» за период с 12.10.2018г. по 18.03.2020 года;

- копии штатного расписания ООО «Ремонтные технологии» с изменениями и дополнениями за период с 12.10.2018г. по 18.03.2020г.;

- копию документа, устанавливающего порядок премирования в обществе (Положение о премировании) в период с 12.10.2018г. по 18.03.2020г.;

- приказы о приеме на работу, увольнении, оплате труда водителя ФИО2, заявление Садриевой Минагиян Имамутдиновы о приеме на работу в ООО «Ремонтные технологии»,

взыскать судебную неустойку за неисполнение судебного акта в соответствии со статьей 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации по 5 000 рублей за каждый день.

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд принял уточнение встречных исковых требований.

Как следует из материалов дела общество с ограниченной ответственностью «Ремонтные технологии», (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 24 ноября 2017 года, общество создано путем реорганизации в форме преобразования из ЗАО «Ремонтные технологии» (далее по тексту – общество). 

Участником общества с ограниченной ответственностью «Ремонтные технологии» являлся ФИО5, уставной капитал общества составлял 10 000 рублей. 

08 октября 2018 года единственный участник общества ФИО5 принял решение принять в состав участников общества ФИО1 увеличить уставный капитал общества за счет вклада третьего лица, принимаемого в общество, на основании его заявления до 20 000 рублей.

Государственная регистрация изменений в учредительные документы общества была произведена 15 октября 2018 года. 12.10.2018 ФИО1 также назначен директором общества. 

Участниками общества с ограниченной ответственностью «Ремонтные технологии» являются ФИО5, размер доли уставного капитала составляет 10 000 рублей — 50% уставного капитала; ФИО1, размер доли уставного капитала составляет 10 000 рублей — 50% уставного капитала.

Директором общества является ФИО5, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц 19 марта 2020 года внесена запись.

Истцом в адрес ответчика направлены требования от 07 июня 2021 года, 15 июня 2021 года, 09 августа 2021 года о предоставлении документов.

Исковые требования мотивированы тем, что ответчиком не исполнены требования о передаче документов.

Встречные исковые требования мотивированы тем, что директором общества в период с 12 октября 2018 года по 18 марта 2020 года являлся ФИО1 Документы, связанные с деятельностью общества ФИО1 ФИО5 при увольнении не передал. Общество неоднократно обращалось с требованием о передаче документов, относящихся к деятельности общества. Требования остались без удовлетворения и ответа.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 65, 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в материалах дела документы, представленные доказательства и установленные по делу фактические обстоятельства, суд приходит к следующему.

В силу статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Заинтересованным лицом при обращении в арбитражный суд является лицо, имеющее юридически значимый интерес в споре, переданном на разрешение суда.

В силу пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами.

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации участники хозяйственного товарищества или общества вправе получать информацию о деятельности товарищества или общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 08 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту - Закон №14-ФЗ) участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

Согласно пункту 1 статьи 50 Закона №14-ФЗ общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В силу пункта 2 статьи 50 Закона №14-ФЗ общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

4) внутренние документы общества;

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 50 Закона №14-ФЗ  в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

Пунктом 9 Информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18 января 2011 года №144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», установлено, что судам следует исходить из того, что предоставление незаверенных копий документов является надлежащим исполнением обществом обязанности по предоставлению участнику информации, если иное не вытекает из требования участника.

Если участник обратился с требованием к хозяйственному обществу о предоставлении заверенных копий документов, то исполнение обществом обязанности по предоставлению участнику информации может считаться надлежащим только при условии, что копии таких документов заверены должностным лицом общества, полномочия которого вытекают из устава общества, его внутренних документов, или лицом, полномочия которого на заверение копий документов общества явствуют из обстановки, в которой такое лицо действует (например, сотрудником общества, присутствующим при ознакомлении участника с документами), в установленном порядке с проставлением печати общества либо верность копий документов засвидетельствована нотариусом.

Согласно пункту 1 статьи 29 Федерального закона «О бухгалтерском учете» первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

Пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2004 года №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» предусмотрена обязанность организаций обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе, документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также перечнями документов, предусмотренными частью 3 статьи 6 и частью 1 статьи 23 настоящего Федерального закона.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 января 2011 года №144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», при отсутствии по каким-либо причинам документов, которые должны храниться обществом, последнее обязано их восстановить. Порядок хранения первичных документов и учетных регистров установлен в разделе 6 действующего Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденного Минфином СССР 29 июля 1983 года №105.

В соответствии с пунктом 6.2 названного положения первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты и балансы до передачи их в архив должны храниться в бухгалтерии в специальных помещениях или закрывающихся шкафах под ответственностью лиц, уполномоченных главным бухгалтером.

При этом, согласно пункту 6.6 Положения сохранность первичных учетных документов, бухгалтерских отчетов и балансов, оформление и передача их в архив обеспечивает главный бухгалтер предприятия.

В соответствии с пунктом 6.8 названного положения, в случае пропажи или гибели первичных документов руководитель предприятия, учреждения назначает приказом комиссию по расследованию причин пропажи, гибели, т.е. их отсутствия. Созданная комиссия должна не только выявить, но и документально подтвердить причину утраты документов. В необходимых случаях для участия в работе комиссии приглашаются представители следственных органов, охраны и государственного пожарного надзора.

Результаты работы комиссии оформляются актом, который утверждается руководителем общества. После завершения мероприятий по фиксированию факта утраты (гибели) документов проводится работа, направленная на восстановление документов. Для восстановления документации должно быть назначено ответственное лицо, которое может получить дубликаты (копии) документов от клиентов, контрагентов, обслуживающего банка, налоговой инспекции. Если восстановить все документы не представляется возможным, ответственное лицо составляет соответствующий акт, в котором излагаются причины невозможности либо нецелесообразности продолжать дальнейшие действия по восстановлению документов. Вся документация по восстановлению (запросы, переписка, справки из банка, восстановленные копии первичных документов) подшивается и хранится на предприятии. Руководитель организации должен уведомить налоговую инспекцию об утрате бухгалтерских документов и о невозможности их полного восстановления, приложив к уведомлению акт комиссии, установившей факт утраты (гибели) документов, а также акт о прекращении работ по восстановлению утраченных документов. На основе восстановленной документации организация должна заново сформировать регистры бухгалтерского учета и финансовую отчетность.

В соответствии с пунктом 11.2 устава общества, утвержденного решением единственного участника общества (решение №б/н от 08 октября 2018 года) участник общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

В силу пункта 20.1 устава общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении общества, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы общества;

- положения о филиалах и представительствах общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

- протоколы общих собраний участников общества и ревизионной комиссии общества;

- списки аффилированных лиц общества;

- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества и единоличного исполнительного органа общества.

Согласно пункту 20.2 устава общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В соответствии с пунктом 21.1 устава общество по требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица, общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Доводы представителя ФИО5 об отсутствии у истца права на обращение с рассматриваемым иском, поскольку ФИО1 не приобрел статуса участника общества, отсутствие доказательств по оплате дополнительного вклада в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Ремонтные технологии», судом отклоняются в связи со следующим.

В соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

ФИО5 (далее – истец, ФИО5) обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтные технологии» (далее – ООО «Ремонтные технологии», Общество) и ФИО1 (далее – ФИО1) о признании несостоявшимся увеличения уставного капитала Общества за счет дополнительного вклада его участника ФИО1, принятого на основании решения общего собрания от 08.10.2018, о восстановлении права истца на долю в уставном капитале Общества - 100% стоимостью 10 000 рублей, о прекращении имущественного права ФИО1 на долю в уставном капитале Общества. 

В ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции ФИО5 в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уточнил заявленные требования, указав, что исковые требования предъявлены к обществу. 

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан по делу №А65-28270/2021 от 17 марта 2022 года, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 июля 2022 года, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 22 ноября 2022 года решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 17 марта 2022 года и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 июля 2022 года по делу №А65-28270/2021 оставлены без изменения, кассационная жалоба без удовлетворения.

Судом по делу №А65-28270/2021 установлено, что решение о внесении изменений к Уставу Общества в части увеличения уставного капитала, соответствует нормам действующего законодательства: нотариальным образом заверена подпись единственного участника Общества. 

В силу изложенных обстоятельств истец в установленном законом порядке приобрёл статус участника Общества.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

По правилам статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению и с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности. 

При обращении к ответчику с требованием о предоставлении информации об обществе ФИО1 определил предмет своего требования, конкретизировал перечень и виды запрашиваемой информации и документов.

Права ФИО1 как участника общества нарушены бездействием общества, выразившимся в не предоставлении участнику перечня запрошенных документов; документы, указанные истцом, относятся к деятельности общества.

Доказательства отсутствия у общества объективной возможности предоставления истцу запрашиваемой им информации заинтересованными лицами не представлены, а судом подобные обстоятельства не установлены (статьи 65, 68 АПК РФ). 

Судом также учтено отсутствие доказательств того, что общество предприняло все возможное для должного исполнения возложенной на него обязанности по предоставлению участнику информации о деятельности общества и только именно действия истца воспрепятствовали ему исполнить эту обязанность. 

Доводы  представителя общества о злоупотреблении правом со стороны истца, выраженном в создании общества с аналогичным видом деятельности, судом отклоняются.

Ответчиком не доказано что, запрашивая информацию о деятельности общества, истец действовал исключительно с намерением причинить вред ответчику; действия участников общества по участию в управлении его делами предполагаются добросовестными, пока не доказано иное.

Первоначальные исковые требования подлежат частичному удовлетворению, в части предоставления следующих документов:

- оборотно-сальдовую ведомость в целом по компании в разрезе субсчетов за 2019, 2020, 2021, 2022 годы;

- оборотно-сальдовую ведомость по сч.62.01 и сч.62.02, 60.01, 60.02, 76, 58 в разрезе контрагентов, с указанием ИНН контрагентов за 2019, 2020, 2021, 2022 годы;

- анализ сч.51 с расшифровкой по корреспондирующим счетам в разрезе контрагентов помесячно за период 2019, 2020, 2021, 2022 годы;

- бухгалтерскую отчетность (баланс и отчет о финансовых результатах) за 2022 год; 

- налоговую декларацию по НДС за 1-4 квартал 2020, 1-4 квартал 2022 года; 

- налоговую декларацию по налогу на прибыль за 2019, 2020, 2022 годы;

- договоры, действовавшие и заключенные с контрагентами за период с 01.01.2019 по настоящее время;

Согласно пояснениям представителя истца ФИО1 копия Устава общества получена в ФНС в 2021 году. Учитывая, что актуальная редакция Устава общества утверждена в 2018 году, требование о предоставлении копии Устава общества (последнюю редакцию) удовлетворению не подлежит.

Требование о предоставлении расширенных выписок по всем расчетным счетам за 2020 года по настоящее время с подписью и печатью банка удовлетворению не подлежит, поскольку  у общества отсутствует обязанность по их хранению.

Бухгалтерская отчетность (баланс и отчет о финансовых результатах) за 2021 года,  налоговая декларация по НДС за 1-4 квартал 2021, налоговая декларация по налогу на прибыль за 2019, 2020, 2022 годы представлены ответчиком в ходе судебного разбирательства (том 3), что сторонами не спаривается.

Согласно пояснениям представителя общества, трудовой договор с действующим руководителем общества не заключался, штатное расписание в ООО «Ремонтные технологии» не ведется, порядок премирования в обществе (Положение о премировании) не утверждались. Доказательства обратного стороной истца не доказано, в том числе наличие указанных документов в период руководства обществом ФИО1

В связи с чем, требование о предоставлении копии трудового договора с действующим руководителем общества, а также все заключенные к нему дополнительные соглашения; копии штатного расписания ООО «Ремонтные технологии» с изменениями и дополнениями в период с 01.01.2019 по настоящее время; копии документа, устанавливающего порядок премирования в обществе (Положение о премировании) в период с 01.01.2019 по настоящее время, удовлетворению не подлежит.

По смыслу части 1 статьи 64, частей 1, 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, с учетом представленных сторонами доказательств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Согласно положениям статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Требование в части установления компенсации за неисполнение судебного акта подлежит удовлетворению.

Из содержания пункта 28 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации №7 следует, что на основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).

Согласно пункту 31 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации №7 суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 ГПК РФ, части 1 и 2.1 статьи 324  АПК РФ).

Частью 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В силу части 1 статьи 396 Гражданского кодекса Российской Федерации уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе                                                                                                                                                                         принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (часть 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (пункты 31, 32 Постановления Пленума ВС РФ №7).

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение. 

В определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 года №1367-О, от 24 ноября 2016 года №2579-О указано на то, что положения пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации направлены на защиту прав кредитора по обязательству, в частности путем присуждения ему денежной суммы на случай неисполнения должником судебного акта на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, и с учетом разъяснений, данных в постановлении Пленума №7, где было указано, что присуждение судебной неустойки в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре возможно только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; суду надлежит учитывать обстоятельства, объективно препятствующие исполнению судебного акта о понуждении к исполнению в натуре.

Из изложенного выше следует, что судебная неустойка в отличие от классической неустойки несет в себе публично-правовую составляющую, поскольку она является мерой ответственности на случай неисполнения судебного акта, устанавливаемой судом, в целях дополнительного воздействия на должника. Размер судебной неустойки определяется судьей по своему внутреннему убеждению с учетом обстоятельств дела и исходя из принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды должником из своего незаконного или недобросовестного поведения. 

Вместе с тем, судебная неустойка не может быть взыскана за неисполнение судебного акта до момента ее присуждения. 

Аналогичная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15 марта 2018 года по делу №305-ЭС17-17260. 

Размер судебной неустойки 5 000 рублей в день признается судом экономически обоснованным.

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, исходя из принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, с учетом того, что в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение, суд приходит к выводу об обоснованности заявления о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Ремонтные технологии» в пользу ФИО1 денежных средств в размере 5 000 рублей за один день неисполнения судебного акта, но не более 500 000 рублей.

Основания для удовлетворения встречных исковых требований отсутствуют в связи со следующим. 

 Обращаясь со встречным иском общество, указало на то, что документы, связанные с деятельностью общества, после  смены генерального директора, ФИО1 в общество не передал.

Сторонами не оспаривается, что ФИО1  занимал должность генерального директора общества «Ремонтные технологии» в период с 12.10.2018 по 18.03.2020. С 19.03.2020 - по настоящее время генеральным директором общества является ФИО5.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество обязано хранить документы согласно перечню. Документы хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Закона N 402-ФЗ при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Таким образом, законодательство не содержит конкретных указаний в отношении порядка передачи документов бывшим руководителем общества и не устанавливает императивного требования к форме, в которой происходит такая передача.

В связи с этим доводы о необходимости бывшим руководителем передать все документы путем составления акта приема-передачи с поименным перечислением каждого документа не отвечают законодательству и не соответствуют характеру деятельности хозяйственного общества, имманентно предполагающего многочисленность документов, объем которых не позволяет их индивидуальную передачу.

Вместе с тем руководитель организации по завершении осуществления своих полномочий обязан передать дела, что включает в себя обязанность вернуть Обществу все его документы, если они по какой-то причине находятся у бывшего руководителя, а не по месту нахождения юридического лица.

Форма передачи, если она прямо не урегулирована уставом, корпоративным договором, заключенным между всеми участниками или договором с руководителем, зависит от конкретных обстоятельств дела (объема документации, вида документации, правил документооборота, принятых в соответствующей организации или соблюдающихся фактически).

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статья 65 АПК РФ).

Исходя из принципа состязательности сторон доказательства, подтверждающие или опровергающие соответствующие обстоятельства, вправе представлять все участники процесса.

Суд при рассмотрении настоящего спора исходит из необходимости доказать истцу то, что спорные документы находились у ответчика в период исполнения им полномочий директора Общества, а также то, что после прекращения полномочий ФИО1, истребуемые документы отсутствовали по месту нахождения юридического лица.

Согласно пояснениям представителей, акты передачи документов при смене руководителей не составлялись.

Наличие в обществе программы бухгалтерского учета стороной истца не оспаривается. Согласно пояснениям представителя ответчика по встречному иску, ФИО1 в период с 12.10.2018 - 19.03.2020 занимался выполнением договорных работ на объектах, а документацию фактически вёл ФИО5 и главный бухгалтер ООО «Ремонтные технологии» ФИО6, что отражено в  протоколе судебного заседания от 22 июля 2022 года по делу 2-1608/2022 Зеленодольского городского суда Республики Татарстан (том 3 лист дела 161).

Истребование документов, касающихся дополнительного вклада в уставный капитал, было предметом судебных разбирательств. 

Как указано выше, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.03.2022 по делу № А65-28270/2021 отказано и в удовлетворении иска ФИО5 к ООО «Ремонтные технологии» и ФИО1, о признании несостоявшимся увеличения уставного капитала общества за счет дополнительного вклада его участника ФИО1, принятого на основании решения общего собрания от 08.10.2018, о восстановлении права истца на долю в уставном капитале общества - 100% стоимостью 10 000 рублей, о прекращении имущественного права ФИО1 на долю в уставном капитале общества.

Оценивая доказательства, суд соглашается с доводом представителя ФИО1, что Общество не доказало, что его законные права и интересы каким либо образом нарушены. Поскольку требования о передаче документов заявлены обществом спустя более 3 лет после смены директора. Следовательно, препятствия к хозяйственной деятельности ООО «Ремонтные технологии» отсутствовали. 

При рассмотрении дела ответчиком было заявлено о пропуске истцом срока исковой давности по встречному иску.

Исходя из разъяснения, приведенного в пункте 3 постановления N 43, течение исковой давности по требованиям юридического лица начинается со дня, когда лицо, обладающее правом самостоятельно или совместно с иными лицами действовать от имени юридического лица, узнало или должно было узнать о нарушении права юридического лица и о том, кто является надлежащим ответчиком (пункт 1 статьи 200 Гражданского кодекса). Изменение состава органов юридического лица не влияет на определение начала течения срока исковой давности.

Встречный иск заявлен в арбитражный суд 24.04.2023 года, полномочия ФИО1 как директора общества прекращены с 18.03.2020, три года на предъявление иска истекли 18.03.2023, следовательно, иск подан за пределами трехгодичного срока исковой давности по смыслу статей 196, 199 и 200 Гражданского кодекса.

Пропуск обществом срока исковой давности по заявленным в настоящем деле требованиям в силу пункта 2 статьи 199 Гражданского кодекса является самостоятельным и безусловным основанием для вынесения судом решения об отказе в иске. 

Подобный правовой подход соответствует сложившейся судебной практике по рассмотрению аналогичных споров (определение Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2018 N 305-ЭС18-8860, определение Верховного Суда РФ от 03.12.2021 N 308-ЭС21-22514 по делу N А32-6687/2020).

Судебные расходы судом распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

первоначальные исковые требования удовлетворить частично.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Ремонтные технологии», г. Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в 10-дневный срок после вступления решения в законную силу предоставить ФИО1, Зеленодольский район, дер. Ивановское, надлежащим образом заверенные копии документов, связанных с деятельностью общества с ограниченной ответственностью «Ремонтные технологии»:

- оборотно-сальдовую ведомость по обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтные технологии» в разрезе субсчетов за 2019, 2020, 2021, 2022 годы;

- оборотно-сальдовую ведомость по сч.62.01 и сч.62.02, 60.01, 60.02, 76, 58 в разрезе контрагентов, с указанием ИНН контрагентов за 2019, 2020, 2021, 2022 годы;

- анализ сч.51 с расшифровкой по корреспондирующим счетам в разрезе контрагентов помесячно за период 2019, 2020, 2021, 2022 годы;

- бухгалтерскую отчетность (баланс и отчет о финансовых результатах) за 2022 год; 

- налоговую декларацию по НДС за 1-4 квартал 2020, 1-4 квартал 2022 года; 

- налоговую декларацию по налогу на прибыль за 2019, 2020, 2022 годы;

- договоры, действовавшие и заключенные с контрагентами за период с 01.01.2019 по настоящее время.

В случае неисполнения судебного акта взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремонтные технологии», г. Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в пользу ФИО1, 

<

...> 000 рублей за каждый день просрочки исполнения судебного акта, но не более 500 000 рублей.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремонтные технологии», г. Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в пользу ФИО1, 

<

...> 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении встречного иска отказать.

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

 

Судья:                                                                                                                    Э. А. Королева