Д Е В Я Т Ы Й    А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й    А П Е Л Л Я Ц И О Н Н Ы Й    С У Д

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: info@mail.9aac.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 09АП-29970/2021

 

г. Москва                                                                                                                                          Дело № А40-25957/20

04.06.2021

Резолютивная часть постановления объявлена 03.06.2021 

Постановление изготовлено в полном объеме 04.06.2021 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи М.С. Сафроновой,  

судей А.С. Маслова, О.И. Шведко,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего АО «Энергокапиталгрупп» ФИО2 на определение Арбитражного суда г.Москвы от 12.04.2021 по делу № А40-25957/20, вынесенное судьей Петрушиной А.А., об отказе в удовлетворении заявления конкурсного управляющего о признании недействительной сделки по оплате товарно-материальных ценностей от должника в пользу АО «Тандер» в размере 216 628 255,04 руб. 

в деле о банкротстве АО «Энергокапиталгрупп»

 

при участии в судебном заседании:

от конкурсный управляющий АО «Энергокапиталгрупп» - ФИО3 дов. от 30.04.2021

от АО «Тандер» - ФИО4 дов. от 11.02.2021 

 

У С Т А Н О В И Л:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18.11.2020 в отношении АО «Энергокапиталгрупп» введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим должника утвержден ФИО2 

Определением суда от 12.04.2021 конкурсному управляющему отказано в удовлетворении заявления о признании недействительными сделками банковских операций по перечислению АО «Энергокапиталгрупп» денежных средств на общую сумму 216 628 255, 40 руб. в пользу ООО «Тандер», применены последствия недействительности сделок. 

Конкурсный управляющий не согласился с определением суда, обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, заявление удовлетворить.

В апелляционной жалобе приводит доводы о  том, что суд первой инстанции не дал оценку доводу о признаках мнимой сделки, а именно, что товар закупался в разных субъектах, а должник был зарегистрирован в Москве, складские помещения и крупногабаритные транспортные средства у должника отсутствовали, доказательства перепродажи товара отсутствуют. 

ООО «Тандер» представило отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Кредитор АО «Интер РАО-Электрогенерация» представил письменные пояснения  по апелляционной жалобе, в которых просит удовлетворить апелляционную жалобу конкурсного управляющего.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего доводы апелляционной жалобы поддержал, просил суд ее удовлетворить.

Представитель ООО «Тандер» возражал против ее удовлетворения, указывая на законность определения суда.

Иные лица, участвующие в деле, не явились, о времени и месте судебного заседания уведомлены надлежащим образом.

Законность и обоснованность определения суда Девятым арбитражным апелляционным судом проверены в соответствии со ст. ст. 266, 268 АПК РФ.

Выслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, оценив доводы апелляционной жалобы и возражения по ней, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда.

Материалами дела установлено, что АО «Энергокапиталгрупп» в период с 14.07.2017 по 28.09.2018 в пользу ООО «Тандер» осуществлены банковские операции по переводу денежных средств в размере 216 628 255, 40 руб. 

Настоящее дело банкротстве АО «Энергокапиталгрупп» возбуждено 21.02.2020.

Сделки по перечислению денежных средств конкурсным управляющим оспорены по основаниям, предусмотренным ст. ст. 10, 168, 170 ГК РФ.

Согласно правовым позициям Верховного Суда РФ (определения Судебной коллегии поэкономическим спорам Верховного Суда РФ от 13.07.2018 №308-ЭС 18-2197, от 25.07.2016 №305-ЭС16-2411), в случае совершения сторонами мнимой сделки у сторон отсутствует цель в достижении заявленных результатов, т.е. волеизъявление сторон такой сделки не совпадает с их внутренней волей. Установление несовпадения воли с волеизъявлением относительно обычно порождаемых такой сделкой гражданско-правовых последствий устанавливается путем анализа фактических обстоятельств, подтверждающих реальность намерений сторон и оценки совокупности согласующихся между собой доказательств.

Юридически значимым обстоятельством при рассмотрении требования о признании той или иной сделки мнимой является установление наличия/отсутствия у каждой стороны сделки намерения: заключить соответствующую сделку с целью создать желаемые правовые последствия и реально исполнить эти намерения (постановление Президиума ВАС РФ от 05.04.2011 № 16002/10 по делу № А73-15601/2009; определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 13.08.2019 №36-КГ19-6, от 17.01.2017 №18- КГ16-160, от 17.05.2016 №2-КГ16-2; постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.07.2019 №Ф05-11590/2019 по делу №А40-239491/2018).

Для квалификации мнимой сделки, требуется установить умысел обеих сторон (определение КГД ВС РФ от 17.01.2017 N 18-КГ16-160, от 06.06.2017 N 46-КГ17-6, от 01.12.2015 N 22-КГ15-9 и от 24.11.2015 N 89-КГ15-13, постановление Президиума ВАС РФ от 05.04.2011 N 16002/10 и от 08.02.2005 N 10505/04).

Конкурсный управляющий не обосновал, в чем заключался умысел АО Тандер на совершение мнимой сделки. Таким образом, конкурсным управляющим не доказана совокупность обстоятельств, допускающих возможность применения к оспариваемым сделкам положений ст. 170 ГК РФ и ст. 10 ГК РФ.

Суд первой инстанции верно оценил обстоятельства исполнения сделок и пришел к верному выводу, что товар поставлялся и был принят должником, в связи с чем данная сделка не является мнимой.

Экономически оправданная цель АО Тандер.

АО Энергокапиталгрупп закупало продовольственный товар - шоколад, конфеты, консервированные овощи, жевательная резинка, чай, кофе, газированные напитки.

Поставка продовольственных товаров соответствует ключевому бизнес-направлению АО Тандер - торговля продовольственными товарами. АО Тандер - операционная компания группы Магнит. Основные акционеры: Банк ВТБ (17%), Marathon Group (12%). Количество магазинов: 20 700. Основные бренды: Магнит (магазин у дома), Магнит Семейный (компактный гипермаркет). Выручка за 2020 г.: 1,37 трлн рублей. АО Тандер продает товар оптом и в розницу. В розницу: в магазинах Магнит. Оптом: с собственных логистических складов.

АО Тандер указывает, что в его собственности находится более 45-ти складских логистических центров. Логистические центры состоят из складских помещений площадью от 300 кв. м и автотранспортного парка, предназначены для хранения, сортировки и распределения крупных партий товара. Товар от поставщиков вначале поступает в логистические центры и далее распределяется по магазинам Магнит.

Оптовая торговля соответствует ОКВЭД АО Тандер - 46.32.2., 46.33.1., 46.33.3, 46.34.1. , подтверждается сведениями в ЕГРЮЛ.

Должник закупал товар в собственных логистических центрах АО Тандер.в Самарской, Пензенской, Тульской, Тверской, Саратовской, Тамбовской, Воронежской, Ивановской, Оренбургской областях, в Удмуртской Республике, Республике Татарстан.

Соответственно АО Тандер имело возможность продажи товара оптом в отгруженном количестве и ассортименте.

Между АО Тандер и должником был заключен договор мелкооптовой поставки №ГК/48498/17.

АО Тандер представило товарные накладные, книги покупок и продаж, в 2017-2018 г. отразило все товарные операции в бухучете, уплатило в бюджет НДС.

Реальное исполнение сделки соответствует условиям договора: товар поставлялся по предоплате (п. 6.1.), путем выборки товара на складе Поставщика – АО Тандер (п. 3.1.), доставка товара осуществлялась силами и средствами Покупателя АО Энергокапиталгрупп (п. 3.4.).

Все товарные накладные со стороны АО Тандер составлены и подписаны по месту фактической отгрузки региональными сотрудниками АО Тандер, скреплены печатями логистических центров.

Итого документы скреплены подписями не менее 60-ти сотрудников Тандер. 

Товар был поставлен путем выборки со складов АО Тандер. 

Полномочия водителей АО Энергокапиталгрупп подтверждены доверенностями, сохранены копии паспортов. Доверенности содержат паспортные данные, т.е. позволяют установить и проверить личность водителей. Управляющий не представил доказательства порочности данных документов.

АО Тандер не является аффилированным, заинтересованным лицом по отношению к АО Энергокапиталгрупп.

Управляющий считает, что отсутствие собственного склада и грузового автотранспорта должника опровергает торговую деятельность АО Энергокапиталгрупп.

АО Энергокапиталгрупп закупало товар, обладающий стабильно высоким потребительским спросом, с длительным сроком годности и стандартными условиями хранения и перевозки - шоколад, конфеты, консервированные овощи, жевательная резинка, чай, кофе, газированные напитки, системность и регулярность графика закупок отсутствовала.

Соответственно, можно предположить, что товар закупался для продажи не в розницу, а мелким оптом. АО Энергокапиталгрупп осуществляло посредническую торговую деятельность: закупало крупную партию и далее перепродавало товар мелкими партиями, получая прибыль от наценки.

Для реализации подобной схемы не требуются складские помещения, торговые площади, большой штат сотрудников, собственный грузовой автотранспорт. Водители, получавшие товар со склада АО Тандер, могли доставлять товар напрямую на склад конечных покупателей.

Таким образом, материалами дла подтвкерждены реальтные хозяйственные отношения должника с АО «Тандер» и доказательства обратного из материалов дела не следуют.

Выводы суда первой инстанции соответствуют представленным в материалы дела доказательствам и сделаны на основании надлежащего исследования фактических обстоятельств, правильного применения норм материального права.

Руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

П О С Т А Н О В И Л:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 12.04.2021 по делу № А40-25957/20 оставить без изменения, апелляционную жалобу конкурсного управляющего АО «Энергокапиталгрупп» ФИО2 – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа. 

 

Председательствующий судья:                                                                  М.С. Сафронова

 

Судьи:                                                                                                          А.С. Маслов

 

О.И. Шведко