Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А40-300065/18-143-1582

22 ноября  2019 года

город Москва

Резолютивная часть решения объявлена   30 октября 2019 года

Мотивированное решение изготовлено   22 ноября 2019 года

Арбитражный суд города Москвы 

в составе судьи Гедрайтис О.С. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1.

с использованием средств аудиозаписи

рассматривает в судебном заседании дело по иску Компания Нью Хаус Корпорейшн  

к ООО «НДК» (ИН 7718312577)

с участием 3-х лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу (107450, 

<

...>);

УФНС по г. Москве (125284, 

<

...>).

о взыскании 289.444.423 руб. 30 коп.

при участии:

от истца: ФИО2 дов. от 10.09.2018;

от ответчика: ФИО3 дов. от 08.10.2019;

от 3-х лиц: не явка, извещены              

УСТАНОВИЛ:

Компания Нью Хаус Корпорейшн обратилась с исковым заявлением к ООО «НДК»   о взыскании по контракту №643-01 от 09.01.2014 сумму долга в размере 275.661.355 руб. 50 коп. и  штрафных санкций в размере 13.783.067 руб. 80 коп.

              К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих  самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по финансовому мониторингу и  УФНС по г. Москве.  

              Представители третьего лица в судебное заседание не явились, однако в соответствии со ст.123 АПК РФ считается надлежащим образом извещенным о дате, времени и месте судебного разбирательства, в связи с чем дело рассматривалось в порядке ст.156 АПК РФ.

             Согласно письменным пояснениям представленными в материалы дела  Федеральной службы по финансовому мониторингу, в базе Росфинмониторинга имеются сведения о переводах  ООО «НДК» на общую сумму 856,5 милл. рублей в пользу компании ФИО4 Корпорейшн Лтд по контракту № 643-01 от 09.0l.2014г. 

               Представитель истца поддержал требования в полном объеме, просил иск удовлетворить.

              Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований по доводам представленных письменных отзывов.

              Как усматривается из материалов дела, 09.0l.2014 между ФИО4 Корпорейшн Лтд и ООО «НДК» заключен контракт № 643-01, предметом которого являются длительные коммерческие связи на поставку фармацевтической продукции на период с 09.0l.2014 по 3l.12.2016 (п.1.1 контракта).

                 Согласно ч.3 контракта цена на каждую партию поставляемой продукции указывается в рублях РФ, устанавливается по согласованию сторон в зависимости от ассортимента продукции, и понимается под условиями СРТ Москва («Инкотермс-2000»). 

               Поставка продукции осуществляется в сроки, согласованные Сторонами и указанные в спецификациях, на условиях СРТ Москва («Инкотермс-2000»). 

                Поставка товара в адрес ООО «НДК» осуществлялась Фирмой «СОФАРМА» на основании контракта №26/2007 от l5.01.2007, заключенного между ФИО4 Корпорейшн и Фирмой «СОФАРМА», в соответствии с условиями которого, поставка товара осуществляется автомобильным грузовым транспортом на адрес каждого конкретного грузополучателя в соответствии с конкретным заказом получателя и с                   Приложением 2 к настоящему контракту.

                Грузополучателем является ООО «НДК» (п.2.1 контракта). 

                Согласно п.7.1 контракта №643-0l оплата каждой партии продукции производится покупателем в рублях РФ безналичным банковским переводом в рассрочку по мере реализации продукции, но не позднее девяти месяцев после даты поставки, определяемой по п. 5.2 контракта. Датой поставки считается дата прибытия груза на пункт таможенного оформления в стране назначения.

               В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

               Статьей 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

               В соответствии со ст.506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

              В соответствии с п.1 ст.486 ГК РФ, покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

             Как следует из ст.516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

             При исследовании материалов дела установлено, что в рамках контракта за период с апреля 2014 по май 2015 ФИО4 Корпорейшн Лтд поставило в адрес ООО «НДК» товар на сумму 370 476 366 руб. 40 коп., что подтверждается: счетами (Invoice) №1063-1, 1063-2, 1064-1, 1064-2, 1065-2, 1068-1, 1068-2, 1069, 1070-1, 1070-2, 1072,1073, 1074-1, 1074-2, 1075-1, 1075-2, 1076-1, 1076-2, 1077, 1078-1, 1078-2, 1079-1, 1079- 2, 1080-1, 1080-2, 1081, 1081-1, 1081-2, 1082-1, 1082-2, 1083, 1085-1, 1085-2, 1086, 1086-1, 1086-2, 1091-2; международной товарно-транспортной накладной CMR № l 086-2, 1086-1, 1085-2, 1085-1, 1083, 1082-2, 1082-1, 1081-2, 1081-1, 1080-2, 1080-1, 1079-2, 1079-l, 1078-2, 1078-1, 1077, 1076-2, 1076-1, 1075-2, 1075-1, 1074-2, 1074-1, 1073, 1072, 1070-2, 1070-1, 1069, 1068-2, 1068-1, 1065-2, 1065-1, 1064-2, 1064-1, 1063-2, 1063-1; таможенными декларациями, фактурами, спецификациями.

28.10.2015 между ФИО4 Корпорейшн Лтд. и Нью Хаус Корпорейшн заключено соглашение о передаче дебиторской задолженности по контракту  в размере 370 476 366 руб. 40 коп., о чем ООО «НДК» было уведомлено. 

           После заключения соглашения о передаче дебиторской задолженности по контракту ООО «НДК» погасило в пользу Нью Хаус Корпорейшн часть задолженности на общую сумму 94 815 010 руб. 9 коп., что подтверждается договором новации №4 от 15.12.2015, банковскими переводами от 03.11.2015, 20.11.2015, 10.12.2015, 17.12.2015, кредит-нота 00l/2015. 

          Задолженность по основному долгу ООО «НДК» перед Нью Хаус Корпорейшн составляет 275 661 355 руб. 50 коп. (370 476 366,40- 94 815 010,9 руб.).

          Направленная в адрес ответчика претензия оставлена последним без ответа, доказательств оплаты товара ответчиком  в материалы  дела не представлены.

          В рамках рассмотрения  дела, судом истребованы из АО «ЮниКредит Банк» копия ведомости банковского  контроля по паспорту сделки №14010027/0001/0000/2/1 по контракту №643-01 от 09.01.2014, которая ведется на основании требований Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», копия паспорта сделки №14010027 /0001/0000/2/1 по контракту № 643-01 от 09.01.2014, которые представлены в материалы дела.

            Так,  согласно ведомости банковского контроля  по паспорту сделки №14010027 /0001/0000/2/1 по контракту № 643-01 от 09.01.2014, предоставленная  банком  содержит сведения  о поставленных  на территории РФ  товарах, их общей стоимости,  о суммах платежей по контракту и об итоговых данных по расчетам сторон по контракту,  согласно которой  подтверждается  поставка  истца  в  адрес  ответчика  по вышеуказанному  контракту  и наличие  общей задолженности в размере 872 437 564руб. 33коп.                                                                                                                              

            Ответчиком не представлено доказательств надлежащего исполнения обязательств по оплате поставленного в его адрес товара в полном объеме.

            Факт наличия задолженности ответчика в указанной сумме подтверждается ведомостью банковского контроля, являющейся приложением к паспорту сделки, и содержащая информацию о всех поставках и платежах по контракту.

           Так, в действиях ответчика усматривается односторонний отказ от исполнения обязательств, что в соответствии со ст.310 ГК РФ не допускается, следовательно, требование истца о взыскании задолженности в размере 275 661 355 руб. 50 коп. является обоснованным и подлежит удовлетворению в судебном порядке. 

         Кроме того, истец просит взыскать штрафные санкции, предусмотренные п.8.3 контракта.

          Согласно п. 8.3. контракта в случае если покупатель не осуществит платеж в сроки, указанные в п.7.1 контракта, то покупатель обязан выплатить поставщику штраф в размере 0.05% за каждый день просрочки платежа, но не более 5% от просроченной суммы. 

          В соответствии с  п. 2 уведомления о передаче прав от 23.l0.2015 все неоплаченные счета должны быть погашены покупателем новому кредитору не позже, чем до 16.10.2016.

         По расчету истца размер штрафных санкций составляет 13.783.067 руб. 80 коп.

          Размер штрафа судом проверен, признан правильным и соответствующим последствиям нарушения обязательства, в связи с чем, подлежит взысканию с ответчика в судебном порядке.

          При этом, вопреки требованиям ч.1 ст.65 АПК РФ, ответчиком не представлены доказательства надлежащего исполнения обязательств по договору в части оплаты поставленного товара на указанную сумму. 

          В соответствии с ч.2 ст.9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий. 

         При таких обстоятельствах, заявленные требования обоснованы, подтверждены  представленными доказательствами и подлежат удовлетворению в судебном порядке.

           Доводы  ответчика признаются судом необоснованными,  поскольку противоречат представленным в материалы   дела  доказательствам. 

          На основании ст. 110 АПК РФ расходы истца по оплате государственной пошлины относятся на ответчика. 

          Руководствуясь ст.ст. 309, 310, 330, 506, 508, 516 ГК РФ, ст.ст. 110, 156, 167-171, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «НДК» в пользу Компании Нью Хаус Корпорейшн 275 661 355 руб. 50 коп. задолженности, 13 783 067руб. 80 коп. штрафных санкций и 200 000 руб. 00 коп. расходы по уплате государственной пошлины.

 Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.

Судья              О.С. Гедрайтис