Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-128587/17-174-194

г. Москва

09 октября 2017г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

председательствующего -  судьи Луговик Е.В., единолично, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев исковое заявление Центрального банка Российской Федерации к ответчику ООО «ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД «ТУРБИЙОН» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 109390, 

<

...> Текстильщиков, д. 12/9, офис 2),

о принудительной ликвидации,

в судебном заседании приняли участие: согласно протоколу судебного заседания,

У С Т А Н О В И Л:

В Арбитражный суд города Москвы 06.04.2017г. года поступило исковое заявление Центрального банка Российской Федерации о принудительной ликвидации ООО «ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД «ТУРБИЙОН».

В настоящем судебном заседании дело подлежит рассмотрению по существу. Ответчик в судебное заседание не явился, дело рассмотрено в порядке статей 123, 156 АПК РФ, в отсутствие надлежащим образом извещенного о дате, времени, месте судебного заседания ответчика.

Исковые требования со ссылками Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации», Федеральный закон «О ломбардах» мотивированы тем, что ответчиком не представлялись отчеты о деятельности, а также отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда и неисполнение обязательных предписаний ЦБ РФ. 

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме. 

Заслушав мнение представителя истца, исследовав письменные доказательства, суд установил следующие фактические обстоятельства.

Согласно ст. 76.1 Закона о центробанке Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за не кредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами. 

ГУ Банка России по Центральному федеральному округу в ходе осуществления функции по контролю и надзору в сфере финансовых рынков за деятельностью не кредитных финансовых организаций в отношении ООО «ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД «ТУРБИЙОН», были выявлены следующие нарушения. 

В соответствии со ст.2.3 Закон о ломбардах ломбарды обязаны представлять в Банк России документы, содержащие отчет о деятельности и о персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки предоставления указанных документов определяются Банком России. 

Согласно п.2 Указания Банка России ОТ 5.08.2014 №3355-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» отчет о деятельности ломбарда представляется за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, за календарный год дважды не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года. Согласно п.3 Указания отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда предоставляется по окончании календарного года и не позднее 15 рабочих дней после отчетного года или даты изменения сведений. 

Документы, содержащие ответ о деятельности Ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов представляются в Банк России в форме электронного документа с электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25.03.2010 №10-21/пз-н «Об утверждении порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам». 

Однако, в нарушение требований Указания Банка России отчетность в период с 08.05.2015 по 26.06.2017 ООО «ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД «ТУРБИЙОН» не была представлена. 

08.05.2015 года Центральным банком Российской Федерации в адрес общества было вынесено предписание № Т1-36-17/87410 об устранении нарушений в течение 30 дней с даты получения предписания. 

Между тем, ООО «ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД «ТУРБИЙОН» допущены нарушения требований части 8 статьи 2, статьи 2.3 ФЗ «О ломбардах», выразившиеся в непредставлении в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда и неисполнение обязательных предписаний Банка России об устранении выявленных нарушений. 

В соответствии с пп.3 п.3 ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов. В соответствии с пп.а, б п.6 ч.4 ст.2.3 Закона о ломбардах осуществляя регулирование деятельности и надзор за деятельностью ломбардов, Банк России в случае неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный срок, а также неоднократного нарушения ломбардом соответствующего Закона и других федеральных законов и нормативных актов Банка России, обращается в суд с заявлением о ликвидации общества. В материалах дела имеются доказательства осуществления обществом деятельности с грубыми нарушениями законодательства, то есть наличия оснований для ликвидации юридического лица в принудительном порядке в соответствии с п.3 ст.61 ГК РФ.

В соответствии с п.7 письма Президиума ВАС РФ от 13.01.00 №50 наличие решения о добровольной ликвидации юридического лица не исключает возможности обращения в суд с иском о его принудительной ликвидации. 

В соответствии с п. ст.61 ГК РФ обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица решением суда о ликвидации юридического лица могут быть возложены на его учредителя (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами. Учредителями общества является ФИО2, ООО «Международный инвестиционный клуб развития» в связи с чем, обязанности по осуществлению ликвидации ООО «ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД «ТУРБИЙОН» возлагаются на его учредителей. 

Срок завершения ликвидационной процедуры - 6 месяцев после вступления решения в законную силу. 

Расходы по уплате государственной пошлины в соответствии со ст.110 АПК РФ относятся на ответчиков в равных долях. Руководствуясь ст.ст.110, 167-170, 176, 181 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Ликвидировать ООО «ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД «ТУРБИЙОН» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 109390, 

<

...> Текстильщиков, д. 12/9, офис 2). 

Обязанность по ликвидации ООО «ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД «ТУРБИЙОН» возложить на ФИО2 (26.06.1962, место рождения: г. Киев); ООО «Международный инвестиционный клуб развития» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

Установить ФИО2, ООО «Международный инвестиционный клуб развития» срок для завершения ликвидационной процедуры ООО «ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД «ТУРБИЙОН» шесть месяцев с момента вступления в законную силу настоящего решения. 

Взыскать с ООО «ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД «ТУРБИЙОН» в доход федерального бюджета 6000,00 рублей государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд.

            Судья                                                                   Е.В. Луговик