ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности определения

Дело №А55-31689/2018

г. Самара

15 декабря 2022 года

11АП-12741/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 08 декабря 2022 года

Постановление в полном объеме изготовлено 15 декабря 2022 года

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

Председательствующего судьи Александрова А.И., 

судей Бессмертной О.А., Поповой Г.О., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

с участием 01.12.2022-08.12.2022:

от ПАО Банк «ТРАСТ» - до перерыва представитель ФИО2 по доверенности от 08.06.2021; после перерыва не явился, извещен;

от ООО «Росскат-Сырье» в лице конкурсного управляющего ФИО3 - до и после перерыва представитель ФИО4 по доверенности от 14.07.2022;

иные лица не явились, извещены,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале №2, апелляционную жалобу ПАО Банк «ТРАСТ» на определение Арбитражного суда Самарской области от 13 июля 2022 года об отказе в удовлетворении требования ПАО Банк «ТРАСТ» о включения в реестр требований кредиторов должника, по делу №А55-31689/2018 о несостоятельности (банкротстве) ООО «МЕРКУРИЙ», ИНН 

<

***>,

УСТАНОВИЛ:

АО «АВТОВАЗБАНК» обратилось в арбитражный суд с заявлением, с учетом принятого в порядке ст. 49 АПК РФ уточнения, о признании ООО «МЕРКУРИЙ», ИНН 

<

***> несостоятельным (банкротом), мотивируя заявленные требования неисполнением должником требования кредитора по денежным обязательствам в размере 209 041 095, 88 руб., обеспеченным залогом имущества и имущественных прав должника.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 28.11.2018 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «МЕРКУРИЙ», ИНН 

<

***>.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 17.01.2019 для участия в деле о банкротстве ООО «Меркурий», ИНН 

<

***> привлечено ООО «Росскат-Сырье».

Определением Арбитражного суда Самарской области от 27.06.2019 произведено процессуальное правопреемство в деле №А55-31689/2018 заменен заявитель - АО «АВТОВАЗБАНК» на его правопреемника - Банк «ТРАСТ» (ПАО).

Определением Арбитражного суда Самарской области от 29.11.2019 привлечены к участию в рассмотрении дела в качестве заинтересованных лиц: ООО «Росскат-Трейд», ИНН 

<

***> (443086, 

<

...>), Центральный Банк Российской Федерации (10701,6, Москва, ул. Неглинная, 

<

...>, 

<

...>).

Определением Арбитражного суда Самарской области от 09.01.2020 привлечено к участию в рассмотрении дела в качестве заинтересованного лица АО «РОССКАТ», ИНН 

<

***> (446600, 

<

...>).

Определением Арбитражного суда Самарской области от 25.12.2020 заявление Банк «ТРАСТ» (ПАО) о признании должника ООО «МЕРКУРИЙ», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 443013, 

<

...> банкротом признано обоснованным. В отношении ООО «МЕРКУРИЙ», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 443013, 

<

...> введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден ФИО5, член НП «ЦФОП АПК», ИНН 

<

***>, регистрационный номер - 16203, почтовый адрес: 115127, г. Москва, а/я 131. Требование Банк «ТРАСТ» (ПАО) в общем размере 209 041 095,88 руб., включено в реестр требований кредиторов ООО «МЕРКУРИЙ» в состав требований кредиторов третьей очереди как обеспеченное залогом имущества должника.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2021 определение Арбитражного суда Самарской области от 25.12.2020 оставлено без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 20.10.2021 определение Арбитражного суда Самарской области от 25.12.2020 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2021 по делу № А55-31689/2018 в части включения требования публичного акционерного общества Национальный банк «Траст» в общем размере 209 041 095,88 руб. в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «МЕРКУРИЙ» в состав требований кредиторов третьей очереди как обеспеченное залогом имущества должника отменено. Обособленный спор в отмененной части направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 08.07.2021 по делу № А55-31689/2018 ООО «МЕРКУРИЙ» признано банкротом, открыто конкурсное производство сроком на 6 мес., конкурсным управляющим утвержден ФИО6, ИНН 

<

***>, СНИЛС 

<

***>, член САУ «СРО «ДЕЛО» - юр. адрес: 141983, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, в настоящее время являющийся членом ААУ «СИРИУС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), адрес:142280, 

<

...>/2.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 13 июля 2022 г. в удовлетворении заявлений ПАО НБ «Траст» о включении требований в реестр требований в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «МЕРКУРИЙ» отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ПАО Банк «ТРАСТ» обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит определение Арбитражного суда Самарской области от 13 июля 2022 г. по делу №А55-31689/2018 отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении требования ПАО Банк «ТРАСТ».

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 сентября 2022 года апелляционная жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 11 октября 2022 года 

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 октября 2022  года рассмотрение апелляционной жалобы отложено на 27 октября 2022 года. 

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 октября 2022 года в судебном составе, рассматривающем апелляционную жалобу, произведена замена судьи Серовой Е.А. на судью Бессмертную О.А. После замены судьи рассмотрение апелляционной жалобы начато сначала.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 октября 2022 г. судебное разбирательство по рассмотрению апелляционной жалобы отложено на 01 декабря 2022 г. 

Протокольным определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 01 декабря 2022 г. в судебном заседании объявлен перерыв до 08 декабря 2022 г. до 09 час 10 мин.

В судебном заседании 01-08 декабря 2022 г. представитель ПАО Национальный банк «ТРАСТ» апелляционную жалобу поддержал в полном объеме, просил определение Арбитражного суда Самарской области от 13 июля 2022 года отменить, апелляционную жалобу удовлетворить.

Представитель конкурсного управляющего ООО «Росскат-Сырье» ФИО3  возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, просил обжалуемый судебный акт оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальных сайтах Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда и Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», явку своих представителей не обеспечили, в связи с чем жалоба рассматривается в их отсутствие, в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 АПК РФ правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

В своей апелляционной жалобе ПАО Банк «ТРАСТ» в обоснование заявленных требований указывает на то, что при заключении договоров по которым были представлены кредитные средства, задолженность по которым и послужило основанием для обращения с заявлением о признании должника банкротом и о включении требований в реестр требований кредиторов должника, не была доказана порочность воли каждой из сторон. Также, заявитель апелляционной жалобы указывает на то, что судом первой инстанции вообще не исследовался вопрос направленности воли сторон при заключении кредитных договоров. Как указал заявитель апелляционной жалобы, воля должника была направлена именно на установление кредитных отношений, а целью должника было получение кредитных средств для финансирования приобретения и переработки медесодержащего сырья.

Принимая во внимание установленные в рамках настоящего спора обстоятельства, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отклонении доводов апелляционной жалобы и соглашается с выводом суда первой инстанции об отсутствии оснований для включения заявленных требований в реестр кредиторов должника, в силу следующего.

В силу ст. 32 Закона о банкротстве и части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Установление требований кредиторов осуществляется арбитражным судом в соответствии с порядком, определенном статьи 71 и 100 Закона о банкротстве, в зависимости от процедуры банкротства, введенной в отношении должника.

Как разъяснено в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» (далее - постановление Пленума № 35) в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

В связи с изложенным при установлении требований в деле о банкротстве не подлежит применению часть 3.1 статьи 70 АПК РФ, согласно которой обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований; также при установлении требований в деле о банкротстве признание должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования (часть 3 статьи 70 АПК РФ), само по себе не освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

По смыслу названных норм, арбитражный суд проверяет обоснованность предъявленных требований к должнику и выясняет наличие оснований для включения в реестр требований кредиторов, исходя из подтверждающих документов.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений.

Как следует из материалов дела, ПАО НБ «Траст» обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением, содержащим требование о включении в реестр требований кредиторов ООО «Меркурий» требований, основанных на договорах об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14 и от 06.02.2015 № 996-0052-15.

Из представленных в материалы дела выписок по расчетным счетам следует, что все денежные средства, зачисленные АО Банк АВБ, ИНН 

<

***> на основании двух названных договоров об открытии кредитной линии на расчетный счет ООО «Меркурий», возвращены указанной кредитной организации:

1) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14 сумма 10 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 10 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 14.04.2014.

2) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14 сумма 14 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Роескат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 14 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 23.05.2014.

3) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14 сумма 14 711 952 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 14 711 552 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 16.06.2014.

4) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14 сумма 72 597 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 72 597 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 04.07.2014.

5) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14 сумма 16 191 448 руб. зачислена АО Банк АВБ *на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 16 191 448 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 11.07.2014.

6) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14 сумма 10 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 10 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 № 996-0330-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 07.10.2014.

7) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14 сумма 28 220 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 28 220 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 № 996-0330-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня -09.10.2014.

8) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14 сумма 4 280 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе сумм 4 200 000 руб., 80 000 руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий» (в составе сумм,4 200 000 руб., 80 000 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком на суммы 4 200 000 руб., 80 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 № 996-0330-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня -31.10.2014.

9) По договору об открытии кредитной линии от 06.02.2015 № 996-0052-15 сумма 29 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму29 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.02.2013 № 996-0055гДЗ.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 06.02.2015.

10) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14 сумма 10 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 10 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 09.04.2015.

11) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14 сумма 11 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 11 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 18.05.2014.

12) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14 сумма 3 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 3 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 21.05.2014.

13) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14 сумма 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 22.05.2014.

14) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14 сумма 11 400 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 11 400 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 08.06.2015.

15) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14 сумма 5 100 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 5 100 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 09.06.2015.

16) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14 сумма 3 100 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 3 100 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 10.06.2015.

17) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14 сумма 6 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 6 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 11.06.2015.

18) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14 сумма

7 490 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 7 490 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 15.06.2015.

19) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14 сумма 19 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 19 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 16.06.2015.

20) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14 сумма 3 250 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 3 250 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 22.06.2015.

21) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14 сумма 4 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 4 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 23.06.2015.

22) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14 сумма 10 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 10 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 02.07.2015.

23) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14 сумма 22 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 22 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 03.07.2015.

24) По договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14 сумма 11 160 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 11 160 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 10.07.201,5. Помимо перечисленных цепочек платежных операций с использованием сумм, зачисленных на расчетный счет ООО «Меркурий» на основании договоров об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14 и от 06.02.2015 № 996-0052-15, должник -ООО «Меркурий» был вовлечен также в совершение следующих кредитно-платежных цепочек:

1) По договору об открытии кредитной линии от 29.11.2010 № 996-0671-10 сумма 169 200 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ОАО «Росскат», ИНН 

<

***> (в составе суммы 263 000 000 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 30.11.2010.

2) По договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 № 996-0280-11 сумма 35 200 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий» 10.10.2011, с расчетного счета ООО «Меркурий» в тот же день перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» в счет возврата суммы 35 200 000 руб., перечисленной 07.10.2011 с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» на расчетный счет ООО «Меркурий», которое 07.10.2011 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 35 200 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 29.11.2010 № 996-0671-10.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 07.10.2011.

3) По договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 № 996-0280-11 сумма 8 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий» 19.10.2011, с расчетного счета ООО «Меркурий» в тот же день перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» в счет возврата суммы 8 500 000 руб., перечисленной 14.10.2011 с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» на расчетный счет ООО «Меркурий», которое 14.10.2011 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 8 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 29.11.2010 № 996-0671-10.

4) По договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 № 996-0280-11 сумма 6 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий» 31.10.2011, с расчетного счета ООО «Меркурий» в тот же день перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» в счет возврата суммы 6 000 000 руб., перечисленной 28.10.2011 с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» на расчетный счет ООО «Меркурий», которое 28.10.2011 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 6 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 29.11.2010 № 996-0671-10.

5) По договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 № 996-0280-11 сумма 4 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчётный счет ОАО «Росскат», ИНН 

<

***> (в составе суммы 3 846 752,30 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня -14.11.2011.

6) По договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 № 996-0280-11 сумма 10 200 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ОАО «Росскат», ИНН 

<

***>, с расчетного счета .QAQ «Росскат», ИНН 

<

***> возвращена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 15 200 000 руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий» (в составе суммы 15 200 000 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 15 200 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 29.11.2010 № 996-0671-10.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 24.11.2011.

7) По договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 № 996-0280-11 сумма 18 700 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ОАО «Росскат», ИНН 

<

***>. С расчетного счета ОАО «Росскат», ИНН 

<

***> сумма 13 700 000 руб. перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» сумма 13 700 000 руб. перечислена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 13 700 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 29.11.2010 № 996-0671-10.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 25.11.2011.

8) По договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 № 996-0280-11 сумма 10 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий» 16.01.2012, с расчетного счета ООО «Меркурий» в тот же день перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» в счет возврата суммы 10 000 000 руб., перечисленной 13.01.2012 с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» на расчетный счет ООО «Меркурий», которое 13.01.2012 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 10 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 № 996-0280-11.

9) По договору об открытии кредитной линии от 18.01.2012 № 996-0013-12 сумма 12 600 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий» 19.01.2012, с расчетного счета ООО «Меркурий» в тот же день перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» в счет возврата суммы 12 600 000 руб., перечисленной 18.01.2012 с расчетного счета ООО «Ро*сскат-Сырье» на расчетный счет ООО «Меркурий», которое 18.01.2012 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 12 600 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 № 996-0280-11.

10) По договору об открытии кредитной линии от 18.01.2012 № 996-0013-12 сумма 28 860 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий» 06.02.2012, с расчетного счета ООО «Меркурий» в тот же день перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» в счет возврата суммы 28 060 000 руб., перечисленной 03.02.2012 с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» на расчетный счет ООО «Меркурий», которое 03.02.2012 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 28 060 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 № 996-0280-11.

11) По договору об открытии кредитной линии от 18.01.2012 № 996-0013-12 сумма 10 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО «КомстарИнвест», ИНН 

<

***> (в составе суммы 22 960 900,15 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 13.02.2012.

12) По договору об открытии кредитной линии от 18.01.2012 № 996-0013-12 сумма 1 400 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 400 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 18.01.2012 № 996-0013-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 12.05.2012.

13) По договору об открытии кредитной линии от 18.01.2012 № 996-0013-12 сумма 1 400 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий» 28.06.2012, с расчетного счета ООО «Меркурий» в тот же день перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» в счет возврата суммы 1 400 000 руб., перечисленной 27.06.2012 с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» на расчетный счет ООО «Меркурий», которое 27.06.2012 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 400 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 18.01.2012 № 996-0013-12.

14) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-122 сумма 34 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий» 17.07.2012, с расчетного счета ООО «Меркурий» в тот же день перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» в счет возврата суммы 34 000 000 руб., перечисленной 16.07.2012 с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» на расчетный счет ООО «Меркурий», которое 16.07.2012 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 34 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 № 996-0280-11.

15) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 2 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий» 10.08.2012, с расчетного счета ООО «Меркурий» в тот же день перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» в счет возврата суммы 2 000 000 руб., перечисленной

09.08.2012 с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» на расчетный счет ООО «Меркурий», которое 09.08.2012 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 2 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 № 996-0280-11.

16) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 2 600 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 2 600 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 № 996-0280-11.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 13.08.2012.

17) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 2 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 2 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 № 996-0280-11.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 15.08.2012.

18) По договору об открытии кредитной линии от 17-07.2012 № 996-0202-12 сумма 15 372 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий» 16.08.2012, с расчетного счета ООО «Меркурий» в тот же день перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» в счет возврата суммы 15 372 000 руб., перечисленной 15.08.2012 с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» на расчетный счет ООО «Меркурий», которое 15.08.2012 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 15 372 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 № 996-0280-11.

19) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 3 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 3 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 № 996-0280-11.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 17.08.2012.

20) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 2 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат- Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 2 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 № 996-0280-11.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 29.08.2012.

21) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 1 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий» 11.09.2012, с расчетного счета ООО «Меркурий» в тот же день перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» в счет возврата суммы 1 000 000 руб., перечисленной 10.09.2012 с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» на расчетный счет ООО «Меркурий», которое 10.09.2012 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 № 996-0280-11.

22) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 1 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий» 13.09.2012, с расчетного счета ООО «Меркурий» в тот же день перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» в счет возврата суммы 1 000 000 руб., перечисленной 12.09.2012 с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» на расчетный счет ООО «Меркурий», которое 12.09.2012 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 № 996-0280-11.

23) По договору об открытии кредитной линии рт 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 3 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 3 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 № 996-0280-11.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 19.09.2012.

24) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 1 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий» 02.10.2012, с расчетного счета ООО «Меркурий» в тот же день перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» в счет возврата суммы 1 500 000 руб., перечисленной 28.09.2012 с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» на расчетный счет ООО «Меркурий», которое 28.09.2012 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 № 996-0280-11.

25) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 29 900 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий» 03.10.2012, с расчетного счета ООО «Меркурий» в тот же день перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» в счет возврата суммы 29 900 000 руб., перечисленной 02.10.2012 с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» на расчетный счет ООО «Меркурий», которое 02.10.2012 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 29 900 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 № 996-0280-11.

26) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 19 670 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий» 04.10.2012, с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена в тот же день на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» в счет возврата суммы 13 270 000 руб., перечисленной 03.10.2012 с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» на расчетный счет ООО «Меркурий», а оставшаяся часть суммы кредитного транша возвращена 04.10.2012 на расчетный счет ООО «Меркурий» (в составе сумм., 34,733 руб., 6 365 267 руб.). ООО «Меркурий» произвело погашение своих обязательств перед банком по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 № 996-0280-11 - 03.10.2012 на сумму 13 270 000 руб. и 04.10.2012 на сумму 6 365 267 руб.

27) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий» 15.10.2012, с расчетного счета ООО «Меркурий» в тот же день перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» в счет возврата суммы 500 000 руб., перечисленной 12.10.2012 с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» на расчетный счет ООО «Меркурий», которое 12.10.2012 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 18.01.2012 № 996-0013-12.

28) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 600 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ОАО «Росскат», ИНН 

<

***> (в составе суммы 1 000 000 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 19.10.2012.

29) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12сумма 1 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», срасчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 500 ООО руб. по договору об открытии кредитной линии от 18.01.2012 № 996-0013-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 23.10.2012.

30) По договору об открытии кредитной линии рт 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 2 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий» 07.11.2012, с расчетного счета ООО «Меркурий» в тот же день перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» в счет возврата суммы 2 000 000 руб., перечисленной 26.10.2012 с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» на расчетный счет ООО «Меркурий», которое 26.10.2012 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 2 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 18.01.2012 № 996-0013-12.

31) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 2 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 2 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 18.01.2012 № 996-0013-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 09.11.2012.

32) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 2 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 2 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 18.01.2012 № 996-0013-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 13.11.2012.

33) По договору об открытии кредитной линии от917.07.2012 № 996-0202-12 сумма 858 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 858 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 18.01.2012 № 996-0013-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня – 14.11.2012.

34) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 № 996-0330-12 сумма 1 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат- Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 18.01.2012 № 996-0013-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 26.11.2012.

35) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 № 996-0330-12 сумма 1 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий» 05.12.2012, с расчетного счета ООО «Меркурий» в тот же день перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» в счет возврата суммы 1 000 000 руб., перечисленной 04.12.2012 с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» на расчетный счет ООО «Меркурий», которое 04.12.2012 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 18.01.2012 № 996-0013-12.

36) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 № 996-0330-12 сумма 39 502 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий» 10.12.2012, с расчетного счета ООО «Меркурий» в тот же день перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» в счет возврата суммы 39 502 000 руб., перечисленной 07.12.2012 с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» на расчетный счет ООО «Меркурий», которое 07.12.2012 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 39 502 ООО руб. по договору об открытии кредитной линии от 18.01.2012 № 996-0013-12.

37) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 № 996-0330-12 сумма 418 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ОАО «Росскат», ИНН 

<

***> (в составе суммы 500 000 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 18.01.2013.

38) По договору об открытии кредитной линии от 26.02.2013 № 996-0055-13 сумма 11 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ОАО «Росскат», ИНН 

<

***> (в составе суммы 58 436 677 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 02.04.2013.

39) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 № 996-0330-12 сумма 80 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 2 200 000 руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО «Траст-Сити», ИНН 

<

***> (в составе суммы 90 787 474 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 03.04.2013.

40) По договору об открытии кредитной линии от 26.02.2013 № 996-0055-13 сумма 2 120 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 2 200 000 руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО «Траст-Сити», ИНН 

<

***> (в составе суммы 90 787 474 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 03.04.2013.

41) По договору об открытии кредитной линии от 26.02.2013 № 996-0055-13 сумма 2 800 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО «Траст-Сити», ИНН 

<

***> (в составе суммы 108,158 271 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 04.04.2013.

42) По договору об открытии кредитной линии от 26.02.2013 № 996-0055-13 сумма 391 552 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО«Траст-Сити», ИНН 

<

***> (в составе суммы 176 467 949 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 16.04.2013.

43) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 4 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат- Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 4 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 31.05.2013.

44) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 4 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 4 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 06.06.2013.

45) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 5 529 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 5 529 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 13.06.2013.

46) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 2 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 2 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 17.06.2013.

47) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 1 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 18.06.2013.

48) По договору об открытии кредитной линии от 26.02.2013 № 996-0055-13 сумма 13 188 448 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» перечислена на расчетный счет ООО «Траст-Сити», ИНН 

<

***> (в составе сумм 44 698 650 руб., 69 675 495 руб., 89 416 312 руб.).

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 20.06.2013.

49) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 5 860 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 5 860 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 03.07.2013.

50). По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 1 063 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий» 10.07.2013, с расчетного счета ООО «Меркурий» в тот же день перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» в счет возврата суммы 1 063 000 руб., перечисленной 09.07.2013 с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» на расчетный счет ООО «Меркурий», которое 09.07.2013 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 063 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12. .

51) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 2 879 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий» 12.07.2013, с расчетного счета ООО «Меркурий» в тот же день перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» в счет возврата суммы 2 879 000 руб., перечисленной 11.07.2013 с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» на расчетный счет ООО «Меркурий», которое 11.07.2013 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 2 879 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

52) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 1 150 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 150 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 15.07.2013.

53) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 550 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 550 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 16.07.2013.

54) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 1 450 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 450 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 22.07.2013.

55) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 1 300 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 300 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 24.07.2012.

56) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 8 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 8 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 05.08.2013.

57) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 6 400 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 6 400 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 06.08.20ДЗ.

58) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 10 143 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 10 143 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 07.08.2013.

59) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 20.08.2013.

60) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 586 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий» 26.08.2013, с расчетного счета ООО «Меркурий» в тот же день перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» в счет возврата суммы 586 000 руб., перечисленной 23.08.2013 с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» на расчетный счет ООО «Меркурий», которое 23.08.2013 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 586 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

61) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 62 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 62 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 28.08.2013.

62) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 5 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 5 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 02.09.2013.

63) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 1 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 09.09.2013.

64) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 11 900 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 11 900 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 10.09.2013.

65) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 10 300 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет, ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 10 300 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 12.09.2013.

66) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 1 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 13.09.2013.

67) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 2 870 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 2 870 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 17.09.2013.

68) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 1 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 18.09.2013.

69) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 2 100 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 2 100 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 19.09.2013.

70) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 1 400 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 400 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 23.09.2013.

71) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 7 200 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 7 200 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 26.09.2013.

72) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 700 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 700 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 07.10.2011 № 996-0280-11.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 30.09.2013.

73) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 13 700 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 13 700 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 03.10.2013.

74) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 1 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12. Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 07.10.2013.

75) По договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12 сумма 5 358 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 6 300 000 руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий» (в составе суммы 6 300 000 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 5 358 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 10.10.2013.

76) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 № 996-0330-12 сумма 942 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 6 300 000 руб.), с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий» (в составе суммы 6 300 000 руб.), которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 942 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 № 996-0330-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня -10.10.2013.

77) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 № 996-0330-12 сумма 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 № 996-0330-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 15.10.2013.

78) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 № 996-0330-12 сумма 678 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 678 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 № 996-0330-12.

Данные платежные операции осуществлялись е течение одного дня - 16.10.2013.

79) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 № 996-0330-12 сумма 5 500 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 5 500 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 № 996-0330-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 17.10.2013.

80) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 № 996-0330-12 сумма 2 800 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 2 800 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 № 996-0330-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 18.10.2013.

81) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 № 996-0330-12 сумма 20 000 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 20 000 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 № 996-0330-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 23.10.2013.

82) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 № 996-0330-12 сумма 3 300 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 3 300 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 № 996-0330-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 24.10.2013.

83) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 № 996-0330-12 сумма 1 200 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 200 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 № 996-0330-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 28.10.2013.

84) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 № 996-0330-12 сумма 2 200 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 2 200 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 № 996-0330-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 29.10.2013.

85) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 № 996-0330-12 сумма 1 100 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 100 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 № 996-0330-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 01.11.2013.

86) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 № 996-0330-12 сумма 4 200 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 4 200 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 № 996-0330-12.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 05.11.2013.

87) По договору об открытии кредитной линии от 26.02.2013 № 996-0055-13 сумма 10 252 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 10 252 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.02.2013 № 996-0055-13.,

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 01.04.2014.

88) По договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 № 996-0330-12 сумма 80 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий» 03.04.2014, с расчетного счета ООО «Меркурий» в тот же день перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 5 748 000 руб.) в счет возврата суммы 5 000 000 руб., перечисленной 02.04.2014 с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» на расчетный счет ООО «Меркурий», которое 02.04.2014 произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 80 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.11.2012 № 996-0330-12.

89) По договору об открытии кредитной линии от 26.02.2013 № 996-0055-13 сумма 5 668 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий» 03.04.2014, с расчетного счета ООО «Меркурий» в тот же день перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (в составе суммы 5 748 000 руб.) в счет возврата суммы 5 000 000 руб., перечисленной 02.04.2014 с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» на расчетный счет ООО «Меркурий», которое 02.04.2014 ^произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 4 920 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.02.2013 № 996-0055-13.

Остальная часть суммы платежа, совершенного 03.04.2014 с расчетного счета ООО «Меркурий» на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье» (748 000 руб.), перечислена в тот же день с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» на расчетный счет ОАО «Росскат», ИНН 

<

***> (в составе суммы 17 677 230 руб.).

90) По договору об открытии кредитной линии от 26.02.2013 № 996-0055-13 сумма 391 552 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 391 552 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.02.2013 № 996-0055-13.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 10.04.2014.

91) По договору об открытии кредитной линии от 26.02.2013  996-0055-13 сумма 11 900 000 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 11 900 000 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.02.2013 № 996-0055-13.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 27.05.2014.

92) По договору об открытии кредитной линии от 26.02.2013 № 996-0055-13 сумма 1 288 448 руб. зачислена АО Банк АВБ на расчетный счет ООО «Меркурий», с расчетного счета ООО «Меркурий» перечислена на расчетный счет ООО «Росскат-Сырье», с расчетного счета ООО «Росскат-Сырье» возвращена на расчетный счет ООО «Меркурий», которое произвело погашение своих обязательств перед банком на сумму 1 288 448 руб. по договору об открытии кредитной линии от 26.02.2013 № 996-0055-13.

Данные платежные операции осуществлялись в течение одного дня - 16.06.2014.

Таким образом, денежные средства, выдача которых оформлена банком на основании договоров об открытии кредитной линии от 14.04.2014 № 996-0189-14 и от 06.02.2015 № 996-0052-15, использовались для погашения обязательств ООО «Меркурий» по этим договорам, а также по договорам об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12, от 26.11.2012 № 996-0330-12, от 26.02.2013 № 996-0055-13.

При этом суммы, выдача которых была оформлена банком на основании договоров об открытии кредитной линии от 17.07.2012 № 996-0202-12, от 26.11.2012 № 996-0330-12, от 26.02.2013 № 996-0055-13, перечислялись через транзитный расчетный счет, ООО «Росскат-Сырье» на расчетные счета ОАО «Росскат», ИНН 

<

***>, ООО «КомстарИнвест», ИНН 

<

***>, ООО «Траст-Сити», ИНН 

<

***>, а также использовались для погашения обязательств ООО «Меркурий» перед банком по этим же договорам и договорам об открытии кредитной линии от 29.11.2010 № 996-0671-10, от 07.10.2011 № 996-0280-11, от 18.01.2012 № 996-0013-12.

Следовательно конечными получателями сумм, выдача которых оформлена банком на основании договоров об открытии кредитной линии между АО Банк АВБ и должником, являлись ОАО «Росскат», ООО «КомстарИнвест», ООО «Траст-Сити».

Вместе с тем, с учетом позиции кассационной инстанции, суд первой инстанции пришёл к верному и обоснованному выводу о наличии фактической аффилированности АО Банк АВБ с ОАО «Росскат», ООО «КомстарИнвест», ООО «Траст-Сити», а также с должником – ООО «Меркурий» и ООО «Росскат-Сырье», через расчетные счета которых осуществлялись транзитные платежи.

На листе 48 Заключения о результатах проверки обстоятельств ухудшения финансового положения Публичного акционерного общества АВТОВАЗБАНК, утв. Первым заместителем Генерального директора Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее - Заключение Агентства), указано, что АО АВТОВАЗБАНК имеет в собственности пакет обыкновенных бездокументарных акций ОАО «РОССКАТ» в количестве 172 533 штуки (на 01.01.2014) и 524 518 штук (на 01.04.2015), а на листе 52 того же Заключения указано, что ООО «РОССКАТ-Сырье» является снабженческо-сбытовой структурой, связанной с ОАО «РОССКАТ». Кроме того, на листе 53 названного Заключения указано, что бенефициаром, членом Совета директоров и генеральным директором (в период с 31.03.2014 по 24.11.2015) ОАО «РОССКАТ», по данным СПАРК, являлся ФИО7 - акционер (8,7 % акций) и бенефициар Банка (23,73 % акций). ФИО7 указан в числе аффилированных с ОАО АВТОВАЗБАНК лиц по состоянию на 30.06.2014 и на 31.03.2015 (периоды заключения между ОАО АВТОВАЗБАНК и ООО «Меркурий» договоров об открытии кредитной линии, на которых основаны требования ПАО «Банк «ТРАСТ» в данном деле о банкротстве), а также по состоянию на 31.12.2010 (период заключения между АО Банк АВБ и должником первого договора об открытии кредитной линии).

Как установлено решением Арбитражного суда Самарской области от 21.10.2019 по делу № А55-1656/2019, участниками схемы являются взаимозависимые и аффилированные лица. В схему производства и реализации готовой продукции были вовлечены лица, входящие в единую группу компаний Росскат: ООО «Росскат-Сырье» (ломозаготовитель, продавец лома меди для производства готовой продукции), АО «Росскат» (производитель медной катанки, медных анодов, кабельно-проводниковой продукции) и торговые дома, реализующие готовую "продукцию независимым покупателям (ООО «Росскат-Сервис», ООО «Сарансккабель-500», ООО «Росскат-Трейд» и ООО «Росскат-Центр»). ООО «Росскат-Сырье» занимается заготовкой металлического лома, обеспечивает сырьевую безопасность компании АО «Росскат», снабжая основное производство металлическим ломом (вторичным сырьем). ООО «Росскат-Сырье» осуществляет прием, переработку и реализацию медесодержащего сырья, комплекс располагает технологичным, высокопроизводительным оборудованием для разделки и переработки нефтепогружного кабеля, линией сортировки и брикетирования медного лома, погрузо-разгрузочной техникой, автотранспортом, лабораторией для химического анализа. Следует отметить, что согласно представленным данным инспекцией, что не опровергнуто заявителем ООО «Росскат-Сырье» изначально создавалось как ломозаготовщик для нужд АО «Росскат».

Как установлено ГК «Агентство по страхованию вкладов» (лист 61 Заключения Агентства), заемщики, в том числе ООО «Меркурий» и ООО «КомстарЙнвест» (лист 55 Заключения Агентства, №№ п/п 5, 8), не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности, в связи с отсутствием у них других хозяйственных операций, кроме операций по перераспределению кредитных средств, предоставленных Банком, а также выявлена экономическая взаимозависимость всех заемщиков Группы с ООО «РОССКАТ-Сырье» и ООО «Траст-Сити» (лист 54 Заключения Агентства).

На листе 69 Заключения Агентства указано, что заместитель генерального директора ООО «КомстарЙнвест» ФИО8 занимала должность начальника Отдела кредитования Региональной дирекции Банка по Ульяновской области.

На листе 70 Заключения Агентства указано, что ООО «ЮПИТЕР», ООО «КомстарЙнвест» и ООО «ФЛАГМАН» были реорганизованы путем присоединения к ООО «ОРБИТА» (29.09.2016, 26.02.2016 и 26.02.2016 соответственно).

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.04.2021 по делу А55-38415/2018 установлено, что директор ООО «Агрозапчасть» ФИО9 являлась работником ПАО Банк АВБ (правопредшественник ПАО «НБ Траст»), причем она также получала доход от ООО «Орбита», которое признано банкротом с участием ПАО «НБ Траст». Данный судебный акт арбитражного суда апелляционной инстанции принят при рассмотрении апелляционной жалобы на судебный акт арбитражного суда первой инстанции, рассмотревшего обособленный спор с участием ПАО «НБ Траст».

Ни в суде первой, ни в суде апелляционной инстанции ПАО НБ «Траст» не представило в материалы обособленного спора доказательств, опровергающих изложенные обстоятельства.

Согласно сведений Единого государственного реестра юридических лиц (далее -ЕГРЮЛ), запись о ликвидации ООО «Траст-Сити», ИНН 

<

***> внесена в этот реестр 05.02.2018, а ликвидатором данного юридического лица являлся ФИО10, ИНН 

<

***>.

ФИО10 являлся директором ООО «Вертикаль» с 05.06.2012 и был избран на эту должность решением внеочередного общего собрания участников названного общества, где полномочия председателя собрания были возложены на ФИО11 (директор ООО «Консультационное агентство «Консалт Сервис Класс»).

На листе 68 Заключения Агентства указано, что заместителем руководителя ООО «Актив», ООО «Мелон», ООО «ПИ ГРУПП», ООО «Шейр-Д» являлся ФИО11 - начальник Отдела управления собственностью Департамента кредитования Банка.

На дату назначения ФИО10 на должность директора ООО «Вертикаль», участниками ООО «Вертикаль» являлись ООО «Консультационное агентство «Консалт Сервис Класс» (участники ФИО7, ФИО12, ФИО13) и ООО «Бизнескоммерц» (участники ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15).

ФИО7, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 по состоянию на 31.12.2010, на 30.06.2014 и на 31.03.2015 входили в одну группу лиц с ОАО АВТОВАЗБАНК, что усматривается из списков аффилированных лиц этой кредитной организации, составленных на указанные календарные даты.

Согласно сложившейся судебной практике, аффилированность может носить фактический характер без наличия формально-юридических связей между лицами (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 11.02.2019 N 305-ЭС18-17063(4) по делу № А40-233621/16).

В материалы обособленного спора не представлено доказательств имущественного или иного предоставления ОАО «Росскат», ООО «КомстарИнвест», ООО «Траст-Сити» за полученные от ООО «Росскат-Сырье» платежи.

О наличии фактической аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 26.05.2017 № 306-ЭС16-20056(6) по делу № А12-45751/2015).

При указанных обстоятельствах, суд первой инстанции, учитывая сложившуюся правоприменительную практику, пришел к правомерному выводу о наличии фактической аффилированности АО Банк АВБ с ОАО «Росскат», ООО «КомстарИнвест», ООО «Траст-Сити», а также с должником - ООО «Меркурий» и ООО «Росскат-Сырье», через расчетные счета которых перемещались транзитные платежи в условиях отсутствия реальных экономических отношений между участниками платежных цепочек.

С учётом вышеизложенного, подлежит отклонению довод апелляционной жалобы о том, что воля должника была направлена именно на установление кредитных отношений, а целью должника было получение кредитных средств для финансирования приобретения и переработки медесодержащего сырья. Должник, исходя из совокупности установленных обстоятельств являлся лишь «техническим звеном» в цепочке по обороту денежных средств внутри группы, которому перечислялись денежные средства, которые в свою очередь не использовались в хозяйственной деятельности должника, а перечислялись иным аффилированным лицам, а также через цепочку перечислений возвращались опят в Банк выдавший их.

В силу пункта 2 статьи 58 ГК РФ при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица.

В соответствии с пунктом 1 статьи 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

Из этого следует, что поскольку ПАО НБ «Траст», является правопреемником АО Банк АВБ в материальных правоотношениях и процессуальным правопреемником в данном деле о банкротстве (определение Арбитражного суда Самарской области от 27.06.2019 по данному делу), то его требования к ООО «Меркурий», основанные на договорах об открытии кредитной линии, являются требованиями аффилированного лица к должнику.

Кроме того, решением Арбитражного суда Самарской области от 03.06.2021 по делу №А55-47/2021 установлено: как следует из сведений АО «Независимая регистрационная компания Р.О.СТ.» акционерами АО «Росскат» являются ООО «ВелесИнвест», владеющее 32 234 акциями, ООО «Росскат-Капитал», владеющее 293 001 акциями, и ПАО НБ «Траст», владеющее 3 992 009 акциями.

Следовательно, мажоритарный корпоративный контроль над АО «Росскат», которое являлось основным конечным получателем транзитных платежей, в настоящее время осуществляет ПАО НБ «Траст». Данный заявитель ссылается на наличие у должника основного долга в размере 200 000 000 руб., что лишь немногим превышает размер полученных АО «Росскат» транзитных платежей, проведенных за счет кредитов, выдача которых оформлена на должника.

Таким образом, конечными получателями сумм, выдача которых оформлена АО Банк АВБ на должника ООО «Меркурий», являлись аффилированные с указанным банком юридические лица - ОАО «Росскат», ООО «КомстарИнвест», ООО «Траст-Сити», а правопреемник АО Банк АВБ - ПАО НБ «Траст» в настоящее время, корпоративно контролирует основного конечного получателя транзитных платежей - АО «Росскат».

Возражая против требования ПАО НБ «Траст», конкурсный управляющий ООО «Росскат-Сырье» заявил о мнимости кредитных договоров, заключенных АО Банк АВБ с ООО «Меркурий».

В пункте 1 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020, разъяснено, что на аффилированном с должником кредиторе лежит бремя опровержения разумных сомнений относительно мнимости договора, на котором основано его требование, заявленное в деле о банкротстве.

При наличии обстоятельств, очевидно указывающих на мнимость сделки, либо доводов стороны спора о мнимости, установление только тех обстоятельств, которые указывают на формальное исполнение сделки, явно недостаточно (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 25.07.2016 № 305-ЭС16-2411 по делу №А41 -48518/2014).

При рассмотрении дела в суде первой инстанции, ПАО НБ «Траст» не представило в материалы обособленного спора доказательств, опровергающих сомнения лица, участвующего в данном деле, относительно мнимости кредитных договоров.

Вместе с тем, ПАО НБ «Траст» в апелляционной жалобе указывает на отсутствие порочности воли каждой из сторон. Согласно выпискам с расчетного счета должника полученные им кредитные средства были в полном объеме направлены на финансирование приобретения и переработки ООО «Роскат-Сырье» медесодержащего сырья. Кроме того, согласно выписке с расчетного счета ООО «Меркурий» за период с 09.04.2015 по 10.07.2015 должник производил частичное исполнение кредитных обязательств по кредитному договору 

<

***> от 14.04.2014 в размере 128 000 000 руб.

По мнению ПАО НБ «Траст», указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что воля должника была направлена на установление именно кредитных отношений, а целью должника было получение кредитных денежных средств для финансирования приобретения и переработки медесодержащего сырья.

Между тем, факт расхождения волеизъявления с волей устанавливается судом путем анализа фактических обстоятельств, подтверждающих реальность намерений сторон. Обстоятельства устанавливаются на основе оценки совокупности согласующихся между собой доказательств. Доказательства, обосновывающие требования и возражения, представляются в суд лицами, участвующими в деле, и суд не вправе уклониться от их оценки (статьи 65, 168, 170 АПК РФ).

Вопреки доводам ПАО НБ «Траст», суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о мнимости кредитных договоров ввиду следующего.

Сформированная к настоящему моменту судебная практика рассмотрения дел о банкротстве исходит из того, что суд должен проверять не только формальное соблюдение внешних атрибутов документов, которыми кредиторы подтверждают обоснованность своих требований, но и оценивать разумные доводы и доказательства (в том числе косвенные как в отдельности, так и в совокупности), указывающие на пороки сделок, цепочек сделок (мнимость, притворность и т.п.) или иных источников формирования задолженности (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 29.10.2018 № 308-ЭС18-9470 по делу № А32-42517/2015).

В ситуации, когда независимые кредиторы представили серьезные доказательства и привели убедительные аргументы по поводу того, что именно указанным ими образом выстраивались отношения внутри группы, контролируемой одним и тем же лицом, аффилированный кредитор не может ограничиться представлением минимального набора документов (текста договора и платежных поручений) в подтверждение реальности заемных отношений. Он должен с достаточной полнотой раскрыть все существенные обстоятельства, касающиеся не только заключения и исполнения самой заемной сделки, но и оснований дальнейшего внутригруппового перенаправления денежных потоков, подтвердить, что движение средств соотносится с реальными хозяйственными отношениями, выдача займа и последующие операции обусловлены разумными экономическими или иными причинами (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 14.02.2019 № 305-ЭС18-17629 по делу № А40-122605/2017).

При рассмотрении подобной категории дел в каждом конкретном случае надлежит исследовать правовую природу отношений между участником (аффилированным лицом) и должником, цели и источники предоставления денежных средств, экономическую целесообразность и необходимость их привлечения путем выдачи займа, дальнейшее движение полученных заемщиком средств и т.п. (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 04.02.2019 № 304-ЭС18-14031 по делу № А81-7027/2016).

Поэтому в условиях аффилированности кредитора и должника рассмотрение обоснованности заявленных требований должно сопровождаться выяснением экономической целесообразности кредитования, обстоятельств дальнейшего движения полученных заемщиком средств, степени реальности хозяйственных отношений.

В материалы дела не представлено доказательств использования должником средств, зачисленных на его расчетный счет на основании договоров об открытии кредитной линии, для ведения независимой от банка хозяйственной деятельности.

При этом, материалами дела подтверждается транзитное движение средств, зачисление которых на расчетный счет должника оформлено договорами об открытии кредитной линии, через расчетные счета ООО «Меркурий» и ООО «Росскат-Сырье» и поступление их на расчетные счета ОАО «Росскат», ООО «КомстарИнвест», ООО «Траст-Сити», которые аффилированы с АО Банк АВБ, ООО «Меркурий», ООО «Росскат-Сырье», а также об использовании части таких средств для погашение задолженности должника перед банком за счет транзитного перемещения этих средств через расчетный счет ООО «Росскат-Сырье».

В материалы обособленного спора, ни при рассмотрении в суде первой инстанции, ни в суде апелляционной инстанции не представлено доказательств имущественного или иного предоставления этими юридическими лицами за полученные друг от друга платежи.

С учётом совокупности установленных при новом рассмотрении обстоятельств, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции об отсутствии реальных хозяйственных отношений между аффилированными лицами и о транзитном характере возникновения задолженности должника перед кредитором, а также об отсутствии экономической целесообразности кредитования банком аффилированного с ним заемщика.

В пункте 1 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020, разъяснено: В ситуации, когда не связанный с должником кредитор представил косвенные доказательства, поставившие под сомнение факт существования долга, аффилированный кредитор не может ограничиться представлением минимального комплекта документов (например, текста договора займа и платежных поручений к нему, отдельных документов, со ссылкой на которые денежные средства перечислялись внутри группы) в подтверждение реальности заемных отношений. Он должен исчерпывающе раскрыть все существенные обстоятельства, касающиеся заключения и исполнения самой заемной сделки, оснований дальнейшего внутригруппового перераспределения денежных средств, подтвердив, что оно соотносится с реальными хозяйственными отношениями, выдача займа и последующие операции обусловлены разумными, экономическими причинами. При этом аффилированный кредитор не имеет каких-либо препятствий для представления суду полного набора дополнительных доказательств, находящихся в сфере контроля группы, к которой он принадлежит, устраняющего все разумные сомнения по поводу мнимости сделки. Если аффилированный кредитор не представляет такого рода доказательства, то считается, что он отказался от опровержения факта, о наличии которого со ссылкой на конкретные документы указывают его процессуальные оппоненты (ст. ст. 9 и 65 АПК РФ). В подобной ситуации действия, связанные с временным зачислением аффилированным лицом средств на счет должника, подлежат квалификации по правилам, установленным ст. 170 ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 170 ГК РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

В соответствии с пунктом 2 статьи 168 ГК РФ, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

В пункте 4 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III. 1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» разъяснено, что наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 ГК РФ), в том числе при рассмотрении требования, основанного на такой сделке.

Как указано в абзаце четвертом пункта 71 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», возражение ответчика о том, что требование истца основано на ничтожной сделке, оценивается судом по существу независимо от истечения срока исковой давности для признания этой сделки недействительной.

В силу изложенного, судебная коллегия соглашается с выводом арбитражного суда о мнимости кредитных договоров, оформленных АО Банк АВБ с участием ООО «Меркурий».

В материалы обособленного спора не представлено доказательств кредитования АО Банк АВБ заемщиков, осуществлявших независимую от указанного банка экономическую деятельность, и последующее освобождение таких заемщиков от исполнения кредитных обязательств посредством выстраивания кредитно-платежных цепочек с участием аффилированных юридических лиц, что не дает достаточных оснований для квалификации мнимых кредитных сделок АО Банк АВБ с должником в качестве притворных.

В материалы обособленного спора не представлено доказательств того, что в результате совершения мнимых кредитных сделок с участием должника имущественная масса АО Банк АВБ уменьшилась или у данного банка возникли обязательства перед третьими лицами.

В определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 26.11.2018 N 305-ЭС18-11840 по делу № А40-70992/2017 разъяснено: Предполагается, что кредиторы, прежде чем их требование включается в реестр, осуществили какое-либо предоставление в пользу имущественной массы должника (пополнили ее) либо должником была умалена имущественная масса таких кредиторов (в том числе за счет изъятия, повреждения какой-нибудь ценности), в связи с чем возникла обязанность произвести возмещение. Таким образом, по общему правилу кредиторами являются лица, которые в результате вступления в отношения с должником претерпели определенные негативные последствия по причине последующего применения к должнику процедур несостоятельности. Этим объясняется, почему такие кредиторы вправе претендовать на распределение средств, вырученных от реализации конкурсной массы.

Ни в суде первой, ни в суде апелляционной инстанции, заявитель не представил доказательств того, что в результате совершения кредитных сделок имущественная масса должника была пополнена, им не опровергнуто надлежащими доказательствами образование задолженности должника посредством транзитного перечисления средств по расчетным счетам аффилированных с банком юридических лиц, а также не доказано возникновение каких-либо реальных имущественных последствий совершения мнимых кредитных сделок, в том числе не доказано уменьшение имущественной массы АО Банк АВБ как результата мнимого кредитования.

В пункте 3.1 Методических рекомендаций по оценке ссудной и приравненной к ней задолженности банков, утв. решением Правления ГК «Агентство по страхованию вкладов» от 24.04.2009, сообщается, что при выявлении технических ссуд представителям Агентства необходимо учитывать, что банки используют технические ссуды, как правило, в целях:

-  формирования уставного капитала банка ненадлежащими активами;

-  вывода ликвидных активов из банка, в том числе на реализацию предпринимательских проектов руководителей, акционеров (участников) и членов совета директоров (наблюдательного совета) и (или) коллегиального исполнительного органа банка;

-  регулирования обязательных нормативов, доходности и рентабельности банка;

-  проведения сомнительных операций по поручениям клиентов, критерии которых определены письмами Банка России от 21 января 2005 г. № 12-Т, от 26 января 2005 г. № 17-Т, от 26 декабря 2005 г. №161-Т, от 13 марта 2008 г. №24-Т, оП ноября 2008 г. №137-Т.

При этом в Заключение Агентства указано: операции по кредитованию Банком технических заемщиков в исследуемом периоде фактически привели к формированию значительного объема фиктивных процентных доходов Банка и сокрытию его реальных убытков (лист 139 Заключения Агентства).

Следовательно выдача технических ссуд оформлялась мнимыми кредитными сделками в целях регулирования обязательных нормативов, доходности и рентабельности АО Банк АВБ. Доказательства иного в материалы обособленного спора не представлены.

В пункте 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» даны разъяснения о том, что коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных организаций, предусмотренных законом, наделены общей правоспособностью (статья 49) и могут осуществлять любые виды предпринимательской деятельности, не запрещенные законом, если в учредительных документах таких коммерческих организаций не содержится исчерпывающий (законченный) перечень видов деятельности, которыми соответствующая организация вправе заниматься. 

Согласно пункту 1 статьи 2 ГК РФ, предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Таким образом деятельность, направленная на регулирование в обход закона обязательных нормативов, доходности и рентабельности коммерческого банка, не является предпринимательской и нарушает установленный пунктом 1 статьи 10 ГК РФ запрет на действия в обход закона с противоправной целью, а потому коммерческие организации, совершившие гражданско-правовые сделки с указанной целью, вышли за пределы общей правоспособности, ограниченной абзацем вторым пункта 1 статьи 49 ГК РФ.

Сделки в целях регулирования обязательных нормативов, доходности и рентабельности коммерческого банка не отнесены к числу банковских операций и других сделок, разрешенных для кредитной организации статьей 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

По этой причине, АО Банк АВБ вышло также за пределы специальной правоспособности, ограниченной положениями статьи 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

В силу статьи 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса.

Как разъяснено в определении Конституционного Суда РФ от 08.06.2004 № 226-0, статья 169 ГК Российской Федерации указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, т.е. достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности. Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодекса Российской Федерации, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

Поэтому установленные судом обстоятельства (совершение кредитных сделок в целях регулирования обязательных нормативов, доходности и рентабельности АО Банк АВБ; совершение схемных кредитно-платежных цепочек операций в рбход законодательных ограничений в отношении правоспособности коммерческих организаций, в том числе коммерческих банков) позволяют квалифицировать кредитные сделки в качестве ничтожных также на основании статьи 169 ГК РФ.

Следовательно, арбитражный суд первой инстанции пришёл к обоснованному выводу о том, что кредитные сделки, совершенные АО Банк АВБ с участием ООО «Меркурий», являются ничтожными в силу положений пункта 1 статьи 10, пункта 2 статьи 168, статьи 169, пункта 1 статьи 170 ГК РФ.

Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения (пункт 1 статьи 167 ГК РФ).

При указанных обстоятельствах, у суда первой инстанции отсутствовали правовые основания для включения требований ПАО НБ «Траст» в реестр требований кредиторов ООО «Меркурий» как по причине недействительности кредитных сделок, на которых основаны требования заявителя, так и по причине отсутствия для АО Банк АВБ негативных имущественных последствий от такого выстраивания антисоциальных отношений с аффилированными юридическими лицами.

В целом доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали изложенные выводы и выводы суда первой инстанции, направлены на переоценку собранных по делу доказательств, в связи с чем не могут служить основанием для отмены или изменения решения суда.

Верховный суд Российской Федерации в определении от 30.08.2017 № 305-КГ17-1113 указал, что не отражение в судебных актах всех имеющихся в деле доказательств либо доводов стороны не свидетельствует об отсутствии их надлежащей судебной проверки и оценки. Все иные доводы и аргументы апелляционной жалобы проверены коллегией судей и признаются несостоятельными, так как не опровергают законности принятого по делу судебного акта.

Несогласие заявителя с оценкой, установленных по делу обстоятельств не может являться основанием для отмены судебного акта.

Обращаясь с апелляционной жалобой, заявителем не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые были бы не проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта.

Так как доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов суда, нарушений норм материального и процессуального права, являющихся основанием к безусловной отмене судебного акта по статье 270 АПК РФ, не установлено, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что определение Арбитражного суда Самарской области от 13 июля 2022 года по делу №А55-31689/2018 является законным и обоснованным. Апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 266-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Самарской области от 13 июля 2022 года по делу №А55-31689/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в месячный срок, через арбитражный суд первой инстанции.

 

Председательствующий                                                                           А.И. Александров

 

Судьи                                                                                                          О.А. Бессмертная

 

Г.О. Попова