Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-275481/18-137-2222

г. Москва

21 июня 2019 г.

Резолютивная часть решения объявлена 19 июня 2019 года

Полный текст решения изготовлен 21 июня 2019  года

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Скворцовой Е. А.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Уваровой В.А., 

рассмотрев в  открытом судебном заседании дело  

по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРАЗИЯ ПРОЕКТ"  (141400, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ХИМКИ, ШОССЕ ВАШУТИНСКОЕ, ДОМ 1, КОРПУС 2-3, ПОМЕЩЕНИЕ № 17, ОГРН: 1117746718100, Дата присвоения ОГРН: 12.09.2011, ИНН: 7726682606)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНОЕ"  (141400, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ХИМКИ, ШОССЕ ВАШУТИНСКОЕ, ДОМ 1, КОРПУС 2, ПОМЕЩЕНИЕ 4, ОГРН: 1067746645955, Дата присвоения ОГРН: 30.05.2006, ИНН: 7731544658)

о взыскании задолженности по договору займа номер: 4 от 05.12.2016г. в размере 67 427 798 руб. 70 коп.,

при участии:

от истца – Жидков С.А. по дов. б/н от 06.05.2019г.,

от ответчика – Садовникова Л.А. по дов.  № б/н  от 18.04.2019 г.

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРАЗИЯ ПРОЕКТ" обратилось в арбитражный суд с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНОЕ" о взыскании задолженности по договору займа номер: 4 от 05.12.2016г. в размере 67 427 798 руб. 70 коп.

В судебном заседании истец полностью поддержал исковые требования, в порядке статьи 49 АПК РФ уточнил исковые требования, просил принять отказ от исковых требований в части взыскания процентов за пользование денежными средствами в размере 2 838 458, 63 руб. и неустойки в размере 476 900 руб. и взыскать с ответчика задолженность в сумме 65 601 686, 65 руб., состоящей из: 62 750 000 руб. – основной долг; 2 851 686, 65 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами.

В соответствии со статьей 49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований, отказаться от иска полностью или частично.

Как следует из части 5 статьи 49 АПК РФ арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.

Рассмотрев заявление истца об уточнения исковых требований и частичный отказ от исковых требований, суд считает возможным его принять, поскольку оно заявлено полномочным лицом, не противоречит требованиям законодательства и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Кроме того, Истцом заявлено ходатайство об исключении письменных доказательств: из материалов дела: подлинников договора займа № 4 от 05.12.2016, протокол – заём № 1 от 05.12.2016, протокол – заём № 2 от 31.07.2017.

Протокольным определением от 19.06.2019 вышеуказанные документы исключены из числа доказательств по делу.

Ответчик возражал против заявленных требований по доводам, указанным в отзыве, заявил ходатайство о назначении по делу почерковедческую экспертизу.

Протокольным определением суда от 19.06.2019г. судом отказано в удовлетворении заявленного ответчиком ходатайства о назначении по делу судебной экспертизы, поскольку документы, которые просит проверить ответчик, исключены из числа доказательств по делу.

Рассмотрев материалы дела, выслушав мнение сторон, оценив представленные письменные доказательства, суд установил следующее.

Как следует из искового заявления, истцом на расчётный счёт ответчика по Договору займа (номер:4) были перечислены денежные средства в размере 218.270.000,00 (двухсот восемнадцати миллионов двухсот семидесяти тысяч) рублей 00 (ноля) копеек, а именно:

- 06 декабря 2016 года Заимодавцем на основании платежного поручения № 1300 на расчётный счёт Заёмщика зачислены денежные средства в размере 155.520.000,00 (ста пятидесяти миллионов пятисот двадцати тысяч) рублей 00 копеек (СБЕРБАНК РОССИИ);

- 20 января 2017 года Заимодавцем на основании платежного поручения № 70 на расчётный счёт Заёмщика зачислены денежные средства в размере 6.300.000,00 (шести миллионов трехсот тысяч) рублей 00 копеек (СБЕРБАНК РОССИИ);

- 23 января 2017 года Заимодавцем на основании платежного поручения № 80 на расчётный счёт Заёмщика зачислены денежные средства в размере 22.300.000,00 (двадцати двух миллионов трехсот тысяч) рублей 00 копеек (СБЕРБАНК РОССИИ);

- 24 января 2017 года Заимодавцем на основании платежного поручения № 86 на расчётный счёт Заёмщика зачислены денежные средства в размере 21.000.000,00 (двадцати одного миллиона) рублей 00 копеек (СБЕРБАНК РОССИИ);

- 27 января 2017 года Заимодавцем на основании платежного поручения № 109 на расчётный счёт Заёмщика зачислены денежные средства в размере 7.100.000,00 (семи миллионов ста тысяч) рублей 00 копеек (СБЕРБАНК РОССИИ);

- 22 января 2018 года Заимодавцем на основании платежного поручения № 86 на расчётный счёт Заёмщика зачислены денежные средства в размере 3 000 000,00 (трех миллионов) рублей 00 копеек (СБЕРБАНК РОССИИ);

- 22 января 2018 года Заимодавцем на основании платежного поручения № 87 на расчётный счёт Заёмщика зачислены денежные средства в размере 2 350 000,00 (двух миллионов трехсот пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек (СБЕРБАНК РОССИИ);

- 19 апреля 2018 года Заимодавцем на основании платежного поручения № 498 на расчётный счёт Заёмщика зачислены денежные средства в размере 700 000,00 (семисот тысяч) рублей 00 копеек (СБЕРБАНК РОССИИ).

Во всех указанных платёжных поручениях Истец указал следующее назначение платежа - «Предоставление займа по договору процентного займа № 4 от 05.12.2016. Без налога (НДС)».

Таким образом, общая сумма денежных средств, предоставленных Истцом Ответчику, составляет 218.270.000.00 (двести восемнадцать миллионов двести семьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек.

Факт получения Ответчиком денежных средств от Истца подтверждается платёжными поручениями, на основании которых ООО «ЕВРАЗИЯ ПРОЕКТ» осуществляло платежи на расчётный счёт ООО «СЕВЕРНОЕ» по Договору займа (Номер: 4) от 05 декабря 2016 года и соответствующими выписками со счетов ООО «ЕВРАЗИЯ ПРОЕКТ, заверенными банком. 

Ответчиком частично были возвращены Истцу денежные средства, полученные им по Договору займа (Номер: 4) от 05 декабря 2016 года, в размере 155.520.000,00 (ста пятидесяти пяти миллионов пятисот двадцати тысяч) рублей 00 копеек, а именно:

- 22 декабря 2016 года Заёмщиком на основании платежного поручения № 339 на расчётный счёт Заимодавца зачислены денежные средства в размере 25.520.000,00 (двадцати пяти миллионов пятисот двадцати тысяч) рублей 00 копеек (СБЕРБАНК РОССИИ);

- 22 декабря 2016 года Заёмщиком на основании платежного поручения № 337 на расчётный счёт Заимодавца зачислены денежные средства в размере 45.000.000,00 (сорока пяти миллионов) рублей 00 копеек, возвращённые Заёмщиком (СБЕРБАНК РОССИИ);

- 22 декабря 2016 года Заёмщиком на основании платежного поручения № 338 на расчётный счёт Заимодавца зачислены денежные средства в размере 40.000.000,00 (сорока миллионов) рублей 00 копеек, возвращённые Заёмщиком (СБЕРБАНК РОССИИ);

- 22 декабря 2016 года Заёмщиком на основании платежного поручения № 141 на расчётный счёт Заимодавца зачислены денежные средства в размере 45.000.000,00 (сорока пяти миллионов) рублей 00 копеек, возвращённые Заёмщиком (СБЕРБАНК РОССИИ).

Во всех указанных платёжных поручениях Ответчик указал следующее назначение платежа - «Возврат займа по договору процентного займа № 4 от 05.12.2016.Без налога (НДС)».

Факт возврата Ответчиком части денежных средств Истцу подтверждается платёжными поручениями, на основании которых ООО «СЕВЕРНОЕ» осуществляло платежи на расчётный счёт ООО «ЕВРАЗИЯ ПРОЕКТ» по Договору займа (Номер: 4) от 05 декабря 2016 года и соответствующими выписками со счетов ООО «ЕВРАЗИЯ ПРОЕКТ, заверенными банками.

Таким образом, сумму имеющейся задолженности перед Истцом по Договору займа составляет разница между суммой всех перечисленных Истцом Ответчику заёмных денежных средств и суммой всех возвращённых Ответчиком Истцу денежных средств. Вышеуказанная сумма составляет 62.750.000,00 (шестьдесят два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

16 октября 2018 года Истец в адрес Ответчика направил заказное ценное письмо с Досудебным требованием Исх. № 2/13072020 от 15 октября 2018 года о возврате суммы займа, процентов за пользование денежными средствами и неустойки по Договору займа (Номер: 4) от 05 декабря 2016 года в срок не позднее 16 ноября 2018 (две тысячи восемнадцатого) года включительно.

Поскольку Ответчик не выполнил свои обязательства перед Истцом по возврату предоставленной ему суммы займа, последний обратился с иском суд.

Исходя из существа заявленных требований о взыскании с ответчика задолженности, суд, исходит из положений статей 807-808 ГК РФ, согласно которым договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей, и в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей, а также ст. 162 ГК РФ, в связи с чем, приходит к выводу о том, что, несмотря на отсутствие двусторонне подписанного письменного договора между сторонами фактически сложились отношения займа на фактически полученную ответчиком сумму, в которых ответчик является заемщиком, а истец кредитором. 

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 807 ГК РФ договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. 

При этом, в силу пункта 2 статьи 808 ГК РФ в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Как указано в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.04.2011 N 16324/10, даже в случае отсутствия оригинала договора займа с учетом доказанности реального исполнения заимодавцем своей обязанности по предоставлению займа у заемщика, в свою очередь, возникает обязательство по возврату заемных денежных средств

Таким образом, истец в подтверждение правовой позиции о перечисление указанных денежных средств, представил необходимые документы, подтверждающие указанное обстоятельство. 

Доказательств возврата денежных средств Ответчиком не представлено, задолженность составляет 62.750.000,00 руб. и подлежит удовлетворению в заявленном размере. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 811 Кодекса в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в порядке и размере, предусмотренных пунктом 1 статьи 395 Кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата заимодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 Кодекса.

Согласно статье 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок, предусмотренный договором. Договор займа может быть заключен на неопределенный срок или на срок, определенный моментом востребования. В последнем случае обязательство по возврату займа должно быть исполнено в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.

16 октября 2018 года Истец в адрес Ответчика направил заказное ценное письмо с Досудебным требованием Исх. № 2/13072020 от 15 октября 2018 года о возврате суммы займа, процентов за пользование денежными средствами и неустойки по Договору займа (Номер: 4) от 05 декабря 2016 года в срок не позднее 16 ноября 2018 года включительно.

Таким образом, 17 ноября 2018 года является первым днём просрочки, так как в отправленном Истцом Досудебном требовании Исх. № 2/13072020 от 15 октября 2018 года, последним днём срока для возврата суммы займа Ответчиком Истцу по Договору займа (Номер: 4) от 05 декабря 2016 года определено 16 ноября 2018 года (включительно).

Истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами с 17.11.2018 по 19.06.2019 в размере  2 851 686, 65 руб. 

Судом расчет проверен, признан обоснованным.

В соответствии с ч. 1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в заявленном размере. 

Госпошлина по делу распределяется в порядке ст. 110 АПК РФ.

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 8, 11, 12, 309, 310, 329, 330, 809, 810, 811 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 9, 65-68, 71, 75, 102, 110, 121, 123, 156, 167-171,176, 180, 181 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Принять отказ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРАЗИЯ ПРОЕКТ" от исковых требований к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНОЕ" в части требования о взыскании процентов за пользование займом в размере 2 838 458, 63 руб., неустойки в размере 476 900 руб.

Производство по делу в указанной части прекратить.

Взыскать с  ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНОЕ"  в пользу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРАЗИЯ ПРОЕКТ" задолженность в размере 65 601 686 (шестьдесят пять миллионов шестьсот одна тысяча шестьсот восемьдесят шесть) руб. 65 коп., из которых:

- 62 750 000 руб. – основной долг;

- 2 851 686, 65 руб. – проценты за пользование чужими денежные средствами,

и расходы на оплату госпошлины в размере 200 000 (двести тысяч) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

Е.А. Скворцова