АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Воронеж                                                                                          Дело №А14-19108/2017

"16" января 2018 г.

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Т.Н.Максимович

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Центрального банка Российской Федерации, г.Москва (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***> в лице Отделения по Воронежской области Главного управления ЦБ РФ по Центральному федеральному округу, г.Воронеж

к 1. обществу с ограниченной ответственностью "Первый городской ломбард", г.Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)

2. ФИО2

третье лицо: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области

о ликвидации юридического лица

при участии в судебном заседании:

от заявителя: ФИО3 по доверенности от 04.05.2017,

от ООО "Первый городской ломбард": не явился, извещен,

от ФИО2: не явился, извещен,

от третьего лица: не явился, извещен

установил:

Центральный банк Российской Федерации в лице Отделения по Воронежской области Главного управления ЦБ РФ по Центральному федеральному округу обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Первый городской ломбард" и ФИО2 о ликвидации юридического лица и просит возложить обязанность по ликвидации общества на его единственного учредителя и директора-ФИО2

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, привлечена Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области.

Дело, в порядке ст.156 АПК РФ, рассматривалось в отсутствие ответчиков и третьего лица, надлежаще извещенных о месте и времени судебного разбирательства. От третьего лица поступило заявление о рассмотрении дела в отсутствие представителя.

Представитель заявителя поддержала заявленные требования.

Ответчики отзыв на иск не представили, заявленные требования не оспорили.

Третье лицо заявленные требования поддержало.

В судебном заседании объявлялся перерыв по 16.01.2018.

Из материалов дела следует.

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 13 по Воронежской области 07.02.2017 в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) была внесена запись о государственной регистрации ООО "Первый городской ломбард" в качестве юридического лица при создании за ОГРН 

<

***>.

Согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, единственным участником ООО "Первый городской ломбард" является ФИО2, владеющая 100 % доли в уставном капитале общества, номинальной стоимостью 100000 руб. 

Кроме того, согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, и положениям пункта 3.3 устава ООО "Первый городской ломбард", утвержденного решением учредителя № 1 от 31.01.2017, основным видом деятельности общества является деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества.

Истец в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – ФЗ «О Банке России») осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры. 

Ломбарды признаются некредитными финансовыми организациями и обязаны представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов, а с 01.02.2016 также ежемесячные отчеты об операциях с денежными средствами.

В результате осуществления надзора за деятельностью ломбардов, Отделением Банка России в г. Воронеже установлено, что ООО "Первый городской ломбард" с момента образования не представлял предусмотренную законодательством отчетность, в т.ч. за 1 квартал 2017, отчет о деятельности ломбарда за 1 полугодие 2017, ежемесячную отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций с февраля по сентябрь 2017, что свидетельствует о грубом и неоднократном нарушении ломбардом требований закона и препятствует осуществлению Банком России возложенных на него контрольных и надзорных функций в области финансовых рынков и достижению целей регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями.

В нарушение Указания Банка России от 21.12.2015 №3906-У ломбард не прошел регистрацию в личном кабинете на сайте Банка России.

В нарушение Указания Банка России от 09.07.2015 №3719-У ломбард не предоставляет ежемесячные отчеты об операциях с денежными средствами.

Банком России в адрес ООО "Первый городской ломбард" были направлены предписания об устранении нарушения законодательства Российской Федерации № Т120-63-10-9/6783 от 17.05.2017, № Т120-63-10-9/10672 от 14.08.2017, об устранении нарушений законодательства РФ, из текста которых усматривается, что в результате мониторинга отчетности, поступившей в Банк России, установлено, что отчеты о деятельности ломбарда за 1 квартал 2017 года, 1 полугодие 2017 года не представлены. ООО "Первый городской ломбард" предлагалось в десятидневный срок с даты получения предписания устранить нарушения, представить указанные отчеты. Данные предписания были направлены обществу и вручены ФИО2, что подтверждается почтовыми уведомлениями.

Кроме того, Банком России направлено уведомление от 11.08.2017 №Т120-10-9/10608 о заявлении иска о ликвидации юридического лица в случае не устранения данных нарушений.

Действия по предоставлению отчетов ООО "Первый городской ломбард" не осуществлены.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Рассмотрев представленные по делу материалы, заслушав пояснения представителя истца, арбитражный суд находит заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 2 ФЗ «О ломбардах» ломбардом является юридическое лицо – специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей.

В силу положений статей 1, 6 ФЗ «О Банке России» Центральный банк Российской Федерации является юридическим лицом и вправе обращаться в суд в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 4, статьей 76.5 ФЗ «О Банке России» Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

На основании пункта 18 статьи 76.1, статьи 76.6 ФЗ «О Банке России» Банк России устанавливает обязательные для ломбардов сроки и порядок составления и представления отчетности, а также другой информации, предусмотренной федеральными законами.

В силу требований статьи 2.4 ФЗ «О ломбардах» ломбарды обязаны представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки представления указанных документов определяются Банком России.

Статьей 2.3 ФЗ «О ломбардах» предусмотрено, что регулирование деятельности ломбардов по предоставлению краткосрочных займов осуществляется Банком России. При этом Банк России осуществляет следующие функции:

- принимает в пределах своей компетенции нормативные акты, регулирующие деятельность ломбардов;

- ведет государственный реестр ломбардов на основе сведений, полученных от уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц;

- получает от ломбардов необходимую информацию об их деятельности, а также осуществляет надзор за выполнением ломбардами требований, установленных настоящим Федеральным законом, за исключением главы 3 настоящего Федерального закона, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России;

- обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

- осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В силу положений пункта 4 статьи 2.3 ФЗ «О ломбардах» в отношении ломбарда Банк России, в том числе:

- проводит проверку соответствия деятельности ломбарда требованиям настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России в порядке, утвержденном Банком России;

- направляет ломбарду предписания, обязательные для исполнения, а также запрашивает документы, необходимые для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России.

- обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда, в частности, в случае неоднократного нарушения ломбардом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных актов Банка России.

В нарушение Указания Банка России от 21.12.2015 №3906-У "О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета" ломбард не прошел регистрацию в личном кабинете на сайте Банка России.

Указанием Банка России от 13.01.2017 № 4263-У "О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами" предусмотрена обязанность ломбардов ежемесячно составлять и представлять в Банк России отчетность об операциях с денежными средствами.

В нарушение указанных требований ООО "Первый городской ломбард" в установленные законодательством сроки не представило: отчеты о деятельности ломбарда за 1 квартал, 1 полугодие 2017 года, ежемесячную отчетность об операциях с денежными средствами за период с февраля по сентябрь 2017 года, что подтверждается представленной истцом информацией сервиса аналитической обработки данных отчетности участников финансового рынка IBM Cognos.

Указанные обстоятельства ответчиками не оспорены, доказательства устранения допущенных нарушений не представлены, что свидетельствует о неоднократном нарушении ООО "Первый городской ломбард" требований статьей 2.4 ФЗ «О ломбардах».

В соответствии с подпунктом 6 пункта 4 статьи 2.3 ФЗ «О ломбардах» неоднократное нарушение ломбардом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных актов Банка России является основанием для обращения Банка России в суд с заявлением о ликвидации ломбарда.

В соответствии с пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении некоммерческой организацией, в том числе общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом, деятельности, противоречащей ее уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Согласно пункту 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 84 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 84) по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 61 ГК РФ, может быть ликвидировано лишь действующее юридическое лицо. О том, что организация фактически прекратила свою деятельность, могут свидетельствовать, в частности, невозможность установления места пребывания ее органов управления, отсутствие операций по банковским счетам юридического лица в течение последних двенадцати месяцев перед подачей заявления о его ликвидации, объяснения бывших сотрудников организации. 

Таким образом, принудительная ликвидация действующего юридического лица возможна при наличии достаточных для этого оснований, которые должен установить арбитражный суд, с учетом всех обстоятельств дела, включая оценку характера допущенных юридическим лицом нарушений, их продолжительности и вызванных ими последствий.

Из  представленных МИФНС России № 13 по Воронежской области сведений усматривается, что ООО "Первый городской ломбард" не обладает признаками недействующего юридического лица.

Учитывая вышеизложенное, требование Банка России о ликвидации ООО "Первый городской ломбард" является правомерным и подлежит удовлетворению.

На основании пункта 5 статьи 61 ГК РФ, с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 84 от 13.08.2004, арбитражный суд может возложить обязанность по ликвидации юридического лица на учредителей (участников) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами; в этом случае в решении о ликвидации юридического лица указываются сроки представления ими в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры. 

Учитывая изложенное, суд полагает возможным возложить обязанности по ликвидации ООО "Первый городской ломбард" на его единственного участника ФИО2, обязав осуществить процедуру ликвидации в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу настоящего решения, не позднее указанного срока представить в суд утвержденный ликвидационный баланс ООО "Первый городской ломбард", доказательства внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

На основании статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты государственной пошлины. 

В соответствии со статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) заявленные исковые требования подлежат оплате государственной пошлиной в сумме 6000 руб. При этом, в соответствии с частью 1 статьи 333.37 НК РФ истец освобожден от уплаты государственной пошлины. В связи с чем, на основании статьи 110 АПК РФ следует взыскать с каждого из ответчиков в доход федерального бюджета Российской Федерации по 3000 руб. государственной пошлины.

 Руководствуясь статьями 65, 110, 112, 167-171, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Ликвидировать общество с ограниченной ответственностью "Первый городской ломбард", г.Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

Возложить обязанности по ликвидации общества с ограниченной ответственностью Первый городской ломбард", г.Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) на его учредителя ФИО2, г.Воронеж ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Обязать ФИО2, г.Воронеж ДД.ММ.ГГГГ года рождения в шестимесячный срок с момента вступления решения в законную силу представить в Арбитражный суд Воронежской области утвержденный ликвидационный баланс и завершить ликвидационные процедуры.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Первый городской ломбард", г.Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в сумме 3 000 руб.

Взыскать с ФИО2, г.Воронеж ДД.ММ.ГГГГ года рождения в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в сумме 3 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок через Арбитражный суд Воронежской области.

                  Судья                                                                                       Т.Н. Максимович