АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022

тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А17-6573/2019

25 марта 2020 года

г. Иваново

Резолютивная часть решения объявлена 18 марта 2020 года.

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Рощиной Е.А.,при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,рассмотрев дело по искуАдминистрации Палехского муниципального районак Муниципальному предприятию «Фармация», ФИО2, ФИО3, ФИО4 о признании договоров займа недействительными, применении последствий недействительности сделок,при участии в судебном заседании:от истца - представителя ФИО5 по доверенности от 12.11.2019 (диплом ВБА 0409039), от ответчиков ФИО2, ФИО3, ФИО4 - представителя ФИО6 по доверенностям от 16.09.2019, от 17.09.2019, от 29.10.2019 (диплом БВС 0211577) ,в отсутствие ответчика МП «Фармация»,

установил:

в Арбитражный суд Ивановской области с исковым заявлением, уточненным в порядке ст. 49 АПК РФ, к Муниципальному предприятию «Фармация» (далее- МП «Фармация», ответчик, предприятие),   к ФИО2 (далее – ФИО2, ответчик) о признании недействительным заключенный между МП «Фармация» и ФИО2 договор займа от 18.05.2009 №1 на сумму 270 000 руб., о применении последствий недействительности сделки в виде взыскания неосновательного обогащения в размере 391 173 руб., полученных из кассы предприятия.

Исковые требования истец основывает на статьях 807, 1102 Гражданского кодекса РФ, на положениях п.3 ст. 20 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», мотивируя их тем, что  оспариваемый договор займа от 18.05.2009 №1 был оформлен, но фактически денежные средства ФИО2 не были переданы МП «Фармация» При этом в период с 2012 по 2018 годы ФИО2 были получены из кассы МП «Фармация» денежные средства в сумме 390 173 руб., Таким образом, по утверждению истца без каких-либо законных оснований ФИО2 были получены денежные средства из кассы МП «Фармация», в результате чего на его стороне возникло неосновательное обогащение.

Определением суда от 11.09.2019 исковое заявление принято к производству суда, с назначением предварительного судебного заседания на 31.10.2019. 

Стороны признаны надлежащим образом извещенными о начавшемся судебном процессе.

На основании определения  от 06.12.2019  в одно производство для совместного рассмотрения были объединены дела №А17-6577/2019 по иску Администрации Палехского муниципального района к Муниципальному предприятию «Фармация», к ФИО3 о признании недействительными договоров займа от 22.12.2016 №1, от 22.02.2017 №2 и применении последствий недействительных сделок  взыскании с ФИО3 в пользу МП «Фармация»  денежных средств в размере 332 127 руб. 90 коп., №А17-6580/2019 по иску Администрации Палехского муниципального района к Муниципальному предприятию «Фармация», к ФИО4 о признании недействительными договоров займа от 31.10.2008 №1, от 03.01.2017 №1, от 06.10.2017 №3, от 08.05.2018 №3, о применении последствий недействительных сделок о взыскании с ФИО4 в пользу МП «Фармация» 1 286 940 руб. 05 коп..

На основании протокольного определения от 25.02.2020 суд завершил подготовку дела к судебному разбирательству и в соответствии со ст. 137 АПК РФ, назначил дело к судебному разбирательству на 18.03.2020.

В ходе рассмотрения представитель истца поддержал исковые требования по мотивам, указанным в исковом заявлении, уточнениях исковых требований.

Представитель ответчиков ФИО2 , ФИО3 и ФИО4 исковые требования не признал, заявил о пропуске срока исковой давности  по оспариванию сделок. По существу требований возражения изложил в письменных отзывах. Указал на то, что истец не правомочен на обращение в суд с настоящими исками, договор займа является реальной сделкой, оспариваемые договоры займа подписаны сторонами, приходные кассовые ордера, оформленные надлежащим образом подтверждают факт передачи заемных денежных средств в кассу предприятия. Расходные кассовые ордера с указанием в них основания выплаты денежных средств подтверждают возврат денежных средств, реальность исполнения договоров займа.

Ответчик МП «Фармация» отзыв не представил.

Дело рассмотрено в отсутствие ответчика МП «Фармация», извещенного о дне и времени судебного разбирательства, в порядке ч.3 ст.156 АПК РФ.

Суд, выслушав пояснения представителей сторон, исследовав материалы дела, установил следующие обстоятельства.

Между  ФИО2 и Муниципальным предприятием «Фармация 18.05.2018 был заключен  договор займа №1, по условиям которого Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме и на условиях, предусмотренных настоящим договором, Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и компенсацию за пользование займом в порядке, установленным  настоящим Договором.

Согласно п.1.3. сумма займа составляет 270 000 рублей.

Согласно п.2.1. Заем выдается денежными средствами путем получения денег от Займодавца в кассу Заемщика.

Займодавец передает деньги в сумме 270 000 руб. с момента заключения Договора, частями в течение четырех месяцев (п.2.2. Договора).

В силу п.3.1. Договора сумма займа возвращается после продажи здания аптеки частями при  досрочном погашении займа или полностью в последний день срока возврата займа, установленного п.2.5. Договора.

Согласно п. 6.1. Договора договор считается заключенным с момента передачи денег в кассу Заемщика 18.05.2009.

Со стороны ответчика ФИО2 в подтверждения передачи денежных средств по договору займа №1 от 18.05.2009 квитанции к приходным кассовым ордерам №161 от 25.05.2009 на сумму 30000 руб., №164 от 21.05.2009 на сумму 20000 руб., №152 от 20.05.2009 на сумму  50000 руб., №147 от 18.05.2009 на сумму 30000 руб., №196 от 17.06.2009 на сумму 15000 руб., №185 от 09.06.2009 на сумму 15000 руб., №169 от 27.05.2009 на сумму 15000 руб., №165 от 26.05.2009 на сумму 40000 руб., №241 от 29.08.200915000 руб., №226 от 29.07.2009 на сумму 40000 руб. 

В материалы дела истцом представлены расходные кассовые ордера МП «Фармация»: №426 от 27.12.2018 на сумму 30 000 руб., выданных ФИО2 в качестве возврата займа; №137 от 04.05.2018 на сумму 25000 руб., выданных ФИО2 на основании договора займа №1 от 18.05.2009; №184 от 01.07.2017 на сумму 15000 руб., выданных ФИО2 по договору займа №1 от 18.05.2009; №186 от 05.07.2017 на сумму 15000 руб., выданных ФИО2 по договору займа №1 от 18.05.2009; №194 от 12.07.2017 на сумму 17 532 руб., выданных ФИО2 по договору займа №1 от 18.05.2009; №217 от 05.09.2016 на сумму 20 000 руб., выданных ФИО2 по договору займа №1 от 18.05.2009; №325 от 26.12.2016 на сумму 15 000 руб., выданных ФИО2 по договору займа №1 от 18.05.2009; №223 от 09.09.2016 на сумму 15000 руб., выданных ФИО2 по договору займа №1 от 18.05.2009; №219 от 06.09.2016 на сумму  20 000 руб., выданных ФИО2 по договору займа №1 от 18.05.2009; №326 от 26.12.2016 на сумму 30 560 руб., выданных ФИО2 по договору займа №1 от 18.05.2009; № 228 от 14.09.2016 на сумму 29483 руб., выданных ФИО2 по договору займа №1 от 18.05.2009; №221 от 08.09.2016 на сумму 19 233 руб., выданных ФИО2 по договору займа №1 от 18.05.2009; №60 от 29.02.2012 на сумму 20 000 руб., выданных ФИО2 в качестве погашения краткосрочного кредита; №26 от 30.01.2012 на сумму 30 000 руб., выданных ФИО2 в качестве погашения краткосрочного кредита; №18 от 24.01.2012 на сумму 20 000 руб., выданных ФИО2 в качестве погашения краткосрочного кредита; №13 от 20.01.2012 на сумму 10 000 руб., выданных ФИО2 в качестве погашения краткосрочного кредита; №61 от 29.02.2012 на сумму 14928 руб., выданных ФИО2 в качестве погашения % по краткосрочному кредиту; №27 от 30.01.2012 на сумму 21748 руб., выданных ФИО2 в качестве погашения % по краткосрочному кредиту; №19 от 24.01.2012 на сумму 14469 руб., выданных ФИО2 в качестве погашения % по краткосрочному кредиту; №14 от  20.01.2012 на сумму 7 220 руб., выданных ФИО2 в качестве погашения % по краткосрочному кредиту. 

Между ФИО3 и МП «Фармация» 22.12.2016 был заключен Договор займа №1, по условиям которого, ФИО3 (Займодавец) передает МП «Фармация» (Заемщик) денежные средства в сумме 350 000 руб. (п.п. 1.1.,1.3. Договора).

Согласно п.2.1. заем выдается денежными  средствами путем получения наличных денег от Займодавца в кассу Заемщика.

В силу п. 2.5. Договора заем выдается на срок до 31.12.2021, которой исчисляется с момента наступления даты, указанной в п.2.3. настоящего Договора.

Согласно п.2.3. Договора Займодавец передает Заемщику деньги в сумме 350 000 руб. полностью или частями до конца года. 

Согласно п.3.1. Договора сумма займа может возвращаться частями при досрочном погашении займа или полностью в последний день срока возврата, установленного в п.2.5. Договора.

Между ФИО3 и МП «Фармация» 22.02.2017 был заключен Договор займа №2, по условиям которого, ФИО3 (Займодавец) передает МП «Фармация» (Заемщик) денежные средства в сумме 200 000 руб. (п.п. 1.1.,1.3. Договора).

Согласно п.2.1. заем выдается денежными  средствами путем получения наличных денег от Займодавца в кассу Заемщика.

В силу п. 2.5. Договора заем выдается на срок до 22.02.2020, которой исчисляется с момента наступления даты, указанной в п.2.3. настоящего Договора.

Согласно п.2.3. Договора датой выдачи займа является дата получения денежных средств Заемщиком. Согласно п.3.1. Договора сумма займа может возвращаться частями при досрочном погашении займа или полностью в последний день срока возврата, установленного в п.2.5. Договора.

В материалы дела истцом представлены МП «Фармация»: приходный кассовый ордер №63 от 22.02.2017 МП «Фармация» на сумму 200 000 руб. принятых в кассу от ФИО3 по договору займа №2 от 22.02.2017; приходный кассовый ордер №416 от 28.12.2016 на сумму 70 000 руб., принятых от ФИО3 по договору займа №1 от 22.12.2016;  приходный кассовый ордер №413 от 27.12.2016 на сумму 50 000 руб., принятых МП «Фармация» от ФИО3 по договору займа №1 от 22.12.2016; приходный кассовый ордер №411 от 26.12.2016 на сумму 80 000 руб., принятых от ФИО3 с указанием основания: краткосрочный кредит; приходный кассовый ордер №408 от 23.12.2016 на сумму 100 000 руб., принятых от ФИО3 по договору займа №1 от 22.12.2016; приходный кассовый ордер №405 от 22.12.2016 на сумму 50 000 руб., принятых от ФИО3, с указанием основания: краткосрочный кредит;

расходные кассовые ордера МП «Фамация»: №419 от 22.12.2018 на сумму 4 865 руб. 04 коп. выданных ФИО3 на основании договора займа №1 от 22.12.2016; №377 от 22.11.2018 на сумму 4 587 руб. 38 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016, №335 от 22.10.2018 нс сумму 4674 руб. 73 коп. ., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016; №297 от 22.09.2018 на сумму 4 394 руб. 80 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016; №257 от 20.08.2018 на сумму 3318 руб. 06 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016; №234 от 26.07.2018 на сумму 4405 руб. 47 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016; №204 от 25.06.2018 на сумму 4122 руб. 36 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016, №168 от 28.05.2018 на сумму 4233 руб. 77 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016; №128 от 28.04.2018 на сумму 3948 руб. 62 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016; №84 от 26.03.2018 на сумму 4474 руб. 84 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016, №54 от 26.02.2018 на сумму 3773 руб.49 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016; №23 от 26.01.2018 на сумму 3695 руб. 03 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016; №429 от 30.12.2018 на сумму 14 000 руб., выданных ФИО3 на основании договору №2 от 22.02.2017; №425 от 25.12.2018 на сумму 16 000 руб., выданных ФИО3 на основании договору №2 от 22.02.2017; №17 от 27.01.2016 на сумму 6141 руб. 31 коп., выданных ФИО3 на основании договору №2 от 22.12.2016; №79 от 23.03.2017 на сумму 5 444 руб. 05 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016; №118 от 21.04.2017 на сумму 5956 руб. 59 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016, №174 от 22.06.2017 на сумму 5828 руб. 16 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016;  №150 от 25.05.2017 на сумму 5 704 руб. 36 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016; №207 от 25.07.2017 на сумму 4722 руб. 96 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016; №233 от 28.08.2017 на сумму 4797 руб. 45 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016; №256 от 28.09.2017 на сумму 5348 руб. 92 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016; №43 от 21.02.2017 на сумму 6067 руб. 22 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016; №360 от 28.12.2017 на сумму 4315 руб. 94 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016; №317 от 28.11.2017 на сумму 5489 руб. 50 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016; №285 от 28.10.2017 на сумму 4483 руб. 28 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016; №16 от 27.01.2017 на сумму  3508 руб. 69 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016; №42 от 21.02.2017 на сумму 3542 руб. 78 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016; №78 от 23.03.2017 на сумму 4185 руб. 95 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016; №117 от 21.04.2017 на сумму  3693 руб. 41 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016; № 149 от 25.05.2017 на сумму  3925 руб. 64 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016, №173 от 22.06.2017 на сумму 3821 руб. 84 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016; № №206 от 25.07.2017 на сумму 5 277 руб. 04 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016; № 232 от 28.08.2017 на сумму 4702 руб. 55 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016; №255 от 28.09.2017 на сумму 4001 руб. 08 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016; №284 от 28.10.2017 на сумму 5146 руб. 72 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016; №316 от 28.11.2017 на сумму 4140 руб. 50 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016; №359 от 28.12.2017 на сумму 5314 руб. 06 коп., выданных ФИО3 на основании договору №1 от 22.12.2016; №36 от 01.02.2019 на сумму 10 000 руб., выданных ФИО3 на основании договору №2 от 22.02.2017; №26 от 28.01.2019 на сумму 130 000 руб., выданных ФИО3 на основании договору №2 от 22.02.2017. 

В подтверждение передачи денежных средств по договору займа  №1 от 22.12.2016 ответчиком  ФИО3 представлены квитанции к приходным кассовым ордерам: №441 от 26.12.2016 на сумму  80000 руб., №408 от 23.12.2016 на сумму 100000 руб., №405 от 22.12.2016 на сумму  50000 руб., №416 от 28.12.2016 на сумму 70000 руб., №413 от 27.12.2016 на сумму  50000 руб.; по договору займа №2 от  22.02.2017: №63 от 22.02.2017 на сумму 200000 руб.

31.10.2018 между ФИО4 (Займодавец) и Муниципальным предприятием «Фармация» (Заемщик) заключен Договор займа №1.

По условиям Договора №1 от 31.10.2018 Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме 105 000 руб. на срок до 31.10.2014 (п.п. 1.1, 1.3, 2.5 Договора).

Денежные средства передаются наличными в кассу предприятия (п.п. 2.1. Договора).

Согласно п.3.1. Договора сумма займа может возвращаться частями при досрочном погашении займа или полностью в последний день срока возврата, установленного в п.2.5. Договора.

03.01.2017 между ФИО4 (Займодавец) и Муниципальным предприятием «Фармация» (Заемщик) заключен Договор займа №2, по условиям которого Займодавец передает Заемщику сумму займа в размере 350 000 руб., наличными в кассу предприятия на срок до 03.01.2021 (п.п. 1.1, 1.3, 2.1.,2.5 Договора).

Согласно п.3.1. Договора сумма займа может возвращаться частями при досрочном погашении займа или полностью в последний день срока возврата, установленного в п.2.5. Договора.

06.10.2017 между ФИО4 (Займодавец) и Муниципальным предприятием «Фармация» (Заемщик) заключен Договор займа №3, по условиям которого Займодавец передает Заемщику сумму займа в размере 300 000 руб., наличными в кассу предприятия на срок до 06.10.2022 (п.п. 1.1, 1.3, 2.1.,2.5 Договора).

Согласно п.3.1. Договора сумма займа может возвращаться частями при досрочном погашении займа или полностью в последний день срока возврата, установленного в п.2.5. Договора.

08.05.2018 между ФИО4 (Займодавец) и Муниципальным предприятием «Фармация» (Заемщик) заключен Договор займа №3, по условиям которого Займодавец передает Заемщику сумму займа в размере 1 200 000 руб., наличными в кассу предприятия на срок до 07.07.2022 (п.п. 1.1, 1.3, 2.1.,2.5 Договора).

Согласно п.3.1. Договора сумма займа может возвращаться частями при досрочном погашении займа или полностью в последний день срока возврата, установленного в п.2.5. Договора.

В материалы дела в подтверждение исполнения договора займа №1 от 31.10.2008 со стороны ФИО4 представлена квитанция к приходно-кассовому ордеру №307 от  31.10.2008 на сумму  105 000 руб., в подтверждение передачи денежных средств по договору займа №1 от 03.01.2017 представлена квитанция к приходно-кассовому ордеру №1 от  03.01.2017 на сумму  350000 руб., в подтверждение передачи денежных средств по договору займа №3 от 06.10.2017 представлена квитанция к приходно-кассовому ордеру №353 от  06.10.2017 на сумму  300000 руб., в подтверждение передачи денежных средств по договору займа №3 от 08.05.2018 представлены квитанции:  к приходно-кассовому ордеру №199 от  18.06.2018 на сумму  85 000 руб., №209 от 25.06.2018 на сумму 70 000 руб., №212 от 26.06.2018 на сумму 40 000 руб., №215 от 27.06.2018 на сумму 37 000 руб.,№162 от 22.05.2018 на сумму 100000 руб., №167 от 24.05.2018 на сумму 30000 руб., №170 от 25.05.2018 на сумму 88000 руб., №179 от 31.05.2018 на сумму 20000 руб., №186 от 06.06.2018 на сумму 120000 руб., №194 от 14.06.2018 на сумму 90000 руб., №137 от 08.05.2018 на сумму 200000 руб., №138 от 10.05.2018 на сумму 70000 руб., №143 от 11.05.2018 на сумму 30000 руб., №151 от 16.05.2018 на сумму 100000 руб., №153 от 17.05.2018 на сумму 100000 руб., №159 от 21.05.2018 на сумму 20000 руб. 

Истцом в материалы дела представлены приходные кассовые  ордера МП «Фармация»: №1 от 03.01.2017 на сумму 350 000 руб., внесенных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №353 от 06.10.2017 на сумму 300 000 руб., внесенных ФИО4 на основании договора №3 от 06.10.2017; №353 от 06.10.2017 на сумму 300 000 руб., внесенных ФИО4 на основании договора №3 от 06.10.2017; №1 от 03.01.2017 на сумму 350 000 руб., внесенных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №215 от 27.06.2018 на сумму 37 000 руб., внесенных ФИО4 на основании договора №3 от 08.05.2018; №212 от 26.06.2018 на сумму 40 000 руб., внесенных ФИО4 на основании договора №3 от 08.05.2018; №209 от 25.06.2018 на сумму 70 000 руб., внесенных ФИО4 на основании договора №3 от 08.05.2018; №199 от 18.06.2018 на сумму 85 000 руб., внесенных ФИО4 на основании договора №3 от 08.05.2018; №194 от 14.06.2018 на сумму 90 000 руб., внесенных ФИО4 на основании договора №3 от 08.05.2018; №186 от 06.06.2018 на сумму 120 000 руб., внесенных ФИО4 на основании договора №3 от 08.05.2018; №179 от 31.05.2018 на сумму 20 000 руб., внесенных ФИО4 на основании договора №3 от 08.05.2018; №170 от 25.05.2018 на сумму 88 000 руб., внесенных ФИО4 на основании договора №3 от 08.05.2018; №167 от 24.05.2018 на сумму 30 000 руб., внесенных ФИО4 на основании договора №3 от 08.05.2018; №162 от 22.05.2018 на сумму 100 000 руб., внесенных ФИО4 на основании договора №3 от 08.05.2018; №159 от 21.05.2018 на сумму 20 000 руб., внесенных ФИО4 на основании договора №3 от 08.05.2018; №151 от 16.05.2018 на сумму 100 000 руб., внесенных ФИО4 на основании договора №3 от 08.05.2018; №153 от 17.05.2018 на сумму 100 000 руб., внесенных ФИО4 на основании договора №3 от 08.05.2018; №143 от 11.05.2018 на сумму 30 000 руб., внесенных ФИО4 на основании договора №3 от 08.05.2018; №138 от 10.05.2018 на сумму 70 000 руб., внесенных ФИО4 на основании договора №3 от 08.05.2018; №137 от 08.05.2018 на сумму 200 000 руб., внесенных ФИО4 на основании договора №3 от 08.05.2018.

В подтверждение выплаты денежных средств по договорам займа в материалы дела представлены расходные кассовые ордера МП «Фармация»: №288 от 02.11.2017 на сумму 5 000 руб., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 06.10.2017; №331 от 04.12.2017 на сумму 5 000 руб., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 06.10.2017; №97 от 06.04.2017 на сумму 10 000 руб., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 31.10.2018; №136 от 12.05.2017 на сумму 6 000 руб., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 31.10.2018; №367 от 30.12.2017 на сумму 4 000 руб., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 31.10.2018; №289 от 02.11.2017 на сумму 3 985 руб. 02 коп., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 06.10.2017; №332 от 04.12.2017 на сумму 3 985 руб. 02 коп., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 06.10.2017; №41 от 21.02.2017 на сумму 6 139 руб. 48 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №20 от 30.01.2017 на сумму 6 196 руб. 13 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №76 от 22.03.2017 на сумму 5 490 руб. 83 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №116 от 21.04.2017 на сумму 6 007 руб. 82 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №148 от 25.05.2017 на сумму 5 753 руб. 46 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №172 от 22.06.2017 на сумму 5 002 руб. 72 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №205 от 25.07.2017 на сумму 3 714 руб. 60 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №230 от 24.08.2017 на сумму 3 737 руб. 09 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №254 от 26.09.2017 на сумму 4 677 руб. 26 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №283 от 26.10.2017 на сумму 3 419 руб. 50 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №313 от 25.11.2017 на сумму 4 585 руб. 88 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №356 от 25.12.2017 на сумму 4 354 руб. 14 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №98 от 06.04.2017 на сумму 22 754 руб., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 31.10.2018; №137 от 12.05.2017 на сумму 13 812 руб., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 31.10.2018; №368 от 30.12.2017 на сумму 9 895 руб., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 31.10.2018; №19 от 30.01.2017 на сумму 3 513 руб. 87 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №40 от 21.02.2017 на сумму 3 570 руб. 52 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №75 от 22.03.2017 на сумму 4 219 руб. 17 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №115 от 21.04.2017 на сумму 3 742 руб. 18 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №147 от 25.05.2017 на сумму 3 956 руб. 54 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №171 от 22.06.2017 на сумму 4 667 руб. 28 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №204 от 25.07.2017 на сумму 6 285 руб. 40 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №229 от 24.08.2017 на сумму 5 762 руб. 91 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №253 от 26.09.2017 на сумму 4 952 руб. 74 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №282 от 26.10.2017 на сумму 6 290 руб. 50 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №312 от 25.11.2017 на сумму 5 124 руб. 12 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №355 от 25.12.2017 на сумму 5 355 руб. 86 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №213 от 30.06.2018 на сумму 17 339 руб. 45 коп., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 08.05.2018; №232 от 25.07.2018 на сумму 14 477 руб. 28 коп., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 08.05.2018; №249 от 09.08.2018 на сумму 13 971 руб. 92 коп., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 08.05.2018; №276 от 08.09.2018 на сумму 14 268 руб. 58 коп., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 08.05.2018; №314 от 08.10.2018 на сумму 15 355 руб. 04 коп., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 08.05.2018; №363 от 10.11.2018 на сумму 14 897 руб. 58 коп., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 08.05.2018; №398 от 08.12.2018 на сумму 15 976 руб. 67 коп., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 08.05.2018; №1 от 09.01.2018 на сумму 2 174 руб. 85 коп., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 06.10.2017; №32 от 03.02.2018 на сумму 2 230 руб. 26 коп., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 06.10.2017; №60 от 02.03.2018 на сумму 3 005 руб. 05 коп., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 06.10.2017; №94 от 03.04.2018 на сумму 2 363 руб. 66 коп., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 06.10.2017; №133 от 02.05.2018 на сумму 3 528 руб. 78 коп., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 06.10.2017; №178 от 04.06.2018 на сумму 2 491 руб. 63 коп., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 06.10.2017; №237 от 27.07.2018 на сумму 2 785 руб. 79 коп., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 06.10.2017; №245 от 06.08.2018 на сумму 2 626 руб. 09 коп., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 06.10.2017; №274 от 06.09.2018 на сумму 2 693 руб., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 06.10.2017; №353 от 06.11.2018 на сумму 2 837 руб. 69 коп., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 06.10.2017; №312 от 06.10.2018 на сумму 2 985 руб. 63 коп., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 06.10.2017; №395 от 06.12.2018 на сумму 4 164 руб. 26 коп., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 06.10.2017; №21 от 26.01.2018 на сумму 3 619 руб. 21 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №52 от 26.02.2018 на сумму 3 696 руб. 06 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №82 от 26.03.2018 на сумму 4 403 руб. 42 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №125 от 25.04.2018 на сумму 3 868 руб. 03 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №161 от 24.05.2018 на сумму 4 154 руб. 12 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №202 от 25.06.2018 на сумму 4 038 руб. 37 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №235 от 26.07.2018 на сумму 4 322 руб. 46 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №243 от 03.08.2018 на сумму 3 249 руб. 71 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №270 от 03.09.2018 на сумму 4 305 руб. 41 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №308 от 03.10.2018 на сумму 4 586 руб. 38 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №350 от 03.11.2018 на сумму 4 494 руб. 21 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №389 от 03.12.2018 на сумму 4 772 руб. 96 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №421 от 23.12.2018 на сумму 44 000 руб., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 31.10.2008; №34 от 31.01.2019 на сумму 19 000 руб., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 31.10.2008; №60 от 28.02.2019 на сумму 1 778 руб. 59 коп., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 08.05.2018; №57 от 27.02.2019 на сумму 52 000 руб., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 08.05.2018; №48 от 12.02.2019 на сумму 15 000 руб., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 08.05.2018; №49 от 13.02.2019 на сумму 78 000 руб., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 08.05.2018; №47 от 11.02.2019 на сумму 75 000 руб., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 08.05.2018; №46 от 09.02.2019 на сумму 35 000 руб., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 08.05.2018; №37 от 02.02.2019 на сумму 8 000 руб., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 08.05.2018; №38 от 04.02.2019 на сумму 15 000 руб., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 06.10.2017; №39 от 05.02.2019 на сумму 15 000 руб., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 06.10.2017; №40 от 06.02.2019 на сумму 10 000 руб., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 06.10.2017; №42 от 07.02.2019 на сумму 15 000 руб., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 06.10.2017; №44 от 08.02.2019 на сумму 15 000 руб., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 06.10.2017; №45 от 09.02.2019 на сумму 2 494 руб. 10 коп., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 06.10.2017; №35 от 31.01.2019 на сумму 135 000 руб., выданных ФИО4 на основании договора №3 от 06.10.2017; №30 от 29.01.2019 на сумму 48 619 руб. 21 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 06.10.2017; №18 от 18.01.2019 на сумму 16 000 руб., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №29 от 29.01.2019 на сумму 102 048 руб. 57 коп., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №27 от 28.01.2019 на сумму 125 000 руб., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 03.01.2017; №233 от 19.09.2016 на сумму 15 000 руб., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 31.10.2008; №330 от 29.12.2016 на сумму 7 000 руб., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 31.10.2008; №331 от 29.12.2016 на сумму 15 420 руб., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 31.10.2008; №236 от 21.09.2016 на сумму 14 826 руб., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 31.10.2008; №235 от 20.09.2016 на сумму 15 000 руб., выданных ФИО4 на основании договора №1 от 31.10.2008; №263 от 13.10.2016 на сумму 2 119 руб., выданных ФИО4 на основании кредита.

19 декабря 2018 года в адрес администрации Палехского муниципального района поступило письмо от директора МП «Фармация» ФИО4 о том, что для обеспечения бесперебойной работы предприятия были взяты займы у частных лиц, а именно:

- у ФИО4 на общую сумму 1955000 рублей;

- у ФИО3 на общую сумму 550000 рублей;

- у ФИО2 на обитую сумму 270000 рублей.

Администрация Палехского муниципального района является учредителем муниципального предприятия «Фармация», что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ МП «Фармация», Уставом МП «Фармация».

С 16.06.1994 года по 28.02.2019 года директором МП «Фармация» являлась ФИО4.

Истец, утверждая, что денежные средства по договорам займа ответчиками ФИО2, ФИО3, ФИО4 не передавались МП «Фармация», указывая на отсутствие поступления их на расчетный счет Предприятия, обратился с настоящими исковыми требованиями.

Оценив в совокупности все представленные сторонами доказательства, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

В силу пункта 1 статьи 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Согласно пунктам 1, 3 статьи 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.

В силу пунктов 1, 3 статьи 812 ГК РФ заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не получены им от займодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре. Когда деньги или вещи в действительности получены заемщиком от займодавца в меньшем количестве, чем указано в договоре, договор считается заключенным на это количество денег или вещей.

В соответствии с п.1 ст. 166 Гражданского кодекса РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). В силу п.2 указанной статьи требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе.

В силу части 3 статьи 20 Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» собственник имущества унитарного предприятия вправе обращаться в суд с исками о признании оспоримой сделки с имуществом унитарного предприятия недействительной, а также с требованием о применении последствий недействительности ничтожной сделки в случаях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и вышеназванным Федеральным законом.

Суд приходит к выводу, что факт передачи заимодавцами в кассу заемщика МП «Фармация» денежных средств подтвержден представленными в дело приходными кассовыми ордерами, квитанциями к приходным кассовым ордерам.

В силу статьи 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, которые предусмотрены договором.

Возврат полученных сумм займа по договорам займа подтвержден расходными кассовыми ордерами предприятия.   

Довод истца о недоказанности заключения и исполнения договоров займа  отклоняется арбитражным судом ввиду его необоснованности.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

На основании изложенного, факт подписания и исполнения договоров займа доказан и не опровергнут, доводы истца об обратном не подтверждаются материалами дела.

Отсутствие сведений в бухгалтерской документации о заключении договоров займа о поступлении денежных средств от ответчиков  и расходовании предприятием денежных средств не является основанием для удовлетворения исковых требований, поскольку оно подтверждается совокупностью иных доказательств. Несоблюдение порядка ведения кассовых операций, не доказывает не перечисление денежных средств по договорам займа.

Кроме того, течение срока исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной начинается со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной (пункт 2 статьи 181 ГК РФ).

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

На основании части 1 статьи 26 Федерального закона «О государственных и муниципальных предприятиях» бухгалтерская отчетность унитарного предприятия в случаях, определенных собственником имущества унитарного предприятия, подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке независимым аудитором.

В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" обязательный аудит - ежегодная обязательная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организации или индивидуального предпринимателя. В силу пункта 4 абзаца второго части 1 указанной статьи обязательный аудит осуществляется в случаях, если организация является государственным унитарным предприятием, муниципальным унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения, если финансовые показатели его деятельности соответствуют подпункту 3 пункта 1 настоящей статьи.

Таким образом, истец  должен был знать  о наличии договоров займа по итогам ежегодного анализа бухгалтерской отчетности. 

В связи с чем,  по заявленным исковым требованиям истек срок исковой давности.

Поскольку исковые требования о применении последствий недействительности сделок в виде взыскания с ответчиков  ФИО2, ФИО3 и ФИО4 неосновательного обогащения являются производными (вытекающими) от основного требования о признании оспариваемых договоров займа недействительными, данные требования удовлетворению не подлежат. 

На основании изложенного, исковые требования не подлежат удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований - отказать.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области.

Судья Е.А. Рощина