АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А43-6073/2022

Нижний Новгород                                                                           13 апреля 2023 года 

Резолютивная часть решения объявлена 30 марта 2023 года.

Решение в полном объеме изготовлено 13 апреля 2023 года.

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: 

судьи Якуб Светланы Владимировны (шифр дела 22-82), 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Соловьевой О.Ю.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к ответчику: ФИО1 - контролирующему лицу общества с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ "АСК" (ИНН 

<

***>) 

о взыскании 796 027 руб. 20 коп.

в отсутствие сторон

установил:

в Арбитражный суд Нижегородской области обратилось общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (далее - истец) с иском к ФИО1 - контролирующему лицу общества с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ "АСК" (далее - ответчик) о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности в размере 796 027 руб. 20 коп.

Исковое требование основано на статьях 53.1, 399 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункте 3.1 статьи 3 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", статье 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и мотивировано наличием на стороне истца убытков, ввиду недобросовестных действий ответчика, которые привели к прекращению деятельности ООО ГРУППА КОМПАНИЙ "АСК", как юридического лица, в административном порядке.

Лица, участвующие в деле, явку представителей в судебное заседание не обеспечили.

Ответчик отзыв на иск не представил.

По правилам части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие сторон по имеющимся доказательствам. 

Как видно из материалов дела, ООО ГРУППА КОМПАНИЙ "АСК" зарегистрировано в качестве юридического лица 05.09.2013, о чем  в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись. ФИО1 являлся единоличным исполнительным органом (директором), учредителем и единственным участником данного юридического лица.

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 28 октября 2021 года по делу № А43-37946/2019 с общества с ограниченной ответственностью Группа компаний «АСК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), в пользу общества с ограниченной ответственностью «Специальная техника для строительства» взыскано 796 027 рублей 20 копеек долга, 18 921 рубль расходов по госпошлине.

На основании вышеуказанного решения взыскателю  выдан исполнительный лист ФС № 032914014 от 28.11.2019. 

21.06.2021 в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений об адресе ООО Группа компаний «АСК». 11.10.2021 налоговым органом принято решение № 2215200767087 об исключении данного юридического лица из ЕГРЮЛ на основании подпункта "б" пункта 5 статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

05.05.2022 подпункта "б" пункта 5 статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". прекратило деятельность юридического лица - исключено из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений об обществе, в отношении которого внесена запись о недостоверности.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ на момент прекращения деятельности генеральным директором и учредителем подпункта "б" пункта 5 статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" являлся ФИО1.

Полагая, что в связи с исключением недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ ответчик, как лицо, контролирующее ООО Группа компаний «АСК», обязан возместить исполнителю убытки в виде неполученных денежных средств по исполнительному листу серии ФС № 032914014 от 28.11.2019, истец обратился в суд с настоящим иском.

Изучив собранные по делу доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Согласно статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

В соответствии с пунктом 1 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием) (пункты 1 и 2 статьи 44 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон № 14-ФЗ)).

Согласно пункту 1 статьи 64.2 Гражданского кодекса Российской Федерации считается фактически прекратившим свою деятельность и подлежит исключению из ЕГРЮЛ в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц, юридическое лицо, которое в течение двенадцати месяцев, предшествующих его исключению из указанного реестра, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету (недействующее юридическое лицо).

В пункте 3 статьи 64.2 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ не препятствует привлечению к ответственности лиц, указанных в статье 53.1 названного кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 399 Гражданского кодекса Российской Федерации до предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), кредитор должен предъявить требование к основному должнику. Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.

В силу пункта 1 статьи 21.1 Закона о регистрации юридических лиц юридическое лицо, которое в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность. Такое юридическое лицо может быть исключено из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном данным законом. 

Предусмотренный указанной нормой порядок исключения юридического лица из ЕГРЮЛ применяется также в случае наличия в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в течение более чем шести месяцев с момента внесения такой записи (пункт 5 статьи 21.1 Закона о регистрации юридических лиц).

В соответствии c правовой позицией, изложенной в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.08.2020 № 307-ЭС20-180 по делу № А21-15124/2018, для кредиторов юридических лиц, исключенных из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа на основании статьи 21.1 Закона о регистрации юридических лиц законодателем предусмотрена возможность защитить свои права путем предъявления исковых требований к лицам, указанным в пунктах 1 - 3 статьи 53.1 ГК РФ (лицам, уполномоченным выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица), о возложении на них субсидиарной ответственности по долгам ликвидированного должника. Соответствующие положения закреплены в пункте 3.1 статьи 3 Закона № 14-ФЗ.

Согласно указанной норме одним из условий удовлетворения требований кредиторов является установление того обстоятельства, что долги общества с ограниченной ответственностью перед кредиторами возникли из-за неразумности и недобросовестности лиц, указанных в пунктах 1 - 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу положений пункта 1 статьи 48, пунктов 1 и 2 статьи 56, пункта 1 статьи 87 Гражданского кодекса законодательство о юридических лицах построено на основе принципов отделения их активов от активов участников, имущественной обособленности, ограниченной ответственности и самостоятельной правосубъектности.

Это предполагает наличие у участников корпораций, а также лиц, входящих в состав органов юридического лица, широкой свободы усмотрения при принятии (согласовании) деловых решений и, по общему правилу, исключает возможность привлечения упомянутых лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам юридического лица перед иными участниками оборота.

В то же время из существа конструкции юридического лица вытекает запрет на использование правовой формы юридического лица для причинения вреда независимым участникам оборота (пункты 3 - 4 статьи 1, пункт 1 статьи 10, статья 1064 ГК РФ, пункты 1 и 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве", далее - постановление N 53).

Следовательно, в исключительных случаях участник корпорации и иные контролирующие лица (пункты 1 - 3 статьи 53.1 ГК РФ) могут быть привлечены к ответственности перед кредитором данного юридического лица, в том числе при предъявлении соответствующего иска вне рамок дела о банкротстве, если неспособность удовлетворить требования кредитора спровоцирована реализацией воли контролирующих лиц, поведение которых не отвечало критериям добросовестности и разумности, и не связано с рыночными или иными объективными факторами, деловым риском, присущим ведению предпринимательской деятельности.

Так, участник корпорации или иное контролирующее лицо могут быть привлечены к ответственности по обязательствам юридического лица, которое в действительности оказалось не более чем их "продолжением" (alter ego), в частности, когда самим участником допущено нарушение принципа обособленности имущества юридического лица, приводящее к смешению имущества участника и общества (например, использование участником банковских счетов юридического лица для проведения расчетов со своими кредиторами), если это создало условия, при которых осуществление расчетов с кредитором стало невозможным. В подобной ситуации правопорядок относится к корпорации так же, как и она относится к себе, игнорируя принципы ограниченной ответственности и защиты делового решения.

К недобросовестному поведению контролирующего лица с учетом всех обстоятельств дела может быть отнесено также избрание участником таких моделей ведения хозяйственной деятельности в рамках группы лиц и (или) способов распоряжения имуществом юридического лица, которые приводят к уменьшению его активов и не учитывают собственные интересы юридического лица, связанные с сохранением способности исправно исполнять обязательства перед независимыми участниками оборота, например, перевод деятельности на вновь созданное юридическое лицо в целях исключения ответственности перед контрагентами и т.п. (определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 03.11.2022 N 305-ЭС22-11632, от 15.12.2022 N 305-ЭС22-14865).

При этом исключение юридического лица из реестра в результате действий (бездействия), которые привели к такому исключению (отсутствие отчетности, расчетов в течение долгого времени, недостоверность данных реестра и т.п.), не препятствует привлечению контролирующего лица к ответственности за вред, причиненный кредиторам (пункт 3.1 статьи 3 Закона об обществах с ограниченной ответственностью), но само по себе не является основанием наступления указанной ответственности (определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 30.01.2020 N 306-ЭС19-18285, от 25.08.2020 N 307-ЭС20-180, от 30.01.2023 N 307-ЭС22-18671).

Изложенное соответствует правовой позиции Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, сформулированной в определении от 06.03.2023 N 304-ЭС21-18637 по делу N А03-6737/2020.

Кроме того, из принципов ограниченной ответственности и защиты делового решения (пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве"; далее - постановление Пленума № 53) следует, что подобного рода ответственность не может и презюмироваться, даже в случае исключения организации из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа на основании статьи 21.1 Закона о государственной регистрации. При разрешении такого рода споров истец должен доказать, что невозможность погашения долга перед ним возникла по вине ответчика в результате его неразумных либо недобросовестных действий.

Критерии добросовестности и разумности действий руководителя юридического лица приведены в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" (далее - Постановление № 62)

В пунктах 4 и 5 Постановления № 62 установлено, что добросовестность и разумность при исполнении возложенных на директора обязанностей заключаются в принятии им необходимых и достаточных мер для достижения целей деятельности, ради которых создано юридическое лицо, в том числе в надлежащем исполнении публично-правовых обязанностей, возлагаемых на юридическое лицо действующим законодательством. В случаях недобросовестного и (или) неразумного осуществления обязанностей по выбору и контролю за действиями (бездействием) представителей, контрагентов по гражданско-правовым договорам, работников юридического лица, а также ненадлежащей организации системы управления юридическим лицом директор отвечает перед юридическим лицом за причиненные в результате этого убытки. При оценке добросовестности и разумности подобных действий (бездействия) директора арбитражные суды должны учитывать, входили или должны ли были, принимая во внимание обычную деловую практику и масштаб деятельности юридического лица, входить в круг непосредственных обязанностей директора такие выбор и контроль, в том числе не были ли направлены действия директора на уклонение от ответственности путем привлечения третьих лиц.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 30.01.2020 №306-ЭС19-18285, привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности является исключительным механизмом восстановления нарушенных прав кредиторов и при его применении судам необходимо учитывать как сущность конструкции юридического лица, предполагающей имущественную обособленность этого субъекта (пункт 1 статьи 48 ГК РФ), его самостоятельную ответственность (статья 56 ГК РФ), наличие у участников корпораций, учредителей унитарных организаций, иных лиц, входящих в состав органов юридического лица, широкой свободы усмотрения при принятии (согласовании) деловых решений.

Исключение юридического лица из реестра в результате действий (бездействия), которые привели к такому исключению (отсутствие отчетности, расчетов в течение долгого времени), равно как и неисполнение обязательств не является достаточным основанием для привлечения к субсидиарной ответственности в соответствии с названной нормой. Требуется, чтобы неразумные и/или недобросовестные действия (бездействие) лиц, указанных в подпунктах 1 - 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, привели к тому, что общество стало неспособным исполнять обязательства перед кредиторами, то есть фактически за доведение до банкротства (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 30.01.2020 № 306-ЭС19-18285).

В соответствии правовой позицией, изложенной в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 06.03.2023 №304-ЭС21-18637 по делу №А03-6737/2020, в соответствии с положениям части 3 статьи 9, части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации процессуальная деятельность суда по распределению бремени доказывания по данной категории дел должна осуществляться с учетом необходимости выравнивания объективно предопределенного неравенства в возможностях доказывания, которыми обладают контролирующее должника лицо и кредитор.

Предъявляя иск к контролирующему лицу, кредитор должен представить доказательства, обосновывающие с разумной степенью достоверности наличие у него убытков, недобросовестный или неразумный характер поведения контролирующего лица, а также то, что соответствующее поведение контролирующего лица стало необходимой и достаточной причиной невозможности погашения требований кредиторов. В случае предоставления таких доказательств, в том числе убедительной совокупности косвенных доказательств, бремя опровержения утверждений истца переходит на контролирующее лицо - ответчика, который должен, раскрыв свои документы, представить объяснения относительно того, как на самом деле осуществлялась хозяйственная деятельность (пункт 56 постановления N 53).

При этом суд вправе исходить из предположения о том, что виновные действия (бездействие) контролирующих лиц привели к невозможности исполнения обязательств перед кредитором, если установит недобросовестность поведения контролирующих лиц в процессе, например, при отказе или уклонении контролирующих лиц от представления суду характеризующих хозяйственную деятельность должника доказательств, от дачи пояснений либо их явной неполноте, и если иное не будет следовать из обстоятельств дела (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 07.02.2023 N 6-П).

В определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 06.03.2023 №304-ЭС21-18637 по делу №А03-6737/2020 относительно процессуальной деятельности суда по распределению бремени доказывания по данной категории дел, указано, что соответствии с положениям части 3 статьи 9, части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации она должна осуществляться с учетом необходимости выравнивания объективно предопределенного неравенства в возможностях доказывания, которыми обладают контролирующее должника лицо и кредитор. Предъявляя иск к контролирующему лицу, кредитор должен представить доказательства, обосновывающие с разумной степенью достоверности наличие у него убытков, недобросовестный или неразумный характер поведения контролирующего лица, а также то, что соответствующее поведение контролирующего лица стало необходимой и достаточной причиной невозможности погашения требований кредиторов. В случае предоставления таких доказательств, в том числе убедительной совокупности косвенных доказательств, бремя опровержения утверждений истца переходит на контролирующее лицо - ответчика, который должен, раскрыв свои документы, представить объяснения относительно того, как на самом деле осуществлялась хозяйственная деятельность (пункт 56 постановления № 53). При этом суд вправе исходить из предположения о том, что виновные действия (бездействие) контролирующих лиц привели к невозможности исполнения обязательств перед кредитором, если установит недобросовестность поведения контролирующих лиц в процессе, например, при отказе или уклонении контролирующих лиц от представления суду характеризующих хозяйственную деятельность должника доказательств, от дачи пояснений либо их явной неполноте, и если иное не будет следовать из обстоятельств дела (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 07.02.2023 № 6-П).

По ходатайству истца, суд в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истребовал следующую информацию и документы:

- в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» - информацию о движении денежных средств на расчетных счетах, открытых в банке ООО Группа компаний «АСК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес юридического лица: 603903, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, КП ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД, П КСТОВСКИЙ ПЛОДОКОМБИНАТ, Д.1, ЛИТ Т, ПОМ1) за период с 01.01.2018 по 10.11.2021,

- в ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» - информацию о движении денежных средств на расчетных счетах, открытых в банке ООО Группа компаний «АСК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес юридического лица: 603903, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, КП ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД, П КСТОВСКИЙ ПЛОДОКОМБИНАТ, Д.1, ЛИТ Т, ПОМ1) за период с 01.01.2018 по 10.11.2021,

- в Инспекции Федеральной налоговой службы по Нижегородскому району г.Нижнего Новгорода  - бухгалтерскую и налоговую отчетность ООО Группа компаний «АСК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес юридического лица: 603903, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, КП ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД, П КСТОВСКИЙ ПЛОДОКОМБИНАТ, Д.1, ЛИТ Т, ПОМ1) за период с 01.01.2018 по 10.11.2021.

В соответствии с данными из выписки из лицевого счета 

<

***>, открытого ООО ГК «АСК» в Филиале Точка Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие", за 2019 год с использованием банковских карт с расчетного счета ООО ГК «АСК»:

- снято наличных денежных средств на сумму 1 822 000, 00 руб. :

26.09.2019 Выдача наличных денег в банкомате 214 000 руб. 

09.09.2019 Выдача наличных денег в банкомате 20 000 руб.

09.09.2019 Выдача наличных денег в банкомате 14 500 руб. 

14.08.2019 Выдача наличных денег в банкомате 300 000 руб.

15.07.2019 Выдача наличных денег в банкомате 275 000 руб.

29.06.2019 Выдача наличных денег в банкомате 28 000 руб. 

29.06.2019 Выдача наличных денег в банкомате 40 000 руб. 

14.05.2019 Выдача наличных денег в банкомате 300 000 руб. 

28.04.2019 Выдача наличных денег в банкомате 5 000 руб. 

28.04.2019 Выдача наличных денег в банкомате 5 000 руб. 

28.04.2019 Выдача наличных денег в банкомате 5 000 руб. 

28.04.2019 Выдача наличных денег в банкомате 5 000 руб.

28.04.2019 Выдача наличных денег в банкомате 5000 руб. 

28.04.2019 Выдача наличных денег в банкомате 5 000 руб. 

28.04.2019 Выдача наличных денег в банкомате 5 000 руб. 

28.04.2019 Выдача наличных денег в банкомате 5 000 руб. 

28.04.2019 Выдача наличных денег в банкомате 5 000 руб. 

28.04.2019 Выдача наличных денег в банкомате 5 000 руб. 

26.04.2019 Выдача наличных денег в банкомате 4 000 руб. 

26.04.2019 Выдача наличных денег в банкомате 7 500 руб. 

16.04.2019 Выдача наличных денег в банкомате 2 000 руб. 

12.04.2019 Выдача наличных денег в банкомате 60 000 руб. 

11.04.2019 Выдача наличных денег в банкомате 20 000 руб. 

11.04.2019 Выдача наличных денег в банкомате 20 000 руб. 

11.04.2019 Выдача наличных денег в банкомате 20 000 руб. 

11.04.2019 Выдача наличных денег в банкомате 20 000 руб. 

11.04.2019 Выдача наличных денег в банкомате 20 000 руб. 

11.04.2019 Выдача наличных денег в банкомате 20 000 руб. 

20.03.2019 Выдача наличных денег в банкомате 100 000 руб. 

17.03.2019 Выдача наличных денег в банкомате 45 000 руб.

13.03.2019 Выдача наличных денег в банкомате 20 000 руб. 

13.03.2019 Выдача наличных денег в банкомате 20 000 руб. 

13.03.2019 Выдача наличных денег в банкомате 20 000 руб. 

13.03.2019 Выдача наличных денег в банкомате 20 000 руб. 

13.03.2019 Выдача наличных денег в банкомате 20 000 руб.

26.02.2019 Выдача наличных денег в банкомате 92 000 руб. 

21.02.2019 Выдача наличных денег в банкомате 10 000 руб. 

21.02.2019 Выдача наличных денег в банкомате 20 000 руб. 

21.02.2019 Выдача наличных денег в банкомате 20 000 руб.

-     практически     ежедневно     производились     покупки     продовольственных     и непродовольственных товаров в розничных магазинах, развлекательных заведениях и заведениях общественного питания (02.01.2019 - 4 500 руб., 02.01.2019 - 1 700 руб., 03.01.2019 -3 702,5 руб., 03.01.2019 — 700 руб., 03.01.2019 — 500 руб. , 02.01.2019 — 170 руб., 03.01.2019 - 1 220,5 руб., 04.01.2019 - 6 010 руб., 04.01.2019 - 2 090.74 руб., 05.01.2019 - 2 400 руб., 05.01.2019 - 1 600 руб., 04.01.2019 — 350 руб, 04.01.2019 — 270 руб., 05.01.2019 - 3 940 руб. ,05.01.2019 - 1 000 руб., 04.01.2019 — 547 руб., 06.01.2019 — 3957.09 руб., 06.01.2019 — 462 руб., 08.01.2019 - 4 970.56 руб., .01.2019 - 18 808 руб., 07.01.2019 — 740 руб., 07.01.2019 - 4 330 руб., 10.011.2019 - 4 072.5 руб., 09.01.2019 - 2 645.03 руб. , 08.01.2019 - 1 825 руб., 08.01.2019 - 3 899.67 руб., 08.01.2019 — 630 руб., 10.01.2019 - 4 204.63 руб., 10.01.2019 - 700 руб., 10.01.2019 - 299 руб., 11.01.2019 - 1 090 руб., 10.01.2019 - 7 394.4 руб., 10.01.2019 - 504 руб., 11.01.2019 — 299 руб., 10.01.2019 — 650 руб., 13.01.2019 — 399 руб. , 11.01.2019 - 1 632 руб., 13.01.2019 — 497.28 руб. , 16.01.2019 - 4 901.52руб., 16.01.2019 - 429руб., 17.01.2019 - 3 761.8руб., 17.01.2019 - 1 500руб., 17.01.2019 - 500 руб., 17.01.2019 - 800 руб., 17.01.2019 - 434 руб., 19.01.2019 - 3 951.25 руб., 20.01.2019 - 999.91 руб., 22.01.2019 - 915 руб., 21.01.2019 - 2 392 руб., 20.012019 - 837.17 руб., 22.01.2019 - 1 000 руб., 22.01.2019 - 299руб., 24.01.2019 - 3 814 руб., 22.01.2019 - 1 600 руб., 24.01.2019 - 3 664.8 руб., 24.01.2019 - 20 408.16 руб., 24.01.2019 - 549руб., 24.01.2019 - 170руб., 24.01.2019 - 650руб., 24.01.2019 - 220руб., 25.01.2019 - 429 руб., 25.01.2019 - 169 руб., 26.01.2019 -600 руб., 26.01.2019 - 500руб., 25.01.2019 - 429 руб., 27.01.2019 - 200 руб. , 28.01.2019 - 350 руб., 28.01 2019 - 999.91 руб., 2801.2019 - 1 877.96 руб", 28.01.2019 - 3 990 руб. , 29.01.2019 - 1 250 руб., 30.01.2019 -3 500 руб., 30.01.2019 - 1 750руб., 31.01.2019 - 4 510.79 руб., 30.01.2019 - 1 411.57 руб., 31.01.2019 - 4 200 руб., 31.01.2019 - 827 руб., 31.01.2019 - 1 380 руб., 02.02.2019 - 3 991.5 руб., 02.02.2019 - 115 руб., 02.02.2019 - 1 350 руб., 02.02.2019 - 1 195.14 руб., 02.02.2019 - 116 руб., 13.02.2019 - 500 руб., 16.02.2019 - 4 000 руб., 16.02.2019 - 309 руб., 18.02.2019 - 3 542.5руб., 19.02.2019 - 1 362.5руб., 20.02.2019 -170 руб., 20.02.2019 - 4 396.94 руб., 19.02.2019 - 169 руб., 19.02.2019 - 169руб., 19.02.2019 - 169 руб., 19.02.2019 - 169 руб., 19.02.2019 - 389 руб., 19.02.2019 - 169 руб., 19.02.2019 -169 руб., 19.02.2019 - 169 руб., 19.02.2019 - 169 руб., 19.02.2019 - 169 руб., 21.022019 - 600 руб., 20.02^2019 - 815 руб., 20.02 2019 - 945 руб., 21.02 2019 - 462 руб., 22.02.2019-1 333.5 руб., 21.02.2019 - 280 руб., 23.02.2019 - 5 157.1 руб., 24.02.2019 - 2 000 руб., 23.02.2019 - 1 105.56 руб., 24.02.2019 - 600 руб., 25.02.2019 - 4 632.5 руб., 24.02.2019 - 3 990 руб., 25.02.2019 -504 руб., 27.02.2019 - 400 руб., 26.02.2019 - 12 500 руб., 26.02.2019 - 1 253 руб., 26.02.2019 - 389 руб., 26.02.2019 - 3 551.88 руб., 26.02.2019 - 863 руб., 26.02.2019 - 210 руб., 28.02.2019 - 1 500 руб., 27.02.2019 - 248.98 руб., 02.03.2019 - 4 251 руб., 28.02.2019 - 6 930руб., 01.03.2019 - 299 руб., 02.03.2019 - 353.7 руб., 02.03.2019 - 1 190 руб., 01.03.2019 - 352.2 руб., 02.03.2019 - 278 руб., - 1 753.7 руб., 02.03.2019 - 2 000 руб., 01.03.2019 - 417 руб., 02.03.2019 - 859.23 руб., - 5 475 руб., 01.03.2019 - 4 938 руб., 04.03.2019 - 500 руб., 03.03.2019 - 600 руб., 01.03.2019 - 4 000 руб., 03.03.2019 - 1 098 руб., 03.03.2019 - 624 руб., 04.03.2019 -350 руб., 05.03.2019 - 600 руб., 05.03.2019 - 185 руб., 06.03.2019 - 364.3 руб., 11.03.2019 - 4 048руб., 11.03.2019 - 1 114.42 руб., 11.03.2019 - 475 руб., 12.03.2019 - 216 руб., 14.03.2019 - 4 039.8 руб., 04.03.2019 - 999.68 руб., 13.03.2019 - 1 119.75 руб., 13.03.2019 - 387 руб., 13.03.2019 - 59 руб., 13.03.2019 - 2 587.5 руб., 15.03.2019 - 750 руб., 14.03.2019 - 434 руб., 14.03.2019 - 282.94 руб., 15.03.2019 - 382.89 руб., 15.03.2019 - 1 315.83 руб., 15.03.2019 - 350 руб., 18.03.2019 - 459 руб.,19.03.2019 - 750 руб., 19.03.2019 - 12 500 руб., 19.03.2019 - 340 руб., 19.03.2019 - 1 320.24 руб., 19.03.2019 - 866.3 руб., 21.03.2019 - 600 руб., 20.03.2019 - 417 руб., 21.03.2019 - 948 руб., 22.03.2019 - 1 216 руб., 21.03.2019 - 94.98 руб., 21.03.2019 - 137.97 руб., 21.03.2019 - 105 руб., 21.03.2019 - 335 руб., 21.03.2019 - 1 841.27 руб., 24.03.2019 - 26 руб., 23.03.2019 - 750 руб., 24.03.2019 - 150 руб., 24.03.2019 - 26 руб., 23.03.2019 - 160 руб., 23.03.2019 - 145 руб., 22.03.2019 -1 200 руб., 23.033019 - 600 руб., 23.03.2019 - 1 826.36 руб.  22.03.2019 - 18 700 руб., 25.03.2019 -250 руб., 24.03.2019 - 102 руб., 24.03.2019 - 1 200 руб., 24.03.2019 - 80 руб., 24.03.2019 - 94 руб., 24.03.2019 - 21 руб., 24.03.2019 - 1 265 руб., 26.03.2019 - 87 руб., 26.03.2019 - 18 руб., 26.03.2019 -20 руб., 26.03.2019 - 99руб., 26.03.2019 - 98 руб., 26.03.2019 - 94 руб., 26.03.2019 - 20 руб., 25.03.2019 - 2 018.38 руб 25.03.2019 - 1 265 руб., 27.03.2019 - 87 руб, 26.03.2019 - 1 200 руб., 28.03.2019 - 450 руб., 28.03.2019 - 19 руб., 27.03.2019 - 29 руб., 27.03.2019 - 154 руб., 27.03.2019 -140 руб., 27.03.2019 - 21 руб., 27.03.2019 - 500 руб., 27.03.2019 - 96 руб., 27.03.2019 - 31 руб., 27.03.2019 - 18 руб., 27.03.2019 - 102 руб., 28.03.2019 - 29 руб., 28.03.2019 - 23 руб., 28.03.2019 - 99 руб., 28.03.2019 - 20 руб., 28.03.2019 - 94 руб., 28.03.2019 - 142 руб., 28.03.2019 - 111 руб., 09.04.2019 - 2 985.63 руб., 09.04.2019 - 5 450 руб., 09.04.2019 - 589 руб., 09.04.2019 - 299 руб., 09.04.2019 - 5 450 руб., 09.04.2019 - 2 849 руб., 09.04.2019 - 299 руб., 09.04.2019 - 839 руб., 11.04.2019 - 4 692.1 руб., 11.04.2019 -4 063.5 руб., 11.04.2019 - 572 руб., 11.04.2019 - 8 720 руб., 11.04.2019 - 502 руб., 09.04.2019 - 12 500 руб., 11.04.2019 - 570 руб., 13.04.2019 - 1 000 руб., 12.04.2019 - 39 899 руб., 11.04.2019 - 169 руб., 11.04.2019 - 169 руб., 11.04.2019 - 5 123 руб., 10.04.2019 - 1 501.8 руб., 10.04.2019 - 3 029.98 руб., 14.04.2019 - 1 119 руб., 10.04.2019 - 207.7 руб., 14.04.2019 - 1 000 руб., 12.04.2019 - 750 руб., 11.04.2019 - 3 432 руб., 11.04.2019 - 250 руб., 11.04.2019 - 970 руб., 15.04.2019 — 1 000.21 руб., 12.04.2019 - 1 041.03 руб., 12.04.2019 - 1 065 руб., 15.04.2019 - 299 руб., 12.04.2019 - 807.5 руб., 15.04.2019 - 299 руб., 12.04.2019 - 907.88 руб., 12.04.2019 - 12 980руб., 15.04.2019 - 429 руб., 15.04.2019 - 47 руб., 15.04.2019 - 1 300 руб., 15.04.2019 -1 425.27 руб., 15.04.2019 - 169 руб., 15.04.2019 - 169 руб., 16.04.2019 - 498.6 руб., 16.04.2019 - 1 080 руб., 16.04.2019 - 560.86 руб., 16.04.2019 - 650 руб., 16.04.2019 - 550 руб., 17.04.2019 - 880 руб., 18.04.2019 - 578.89 руб., 18.04.2019 - 119 руб., 18.04.2019 - 253 руб., 18.04.2019 - 214.53 руб., 18.04.2019 - 671.71 руб., 22.04.2019 - 3 600 руб., 23.04.2019 - 900 руб., 23.04.2019 - 570 руб., 22.04.2019 - 250 руб., 23.04.2019 - 197 руб., 22.04.2019 - 420 руб., 24.04.2019 -800 руб., 24.04.2019 - 1 040 руб., 23.042019 - 841руб., 24.04 2019 - 100 руб., 25.04 2019 - 660 руб., 25.04.2019 - 300руб., 25.04.2019 - 2 572 руб., 24.04.2019 - 1 002 руб., 24.04.2019 - 2 075 руб., 26.04.2019 - 320руб., 25.04.2019 - 1 500 руб., 25.04.2019 - 1 090.82 руб., 25.04.2019 - 829 руб., 25.04.2019 - 825руб., 27.04.2019 - 5 113.1 руб., 29.04.2019 - 999.75 руб., 27.04.2019 - 90 руб., 27.04.2019 - 700 руб., 26.04.2019 - 1 300 руб., 26.04.2019 - 480 руб., 27.04.2019 - 1 800 руб., 27.04.2019 - 900 руб., 27.04.2019 - 1 481.3 руб., 27.04.2019 - 566 руб., 27.04.2019 - 1 533 руб., 26.04.2019 - 1 500 руб., 26.04.2019 - 2 130 руб., 28.04.2019 - 52 руб., 28.04.2019 - 720 руб., 28.04.2019 - 239 руб., 28.04.2019 - 274 руб., 28.04.2019 - 65 руб., 28.04.2019 - 52 руб., 28.04.2019 -681.95 руб., 28.042019 - 355 руб., 01.05 2019 - 186 руб., 01.05 2019 - 1 000 руб., 29 04.2019 - 994.7 руб., 30.04.2019 - 1 000 руб., 02.05.2019 - 299 руб., 01.05.2019 - 358руб., 02.05.2019 - 299 руб., 30.04.2019 - 309 руб., 30.04.2019 - 182руб., 04.05.2019 - 343 руб., 04.05.2019 - 1 500 руб., 30.04.2019 - 706 руб., 30.04.2019 - 1 116.1 руб., 05.05.2019 - 1 170 руб., 04.05.2019 - 592.43 руб., 04.05.2019 - 847.4 руб., 06.05.2019 - 250 руб., 08.05.2019 - 3 081.5 руб., 08.05.2019 - 1 750 руб., 09.05.2019 - 1 362.5 руб., 09.05.2019 - 2 997.5 руб., 09.05.2019 - 5 450 руб., 09.05.2019 - 5 450 руб., 09.05.2019 - 5 450руб., 09.05.2019 - 299 руб., 10.05.2019 - 750 руб., 10.05.2019 - 149 руб., 09.05.2019 - 1 260 руб., 10.05.2019 - 1 000руб., 10.05.2019 - 750 руб., 11.05.2019 - 2 837.71 руб., 12.05.2019 - 650.14 руб., 11.05.2019 - 1 015.02 руб., 10.05.2019 - 3 183.74 руб., 10.05.2019 - 76.99 руб., 10.05.2019 - 174 руб., 10.05.2019 - 4 580 руб., 10.05.2019 - 1 690.02 руб., 10.05.2019 - 1 008.4 руб., 11.05.2019 - 28 391 руб., 10.05.2019 - 278 руб., 10.05.2019 - 79 руб., 12.05.2019 - 1 264 руб., 12.05.2019 - 1 000руб., 13.05.2019 - 867.17 руб., 14.05.2019 - 2 280 руб., 15.05.2019 - 1 850 руб., 14.05.2019 - 853.49 руб., 14.05.2019 - 171.94 руб., 14.05.2019 - 270 руб., 14.05.2019 - 723.4 руб., 14.05.2019 - 648руб., 16.05.2019 - 2 608 руб., 16.05.2019 - 2 828 руб., 15.05.2019 - 925.5 руб., 16.05.2019 - 1 660руб., 15.05.2019 - 285.35руб., 18.05.2019 - 1 606.9 руб., 16.05.2019 - 1 409.22 руб., 16.05.2019 - 524.64 руб., 20.05.2019 - 2 706.5 руб., 18.05.2019 - 3 369.62 руб., 18.05.2019 - 630.5 руб., 18.05.2019 - 540 руб., 18.05.2019 - 870 руб., 18.05.2019 - 76 руб., 18.05.2019 - 35 руб., 17.05.2019 - 668 руб., 20.05.2019 - 589 руб., 20.05.2019 - 686.73 руб., 19.05.2019 - 320 руб., 20.05.2019 - 500 руб., 22.05.2019 - 191руб., 28.05.2019 - 499.93руб., 28.05.2019 - 652руб., 29.06.2019 - 460 руб., 29.06.2019 - 601 руб., 29.06.2019 -2 755 руб., 29.06.2019 - 860 руб., 29.06.2019 - 94руб., 04.07.2019 - 5 229.4 руб., 04.07.2019 - 1 070 руб., 05.07.2019 - 600 руб., 04.07.2019 - 65 руб., 04.07.2019 - 49 руб., 04.07.2019 - 305 руб., 06.07.2019 - 1 000 руб., 05.07.2019 -274 руб., 06.07 2019 - 450 руб., 05.07.2019 - 2 195 руб., 05.07.2019 - 779.8руб., 08.07.2019 - 500 руб., 07.07.2019 - 1 000руб., 07.07.2019 -600 руб., 07.07.2019 - 363 руб., 07.07.2019 -556.86руб., 09.07.2019 - 4 717.4 руб., 08.07.2019 - 867.79 руб., 08.07.2019 - 1 120 руб., 10.07.2019 - 2 009 руб., 10.07.2019 - 876.5 руб., 09.07.2019 - 970 руб., 09.07.2019 - 208 руб., 11.07.2019 - 159   руб., 10.07.2019 - 810 руб., 13.07.2019 - 4 771.2 руб., 11.07.2019 - 525.1 руб., 11.07.2019 - 3.9 руб., 12.07.2019 - 259 руб., 12.07.2019 - 5 995 руб., 12.07.2019 - 2 180 руб., 12.07.2019 - 999.69руб., 15.07.2019 - 590 руб., 14.07.2019 - 500 руб., 13.07.2019 - 860 руб., 14.07.2019 - 598.4 руб., 16.07.2019 - 299 руб., 16.07.2019 - 589 руб., 15.07.2019 637.9 руб., 18.07.2019 -3 902.8 руб., 18.07.2019 - 1 000 руб., 16.07.2019 - 589.3 руб., 18.07.2019 - 64 руб., 18.07.2019 - 1 364 руб., 17.07.2019 - 664.3 руб., 17.07.2019 - 179 руб., 8.07.2019 - 236 руб., 18.07.2019 - 390 руб., 21.07.2019 - 1 140 руб., 20.07.2019 - 4 707.2 руб., 20.07.2019 - 650 руб., 19.07.2019 - 336.9руб., 21.07.2019 - 1 777 руб., 21.07.2019 - 312.84 руб., 22.07.2019 - 243.9 руб., 21.07.2019 - 814 руб., 21.07.2019 - 391.3 руб., 21.07.2019 - 1 319 руб., 24.07.2019 - 2 750 руб., 22.07.2019 - 591.92 руб., 22.07.2019 - 2 249 руб., 23.07.2019 - 547.11 руб., 24.07.2019 - 252.54 руб., 24.07.2019 - 768 руб., 25.07.2019 - 650 руб., 23.07.2019 - 1 168.32 руб., 23.07.2019 - 6 241 руб., 23.07.2019 - 157.9 руб., 27.07.2019 - 1 638 руб., 25.07.2019 - 1 419.7 руб., 23.07.2019 - 417 руб., 26.07.2019 - 500руб., 27.07.2019 - 250 руб., 27.07.2019 - 424.92 руб. 26.07.2019 - 704.29 руб., 27.07.2019 - 582 руб., 27.07.2019 - 12 086 руб., 27.07.2019 - 1 080.88 руб., 30.07.2019 -1 000.08 руб., 28.07.2019 - 1 037 руб., 29.07.2019 - 1 010 руб., 28.07.2019 - 81.45 руб., 28.07.2019 - 1 024.73 руб., 28.07.2019 - 144.85 руб., 29.07.2019 - 114 руб., 29.07.2019 - 800 руб., 01.08.2019 - 3 960.2 руб., 30.07.2019 - 818 руб., 30.07.2019 - 828.95 руб., 30.07.2019 - 417 руб., 30.07.2019 - 187 руб 01.08.2019 - 1 447 руб., 02.08.2019 - 1 000.08 руб., 01.08.2019 - 800 руб., 31.07.2019 - 1 085.35 руб., 31.07.2019 - 1 521 руб., 01.08.2019 - 650 руб., 01.08.2019 - 357.93 руб., 02.08.2019 - 1 000 руб., 01.08.2019 - 1 564.9 руб., 01.08.2019 - 475 руб., 03.08.2019 - 1 580.8 руб., 03.08.2019 - 1 294.74 руб., 03.08.2019 - 136 руб., 02.08.2019 - 644 руб., 02.08.2019 - 1 205 руб. 06.08.2019 - 1 000 руб., 04Ж2019 - 1 455 руб., 05.08.2019 - 2 650 руб., 04.08.2019 - 859.36 руб., 05.08.2019 - 299 руб., 07.08.2019 - 1 069 руб., 05.08.2019 - 1 471.38 руб., 06.08.2019 - 1 413руб., 06.08.2019 - 25 146.92 руб., 06.08.2019 -402руб., 09.08.2019 - 1 000 руб., 08.08.2019 - 2 770 руб., 07.08.2019 - 1 320.6 руб., 08.08.2019 -300 руб., 10.08.2019 - 428 руб., 08.08.2019 - 886.5 руб, 08.08.2019 - 278 руб., 08.08.2019 - 3 498 руб., 08.08.2019 - 415 руб., 08.08.2019 - 844.91 руб., 08.08.2019 - 357.76 руб., 08.08.2019 - 2 172.2 руб., 12.08.2019 - 1 640 руб., 09.08.2019 - 300 руб., 10.08.2019 - 927 руб., 09.08.2019 - 551 руб., 10.08.2019 - 1 011 руб., 09.08.2019 - 440.05 руб., 09.08.2019 - 372 руб., 09.08.2019 - 1 862 руб., 09.08.2019 - 664.5 руб., 09.08.2019 - 516.9 руб., 12.08.2019 - 1 719.5 руб., 11.08.2019 — 395 руб., 13.08.2019 - 455.11 руб., 12.08.2019 - 180 руб., 12.08.2019 - 280 руб., 13.08.2019 - 6 843.77 руб., 12.08.2019 - 25 руб., 12.08.2019 - 1050 руб., 12.08.2019 - 78 руб., 12.08.2019 - 711.38 руб., 12.08.2019 - 179 руб., 12.08.2019 - 20 руб., 12.08.2019 - 1 412 руб., 12.08.2019 - 200 руб., 12.08.2019 - 267 руб., 13.08.2019 - 240 руб., 13.08.2019 - 41.9 руб., 13.08.2019 - 417 руб., 18.08.2019 - 303.7 руб., 14.08.2019 - 87.81 руб., 15.08.2019 - 1 000 руб., 14.08.2019 - 486.83 руб., 15.08.2019 - 650 руб., 16.008.2019 - 657.01 руб., 16.08.2019 - 1 500 руб., 18.08.2019 - 1 500 руб., 18.08.2019 - 502.6 руб., 17.08.2019 - 991.5 руб., 16.08.2019 - 711  руб., 16.08.2019 -601.8 руб., 17.08.2019 - 1 309.71 руб., 16.08.2019 - 1 290 руб., 19.08.2019 - 300 руб., 19.08.2019 -663 руб., 1.08.2019 - 1 570 руб., 20.08.2019- 1 799 руб., 20.08.2019 - 19 732 руб., 18.08.2019 - 223.98 руб., 19.08.2019 - 20 руб., 19.08.2019 - 199 руб., 20.08.2019 - 357.9 руб., 19.08.2019 - 17 руб., 19.08.2019 - 577.7 руб., 19.08.2019 - 166 руб., 21.08.2019 - 1 367 руб., 20.08.2019 - 220.75 руб., 21.08.2019 - 733.88 руб., 20.08.2019 - 1 080 руб., 21.08.2019 - 377.2 руб., 20.08.2019 - 482.71 руб., 22.08.2019 - 2 340 руб., 21.08.2019 - 1 120 руб., 21.08.2019 - 100 руб., 21.08.2019 - 280 руб., 21.08.2019 - 118 руб., 22.08.2019 - 1 151.48 руб., 22.08.2019 - 10 000 руб., 21.08.2019 - 240 руб., 22.08.2019 - 1 265.88 руб., 23.08.2019 - 368.1 руб., 25.08.2019 - 1 500 руб., 25.08.2019 - 1 389 руб., 24.08.2019 - 2 348.54 руб., 23.08.2019 - 220 руб., 25.08.2019 - 565 руб., 24.08.2019 - 666 руб., 23.08.2019 - 332.7 руб., 23.08.2019 - 189.99 руб., 24.08.2019 - 860 руб., 27.08.2019 - 1 553 руб., 26.08.2019 - 1 353 руб., 26.08.2019 - 248.04 руб., 26.08.2019 - 314 руб., 25.08.2019 - 401.97 руб., 26.08.2019 - 1 376 руб., 25.08.2019 - 220 руб., 25.08.2019 - 1 636.02руб., 25.08.2019 - 450 руб., 25.08.2019 - 368.6 руб., 28.08.2019 -1 000 руб., 26.08.2019 - 758 руб., 27.08.2019 - 357 руб., 27.08.2019 - 699 руб., 29.08.2019 - 1 499.66 руб., 28.08.2019 - 18.7 руб., 28.08.2019 - 431.3 руб., 30.08.2019 - 999.62 руб., 28.08.2019 - 278 руб., 28.08.2019 - 1 124.8 руб., 29.08.2019 - 460 руб., 29.08.2019 - 292 руб., 30.08.2019 - 139 руб., 29.08.2019 - 120 руб., 30.08.2019 - 99 руб., 01.09.2019 -298 руб., 02.09 2019 - 132 руб., 31Ж2019 - 24.95 руб., 31.08.2019 - 1 020 руб., 30.08.2019 -268.33 руб., 01.09.2019 - 677 руб., 01.09.2019 - 55 руб., 31.08.2019 - 139.9 руб., 31.08.2019 - 2 080 руб., 30.08.2019 - 848.14 руб., 31.08.2019 - 961.25 руб., 30.08.2019 - 600 руб., 31.08.2019 - 612 руб., 01.09.2019 - 57 руб., 30.08.2019 - 1 269.86 руб., 01.09.2019 - 77 руб., 01.09.2019 - 85 руб., 31.08.2019 - 429.7 руб. 02.09.2019 - 136 руб., 04 09.2019 - 999.62 руб.03.09.2019 - 1 907.5руб., 01.09.2019 - 2 160 руб., 01.09.2019 - 24.9 руб., 01.09.2019 - 25.95 руб., 01.09.2019 - 15.95руб., 01.09.2019 - 921.9 руб., 03.09.2019 - 278 руб., 02.09.2019 - 3 009.98 руб., 03.09.2019 - 545.61руб., 03.09.2019 - 329 руб., 01.09.2019 - 1 320 руб., 04.09.2019 - 495.56 руб., 03.09.2019 - 150 руб., 03.09.2019 - 723.9 руб., 07.09.2019 - 1 500 руб., 04.09.2019 - 157 руб., 04.09.2019 - 56 руб., 08.09.2019 - 1 500 руб., 08.09.2019 - 1 374 руб., 06.09.2019 - 279.2 руб., 06.09.2019 - 268 руб., 07.09.2019 - 113  руб., 08.09.2019 - 379 руб., 06.09.2019 - 17.45 руб  06.09.2019 - 930.48 руб., 05.09.2019 - 360.8 руб., 06.09.2019 - 394.5 руб., 05.09.2019 - 110 руб., 05.09.2019 - 5 515 руб., 05.09.2019 - 139руб., 07.09.2019 - 93 руб., 07.09.2019 - 75 руб., 07.09.2019 - 69 руб., 07.09.2019 - 2 310 руб., 07.09.2019 - 278 руб., 09.09.2019 - 280 руб., 08.09.2019 - 286.9 руб., 08.09.2019 — 608 руб., 08.09.2019 - 1 814 руб., 08.09.2019 - 618.5 руб., 09.09.2019 - 182.6 руб., 08.09.2019 - 14.95 руб., 08.09.2019 - 599 руб., 08.09.2019 - 385.1 руб., 09.09.2019 - 1 148 руб., 25.09.2019 - 4 180 руб.).

Кроме того, с расчетного счета организации в 2019 году в пользу ФИО1 были произведены «Компенсационные выплаты»:

01.02.2019 Компенсационная выплата по трудовому договору 1/1к от 12.01.2017. за 4 квартал 2018г. Без НДС - 150 000 руб.

13.02.2019 Компенсационная выплата по трудовому договору 1/1к от 12.01.2017. за 4 квартал 2018г. Без НДС - 98 000 руб.

21.03.2019 Компенсационная выплата по трудовому договору 1/1к от 12.01.2017. за 1 квартал 2019г. Без НДС - 275 000 руб.

28.03.2019 Компенсационная выплата по трудовому договору 1/1к от 12.01.2017. за 2 квартал 2019г. Без НДС - 175 000 руб.

08.05.2019 Компенсационная выплата по трудовому договору 1/1к от 12.01.2017. Без НДС -275 000 руб.

12.07.2019 Компенсационная выплата по трудовому договору 1/1к от 12.01.2017. Без НДС) -295 000 руб.

всего в сумме: 1 268 000 руб.

При этом в отчете ООО ГК «АСК» формы РСВ за 12 месяцев 2019 года в качестве выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, указана сумма 432 000, 00 руб. при общем количестве застрахованных лиц — 3 человека.

Таким образом, сведения, указанные в выписке по расчетному счету общества не соответствуют данным бухгалтерской/налоговой отчетности.

Оценив в соответствии с требованиями статей 67, 68, 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу о доказанности истцом совокупности обстоятельств, подтверждающих недобросовестность действий ответчика в качестве единоличного исполнительного органа ООО ГК «АСК», повлекших неисполнение обществом обязательств перед истцом.

Представленные банками и налоговым органом сведения свидетельствуют об использовании денежных средств организации в личных целях, не связанных с разумными и добросовестными целями экономической деятельности организации.

Ответчик вопреки статье 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ доказательств добросовестности и разумности указанных действий в материалы дела не представил, в судебные заседания не являлся.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В силу изложенного, требование истца о взыскании с ответчика денежных средств в порядке субсидиарной ответственности в размере 796 027 руб. 20 коп. признается судом обоснованным и подлежит удовлетворению.

При таком исходе дела расходы по госпошлине относятся на ответчика в соответствии с частью 1 статьи 110  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Излишне уплаченная государственная пошлина в сумме 378 руб. 00 коп. подлежит возврату истцу, в порядке статьи 333.40  Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 104, 110, 167-171, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 796 027 руб. 20 коп. убытков, а также 18 921 руб. расходов по оплате государственной пошлины. 

Исполнительный лист выдается по заявлению взыскателя.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) из федерального бюджета 378 руб. государственной пошлины, перечисленной по платежному поручению от 21.12.2021 №847. Настоящее решение является основанием для возврата государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его принятия и может быть обжаловано в  Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области. 

В таком же порядке вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда апелляционной инстанции или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                        С.В. Якуб