АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Воронеж                                                                                               Дело № А14-10349/2017

« 11 » августа 2017 г.

Резолютивная часть решения объявлена 4 августа 2017.

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Щербатых И.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области, г.Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

к акционерному обществу «Бутурлиновский ликеро-водочный завод», г.Бутурлиновка, Бутурлиновский район, Воронежская область, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Первая фондовая брокерская компания», г.Москва, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

об обязании провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия, возложении обязанности по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров на генерального директора,

при участии в заседании:

от истца – ФИО2, представитель по доверенности № 153 от 01.08.2017, паспорт 

ФИО3, представитель по доверенности № 152 от 01.08.2017, паспорт 6808 527793, выдан 04.06.2009,

ФИО4, представитель по доверенности № 84 от 17.05.2017, паспорт 2009 010471, выдан 28.08.2008,

от ответчика – ФИО5, представитель по доверенности б/н от 01.08.2017, паспорт 2012 542006, выдан 18.12.2012,

ИП ФИО6, представитель по доверенности № 03/С-17 от 03.04.2017, паспорт 2001 454441, выдан 14.06.2001,

третье лицо - не явилось, извещено в порядке ч. 4 ст. 123 АПК РФ,

установил:

Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области (далее – истец, ДИЗО) обратился в арбитражный суд Воронежской области с иском к акционерному обществу «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» (далее – ответчик, АО «Бутурлиновский ЛВЗ» об обязании последнего в срок не позднее тридцати дней с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу провести годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» в форме совместного присутствия со следующей повесткой дня:

1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО «Бутурлиновский ЛВЗ»;

2. Избрание членов совета директоров Общества;

3. Избрание ревизионной комиссии Общества;

4. Утверждение аудитора Общества;

5. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;

6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества;

7. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;

8. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов акционерам АО «Бутурлиновский ЛВЗ» за 2014-2015 гг.;

9. О согласии на совершение и последующем одобрении крупных сделок АО «Бутурлиновский ЛВЗ», предметом которых является имущество стоимостью более 50 процентов балансовой стоимости активов, связанных с выдачей АО «Бутурлиновский ЛВЗ» банковских гарантий;

10. Увеличение уставного капитала АО «Бутурлиновский ЛВЗ» путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки и определения цены размещения дополнительных акций АО «Бутурлиновский ЛВЗ» (заседание Совета директоров 17 мая 2017 года);

11. Утверждение Устава АО «Бутурлиновский ЛВЗ» в новой редакции в связи с увеличением уставного капитала.

Возложить обязанность по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров на Генерального директора АО «Бутурлиновский ЛВЗ».

Определением суда от 11.07.2017 исковое заявление ДИЗО принято к производству, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Первая фондовая брокерская компания» (далее – третье лицо, ООО «Первая фондовая брокерская компания»), предварительное судебное заседание и судебное разбирательство по делу назначены на 03.08.2017. 

В предварительное судебное заседание 03.08.2017 не явился представитель третьего лица, третье лицо извещено о дате, времени и месте судебного заседания в порядке части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), на основании статьи 136 АПК РФ предварительное судебное  заседание проводилось в отсутствие третьего лица.     

На основании статьи 137 АПК РФ, с учетом мнения сторон, суд завершил подготовку дела к судебному разбирательству и перешел к судебному разбирательству дела. 

На основании статьи 156 АПК РФ судебное разбирательство проводилось в отсутствие неявившегося третьего лица.

В судебном заседании 03.08.2017 по ходатайству сторон объявлялся перерыв до 04.08.2017 для представления дополнительных доказательств. 

В судебном заседании 04.08.2017 истец поддержал заявленные исковые требования.  В судебном заседании 04.08.2107 и в отзыве на иск ответчик иск признал, пояснив, что внеочередные и годовое общие собрание акционеров не были проведены по причине отсутствия кворума на заседаниях совета директоров общества, необходимых для назначения и проведения общих собраний акционеров. 

    Из материалов дела следует, что акционерное общество «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» зарегистрировано 06.02.2012 за ОГРН 

<

***>. Согласно сведениям, внесенным в Единый государственный реестр юридических лиц, уставный капитал общества составляет  223800000 руб., держателем реестра акционеров является ЗАО ВТБ Регистратор. 

Согласно списку владельцев ценных бумаг по состоянию на 01.07.2017 АО «Бутурлиновский ЛВЗ», составленному АО ВТБ Регистратор, акционерами общества являются ДИЗО, владеющий 51 % уставного капитала общества и ООО «Первая фондовая брокерская компания», владеющее 49 % уставного капитала общества.

 Из представленной истцом копии протокола № 12 годового общего собрания акционеров АО «Бутурлиновский ЛВЗ» от 21.06.2016 следует, что указанным собранием был избран совет директоров общества в следующем составе: ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12. 

По утверждению истца кандидатуры ФИО10, ФИО11, ФИО12 были предложены в состав совета директоров акционером ООО «Первая фондовая брокерская компания», указанные лица представляют интересы последнего. 

В судебном заседании ответчик подтвердил указанные обстоятельства, третье лицо возражений не представило. Представление указанных кандидатур в совет директоров АО «Бутурлиновский ЛВЗ» акционером ООО «Первая фондовая брокерская компания» также подтверждается представленной ответчиком копией письма б/н, б/д за подписью генерального директора ФИО11, заверенной оттиском печати ООО «Первая фондовая брокерская компания».

Председателем совета директоров АО «Бутурлиновский ЛВЗ» 21.04.2017 принято решение о созыве заседания совета директоров АО «Бутурлиновский ЛВЗ» на 17.05.2017 по вопросам, в том числе, о созыве внеочередного общего собрания акционеров, об утверждении заключения о крупных сделках, об одобрении заключения сделок. 

Из представленных истцом и ответчиком копий сообщения от 21.04.2017, почтовых квитанций, описей вложения, отчетов об отслеживании почтовых отправлений, полученных с использованием официального сайта Почты России, усматривается, что членам совета директоров ФИО10, ФИО11, ФИО12 ответчиком 24.04.2017 было направлено сообщение (уведомление) о проведении заседания совета директоров 17.05.2017 с приложением соответствующих документов по повестке дня.  

Согласно протоколу заседания совета директоров АО «Бутурлиновский ЛВЗ»  от 17.05.2017 на заседание совета директоров явились трое из шести членов совета директоров – ФИО7, ФИО9, Шерман С.А., в связи с отсутствие кворума заседание совета директоров признано несостоявшимся.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Председателем совета директоров АО «Бутурлиновский ЛВЗ» 19.05.2017 принято решение о созыве заседания совета директоров АО «Бутурлиновский ЛВЗ» на 30.05.2017 по вопросам, в том числе, о созыве годового общего собрания акционеров, об утверждении заключения о крупных сделках, об одобрении заключения сделок. 

Из представленных истцом и ответчиком копий сообщения от 19.05.2017, почтовых квитанций, описей вложения, отчетов об отслеживании почтовых отправлений, полученных с использованием официального сайта Почты России, усматривается, что членам совета директоров ФИО10, ФИО11, ФИО12 ответчиком 23.05.2017 было направлено сообщение (уведомление) о проведении заседания совета директоров 30.05.2017 с приложением соответствующих документов по повестке дня.  

Согласно протоколу заседания совета директоров АО «Бутурлиновский ЛВЗ»  от 30.05.2017 на заседание совета директоров явились трое из шести членов совета директоров – ФИО7, ФИО9, Шерман С.А., в связи с отсутствие кворума заседание совета директоров признано несостоявшимся.

Председателем совета директоров АО «Бутурлиновский ЛВЗ» 09.06.2017 принято решение о созыве заседания совета директоров АО «Бутурлиновский ЛВЗ» на 23.06.2017 по вопросам, в том числе, о созыве внеочередного общего собрания акционеров, об утверждении заключения о крупных сделках, об одобрении заключения сделок. 

Из представленных истцом и ответчиком копий сообщения от 09.06.2017, почтовых квитанций, описей вложения, отчетов об отслеживании почтовых отправлений, полученных с использованием официального сайта Почты России, усматривается, что членам совета директоров ФИО10, ФИО11, ФИО12 ответчиком 14.06.2017 было направлено сообщение (уведомление) о проведении заседания совета директоров 23.06.2017 с приложением соответствующих документов по повестке дня.  

Согласно протоколу заседания совета директоров АО «Бутурлиновский ЛВЗ»  от 23.06.2017 на заседание совета директоров явились трое из шести членов совета директоров – ФИО7, ФИО9, Шерман С.А., в связи с отсутствие кворума заседание совета директоров признано несостоявшимся.

В соответствии с пунктом 13.1 устава АО «Бутурлиновский ЛВЗ», утвержденного общим собранием акционеров 03.02.2015, высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Согласно пунктам 13.2, 13.3 устава общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров) не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 

Согласно пункту 13.4 устава на годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора, годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества и распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года, а также могут решаться и другие вопросы в соответствии с действующим законодательством и уставом.

Компетенция общего собрания акционеров общества также закреплена в разделе 14 (пункты 14.1 – 14.5) устава. 

В соответствии с пунктом 15.1 устава совет директоров общества является органом управления общества, который осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Согласно пункту 15.2 устава совет директоров общества избирается общим собранием акционеров в количестве 6 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров общества. 

В соответствии с пунктом 15.9.2 устава председатель совета директоров созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них. 

Согласно пункту 15.17 устава кворумом для проведения заседания  совета директоров общества является присутствие или наличие письменного мнения пяти членов совета директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное. 

Компетенция совета директоров общества закреплена в разделе 16 (пункты 14.1 – 16.2.43) устава. К исключительной компетенции совета директоров общества относится, в том числе, созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

В связи с непроведением в установленные сроки годового общего собрания акционеров, невозможностью принятия советом директоров общества решений, необходимых для проведения собрания акционеров, ссылаясь на существенное значение для общества принятия соответствующих решений общим собранием акционеров, истец обратился в суд настоящим иском. 

Рассмотрев представленные по делу материалы, заслушав представителей сторон, арбитражный суд находит заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав. Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспоренных прав. 

На основании статьи  225.1 АПК РФ  арбитражные суды рассматривают дела по спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся коммерческой организацией, в том числе споры о созыве общего собрания участников юридического лица.

В соответствии с пунктом 1 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Согласно пункту 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров также относятся, в том числе: внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции; увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества; принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 указанного Федерального закона.

В силу пункта 1 статьи 65 ФЗ «Об акционерных обществах» созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 указанного Федерального закона, относится к компетенции совета директоров общества. 

В соответствии с пунктами 8, 9 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если в течение установленного упомянутым Федеральным законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров. В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров (наблюдательный совет) общества.

При этом согласно пункту 10 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах» правила, предусмотренные пунктами 7 – 9 указанной статьи, применяются также к годовому общему собранию акционеров, если оно не было созвано и проведено в срок, установленный пунктом 1 статьи 47 упомянутого Федерального закона.

В отзыве на иск и в судебном заседании ответчиком признано то обстоятельство, что в установленные законом и уставом общества сроки годовое общее собрание акционеров АО «Бутурлиновский ЛВЗ» не проведено. 

Из представленных сторонами доказательств и пояснений следует, что советом директоров общества не были приняты соответствующие решения по причине отсутствия кворума для принятия решений.   

В этой связи суд приходит к выводу, что права истца на участие в управлении делами общества нарушены. 

Предложенные истцом вопросы повестки дня общего собрания акционеров относятся к компетенции общего собрания акционеров. 

При таких обстоятельствах, суд находит требования истца правомерными и подлежащими удовлетворению.

На основании статьи 110 АПК РФ расходы по уплате госпошлины следует отнести на ответчика.

В соответствии со статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) заявленные исковые требования подлежат оплате государственной пошлиной в сумме 6000 руб. Истец освобожден от уплаты государственной пошлины в силу пункта 1 статьи 333.37 НК РФ. В связи с чем, на основании статей 333.22 НК РФ,  110 АПК РФ следует взыскать с ответчика доход федерального бюджета Российской Федерации 6000 руб. государственной пошлины. 

На основании части 3 статьи 225.7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящее решение подлежит немедленному исполнению.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 65, 110, 112, 167-171, 180, 181, 225.7 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Обязать акционерное общество «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» (г.Бутурлиновка, Бутурлиновский район, Воронежская область, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) не позднее тридцати дней с даты принятия настоящего решения провести годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» (г.Бутурлиновка, Бутурлиновский район, Воронежская область, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в форме совместного присутствия со следующей повесткой дня:

1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО «Бутурлиновский ЛВЗ»;

2. Избрание членов совета директоров Общества;

3. Избрание ревизионной комиссии Общества;

4. Утверждение аудитора Общества;

5. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;

6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества;

7. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;

8. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов акционерам АО «Бутурлиновский ЛВЗ» за 2014-2015 гг.;

9. О согласии на совершение и последующем одобрении крупных сделок АО «Бутурлиновский ЛВЗ», предметом которых является имущество стоимостью более 50 процентов балансовой стоимости активов, связанных с выдачей АО «Бутурлиновский ЛВЗ» банковских гарантий;

10. Увеличение уставного капитала АО «Бутурлиновский ЛВЗ» путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки и определения цены размещения дополнительных акций АО «Бутурлиновский ЛВЗ»;

11. Утверждение Устава АО «Бутурлиновский ЛВЗ» в новой редакции в связи с увеличением уставного капитала.

Возложить обязанность по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров на Генерального директора АО «Бутурлиновский ЛВЗ».

Взыскать с акционерного общества «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» (г.Бутурлиновка, Бутурлиновский район, Воронежская область, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета Российской Федерации 6000 руб. государственной пошлины.

Решение суда подлежит немедленному исполнению.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в 10-дневный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Воронежской области.

Судья                                                                                                                      И.А. Щербатых