АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, 

<

...>, http://ufa.arbitr.ru/,

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-37823/2024

г. Уфа

16 июня 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 03.06.2025

Полный текст решения изготовлен 16.06.2025

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Шагабутдиновой З. Ф., при ведении протокола секретарем судебного заседания Галеевой Р.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ФИО1 к ООО "МНОГОГРАН" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании предоставить документы общества его участнику

В судебное заседание явились:

от истца: ФИО2, доверенность от 25.10.2024 г. (онлайн)

от ответчика: ФИО3, доверенность от 02.12.2024 г., паспорт

Участник ООО "МНОГОГРАН" ФИО1 обратилась  в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском  к  ООО "МНОГОГРАН" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании предоставить документы общества его участнику.

От ответчика отзыв не поступил, поступило ходатайство об объединении дел в одно производство. Судом ходатайство рассмотрено, отклонено.

Исследовав представленные доказательства, выслушав представителей сторон, суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, ФИО1 является участником ООО «Многогран» (далее – Общество) с долей в уставном капитале Общества в размере 35%.

Истцу стало известно, что одним из контрагентов Общества (ООО «Уралплит») опубликовано на сайте fedresurs.ru сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о признании ООО «Многогран» несостоятельным (банкротом).

В целях выяснения причин ухудшения финансового состояния Общества истцом был организован инициативный аудит Общества, так как ранее, в целях развития ООО «Многогран» и закупки оборудования для производства мебели истец предоставила крупные займы Обществу на сумму более 40 000 000 руб.

Согласно полученным предварительным сведениям от аудиторов общество находится в неудовлетворительном финансово-хозяйственном положении, экономическая обоснованность ряда хозяйственных операций вызывает сомнения. Однако, проведение полноценного аудита невозможно в связи с непредставлением руководителем общества значительного объема первичной документации.

Истец полагает, что уклонение в предоставлении документов, может быть вызвано наличием незаконных, неразумных и убыточных для общества сделок, совершенных действующим и предыдущим руководителями и доведением общества до банкротства.

В обоснование исковых требований истец пояснил, что на запросы аудиторов от 17.10.2024 о предоставлении документов и пояснений по хозяйственным операциям руководитель ООО «Многогран» не ответил, запрошенные документы не предоставил. В связи с этим ФИО1 самостоятельно обратилась 24.10.2024 к обществу с просьбой предоставить информацию и заверенные копии документов о деятельности общества, что подтверждается квитанцией об отправке заказного письма от 25.10.2024 и описью вложения в почтовое отправление.

Полагая, что ответчик не исполнил обязанность по предоставлению истцу запрошенных документов, тем самым нарушив права участника на полное и своевременное предоставление информации о деятельности общества, истец обратился с настоящим иском в суд.

Оценив все представленные доказательства в отдельности, относимость, допустимость и их достоверность, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает иск подлежащим удовлетворению частично на основании следующего. 

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 67 Гражданского кодекса РФ участники хозяйственного товарищества или общества вправе получать информацию о деятельности товарищества или  общества  и  знакомиться с его бухгалтерскими книгами и  иной документацией в установленном учредительными документами порядке.

Положениями пункта 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе, в том числе, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона Российской Федерации от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон № 14-ФЗ) участник общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона № 14-ФЗ общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно пункту 2 статьи 50 Закона № 14-ФЗ общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Согласно пункту 4 статьи 50 Закона № 14-ФЗ общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 и 3 настоящей статьи. В течение пяти дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом  для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.  Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных  документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Указанные положения являются гарантией надлежащего осуществления личных неимущественных прав участника общества с ограниченной ответственностью.

Таким образом, Законом предусмотрена обязанность общества как по предоставлению любому участнику общества документов на ознакомление, так и выдаче их копий.

В соответствии с пунктом 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ", при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

Абзацем 6 пункта 17 указанного информационного письма также разъяснено, что Закон об обществах с ограниченной ответственностью не содержит ограничений на предоставление документов бухгалтерского учета, соответственно, к ним имеют доступ все участники общества.

Участнику хозяйственного общества может быть отказано в удовлетворении требования о предоставлении информации, если будет доказано, что его право на информацию обществом не нарушено, либо наличие в его действиях злоупотребления правом (статья 10 Гражданского кодекса РФ).

Отсутствие нарушения права на информацию может быть выражено, в частности: неоднократном заявлении требований о предоставлении одних и тех же документов и (или) их копий при условии, что первое из таких требований было надлежащим образом удовлетворено обществом; заявление участником требования о предоставлении информации и документов, относящихся к прошлым периодам деятельности хозяйственного общества и явно не представляющих ценности с точки зрения их анализа (экономического, юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности) и т.д.).

О злоупотреблении участником правом на информацию может свидетельствовать то, что участник, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом хозяйственного общества (либо его аффилированным лицом), а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и  ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества.

Исследуя вопрос о злоупотреблении правом на информацию, необходимо иметь в виду, что о наличии у участника правомерного интереса в получении информации могут свидетельствовать, например, планирование истцом продажи своих акций или доли в уставном капитале (в том числе в ходе процедур банкротства истца), подготовка к обращению в суд с требованием об оспаривании решения органа или договора хозяйственного общества либо о привлечении к ответственности органов общества, а также подготовка к участию в общем собрании акционеров.

Следовательно, предметом доказывания по настоящему делу являются следующие обстоятельства: наличие статуса участника общества; нарушение обществом права участника на получение информации; имеются доказательства соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, то есть наличие писем, запросов о предоставлении информации; отсутствие злоупотребления со стороны участника общества своим правом; запрашиваемые документы относятся к документам, которые общество в силу закона и устава общества обязано предоставить его участнику; наличие запрашиваемых документов у общества.

При этом, доказательства того, что соответствующие документы находятся у общества, а также доказательства соблюдения права истца на получение информации в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  лежит на таком обществе.

Материалами дела подтверждается и установлено судом, что истец на момент рассмотрения спора является участником ООО «Многогран», требования истца не были исполнены обществом и после получения копии искового заявления, которое уже само по себе может рассматриваться как требование о предоставлении информации, и подлежит исполнению обществом в срок, установленный статьей 50 Закона № 14-ФЗ.

Исковые требования мотивированы  тем, что ответчик не исполнил надлежащим образом свою обязанность по передаче документов, поскольку истец в своем требовании указывал на предоставление заверенных копий документов.

Пунктом 2 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью установлено, что общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

4) внутренние документы общества;

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8)  списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества

Согласно пункту 3 статьи 50 названного закона в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

Уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества, может быть установлена необходимость предварительной оплаты участником общества указанных в абзаце первом настоящего пункта расходов, в этом случае срок исполнения обязанности по предоставлению документов, указанный в настоящем пункте, начинает исчисляться с момента представления участником общества документов об оплате. При наличии в уставе общества либо во внутреннем документе, утвержденном общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества, положений, указанных в настоящем абзаце, общество обязано в течение трех рабочих дней с момента обращения участника с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

В силу абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке. Закон об обществах с ограниченной ответственностью предусматривает возможность установления в уставе только порядка получения информации об обществе, но не перечня информации, которая подлежит предоставлению участникам общества.

Из абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества (пункт 3 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров в предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее – информационное письмо от 18.01.2011 № 144)). Если участник обратился с требованием к хозяйственному обществу о предоставлении заверенных копий документов, то исполнение обществом обязанности по предоставлению участнику информации может считаться надлежащим только при условии, что копии таких документов заверены должностным лицом общества, полномочия которого вытекают из устава общества, его внутренних документов, или лицом, полномочия которого на заверение копий документов общества явствуют из обстановки, в которой такое лицо действует (например, сотрудником общества, присутствующим при ознакомлении участника с документами), в установленном порядке с проставлением печати общества либо верность копий документов засвидетельствована нотариусом (пункт 9 вышеназванного информационного письма).

Таким образом, поскольку истец является участником общества, он имеет право требовать любую информацию об обществе.

Закон № 14-ФЗ предусматривают две формы осуществления права участника на информацию: ознакомление с документами и получение копий документов. Выбор конкретной формы реализации права на получение информации осуществляется участником, при этом его право требовать предоставления копий документов не обусловлено необходимостью первоначально прибыть по месту нахождения хозяйственного общества и ознакомиться с документами.

Как следует из материалов дела, ответчик на момент рассмотрения дела по существу не представил доказательств передачи истцу запрошенных им документов.

Согласно статье 65.1 Гражданского кодекса Российской Федерации участник корпорации (общества с ограниченной ответственностью) вправе в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

Указанное выше законоположение находит закрепление в специальном правиле, постановленном в статье 8 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», где установлено право участника общества получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и той документацией в установленном его уставом порядке. В пункте 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» отмечено, что из содержания пункта 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что порядок предоставления участникам хозяйственного общества информации может устанавливаться уставом общества.

Федеральный  закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусматривает возможность установления в уставе только порядка получения информации об обществе, но не перечня информации, которая подлежит предоставлению участникам общества.

Из абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

Кроме того, в процессе ознакомления с документами, вне зависимости от того, было ли это оговорено в его требовании о предоставлении информации, участник хозяйственного общества может самостоятельно с использованием личных технических средств (ручной сканер, фотоаппарат и т.д.) производить копирование документов, с которыми он знакомится.

Истец считает, что бездействием общества нарушены его права как участника ООО «Многогран», а  именно право получать информацию о деятельности общества.

Общество обязано предоставлять участнику любые документы о его деятельности, в том числе неуказанные в п. 2 ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об обществах).

В силу п. 1 ст. 67 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 1 ст. 8 Закона об обществах участник общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

Как следует из разъяснений Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащихся Информационном письме от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участниками хозяйственных обществ», участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

Право участника требовать предоставления таких документов обусловлено обязанностью общества хранить эти документы в соответствии со ст. 50 Закона об обществах.

Таким образом, требования истца о предоставлении документов общества истцом заявлено правомерно.

Запрашиваемые истцом документы содержат экономическую информацию, представляющую практический интерес для него как для участника общества, поскольку обладание такого рода информацией является необходимым условием для реализации принадлежащих ему правомочий на участие в управлении делами общества, а также иных правомочий, предусмотренных Законом об обществах, Уставом Общества, и вытекающих из его статуса участника Общества.

Таким образом, поскольку истец является участником общества, он имеет право требовать любую информацию об обществе.

Из содержания положений пункта 4 статьи 11, пункта 3 статьи 52 и пунктов 2 и 3 статьи 91 Закона об акционерных обществах, а также пункта 3 статьи 12, пункта 3 статьи 36 и пункта 4 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью следует, что общество не вправе отказывать участнику в предоставлении копий документов на том основании, что он не произвел предварительную оплату расходов на их изготовление, если иное не предусмотрено уставом общества.

Ответчик не представил истцу информацию о причинах отсутствия документов, их месте нахождения и предполагаемой дате их возвращения или восстановления. Доказательства уничтожения документов с истекшим сроком хранения у общества также отсутствуют.

Из материалов дела следует, что  требования истца о предоставлении документов направлялись по юридическому адресу общества.

В качестве доказательств направления истцом требования в адрес общества  в материалы дела истцом  представлена квитанция почтового отправления с описью от 25.10.2024 с указанием адреса направления 450076, г. Уфа, ул. Гоголя, 60, эт. 4.

В соответствии с п.3 ст.50  Закона об обществах в  течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в ц. 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

По смыслу указанной нормы Участник Общества вправе ознакомиться с запрашиваемыми им документами двумя способами:

-  в месте, определенном Уставом;

-  путем истребования заверенных копий.

Определение Уставом Общества места для ознакомления с документами не является

основанием для отказа в предоставлении документов.

В пункте 2  Информационного письма Президиума Высшего арбитражного Российской Федерации от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ", разъяснено, что при разрешении спора по требованию участника о предоставлении документов следует учитывать, что решение принимается судом исходя из установленных им фактов, существующих на дату принятия решения, а не на дату предъявления иска, судам следует учитывать, что для удовлетворения требования участника хозяйственного общества о предоставлении информации необходимо, чтобы такое нарушение имело место на момент принятия решения.

Согласно статье 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований или возражений.

Суд, проанализировав представленные в дело документы по правилам статьи 71 АПК РФ, признал, что истребуемые истцом документы, кроме всех исковых заявлений, предъявленных к обществу с приложенными к ним документами, относятся к приведенному в упомянутом выше  пункте статьи 50 Закона об Обществах с ограниченной ответственностью перечню хозяйственных документов, которые Общество в соответствии с пунктом 2 указанной статьи обязано хранить по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

В соответствии со статьей 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

В статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации постановлено, что не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В соответствии с пунктом 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» в случае удовлетворения требования участника об обязании хозяйственного общества предоставить информацию суд в резолютивной части решения должен указать, какие именно действия и в какой срок должно совершить общество (например, предоставить истцу заверенные копии определенных документов или определенные документы для ознакомления).

На момент рассмотрения дела по существу ответчик не представил доказательства вручения/направления  истцу запрашиваемых им документов о деятельности общества.

На основании изложенного, исковые требования подлежат удовлетворению частично.

Кроме того, требование обеспечить доступ к бухгалтерской информационной базе "1 С Бухгалтерия" в электронном виде, а также представить копию информации, содержащейся в компьютерных файлах за период с 21.04.2022 по 24.10.2024 на электронном носителе информации также не подлежит удовлетворению, поскольку удовлетворенные требования являются достаточными для обеспечения восстановления нарушенных прав истца, соответствует принципам добросовестности, разумности и справедливости.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст. ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить частично.

Обязать ООО "МНОГОГРАН" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу, предоставить ФИО1 (ИНН 

<

***>) надлежащим образом заверенные копии следующих документов ООО "МНОГОГРАН":

1) учредительные документы (устав, свидетельство о государственной регистрации, выписка из ЕГРЮЛ (последняя копия), протокол решения об увеличении уставного капитала. Все протоколы по хозяйственной деятельности;

2) отчет оценщика о стоимости основных средств, переданных в счет оплаты уставного капитала;

3) список залогового оборудования (или иных материальных ценностей) переданных по договору займа от 04.04.2023 г. с гр. ФИО4 (доп. соглашение № 1 от 04.04.2023 г.);

4) экономическое и документальное обоснование списания материалов на хозяйственные нужды предприятия 31.08.2024 года на сумму 18 968 338,87 руб.;

5) экономическое и документальное обоснование образования недостачи за период с 31.08.2024 года по 03.09.2024 г. на сумму 1 536 118,72 руб. Договор материальной ответственности, приказ о назначении виновного в недостачи или иной документ объясняющий полученную недостачу;

6) договор выданного беспроцентного займа от 26.07.2022 г. б/н на ИП ФИО3, протокол участников Общества об одобрении данной сделки;

7) договоры о получении займов:

- с ООО «Биотэр» на общую сумму 5 476 000 руб. (1/11 от 01.11.2023, 12/12 от 06.12.2023, 2/11 от 22.11.2023, 2/12 от 14.12.2023);

- с ООО «Лемон факторинг» ДЗ-125/ВЛФ от 16.05.2023 на общую сумму 3 113 229,20 руб.

- с ООО «МКК ОЗОН КРЕДИТ» на общую сумму 15 031 077 руб. (№39568-358699 от 20.03.2024, №39568-362853 от 27.03.2024, №39568-362853/2 от 02.04.2024, №39568-362853/3 от 04.04.2024, №39568-362853/4 от 08.04.2024, №39568-367114 от 25.03.2024, №39568-376286 от 10.04.2024, №39568-384912 от 18.04.2024, №39568-393172 от 22.04.2024, №39568-418168 от 22.05.2024, №39568-422861 от 28.05.2024, №39568-427819 от 03.06.2024);

- с ООО «МКК ПАПА ФИНАНС» займы на общую сумму 4 001 540 руб. (№3647-ОМП-О от 03.11.2023, №ДКЛ-ГР-73 от 03.04.2024, №ДКЛ-ГР-73/2 от 19.04.2024);

- с ИП ФИО3 №б/н от 26.07.2022 на общую сумму 946 900 руб.

- с ФИО5 №1 от 06.06.2024 на общую сумму 192 000 руб.

- с ФИО4 №0404 от 04.04.2023 на общую сумму 2 000 000 руб.;

8) договоры, накладные, акты выполненных работ, УПД, платежные документы и иные первичные документы по следующим поставщикам:

? ООО «БИОТЭР» ИНН 

<

***>;

? ООО «Вектор знаний» ИНН 

<

***>;

? ИП ФИО6 ИНН 

<

***>;

? ИП ФИО7 ИНН 

<

***>;

? ИП ФИО8 ИНН 

<

***>;

? ИП ФИО9 ИНН 

<

***>;

? ИП ФИО10 ИНН 

<

***>;

? ФИО11 ИНН 

<

***>;

? ООО "ЛЕГЕНДЫ ШИХАН" ИНН 

<

***>;

? ООО "ЛИГА" ИНН 

<

***>;

? ИП ФИО12 ИНН 

<

***>;

? ООО «ЛОГНЕКС» ИНН 

<

***>;

? ИП ФИО13 ИНН 

<

***>;

? ООО "МПСТАТС" ИНН 

<

***>;

? ООО «МСК-СЕРТ» ИНН 

<

***>;

? ИП ФИО14 ИНН 

<

***>;

? ФИО15 ИНН 

<

***>;

? ОП ООО УК ФИО16 УФА ИНН 

<

***>;

? ООО "ОЦЕНКА.РУ" ИНН 

<

***>;

? ООО "РИДПкТП" ИНН 

<

***>;

? ИП ФИО17 ИНН 

<

***>;

? ИП ФИО3 ИНН 

<

***>;

? ИП ФИО18 ИНН 

<

***>;

? ИП ФИО19 ИНН 

<

***>;

? ООО "СИМА-УРАЛ" ИНН 

<

***>;

? ФИО20 ИНН 

<

***>;

? ИП ФИО21 ИНН 

<

***>;

? ИП ФИО22 ИНН 

<

***>;

? ФИО23 ИНН 

<

***>;

? ООО "ТД "ФОРЕСТ ТРЕЙД" ИНН 

<

***>;

? ИП ФИО24 ИНН 

<

***>;

? ООО "Ультрадизайн" ИНН 

<

***>;

? ООО "УРАЛПЛИТ" ИНН 

<

***>;

? ООО "УФА-ИНЖИС" ИНН 

<

***>;

? ИП ФИО25 ИНН 

<

***>;

9) договоры лизинга, с коммерческими предложениями по закупкам оборудования и обоснованностью выбранного лизингодателя. Протокол участников Общества об одобрении заключения договоров лизинга;

10) актуальную справку из налогового органа об открытых/закрытых счетах Общества в банках и кредитных организациях;

11) банковские выписки (полученные от кредитных организаций) по движению денежных средств на всех расчетных счетах Общества с расшифровкой за период с 21.04.2022 г. по 24.10.2024 г.;

12) книгу (журнал учета) протоколов; копии протоколов общего собрания участников Общества за период с 21.04.2022 г. по 24.10.2024 г.;

13) все приказы, распоряжения директора, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 21.04.2022 г. по 24.10.2024 г., в т.ч. по учетной политике, по охране труда, по кадрам, о внутреннем трудовом распорядке, о производственном контроле на предприятии, об утверждении графиков отпусков, графика инвентаризации, штатного расписания, о материальной ответственности работников, о принятии положения об утверждении лиц, имеющих право подписи первичных документов; об утверждении лиц, имеющих право на выдачу денег в подотчет и т.д.;

14) положения о налоговом и бухгалтерском учете организации на 2022-2024 г.;

15) отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности за 2022-2024 г., который отражает результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества;

16) заверенные копии всех договоров, заключенных Обществом за период с 21.04.2022 г. по 24.10.2024 г. (в том числе трудовых, с поставщиками и подрядчиками, займа, аренды и любые другие договоры, соглашения, контракты и т.д.);

17) сведения о налоговых проверках Общества за период с 21.04.2022 г. по 24.10.2024 г., в виде справок полученных в налоговом органе;

18) требования о предоставлении документов, о взыскании недоимок, штрафов, пеней налоговых органов, ПФР, ФСС, ФССП, органов в сфере природопользования и др. с приложением заверенных копий актов проверок и предписаний с 21.04.2022 г. по 24.10.2024 г.;

19) сводную оборотно-сальдовую ведомость общества за период с 21.04.2022 г. по 24.10.2024 г.;

20) оборотно-сальдовые ведомости общества по каждому счету согласно утвержденному плану счетов за период с 21.04.2022 г. по 24.10.2024 г., в том числе 01, 02, 10,19,20,26,50,51,60,62,66, 68, 69,70,71,73,75,76,79,80,84,90,91,99 счета;

21) карточки счетов по каждому счету, согласно утвержденному плану счетов, за период с 21.04.2022 г. по 24.10.2024 г., в том числе 01, 02, 10, 19,20, 26, 50, 51, 60, 62, 66, 68, 69,70, 71, 73, 75, 76, 79, 80, 84, 90, 91, 99 счета;

22) акты инвентаризации имущества и обязательств (расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами) по состоянию на 01.01.2023 г. и на 01.01.2024 г.,

23) первичные бухгалтерские документы, в том числе:

- авансовые отчеты с приложением копий первичных документов, отраженных в этих отчетах за период с 21.04.2022 г. по 24.10.2024 г.;

- штатное расписание на 2022-2024 г.г. (с указанием фонда заработной платы):

- сведения о начисленной зарплате работникам за 2022 г. - 2024 г.;

24) всю первичную учетную документацию, в том числе кассовую, банковскую, договоры, акты, на основании которой произведен бухгалтерский и налоговый учет в 2022-2024 г.г., а именно:

- кассовую книгу Общества за 2022-2024 г.г.;

- журнал регистрации кассовых документов за период с 21.04.2022 г. по 24.10.2024 г.

- расходные кассовые ордера за период с 21.04.2022 г. по 24.10.2024 г.;

- приходные кассовые ордера за период с 21.04.2022 г. по 24.10.2024 г.;

- расчетные и платежные ведомости по заработной плате за 2022-2024 г.г., в том числе помесячно;

- товарные, товарно-транспортные накладные, путевые листы и иные документы о движении товарно-материальных ценностей;

- бухгалтерскую и налоговую отечность за 2022-2024 годы с подтверждением сдачи в уполномоченный орган.

Взыскать с ООО "МНОГОГРАН" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО1 судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 15000 руб., судебную неустойку в размере 500 руб. в день за неисполнение вступившего в законную силу судебного акта.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья                                                                                   З.Ф. Шагабутдинова