АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 350063, г. Краснодар, ул. Постовая, д. 32 

http://krasnodar.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть  

Дело № А32-7827/19

02 июля 2019 г.

г. Краснодар

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи М.В. Черножукова,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ФИО1 (г.  Владимир)  

об обязании предоставить документы для ознакомления, к ответчику: ООО МФ «Меридиан» (ИНН 

<

***>) третье лицо: ФИО2 (Тульская область, пос. Дубовка) при участии в судебном заседании: от истца: ФИО3 - доверенность от 01.07.19 г.; от ответчика: не явился, извещен; от третьего лица: не явился, извещен; 

при ведении протокола помощником судьи А.Г. Юсуповой,  

руководствуясь ст. 167-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации,  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.  

 Обязать ООО МФ «Меридиан» (ИНН 

<

***>) предоставить финансовому  управляющему ФИО2 - ФИО1 заверенные надлежащим образом копии следующих документов,  касающихся деятельности общества за период 2016, 2017, 2018 и 2019 годы:  

-свидетельство или иной документ о государственной регистрации Общества;  -свидетельство о присвоении ОГРН;  

-свидетельство о постановке на учет в налоговых органах; 

-свидетельство о государственной изменении, вносимых и не вносимых в учредительные  документы общества начиная;  

-информационное письмо о кодах статистики; -устав Общества; -договор об учреждении Общества; 

-решение (протокол) о создании Общества, протоколы (книги протоколов) общих  собраний участников (очередных и внеочередных), заседаний совета директоров  (наблюдательного совета), ревизионной комиссии;  

-справки об оплате уставного капитала (доли в уставном капитале);  

-документы, связанные с организацией общих собраний участников (почтовые  уведомления, уведомления, квитанции и т.д.), документы, подтверждающие регистрацию  

участников общих собраний общества, бюллетени для голосования, доверенности на  участие во всех общих собраниях участников общества;  

-список участников Общества; -список аффилированных лиц; 

-справку о получении (неполучении) Обществом оферты участника о продаже  

его доли в уставном капитале Общества;  

-сведения о поступивших в адрес Общества уведомлениях его участников о намерении  продать свою долю;  

-сведения о поступивших в адрес общества уведомлениях его участников о выходе из  Общества.  

-положение о филиалах или представительствах Общества; -лицензии, выданные Обществу; 

-заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторов Общества;  -отчеты независимых оценщиков;  

-заключения (акты) государственных и муниципальных органов финансового контроля; 

-заключения (акты, решения) по результатам проверок, проведенных трудовой  инспекцией, прокуратурой, полицией, налоговым органом;  

- предписания, выданные органами государственной власти; 

-сведения о привлечении Общества и (или) его единоличного исполнительного органа к  ответственности (гражданско-правовой, административной, уголовной);  

-договоры (контракты), заключенные Обществом (в том числе взаиморасчетные  документы);  

-документы, содержащие информацию о заключенных Обществом крупных сделках и  сделках с заинтересованностью (протоколы одобрения, договоры, платежные документы);  -документы, содержащие информацию о размере вознаграждения единоличного  исполнительного органа, главного бухгалтера, включая документы, подтверждающие  такую информацию;  

-штатное расписание Общества; -сведения о результатах аттестации рабочих мест; -должностные инструкции работников; -список работников общества; -доверенности, выданные от имени Общества; -приказы лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа; 

-платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений  работникам общества;  

-своды начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате  сотрудников;  

-отчеты директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества;  

-документы, подтверждающие права Общества на имущество (в том числе недвижимое),  находящееся на его балансе (на забалансовых счетах);  

-перечень основных средств, расшифровки сведений об основных средствах; 

-бухгалтерские книги по учету основных средств, находящихся (находившихся) на  балансе общества;  

-документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее  перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей;  

-сметы расходов; 

-формы бухгалтерской отчетности общества (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых  результатах, приложения и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых  результатах);  

-пояснительные записки к годовой бухгалтерской отчетности; 

-расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности , сведения о  предоставленных и полученных кредитах и займах;  

-документы по списанию дебиторской задолженности; 

-расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и  отчислений во внебюджетные фонды;  

-сведения о начислении реструктурированной задолженности перед бюджетом;  

-база "1С Предприятие" или иную существующую электронную базу ведения  бухгалтерского учета и отчетности Общества, на электронном носителе;  

-по ведению учета общества; -налоговые декларации; 

-отчетность в Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского  страхования (форма РСВ-1)  

-документы, подтверждающие уплату Обществом налогов; 

-списки лиц, принимающих участие в распределении прибыли общества;  

-документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение части  чистой прибыли);  

-расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными фондами и  задолженности перед бюджетом (строки 625, 626 баланса);  

-справки о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах;  

-перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости начисленной  амортизации и остаточной стоимости;  

-отчеты об амортизационных отчислениях; -регистры аналитического налогового учета; -регистры синтетического налогового учета; 

-расшифровки строк 060, 070, 090, 100, 210 формы N 2 (прочие операционные доходы,  прочие операционные расходы), 120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие  внереализационные расходы);  

-расшифровки строк 120, 130 (незавершенное строительство), 140, 150, 230, 240, 250, 270,  510, 511, 512, 520 "Прочие долгосрочные обязательства", 610, 611, 612 (сведения о  кредитах и займах), 620, 628 "Прочие кредиторы" баланса;  

-расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01-03,  20, 26, 50, 51, 57, 58, 60, 62, 66 - 69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99;  

- оценка ликвидности кредиторской и дебиторской задолженности;  

-документы о создании дочерних хозяйственных обществ и об участии общества в иных  хозяйственных обществах;  

-справка об участии общества в российских и иностранных юридических лицах с  указанием его доли/пакета акций в уставном капитале таких юридических лиц;  

-перечень открытых в банках расчетных счетов общества; 

-банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, выписки о движении  денежных средств по банковским счетам Общества;  

-первичные банковские документы по расчетным счетам общества;  -карточки с образцами подписей;  

-акты оценки заложенного имущества; -книга учета заложенного имущества; 

-документы, подтверждающие приобретение, отчуждение векселей, получение денежных  средств по векселям;  

-главная книга; 

-книга учета доходов и расходов организации, если Общество находится на упрощенной  системе налогообложения, а также первичные документы, подтверждающие записи,  произведенные в книге учета доходов и расходов;  

-выданные и полученные счета-фактуры; 

-первичные кассовые документы (кассовая книга, приходные и расходные кассовые  ордера, справки банков об установлении кассовых лимитов);  

-данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете организации по  состоянию на последний день каждого месяца;  

-книга покупок и книга продаж; 

-первичные документы по балансовым счетам: 01, 03, 04, 07 - 10, 14, 15, 19 - 21, 23, 25, 26,  29, 40, 44 - 47, 50 - 52, 55, 58, 60, 62, 66 - 71, 73, 75, 76, 79, 80, 82 - 84, 86, 90, 91, 94, 96 - 99,  001, 002, 007 - 009, 011;  

-сведения по забалансовому учету имущества; -регистры бухгалтерского учета по всем счетам; 

-документы по инвентаризации имущества (акты инвентаризации имущества);  - инвентаризационные карточки учета объектов основных средств;  

-инвентаризационные описи основных средств, инвентаризационные описи товарно- материальных ценностей (форма ИНВ-3);  

-журналы-ордера, карточки-счета по счетам 01, 02, 07, 08, 50, 51, 60, 70, 71, 83, 90,91; 

-оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухучета 01 - 99; 001 - 011 и открытым к ним  субсчетам;  

-судебные акты по спорам, в которых Обществом принимает участие в настоящее время и  принимало участие.  

В остальной части в иске отказать. 

Взыскать с ООО МФ «Меридиан» (ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1 (г.  Владимир) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные ст. 181 АПК  РФ.  

Судья М.В. Черножуков