ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-28529/2021

07 мая 2024 года

г. Санкт-Петербург

/сд.30

Резолютивная часть постановления объявлена     25 апреля 2024 года

Постановление изготовлено в полном объеме  07 мая 2024 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Будариной Е.В.

судей  Герасимовой Е.А., Серебровой А.Ю.

при ведении протокола судебного заседания:   секретарем судебного заседания Ворона Б.И.

 

при участии:  

конкурсный управляющий ФИО1 – представитель по доверенности от 10.02.2024 ФИО2

 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-10642/2024)  конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью  «Строй-Легион»  ФИО1 на определение  Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.09.2023 по делу № А56-28529/20211/сд.30, принятое по заявлению конкурсного управляющего ФИО3 об оспаривании сделки в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Росинтруд»; 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью  «Строй-Легион»;  

 

установил:

В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – арбитражный суд) 06.04.2021 г. поступило заявление ООО «АТП» о признании ООО «Росинтруд» (далее – Должник, Общество) несостоятельным (банкротом). Определением арбитражного суда от 13.05.2021 заявление ООО «АТП» признано обоснованным, в отношении ООО «Росинтруд» введена процедура банкротства – наблюдение. 

Временным управляющим имуществом Должника утвержден член Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» ФИО3 (ИНН 

<

***>, адрес для корреспонденции: 199034, г. СанктПетербург, а/я 48).

Решением арбитражного суда от 14.04.2022 ООО «Росинтруд» признано несостоятельным банкротом, в отношении него открыта процедура банкротства – конкурсное производство, сроком на 5,5 месяцев. 

Временно исполняющим обязанности конкурсного управляющего утвержден член Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» ФИО3

13 апреля 2023 года в арбитражный суд поступило заявление ФИО3 о признании недействительными сделками перечисления Должником в пользу ООО «Строй-Легион» (ИНН 

<

***>) денежных средств на общую сумму 43172400,00 руб., а также о применении последствий недействительности сделок в виде взыскания с ООО «Строй-Легион» в конкурсную массу Должника денежных средств в размере 43 172 400,00 руб.

Определением суда первой инстанции от 07.09.2023 заявление ФИО3 удовлетворено в полном объеме.

Не согласившись с определением суда первой инстанции от 07.09.2023 конкурсный управляющий ООО «Строй-Легион» ФИО1 обратилась с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, в удовлетворении заявления – отказать. 

В обоснование доводов своей апелляционной жалобы конкурсный управляющий ФИО1 ссылается на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела, указывая, в том числе на то, что как видно из бухгалтерского баланса Должника по состоянию на 31.12.2017 его активы составляли 3 799 824 000 руб., что опровергает довод конкурсного управляющего о неплатежеспособности и недостаточности имущества Должника на дату совершения сделки.

В настоящем судебном заседании представитель конкурсного управляющего ООО «Строй-Легион» ФИО1 заявил ходатайство о приобщении к материалам обособленного спора доказательств оплаты государственной пошлины за рассмотрение настоящей апелляционной жалобы. Суд удовлетворил ходатайство, доказательства приобщены.

Представитель конкурсного управляющего ООО «Строй-Легион» ФИО1 поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе.

Поскольку иные лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания (информация о рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), размещена на сайте суда в сети Интернет), не явились, на основании части 1 статьи 266, части 3 статьи 156 АПК РФ жалобы рассмотрены в их отсутствие.

Законность и обоснованность определения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке.

Исследовав доводы подателей апелляционных жалоб, правовые позиции иных участвующих в деле лиц в совокупности и взаимосвязи с собранными по обособленному спору доказательствами, учитывая размещенную в картотеке арбитражных дел в телекоммуникационной сети Интернет информацию по делу о банкротстве, апелляционный суд находит определение суда первой инстанции от 07.09.2023 подлежащим отмене в виду следующего.

Согласно части 1 статьи 223 АПК РФ и статье 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Как следует из материалов обособленного спора и установлено судом первой инстанции, В ходе анализа выписок о движении денежных средств по счетам ООО «РИТ» в кредитных организациях конкурсным управляющим были выявлены сделки, отвечающие признакам оспоримости, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве)».

Согласно банковской выписке о движении денежных средств по счету Должника, пользу ООО «Строй-Легион» (ИНН 

<

***>) Обществом были перечислены денежные средства: 

- со счета 40702810124000006142 в АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО):

 

№ п/п

Дата

Сумма

Назначение платежа

1

19.03.2019

810 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 81000000 В т.ч. НДС (18%) 123559-32

2

21.03.2019

380 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 38000000 В т.ч. НДС (18%) 57966-10

3

25.03.2019

740 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 74000000 В т.ч. НДС (18%) 112881-36

4

25.03.2019

2 028 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 202800000 В т.ч. НДС (18%) 309355-93

5

02.04.2019

3 160 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 316000000 В т.ч. НДС (18%) 482033-90

6

05.04.2019

3 130 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 313000000 В т.ч. НДС (18%) 477457-63

7

11.04.2019

110 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 11000000 В т.ч. НДС (18%) 16779-66

8

11.04.2019

835 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 83500000 В т.ч. НДС (18%) 127372-88

9

19.04.2019

1 300 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 130000000 В т.ч. НДС (18%) 198305-08

10

22.04.2019

225 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018 от 01.12.2018 за

11

23.04.2019

2 880 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 288000000 В т.ч. НДС (18%) 439322-03

12

29.04.2019

800 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 80000000 В т.ч. НДС (18%) 122033-90

13

28.05.2019

810 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 81000000 В т.ч. НДС (18%) 123559-32

15

29.05.2019

200 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 20000000 В т.ч. НДС (18%) 30508-47

16

03.09.2019

1 000 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 100000000 В т.ч. НДС (18%) 152542-37

17

27.09.2019

1 200 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 120000000 В т.ч. НДС (18%) 183050-85

18

26.12.2019

200 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 20000000 В т.ч. НДС (18%) 30508-47

19

14.02.2020

1 362 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 136200000 В т.ч. НДС (18%) 207762-71

20

17.02.2020

51 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 51000-00 В т.ч. НДС (18%) 7779-66

21

18.02.2020

100 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 10000000 В т.ч. НДС (18%) 15254-2400 

 

ИТОГО:

21 321 000,00

 

 

 

- со счета 40702810732060001912 в АО «Альфа-Банк»:

 

21.05.2019

220 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 220000-

2

22.05.2019

830 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 83000000 В т.ч. НДС (18%) 126610-17

3

14.06.2019

1 696 900,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 169690000 В т.ч. НДС (18%) 258849-15

4

27.06.2019

300 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 30000000 В т.ч. НДС (18%) 45762-71

5

28.06.2019

5 800 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 580000000 В том числе НДС (18%). 884 745.76 руб.

6

15.10.2019

460 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 46000000 В т.ч. НДС (18%) 70169-49

7

21.10.2019

51 000,00

Ч/оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. В том числе НДС (20%). 8 500.00 руб.

8

22.10.2019

300 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 30000000 В т.ч. НДС (20%) 50000-00

9

28.10.2019

50 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 50000-00 В том числе НДС (20%). 8 333.33 руб.

10

29.10.2019

30 500,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. в тч НДС 5 000

11

31.10.2019

30 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 30000-00 В т.ч. НДС (18%) 4576-27

12

01.11.2019

51 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. В том числе НДС (20%). 8 500.00 руб.

13

07.11.2019

252 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 25200000 В т.ч. НДС (18%) 38440-68

14

08.11.2019

60 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 60000-00 В т.ч. НДС (18%) 9152-54

15

06.12.2019

1 000 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 100000000 В т.ч. НДС (18%) 152542-37

16

12.12.2019

100 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 10000000 В том числе НДС (20%). 16 666.67 руб.

17

13.12.2019

100 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 10000000 В том числе НДС (20%). 16 666.67 руб.

18

18.12.2019

1 050 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 105000000 В т.ч. НДС (18%) 160169-49

19

20.12.2019

50 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 50000-00 В т.ч. НДС (18%) 7627-12

20

20.12.2019

1 380 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. В том числе НДС (20%). 230 000.00 руб.

21

23.12.2019

637 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. В том числе НДС (20%). 106 166.67 руб.

22

26.12.2019

500 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 50000000 В т.ч. НДС (18%) 76271-19

23

21.02.2020

200 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 20000000 В т.ч. НДС (18%) 30508-47

24

24.01.2020

750 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 75000000 В том числе НДС (18%). 114 406.78 руб.

25

27.01.2020

150 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 15000000 В т.ч. НДС (18%) 22881-36

26

04.02.2020

100 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 10000000 В т.ч. НДС (18%) 15254-24

27

11.02.2020

101 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 10100000 В т.ч. НДС (18%) 15406-78

28

14.02.2020

160 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. В том числе НДС (20%). 26 666.67 руб.

29

18.02.2020

150 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. В том числе НДС (18%). 22 881.36 руб

30

19.02.2020

245 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ. Сумма 24500000 В т.ч. НДС (18%) 37372-88

31

20.02.2020

250 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ Сумма 25000000 В т.ч. НДС (18%) 38135-59

32

21.02.2020

50 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ Сумма 50000-00 В т.ч. НДС (18%) 7627-12

33

21.02.2020

170 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ В том числе НДС (18%). 25 932.20 руб.

34

25.02.2020

205 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ Сумма 20500000 В т.ч. НДС (18%) 31271-19

35

02.03.2020

315 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ В том числе НДС (18%). 48 050.85 руб.

36

11.03.2020

50 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ В том числе НДС (18%). 7 627.12 руб.

37

17.03.2020

32 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ В том числе НДС (18%). 4 881.36 руб.

38

19.03.2020

150 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ В том числе НДС (18%). 22 881.36 руб.

39

19.03.2020

265 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ Сумма 26500000 В т.ч. НДС (18%) 40423-73

40

01.04.2020

20 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ В том числе НДС (18%). 3 050.85 руб.

41

03.04.2020

22 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ В том числе НДС (18%). 3 355.93 руб.

42

07.05.2020

15 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ В том числе НДС (18%). 2 288.14 руб.

43

15.05.2020

153 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ Сумма 15300000 В т.ч. НДС (18%) 23338-98

44

26.05.2020

10 000,00

Оплата по договору № СЛ/12/2018-1 от 01.12.2018 за выполнение строительно-монтажных работ Сумма 10000-00 В т.ч. НДС (18%) 1525-42

 

ИТОГО:

18 511 400,00

 

- со счета 40702810140260015557 в Банке ВТБ (ПАО):

№

п/п

Дата

Сумма

Назначение платежа

1

27.04.2018

1840000-00

Предоставление процентного займа по договору займа № 4/З-18 от 27.04.2018 (выдача, 5,5% годовых). Сумма 1840000-00 Без налога (НДС)

2

04.05.2018

800000-00

Предоставление процентного займа по договору займа № 6/З-18 от 04.05.2018 (выдача, 5,5% годовых). Сумма 80000000 Без налога (НДС)

3

05.06.2018

700000-00

Предоставление процентного займа по договору займа № 9/З-18 от 04.06.2018 (выдача, 5,5% годовых). Сумма 70000000 Без налога (НДС)

 

ИТОГО:

3 340 000,00

 

Полагая, что спорные платежи имеют признаки недействительности, поскольку совершены в период неплатежеспособности должника, в отсутствие доказательств встречного исполнения обязательств, конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением, в обоснование требований указал основания, предусмотренные законодательством о банкротстве, и общие основания, предусмотренные гражданским законодательством.

Сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе. Правила настоящей главы могут применяться к оспариванию действий, направленных на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с гражданским, трудовым, семейным законодательством, законодательством о налогах и сборах, таможенным законодательством Таможенного союза и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном деле, процессуальным законодательством Российской Федерации и другими отраслями законодательства Российской Федерации, в том числе к оспариванию соглашений или приказов об увеличении размера заработной платы, о выплате премий или об осуществлении иных выплат в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и к оспариванию самих таких выплат. К действиям, совершенным во исполнение судебных актов или правовых актов иных органов государственной власти, применяются правила, предусмотренные настоящей главой (пункты 1, 3 статьи 61.1 Закона о банкротстве).

В соответствии с пунктом 3 статьи 129 Закона о банкротстве конкурсный управляющий вправе, в том числе, подавать в арбитражный суд от имени должника заявления о признании недействительными сделок и решений, а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником, иски о взыскании убытков, причиненных действиями (бездействием) руководителя должника, лиц, входящих в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, собственника имущества должника, лицами, действовавшими от имени должника в соответствии с доверенностью, иными лицами, действовавшими в соответствии с учредительными документами должника, предъявлять иски об истребовании имущества должника у третьих лиц, о расторжении договоров, заключенных должником, и совершать другие действия, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и направленные на возврат имущества должника.

Заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд внешним управляющим или конкурсным управляющим от имени должника по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, при этом срок исковой давности исчисляется с момента, когда арбитражный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Пункт 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве допускает оспаривание в деле о банкротстве в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве, исключительно сделок, совершенных должником или другими лицами за счет должника.

В подпункте первом пункта 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее - ВАС РФ) от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - постановление № 63) разъяснено, что под сделками, которые могут оспариваться по правилам главы III.1 Закона о банкротстве, понимаются, в том числе действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств (в том числе наличный или безналичный платеж должником денежного долга кредитору, передача должником иного имущества в собственность кредитора), или иные действия, направленные на прекращение обязательств (заявление о зачете, соглашение о новации, предоставление отступного и т.п.).

В силу норм пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий:

стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;

должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;

после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

В соответствии с пунктом 5 Постановления № 63 для признания сделки недействительной по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего Постановления).

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

Установленные абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.

При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве. Для целей применения содержащихся в абзацах втором - пятом пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпций само по себе наличие на момент совершения сделки признаков банкротства, указанных в статьях 3 и 6 Закона, не является достаточным доказательством наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества.

В силу статьи 2 Закона о банкротстве недостаточность имущества определяется как превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника; неплатежеспособность - как прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное.

В соответствие с п. 1, 2  ст. 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются:

- лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с должником;

- лицо, которое является аффилированным лицом должника.

Заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому лицу признаются также руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве или до даты назначения временной администрации финансовой организации (в зависимости от того, какая дата наступила ранее), либо лицо, имеющее или имевшее в течение указанного периода возможность определять действия должника.

Учитывая установленные по делу обстоятельства, суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности совокупности условий, необходимых для признания сделок недействительными, на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Между тем судом первой инстанции не учтено следующее.

Обращаясь с апелляционной жалобой, конкурсный управляющий ООО  «Строй-Легион»  ФИО1 указывает на отсутствие у Должника признаков неплатежеспособности в оспариваемый период, отсутствие осведомленности и признаков аффилированности между ответчиком и Должником, ссылаясь на недоказанность конкурсным управляющим ФИО3 совокупности условий для признания недействительной сделки должника по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

В обосновании доводов апеллянт ссылается на бухгалтерский баланс Должника, согласно которому по состоянию на 31.12.2017 активы Общества составляли сумму 3 799 824 000 руб., что опровергает довод ФИО3 о неплатежеспособности и недостаточности имущества Должника для расчетов со своими кредиторами на дату совершения сделки.

По смыслу статей 807 - 809 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. Следовательно, заявитель, позиционирующий себя в качестве займодавца, обязан подтвердить фактическую передачу денежных средств.

Отклоняя доводы конкурсного управляющего о мнимости договоров займа от 27.04.2018 № 4/З-18, от 04.05.2018 № 6/З-18, от 04.06.2018 № 9/З-18, договора на выполнение работ от 01.12.2018 № СЛ/12/2018-1, об отсутствии встречного исполнения, суд апелляционной инстанции исходит из того, что конкурсным управляющим не представлены доказательства мнимости указанных договоров.

Временный управляющий ФИО3 направлял требование о передаче документов руководителю ООО «РИТ», однако ответ получен не был. 

26.09.2021 Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворено заявление временного управляющего об истребовании документов и сведений от бывшего руководителя Должника. Документы конкурсному управляющему до сих пор не переданы.

В связи с отсутствием документов, подтверждающих встречное исполнение обязательств по указанным договорам, арбитражным управляющим в адрес ООО «Строй-Легион» был направлен запрос о предоставлении сведений и копий документов, подтверждающих встречное исполнение обязательств по договорам. Запрос исполнен не был.

В настоящем судебном заседании представитель конкурсного управляющего ООО «Строй-Легион» также сообщил суду об отсутствии у последнего вышеуказанных договоров.

Таким образом, в материалах обособленного спора отсутствуют сведения, опровергающие законность и обоснованность перечисления Должником денежных средств в пользу ООО «Строй-Легион» на общую сумму 43 172 400,00 руб.

Материалами обособленного спора не опровергается реальность взаимоотношений между сторонами.

Относительно наличия признаков неплатежеспособности Должника на дату совершения оспариваемой сделки, суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводом суда первой инстанции, поскольку наличие задолженности перед кредитором само по себе не свидетельствует о неплатежеспособности должника либо о недостаточности у него имущества.

Заявление о несостоятельности (банкротстве) ООО «РИТ» принято к рассмотрению 13.04.2021.

Оспариваемые платежи были совершены в период с 27.04.2018 по 26.05.2020.

При этом дальнейшее оспаривание платежей не имеет правового значения для настоящего спора, поскольку ответчик, в отсутствие доказательств наличия у должника признаков неплатежеспособности, не мог знать о том, что указанные сделки могут быть оспорены в будущем.

Конкурсным управляющим не представлены доказательства того, что ответчику было известно о реальном финансовом состоянии должника на момент заключения оспариваемых договоров.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 АПК РФ). При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, в частности по представлению доказательств (часть 2 статьи 9, часть 1 статьи 41 АПК РФ).

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Оспариваемые договоры займа были заключены почти за два года до подачи заявления о признании должника банкротом.

В указанной ситуации цель причинения вреда имущественным правам кредиторов конкурсным управляющим не доказана, равно как и осведомленность ответчика о противоправной цели совершения сделки, в результате совершенных сделок вред имущественным правам кредиторов не причинен.

Наличие в законодательстве о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве, само по себе не препятствует арбитражному суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В упомянутых разъяснениях речь идет о сделках с пороками, выходящими за пределы дефектов сделок с предпочтением или подозрительных сделок.

Направленность сделки на уменьшение имущества должника или увеличение его обязательств в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов должника в преддверии его банкротства в ситуации, когда другая сторона сделки (кредитор) знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки, является основанием для признания соответствующей сделки недействительной по специальным правилам.

В условиях конкуренции норм о недействительности сделки как по общим, так и по специальным основаниям, следует устанавливать, как выявленные нарушения выходили за пределы диспозиции части 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Иной подход приводит к тому, что содержание части 2 статьи 61.2 указанного закона теряет смысл, так как полностью поглощается содержанием норм о злоупотреблении правом и позволяет лицу, не оспорившему подозрительную сделку, обходить правила о возможности заявления возражений только на основании вступившего в законную силу судебного акта, что недопустимо.

Указанные в заявлении обстоятельства не выходят за пределы состава подозрительных сделок, содержащихся в статье 61.2 Закона о банкротстве.

Для признания недействительной сделки как совершенной при неравноценном встречном исполнении по смыслу пункта 1 статьи 61.2 названного закона не требуется установления недобросовестности контрагента.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что конкурсным управляющим ФИО3 не доказано отсутствие встречного исполнения обязательств по оспариваемым платежам, в связи с чем оснований для признания сделки недействительной в соответствии с положениями пункта 2 статьи 61.2 Законом о банкротстве, не установлено.

Тот факт, что ФИО3 не располагает документами, подтверждающими обоснованность перечисления в адрес ответчика денежных средств в заявленной сумме, сам по себе не может, по мнению апелляционного суда, являться безусловным доказательством недействительности таких платежей.

С учетом изложенного и руководствуясь вышеназванными нормами права и соответствующими разъяснениями, исследовав и оценив все представленные доказательства с позиции установленных по делу обстоятельств в порядке, предусмотренном статьями 9, 65, 71 АПК РФ, арбитражный апелляционный суд находит заявление конкурсного управляющего не подлежащим удовлетворению, в связи с чем обжалуемое определение арбитражного суда первой инстанции подлежит отмене с принятием судебного акта об отказе в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ФИО3 

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 07.09.2023  по обособленному спору №  А56-28529/2021/сд.30 отменить, в удовлетворении заявленных требований – отказать.      

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

 

Председательствующий

 

Е.В. Бударина

 

Судьи

 

Е.А. Герасимова

 

 А.Ю. Сереброва