ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной Сторожки, 12

адрес электронной почты: info@mail.9aac.ru

адрес веб-сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 09АП-18094/2018

Дело № А40-14824/18-158-90

г. Москва

28 апреля 2018 года

Резолютивная часть постановления объявлена 23 апреля 2018 года

Полный текст постановления изготовлен 28 апреля 2018 года

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  Гарипова В.С. 

судей: Верстовой М.Е., Петровой О.О. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

ПАО «Промсвязьбанк» 

на определение Арбитражного суда г. Москвы от 26 февраля 2018 года 

об отмене обеспечительных мер, принятое судьей Худобко И. В.,

по заявлению Финтейлор Инвестментс Лимитед (FINTAILOR INVESTMENTS LIMITED) о частичной отмене обеспечительных мер 

по делу № А40-14824/18-158-90 

по иску Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (ИНН – 

<

***>, дата регистрации 26.07.2002, 109052 

<

...>) 

к 1) Промсвязь Капитал Б.В. (PROMSVYAZ CAPITAL B.V.) Зарегистрирован 23.07.1973 г. Торгово-промышленной палатой Амстердама, регистрационный номер: 34037174, Адрес: Зюйдпляйн 126 WTC, Товер Н, 15 этаж, 1077 XV, Амстердам, Нидерланды (ZUIDPLEIN 126, WTC, TOWER Н, 15Е, 1077XV, AMSTEDAM, THE NETHERLANDS), 2) Нордман Лимитед (NORDAN LIMITED) Зарегистрирован в торговом реестре Кипра: НЕ 164694 Место нахождения (почтовый адрес): Агиоу Павлоу, 15 ЛЕДРА ФИО2, 1105, Никосия, Кипр (15, AGIOU PAVLOU, LEDRA HOUSE, AGIOS ANDREAS, Р.С. 1105, NICOSIA, CYPRUS), 3) Aтна Кэпитал Менеджмент Инвестментс Лимитед (ATNA CAPITAL MANAGEMENT INVESTMENTS LIMITED) Зарегистрирован в торговом реестре Кипра: НЕ 152188 POSEIDONOS 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, EGKOMI, 2406, NICOSIA, CYPRUS), 4) Скиберти Лимитед (SKIBERTI LIMITED) Зарегистрирован в торговом реестре Кипра: НЕ 321837 Место нахождения (почтовый адрес): Кипр, 3101 Кипр, Лимассол, Грива Дигени, 115, Трайдент Центр. (GRIVA DIGENI, 115, TRIDENT CENTRE, 3101, LIMASSOL, CYPRUS), 5) Бимерсано Сервисез ЛТД (BIMERSANO SERVICES LTD) Зарегистрирован в торговом реестре Кипра: НЕ 345758 ARCH. MAKARIOU III, 155, PROTEAS HOUSE, 5TH FLOOR, 3026 LIMASSOL, CYPRUS), 6) Випасена Холдинг ЛТД (WIPASENA HOLDING LTD) Зарегистрирован в торговом реестре Кипра: НЕ 345372 Место нахождения: Арх. Макариу III, 155 Протеас Хаус, 5 этаж, 3026, г.Лимассол, Кипр (ARCH. MAKARIOU III, 155, PROTEAS HOUSE, 5TH FLOOR, 3026 LIMASSOL, CYPRUS), 7) Поларима Инвестментс ЛТД (POLARIMA INVESTMENTS LTD) Зарегистрирован в торговом реестре Кипра: НЕ 298930 155 ARCHIEPISKOPOU MAKARIOU III, PROTEAS HOUSE, 5 FLOOR, 3026 LIMASSOL, 2 А40-14824/18 CYPRUS), 8) GARRISON CORPORATE LIMITED 3RD FLOOR, YAMRAJ BUILDING, MARKET SQUARE, P.O. BOX 3175, ROAD TOWN, TORTOLA, BVI), 9) Финтейлор Инвестментс Лимитед (FINTAILOR INVESTMENTS LIMITED) Адрес: 28 Oktovriou 249, Lophitis Business Center, Flat/Office 4, Limassol, 2 3035, Cyprus. Регистрационный номер № HE 208674, Регистратор компаний Республики Кипр), 10) Питерс Интернейшнл ФИО3 (PETERS INTERNATIONAL INVESTMENT N.V.) Зарегистрирован в Торговом Реестре Торгово-промышленной палаты Кюрасао за номером 79241 Адрес: ФИО4 Ж. Божон Z/N, Кюрасао (KAYA RICHARD J. BEAUJON Z/N, P.O.BOX 837, CURACAO) 

о признании взаимосвязанных сделок недействительными и применении последствий их недействительности

 

при участии в судебном заседании: 

от ПАО «Промсвязьбанк» – ФИО5, доверенность от 10.04.18г., ФИО6, доверенность от 10.04.18г., ФИО7, доверенность от 15.12.17г.;

от Финтейлор Инвестментс Лимитед – ФИО8, ФИО9 доверенности от 05.02.18г.; 

от остальных ответчиков – не явились, извещены 

 

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Промсвязьбанк» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к 1) Промсвязь Капитал Б.В., 2) Нордман Лимитед, 3) Aтна Кэпитал Менеджмент Инвестментс Лимитед, 4) Скиберти Лимитед, 5) Бимерсано Сервисез ЛТД, 6) Випасена Холдинг ЛТД, 7) Поларима Инвестментс ЛТД, 8) GARRISON CORPORATE LIMITED 3RD FLOOR, YAMRAJ BUILDING, MARKET SQUARE, P.O. BOX 3175, ROAD TOWN, TORTOLA, BVI) 9) Финтейлор Инвестментс Лимитед, 10) Питерс Интернейшнл ФИО3 о признании взаимосвязанных сделок недействительными и применении последствий их недействительности.

 

Определением суда от 31.01.2018 было удовлетворено заявление ПАО «Промсвязьбанк» об обеспечении иска по делу №А40-14824/18-158-90. В частности, суд первой инстанции, в числе прочего, наложил арест на денежные средства в пределах суммы 60 800 773 760 руб. 37 коп., находящиеся на счетах, открытых в филиале «Промсвязьбанк-Кипр» ПАО «Промсвязьбанк», адрес: Республика Кипр, г. Лимассол, Месса Гетония 4003, ул. Григория Афксентиу, д. 35, FINTAILOR INVESTMENTS LIMITED, зарегистрирован в торговом реестре Кипра: НЕ 208674, адрес: 28 Oktovriou 249, Lophitis Business Center, Flat/Office 4, Limassol, 3035, Cyprus, в том числе на расчетные счета 

<

***>, 40807840609000000599, 40807978809000000533, 40807978109000000534, 40807826609000000021, 40807826909000000022, 40807810809000000497, 40807810109000000498, 40807578109000000002, 40807840309000001474, 40807978809000001736, 40807978109000001737, 40807840109000001865, 40807840409000001866, 40807810809000001632, 40807810109000001633, 40807826209000000094, 40807036909000000003, 40807392709000000002, 40807756309000000051, 40807756209000000025, 40807156909000000019, 40807756400000344302, 40807978500003344304, 40807156309000000020, 40807124009000000006.

 

09.02.2018 от ФИНТЕЙЛОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (FINTAILOR INVESTMENTS LIMITED) поступило заявление об отмене обеспечительных мер в отношении названной компании.

Арбитражный суд города Москвы определением от 26 февраля 2018 года частично удовлетворил заявление ФИНТЕЙЛОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД об отмене обеспечительных мер по делу №А40-14824/18-158-90:

Отменил обеспечительные меры, принятые в соответствии с определением суда от 31.01.2018 по делу № А40-14824/18-158-90, в части наложения ареста на денежные средства в пределах суммы 60 800 773 760 рублей 37 копеек, находящихся на следующих счетах ФИНТЕЙЛОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, открытых в филиале «Промсвязьбанк-Кипр» ПАО «Промсвязьбанк» адрес: Республика Кипр, г. Лимассол, Месса Гетония 4003, ул. Григория Афксентиу, д. 35: 

40807840609000000599, 40807978109000000534, 40807826909000000022, 40807810109000000498, 40807578109000000002, 40807840309000001474, 40807978809000001736, 40807840109000001865, 40807810809000001632, 40807826209000000094, 40807036909000000003, 40807392709000000002, 40807756209000000025, 40807156909000000019, 40807756400000344302, 40807124009000000006;

В удовлетворении заявления в остальной части отказал.

 

Не согласившись с принятым определением, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить определение Арбитражного суда города Москвы от 26.02.2018 по заявлению ФИНТЕЙЛОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД в части отмены обеспечительных мер, принять по делу новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении заявления ФИНТЕЙЛОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД в полном объеме.

В обоснование своей позиции истец ссылается на нарушение норм права.

 

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель истца поддержал доводы и требования апелляционной жалобы, представитель ответчика 9 возражал против ее удовлетворения.

Законность и обоснованность принятого определения проверены по доводам жалобы в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ. 

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей истца и ответчика 9, считает, что определение Арбитражного суда города Москвы подлежит отмене. 

 

Суд первой инстанции в определении указывает следующее.

В соответствии с ч. 1 ст. 97 АПК РФ обеспечение иска по ходатайству лица, участвующего в деле, может быть отменено арбитражным судом, рассматривающим дело. 

Вопрос об отмене обеспечения иска разрешается в судебном заседании в пятидневный срок со дня поступления заявления в арбитражный суд в порядке, предусмотренном ст. 93 АПК РФ (ч. 2 ст. 97 АПК РФ). По результатам рассмотрения ходатайства об отмене обеспечения иска выносится определение. Копии определения направляются лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня после дня его вынесения. Копии определения об отмене обеспечения иска в зависимости от вида принятых мер направляются также в государственные органы, иные органы, осуществляющие государственную регистрацию имущества или прав на него (ч. 4 названной статьи). 

Анализ названных норм процессуального закона, учитывая положения ст. 187 АПК РФ, устанавливающей, что по общему правилу определение, вынесенное арбитражным судом, исполняется немедленно, позволяет сделать вывод о том, что институт отмены обеспечительных мер, наравне с правом лиц, участвующих в деле, обжаловать те или иные судебные акты, направлен на оперативное снятие тех или иных ограничений в отношении должника, в том числе, в ситуации появления новых обстоятельств, которые судом не были учтены при вынесении определения об обеспечении иска. 

Из представленных в материалы дела заявителем документов следует, что ФИНТЕЙЛОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (FINTAILOR INVESTMENTS LIMITED) открыты в филиале «Промсвязьбанк-Кипр» ПАО «Промсвязьбанк» два вида расчетных счетов: лицевой и собственный. 

В частности, к лицевым счетам относятся следующие: 40807840609000000599, 40807978109000000534, 40807826909000000022, 40807810109000000498, 40807578109000000002, 40807840309000001474, 40807978809000001736, 40807840109000001865, 40807810809000001632, 40807826209000000094, 40807036909000000003, 40807392709000000002, 40807756209000000025, 40807156909000000019, 40807756400000344302, 40807124009000000006. Данное обстоятельство истцом не оспаривается. 

Также из представленных заявителем в обоснование рассматриваемого ходатайства документов следует, что лицевой счет или клиентский счёт – это счёт, который используется компанией для хранения средств компании от имени клиентов согласно обязательствам компаний в качестве Кипрской инвестиционной компании согласно Закону и Постановлению. В то время как собственный счет компании – это счет, который используется компанией для хранения собственных средств.

Истцом к компании ФИНТЕЙЛОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (FINTAILOR INVESTMENTS LIMITED), а также иным ответчикам, заявлено в числе прочего, требование о применении последствия признания сделок недействительными посредством взыскания денежных средств в размере 32 569 830 003 руб. 15 коп. и 505 669 900 долларов США 79 центов США. 

Суд первой инстанции указывает, что в подобной ситуации, учитывая, что истцом сформулированы самостоятельные требования к ФИНТЕЙЛОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (FINTAILOR INVESTMENTS LIMITED), который при рассмотрении настоящего дела имеет процессуальный статус ответчика, а при принятии решения об удовлетворении заявления истца об обеспечении иска суд не располагал сведениями о том, что часть перечисленных в соответствующем ходатайстве истца счетов, открытых в филиале «Промсвязьбанк-Кипр» ПАО «Промсвязьбанк», предназначена не для хранения собственных средств ФИНТЕЙЛОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (FINTAILOR INVESTMENTS LIMITED), а является клиентскими и предназначены для обеспечения деятельности названной иностранной компании по оказанию брокерских и депозитарных услуг своим клиентам, приходит к выводу о необходимости частичной отмены обеспечительных мер, принятых в соответствии с определением суда от 31.01.2018 по делу №А40-14824/18-158-90, в части снятия ареста со следующих лицевых (клиентских) счетов: 40807840609000000599, 40807978109000000534, 40807826909000000022, 40807810109000000498, 40807578109000000002, 40807840309000001474, 40807978809000001736, 40807840109000001865, 40807810809000001632, 40807826209000000094, 40807036909000000003, 40807392709000000002, 40807756209000000025, 40807156909000000019, 40807756400000344302, 40807124009000000006. 

Суд также отмечает, что, принимая решение об отмене обеспечительных мер в названной части, исходит из того, что ответчик ФИНТЕЙЛОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (FINTAILOR INVESTMENTS LIMITED) не отвечает перед возможными кредиторами денежными средствами, находящимися на лицевых (клиентских) счетах своих клиентов; что данный вывод суда основан на представленном в материалы дела Юридическом заключении в отношении денежных средств клиентов и последствий судебного решения, накладывающего арест на денежные средства, размещенные на банковских счетах, подготовленным юридической компанией «ФИО10 и Ко (Michael Kyprianou &Co LLC)». В то время как, рассматривая заявление о применении обеспечительных мер, суд оценивает, насколько истребуемая заявителем конкретная обеспечительная мера связана с предметом заявленного требования, соразмерна ему и каким образом она обеспечит фактическую реализацию целей обеспечительных мер, обусловленных основаниями, предусмотренными ч. 2 ст. 90 АПК РФ. 

Суд указывает, что при этом на указанный выше вывод суда не может повлиять представленный истцом в материалы дела Юридический меморандум от 21.02.2018, подготовленный «ФИО11 энд Ассосиэйтс ЛЛС» Адвокаты. Юридические консультанты, в связи с тем, что, как было указано выше, компания ФИНТЕЙЛОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (FINTAILOR INVESTMENTS LIMITED) является именно ответчиком по настоящему делу, т.е. лицом, к которому предъявлено исковое требование и которое предположительно является носителем материально-правовых обязанностей по отношению к истцу. 

 

Вместе с тем, суд первой инстанции не нашел правовых оснований для снятия ареста с собственных счетов ФИНТЕЙЛОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (FINTAILOR INVESTMENTS LIMITED), указав, что принятые судом обеспечительные меры в остальной части соразмерны заявленным требованиям, а при рассмотрении настоящего заявления судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о том, что, основания, послужившие поводом к обеспечению иска, отпали. 

Частично удовлетворяя рассматриваемое ходатайство, суд также отмечает, что при рассмотрении вопроса об отмене обеспечении иска суд не исследует какие-либо обстоятельства, свидетельствующие об обоснованности (необоснованности) заявленных исковых требований.

 

Апелляционный суд считает правомерными доводы апелляционной жалобы. 

Частично отменяя принятые им же обеспечительные меры, Арбитражный суд города Москвы фактически указал, что ранее принял их определением от 31.01.2018 незаконно, не имея на это оснований, то есть нарушил права третьих лиц. При этом суд также отмечает, что обеспечительные меры могут быть отменены в ситуации появления новых обстоятельств.

Финтейлор Инвестментс Лимитед действовал в интересах аффилированного с банком лица и одного из ответчиков по делу (PETERS INTERNATIONAL INVESTMENT NV.).

Истец ссылается на то, что денежные средства поступили на счета Финтейлор Инвестментс Лимитед от ПАО «Промсвязьбанк» по недействительным сделкам.

Определением арбитражного суда города Москвы от 31.01.2018, в том числе, были арестованы следующие клиентские счета Финтейлор Инвестментс Лимитед со следующими остатками денежных средств:

№ 40807978109000000534 (CLIENT ACCOUNT)   24 024 201.62 евро;

№ 40807810109000000498 (CLIENT ACCOUNT) 9 433 433 120.25 рублей;

№ 40807840609000000599 (CLIENT ACCOUNT) 69 394 764.55 долларов США.

Обжалуемым определением суда арест с данных счетов был снят.

Однако истец ссылается на то, что денежные средства на этих счетах поступили от сделок, которые в настоящее время оспариваются ПАО «Промсвязьбанк», а именно:

• на счет №40807978109000000534 поступило 24 024 201.62 евро, на счет №40807810109000000498 поступило 1 678 733 120,25 рублей и на счет №40807840609000000599 поступило 69 394 764.55 долларов США от договоров купли-продажи от 14.12.2017, заключенных напрямую между ПАО «Промсвязьбанк» и ФИНТЕЙЛОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, и описанных в исковом заявлении ПАО «Промсвязьбанк» к ФИНТЕЙЛОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (дело № А40-11948/2018):

- Договор № ДКП 141217-21 купли-продажи ценных бумаг от 14.12.2017;

- Договор № ДКП 141217-22 купли-продажи ценных бумаг от 14.12.2017;

- Договор № ДКП 141217-23 купли-продажи ценных бумаг от 14.12.2017;

- Договор № ДКП 141217-24 купли-продажи ценных бумаг от 14.12.2017;

- Договор № ДКП 141217-25 купли-продажи ценных бумаг от 14.12.2017;

- Договор № ДКП 141217-26 купли-продажи ценных бумаг от 14.12.2017 заключенные между ПАО «Промсвязьбанк» и ФИНТЕЙЛОР ИНВЕСТМЕНТС ИМИТЕД;

- на счет №40807810109000000498 поступило 7 754 700 000 рублей по сделкам, описанным в исковом заявлении ПАО «Промсвязьбанк» к Промсвязь Капитал Б.В., Питерс Интернейшнл ФИО3, ФИНТЕЙЛОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (дело № А40-12385/2018):

- договор купли-продажи ценных бумаг №ДКП 141217-20 от 14.12.2017, заключенный между ПАО «Промсвязьбанк и Промсвязь Капитал Б.В. (Promsvyaz Capital B.V.), в результате которого Promsvyaz Capital B.V. получило денежные средства Банка;

- последующие взаимосвязанные сделки по отчуждению полученных Promsvyaz Capital V. денежных средств 14.12.2017:

- по перечислению   Промсвязь Капитал Б.В. в пользу PETERS INTERNATIONAL VESTMENT N.V. денежных средств в размере 8 259 800 000,00 рублей в качестве займа по говору от 13.12.2017, 

- по перечислению PETERS INTERNATIONAL INVESTMENT N.V. в пользу Fintailor Investments Limited денежных средств в размере 7 754 700 000,00 рублей для перечисления на брокерский счет,

- по перечислению PETERS INTERNATIONAL INVESTMENT N.V. денежных средств в размере 504 700 000,00 рублей на брокерский счет PETERS INTERNATIONAL VESTMENT N.V. № 30606810000001090526.

О движении денежных средств 14.12.2017 в материалы дела представлена схема (том 3 лист дела 74).

Истец указывает, что вышеуказанные сделки необходимо рассматривать в совокупности, поскольку они совершены в один день по одинаковому сценарию и с единой целью вывода денежных средств Банка за границу.

Таким образом, определением суда был наложен арест на те же денежные средства, что. По мнению истца, незаконно выведены из Банка и перечислены на счета Финтейлор Инвестментс Лимитед по недействительным сделкам.

 

В пункте 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных мер" (далее - Постановление Пленума № 55) разъяснено, что обеспечительные меры являются ускоренным средством защиты, следовательно, для их применения не требуется представления доказательств в объеме, необходимом для обоснования требований и возражений стороны по существу спора. Обязательным является представление заявителем доказательств наличия оспоренного или нарушенного права, а также его нарушения.

В обоснование заявленных исковых требований и заявления о принятии обеспечительных мер истец указал следующие обстоятельства нарушения прав ПАО «Промсвязьбанк»:

- 14.12.2017 бывшим руководством ПАО «Промсвязьбанк» совершено 30 взаимосвязанных сделок, которые направлены на вывод денежных средств Банка за границу.

- указанные сделки были совершены за 1 день до введения в Банке временной администрации,

- сделки совершены в пользу заинтересованных лиц во вред кредиторам ПАО «Промсвязьбанк» по заниженной стоимости в нарушение предписания Банка России (статьи 189.40, пунктов 1, 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве), нарушают статью 81 Закона об акционерных обществах, ст. 72 Закона об акционерных обществах.

- общий размер причиненного банку ущерба по оспариваемым сделкам истец оценивает более 60,8 млрд. рублей.

 

Истец отмечает, что Финтейлор Инвестментс Лимитед совершал сделки в интересах аффилированного по отношению к Банку лица - PETERS INTERNATIONAL INVESTMENT N.V., который так же выступает ответчиком по настоящему делу. При этом Финтейлор Инвестментс Лимитед является заинтересованным по отношению к ПАО «Промсвязьбанк» лицом.

При рассмотрении вопроса нарушения прав третьих лиц наложением ареста на счета клиентов Финтейлор Инвестментс Лимитед в рамках настоящего дела необходимо проанализировать не только формально вероятность нарушения прав клиентов заявителя, но также и того, кто конкретно является клиентами Финтейлор Инвестментс Лимитед, в чьих интересах действовал Финтейлор Инвестментс Лимитед.

В оспариваемых сделках (согласно представленной схеме - том 3 лист дела 74) все участники сделок по перечислению денежных средств, в том числе Финтейлор Инвестментс Лимитед, являются организациями, прямо либо косвенно связанными с ПАО «Промсвязьбанк», чем истец обосновывает  единую цель и согласованность действий всех участников оспариваемых сделок по выводу денежных средств Банка.

Финтейлор Инвестментс Лимитед является компанией, созданной ПАО «Промсвязьбанк» для оказания услуг клиентам Банка.

Банк указывает, что результаты финансовой деятельности компании Финтейлор Инвестментс Лимитед включались в управленческий контур финансовой отчетности. Данная отчетность представлялась контролирующим акционерам Банка (ФИО12, ФИО13) для принятия управленческих решений. Данные доводы подтверждаются информацией предоставленной руководителем блока «финансовые рынки» ФИО14 (том 4 листы дела 62-64).

В частности, Финтейлор Инвестментс Лимитед обслуживался в ПАО «Промсвязьбанк» по договору комиссии на валютном рынке № 1237-07-16-11 от 26.07.2016, согласно пункту 2.1.1 которого ПАО «Промсвязьбанк» (Банк) является участником организованных торгов Биржи, на валютном рынке и в соответствии с Правилами Биржи вправе осуществлять операции по покупке и продаже иностранной валюты на организованных торгах Биржи от своего имени по поручению клиентов, настоящий договор определяет порядок и условия взаимодействия Банка и Финтейлор Инвестментс Лимитед (Клиента) в ходе предоставления ПАО «Промсвязьбанк» Клиенту следующих видов услуг:

- услуги по совершению сделок купли-продажи валюты на Бирже от своего имени и за счет Клиента;

- совершение иных юридических и фактических действий, оговоренных в договоре. В силу пункта 2.1.2 Банк предоставляет Клиенту за вознаграждение комиссионные услуги

на валютном рынке, т.е. принимает от Клиента Поручения и совершает на основании этих Поручений операции и сделки с Валютой. При исполнении поручений Клиента Банк может действовать в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента.

В соответствии с пунктом 2.1.3. Банк оказывает услуги по урегулированию сделок, заключенных Банком по Поручению Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам в интересах Клиента.

Финтейлор Инвестментс Лимитед являлся крупнейшим клиентом, которому оказывались Банком услуги по данному договору.

Истец отмечает, что обороты по данному договору составляли примерно 275 млрд. руб. (расчет оборота - от суммы сделки купли-продажи валюты), т.е. 94% от общего оборота клиентских операций. Для данного клиента Банком была установлена пониженная комиссия за услуги Банка.

Также истец отмечает, что, несмотря на отсутствие формальной аффилированности Финтейлор Инвестментс Лимитед по отношению к Банку, необходимо учитывать, что, исходя из имеющихся в деле выписок по счетам Финтейлор Инвестментс Лимитед и PETERS INTERNATIONAL INVESTMENT N.V., Финтейлор Инвестментс Лимитед действовал в интересах аффилированного по отношению к банку лица (PETERS INTERNATIONAL INVESTMENT N.V.) Истец указывает, что по сути Финтейлор Инвестментс Лимитед действовал, подчиняясь указаниям аффилированного с Банком лица. Банк полагает, что, таким образом, Финтейлор Инвестментс Лимитед является заинтересованным лицом по отношению к ПАО «Промсвязьбанк» по смыслу статьи 19 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" с учетом правовой позиции, изложенной в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 № 308-ЭС16-1475, от 26.05.2017 № 306-ЭС16-20056(6) по делу № А12-45751/2015.

 

При этом истец обратил внимание, что Финтейлор Инвестментс Лимитед не раскрыл перечень своих клиентов, чьи права нарушаются. Из представленных в материалы дела документов следует, что Финтейлор Инвестментс Лимитед действовал в пользу одного из ответчиков по делу - PETERS INTERNATIONAL INVESTMENT N.V. То есть Финтейлор Инвестментс Лимитед не доказал нарушение прав третьих лиц принятыми обеспечительными мерами в нарушение статьи 65 АПК РФ.

Выписки по счетам, представленные в материалы дела, подтверждают, что Финтейлор Инвестментс Лимитед действовал в интересах PETERS INTERNATIONAL INVESTMENT N.V. В частности денежные средства от PETERS INTERNATIONAL INVESTMENT N.V. поступили на счета Fintailor Investments Limited №40807810300000150815 в размере 5 602 500 000 рублей, № 40807810109000000498 в размере 7 754 700 000 рублей и № 40807840600000150815 в размере 83 200 000 долларов США с назначением платежа «для зачисления на брокерский счет PETERS INTERNATIONAL INVESTMENT N.V.».

Истец отмечает, что в судебном заседании 16.02.2018 представитель Финтейлор Инвестментс Лимитед подтвердил, что денежные средства перечислялись на счета Финтейлор Инвестментс Лимитед для клиента PETERS INTERNATIONAL INVESTMENT N.V.

Заявителем не был раскрыт перечень иных клиентов Финтейлор Инвестментс Лимитед в подтверждение того, что Финтейлор Инвестментс Лимитед является самостоятельным участником рынка и не является одним из направлений бизнеса ПАО «Промсвязьбанк».

Доказательств иного Финтейлор Инвестментс Лимитед не представлено, и не опровергнут довод ПАО «Промсвязьбанк» о том, что Финтейлор Инвестментс Лимитед действовал в интересах PETERS INTERNATIONAL INVESTMENT N.V.

 

Доводы ПАО «Промсвязьбанк» подтверждаются выписками со счетов, представленными в материалы дела (том 3 листы дела 76-81).

Таким образом, истец ссылается на то, что как Финтейлор Инвестментс Лимитед, так и его клиент - PETERS INTERNATIONAL INVESTMENT N.V. являются заинтересованными лицами к Банку и действовали совместно во вред интересам ПАО «Промсвязьбанк».

 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-268, 271, части 3 статьи 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 26 февраля 2018 по делу № А40-14824/18 отменить в части отмены обеспечительных мер, принятых в соответствии с определением от 31.01.2018 по делу №А40-14824/18-158-90.

В удовлетворении заявления ФИНТЕЙЛОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (FINTAILOR INVESTMENTS LIMITED) об отмене обеспечительных мер, принятых определением от 31.01.2018 по делу №А40-14824/18-158-90, отказать.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

 

Председательствующий  судья                                                                 В.С. Гарипов

 

Судьи:                                                                                                          М.Е. Верстова 

 

О.О. Петрова