Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-60922/2022

28 марта 2023 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  21 марта 2023 года.

Полный текст решения изготовлен  28 марта 2023 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Константинова Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец АО "ОПТРОН"  

ответчик ООО "ЮНИТОРГ"  

о взыскании 

при участии

от истца – представитель ФИО2 по доверенности от 10.02.2023 

от ответчика  - представитель ФИО3 по доверенности от 01.03.2021 

установил:

АО "ОПТРОН" (далее- Истец) обратился в суд с исковым заявлением к ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЮНИТОРГ" (далее- Овтетчик) с требованием о взыскании задолженности в размере 77.000 руб., процентов в размере 2.407 руб. 04 коп., а также 3.176 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

 

          Ответчиком было заявлено ходатайство об истребовании доказательств, а именно просил истребовать у  АО "ОПТРОН"  оригинал счет № 10-1201 на поставку калорифера КСк 3-11 ТУ 6350-001-2962743 в количестве 2 шт., а также истребовать в Северо-Западном филиале ПАО Росбанка договор на открытие банковского счета между банком и ООО «Торговая Компания  «Юниторг», а также банковскую карточку с подписью руководителя Общества. Суд в порядке ст. 66 АПК РФ, ходатайство удовлетворил.

Во исполнение запросы суда АО "ОПТРОН" направил ответ, из которого следовало, что счет на оплату № 16.03.2022№ 10-1201 был получен АО "ОПТРОН" по электронной почте в виде скан-копии, оригинал данного счета в АО "ОПТРОН" отсутствует.

 

Определением от 17.01.2023  суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора:  ПАО "Росбанк" (107078, 

<

...>, а/я 208).

 

Истец требования поддерживает в полном объеме.

 

Ответчик возражает  против удовлетворения заявленных требований.

 

Документы, представленные Сторонами, приобщены судом к материалам дела.

 

          Выслушав  доводы  Сторон,  и,  рассмотрев  материалы  дела,  суд не находит  требования  Истца обоснованными    и   подлежащими  удовлетворению  по  следующим  основаниям.

 

            Как следует из материалов дела, Истец  внес 100% предоплату за калориферы КСк 3-11 ТУ 6350-001-2962743 в количестве 2 шт. на основании выставленного Ответчиком счета на оплату № 10-1201 от 16.03.2022 года, подтверждением является платежное поручение №№ 406 от 18.03.2022.

 

            Договор между АО «Оптрон»» и ООО «Торговая Компания «Юниторг» не заключен.        13.04.2022 года Ответчику была направлена претензия с требованием произвести возврат уплаченных Истцом денежных средств за Товар, который в последствии не был поставлен, которая оставлена без удовлетворения. Указанные обстоятельства послужили для Истца поводом для обращения в суд.

 

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

 

            Согласно пункту 1 статьи 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). 

 

            В силу пункта 3 статьи 487 ГК РФ в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (статья 457), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

 

            Возражая против иска, Ответчик указал, что расчетный счет расчетный счет № 

<

***> в Северо-западный филиал ПАО "РОСБАНК", БИК 044030778, к/с 30101810100000000778 им не открывался, денежные средства в размере 77.000 руб. во владение и распоряжение Ответчика не поступали, вышеназванный расчетный счет открыт неуполномоченными лицами от имени Ответчика. 

 

            Счет на оплату № 10-1201 от 16.03.2022 Ответчиком не выставлялся, генеральным директором, либо лицом, имеющим право подписи по доверенности, не подписывался. Печать и подпись на данном счете не принадлежит ООО «ТК «Юниторг» и Генеральному директору ФИО4 

 

            Сотрудников на должности генерального директора ФИО5 и главного бухгалтера ФИО6, в штатном расписании никогда не числилось, никогда не трудоустраивалось. Согласно Приказа № 1 от 24.11.2017 года Генеральным директором и главным бухгалтером Ответчика с момента создания Общества является ФИО4.

 

            Определением от 17.01.2023 суд предложил третьему лицу представить мотивированный отзыв на исковое заявление, договор банковского счета с ООО «ТК «Юниторг» и карточку с подписью руководителя общества.

 

            Во исполнение определения суда от 17.01.2023 г. третьим лицом представлены суду запрашиваемые документы, из которых следует, что:

 

            02 марта 2022 года в Территориальный офис «Санкт-Петербургский» Северо-Западного филиала ПАО РОСБАНК обратилось физическое лицо, представившее паспорт на имя ФИО4 - генерального директора ООО «ТК «Юниторг».

 

            В соответствии с частью 3 статьи 40 ГК РФ единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

 

            ФИО4, являясь генеральным директором Общества, выразил намерение получить для ООО «ТК «Юниторг» пакет банковских услуг, для чего им был заполнен вопросник для Клиентов - юридических лиц (резидентов РФ), представлено согласие на обработку персональных данных в целях принятия решения о заключении договора между ПАО РОСБАНК и Обществом.

 

            При принятии решения о заключении договора банковского счета с Обществом Банком была произведена идентификация как юридического лица: путем определения наименования, организационно-правовой формы, адреса, уставных документов, а также сведений, внесенных в ЕГРЮЛ; так и идентификация представителя: установлена личность представителя клиента, получена копия паспорта и документов, подтверждающих наличие у него соответствующих полномочий.

 

            Способы и инструменты идентификации клиентов кредитными организациями определены Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и действовавшей на момент открытия счета Инструкцией Банка России от 30.05.2014 №153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (утратила силу с 01.04.2022).

 

            Согласно пунктам 1.2. Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (далее - «Инструкция») основанием открытия счета является заключение договора счета соответствующего вида и представление до открытия счета всех документов и сведений, определенных законодательством Российской Федерации, при условии, что в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - «Закон № 115-ФЗ»):

-проведена идентификация клиента, его представителя, выгодоприобретателя;

- приняты обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом N 115 -ФЗ, когда идентификация бенефициарных владельцев не проводится.

 

            На основании пункта 2.4. Правил банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО РОСБАНК (далее - «Правила банковского обслуживания») заключение договора производится после проведения идентификации клиента, на основании представленных им в Банк документов и сведений, указанных в пункте 2.1 Правил.

 

            09 марта 2022 года на основании заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг с ООО «ТК «Юниторг» ИНН 

<

***> в лице Генерального директора ФИО4 заключен договор банковского счета № 

<

***> на условиях Правил банковского обслуживания и открыт расчетный счет № 

<

***> в российских рублях, подключен пакетный тариф «Серьезный подход», заключено соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «РОСБАНК Малый бизнес», оформлена карта «Карта PRO» MasterCard Business (дебетовая).

 

            Заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК от 02.03.2022 и Правила банковского обслуживания являются составными и неотъемлемыми частями договора банковского счета.

 

            В соответствии с пунктом 5 статьи 7 Закона N 115-ФЗ кредитным организациям запрещается открывать банковские счета (счета по вкладу) клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего счет (вклад), либо представителя клиента, за исключением случаев, предусмотренных Законом N 115-ФЗ. 

 

            Работником Банка была установлена личность обратившегося лица и с оригинала предъявленного паспорта сделана копия, помещенная в юридическое дело клиента.

 

            Во исполнение требований пункта 4.1. Инструкции и пункта 2.1. Правил банковского обслуживания работником Банка перед открытием счета от лица, действовавшего от имени ООО «ТК «Юниторг», были получены следующие документы:

- Решение № 1 единственного учредителя ООО «ТК «Юниторг» от 17.11.2017 о создании общества, определении его наименования, утверждении размера уставного капитала, определении места нахождения общества, распределении долей уставного капитала, утверждении устава общества, назначении генерального директора сроком на 5 лет - ФИО4 ;

- Устав ООО «ТК «Юниторг», зарегистрированный 24.11.2017 МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу за государственным регистрационным номером 1177847380358.

- копия паспорта ФИО4;

- согласие на обработку персональных данных.

- уведомление Банку о распоряжении банковским счетом с использованием аналога собственноручной подписи, согласно которому Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете, не оформляется - распоряжение денежными средствами осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи по системе дистанционного банковского обслуживания по правилам п. 1.12 Инструкции № 153-И.

 

            В соответствии с информацией, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц на 05.03.2022, единственным участником и Генеральным директором ООО «ТК «Юниторг» являлся ФИО4, что также подтверждало Решение № 1 единственного учредителя ООО «ТК «Юниторг» от 17.11.2017.

 

            Следовательно, Банком были получены необходимые сведения, позволившие определить обратившееся лицо как уполномоченного представителя ООО «ТК «Юниторг».

 

            На дату открытия счета полные реквизиты паспорта генерального директора были проверены на предмет действительности через систему взаимодействия с органами МВД, паспорт среди недействительных не значился. Копия паспорта, размещенного в клиентском досье, соответствовала сведениям о действовавшем на момент открытия счет паспорте ФИО4

 

            Таким образом, документарная проверка формирования клиентского досье и открытия счета не выявила отступлений от порядка открытия счетов, программы идентификации и нарушений Инструкции №153-И. Наименование юридического лица, его местонахождение, данные учредителя и иные реквизиты совпадали с данными ЕГРЮЛ, подтверждающие идентификацию документы были помещены в досье.

 

            После обращения в Банк официального представителя ООО «ТК «Юниторг» -ФИО4 и представления им паспорта гражданина России на его имя с иной фотографией, чем той, что находится в досье на открытие счета, но полным совпадением реквизитов паспорта, Банком было установлено, что договор об открытии расчетного    счета    был    подписан    от    имени    Ответчика    неустановленным неуполномоченным лицом. 

 

            По итогам проведенной проверки принято решение о прекращении расходных операций по счету в пользу третьих лиц, остаток переведен на внутренний счет Банка. После поступления сведений об отсутствии воли ООО «ТК «Юниторг» на открытие счета Банк своевременно отреагировал на обращение и в одностороннем порядке расторг договор банковского счета.

 

            Таким образом, вышеуказанные доказательства позволяют суду прийти к выводу о том, что расчетный счет №  

<

***>, открытый в Северо-западный филиал ПАО "РОСБАНК", БИК 044030778, к/с 30101810100000000778 ООО «ТК «Юниторг» не принадлежит. Указанные действия по открытию счета, переводу денежных средств являются ничтожными, не соответствующими требованиям статей 53 и 168 ГК РФ, не влекущими в соответствии со статьей 167 ГК РФ юридических последствий для юридического лица.

 

            В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

 

            В соответствии с частью 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

            С учетом изложенного исковые требования удовлетворению не подлежат. 

 

            В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца.  

 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В иске отказать.

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Константинова Е.В.