ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н ИЕ

Дело №А40-88631/20-186-154

г. Москва

18 сентября 2020 г.

Резолютивная часть решения объявлена 10 сентября 2020 г.

Полный текст решения изготовлен  18 сентября 2020 г.

Арбитражный суд города Москвы  в составе: 

судьи Мухамедзанова Р.Ш.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление Центрального Банка Российской Федерации в лице ГУ Банка России по Центральному федеральному округу (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о принудительной ликвидации Общество с ограниченной ответственностью «ШЕФ-ЛОМБАРД» (ООО «ШЕФ-ЛОМБАРД») (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

при участии: согласно протоколу судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о принудительной ликвидации Общество с ограниченной ответственностью «ШЕФ-ЛОМБАРД» (ООО «ШЕФ-ЛОМБАРД») (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), и возложении обязанностей  по осуществлению ликвидации ООО «ШЕФ-ЛОМБАРД на его учредителя –  ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: с. Бушмено, Обоянского района, Курской области), которое определением суда от 04.06.2020 г. принято к производству, возбуждено производство по делу №А40-88631/20-186-154.

Несмотря на надлежащее извещение о времени и месте судебного разбирательства,  ООО  «ШЕФ-ЛОМБАРД», учредитель - Волкову О.Н., третье лицо ФНС России в лице МИФНС № 46 по г. Москве в настоящее судебное заседание не явились, своих представителей также не направили. В материалах дела имеются доказательства их надлежащего уведомления, в том числе сведения с официального сайта Почты России, www.russianpost.ru – отслеживание почтовых отправлений. Кроме того, судом размещена информация о времени и месте судебного заседания на официальном сайте (https://kad.arbitr.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Дело рассматривается в порядке ст. ст. 121, 123, 156 АПК РФ в отсутствие указанных лиц.

Учитывая отсутствие возражений сторон против  продолжения рассмотрения дела в судебном разбирательстве арбитражного суда первой инстанции, суд в соответствии с п.4 ст.137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.27 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ №65 от 20.12.2006., завершил предварительное заседание и рассмотрел дело в судебном заседании в первой инстанции.

Дело рассмотрено по имеющимся в материалах дела документам при непредставлении ответчиком, заинтересованными лицами отзыва на иск в порядке ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В материалы дела через канцелярию суда поступил отзыв ФНС России в лице МИФНС № 46 по г. Москве, которым третье лицо поддерживает исковое заявление ЦБ РФ в лице ГУ Банка России по ЦФО.

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковое заявление в полном объеме по основаниям, изложенным в заявлении.

Изучив материалы дела и представленные по делу доказательства, суд считает требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, Общество с ограниченной ответственностью «ШЕФ-ЛОМБАРД» (далее - Ломбард, ООО «ШЕФ-ЛОМБАРД») зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 06.02.2017 за основным государственным регистрационным номером 

<

***>. Основным видом деятельности Ломбарда согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) является предоставление краткосрочных займов под залог движимого имущества (код ОКВЭД 64.92.6).

ООО «ШЕФ-ЛОМБАРД» является действующим юридическим лицом, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ, а также письмом ИФНС России №46 по г. Москве вх. от 03.12.2019 № 239776.

По сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, учредителем юридического лица является ФИО2.

В соответствии с пп. 3, ч. 3 ст. 2.3 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ   «О   ломбардах»   Банк   России   получает   от  ломбардов необходимую информацию об их деятельности, а также осуществляет надзор за выполнением ломбардами требований, установленных указанным Федеральным законом, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России.

В силу положений ч. 8 ст. 2, ст. 2.4 Федерального закона «О ломбардах» ломбард обязан выполнять предписания Центрального банка Российской Федерации и представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и об органах управления ломбарда в порядке, установленном Банком России, а также обеспечить возможность предоставления в Банк России электронных документов и возможность получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком России. Формы и сроки представления указанных документов определяются Банком России.

В соответствии с п. 2 Указанием ломбард обязан представлять отчет о своей деятельности в Банк России со следующей периодичностью: за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года - не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; за календарный год дважды - не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

Согласно п. 4 Указания документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и (или) отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда, представляются в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

В ходе осуществления функций по контролю и надзору в сфере финансовых рынков за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии со статьей 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банком России было установлено, что ООО «ШЕФ-ЛОМБАРД» в надзорный орган не представило отчеты по форме ОКУД 0420890 «Отчет о деятельности ломбарда» за первый квартал 2017 года, полугодие 2017 года, за девять месяцев 2017, за календарный 2017 год, по форме ОКУД 0420891 «Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» за 2017 календарный год о чем свидетельствует скриншот диалогового окна программы приема отчетности по состоянию на 19.03.2020.

Данные нарушения послужили основанием для направления Банком России в адрес Ломбарда предписаний от 06.06.2017 № Т1-53-22-02/2445, от 07.08.2017№ Т1-53-22-02/34341, от 09.11.2017 №Т153-22-02/47684, от 31.01.2018№ Т128-99-2/789, от 31.01.2018 №Т 128-99-2/1943, с требованием об устранении выявленных нарушений.

В соответствии с главой 4 Указания Банка России от 03.11.2017 № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», электронный документ Банка России считается полученным по истечении 24 часов с момента размещения электронного документа в личном кабинете.

Указанные предписания были направлены Банком России по адресу места нахождения Ломбарда, указанному в ЕГРЮЛ на момент направления их заказными почтовыми отправлениями с уведомлением, которые были возвращены в Банк России с отметкой Почты России «Организация не значится».

Статьей 65 АПК РФ предусмотрена обязанность стороны доказывать обстоятельства своих требований или возражений. 

На основании изложенного суд приходит выводу, что изложенное свидетельствует о длительном неоднократном нарушении ООО «ШЕФ-ЛОМБАРД» требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, в части неисполнения обязанности по представлению отчетности, неисполнения предписаний Банка России. Указанные нарушения препятствуют осуществлению надзорным органом функций, возложенных на него ст. 76.1 Федерального закона № 86-ФЗ, и создают непосредственную угрозу интересам потребителей финансовых услуг.

В силу пп. 3 п. 3 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

В силу п. 4 ч. 3 ст. 2.3 Федерального закона «О ломбардах» обращение в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, относится к функциям Банка России.

Согласно пп. б п. 6 ч. 3 ст. 2.3 Федерального закона «О ломбардах», Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случае неоднократного нарушения ломбардом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных актов Банка России, а также в случае неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный законом срок.

В соответствии с п. 5 ст. 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица обязанности по осуществлению ликвидации могут быть возложены на его учредителей (участников). Как разъяснено в п. 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 84 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации», в случае возложения арбитражным судом обязанности по ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, в решении арбитражного суда о ликвидации должны указываться сроки представления ими в арбитражный суд утверждённого ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

Согласно ч. 6 ст. 57 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» срок ликвидации общества, установленный его участниками или органом, принявшим решение о ликвидации общества, не может превышать один год.

Таким образом, суд приходит выводу об обоснованности исковых требований Центрального Банка РФ.

В связи с удовлетворением требований расходы по госпошлине относятся на ответчика на основании ст.110 АПК РФ и подлежат взысканию в доход федерального бюджета учитывая, что заявитель  освобожден от уплаты госпошлины.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 61 ГК РФ, ст. 2.3 Федерального закона «О ломбардах», ст.ст.65, 67, 68, 110,167-171, 176 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление Центрального банка Российской Федерации удовлетворить.

Ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью «ШЕФ-ЛОМБАРД» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

Возложить обязанности по осуществлению ликвидации Общество с ограниченной ответственностью «ШЕФ-ЛОМБАРД» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) на учредителя ломбарда – ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: с. Бушмено, Обоянского района, Курской области). 

Установить срок представления в Арбитражный суд города Москвы утвержденного ликвидационного баланса и доказательств завершения ликвидационной процедуры, не превышающий одного года со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с Общество с ограниченной ответственностью «ШЕФ-ЛОМБАРД» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционной суд в месячный срок со дня изготовления в полном объеме.

Судья Р.Ш. Мухамедзанов