АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

кассационной инстанции по проверке законности

и обоснованности судебных актов арбитражных судов,

вступивших в законную силу

«

Дело №А35-4071/2015

г. Калуга

19» мая 2017 года

 

Резолютивная часть постановления оглашена    17.05.2017

Постановление изготовлено в полном объеме    19.05.2017

  Арбитражный суд Центрального округа  в составе:

Председательствующего

ФИО1

Судей

Андреева А.В.

ФИО2

При участии в заседании:

от ООО «Агропродукт» 

не явились, извещены надлежаще;

от АО «Объединенная Сахарная Компания»:

от Дочернего Банка Акционерного общества «Сбербанк России»:

от иных лиц, участвующих в деле:

ФИО3 – представитель по доверенности б/н от 13.12.2016

ФИО4 – представитель по доверенности №266/01-08/14 от 10.01.2017

ФИО5 – представитель по доверенности № 266/01-08/767 от 28.12.2016

не явились, извещены надлежаще;

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационные жалобы ООО «Агропродукт» и АО «Объединенная Сахарная Компания» на определение Арбитражного суда Курской области от 19.10.2016 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2017 по делу №А35-4071/2015,

У С Т А Н О В И Л:

Дочерний Банк Акционерного общества «Сбербанк России» (кредитор)  в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Иволга-Центр» обратился в Арбитражный суд Курской области с заявлением об установлении требований в размере 6 632 111 084 руб. 17 коп. (с учетом уточнения заявленных требований) и включении их в реестр требований кредиторов должника.

Определением Арбитражного суда Курской области от 19.10.2016 (судья Сороколетова Н.А.) требования Дочерного Банка Акционерного общества «Сбербанк России» в размере 4 639 123 004 руб. 63 коп. основного долга, 487 506 183 руб. 72 коп. задолженности по вознаграждению за пользование кредитом, 1 505 481 895 руб. 82 коп. задолженности по штрафам за несвоевременное исполнение обязательств включены в реестр требований кредиторов должника в состав третьей очереди, из них: 1 505 481 895 руб. 82 коп. задолженности по штрафам за несвоевременное исполнение обязательств  учтены в реестре требований кредиторов должника отдельно.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2017 (судьи: Потапова Т.Б., Мокроусова Л.М., Безбородов Е.А.) определение Арбитражного суда Курской области от 19.10.2016 оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми судебными актами, ООО «Агропродукт» и АО «Объединенная Сахарная Компания» обратились в арбитражный суд Центрального округа с кассационными жалобами, в которых просят их отменить в связи с несоответствием выводов судов фактическим обстоятельствам дела, а также нарушением норм материального и процессуального права.

В обоснование кассационной жалобы ООО «Агропродукт» сослалось на то, что договоры гарантии подписывались уже после того, как заемщики допустили просрочки исполнения обязательств перед банком, объем гарантий по договорам превышал совокупные активы должника, должник не мог исполнять свои обязательства перед банком. Кроме того, стороны договоров гарантии злоупотребляли правами, и суд первой инстанции необоснованно принял уточнение Дочерним Банком Акционерного общества «Сбербанк России» заявленных требований.

В обоснование кассационной жалобы АО «Объединенная Сахарная Компания» сослалось на то, что суды применили российское материальное право к договорам, регулируемым правом Казахстана, а также пришли к ошибочному выводу об отсутствии в действиях Дочернего Банка Акционерного общества «Сбербанк России» злоупотребления правом при заключении договоров гарантии. 

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель АО «Объединенная Сахарная Компания» поддержал доводы своей кассационной жалобы и кассационной жалобы  ООО «Агропродукт», просил их удовлетворить.

Представители Дочернего Банка Акционерного общества «Сбербанк России» не согласились с доводами кассационных жалоб, просили в их удовлетворении отказать по основаниям, изложенным в отзыве.

В порядке части 3 статьи 284 АПК РФ судебное заседание проведено в отсутствие  иных не явившихся лиц, надлежаще извещенных о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы (в том числе, в публичном порядке путем размещения информации на официальном интернет-сайте суда округа).

В соответствии с частью 1 статьи 286 АПК РФ арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Изучив материалы дела, заслушав участников процесса, обсудив доводы кассационных жалоб и отзывов на неё, судебная коллегия считает необходимым оспариваемые судебные акты оставить без изменения, а кассационные жалобы – без удовлетворения по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судебными инстанциями, определением Арбитражного суда Курской области от 09.12.2015 в отношении ООО "Иволга - Центр" введено наблюдение.

Дочерний Банк Акционерного общества «Сбербанк России» обратился в арбитражный суд с заявлением об установлении требований в размере 6 632 111 084 руб. 17 коп. и включении их в реестр требований кредиторов должника (с учетом уточнения заявленных требований).

Принимая обжалуемые судебные акты, суды первой и апелляционной инстанций  правомерно исходили из следующего.

Согласно статье 16 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом

В соответствии с пунктами 1, 3, 5 статьи 71 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов. При наличии возражений относительно требований кредиторов арбитражный суд проверяет обоснованность требований и наличие оснований для включения указанных требований в реестр требований кредиторов. Требования кредиторов, по которым не поступили возражения, рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов. По результатам такого рассмотрения арбитражный суд выносит определение о включении или об отказе во включении требований в реестр требований кредиторов. Указанные требования могут быть рассмотрены без привлечения лиц, участвующих в деле.

Судами установлено, что между Дочерним Банком Акционерное Общество "Сбербанк России" (Банк) и ТОО "Иволга-Паритет" (Заемщик) 05.08.2011 года было заключено соглашение об установлении кредитной линии N 05/08, по условиям которого Банк открывает Заемщику кредитную линию (безналичное финансирование), целевым использованием будет являться: пополнение оборотных средств, документарные операции, конкретная цель использования кредитной линии указывается в договоре банковского займа, на следующих условиях: лимит в размере 20 000 000,00 долларов США, в том числе возобновляемая часть 20 000 000,00 долларов США, срок кредитной линии с 05 августа 2011 года по 05 августа 2014 года, период доступности кредитной линии до 01 июня 2013 года, срок транша - не более 12 месяцев, погашение основного долга - ежемесячно равными долями с октября по декабрь месяцы, погашение вознаграждения - ежеквартально за фактическое время пользования (пункт 1.1 соглашения).

Согласно пункту 9.2 соглашения в случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они могут быть рассмотрены в суде по месту нахождения/регистрации Банка или его филиала, заключившего настоящее соглашение, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

К указанному соглашению были заключены дополнительные соглашения, являющиеся его неотъемлемой частью, равно как и все приложения и договоры банковского займа, заключаемые в рамках соглашения (пункт 11.8 соглашения).

22 декабря 2014 года к соглашению об установлении кредитной линии N 05/08 заключено дополнительное соглашение N 10, которым в качестве созаемщиков по соглашению об открытии кредитной линии указаны ТОО "Ак-Кудук"-коммерческая фирма", ТОО "Садчиковское", ТОО "Алтын-Инвест", ТОО "Аман-Терсек", ТОО "Буревестник-Агро".

Также данным дополнительным соглашением в связи с реструктуризацией задолженности ТОО "Иволга - Паритет" внесены изменения в пункт 1.1 соглашения об установлении кредитной линии - установлен лимит в размере 35 381 763,45 доллара США, в том числе возобновляемая часть 35 381 763,45 доллара США, срок кредитной линии - с 05 августа 2011 года по 01 июля 2015 года, период доступности кредитной линии до 31 декабря 2013 года, срок транша по 01 июля 2015 года, погашение основного долга - в конце срока, погашение вознаграждения - в конце срока.

Стороны установили капитализировать к основному долгу на момент реструктуризации начисленные/просроченные проценты в размере 2 809 173,59 доллара США и пени в размере 3 320 596,86 доллара США, с последующим заключением дополнительных соглашений к акцессорным договорам.

В соответствии с соглашением об установлении кредитной линии от 05 августа 2011 года N 05/08 между Дочерним Банком Акционерное Общества "Сбербанк России" (Банк) и ТОО "Иволга-Паритет" (Заемщик) были заключены договоры банковского займа от 24 октября 2013 года N 24/10- КСТ-01 05/08 на сумму 5 097 750 долларов США, от 23 октября 2013 года N 23/10-КСТ 05/08 на сумму 4 000 000 долларов США, от 28 мая 2013 года N 28/05 05/08 на сумму 850 000 долларов США, от 25 октября 2013 года N 25/10-КСТ-01 05/08 на сумму 4 320 293 доллара США, от 29 мая 2013 года N 29/05 05/08 на сумму 400 000 долларов США, от 22 октября 2013 года N 22/10-КСТ 05/08 на сумму 3 758 000 долларов США, от 24 октября 2013 года N 24/10-КСТ-02 05/08 на сумму 4 315 000 долларов США, от 23 октября 2013 года N 23/10-КСТ-02 05/08 на сумму 4 200 000 долларов США, от 19 марта 2013 года N 19/03 05/08 на сумму 2 312 950 долларов США.

В связи с реструктуризацией займа в декабре 2014 года, предоставленного по соглашению, к указанным договорам банковского займа, 31 декабря 2014 года заключены дополнительные соглашения N 1, по которым в число созаемщиков включены ТОО "Ак-Кудук"-коммерческая фирма", ТОО "Садчиковское", ТОО "Алтын-Инвест", ТОО "Аман-Терсек", ТОО "Буревестник-Агро".

В пункт 1.1 договоров банковского займа внесены изменения, согласно которым в связи с капитализацией просроченного вознаграждения и пени к просроченному основному долгу, сумма займа составляет соответственно 7 291 597,69 доллара США по договору от 24 октября 2013 года N 24/10-КСТ-01 05/08 сроком с 31 декабря 2014 года по 01 июля 2015 года, 4 421 666,74 доллара США по договору от 23 октября 2013 года N 23/10-КСТ 05/08 сроком с 31 декабря 2014 года по 01 июля 2015 года, 871 722,28 доллара США по договору от 28 мая 2013 года N 28/05 05/08 сроком с 31 декабря 2014 года по 01 июля 2015 года, 4 772 963,39 доллара США по договору от 25 октября 2013 года N 25/10-КСТ-01 05/08 сроком с 31 декабря 2014 года по 01 июля 2015 года, 424 855,46 доллара США по договору от 29 мая 2013 года N 29/05 05/08 сроком с 31 декабря 2014 года по 01 июля 2015 года, 4 155 356,15 доллара США по договору от 22 октября 2013 года N 22/10-КСТ 05/08 сроком с 31 декабря 2014 года по 01 июля 2015 года, 6 428 792,73 доллара США по договору от 24 октября 2013 года N 24/10-КСТ-02 05/08 сроком с 31 декабря 2014 года по 01 июля 2015 года, 4 642 750,21 доллара США по договору от 23 октября 2013 года N 23/10-КСТ-02 05/08 сроком с 31 декабря 2014 года по 01 июля 2015 года, 2 372 058,80 доллара США по договору от 19 марта 2013 года N 19/03 05/08 сроком с 31 декабря 2014 года по 01 июля 2015 года.

06 марта 2013 года между Дочерним Банком Акционерное Общество "Сбербанк России" (Банк) и ТОО "Иволга-Паритет" (Заемщик) был заключен договор об открытии возобновляемой кредитной линии N 06/03, по условиям которого Банк открывает Заемщику кредитную линию на следующих условиях: общая сумма кредитной линии составляет 30 000 000 долларов США, общий срок кредитной линии с 06 марта 2013 года по 06 марта 2015 года, период доступности кредитной линии до 06 сентября 2013 года (пункт 1.1 договора).

Согласно пункту 10.2 договора в случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они могут быть рассмотрены в суде по месту нахождения/регистрации Банка или его филиала, заключившего настоящее соглашение, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

К указанному договору были заключены дополнительные соглашения, являющиеся его неотъемлемой частью, равно как и все приложения и договоры займа, заключаемые в рамках договора (пункт 12.7 договора).

22 декабря 2014 года к договору об открытии возобновляемой кредитной линии от 06 марта 2013 года N 06/03 заключено дополнительное соглашение N 3, которым в качестве созаемщиков по договору об открытии возобновляемой кредитной линии указаны ТОО "Ак-Кудук"-коммерческая фирма", ТОО "Садчиковское", ТОО "Алтын-Инвест", ТОО "Аман-Терсек", ТОО "Буревестник-Агро".

Также данным дополнительным соглашением внесены изменения в пункт 1.1 договора об открытии возобновляемой кредитной линии - установлен лимит в размере 36 051 846,38 доллара США, общий срок кредитной линии - с 06 марта 2013 года по 01 июля 2015 года, период доступности кредитной линии до 31 июля 2014 года.

Стороны установили капитализировать к основному долгу на момент реструктуризации начисленные/просроченные проценты в размере 2 731 249,52 доллара США и пени в размере 3 320 596,86 доллара США, с последующим заключением дополнительных соглашений к акцессорным договорам.

В соответствии с договором об открытии возобновляемой кредитной линии от 06 марта 2013 года N 06/03 между Дочерним Банком Акционерное Общества "Сбербанк России" (Банк) и ТОО "Иволга-Паритет" (Заемщик) были заключен договор от 07 марта 2013 года N 07/03 06/03 банковского займа на сумму 30 000 000 долларов США на срок с 07 марта 2013 года по 07 марта 2014 года.

31 декабря 2014 года к указанному договору банковского займа заключено дополнительное соглашение N 2, по которому в число созаемщиков включены ТОО "Ак-Кудук"-коммерческая фирма", ТОО "Садчиковское", ТОО "Алтын-Инвест", ТОО "Аман-Терсек", ТОО "Буревестник-Агро". В пункт 1.1 договора банковского займа внесены изменения, согласно которым в связи с капитализацией просроченного вознаграждения и пени к просроченному основному долгу, сумма займа составляет 6 051 846,38 доллара США на срок с 31 декабря 2014 года по 01 июля 2015 года.

В пункт 1.2 договора банковского займа также внесены изменения, согласно которым за пользование займом Заемщик обязуется выплачивать Банку вознаграждение по фиксированной ставке из расчета - 11,5% годовых от суммы полученного, но не возвращенного займа, размер годовой эффективной ставки вознаграждения составляет 12,7%.

В связи с реструктуризацией займа в декабре 2014 года, предоставленного по договору, к указанному договору банковского займа 31 декабря 2014 года было заключено дополнительное соглашение N 2, по которому в число созаемщиков включены ТОО "Ак-Кудук"-коммерческая фирма", ТОО "Садчиковское", ТОО "Алтын-Инвест", ТОО "Аман-Терсек", ТОО "Буревестник-Агро".

В пункт 1.1 договора банковского займа внесены изменения, согласно которым в связи с капитализацией просроченного вознаграждения и пени к просроченному основному долгу, сумма займа составляет 36 051 846,38 доллара США сроком с 31 декабря 2014 года по 01 июля 2015 года.

Во исполнение указанных договоров и соглашений Дочерним Банком Акционерное Общества "Сбербанк России" ТОО "Иволга-Паритет" предоставлены денежные средства в согласованном сторонами размере, что подтверждается представленными в материалы дела операционными ордерами, справками по оборотам ссудного счета клиента (ТОО "Иволга-Паритет").

Факт перечисления банком денежных средств заемщику нашел свое подтверждение в материалах дела и сторонами оспорен не был.

22 декабря 2014 года между Дочерним Банком Акционерного Общества "Сбербанк России" (Банк), Обществом с ограниченной ответственностью "Иволга-Центр" (Гарант), ТОО "Иволга-Паритет" (Заемщик), ТОО "Ак-Кудук"-коммерческая фирма" (Созаемщик-1), ТОО "Садчиковское" (Созаемщик-2), ТОО "Алтын-Инвест" (Созаемщик-3), ТОО "Аман-Терсек" (Созаемщик-4), ТОО "Буревестник-Агро" (Созаемщик-5) заключен договор гарантии N 05/08-ДГ-03, по условиям которого в обеспечение обязательств Заемщика перед Банком по возврату займа в сумме 35 381 763,45 доллара США со ставкой вознаграждения от 10,5% годовых до 11,5% годовых от суммы займа, сроком с 05 августа 2011 года по 01 июля 2015 года, выданного в соответствии с условиями Соглашения об установлении кредитной линии от 05 августа 2011 года N 05/08, всеми дополнительными соглашениями к нему и графиком платежей, которые являются его неотъемлемой частью, Гарант (независимо от юридических последствий и действительности обязательств Заемщика) обязуется в безотзывном и безусловном порядке по первому письменному требованию Банка (без каких-либо исключений и возражений, без предварительного предупреждения и без обращения Банком взыскания на имущество Заемщика), произвести все платежи в течение пяти рабочих дней после получения требования. При этом Гарант не вправе требовать, а Банк не обязан представлять какие-либо доказательства неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по договору займа (пункт 1.1 договора).

Стороны подтвердили, что настоящим договором обеспечиваются обязательства Заемщика перед Банком по договору в полном объеме, включая сумму основного долга в сумме 35 381 763,45 доллара США, а также вознаграждение, комиссионные расходы, неустойку и иные расходы и издержки, которые возникнут в период исполнения условий договора займа (п. 1.2 договора).

В силу пункта 3.3.3 договора Гарант обязуется оплатить сумму гарантии, указанную в требовании Банка в течение пяти рабочих дней после получения первого требования Банка.

Согласно пункту 6.2 договора в случае несвоевременного выполнения условия настоящего договора согласно пункту 3.3.3 настоящего договора Гарант уплачивает пени в размере 0,01% от суммы гарантии за каждый день просрочки.

Также 22 декабря 2014 года между Дочерним Банком Акционерного Общества "Сбербанк России" (Банк), Обществом с ограниченной ответственностью "Иволга-Центр" (Гарант), ТОО "Иволга-Паритет" (Заемщик), ТОО "Ак-Кудук"-коммерческая фирма" (Созаемщик-1), ТОО "Садчиковское" (Созаемщик-2), ТОО "Алтын-Инвест" (Созаемщик-3), ТОО "Аман-Терсек" (Созаемщик-4), ТОО "Буревестник-Агро" (Созаемщик-5) заключен договор гарантии N 06/03-ДГ-03, по которому в обеспечение обязательств Заемщика перед Банком по возврату займа в сумме 36 051 846,38 доллара США со ставкой вознаграждения от 10,5% годовых до 11,5% годовых от суммы займа, сроком с 06 марта 2013 года по 01 июля 2015 года, выданного в соответствии с условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии от 06 марта 2013 года N 06/03, всеми дополнительными соглашениями к нему и графиком платежей, которые являются его неотъемлемой частью, Гарант (независимо от юридических последствий и действительности обязательств Заемщика) обязуется в безотзывном и безусловном порядке по первому письменному требованию Банка (без каких-либо исключений и возражений, без предварительного предупреждения и без обращения Банком взыскания на имущество Заемщика), произвести все платежи в течение пяти рабочих дней после получения требования. При этом Гарант не вправе требовать, а Банк не обязан представлять какие-либо доказательства неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по договору займа (пункт 1.1 договора).

Стороны установили, что настоящим договором обеспечиваются обязательства Заемщика перед Банком по договору займа в полном объеме, включая сумму основного долга в размере 36 051 846,38 доллара США, а также вознаграждение, комиссионные расходы, неустойку и иные расходы и издержки, которые возникнут в период исполнения условий договора займа (п. 1.2 договора).

В соответствии с пунктом 3.3.3 договора Гарант обязуется уплатить сумму гарантии, указанную в требовании Банка в течение пяти рабочих дней после получения первого требования Банка.

Из пункта 6.2 договора следует, что в случае несвоевременного выполнения условия настоящего договора согласно пункту 3.3.3 настоящего договора Гарант уплачивает пени в размере 0,01% от суммы гарантии за каждый день просрочки.

Пунктом 6.5 договора гарантии предусмотрено, что в случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они могут быть рассмотрены в суде по месту регистрации/нахождения филиала Банка, заключившего настоящий договор в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Судом установлено, что заключение указанных договоров гарантии было одобрено единственным участником ООО "Иволга-Центр" на основании решения от 19 декабря 2014 года.

Кроме того, 15 мая 2015 года между ДБ АО "Сбербанк России" (Цедент) и ООО "Русагро-Сахар" (Цессионарий) заключен договор уступки прав (требований) N 1.

Согласно пункту 1.1 данного договора Цедент уступает Цессионарию следующие права (требования):

часть прав (требований) к ТОО "Иволга-Паритет", ТОО "Ак-Кудук" коммерческая фирма", ТОО "Садчиковское", ТОО "Алтын-Инвест", ТОО "Аман-Терсек", ТОО "Буревестник-Агро" (Должник-1), вытекающих из договора банковского займа от 07 марта 2013 года N 07/03 06/03, заключенного в рамках договора об открытии возобновляемой кредитной линии от 06 марта 222013 года N 06/03, по основному долгу в сумме основного долга 402 639,7 доллара США. Также к Цессионарию переходит часть прав (требований) по договорам гарантии, заключенным в обеспечение исполнения обязательства Должника-1, а именно права (требования) к гарантам на общую сумму 402 639,7доллара США, вытекающие из договоров гарантии от 22 декабря 2014 года N 06/03-ДГ-03, N 06/03-ДГ-04, N 06/03-ДГ-05, от 06 марта 2013 года; часть прав (требований) к ТОО "Иволга-Паритет", ТОО "Ак-Кудук" коммерческая фирма", ТОО "Садчиковское", ТОО "Алтын-Инвест", ТОО "Аман-Терсек", ТОО "Буревестник-Агро" (Должник-2), вытекающих из договора банковского займа от 19 марта 2013 года N 19/03 05/08, заключенного в рамках соглашения об установлении кредитной линии от 05 августа 2011 года N 05/08, по основному долгу в сумме основного долга 402 639,7 доллара США. Также к Цессионарию переходит часть прав (требований) по договорам гарантии, заключенным в обеспечение исполнения обязательства Должника-2, а именно права (требования) к гарантам на общую сумму 402 639,7доллара США, вытекающие из договоров гарантии от 22 декабря 2014 года N 05/08-ДГ-03, N 05/08-ДГ-04, N 05/08-ДГ-05, от 05 августа 2011 года; часть прав (требований) к ТОО "Сарыкольский элеватор" (Должник-3), вытекающих из договора банковского займа от 15 апреля 2011 года N 15/04 13/04, заключенного в рамках соглашения об установлении кредитной линии от 13 апреля 2011 года N 13/04, по основному долгу в сумме основного долга 805279,5 доллара США. Также к Цессионарию переходит часть прав (требований) по договорам гарантии, заключенным в обеспечение исполнения обязательства Должника-3, а именно права (требования) к гарантам на общую сумму 805 279,5 доллара США, вытекающие из договоров гарантии от 22 декабря 2014 года, заключенного между Цедентом, ФИО6 и Должником-3, от 22 декабря 2014 года N 13/04-ДГ-02, N 13/04-ДГ-03, N 13/04-ДГ-04.

В силу пункта 2.1 цена договора уступки прав (требований) составляет 82 000 000 руб. в оплату уступаемых прав (требований) Цессионарий обязуется перечислить на счет Цедента, указанный в пункте 7.1 договора, 82 000 000 руб.

11 сентября 2015 года между Обществом с ограниченной ответственностью "Русагро-Сахар" (Цедент) и Обществом с ограниченной ответственностью "Продимекс-Холдинг" (Цессионарий) заключен договор последующей уступки прав (требований) N 2, по условиям которого Цедент уступает Цессионарию все права (требования), полученные Цедентом по договору уступки прав требования N 1, заключенному Цедентом 15 мая 2015 года с первоначальным кредитором (Дочерним Банком Акционерного Общество "Сбербанк России").

Согласно представленным в материалы дела документам с учетом уступки части требований по договору цессии (уступки прав требования) от 15 мая 2015 года, задолженность ТОО "Иволга-Паритет" по соглашению об установлении кредитной линии от 05 августа 2011 года N 05/08 составила 3 287 045 983 руб. 69 коп., в том числе 2 297 554 772 руб. 75 коп. задолженности по основному долгу, 241 461 353 руб. 29 коп. задолженности по вознаграждению за пользование кредитом, 748 029 857 руб. 66 коп. задолженности по штрафам за несвоевременное исполнение обязательств; по договору об открытии возобновляемой кредитной линии от 06 марта 2013 года N 06/03-3 345 065 100 руб. 48 коп., в том числе 2 341 568 231 руб. 89 коп. задолженности по основному долгу, 246 044 830 руб. 43 коп. задолженности по вознаграждению за пользование кредитом, 757 452 038 руб. 16 коп. задолженности по штрафам за несвоевременное исполнение обязательств.

В связи с неисполнением ТОО "Иволга-Паритет" обязательств по возврату полученных в рамках обозначенных выше договоров: договора об открытии возобновляемой кредитной линии, соглашения об установлении кредитной линии, договоров банковского займа, денежных средств, а также по уплате вознаграждения и штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств Дочерний Банк Акционерное Общество "Сбербанк России". Г. Алматы, Р.К. направил в адрес гарантов: ТОО "Иволга-Холдинг", ООО "РВС", ООО Зерноторговая компания", ООО "Иволга-Центр", ФИО6, уведомление от 08 июля 2015 года 2015 года с требованием погасить образовавшуюся задолженность.

В последующем, в адрес гарантов заявителем было направлено требование о погашении займа от 23 июля 2015 года.

Между тем, образовавшаяся задолженность погашена не была.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения Дочернего Банка Акционерное Общество "Сбербанк России" с заявлением о включении в реестр требований кредиторов Общества с ограниченной ответственностью "Иволга-Центр" как гаранта по обеспечению обозначенных обязательств, требований в сумме 6 632 111 084 руб. 17 коп.. в том числе 4 639 123 004 руб. 63 коп. основного долга, 487 506 183 руб. 72 коп. задолженности по вознаграждению за пользование кредитом, 1 505 481 183 руб. 82 коп. задолженности по штрафам за несвоевременное исполнение обязательств.

Удовлетворяя заявленные требования, суды первой и апелляционной инстанций установили, что в рассматриваемом случае требования Банка возникли из договора гарантии N 05/08-ДГ-03 от 22.12.2014 и договора гарантии N 06/03-ДГ-03 от 22.12.2014.

Пунктами 6.5 данных договоров гарантии предусмотрено, что в случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они могут быть рассмотрены в суде по месту регистрации/нахождения филиала Банка, заключившего настоящий договор, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Суды, проанализировав условия договоров гарантии, пришли к правомерному выводу о том, что при оценке отношений, сложившихся между заявителем и должником подлежат применению нормы права Республики Казахстан.

Суд кассационной инстанции соглашается с выводом судов о том, что представленное Банком заключение ФИО7 (партнер ТОО «Юридическая фирма БМФ «Партнер») по вопросам права Республики Казахстан содержит необходимые и достаточные сведения и не опровергнуто кредиторами, а представленное АО «Объединенная сахарная компания» заключение не содержит информации, свидетельствующей об ином содержании иностранного права.

Согласно статье 292 Гражданского кодекса Республики Казахстан исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, гарантией, задатком, гарантийным взносом и другими способами, предусмотренными законодательством или договором. Прекращение основного обязательства влечет прекращение обеспечивающего его обязательства, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

На основании статьи 329 Гражданского кодекса Республики Казахстан в силу гарантии гарант обязывается перед кредитором другого лица (должника) отвечать за исполнение обязательства этого лица полностью или частично солидарно с должником, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами. Лица, совместно давшие гарантию, отвечают перед кредитором солидарно, если иное не установлено договором гарантии.

В силу статьи 331 Гражданского кодекса Республики Казахстан гарантия возникает на основании договора гарантии. Применение гарантии может быть установлено законодательством. Договор гарантии должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора гарантии. Письменная форма договора гарантии считается соблюденной, если гарант письменно уведомил кредитора о своей ответственности за исполнение обязательства должником, а кредитор не отказался от предложений гаранта в течение нормально необходимого для этого времени.

Согласно статье 332 Гражданского кодекса Республики Казахстан, если иное не установлено договором, гарантия обеспечивает действительное требование. Гарант не освобождается от ответственности если он поручился за должника, о недееспособности которого ему было заранее известно, в то время как кредитор об этом обстоятельстве не знал. Гарант отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату неустойки, вознаграждения (интереса), судебные издержки по взысканию долга и другие убытки кредитора, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не установлено договором гарантии. Гарант отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, включая ответственность должника по возмещению убытков, причиненных кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением основного обязательства.

Оценив на основании вышеуказанных норм права заключенные между Дочерним Банком Акционерное Общество "Сбербанк России" (Банк), Обществом с ограниченной ответственностью "Ивога-Центр" (Гарант), ТОО "Иволга-Паритет" (Заемщик), ТОО "Ак-Кудук"-коммерческая фирма" (Созаемщик-1), ТОО "Садчиковское" (Созаемщик-2), ТОО "Алтын-Инвест" (Созаемщик-3), ТОО "Аман-Терсек" (Созаемщик-4), ТОО "Буревестник-Агро" (Созаемщик-5) в обеспечение обязательств заемщика перед Банком по возврату займов, выданных в соответствии с условиями соглашения об установлении кредитной линии от 05 августа 2011 года N 05/08, договора об открытии возобновляемой кредитной линии от 06 марта 2013 года N 06/03,   договоры гарантии от  22 декабря 2014 года  N 05/08-ДГ-03 и N 06/03-ДГ-03, суды пришли к правомерному выводу о том, что они соответствуют требованиям Гражданского кодекса Республики Казахстан, предъявляемым к договору гарантии.

При этом, суды обоснованно не установили в действиях Банка злоупотребления правом при заключении соответствующих договоров гарантии, поскольку материалы дела не содержат доказательств заключения договоров гарантии с целью причинения имущественного вреда кредиторам.

Договоры гарантии были заключены в рамках соглашения о реструктуризации кредитных обязательств Группы компаний "Иволга" перед Банком.

Помимо спорных договоров гарантии в обеспечение исполнения обязательств ТОО "Иволга Паритет" были привлечены созаемщики и представлено дополнительное обеспечение в виде заключения договоров залога движимого и недвижимого имущества, договоров гарантии с предприятиями Группы Компаний "Иволга" и физического лица - конечного бенефициара.

Таким образом, вывод судов о том, что заключение договоров гарантии с должником являлось лишь дополнительной гарантией исполнения обязательств по кредитным обязательствам, соответствует вышеуказанным нормам права и представленным в дело доказательствам.

Исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи по правилам ст. 71 АПК ПФ, суды правомерно признали обоснованными и подлежащими включению в реестр требований кредиторов ООО "Иволга-Центр" в состав третьей очереди требования Дочернего Банка Акционерное Общество "Сбербанк России" в размере 4 639 123 004 руб. 63 коп. основного долга, 487 506 183 руб. 72 коп. задолженности по вознаграждению за пользование кредитом, 1 505 481 895 руб. 82 коп. задолженности по штрафам за несвоевременное исполнение обязательств.

Доводы заявителей о наличии признаков неплатежеспособности должника; об отсутствии экономического смысла для должника в заключении договоров гарантии; о наличии существенной задолженности перед иными кредиторами со ссылкой на предъявленные в суд требования кредиторов и наличие в суде в связи с этим исковых производств; о злоупотреблении правом при заключении договоров гарантий; о том, что суд первой инстанции незаконно и необоснованно включил часть требований Банка в реестр требований кредиторов должника на основании решений Костанайского городского суда Костанайской обласи Республики Казахстан без какой-либо процедуры признания и приведения в исполнение в порядке Главы 31 АПК РФ; о неправомерном принятии судом уточнений требований Банка; о непредставлении Банком доказательств проведения мероприятий по взысканию задолженности с заемщика и иных лиц (созаемщиков, поручителей, гарантов) были предметом рассмотрения в судах первой и апелляционной инстанций, где получили надлежащую оценку. В силу положений ст. 286 и ч. 2 ст. 287 АПК РФ суд кассационной инстанции не имеет полномочий на исследование и установление новых обстоятельств дела, не вправе переоценивать доказательства, которые были предметом исследования судов первой и апелляционной инстанций.

При изложенных обстоятельствах, оснований для отмены обжалуемых судебных актов и удовлетворения кассационных жалоб не имеется. 

При подаче кассационных жалоб на определения, не перечисленные в подпункте 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса РФ, государственная пошлина не уплачивается, в связи с чем, суд округа полагает необходимым возвратить АО «Объединенная Сахарная Компания» государственную пошлину в сумме 3000 рублей, уплаченную за рассмотрение кассационной жалобы по настоящему делу.

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 287, ст. ст. 289, 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Определение Арбитражного суда Курской области от 19.10.2016 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2017 по  делу   №А35-4071/2015 оставить без изменения, а кассационные жалобы - без удовлетворения. 

Возвратить АО «Объединенная Сахарная Компания» из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 3000 рублей, уплаченную по чеку-ордеру от 20.04.2017. 

         Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок со дня вынесения в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке, предусмотренном ст. 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

ПредседательствующийЕ.М. ФИО1

Судьи А.В. Андреев

ФИО2