900109908_38517650 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-239212/23-84-1944

05 февраля 2024 г.

г. Москва

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Сизовой О.В.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Белых Л.А. рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по заявлению: ООО "ИК "Инвестор" (162605, Вологодская область, г. Череповец, пр-кт  Победы, д. 93Б, помещ. 31, ОГРН: 1073525000230, Дата присвоения ОГРН: 12.01.2007,  ИНН: 3525172365)  

к ответчикам: 

1) Банк России (107016, город Москва, ул. Неглинная, д.12, ОГРН: 1037700013020,  Дата присвоения ОГРН: 10.01.2003, ИНН: 7702235133)  

2) АО "Альфа-Банк" (107078, г.Москва, ул. Каланчевская, д.27, ОГРН: 1027700067328,  Дата присвоения ОГРН: 26.07.2002, ИНН: 7728168971);  

3) ПАО "Промсвязьбанк" (109052, г.Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, ОГРН:  1027739019142, Дата присвоения ОГРН: 26.07.2002, ИНН: 7744000912);  

4) ПАО Банк "ФК Открытие" (115114, г.Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, ОГРН:  1027739019208, Дата присвоения ОГРН: 26.07.2002, ИНН: 7706092528)  

- о признании незаконным решение Межведомственной комиссии Банка России о  наличии оснований в причислении ООО "ИК "Инвестор" к группе высокого риска и  применении мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от  07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,  полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;  

- о признании незаконными действий АО "Альфа-Банк" об ограничении ООО "ИК  "Инвестор" распоряжении денежными средствами на расчетном счете;  

- о признании незаконными действия АО «СМП Банк» об ограничении ООО «ИК  «Инвестор» распоряжении денежными средствами на расчетном счете;  

- о признании незаконными действия ПАО Банк "ФК Открытие" об ограничении ООО  «Инвестиционная компания «Инвестор»» распоряжении денежными средствами на  расчетном счете;  

- об обязании, 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя: Лавренов В. Л. (удостоверение, доверенность от 08.12.2023 г. № б/н);  от ответчиков:  

1) Банк России: Аверин С. В. (паспорт, доверенность от 28.10.2022 г. № ДВР22-011/195,  диплом); Кудряшова Е.В. (доверенность от 03.09.2020г. № ДВР20-011/266, диплом);  

2) АО "Альфа-Банк": Толмачев П.А. (доверенность от 19.01.2024г. № 4/81Д, диплом);  3) ПАО "Промсвязьбанк": Шанин С.С. (доверенность от 28.04.2023г. № 527, диплом);  

4) ПАО Банк "ФК Открытие": Балашова Л.П. (доверенность от 24.10.2023 № 01/1898,  диплом);  

РЕШИЛ:

Проверив на соответствие действующему законодательству, в удовлетворении  

заявленных требований ООО "ИК "Инвестор" отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятый  

арбитражный апелляционный суд. 

Судья: О.В. Сизова