ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности определения арбитражного суда,

не вступившего в законную силу

Дело № А65-22321/2018

г.Самара

30 марта 2021 года

Резолютивная часть постановления объявлена 23 марта 2021 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 30 марта 2021 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

Председательствующего судьи Александрова А.И., 

судей Поповой Г.О., Селиверстовой Н.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

с участием:

ФИО2 – лично (паспорт);

ФИО3 – лично (паспорт);

ФИО4 – лично (паспорт);

иные лица не явились, извещены,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале № 1, апелляционные жалобы ФИО3, ФИО4 и ФИО2 на определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 01 декабря 2020 года о признании недействительными сделок и применении последствий их недействительности, по делу №А65-22321/2018 о несостоятельности (банкротстве) ООО «ГК «Камская Теплосетевая Компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Республики Татарстан 23 июля 2018 года поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «СГ «Континентстрой», (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), о признании общества с ограниченной ответственностью «ГК «Камская Теплосетевая Компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 27 июля 2018 года заявление принято к производству, назначено судебное заседание по проверке обоснованности заявления.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 30 октября 2018 года в отношении общества с ограниченной ответственностью «ГК «Камская Теплосетевая Компания» введена процедура наблюдения. Временным управляющим утверждена ФИО5.

Сообщение о введении процедуры наблюдения опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 207 от 10.11.2018 года.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 19 марта 2019 года (резолютивная часть определения от 12 марта 2019 года) в отношении общества с ограниченной ответственностью «ГК «Камская Теплосетевая Компания» открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена ФИО5.

Сообщение о введении процедуры конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 51 от 23.03.2019 года.

В Арбитражный суд Республики Татарстан 12 марта 2020 года поступили заявления конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «ГК «Камская Теплосетевая Компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), ФИО5 о признании недействительными сделок общества с ограниченной ответственностью «ГК «Камская ТеплоСетевая Компания» по осуществлению безналичных платежей в пользу ФИО4 в сумме 2 520 000 рублей, ФИО2 в сумме 2 876 940 рублей, ФИО3 в сумме 206 375,82 рублей и ФИО6 в сумме 2 063 000 рублей и применения последствий недействительности сделок.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 09 апреля 2020 года указанные заявления приняты к производству, назначены судебные заседание по их рассмотрению.

Определениями Арбитражного суда Республики Татарстан от 22 октября 2020г. заявления конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «ГК «Камская Теплосетевая Компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), ФИО5 о признании недействительными сделок общества с ограниченной ответственностью «ГК «Камская ТеплоСетевая Компания» по осуществлению безналичных платежей в пользу ФИО2 в сумме 2 876 940 рублей, ФИО3 в сумме 206 375,82 рублей и ФИО6 в сумме 2 063 000 рублей и применения последствий недействительности сделок объединены в одно производство для совместного рассмотрения с заявлением конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «ГК «Камская Теплосетевая Компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), ФИО5 о признании недействительными сделок общества с ограниченной ответственностью «ГК «Камская ТеплоСетевая Компания» по осуществлению безналичных платежей в пользу ФИО4 в сумме 2 520 000 рублей.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 01 декабря 2020 г. по делу № А65-22321/2018 в удовлетворении ходатайства представителя ФИО6 об отложении судебного заседания отказано.

В удовлетворении ходатайства представителя ФИО2 о вызове и допросе свидетелей отказано.

Заявления конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «ГК «Камская Теплосетевая Компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), ФИО5, удовлетворено частично.

Признаны недействительными сделки:

I. по осуществлению за счет средств общества с ограниченной ответственностью «ГК «Камская ТеплоСетевая Компания» следующих безналичных платежей в пользу ФИО4:

1. Перечисление 01.08.2017 года денежных средств в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

2. Перечисление 03.08.2017 года денежных средств в размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

3. Перечисление 07.08.2017 года денежных средств в размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

4. Перечисление 14.08.2017 года денежных средств в размере 300 000 (трехсот тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ЗАРПЛАТА ЗА ИЮЛЬ 2017Г.»;

5. Перечисление 04.09.2017 года денежных средств в размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ».

6. Перечисление 05.09.2017 года денежных средств в размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

7. Перечисление 06.09.2017 года денежных средств в размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

8. Перечисление 07.09.2017 года денежных средств в размере 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ЗАР.ПЛАТА ЗА ИЮЛЬ 2017Г.»;

9. Перечисление 19.10.2017 года денежных средств в размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

10. Перечисление 27.10.2017 года денежных средств в размере 80 000 (восьмидесяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

11. Перечисление 01.11.2017 года денежных средств в размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

12. Перечисление 24.11.2017 года денежных средств в размере 30 000 (тридцати тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

13. Перечисление 24.11.2017 года денежных средств в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

14. Перечисление 28.11.2017 года денежных средств в размере 10 000 (десяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

15. Перечисление 29.11.2017 года денежных средств в размере 20 000 (двадцати тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

16. Перечисление 29.11.2017 года денежных средств в размере 5 000 (пяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

17. Перечисление 11.12.2017 года денежных средств в размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

18. Перечисление 11.12.2017 года денежных средств в размере 60 000 (шестидесяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

19. Перечисление 12.12.2017 года денежных средств в размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

20. Перечисление 13.12.2017 года денежных средств в размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

21. Перечисление 14.12.2017 года денежных средств в размере 600 000 (шестисот тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ЗАР.ПЛАТА ЗА НОЯБРЬ 2017Г.ДОЗ.НУЖДЫ»;

22. Перечисление 15.12.2017 года денежных средстве размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ».

II. по осуществлению за счет средств общества с ограниченной ответственностью «ГК «Камская ТеплоСетевая Компания» следующих безналичных платежей в пользу ФИО2:

1. Перечисление 19.01.2018 года денежных средств в размере 500 000 (пятисот тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

2. Перечисление 15.02.2018 года денежных сдое» в размере 3 500 (трех тысяч пятисот) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

3. Перечисление 20.02.2018 года денежных средств в размере 10 000 (десяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

4. Перечисление 06.04.2018 года денежных средств в размере 11 121 (одиннадцати тысяч ста двадцати одного) руб. 61 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

5. Перечисление 11.04.2018 года денежных средств в размере 38 878 (тридцати восьми тысяч восьмисот семидесяти восьми) руб. 39 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

6. Перечисление 11.04.2018 года денежных средств » размере 20 000 (двадцати тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

7. Перечисление 12.042018 года денежных средств в размере 581 000 (пятисот восьмидесяти одной тысячи) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

8. Перечисление 18.04.2018 года денежных средств в размере 200 000 (двухсот тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

9. Перечисление 19.04.2018 года денежных средств в размере 80 000 (восьмидесяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

10. Перечисление 19.042018 года денежных средств в размере 40 000 (сорока тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

11. Перечисление 20.04.2018годаденежныхсредст»в размере 130 000 (ста тридцати тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

12. Перечисление 20.04.2018 года денежных средств в размере 90 000 (девяноста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

13. Перечисление 23.04.2018 года денежных средств в размере 85 000 (восьмидесяти пяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

14. Перечисление 25.04.2018 года денежных средств в размере 90 000 (девяноста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

15. Перечисление 28.04.2018 года денежных средств в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

16. Перечисление 03.05.2018 года денежных средств в размере 45 000 (сорока пяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

17. Перечисление 04.05.2018 года денежных средств в размере 70 000 (семидесяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

18. Перечисление 04.05.2018 года денежных средств в размере 45 000 (сорока пяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

19. Перечисление 07.05.2018 года денежных средств в размере 20 000 (двадцати тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

20. Перечисление 1.05.2018 года денежных средств в размере 18 500 (восемнадцати тысяч пятисот) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

21. Перечисление 11.05.2018 года денежных средств в размере 10 000 (десяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

22. Перечисление 14.05.2018 года денежных средств в размере 20 000 (двадцати тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

23. Перечисление 15.05.2018 года денежных средств в размере 55 000 (пятидесяти пяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

24. Перечисление 16.05.2018 года денежных средств в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

25. Перечисление 16.05.2018 года денежных средств в размере 18 500 (восемнадцати тысяч пятисот) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

26. Перечисление 18.05.2018 года денежных средств в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

27. Перечисление 01.06.2018 года денежных средств в размере 10 000 (десяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

28. Перечисление 04.06.2018 года денежных средств в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

29. Перечисление 05.06.2018 года денежных средств в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

30. Перечисление 05.06.2018 года денежных средств в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

31. Перечисление 05.06.2018 года денежных средств в размере 10 000 (десяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

32. Перечисление 06.06.2018 года денежных средств в размере 90 000 (девяноста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

33. Перечисление 07.06.2018 года денежных средств в размере 30 000 (тридцати тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

34. Перечисление 08.06.2018 года денежных средств в размере 30 000 (тридцати тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

35. Перечисление 13.06.2018 года денежных средств в размере 90 000 (девяноста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

36. Перечисление 14.06.2018 года денежных средств в размере 30 000 (тридцати тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

37. Перечисление 27.06.2018 года денежных средств размере 30 000 (тридцати тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

38. Перечисление 29.062018 года денежных средств в размере 20 000 (двадцати тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»

III. по осуществлению за счет средств общества с ограниченной ответственностью «ГК «Камская ТеплоСетевая Компания» следующих безналичных платежей в пользу ФИО3:

1. Перечисление 19.10.2017 года денежных средств в размере 103 908 (ста трех тысяч девятисот восьми) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

2. Перечисление 15.12.2017 года денежных средств в размере 102 467,82 (ста двух тысяч четырехсот шестидесяти семи) руб. 82 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»

В остальной части заявления отказано.

Применены последствия недействительности сделки в виде:

взыскания с ФИО4 в пользу общества с ограниченной ответственностью «ГК «Камская Теплосетевая Компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), 2 520 000 рублей;

взыскания с ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью «ГК «Камская Теплосетевая Компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), 2 876 940 рублей;

взыскания с ФИО3 в пользу общества с ограниченной ответственностью «ГК «Камская Теплосетевая Компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), 206 375,82 рублей.

Взыскано с ФИО4, ФИО2, ФИО3 в доход федерального бюджета по 6 000 рублей государственной пошлины с каждого.

Взыскано с общества с ограниченной ответственностью «ГК «Камская Теплосетевая Компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), в доход федерального бюджета 6 000 рублей государственной пошлины.

Не согласившись с принятым судебным актом, ФИО3, ФИО2 и ФИО4 обратились с апелляционными жалобами.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 декабря  2020 года апелляционная жалоба ФИО3 принята к производству, судебное заседание назначено на 04 февраля 2021 года на 09 час 30 мин.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 декабря  2020 года апелляционная жалоба ФИО4 принята к производству, судебное заседание назначено на 04 февраля 2021 года на 09 час 30 мин.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 января 2021 года апелляционная жалоба ФИО2 принята к производству, судебное заседание назначено на 11 февраля 2021 года на 10 час. 40 мин. 

Протокольным определением от 04. февраля 2021 года  в судебном заседании по апелляционным жалобам ФИО3  и ФИО4 объявлен перерыв до 11 февраля 2021 года до 10 час. 40 мин. 

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 февраля 2021 года рассмотрение апелляционных жалоб отложено на 09 марта 2021 года на 10 час 50 мин.

От ФИО4 и ФИО3 поступили документы во исполнение определения об отложении от 11.02.2021 года, а именно оригиналы документов, которые были ими приложены к апелляционным жалобам.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 09 марта 2021 года рассмотрение апелляционных жалоб отложено на 23 марта 2021 года на 10 час 50 мин. Данным определением суд апелляционной инстанции предложил лицам участвующим в деле, ознакомиться с доказательствами поступившими в суд апелляционной инстанции от ФИО4 и ФИО3 во исполнение определения об отложения судебного заседания от 11 февраля 2021 года и выразить свою письменную позицию относительно данных доказательств.

Информация о принятии апелляционных жалоб к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

В судебном заседании 23 марта 2021 г. ФИО3 свою апелляционную жалобу поддержал в полном объеме, просил определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 01 декабря 2020 года отменить, апелляционную жалобу удовлетворить. Поддержал апелляционные жалобы ФИО4 и ФИО2.

ФИО4 свою апелляционную жалобу поддержал в полном объеме, просил определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 01 декабря 2020 года отменить, апелляционную жалобу удовлетворить. Поддержала апелляционные жалобы ФИО3 и ФИО2.

ФИО2 свою апелляционную жалобу поддержал в полном объеме, просил определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 01 декабря 2020 года отменить, апелляционную жалобу удовлетворить. Поддержала апелляционные жалобы ФИО3 и ФИО4.

В приобщении дополнительных доказательств приложенных к апелляционным жалобам, на стадии апелляционного разбирательства, которые не были предметом исследования при рассмотрении дела в суде первой инстанции отказано на основании ч. 2 ст. 268 АПК РФ и разъяснений данных в п. 29 постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 12 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» в связи с непредставлением достоверных, относимых и допустимых доказательств невозможности предоставления данных доказательств в суде первой инстанции. 

Также суд апелляционной инстанции отмечает, что указанные доказательства датированы ранее даты обжалуемого определения, что также не подтверждает факт невозможности из представления при рассмотрении данного обособленного спора в суде первой инстанции.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционных жалоб, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальных сайтах Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда и Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, в связи с чем жалоба рассматривается в их отсутствие, в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 АПК РФ правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

В соответствии со ст. 32 Закона о банкротстве и ч. 1 ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Из доказательств имеющихся в материалах данного обособленного спора следует, что за счет средств общества с ограниченной ответственностью «ГК «Камская ТеплоСетевая Компания» в пользу ФИО4 были произведены следующих безналичные платежи:

1. Перечисление 01.08.2017 года денежных средств в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

2. Перечисление 03.08.2017 года денежных средств в размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

3. Перечисление 07.08.2017 года денежных средств в размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

4. Перечисление 14.08.2017 года денежных средств в размере 300 000 (трехсот тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ЗАРПЛАТА ЗА ИЮЛЬ 2017Г.»;

5. Перечисление 04.09.2017 года денежных средств в размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ».

6. Перечисление 05.09.2017 года денежных средств в размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

7. Перечисление 06.09.2017 года денежных средств в размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

8. Перечисление 07.09.2017 года денежных средств в размере 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ЗАР.ПЛАТА ЗА ИЮЛЬ 2017Г.»;

9. Перечисление 19.10.2017 года денежных средств в размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

10. Перечисление 27.10.2017 года денежных средств в размере 80 000 (восьмидесяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

11. Перечисление 01.11.2017 года денежных средств в размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

12. Перечисление 24.11.2017 года денежных средств в размере 30 000 (тридцати тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

13. Перечисление 24.11.2017 года денежных средств в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

14. Перечисление 28.11.2017 года денежных средств в размере 10 000 (десяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

15. Перечисление 29.11.2017 года денежных средств в размере 20 000 (двадцати тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

16. Перечисление 29.11.2017 года денежных средств в размере 5 000 (пяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

17. Перечисление 11.12.2017 года денежных средств в размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

18. Перечисление 11.12.2017 года денежных средств в размере 60 000 (шестидесяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

19. Перечисление 12.12.2017 года денежных средств в размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

20. Перечисление 13.12.2017 года денежных средств в размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

21. Перечисление 14.12.2017 года денежных средств в размере 600 000 (шестисот тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ЗАР.ПЛАТА ЗА НОЯБРЬ 2017Г.ДОЗ.НУЖДЫ»;

22. Перечисление 15.12.2017 года денежных средстве размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ».

Кроме того, за счет средств общества с ограниченной ответственностью «ГК «Камская ТеплоСетевая Компания» в пользу ФИО2 были произведены следующие безналичные платежи:

1. Перечисление 19.12.2018 года денежных средств в размере 500 000 (пятисот тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

2. Перечисление 15.02.2018 года денежных сдое» в размере 3 500 (трех тысяч пятисот) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

3. Перечисление 20.02.2018 года денежных средств в размере 10 000 (десяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

4. Перечисление 06.04.2018 года денежных средств в размере 11 121 (одиннадцати тысяч ста двадцати одного) руб. 61 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

5. Перечисление 11.04.2018 года денежных средств в размере 38 878 (тридцати восьми тысяч восьмисот семидесяти восьми) руб. 39 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

6. Перечисление 11.04.2018 года денежных средств » размере 20 000 (двадцати тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

7. Перечисление 12.042018 года денежных средств в размере 581 000 (пятисот восьмидесяти одной тысячи) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

8. Перечисление 18.04.2018 года денежных средств в размере 200 000 (двухсот тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

9. Перечисление 19.04.2018 года денежных средств в размере 80 000 (восьмидесяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

10. Перечисление 19.042018 года денежных средств в размере 40 000 (сорока тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

11. Перечисление 20.04.2018годаденежныхсредст»в размере 130 000 (ста тридцати тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

12. Перечисление 20.04.2018 года денежных средств в размере 90 000 (девяноста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

13. Перечисление 23.04.2018 года денежных средств в размере 85 000 (восьмидесяти пяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

14. Перечисление 25.04.2018 года денежных средств в размере 90 000 (девяноста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

15. Перечисление 28.04.2018 года денежных средств в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

16. Перечисление 03.05.2018 года денежных средств в размере 45 000 (сорока пяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

17. Перечисление 04.05.2018 года денежных средств в размере 70 000 (семидесяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

18. Перечисление 04.05.2018 года денежных средств в размере 45 000 (сорока пяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

19. Перечисление 07.05.2018 года денежных средств в размере 20 000 (двадцати тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

20. Перечисление 1.05.2018 года денежных средств в размере 18 500 (восемнадцати тысяч пятисот) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

21. Перечисление 11.05.2018 года денежных средств в размере 10 000 (десяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

22. Перечисление 14.05.2018 года денежных средств в размере 20 000 (двадцати тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

23. Перечисление 15.05.2018 года денежных средств в размере 55 000 (пятидесяти пяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

24. Перечисление 16.05.2018 года денежных средств в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

25. Перечисление 16.05.2018 года денежных средств в размере 18 500 (восемнадцати тысяч пятисот) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

26. Перечисление 18.05.2018 года денежных средств в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

27. Перечисление 01.06.2018 года денежных средств в размере 10 000 (десяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

28. Перечисление 04.06.2018 года денежных средств в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

29. Перечисление 05.06.2018 года денежных средств в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

30. Перечисление 05.06.2018 года денежных средств в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

31. Перечисление 05.06.2018 года денежных средств в размере 10 000 (десяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

32. Перечисление 06.06.2018 года денежных средств в размере 90 000 (девяноста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

33. Перечисление 07.06.2018 года денежных средств в размере 30 000 (тридцати тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

34. Перечисление 08.06.2018 года денежных средств в размере 30 000 (тридцати тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

35. Перечисление 13.06.2018 года денежных средств в размере 90 000 (девяноста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

36. Перечисление 14.06.2018 года денежных средств в размере 30 000 (тридцати тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

37. Перечисление 27.06.2018 года денежных средств размере 30 000 (тридцати тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

38. Перечисление 29.062018 года денежных средств в размере 20 000 (двадцати тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы».

Также, за счет средств общества с ограниченной ответственностью «ГК «Камская ТеплоСетевая Компания» в пользу ФИО3 были произведены следующие безналичные платежи:

1. Перечисление 19.10.2017 года денежных средств в размере 103 908 (ста трех тысяч девятисот восьми) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

2. Перечисление 15.12.2017 года денежных средств в размере 102 467,82 (ста двух тысяч четырехсот шестидесяти семи) руб. 82 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы».

Также за счет средств общества с ограниченной ответственностью «ГК «Камская ТеплоСетевая Компания» в пользу ФИО6 были произведены следующие безналичные платежи:

1. Перечисление 20.04.2018 года денежных средств в размере 48 000 (сорока восьми тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

2. Перечисление 23.04.2018 года денежных средств в размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

3. Перечисление 24.04.2018 года денежных средств в размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

4. Перечисление 25.04.2013 года денежных средств в размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

5. Перечисление 27.04.2018 года денежных средств в размере 90 000 (девяноста тысяч) руб. 00 кои. с назначением платежа: «ЗАРПЛАТА ЗА 1 ПОЛ. АПРЕЛЯ 2018Г., ХОЗ.НУЖДЫ»;

6. Перечисление 03.05.2018 года денежных средств в размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

7. Перечисление 04.05.2018 года денежных средств в размере 100 000 (статысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

8. Перечисление 07.05.2018 года денежных средств в размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

9. Перечисление 10.05.2018 года денежных средств в размере 138 000 (ста тридцати восьми тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

10. Перечисление.П.05.2018 года денежных средств в размере 90 000 (девяноста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

11. Перечисление. 14.05.2018 года денежных средств в размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

12. Перечисление 15.05.2018 года денежных средств в размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

13. Перечисление 29.05.2018 года денежных средств в размере 5 000 (пяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

14. Перечисление 30.05.2018 года денежных средств в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

15. Перечисление 30.05.2018 года денежных средств в размере 20 000 (двадцати тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

16. Перечисление 31.05.2018 года денежных средств в размере 90 000 (девяноста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа «Перечисление подотчетной суммы»;

17. Перечисление 04.06.2018 года денежных средств в размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»:

18. Перечисление 04.06.2018 года денежных средств в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) руб. 00 кон. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

19. Перечисление 05.06.2018 года денежных средств в размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

20. Перечисление 06.06.2018 года денежных средств в размере 60 000 (шестидесяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

21. Перечисление 07.06.2018 года денежных средств в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Перечисление подотчетной суммы»;

22. Перечисление 09.06.2018 года денежных средств в размере 102 000 (ста двух тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «3/пл ЗА МАИ 2018 Г., ХОЗ.НУЖДЫ»;

23. Перечисление 13.06.2018 года денежных средств в размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «ХОЗ.НУЖДЫ»;

24. Перечисление 25.06.2018 года денежных средств в размере 40 000 (сорока тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «3/пл за 1 пол. июня 2018 г.»;

25. Перечисление 03.07.2018 года денежных средств в размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Хоз.нужды»;

26. Перечисление 30.07.2018 года денежных средств в размере 30 000 (тридцати тысяч) руб. 00 коп. с назначением платежа: «Хоз.нужды».

В обоснование требований о признании вышеуказанных сделок недействительными конкурсный управляющий должника ссылается на положения ст.ст. 61.2, 61.3 Закона о банкротстве, ст. ст. 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также на то, что какие-либо доказательства подтверждающие обоснованность перечисления ответчикам денежных средств, либо доказательства их возврата должнику, обратился в суд с настоящим заявлением.

В соответствии с разъяснениями данными в подп. 1 п. 1 Постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – постановление Пленума ВАС РФ №63) по правилам главы Закона о банкротстве могут, в частности, оспариваться действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств (в том числе наличный или безналичный платеж должником денежного долга кредитору, передача должником иного имущества в собственность кредитора), или иные действия, направленные на прекращение обязательств (заявление о зачете, соглашение о новации, предоставление отступного и т.п.).

Из разъяснений данных в п.9.1 постановления Пленума ВАС РФ №63 следует, что если исходя из доводов оспаривающего сделку лица и имеющихся в деле доказательств суд придет к выводу о наличии иного правового основания недействительности сделки, чем то, на которое ссылается истец (например, пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве вместо статьи 61.3, или наоборот), то на основании части 1 статьи 133 и части 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) суд должен самостоятельно определить характер спорного правоотношения, возникшего между сторонами, а также нормы права, подлежащие применению (дать правовую квалификацию), и признать сделку недействительной в соответствии с надлежащей нормой права.

Согласно п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.

Из пункта 8 постановления Пленума ВАС РФ №63 следует, что пункт 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки. Для признания сделки недействительной на основании указанной нормы не требуется, чтобы она уже была исполнена обеими или одной из сторон сделки, поэтому неравноценность встречного исполнения обязательств может устанавливаться исходя из условий сделки. На основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве может быть оспорена также сделка, условия которой формально предусматривают равноценное встречное исполнение, однако должнику на момент ее заключения было известно, что у контрагента по сделке нет и не будет имущества, достаточного для осуществления им встречного исполнения.

Если подозрительная сделка была совершена в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия этого заявления, то для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в связи с чем, наличие иных обстоятельств, определенных пунктом 2 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется (пункт 9 постановления Пленума ВАС РФ №63).

Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий:

- стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;

- должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;

- после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

Согласно п. 5 постановления Пленума ВАС РФ №63 для признания сделки недействительной по основаниям пункта 2 статьи 61. 2 Закона о банкротстве необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

- сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

- в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

- другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

Из содержания выписки по расчетному счету должника открытом в ПАО «Банк ВТБ» следует, что:

- в период с 01.08.2017г. по 15.12.2017г. с расчетного счета должника ответчиком ФИО4 были получены денежные средства в общей сумме 2 520 000 рублей с назначением платежа «ХОЗНУЖДЫ» и «ЗАРПЛАТА»;

- в период с 19.01.2018г. по 29.06.2018г. с расчетного счета должника ответчиком ФИО2 были получены денежные средства в общей сумме 2 876 940 рублей с назначением платежа «ПОД ОТЧЕТ»;

- в период с 19.10.2017г. по 15.12.2017г. с расчетного счета должника ответчиком ФИО3 были получены денежные средства в общей сумме 206 375,82 рублей с назначением платежа «ПОД ОТЧЕТ»;

- в период с 20.04.2018г. по 30.07.2018г. с расчетного счета должника ответчиком ФИО6 были получены денежные средства в общей сумме 2 063 000 рублей с назначением платежа «ХОЗНУЖДЫ» и «ЗАРПЛАТА».

Как при рассмотрении данного обособленного спора в суде первой инстанции, так и в суде апелляционной инстанции ФИО4 в обоснование своей позиции в отношении требований заявления конкурсного управляющего должника указано на то, что с 24.04.2017г. по 18 декабря 2017г. работала в должности главного бухгалтера должника, а также на то, что в указанный период ей производилось снятие денежных средств должника, которые были оприходованы в бухгалтерии должника и потрачены на выплату заработной платы.

В обоснование своих доводов ответчик ФИО4 при рассмотрении в суде первой инстанции представила копии приходных кассовых ордеров и квитанций к ним, а также копии ведомостей. При рассмотрении данного обособленного спора в суде апелляционной инстанции были представлены оригиналы указанных выше копий.

К представленным ФИО4 документам суд первой инстанции отнёсся критически, так как представленные копии приходных кассовых ордеров не скреплены печатью должника, подписаны со стороны должника только самой ФИО4, при этом из представленных копий ведомостей не возможно установить принадлежность указанных ведомостей должнику, указанные в них фамилии невозможно идентифицировать с работниками должника, при этом не указано за что и за какой период получены денежные средства.

Суд апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении ходатайства ФИО4 о приобщении представленных в материалы дела оригиналов, исходил из того, что заявителем апелляционной жалобы не были представлены достоверные доказательства свидетельствующие о наличии непреодолимых обстоятельств воспрепятствовавших из предоставлению в суде первой инстанции.

Довод апелляционной жалобы ФИО4 о пропуске конкурсным годичного срока исковой давности на подачу заявления о признании сделки недействительной отклоняется судом апелляционной инстанции, так как данное ходатайство при рассмотрении в суде первой инстанции не заявлялось (л.д. 24-25 по заявлению в отношении ФИО4).

Кроме того, с учётом того, что процедура конкурсного производства в отношении должника введена решением от 19.03.2019 г., а заявление об оспаривании сделки подано 12.03.2020 г., годичный срок для оспаривании сделки по специальным основаниям предусмотренным Законом о банкротстве конкурсным управляющим должника не пропущен.

Как указал ФИО2, при рассмотрении данного обособленного спора в судах первой и апелляционной инстанций, им производились по указанию бывшего руководителя ФИО7 снятие с расчетного счета должника денежных средств и перечисление их также по указанию ФИО7 сторонним лицам, а часть вносились в бухгалтерию должника, при этом функции бухгалтера и кассира должника осуществлял ФИО7

В обоснование своих доводов ФИО2, при рассмотрении данного обособленного спора в суде первой инстанции, представлена выписку по движению денежных средств по своему счету и копии авансовых отчетов и приходных кассовых ордеров.

К представленным ответчиком документам суд первой инстанции отнёсся критически, поскольку представленные авансовые отчеты и приходные кассовые ордера не подписаны и не скреплены печатью должника, расписок о принятии авансовых отчетов к проверке бухгалтерией должника также не имеется.

Иных доказательств подтверждающих доводы о том, что все полученные им денежные средства были либо направлены по указанию ФИО7 сторонним лицам и(или) сданы в кассу должника, при рассмотрении в судах первой и апелляционной инстанций, представлено не было.

При этом ответчик не оспаривал, что в указанный период он исполнял обязанности генерального директора и заместителя директора должника, в связи с чем безосновательное перечисление денежных средств в пользу третьих лиц указанной ответчиком в своей выписки не может свидетельствовать о надлежащем исполнении обязанности по возврату полученных денежных средств должнику, что не лишает права ответчика обращаться с требование к лицам, получившим по мнению ответчика неосновательное обогащение.

Доводы изложенные в апелляционной жалобе о том, что ФИО2 являлся лишь номинальным руководителем, отклоняются судом апелляционной инстанции как не нашедшие своего подтверждения в материалах данного обособленного спора.

Принимая во внимание, что согласно ст.68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами, суд первой инстанции пришёл к правомерному выводу о том, что не могут быть подтверждены указанные ответчиком обстоятельства свидетельскими показания, в связи с чем основания для удовлетворения ходатайства ответчика о вызове и допросе свидетелей отсутствуют.

Из содержания отзыва ФИО6 представленного в материалы данного обособленного спора следует, что с 02.04.2018г. по 31.08.2018г. она работала в должности бухгалтера должника, не оспаривает, что в указанный период ей производилось снятие денежных средств должника, которые по ее мнению были оприходованы в бухгалтерии должника. В обоснование своих доводов ответчик ФИО6 представила копии квитанций к приходным кассовым ордерам, из которых следует, что в кассу должника ею были внесены денежные средства в общей сумме 2 063 000 рублей. В представленных копиях квитанции к приходным кассовым ордерам стоит оттиск печати должника и подписано кассиром, при этом сторонами не оспаривался тот факт, что ФИО7 исполнял обязанности кассира должника. При рассмотрении в суде первой инстанции представителем конкурсного управляющего не было заявлено возражений относительно представленных ответчиком ФИО6 документов (квитанций к приходным кассовым ордерам).

При рассмотрении данного обособленного спора в суде первой инстанции ответчик ФИО3 запрошенный судом первой инстанции отзыв не представил, доказательства использования полученных денежных средств в интересах должника либо возврата их должнику в материалы дела не представил.

В своей апелляционной жалобе ФИО3 указывает на то, что он не был надлежащим образом извещён судом первой инстанции о времени и месте судебного разбирательства по данному обособленному спору.

Данный довод апелляционной жалобы отклоняется судом апелляционной инстанции как несоответствующий имеющимся в материалах дела доказательствам. Так согласно адресной справке в отношении ФИО3 (л.д. 25 по заявлению в отношении ФИО3) данный ответчик зарегистрирован по адресу: РТ, 

<

...>. 

По данному адресу суд первой инстанции и извещал ФИО3 о месте и времени судебного разбирательства по данному обособленному спору (л.д. 30 по заявлению в отношении ФИО3), а вернувшийся конверт с отметкой почтового отделения связи «Истёк срок хроанения», свидетельствует о его надлежащем извещении в соответствии с положениями ст. 123 АПК РФ.

Довод ФИО3 о пропуске конкурсным управляющим годичного срока исковой давности на обращение с таким заявлением отклоняется судом апелляционной инстанции, так как данное ходатайство им в суде первой инстанции не заявлялось.

На дату совершения оспариваемых операций выдача наличных денег под отчет работникам регулировалась Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации № 373-П, утвержденным Банком России 12.10.2011 (далее -Положение № 373-П).

Согласно пункту 4.4 Положения № 373-П для выдачи наличных денег на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, подотчетному лицу оформляется расходный кассовый ордер по его письменному заявлению, составленному в произвольной форме и содержащему собственноручную надпись руководителя о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дату.

Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру, а при их отсутствии -руководителю авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами. Проверка авансового отчета главным бухгалтером или бухгалтером, а при их отсутствии -руководителем, его утверждение руководителем и окончательный расчет по авансовому отчету осуществляются в срок, установленный руководителем.

Выдача наличных денег под отчет проводится при условии полного погашения подотчетным лицом задолженности по ранее полученной под отчет сумме наличных денег.

Как установлено судом апелляционной инстанции из материалов данного обособленного спора и информации размещённой в электронной картотеке арбитражных дел (kad.arbitr.ru), определениями Арбитражного суда Республики Татарстан от 09 апреля 2020г., 13 июля 2020г., 17 сентября 2020г. и 15 октября 2020г. судебные заседания неоднократно откладывались, в том числе по ходатайству конкурсного управляющего должника и представителя единственного участника в связи с ведением переговоров с бывшим руководителем должника о передаче документов должника конкурсному управляющему.

Однако какие-либо документы, подтверждающие расходование ФИО4, ФИО2 и ФИО3 полученных ими денежных средств на нужды общества (доказательства составления авансовых отчетов с подтверждающими расходы документами) либо их возврат должнику, путём внесения в кассу, в материалах дела отсутствуют и в нарушение требований статьи 65 АПК РФ лицами, участвующими в деле, представлены не были.

Также, суд апелляционной инстанции отмечает, что в материалах дела отсутствуют и не представлены заявителями апелляционных жалобы доказательства того, что денежные средства возвращённые в кассу должника, на что указано заявителями, были в соответствии с кассовой дисциплиной внесены на расчётный счёт должника в банк.

Принимая во внимание, что ответчиками ФИО4, ФИО2 и ФИО3 не представлены доказательства возврата должнику полученных денежных средств либо доказательства обоснованности их перечисления, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что сделки по получению ответчиками денежных средств являются подозрительными сделками без равнозначного встречного предоставления, что влечет признание ее недействительной на основании п.1 и п.2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Согласно разъяснениям, данным в абзаце четвертом пункта 4 постановления Пленума от 23.12.2010 № 63, наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3 Закона, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - постановление Пленума от 30.04.2009 № 32), исходя из недопустимости злоупотребления гражданскими правами (пункт 1 статьи 10 ГК РФ) и необходимости защиты при банкротстве прав и законных интересов кредиторов по требованию арбитражного управляющего или кредитора может быть признана недействительной совершенная до или после возбуждения дела о банкротстве сделка должника, направленная на нарушение прав и законных интересов кредиторов, в частности направленная на уменьшение конкурсной массы сделка по отчуждению по заведомо заниженной цене имущества должника третьим лицам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ (в редакции, действующей на момент возникновения спорных правоотношений) не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Положения указанной нормы предполагают недобросовестное поведение (злоупотребление) правом с обеих сторон сделки, а также осуществление права исключительно с намерением причинить вред другому лицу или с намерением реализовать иной противоправный интерес, не совпадающий с обычным хозяйственным (финансовым) интересом сделок такого рода.

Получение ответчиками ФИО4, ФИО2 и ФИО3, из которых ФИО4, ФИО2 являвшимися на момент совершения сделок материально-ответственными лицами (ФИО4 главный бухгалтер, а ФИО2 руководитель), денежных средств (при отсутствии доказательств их обоснованности или возврата должнику), как верно отметил суд первой инстанции в обжалуемом судебном акте, не отвечает принципам добросовестности, при этом ответчики не могли не осознавать, что в отсутствии оснований своими действиями причиняют вред кредиторам.

Согласно п. 2 ст. 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

В силу п. 1 ст. 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с главой «Оспаривание сделок должника» Закона о банкротстве, подлежит возврату в конкурсную массу.

С учетом вышеизложенного и разъяснений данных в постановлении Пленума ВАС № 63 суд первой инстанции пришёл к правомерному выводу о применении последствий недействительности сделок в виде взыскания в конкурсную массу должника с ФИО4 2 520 000 рублей, с ФИО2 2 876 940 рублей и с ФИО3 206 375,82 рублей.

Так как доводы апелляционных жалоб не опровергают выводов суда, нарушений норм материального и процессуального права, являющихся основанием к безусловной отмене судебного акта по статье 270 АПК РФ, не установлено, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 01 декабря 2020 г. по делу № А65-22321/2018 является законным и обоснованным. Апелляционные жалобы удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь статьями 266-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 01 декабря 2020 года по делу №А65-22321/2018 оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в месячный срок, через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий                                                                         А.И. Александров

Судьи                                                                                                        Г.О. Попова

Н.А. Селиверстова