АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А60-65911/2019

14 января 2020  года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 13 января 2020 года 

Полный текст решения изготовлен 14 января 2020 года.

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Л.В. Колосовой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Е.Л. Гребневой рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области 

к Обществу с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы» 

о привлечении к административной ответственности

 

при участии в судебном заседании:

от заявителя -  ФИО1, представитель по доверенности 66906/19/32 от 02.04.2019, уд.;

от заинтересованного лица – не явились, о времени  и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

 

Отводов суду не заявлено. 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области обратилось в Арбитражный суд Свердловской  области с заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы» к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заинтересованное лицо представило отзыв, просит в удовлетворении требований заявителя отказать.

Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы представителя  заявителя, арбитражный суд  

 

УСТАНОВИЛ:

На основании приказа УФССП России по Свердловской области от 28.08.2019 № 644 «О проведении внеплановой документарной проверки юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности», уполномоченными работниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Свердловской области в рамках государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, проведена внеплановая документарная проверка ООО «М.Б.А. Финансы» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический адрес: 115191, 

<

...>, эт. 3), с целью оценки соответствия действий ООО «М.Б.А. Финансы», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании заявления ФИО2.

04.07.2019 в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления поступило заявление ФИО2, о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), лицами, действующими в интересах ООО «М.Б.А. Финансы».

Из заявления ФИО2 следует, что начиная с 17.12.2018 на его номер телефона поступают звонки от лиц, действующих в интересах ООО «М.Б.А. Финансы», по вопросам взыскания просроченной задолженности по договору о предоставлении услуг связи, заключенного между ФИО2 и ПАО «Ростелеком».

Согласно ответу ПАО «Ростелеком» от 12.09.2019 № 01/3502372, между ФИО2 и ПАО «Ростелеком» заключен договор об оказании услуг связи от 12.09.2016 № 01/3502372. Действие договора об оказании услуг связи прекращено 12.09.2019 по заявлению ФИО2. Вместе с тем, ФИО2 длительное время не вносил платежи, на его лицевом счете образовалась задолженность в размере 912, 26 руб.

Согласно объяснению ФИО2, он заключил договор о предоставлении услуг связи, а именно на предоставление услуг телефонной связи и интернета. В 2015 году ФИО2 отказался от услуг ПАО «Ростелеком», услуги были оплачены в полном объеме. 17.12.2018 на его телефонный номер стали поступать телефонные звонки от лиц, действующих в интересах ООО «М.Б.А. Финансы» по вопросу взыскания просроченной задолженности ПАО «Ростелеком».

В качестве доказательств факта взаимодействия ООО «М.Б.А. Финансы» с ФИО2, последним представлена детализация оказанных услуг, с указанием телефонных соединений, совершенных ООО «М.Б.А. Финансы» по вопросам просроченной задолженности.

Согласно детализации состоявшихся телефонных соединений за период с 02.12.2018 по 12.06.2019 на телефонный номер +7 343 350 23 72, принадлежащий ФИО2 в период с 31.01.2019 по 18.06.2019 поступали соединения с телефонного номера +7 800 333 57 80:

-  31.01.2019 в 17:37 продолжительностью 02:17;

-  01.02.2019 в 13:02 продолжительностью 00:26;

-  12.02.2019 в 14:14 продолжительностью 00:35, в 14:15 продолжительностью 00:35;

-        26.02.2019 в 15:44 продолжительностью 00:15, в 15:47 продолжительностью 00:16, в 15:48 продолжительностью 00:15;

-  07.03.2019 в 16:35 продолжительностью 00:31;

-  13.03.2019 в 11:33 продолжительностью 00:33, в 11:36 продолжительностью 00:34;

-  20.03.2019 в 14:59 продолжительностью 00:21, в 15:00 продолжительностью 00:21;

-  21.03.2019 в 13:48 продолжительностью 05:10;

-  26.03.2019 в 17:12 продолжительностью 00:26, в 17:13 продолжительностью 00:26,

-  30.03.2019 в 13:46 с телефонного номера +7 999 913 70 95 продолжительностью 05:54;

-  13.04.2019 в 13:08 продолжительностью 00:28 с телефонного номера +7 800 333 57 80;

-  26.04.2019 в 12:21 продолжительностью 00:28 с телефонного номера+7 800 333 57 80;

-  06.05.2019 в 12:59 продолжительностью 00:10 с телефонного номера+7 800 333 57 80;

-  18.06.2019 в 13:48 продолжительностью 00:24 с телефонного номера+7 800 333 57 80.

Согласно ответу оператора сотовой связи «Т2 Мобайл» от 16.07.2019 № 4898, телефонный номер + 7 999 913 70 95 принадлежит ООО «М.Б.А. Финансы».

Согласно ответу оператора сотовой связи от 29.07.2019 № 002/004-6428 (вх. от 07.08.2019 № 55337/19/66000) телефонный номер 8 800 333 57 80 передан ООО «М.Б.А. Финансы» в пользование и распоряжение по договору от 09.07.2009 № 27-800-09/40 (услуга связи подключена 20.12.2016).

Согласно информации, представленной ООО «М.Б.А. Финансы», взаимодействие по взысканию просроченной задолженности с ФИО2 осуществлялось в период с 31.01.2019 по 18.06.2019:

- посредством телефонных переговоров с номеров + 7 800 333 57 80; +7 999 913 70 95: 31.01.2019 в 15:40; 21.03.2019 в 11:53; 30.03.2019 в 11:53; 11.04.2019 в 11:20; 24.04.2019 b 12:37;

- посредством голосовых сообщений с номера + 7 800 333 57 80:

01.02.2019 в 11:02; 12.02.2019 в 12.14; 26.02.2019 в 13:47; 07.03.2019 в 14:35; 13.02.2019 в 09:36; 16.03.2019 в 13:38; 20.03.2019 в 13:00; 26.03.2019 в 15:12; 13.04.2019 в 11:08; 26.04.2019в 10:21; 06.05.2019 в 10:59; 18.06.2019 в 11:47;

- посредством направления текстовых (смс) сообщений: отправлено одно смс — сообщение 23.01.2019 в 16:10.

Данные о задолженности переданы ПАО «Ростелеком» на основании договора цессии от 26.12.2018 № 231868-ДОГ/05-18, заключенного между ПАО «Ростелеком» (далее - Цедент) и ООО «М.Б.А. Финансы» (далее - Цессионарий). В соответствии с пунктом 2.3 Договора Цессии права (требования) переходят Цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода прав (требования) в частности к Цессионарию переходят права, обеспечивающие исполнение просроченного обязательства, а также другие связанные с Правами (требованиями) права, в том числе право на неоплаченные проценты.

Телефонный номер 8 800 333 57 80 выделен по договору об оказании услуг связи от 17.10.2016 № 65826386 ООО «М.Б.А. Финансы».

В соответствии с пунктом 3 частью 3 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров:

а)        более одного раза в сутки;

б)        более двух раз в неделю;

в)        более восьми раз в месяц.

По результатам прослушивания представленных ООО «М.Б.А. Финансы» аудиозаписей телефонных переговоров, состоявшихся 31.01.2019, 21.03.2019, 30.03.2019, 11.04.2019, 24.04.2019, установлено, что порядок ведения телефонных переговоров сотрудниками ООО «М.Б.А. Финансы» осуществлялся в соответствии с требованиями Федерального закона 230-ФЗ.

Вместе с тем, оценив в совокупности представленные заявителем и ООО «М.Б.А Финансы» в материалы проверки документы, установлено, что взаимодействие ООО «М.Б.А Финансы» с ФИО2 посредством телефонных переговоров осуществлялось в нарушение требований подпункта «а» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ.

Таким образом, по результатам внеплановой документарной проверки в действиях ООО «М.Б.А. Финансы» установлены нарушения требований подпункта «а» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся, в непосредственном взаимодействии с ФИО2 посредством телефонных переговоров 26.02.2019 в 15:44 продолжительностью 00:15 и в 15:48 продолжительностью 00:15 более одного раза в сутки.

         По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении  № 86/19/66000-АП  от  13.11.2019 года по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, который с материалами расследования и заявлением о привлечении Общества с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы» к административной ответственности направлен в арбитражный суд.

         Суд полагает, что требования заявителя подлежат удовлетворению исходя из следующего.

         Частью 1 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за совершение кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах (за исключением кредитных организаций), действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

         Согласно ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств, урегулированы нормами Федерального закона от 03 июля 2016г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ).

Таким образом, общество с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы» совершило действия, направленные на возврат просроченной задолженности, нарушающие законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, совершенные юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, предусмотренное ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Факт нарушения подтвержден материалами дела и свидетельствует о наличии события административного правонарушения, ответственность за которое установлена ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; заинтересованным лицом доказательства заявителя не опровергнуты.

На основании ч. 1 ст. 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Вина общества с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы»  в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с учетом положения ч. 1 ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях заключается в том, что у него имелась возможность для соблюдения требований закона,  но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Таким образом, судом сделан вывод о доказанности материалами дела состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в действиях общества с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы».

Существенных нарушений порядка привлечения к административной ответственности судом не установлено.

Процессуальных нарушений закона, не позволивших объективно, полно и всесторонне рассмотреть материалы дела об административном правонарушении и принять правильное решение, административным органом не допущено. Обществу с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы» предоставлена возможность воспользоваться правами лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

Срок давности привлечения к административной ответственности, установленный ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на момент вынесения судом решения по делу не истек.

С учетом характера совершенного правонарушения суд не усматривает оснований для применения положений статьи 2.9 КоАП РФ.

Поскольку ранее общество с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы»  привлекалось к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10. 2019 по делу № А60-35335/19), суд считает возможным в учетом отягчающего ответственность обстоятельства назначить обществу наказание в виде штрафа по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, в размере 60000 рублей.

Руководствуясь ст. 167-170, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

1. Заявленные требования удовлетворить.

          2. Привлечь общество с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический адрес: 115191, 

<

...>, эт. 3, дата и место постановки на учет –  31.03.2009 г., Инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по г. Москве) к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде наложения штрафа в размере 60000 (Шестьдесят тысяч) рублей.

Согласно ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления в законную силу решения суда.

Уплата штрафа должна быть произведена по следующим реквизитам:

УФК   ПО   СВЕРДЛОВСКОЙ   ОБЛАСТИ   (УПРАВЛЕНИЕ   ФЕДЕРАЛЬНОЙ   СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

ИНН 

<

***>

КПП 667001001

БИК 046577001

Р/С 

<

***>

ОКТМО 65701000

КБК 32211617000016017140

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛ. ОБЛ. Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

УИН 32266000190000086011

Копию документа, свидетельствующего о добровольной уплате административного штрафа лицо, привлеченное к административной ответственности, должно представить суду.

3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

4. Решение по делу о привлечении к административной ответственности, если размер административного штрафа за административное правонарушение не превышает для юридических лиц сто тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей пять тысяч рублей, может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня принятия решения (изготовления в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

5. Исполнительный лист на основании судебного акта арбитражного суда по делу о привлечении к административной ответственности не выдается, принудительное исполнение производится непосредственно на основании этого судебного акта.

 

Судья                                                                          Л.В. Колосова