ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-22263/2018

Дело № А40-55791/17

г. Москва

03 июля 2018 года

Резолютивная часть постановления объявлена 28 июня 2018 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 03 июля 2018 года 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Верстовой М.Е. 

судей: Петровой О.О., Яниной Е.Н. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

Ликвидатора ООО «Яшма Экспорт» ФИО2 

на решение Арбитражного суда г. Москвы от «07» марта 2018г. 

по делу № А40-55791/2017, принятое судьёй ФИО3 

по иску ООО «Тэсоро» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к ООО «Яшма Экспорт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

третье лицо: Ликвидатор ООО «Яшма Экспорт» ФИО2 

о взыскании денежных средств

 

при участии в судебном заседании: 

от истца – не явился, извещен;  

от ответчика – не явился, извещен; 

от третьего лица - ФИО4 доверенность 09.04.18г.       

 

УСТАНОВИЛ:

ООО "Тэсоро" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением

к ООО "ЯШМА ЭКСПОРТ" о взыскании задолженности в размере 1 039 017 349 руб.

45 коп.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 16.01.2018г. к участию в деле в

качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, относительно

предмета спора, привлечен ликвидатор ООО "ЯШМА ЭКСПОРТ" ФИО2

Борисович.

Решением  Арбитражного суда г. Москвы от «07» марта 2018г. Взыскано с ООО "ЯШМА ЭКСПОРТ" в пользу ООО "Тэсоро" задолженность в размере 212 700 000 коп.

В остальной части иска отказано. Взыскать с ООО "ЯШМА ЭКСПОРТ" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 200 000 руб. 00 коп.

Не согласившись с судебным актом суда первой инстанции, заявитель подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить  решение Арбитражного суда города Москвы, принять новый судебный акт об отказе в иске.  

Отмечает, что Единственным участником 000 «Яшма Экспорт» было принято решение о ликвидации Общества (Решение б/н от 06.09.2016 года).

06.04.2017 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись (ГРН 8177746710210) о назначении ФИО2 ликвидатором 000 «Яшма Экспорт».

20.04.2017 г. Ликвидатору ФИО2 была передана вся документация по 000 «Яшма Экспорт», в том числе и деловая переписка компании. Среди переданных документов каких-либо претензий от ООО «Тэсоро» обнаружено не было.

Заявитель считает, что  решение незаконным, необоснованным и подлежащим отмене в связи с тем, суд первой инстанции нарушил нормы процессуального права – не извещение третьего  лица Ликвидатор ООО «Яшма Экспорт» ФИО2 

Кроме того, ФИО2 стало известно о заявленных суду ООО «Тэсоро» требованиях к 000 «Яшма Экспорт» уже после вынесения судебного акта Арбитражным судом города Москвы.

В рамках подготовки к судебному рассмотрению апелляционной жалобы ликвидатором ФИО2 среди документации было обнаружено соглашение об отступном, заключенное между ООО «Тэсоро» и ООО «Яшма Экспорт», которое свидетельствует о том, что установленная судом первой инстанции задолженность в пользу ООО «Тэсоро» погашена  редоставлением отступного.

Указывает, что   имеются доказательства подтверждающие отсутствие задолженности. Третье лицо было лишено права на участие в судебном заседании, и не имело возможность передать доказательства о погашении задолженности 212 700 000 рублей, оснований для удовлетворения иска не имелось.

Определением от 22 мая 2018 года  апелляционная коллегия  Отложено  судебное заседание по рассмотрению дела на 14 июня 2018 года на 10 час. 10 мин.  Истцу представить письменную правовую позицию. Обязать явку истца в судебное заседание. 

Через канцелярию Девятого арбитражного апелляционного суда от истца13 июня 2018 года поступил отзыв на апелляционную жалобу, согласно которого - Конкурсный управляющий ООО «Тэсоро» ФИО5  были предприняты действия по проверке достоверности представленных ликвидатором ООО «Яшма экспорт» сведений. В результате указанные обстоятельства нашли свое документальное подтверждение.

Однако до указанного момента каких-либо сведений, свидетельствующих о прекращении обязательств ООО «Яшма Экспорт» перед ООО «Тэсоро» обнаружено не было, в связи с чем,  ООО «Тэсоро» обращалось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением.

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей истца, ответчика, извещенных надлежащим образом о дате и времени судебного заседания.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель заявителя поддержал доводы апелляционной жалобы, просил ее  удовлетворить.

Представлены доказательства, свидетельствующие о прекращении обязательств ООО «Яшма Экспорт» перед ООО «Тэсоро»  -  соглашение об отступном б/н от 27.01.2014 г.;

- Акт приема-передачи от 27.01.2014 г.;Письмо в ООО «Тэсоро» от 18.05.2018 г;

- внутреннее сопроводительного письма ООО «Яшма Экспорт» от 20.04.2017 г. . Платежные поручения №129 от 17.12.2009 и №132 от 18.12.2009. Оригиналы документов обозревались в судебном заседании.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы апелляционной  жалобы, оценив доводы отзыва истца на жалобу, исследовав и оценив представленные доказательства, считает подлежащим  отмене решение  Арбитражного суда города Москвы на основании следующего.

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда города Москвы от 31.05.2016 г. по делу № А40-228850/15-103-409 Общество с ограниченной ответственностью «ТЭСОРО» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 117535, г. Москва, 3-й Дорожный пр.. ЗА) признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

 Конкурсным управляющим утверждена ФИО5, член Союза арбитражных управляющих "Возрождение".

Как указывает истец, по данным акта инвентаризации финансовых вложений ООО «ТЭСОРО» от 23.05.2016 у ООО «Яшма Экспорт» имеется непогашенная задолженность в размере 1 039 017 349, 45 рублей, в подтверждении чего истец ссылается на банковские выписки по расчетным счетам ООО «ТЭСОРО».

Конкурсным управляющим ООО «ТЭСОРО» был отправлен запрос ООО «Яшма Экспорт» о предоставлении копии документов в обоснование возникновения задолженности и/или её погашения, а также любой иной имеющейся у компании информации по настоящему долгу.

Документы от ООО «Яшма Экспорт» в распоряжение конкурсного управляющею ООО «ТЭСОРО» получены не были.

24.10.2016 г. в адрес ООО «Яшма Экспорт» была отправлена претензия с требование погасить указанную выше задолженность в 30-дневный срок. Требование было оставлено Ответчиком без ответа.

Согласно ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные

родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму

денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода

и качества.Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или

других вещей.

Как усматривает из материалов дела между истцом и ответчиком заключены договоры займа №19/06-1 от 19.06.2013г., № 20/06-1 от 20.06.2013, №25/06- 1 от 25.06.2013г., №26/06-1 от 26.06.2013г., № 27/06-1 от 27.06.2013г., №28/06-1 от 28.06.2013г.

Из представленной в материалы дела доказательств усматривается, что по договору займа №19/06-1 от 19.06.2013г. истец перечислил ответчику денежные средства в размере 13 200 000 руб. 00 коп., что подтверждается платежным поручением № 253 от 19.06.2013, срок возврата займа наступил 19.06.2016г.

По договору займа № 20/06-1 от 20.06.2013 истец перечислил ответчику денежные средства в размере 16 500 000 руб. 00 коп., что подтверждается платежным поручением № 254 от 20.06.2013, срок возврата займа наступил 20.06.2016г.

По договору займа № 25/06-1 от 25.06.2013 истец перечислил ответчику денежные средства в размере 15 000 000 руб. 00 коп., что подтверждается платежным поручением № 262 от 25.06.2013, срок возврата займа наступил 25.06.2016г.

По договору займа № 26/06-1 от 26.06.2013 истец перечислил ответчику денежные средства в размере 13 400 000 руб. 00 коп., что подтверждается платежным поручением № 263 от 26.06.2013, срок возврата займа наступил 26.06.2016г.

По договору займа № 27/06-1 от 27.06.2013 истец перечислил ответчику денежные средства в размере 15 600 000 руб. 00 коп., что подтверждается платежным поручением № 269 от 27.06.2013, срок возврата займа наступил 27.06.2016г.

По договору займа № 28/06-1 от 28.06.2013 истец перечислил ответчику денежные средства в размере 53 500 000 руб. 00 коп., что подтверждается платежным поручением № 274 от 28.06.2013 и 85 500 000 руб. 00 коп., что подтверждается выпиской по счету, открытому в ОАО "Сбербанк России", сформированной по состоянию на 31.12.2013 и представленной 12.09.2016, срок возврата займа наступил 28.06.2016г.

Иных относимых и допустимых доказательств, подтверждающих перечисление

истцом ответчику денежных средств по указанным договорам займа в материалы дела

не представлено.

Суд указал в решении, что Ответчик в нарушение ст. 65 АПК РФ возражений на иск не заявил, аргументы истца документально не опроверг, доказательств возврата денежных средств не представил, поэтому требование истца о взыскании задолженности, подлежит

удовлетворению в части в размере 212 700 000 руб., поскольку оно подтверждается

материалами дела.

Апелляционная коллегия не может согласиться с данными выводами суда на основании следующего.

Довод о неизвещении проверен апелляционной коллегией и отклоняется, поскольку согласно информации с официального сайта Почта России, определение суда направлено третьему лицу г. Зеленоград, корпус 1011 кв. 99 – неудачная попытка вручения. 

Суд апелляционной инстанции,  выяснив причины невозможности представления

в суд первой инстанции,  учитывая разъяснения, изложенные в абзаце пятом пункта 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" приобщил   к делу дополнительные доказательства, -  соглашение об отступном б/н от 27.01.2014 г.; - Акт приема-передачи от 27.01.2014 г.;

Письмо в ООО «Тэсоро» от 18.05.2018 г; - внутреннее сопроводительного письма ООО «Яшма Экспорт» от 20.04.2017 г. Платежные поручения №129 от 17.12.2009 и №132 от 18.12.2009.,  подтверждающие отсутствие задолженности (протокольное определение от 28.0.06.2018). 

Согласно Соглашения об отступном от 27.01.2014,                                                                                               ООО  «Тэсоро», именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице Генерального директора ФИО6, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Яшма Экспорт», именуемое в дальнейшем «Должник», в лице Генерального директора ФИО7, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Должник в счет оплаты задолженности перед Кредитором по Договорам займа №19/06-1 от 19.06.2013 года, №20/06-1 от 20.06.2013 года, №25/06-1 от 25.06.2013 года, №26/06-1 от 26.06.2013 года, № 27/06-1 от 27.06.2013 года, №28/06-1 от 28.06.2013 года, составляющей на «27» января 2014 года - 213 750 000 (Двести тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей, передает Кредитору права требования (дебиторскую задолженность) 000 «Ювелирный Дом «Яшма» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в размере 213 750 000 (Двести тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей, принадлежащую Должнику, что подтверждается Договором процентного займа №01-12 от 01.12.2009 года. Договором процентного займа №17-12 от 17.12.2009 года. Договором процентного займа №18-12 от 18.12.2009 года, платежным поручением №119 от 01.12.2009 года, платежным поручением №129 от 17.12.2009 года, платежным поручением №132 от 18.12.2009 года, платежным поручением №133 от 18.12.2009 года.

2.По соглашению сторон вышеуказанная дебиторская задолженность оценена сторонами в сумме 213 750 000 (Двести тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

3.Должник гарантирует Кредитору, что настоящее имущество не заложено, под арестом, другими обременениями не состоит.

4.Д0ЛЖНИК одновременно с подписанием настоящего соглашения передает Кредитору заверенные надлежащим образом копии документов, являющиеся неотъемлемой частью права требования, указанного в п.1, настоящего соглашения, в том числе:

- копию Договора процентного займа №01-12 от 01.12.2009 года;

- копию Договора процентного займа №17-12 от 17.12.2009 года;

- копию Договора процентного займа №18-12 от 18.12.2009 года;

- копию платежного поручения № 119 от 01.12.2009 года;

- копию платежного поручения №129 от 17.12.2009 года;

- копию платежного поручения №132 от 18.12.2009 года;

- копию платежного поручения №133 от 18.12.2009 года.

5.  Должник погашает задолженность перед Кредитором по выплате по Договорам займа №19/06-1 от 19.06.2013 года, № 20/06-1 от 20.06.2013 года, №25/06- 1 от 25.06.2013 года, №26/06-1 от 26.06.2013 года, № 27/06-1 от 27.06.2013 года, №28/06-1 от 28.06.2013 года в сумме 212 700 000 (Двести двенадцать миллионов семьсот тысяч) рублей.

6.   Под датой погашения дебиторской задолженности в вышеуказанной сумме стороны понимают срок, когда вышеуказанные права требования будут переданы Должником Кредитору.

7.  Стороны подтверждают, что после передачи права требования, указанного в п.1 настоящего соглашения. Должника полностью исполнил перед Кредитором обязательства по выплате действительной стоимости доли в уставном капитале Должника.

Согласно Акта приёма-передачи от 27.01. 2014 года Общество с ограниченной ответственностью «Тэсоро», именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице Генерального директора ФИО6, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Яшма Экспорт», именуемое в дальнейшем «Должник», в лице Генерального директора ФИО7, действующего на основании Устава, составили настоящий акт о том, что Должник передает, а Кредитор принртмает копии документов, являющиеся неотъемлемой частью права требования, указанного в п. 1, Соглашения об отступном от 27.01.2014 года:

1. Копию Договора процентного займа №01-12 от 01.12.2009 года;

2. Копию Договора процентного займа №17-12 от 17.12.2009 года;

3. Копию Договора процентного займа №18-12 от 18.12.2009 года;

4. Копию платежного поручения №119 от 01.12.2009 года;

5. Копию платежного поручения №129 от 17.12.2009 года;

6. Копию платежного поручения №132 от 18.12.2009 года;

7. Копию платежного поручения №133 от 18.12.2009 года.

  Статьей 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу (статья 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (статья 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Конкурсный управляющий ООО «Тэсоро» ФИО5  в отзыве подтверждает обоснованность доводов жалобы. 

Поясняет, что  до указанного момента каких-либо сведений, свидетельствующих о прекращении обязательств ООО «Яшма Экспорт» перед ООО «Тэсоро» обнаружено не было, в связи с чем,  ООО «Тэсоро» обращалось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением.

Таким образом, спорна задолженность у ответчика  отсутствует, оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.

На основании пункта 1 части 1 статьи 270 АПК РФ, апелляционная коллегия приходит к выводу  о том, что         Решение Арбитражного суда г. Москвы от 07 марта 2018г. по делу № А40-55791/2017 подлежит отмене с принятием по делу нового судебного акта об отказе в иске.

Госпошлина распределяется в порядке ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 части 1 статьи 270, статьёй 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,                                                                    

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 07 марта 2018г. по делу № А40-55791/2017 отменить. В иске отказать.

         Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Арбитражный суд Московского округа.

 

Председательствующий  судья                                                                              М.Е. Верстова     

 

Судьи:                                                                                                                       Е.Н. Янина             

 

О.О. Петрова