АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации 

г. Москва Дело № А40-2159/23-159-12  14.06.2023г.  

Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

Судья Константиновская Н.А., единолично,  при ведении протокола помощником судьи Жулиной Е.А. рассмотрев в судебном заседании дело по иску ФИО1 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПЛИВНАЯ  КОМПАНИЯ "АЛЬТЕРНАТИВА" (109382, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЮБЛИНО, ЛЮБЛИНСКАЯ УЛ., Д. 141, ЭТАЖ 6,  ПОМЕЩ. VII, КОМНАТА 30, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  10.08.2007, ИНН: 

<

***>)  

об обязании предоставить документы при участии: от истца: ФИО2 по доверенности от 22.03.2022г. ответчик: неявка 

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 в части истребования  документов, удовлетворить частично.  

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬТЕРНАТИВА" (109382, РОССИЯ, Г. МОСКВА,  ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЮБЛИНО, ЛЮБЛИНСКАЯ УЛ., Д. 141,  ЭТАЖ 6, ПОМЕЩ. VII, КОМНАТА 30, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  10.08.2007, ИНН: 

<

***>) в течении 5-ти дней с даты вступления решения в  законную силу предоставить ФИО1 заверенные  надлежащим образом копии следующих документов Общества:  

сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «ТК «Альтернатива» в  кредитных организациях на текущую дату, подтвержденные соответствующей  инспекцией ФНС;  

бухгалтерские балансы ООО «ТК «Альтернатива» за 2020 г., 2021 г., 2022 г. с  формой отчёта о финансовых результатах, с формой отчета об изменениях капитала, с  формой отчета о движении денежных средств, с формой отчета о целевом  

использовании средств, а также с расшифровкой: нематериальных активов и расходов  на научно-исследовательские, опытно- конструкторские и технологические работы,  основных средств, финансовых вложений, запасов, дебиторской и кредиторской  задолженности; затрат на производство; оценочных обязательств; обеспечения  обязательств; государственной помощи, оформленные в соответствии Приказом  Министерства финансов России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской  отчетности организаций», а также с указанием причин по которым сформирован  убыток и уменьшилась нераспределенная прибыль в 2021 г.;  

перечень дебиторов и кредиторов ООО «ТК «Альтернатива» с расшифровкой  оснований возникновения по состоянию на 31.12.2020 г., 31.12.2021 г., 31.12.2022 г.  

налоговые декларации, сданные ООО «ТК «Альтернатива», за 2020 г., 2021 г.,  2022 г.;  

справка о состоянии расчетов ООО «ТК «Альтернатива» с бюджетом на  текущую дату;  

выписка операций по расчетам ООО «ТК «Альтернатива» с бюджетом за 2020 г.,  2021г., 2022 г.;  

банковские документы ООО «ТК «Альтернатива», подтверждающие получение  и расходование обществом как собственных, так и заемных (кредитных) денежных  средств через банковские счета (в т.ч. 40702810120130000062 в ПАО «МТС-БАНК»  (ИНН 

<

***>), 40702810400009000062 в ПАО «МТС-БАНК» (ИНН 

<

***>),  40702810300000003426 в ООО «Банк Кремлевский» (ИНН 

<

***>),  40702840900001003426 в ООО «Банк Кремлевский» (ИНН 

<

***>), в ООО «Банк  Кремлевский» (ИНН 

<

***>), 40702810938000161843 в ПАО СБЕРБАНК (ИНН  

<

***>)) за период начиная с 2020 г. по настоящее время (в том числе все  платежные документы по каждой хозяйственной операции, корешки денежных чеков  для получения наличных денежных средств, справки об остатках и движении денежных  средств за период начиная с 2020 г. по настоящее время, расширенный анализ счёта 51  в разрезе каждого расчётного счёта, карточки счёта 51 за период начиная с 2020 г. по  настоящее время;  

ведомости о начислении и выплате заработной платы и иных выплат работникам  ООО «ТК «Альтернатива» в 2020 г., 2021 г., 2022 г.;  

сведения о выданных и полученных ООО «ТК «Альтернатива» займах, кредитах  в 2020 г., 2021 г., 2022 г. (с предоставлением копий договоров);  

договоры (со всеми приложениями, изменениями, дополнениями к ним),  заключенные ООО «ТК «Альтернатива» за период начиная с 2020 г. по настоящее  время и документы по их исполнению (акты выполненных работ, накладные, товарные  накладные, акты приема-передачи товарно-материальных ценностей и т. п.)  

реестр судебных дел за 2020 г, 2021 г., 2022 г., в которых участвует  (участвовало) ООО «ТК «Альтернатива» (в любом процессуальном статусе) с  приложением всех имеющихся у ООО «ТК «Альтернатива» документов из материалов  таких дел (материальных и процессуальных документов), а также судебных актов;  

информация о лицах, работающих (работавших) в ООО «ТК «Альтернатива» по  трудовым договорам за период с 2020 г. по настоящее время, с указанием их  должностей, размера оплаты труда, режима работы, трудовых обязанностей, объема  выполненной работы (помесячно) с приложением подтверждающих документов, а  также с приложением документов, подтверждающих учет рабочего времени  (помесячно) таких лиц;  

учётную политику ООО «ТК «Альтернатива» на 2020-2022 г.; 

квартальные оборотно-сальдовые ведомости по субсчетам за периоды начиная с  2020 г. по настоящее время;  

годовые оборотно-сальдовые ведомости по счетам в разрезе субсчетов согласно  учётной политики с расшифровкой за периоды начиная с 2020 г. по настоящее время;  

карточки счетов по учёту общехозяйственных расходов за периоды начиная с  2020 г. по настоящее время;  

сведения по забалансовому учёту имущества за периоды начиная с 2020 г. по  настоящее время;  

книги покупок, книги продаж за периоды начиная с 2020 г. по настоящее время;  

документы об имуществе ООО «ТК «Альтернатива» и его стоимости  (расшифровку счета 01 «Основные средства» (структура основных средств с  выделением основных групп, первоначальная стоимость, износ, остаточная стоимость  но каждой группе) за период начиная с 2020 г. по настоящее время;  

журнал учета основных средств, отчёты о движении товарно-материальных  ценностей ООО «ТК «Альтернатива» за период начиная с 2020 г. по настоящее время;  

акты списания товарно-материальных ценностей ООО «ТК «Альтернатива» за  период начиная с 2020 г. по настоящее время;  

акты списания основных средств ООО «ТК «Альтернатива» за период начиная с  2020 г. по настоящее время;  

расшифровки строки 1540 «Оценочные обязательства», перечни  нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости, начисленной  амортизации и остаточной стоимости (строка 1110), расшифровки строк 2340, 2350  формы № 2 (прочие доходы, прочие расходы) бухгалтерских балансов и приложений к  ним за период начиная с 2020 г. по настоящее время;  

документы, подтверждающие права собственности ООО «ТК «Альтернатива» на  автотранспортные средства (свидетельства о регистрации транспортных средств,  паспорта транспортных средств, договоры купли-продажи транспортных средств, акты  приема-передачи к ним);  

сведения о местонахождении всего имущества ООО «ТК «Альтернатива» и его  нематериальных активов с указанием по каждому объекту учета;  

документы, подтверждающие права ООО «ТК «Альтернатива» на движимое и  недвижимое имущество, находящееся па балансе за период начиная с 2020 г. по  настоящее время (договоры по приобретению имущества и другие документы);  

документы, подтверждающие приобретение, отчуждение векселей ООО «ТК  «Альтернатива», получение ООО «ТК «Альтернатива» денежных средств по векселям  за период начиная с 2020 г. по настоящее время;  

кассовую книгу ООО «ТК «Альтернатива» с приложением приходных и  расходных кассовых ордеров по каждой хозяйственной операции за период начиная с  2020 г. по настоящее время;  

авансовые отчеты ООО «ТК «Альтернатива» за период начиная с 2020 г. по  настоящее время;  

информацию о выплаченных дивидендах ООО «ТК «Альтернатива» за период  начиная с 2020 г. по настоящее время;  

отчеты независимых оценщиков о стоимости основных средств и прочих  произведённых оценках имущества, финансовых показателей и прочих отчетов ООО  «ТК «Альтернатива» за период начиная с 2020 г. по настоящее время;  

списки аффилированных лиц ООО «ТК «Альтернатива» за период начиная с  2020 г. по настоящее время;  

заключения ревизионной комиссии (ревизора) ООО «ТК «Альтернатива» за  период начиная с 2020 г. по настоящее время;  

заключения аудитора ООО «ТК «Альтернатива» за период начиная с 2020 г. по  настоящее время;  

внесенные в устав ООО «ТК «Альтернатива» и зарегистрированные в  установленном порядке изменения и дополнения с даты создания общества по  настоящее время;  

журналы проверок, акты, заключения, предписания государственных и  муниципальных органов, внебюджетных фондов, органов финансового контроля за  период начиная с 2020 г. по настоящее время;  

доверенности, выданные от ООО «ТК «Альтернатива» за период начиная с 2020  г. по настоящее время;  

переписку с государственными и муниципальными органами власти, органами финансового контроля за период начиная с 2020 г. по настоящее время.  В остальной части иска об истребовании документов, отказать. 

 Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬТЕРНАТИВА" (109382, РОССИЯ, Г. МОСКВА,  ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЮБЛИНО, ЛЮБЛИНСКАЯ УЛ., Д. 141,  ЭТАЖ 6, ПОМЕЩ. VII, КОМНАТА 30, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  10.08.2007, ИНН: 

<

***> в пользу ФИО1 6 000 (шесть  тыс.) руб. – расходы по госпошлине.  

В случае неисполнения решения суда в течение 10 рабочих дней с даты  вступления настоящего решения в законную силу взыскать с ОБЩЕСТВА С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ  "АЛЬТЕРНАТИВА" (109382, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ ЛЮБЛИНО, ЛЮБЛИНСКАЯ УЛ., Д. 141, ЭТАЖ 6, ПОМЕЩ. VII, КОМНАТА  30, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 10.08.2007, ИНН: 

<

***> в  пользу ФИО1 судебную неустойку в размере 1000 (одну  тыс.) руб. за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического  исполнения решения суда.  

В остальной части во взыскании неустойки отказать. 

 Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья Н.А. Константиновская