Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-75903/22

28 февраля 2023  года

г.Москва

Резолютивная часть объявлена 21 февраля 2023  года.

Полный текст решения изготовлен 28 февраля 2023  года.

Судья Арбитражного суда  Московской области Р.С. Солдатов ,

при ведении протокола секретарем А.Н. Руш

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-75903/22

по исковому заявлению

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД ЭКСПО" (141435, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХИМКИ ГОРОД, НОВОГОРСК МИКРОРАЙОН, ЗАРЕЧНАЯ УЛИЦА, ВЛАДЕНИЕ 20, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 06.07.2004, ИНН: 

<

***>) к ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРНИП: 22.12.2009) об обязании передать обществу документы и материальные ценности.

При участии в судебном заседании - согласно протоколу.

Рассмотрев материалы дела, суд 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО "Гранд Экспо" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области  с исковым заявлением к ФИО1  об обязании  передать ООО "Грандж Экспо" следующие документы:

Учредительные документы ООО «Гранд Экспо»;

устав ООО «Гранд Экспо» в редакции, действующий на дату подготовки ответа на настоящий запрос, изменения и дополнения к уставу;

протокол (протоколы) собрания учредителей;

свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

информационное письмо об учете в ЕГРПО;

список участников;

сведения о имеющихся или имевшихся у ООО «Гранд Экспо» лицензиях, с приложением таких лицензий;

Внутреннюю документацию ООО «Гранд Экспо»;

штатное расписание;

перечень выданных доверенностей на совершение действий от имени ООО «Гранд Экспо», с указанием ФИО уполномоченных лиц, дат начала и окончания действия полномочий, оригиналы таких доверенностей;

правила внутреннего трудового распорядка;

должностные инструкции;

приказы генерального директора ООО «Гранд Экспо», включая приказы о назначении главного бухгалтера и генеральных директоров либо лиц, исполняющих их обязанности; приказы о переводе сотрудника на другую должность, временном замещении отсутствующего сотрудника, переводе на удаленную работу;

положение об учетной политике;

план счетов бухгалтерского учета;

положение о филиалах и представительствах ООО «Гранд Экспо»;

документы, связанные с эмиссией облигаций и ценных эмиссионных бумаг ООО «Гранд Экспо»;

протоколы общих собраний участников ООО «Гранд Экспо»;

списки аффилированных лиц ООО «Гранд Экспо»;

документы по учету результатов проводимых инвентаризаций;

докладные, служебные записки, отчеты;

всю кадровую документацию;

Бухгалтерскую отчетность ООО «Гранд Экспо»;

ежеквартальные и ежегодные балансы;

поквартальные сведения о размере затрат по дату получения настоящего запроса;

поквартальные сведения о размере доходов по дату получения настоящего запроса;

отчет о финансовых результатах ООО «Гранд Экспо»;

бухгалтерскую базу ООО “Гранд Экспо” 1С;

Все имеющиеся акты (и заключения) налоговых, аудиторских и иных проверок (в том числе проверки, проведенные Федеральной службой по финансовым рынкам и правоохранительными органами);

Перечни кредиторов и дебиторов по состоянию на дату получения настоящего запроса с указанием  по каждому кредитору (дебитору):  наименования (для  юридических лиц), фамилии,  имени,

отчества (для физических лиц); юридических и фактических адресов для юридических лиц, адресов места жительства для физических лиц; сумм задолженностей, с выделением суммы основной задолженности, суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам и суммы просроченной задолженности; даты возникновения задолженности и даты наступления срока исполнения обязательств; оснований, в соответствии с которыми возникли требования кредиторов;

Список всех счетов ООО «Гранд Экспо» в банках и иных кредитных организациях, имеющихся в настоящее время, с указанием по каждому счету, всех реквизитов, вида счета, сведений о наличии картотеки к счету, сумме выставленных требований, сведения об имеющихся арестах и иных ограничениях на распоряжение денежными средствами;

Документы, отображающие движения денежных средств на расчетных счетах ООО «Гранд Экспо», открытых в банках и иных кредитных организациях (выписки по операциям на счете ООО «Гранд Экспо»);

Договоры, соглашения ООО «Гранд Экспо» и приложения к ним, в том числе:

Договор залога с оставлением предмета залога у залогодателя от 14.08.2017 г. с приложениями, заключенный между ООО «Гранд Экспо» и ФИО2;

Договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:10:080102:28 с расположенными на нем строениями от 05.02.2014 с приложениями, заключенный между ФИО1 и ООО «Гранд Экспо»;

Документы и сведения об имуществе ООО «Гранд Экспо»;

Перечень основных средств с указанием по каждому объекту наименования, начальной и остаточной балансовой стоимости (а также рыночной стоимости, если проводилась оценка имущества независимым оценщиком);

Перечень объектов недвижимости, которыми ООО «Гранд Экспо» владеет, владело или распоряжалось (на праве собственности, по договору аренды, пользования, по другим договорам и основаниям) с приложением выписки из ЕГРП о зарегистрированных правах на объекты недвижимости и с указанием по каждому объекту: наименования объекта; местонахождения объекта (адрес); площади здания, сооружения, помещения, земельного участка; назначения здания, сооружения, помещения, земельного участка; года постройки здания, сооружения и его состояния; начальной и остаточной балансовой стоимости здания, сооружения; процента износа; даты приобретения и выбытия из состава активов;

Правоустанавливающие документы по каждому объекту недвижимости, подтверждающие право ООО «Гранд Экспо» на владение, пользование, распоряжение объектом, документов, на основании которых здание (сооружение) выбыло из состава имущества ООО «Гранд Экспо»;

Перечень иного имущества ООО «Гранд Экспо» и правоустанавливающие документы к нему;

Перечень всех дел, находящихся и находившихся на рассмотрении у мировых судей, в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, с участием ООО «Гранд Экспо» в качестве ответчика, истца и третьего лица за период с даты регистрации общества по дату получения настоящего запроса, с указанием номера дела, наименования суда, в котором рассматривается дело, сторон по делу, суммы и содержания требований по делу, результата рассмотрения дела, в том числе материалы дела об административном правонарушении и проведени административного расследования, возбужденном согласно Определению №03-46-100800-04-01 от 11.02.2022 Главгосстройнадзором Московской области;

Печати и штампы ООО «Гранд Экспо».

Взыскать c ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р.  в пользу общества с ограниченной ответственностью «Гранд Экспо» (ОГРН: 

<

***> ИНН: 

<

***>) 5000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Арбитражного суда Московской области по день фактического исполнения судебного акта об обязании передать ООО «Гранд Экспо» бухгалтерскую и иную документацию, печати и штампы, материальные и иные ценности ООО «Гранд Экспо».

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме. Просил исковые требования удовлетворить по основаниям, изложенным в иске и письменных пояснениях. 

Ответчик, будучи надлежаще извещенным о дате, времени и месте судебного заседания, явку представителей для участия в судебном заседании не обеспечил. Дело рассмотрено в его отсутствие в порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Исследовав в полном объеме все представленные в материалы дела письменные доказательства, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, арбитражный суд установил следующее.

30.06.2022 решением органа управления юридического лица ООО “Гранд Экспо” -собранием участников общества было принято решение о прекращении полномочий генерального директора общества ФИО1 c 30 июня 2022 года, и назначении (избрании) нового директора ФИО3 с 30 июня 2022 года. Сведения о новом директоре были внесены в ЕГРЮЛ 07.07.2022. 

12.07.2022 по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества прибыл представитель нового генерального директора ФИО3 и вручил ФИО1 уведомление о смене генерального директора, а также требование о немедленной передаче документов. Однако ФИО1 отказалась расписаться о получении документов, а также отказалась от передачи документов общества. ФИО1 были оставлены все контакты – телефоны, адреса электронной почты для связи в целях организации передачи документов общества.

Бывшему генеральному директору ФИО1 от участника ФИО4 было направлено требование о передаче документов и материальных ценностей общества: письмо от 27.07.2022, почтовый чек с описью вложения получено ФИО1 08.08.2022, что подтверждается отчетом об отслеживании почтовых отправлений по РПО № 14140774003623.

От имени общества генеральным директором ФИО3 было повторно направлено требование ФИО1 о передаче документов и материальных ценностей общества письмо от 22.09.2022. 

В пункте 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ, Закон об обществах с ограниченной ответственностью) установлено, что общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

4) внутренние документы общества;

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Пунктом 3 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" регламентировано, что экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно (часть 4 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете").

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества, который избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа (пункт 4 статьи 32 и статья 40 Закона N 14-ФЗ).

Таким образом, из положений Законов N 14-ФЗ, N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" следует, что единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

В случае смены единоличного исполнительного органа общества, печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимые для осуществления руководства текущей деятельностью общества подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества.

С целью осуществления своих полномочий руководитель юридического лица имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью Общества.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Доказательства представляются лицами, участвующими в деле (ч. 1 статьи 66 АПК РФ).

Статья 68 АПК РФ предусматривает, что обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Между тем истцом не учтено следующее.

30.06.2022 ФИО1 была уволена с должности генерального директора ООО «ГРАНД ЭКСПО» по инициативе работодателя на основании решения Общего собрания участников Общества от 30.06.2022г.

01.11.2022 ФИО1  в адрес Истца посредством Почты России были направлены правоустанавливающие документы Общества, в том числе Устав Общества, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, лист записи ЕГРЮЛ от 06.07.2004, лист записи ЕГРЮЛ от 11.05.2022 и др. документы (копия чека об отправке Почтой России и копия описи вложения от 01Л 1.2022 прилагаются).

02.11.2022 ФИО1 в адрес Истца посредством Почты России дополнительно были направлены правоустанавливающие документы Общества, в том числе дополнения и изменения к Уставу Общества, вьшиска из ЕГРЮЛ от 06.07.2004, акт о приеме-передачи дел при смене генерального директора от 30.08.2016 и др. документы (копия чека об отправке Почтой России и копия описи вложения от 02.11.2022 прилагаются).

30.06.2022 (в день ее увольнения) ФИО1   был ограничен доступ в офис Общества, новое руководство произвело смену охраны, ключей.

В сложившихся условиях проинвентаризировать для передачи новому руководителю оставшихся в офисе документов и печати не представляется возможным.

Порядок и сроки хранения бухгалтерской и иной финансовой документации юридического лица предусмотрены в статье 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402- ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ). 

В этой же статье Закона N 402-ФЗ сказано, что при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно. 

Согласно статье 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. 

На лиц, участвующих в деле, возлагается обязанность доказывания обстоятельств, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

При этом доказательства представляют лица, участвующие в деле (часть 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Реализация данного права осуществляется по волеизъявлению лица, которое несет риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных 4 действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

По смыслу указанных норм, Истец должен представить доказательства того, что спорные документы находились у Ответчика в период исполнения им полномочий директора Общества, а также то, что после прекращения полномочий ФИО1. как генерального директора Общества истребуемые документы отсутствовали по месту нахождения его единоличного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества, а ответчик должен доказать передачу указанных документов новому директору Общества (при доказанности истцом передачи документов ответчику). 

Вместе с тем, Истцом по настоящему делу не доказан факт отсутствия документов в месте нахождения Общества, а также факт наличия истребуемых документов у ответчика

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Все изложенное в совокупности является основанием для оставления требований истца без удовлетворения.

Государственная пошлина, уплаченная истцом при подаче настоящего иска, относится на истца по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями ст. 110, 112, 162, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области 

 

РЕШИЛ:

Исковые требования ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД ЭКСПО" оставить без удовлетворения. 

 

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Десятый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья                                                       Р.С. Солдатов