Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-29459/2025

01 сентября 2025 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  13 августа 2025 года.

Полный текст решения изготовлен  01 сентября 2025 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Ким Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Телешовой Е.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ФИО3;

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНСПЕЦАВТОМАТИКА" (адрес:  195030, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, Д.7, ЛИТЕР Л, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.11.2002, ИНН: 

<

***>);

об обязании передать документы, 

при участии

- от истца: ФИО1 по доверенности от 24.03.2025, 

- от ответчика: ФИО2 по доверенности от 01.03.2023, 

установил:

ФИО3 обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербург и Ленинградской области с исковым заявлением об обязании общества с ограниченной ответственностью "ЛЕНСПЕЦАВТОМАТИКА" (далее – Общество, ООО "ЛЕНСПЕЦАВТОМАТИКА") в течение 5 дней с даты вступления судебного акта в законную силу предоставить заверенные подписью руководителя и печатью Общества следующие документы: 

- Документы, касающиеся продажи доли ООО "ЛЕНСПЕЦАВТОМАТИКА" в размере 49% общества с ограниченной ответственностью "ЮВЕЛИРНЫЙ ЦЕНТР" (ОГРН: 

<

***>) (договор купли-продажи доли; акт передачи; дополнительные соглашения; платежные поручения и т.д.);

- Бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001) за 2024; 2023; 2022; 2021; 2020 года;

- Отчет о финансовых результатах за 2024; 2023; 2022; 2021; 2020 года;

- Отчет об изменениях капитала за 2024; 2023; 2022; 2021; 2020 года;

- Справка о банковских счетах за 2024; 2023; 2022; 2021; 2020 года (открытые; закрытые; номера счетов и т.д.);

- Выписки о движении денежных средств за 2024; 2023; 2022; 2021; 2020 года по всем счетам;

- Информация о покупке; продаже; уступке прав и т.д. по всему имуществу Общества за 2024; 2023: 2022; 2021; 2020 года (ценой более 300 000 руб.);

В случае неисполнения судебного акта взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ЛЕНСПЕЦАВТОМАТИКА" судебную неустойку в размере 10 000 руб. за каждый день просрочки, начисляемую по истечении пяти календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда по день фактического исполнения судебного акта.

В судебном заседании 23.07.2025 суд в порядке ст. 49 АПК РФ принял уточненные исковые требования, на основании которого просит суд обязать Общество в течение 5 дней с даты вступления судебного акта в законную силу предоставить заверенные подписью руководителя и печатью Общества следующие документы: 

- Платежное поручение или иной документ, подтверждающий выплату ООО «Ювелирный центр» действительной стоимости доли ООО "ЛЕНСПЕЦАВТОМАТИКА" в размере 49%;

- Бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001) 2021; 2020 года;

- Отчет о финансовых результатах за 2021; 2020 года;

- Отчет об изменениях капитала 2021; 2020 года;

- Справка о банковских счетах за 2021; 2020 года (открытые; закрытые; номера счетов и т.д.);

- Выписки о движении денежных средств за 2024; 2023; 2022; 2021; 2020 года по всем расчетным счетам, заверенные банком;

- Копии действующих лицензий, сертификатов, разрешений на выпуск продукции (клеймо);

- Справка из Инспекции ФНС России об открытых счетах;

- Копии договоров, соглашений, контрактов, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за 2020; 2021; 2022; 2023; 2024 и 1 и 2 квартал 2025 года;

- Копии выданных доверенностей за период с 01 января 2020 года по 09 июня 2025 года;

- Бухгалтерская отчетность с отметкой налоговой инспекции о принятии:

- отчет о прибылях и убытках за 2020; 2021; 2022; 2023; 2024 и 1 и 2 квартал 2025 года;

- копию учетной политики с описанием применяемого режима налогообложения.

В случае применения общей системы налогообложения

- копии налоговых деклараций (с отметкой налоговой инспекции о принятии):

- по налогу на добавленную стоимость за 2020; 2021; 2022; 2023; 2024 и 1 и 2 квартал 2025 года, а также книги покупок, киши продаж за 2020; 2021; 2022; 2023; 2024 и 1 и 2 квартал 2025 года;

- по налогу на прибыль за 2020; 2021; 2022; 2023; 2024 и 1 и 2 квартал 2025 года:

- отчетность за 2020; 2021; 2022; 2023; 2024 и 1 и 2 квартал 2025 года по выплатам взносам в Пенсионный фонд РФ. Фонд социального страхования РФ и Фонд обязательного медицинского страхования и подоходному налогу;

- Главная книга или оборотно-сальдовая ведомость по всем счетам бухгалтерского учета поквартально за 2020; 2021; 2022; 2023; 2024 и 1 и 2 квартал 2025 года;

- Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности с оборотами (бухгалтерские счета 60, 62, 76) в разрезе контрагентов поквартально за 2020; 2021; 2022; 2023; 2024 и 1 и 2 квартал 2025 года

- Расшифровка всех операций но расчетным счетам и кассе организаций (бухгалтерские счета 50. 51), помесячно с 2020; 2021; 2022; 2023; 2024 и 1 и 2 квартал 2025 года;

- Выручка, с расшифровкой реализованной номенклатуры и количества, помесячно за 2020; 2021; 2022; 2023; 2024 и 1 и 2 квартал 2025 года:

- Расшифровка основных средств организации (бухгалтерские счета 01, 08) с указанием балансовой стоимости на конец 2020; 2021; 2022: 2023; 2024 и 1 и 2 квартал 2025 года;

- Расшифровка фактических выплат по заработной плате (бухгалтерский счет 70) и расчетов с подотчетными лицами (бухгалтерский счет 71) по каждому сотруднику, включая руководителя, помесячно за период 2020; 2021; 2022; 2023; 2024 и 1 и 2 квартал 2025 года:

- Расшифровка материалов, товаров, готовой продукции (бухгалтерские счета 10, 41, 43) с указанием балансовой стоимости на конец 2020; 2021; 2022; 2023; 2024 и 1 и 2 квартал 2025 года.

В случае неисполнения судебного акта взыскать с Общества судебную неустойку в размере 10 000 руб. за каждый день просрочки, начисляемую по истечении пяти календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда по день фактического исполнения судебного акта.

Также истец просит взыскать с Общества 100 000 руб. судебных расходов по оплате услуг представителя. 

В судебное заседание 13.08.2025 явились представители сторон. 

Представитель истца уточнил требования, пояснив, что просит представить документы за 2022 – 2025 годы.  

Суд, руководствуясь ст. 49 АПК РФ, принял к рассмотрению уточненные исковые требования. 

Истец поддерживает уточненные исковые требования в полном объеме. 

Ответчик относительно исковых требований возражает по доводам, изложенным в отзыве.

Иных ходатайств или возражений от сторон не поступило, суд рассмотрел настоящее дело по имеющимся доказательствам.

Как следует из материалов дела, Общество зарегистрировано в ЕГРЮЛ 15.11.2002, участниками которого являются ФИО4 (доля в уставном капитале 31,25%), ФИО5 (доля в уставном капитале 6,25%), ФИО3 (далее также – Истец) (доля в уставном капитале 6,25%), ФИО6 (доля в уставном капитале 6,25%), ФИО7 (доля в уставном капитале 50%).

ФИО3 в адрес Общества направлено требование от 24.12.2024 о предоставлении документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества; данное обстоятельство Обществом не оспаривается.

Оставление указанного требования без рассмотрения стало основанием для обращения в суд с настоящим исковым заявлением.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению в силу следующего.

В силу пункта 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ) участник общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

В силу подпункта 3 пункта 4 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об ООО) общество вправе отказать в предоставлении документов, если документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 2 статьи 50 Закона об ООО.

В подпунктах 1 - 9 пункта 2 статьи 50 Закона об ООО перечислены следующие документы, являющиеся обязательными для предоставления независимо от срока:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; 4) внутренние документы общества; 5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

Соответственно, любые иные документы, испрашиваемые за пределами трехлетнего срока, не являются обязательными к предоставлению.

В рассматриваемом случае факт направления Истцом Ответчику требования о предоставлении документов подтверждается материалами дела и сторонами не оспаривается.

Возражая относительно исковых требований, Ответчик обращает внимание на недобросовестность в действиях Истца, выразившегося в уточнении истребуемых документов, поскольку, по мнению Ответчика, участник Общества не может в ходе судебного процесса предъявлять новые требования или запрашивать документы, которые не были обозначены в первоначальном требовании.

В свою очередь, находя заявленный довод несостоятельным, суд обращает внимание, что Истец при обращении к Ответчику с требованием о предоставлении информации об Обществе определил предмет своего требования, конкретизировал перечень и виды запрашиваемой информации и документов; права Истца как участника Общества нарушены бездействием Общества, выразившимся в непредоставлении участнику всего перечня запрошенных документов; документы, указанные Истцом, относятся к деятельности Общества; наличия в действиях Истца признаков злоупотребления правом на информацию из материалов дела не усматривается.

При этом в соответствии с абзацем вторым пункта 2 информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 N 144 в связи с тем, что решение принимается судом исходя из установленных им фактов, существующих на дату принятия решения, а не на дату предъявления иска, судам следует учитывать, что для удовлетворения требования участника хозяйственного общества о предоставлении информации необходимо, чтобы такое нарушение имело место на момент принятия решения.

В том случае, когда участник не может доказать, что до предъявления иска он обращался в общество с требованием о предоставлении информации, однако к моменту принятия судом решения указанная информация так и не предоставлена обществом истцу, суд удовлетворяет заявленное требование.

Таким образом, уточнение Истцом в ходе судебного разбирательства перечня документации не является обстоятельством, освобождающим Общество от обязанности предоставления документации.

Ответчиком в материалы дела не представлено доказательств того, что указанные Истцом в иске документы переданы ему до рассмотрения дела по существу, либо испрашиваемые Истцом документы отсутствуют у Общества или не составлялись.

Довод Общества, основанный на том, что оно не обязано предоставлять участнику корпорации справки об открытых счетах и выписки по расчетным счетам, основаны на неправильном толковании норм права. 

Так, статьей 65.2 ГК РФ, статьей 8 Закона об ООО предусмотрено право участника не только знакомиться с бухгалтерской и иной документацией общества, но и получать информацию о деятельности общества.

Как разъяснено в пункте 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 N 144, Закон об обществах предусматривает возможность установления в уставе только порядка получения информации об обществе, но не перечня информации, которая подлежит предоставлению участникам общества. При этом участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

В выписке с расчетного счета организации отражаются сведения о поступлении и списании денежных средств, сумме поступивших и списанных денежных средств, источнике поступления денежных средств и получателе денежных средств, основаниях поступления или списания денежных средств. Таким образом, в выписке с расчетного счета организации содержится информация об определенных событиях и обстоятельствах, связанных с хозяйственной и финансовой деятельностью общества.

При этом отношения между банком и клиентом в связи с открытием счета регулируются договором банковского счета (статья 845 ГК РФ). В силу статьи 857 ГК РФ банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям, а иным лицам, государственным органам и их должностным лицам - исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены законом.

Таким образом, участник Общества не имеет возможности самостоятельно получить в банке сведения о движении денежных средств на расчетном счете Общества. При этом само Общество, не будучи обязанным хранить по месту своего нахождения выписки с расчетного счета, открытого в учреждении банка, вправе в любой момент обратиться в банк за получением соответствующей выписки. Напротив, отказ Общества по формальным причинам предоставить участнику выписку с расчетного счета за определенный период может свидетельствовать о нежелании раскрыть информацию перед участником, который вправе знать о том, каким образом расходуются денежные средства общества.

В свете вышеизложенного, исковые требования законны, обоснованны и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Что касается присуждения Истцу судебной неустойки, то суд отмечает, что согласно пункту 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (ч. 1 и 2.1 ст. 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (п. 31, 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств"). Суд находит заявленный Истцом размер судебной неустойки не соответствующим принципам справедливости (п. 4 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В рассматриваемом случае суд считает достаточным и соразмерным установление неустойки в размере 1 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда.

Истцом также заявлено требование о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 100 000 руб.

В соответствии со статьей 101 АПК РФ в состав судебных расходов входят как государственная пошлина, так и судебные издержки, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), статьей 106 АПК РФ отнесены к судебным издержкам.

Согласно части 2 статьи 110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек (пункт 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела").

В обоснование требования о взыскании расходов на оплату услуг представителя Истцом представлены: договор об оказании юридических услуг от 24.03.2025, акт приема-передачи денежных средств на сумму 100 000 руб. от 24.03.2025.

Данными документами подтверждается факт несения судебных расходов.

Вместе с тем, суд отклоняет доводы Ответчика о том, что представленный Истцом  акт приема-передачи денежных средств от 24.03.2025 не подтверждает фактической оплаты услуг, поскольку несоблюдение участниками гражданского оборота правил расчетов не свидетельствует об отсутствии самого факта непередачи денежных средств, а может являться нарушением административного (налогового) законодательства. При этом такое отступление не является безусловным основанием для вывода о том, что произведенные таким способом расчеты не должны приниматься во внимание при рассмотрении гражданско-правового спора.

Согласно правовой позиции, изложенной в пунктах 10, 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, доказывает их размер и факт выплаты, другая сторона вправе доказывать их чрезмерность.

В случае, если сторона не представляет суду доказательств чрезмерности понесенных другой стороной судебных расходов с учетом сложившейся в регионе стоимости оплаты услуг адвокатов, а также сведений статистических органов о ценах на рынке юридических услуг, то в отсутствие таких доказательств суд вправе по собственной инициативе возместить расходы в разумных, по его мнению, пределах, лишь при условии, что сумма заявленного требования явно превышает разумные пределы.

Суд считает необоснованным заявление судебных расходов в вышеуказанном размере, поскольку дело не представляет сложности по своему характеру, исследованию подлежит незначительное количество доказательств, представитель истца присутствовала в двух судебных заседаниях. Разумным в рассматриваемом случае с учетом сложившейся судебной практики суд считает несение судебных расходов в размере 50 000 руб.

Судебные расходы Истца по оплате госпошлины в силу положений статьи 110 АПК РФ возмещаются ему за счет Ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

обязать общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНСПЕЦАВТОМАТИКА" (ИНН: 

<

***>) в течение 5 дней передать ФИО3 заверенные подписью руководителя и печатью Общества копии следующих документов: 

1. Платежное поручение или иной документ, подтверждающий выплату ООО «Ювелирный центр» действительной стоимости доли ООО "ЛЕНСПЕЦАВТОМАТИКА" в размере 49%;

2. Выписки о движении денежных средств за 2024; 2023; 2022 года по всем расчетным счетам, заверенные банком;

3. Копии действующих лицензий, сертификатов, разрешений на выпуск продукции (клеймо);

4. Справка из Инспекции ФНС России об открытых счетах;

5. Копии договоров, соглашений, контрактов, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за 2022; 2023; 2024 и 1 и 2 квартал 2025 года;

6. Копии выданных доверенностей за период с 01 января 2022 года по 09 июня 2025 года;

7. Бухгалтерская отчетность с отметкой налоговой инспекции о принятии:

- отчет о прибылях и убытках за 2022; 2023; 2024 и 1 и 2 квартал 2025 года;

- копию учетной политики с описанием применяемого режима налогообложения.

В случае применения общей системы налогообложения

- копии налоговых деклараций (с отметкой налоговой инспекции о принятии):

- по налогу на добавленную стоимость за 2022; 2023; 2024 и 1 и 2 квартал 2025 года, а также книги покупок, киши продаж за 2022; 2023; 2024 и 1 и 2 квартал 2025 года;

- по налогу на прибыль за 2022; 2023; 2024 и 1 и 2 квартал 2025 года:

- отчетность за 2022; 2023; 2024 и 1 и 2 квартал 2025 года по выплатам взносам в Пенсионный фонд РФ. Фонд социального страхования РФ и Фонд обязательного медицинского страхования и подоходному налогу;

8. Главная книга или оборотно-сальдовая ведомость по всем счетам бухгалтерского учета поквартально за 2022; 2023; 2024 и 1 и 2 квартал 2025 года;

9. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности с оборотами (бухгалтерские счета 60, 62, 76) в разрезе контрагентов поквартально за 2022; 2023; 2024 и 1 и 2 квартал 2025 года

10. Расшифровка всех операций по расчетным счетам и кассе организаций (бухгалтерские счета 50. 51), помесячно с 2022; 2023; 2024 и 1 и 2 квартал 2025 года;

11. Выручка, с расшифровкой реализованной номенклатуры и количества, помесячно за 2022; 2023; 2024 и 1 и 2 квартал 2025 года:

12. Расшифровка основных средств организации (бухгалтерские счета 01, 08) с указанием балансовой стоимости на конец 2022: 2023; 2024 и 1 и 2 квартал 2025 года;

13. Расшифровка фактических выплат по заработной плате (бухгалтерский счет 70) и расчетов с подотчетными лицами (бухгалтерский счет 71) по каждому сотруднику, включая руководителя, помесячно за период 2022; 2023; 2024 и 1 и 2 квартал 2025 года:

14. Расшифровка материалов, товаров, готовой продукции (бухгалтерские счета 10, 41, 43) с указанием балансовой стоимости на конец 2022; 2023; 2024 и 1 и 2 квартал 2025 года.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЛЕНСПЕЦАВТОМАТИКА" (ИНН: 

<

***>) в пользу ФИО3 судебную неустойку в размере 1 000 руб. за каждый день просрочки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЛЕНСПЕЦАВТОМАТИКА" (ИНН: 

<

***>) в пользу ФИО3 50 000 руб. судебных расходов по оплате услуг представителя, 15 000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части заявления о взыскании судебных расходов отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья                                                                            Е.В.Ким