РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-215351/22-189-1729

г. Москва

10 марта 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 03 марта 2023 года

Полный текст решения изготовлен 10 марта 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Ю.В. Литвиненко

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ФИО2 в лице финансового управляющего ФИО3

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЙФЕР" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

об обязании передать документацию.

при участии: согласно протокола судебного заседания от 03 марта 2023 года.

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 в лице финансового управляющего ФИО3 (далее – Истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «САЙФЕР» (далее – Ответчик, Общество) об обязании ООО «САЙФЕР» в течение 7 дней с момента вступления решения по настоящему делу в законную силу передать финансовому управляющему ФИО2 - ФИО3 надлежащим образом заверенные копии документов, связанных с деятельностью общества.

Истец и ответчик в заседание суда не явились, надлежащим образом извещены, о дате, времени и месте рассмотрения дела. Дело рассматривается в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ, в отсутствие не явившихся истца и ответчика.

В материалы дела от истца поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

Делая вывод о возможности рассмотрения настоящего спора, суд учитывает,  что согласно ст. 4 Федерального закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи» порядок оказания услуг почтовой связи регулируется правилами оказания услуг почтовой связи, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Особенности порядка оказания услуг почтовой связи в части доставки (вручения) судебных извещений устанавливаются правилами оказания услуг почтовой связи в соответствии с нормами процессуального законодательства Российской Федерации.

В соответствии с абз. 2 п. 15 Правил, особенности доставки (вручения), хранения почтовых отправлений разряда «судебное» (почтовых отправлений федеральных судов, конституционных (уставных) судов и мировых судей субъектов Российской Федерации, содержащих вложения в виде судебных извещений (судебных повесток), копий судебных актов (в том числе определений, решений, постановлений судов), судебных дел (материалов), исполнительных документов) устанавливаются настоящими правилами.

Согласно п. 34 Правил почтовые отправления разряда «судебное» при невозможности их вручения адресатам (их уполномоченным представителям) хранятся в объектах почтовой связи места назначения в течение 7 дней. Данный срок хранения судебной корреспонденции органом связи соблюден.

Ранее действующая редакция Правил, а именно абз. 2 п. 34, устанавливала обязанность вручения почтовым органом, при неявке адресата за почтовым отправлением и почтовым переводом в течение 5 рабочих дней после доставки первичного извещения, вторичного извещения.

Приказом Минкомсвязи России от 13.02.2018 № 61 был внесен ряд изменений в Правила, в том числе касающихся порядка вручения и доставки почтовой корреспонденции разряда «Судебное». В частности, в новой редакции Правил, действующих с 09.04.2018, исключен абз. 2 п. 34, устанавливающий обязанность вторичного вручения извещения о поступлении почтового перевода или почтового отправления.

Суд отмечает, что определение о  принятии искового заявления к производству  и последующие были своевременно размещены в общем доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направлены непосредственно по месту регистрации ООО «САЙФЕР», так и по месту регистрации ООО «ПОЛИСФЕРА», которое, согласно данным выписки из ЕГРЮЛ является лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица,  которое также вернулось за истечением срока хранения, тогда как положения ст. 123 АПК РФ не содержат исчерпывающего перечня документов, которые могли бы свидетельствовать о надлежащем уведомлении лица о времени и месте проведения судебного заседания, а напротив, позволяют при решении вопроса об осведомленности лица о начавшемся судебном процессе руководствоваться любыми доказательствами (ч. 1 ст. 123 АПК РФ).

Суд, рассмотрев материалы дела, в силу статей 67, 68, 71 АПК РФ исследовав и оценив представленные доказательства с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности, считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в отношении ООО «САЙФЕР» участником данного общества является ФИО2– 100%.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 02.03.2022 по делу № А40-6263/21-9-12 «Ф» ФИО2 признана несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина.

Финансовым управляющим утвержден ФИО3 (ИНН 

<

***>).

В соответствии со ст. 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 (далее – Закон о банкротстве) финансовый управляющий обязан принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества, формированию конкурсной массы.

Согласно положениям ст. 213.25 Закона о банкротстве с даты признания гражданина банкротом все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, осуществляется только финансовым управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично.

В соответствии с п. 6 ст. 213.25 Закона о банкротстве финансовый управляющий наряду с должником, вправе осуществлять его корпоративные права (принимать решения на собраниях участников, принимать решения в качестве единственного участника, участвовать в формировании единоличного исполнительного органа (прекращать полномочия, избирать) в обществах, участником в которых является гражданин-должник.

Кроме того, в соответствии с п. 6 ст. 213.25 указанного Закона финансовый управляющий в ходе реализации имущества гражданина от имени гражданина ведет в судах дела, касающиеся имущественных прав гражданина, в том числе об истребовании или о передаче имущества гражданина либо в пользу гражданина, о взыскании задолженности третьих лиц перед гражданином.

ФИО2 (в лице финансового управляющего ФИО3) в ООО «САЙФЕР» было направлено требование о предоставлении документов.

Однако ООО «САЙФЕР» не передал Истцу никаких документов, указанных в требовании.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из следующего.

Согласно п. 1 ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее – Закон N 14-ФЗ), общество обязано хранить все документы, касающиеся его деятельности.

В соответствии с п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 г N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" (далее - Информационное письмо N 144) истец имеет право на получение запрошенных им копий документов, а также, что при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

Пунктом 2 статьи 50 Закона N 14-ФЗ предусмотрено, что общество по требованию участника обязано обеспечить ему доступ к документам, перечисленным в данном пункте настоящей статьи. Пунктом 3 статьи 50 Закона N 14-ФЗ указано: в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.... Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

В соответствии с пунктом 7 Информационного письма N 144 Закон об обществах с ограниченной ответственностью предусматривает две формы осуществления права участника на информацию: ознакомление с документами и получение копий документов. Выбор конкретной формы реализации права на получение информации осуществляется участником, при этом его право требовать предоставления копий документов не обусловлено необходимостью первоначально прибыть по месту нахождения хозяйственного общества и ознакомиться с документами. Кроме того, в процессе ознакомления с документами, вне зависимости от того, было ли это оговорено в его требовании о предоставлении информации, участник хозяйственного общества может самостоятельно с использованием личных технических средств (ручной сканер, фотоаппарат и т.д.) производить копирование документов, с которыми он знакомится.

Кроме того, в соответствии со ст. 29 ФЗ "О бухгалтерском учете" организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторские заключения о ней в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.

Юридическое лицо в лице его единоличного исполнительного органа должно обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений. При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно (п. 3, 4 ст. 29 ФЗ "О бухгалтерском учете").

В силу ст. ст. 7 и 29 Федерального закона от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", организация ведения бухгалтерского учета, хранение документов бухгалтерского учета и обеспечение их сохранности возложено на руководителя - единоличный исполнительный орган общества.

В соответствии с п. 1 ст. 17 ФЗ о бухгалтерском учете организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.

В соответствии с п. 3 ст. 17 ФЗ о бухгалтерском учете руководитель организации несет ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Истец, являясь участником Общества, вправе обращаться к обществу с требованием о предоставлении возможности ознакомления с хозяйственными документами организации; в свою очередь у Общества в соответствии с положениями Закона N 14-ФЗ и статьей 65.2 ГК РФ возникает обязанность удовлетворить данную потребность его участника.

Таким образом, исковые требования о предоставлении документов, подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. 

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Учитывая вышеизложенное, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71 АПК РФ и другие положения Кодекса, учитывая, что ответчиком требования не опровергнуты,  исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы истца по госпошлине.

На основании изложенного, руководствуясь статьями ст.ст. 41, 49, 65, 71, 110, 112, 150, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «САЙФЕР» (ОГРН 

<

***>) в течение 7 дней с момента вступления решения по настоящему делу в законную силу передать финансовому управляющему ФИО2 - ФИО3 надлежащим образом заверенные копии следующих документов, связанных с деятельностью общества:

1. Сведения об основных видах деятельности общества за период с 2015-2022 г. (в форме справки).

2. Устав ООО «САЙФЕР» и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке;

3. Свидетельство о государственной регистрации;

4. Свидетельство о постановке на налоговый учет;

5. Договор (Протокол или Решение) о создании общества;

6. Справки об оплате стоимости долей;

7. Протоколы (и/или Решения) общего собрания участников, в том числе, но не ограничиваясь о назначении генерального директора и (или) лиц, исполняющих его обязанности и другие за 2015 – 2022 гг.;

8. Сведения о полученных лицензиях, членстве в СРО;

9. Сведения об интеллектуальной собственности: патенты, свидетельства о регистрации товарных знаков и другое;

10. Документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

11. Акты на списание товарно-материальных ценностей за 2015-2022 гг.;

12. Положения о филиалах и представительствах общества;

13. Внутренние документы общества, в том числе, но не ограничиваясь: локальные акты, положение о конфиденциальности, трудовые инструкции и другие.

14. Годовые отчеты за 2015-2021 гг.;

15. Документы бухгалтерского учета, в том числе, но не ограничиваясь:

1) Гражданско – правовые договоры, заключенные обществом с 2015 по 2022 гг. с дополнительными соглашениями;

2) Счета и платежные документы к заключенным гражданско-правовым договорам;

3) Товарные накладные, акты выполненных работ, оказанных услуг, счет- фактуры и другие документы.

16. Документы бухгалтерской отчетности (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, приложения к бухгалтерской отчетности, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации, аудиторские заключения, подтверждающие достоверность бухгалтерской отчетности, пояснительные записки за 2015-2021 гг.);

17. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности общества с указанием контрагента, его ИНН, ОГРН, ОГРНИП (при наличии), основание возникновения задолженности и её размер в части основного долга, процентов, неустойки.

18. Справка об открытых (закрытых) расчетных (и иных) счетах с 2015 по 2022 гг. включительно (а также и о расчетных (и иных) счетах в иностранных банках);

19. Заверенные печатью банка и подписью сотрудника банка выписки по каждому расчетному счету (и иным счетам) о движении денежных средств отдельно за каждый год с указанием даты совершения операции, реквизитов документа на основании которого была совершена операция (вид (шифр), номер, дата), реквизитов банка плательщика/получателя денежных средств (номер корреспондентского счета, наименование, БИК), реквизитов плательщика/получателя денежных средств (наименование/Ф.И.О., ИНН/КИО, КПП, номер счета), суммы операции по счету (по дебету и кредиту), назначения платежа.

20. Заверенные печатью банка и подписью сотрудника банка справки об остатках денежных средств на банковских счетах по состоянию на дату запроса.

21. Списки аффилированных лиц общества;

22. Перечень финансовых и имущественных вложений в уставные и складочные капиталы других хозяйственных обществ и товариществ, дочерние и зависимые предприятия, ценные бумаги;

23. Сведения о фактической численности работников общества в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих;

24. Трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним, заключенные с 2015 по 2022 гг. включительно;

25. Помесячный свод начисленной заработной платы, иных выплат и удержаний из заработной платы за 2015-2022 гг.;

26. Приказы и распоряжения Генерального директора и (или) лиц, исполняющих его обязанности, с 2015 по 2022 гг.;

27. Копии выданных доверенностей с 2015 года по 2022 гг.;

28. Отчеты оценщиков, аудиторов;

29. Полученные претензии, исковые заявления, судебные акты по спорам, связанным с деятельностью общества;

30. Приходные кассовые ордера за период с 01.01.2015 г. по настоящее время;

31. Расходные кассовые ордера за период с 01.01.2015 г. по настоящее время;

32. Кассовые книги за 2015-2022 гг.;

33. Авансовые отчеты за период с 01.01.2015 г. по настоящее время с приложением документов, подтверждающих расходы;

34. Сведения о начисленных и выплаченных участникам общества дивидендах;

35. Документы по проведенным налоговым проверкам и их результатам (копии актов, решений);

36. Инвентаризационные описи основных средств, инвентаризационные описи нематериальных активов, инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей за период с 01.01.2015 г. по настоящее время;

37. Расшифровку счетов бухгалтерского учета с 01 по 99 и с 001 по 010 (в том числе расшифровки субсчетов) на 01.01.2015 г., 01.01.2016г., 01.01.2017г., 01.01.2018г., 01.01.2019г., 01.01.2020г., 01.01.2021 г., 01.01.2022 г.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЙФЕР" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу ФИО2 расходы по оплате госпошлины в размере 6 000 руб.

Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Москвы в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме.

 

 

Судья:

Ю.В. Литвиненко