АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

_____________________________________________________________________________________

             ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

   

РЕШЕНИЕ

26 июля 2022 года                                                                      Дело № А63-5807/2022

                                                Резолютивная часть решения объявлена 21 июля 2022 года 

                                              Решение изготовлено в полном объеме 26 июля 2022 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе:

председательствующего судьи           Жариной Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Дудниковой А.Н.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление акционеров АО «Кавминводы» ФИО8, г. Москва и  ФИО1, г. Москва

к  акционерному обществу «Кавминводы», ОГРН 

<

***>, п. Новотерский Минераловодского района Ставропольского края

о признании недействительным протокола и решения Совета директоров АО «Кавминводы» от 13.04.2022

с привлечением   к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора  ФИО2  г. Ставрополь,  ФИО7   г. Москва,   ФИО3   г. Москва,  

при участии представителей сторон:

от истцов - ФИО4 по доверенности от 12.04.2022, ФИО5 по доверенности от 17.05.2022,

от ответчика -  ФИО6 по доверенности от 17.05.2022 № 26,

от ФИО7  – ФИО7 по доверенности от 13.04.2022,

в отсутствие иных лиц,

                                       УСТАНОВИЛ:

акционер АО «Кавминводы» ФИО8, г. Москва   обратилась в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением к   акционерному обществу «Кавминводы»,   п. Новотерский Минераловодского района Ставропольского края о признании недействительным протокола и решения Совета директоров АО «Кавминводы» от 13.04.2022.

В соответствии с определением от 18.05.2022 в дело в качестве истца вступила акционер АО «Кавминводы» ФИО1, г. Москва,  в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены   ФИО2, г. Ставрополь, ФИО7, г. Москва, ФИО3, г. Москва. 

Исковые требования обоснованы тем, что при проведении и принятии решений  на заседании Совета директоров АО «Кавминводы» 13.04.2022 допущены существенные нарушения требований закона и устава общества.

Судебное заседание проводится с использованием системы веб-конференции.

В судебном заседании представители истцов настаивают на удовлетворении заявленных требований, указывая, что в результате допущенных при организации и проведении заседания Совета директоров АО «Кавминводы» 13.04.2022 истцы, являясь председателем и заместителем председателя Совета директоров, были лишены возможности участия  в заседании и выражения своей позиции.

Представители истцов в судебном заседании требования поддерживают в полном объеме.

По мнению истцов, оспариваемое решение, которым прекращены  полномочия ФИО8 как председателя совета директоров и ФИО1 как заместителя председателя совета директоров,   нарушает  права  истцов и принято в ущерб интересам общества.

Истцы указывают, что заседание Совета директоров 13.04.2022 проведено в нарушение порядка созыва тремя членами совета директоров, минуя председателя совета, без надлежащего уведомления истцов. Указанное нарушение лишило других членов совета директоров участвовать в заседании или представить письменное мнение в случае своего отсутствия, а значит, определение кворума такого заседания также произведено с нарушением.

Ответчик требования не признает, представил отзыв, в котором пояснил: согласно протоколу от 13.04.2022 решения по вопросам повестки дня были приняты большинством в три голоса, доказательств причинения убытков лично ФИО8  как акционеру, либо ФИО1, наступления для каждого из них как акционеров каких-либо негативных последствий в результате принятых 13.04.2022 советом директоров решений в материалы дела не представлено. Ответчик ссылается на то, что истцы были уведомлены о проведении заседания Совета директоров, решение от 13.04.2022 принято с целью недопущения причинения убытков обществу из-за недобросовестных действий истца, голосование истцов не могло повлиять на результаты голосования.

Кроме того, как указывает ответчик, 19.05.2022 состоялось годовое общее собрание акционеров АО «Кавминводы», на котором избран новый состав Совета директоров, в связи с чем, по мнению ответчика, исковые требования потеряли актуальность.

Третьи лица представили отзыв, в котором просят отказать в удовлетворении требований.

Изучив материалы дела, выслушав доводы участвующих в деле лиц, суд считает, что исковые требования подлежат отклонению по следующим основаниям.

Акционерное общество «Кавминводы» было создано 16.02.1995 и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 03.12.2002 за основным государственным регистрационным номером 

<

***>.

ФИО8 является акционером АО «Кавминводы», ей принадлежат 51 855 акций, ФИО1 принадлежат 30 783 акции (согласно информации о зарегистрированных лицах регистратора – АО «Сервис-Реестр» по состоянию на 12.05.2022).

Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Кавминводы» от 27.10.2021 избран Совет директоров общества в составе  ФИО8, ФИО3, ФИО1, ФИО9, ФИО7

На заседании Совета директоров АО «Кавминводы» 27.10.2021  ФИО8 избрана председателем Совета директоров АО «Кавминводы», ФИО1 – заместителем председателя Совета директоров (протокол № 9 от  27.10.2021).

11.04.2022 от членов Совета директоров ФИО3, ФИО7, ФИО9 поступило уведомление о созыве заседания Совета директоров АО «Кавминводы» на 13.04.2022 в 22 час. в форме совместного присутствия по адресу: г. Москва, пос. Воскресенское, 

<

...> со следующей повесткой дня:

1. О назначении секретаря заседания Совета директоров.

2. О переизбрании председателя Совета директоров.

3. О прекращении полномочий заместителя председателя Совета директоров.

4. О прекращении полномочий советника председателя Совета директоров. 

Указанное уведомление секретарем Совета директоров ФИО10 было направлено на электронные адреса всех членов Совета директоров, в том числе ФИО8  11.04.2022 в 19 час. 31 мин., ФИО1 – 11.04.2022 в 19 час.

13.04.2022 в 22 час. состоялось заседание Совета директоров АО «Кавминводы». В заседании приняли участие члены Совета директоров ФИО3, ФИО7, ФИО9 В заседании отсутствовали ФИО8 и ФИО1

На заседании было принято решение о наличии кворума. В соответствии с протоколом заседания Совета директоров № 2/Ш-2023 от 13.04.2022 на заседании (тремя голосами «за», «против» - нет, «воздержался» - нет) прекращены полномочия  председателя Совета директоров ФИО8  и заместителя председателя Совета директоров ФИО1 С 14.04.2022 председателем Совета директоров избрана ФИО7. 

Не согласившись с указанным решением ФИО8 и ФИО1 обратились в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ) Совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.

Статья 67 Закона № 208-ФЗ определяет, что председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества избирается членами совета директоров (наблюдательного совета) общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не предусмотрено уставом общества.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров (наблюдательного совета), если иное не предусмотрено уставом общества.

В соответствии с положениями статьи 68 Закона № 208-ФЗ заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества созывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества. Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества заочным голосованием.

Заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Уставом общества может быть определен больший кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества. В случае, когда количество членов совета директоров (наблюдательного совета) общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров (наблюдательного совета) общества. Оставшиеся члены совета директоров (наблюдательного совета) общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Решения на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества принимаются большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Федеральным законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Согласно Положению о Совете директоров АО «Кавминводы» (утверждено общим собранием акционеров АО «Кавминводы» 15.06.2020) заседания Совета директоров проводятся согласно утвержденному Советом директоров плану работы. В случае необходимости председатель Совета директоров принимает решение о проведении внепланового либо экстренного заседания Совета директоров (п. 7.1 Положения).

Заседание Совета директоров созывается председателем  Совета директоров по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, исполнительного органа общества, акционера (акционеров) общества, владеющего 10 или более процентов голосующих акций общества (п. 7.2 Положения).

Требование о созыве заседания Совета директоров подается  в письменной форме по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа общества (п. 7.3 Положения).

Заседание Совета директоров должно быть проведено  в течение 5 дней с момента получения обществом требования. Экстренное заседание Совета директоров созывается  по требованию председателя Совета директоров общества, не менее двух членов Совета директоров. Экстренные заседания Совета директоров общества созываются в течение 2 рабочих дней. Повестка дня экстренного заседания Совета директоров направляется членам Совета директоров за 1 рабочий день до дня проведения заседания (пп. 7.4, 7.6 Положения).

В соответствии с правилами, установленными в пп. 7.7, 7.9 Положения, все члены Совета директоров должны быть уведомлены о созыве заседания Совета директоров в срок не менее чем за 5 календарных дня до даты проведения заседания, за исключением пункта 7.6 настоящего Положения. Уведомление о проведении заседания направляется секретарем Совета директоров членам Совета директоров в письменной форме по электронной почте (в форме сканированной копии) или иным удобным для них способом. По запросу члена Совета директоров посредством электронной почты ему могут быть направлены информация и материалам по вопросам повестки дня (пояснительные записки, справки, поясняющие документы, проекты документов, проекты решений Совета директоров, иные информационные материалы).

Уведомление о созыве заседания готовится секретарем Совета директоров и подписывается председателем Совета директоров.

Ответственным за подготовку и рассылку материалов к заседанию является секретарь Совета директоров.

При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член Совета директоров  имеет один голос (п. 7.14 положения).

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 3 избранных члена Совета директоров (п. 7.16).

При  определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 103 постановления от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» по смыслу пункта 1 статьи 2, пункта 6 статьи 50 и пункта 2 статьи 181.1 ГК РФ под решениями собраний понимаются решения гражданско-правового сообщества, т.е. определенной группы лиц, наделенной полномочиями принимать на собраниях решения, с которыми закон связывает гражданско-правовые последствия, обязательные для всех лиц, имевших право участвовать в таком собрании, а также для иных лиц, если это установлено законом или вытекает из существа отношений.

Решение собрания недействительно по основаниям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) или иными законами, в силу признания его таковым судом (оспоримое решение) либо независимо от такого признания (ничтожное решение); недействительное решение собрания оспоримо, если из закона не следует, что решение ничтожно (пункт 1 статьи 181.3 ГК РФ).

Основаниями для признания судом недействительным решения собрания являются нарушения требований закона, в том числе существенное нарушение порядка созыва, подготовки и проведения собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания; отсутствие полномочий у лица, выступавшего от имени участника собрания; нарушение равенства прав участников собрания при его проведении; существенное нарушение правил составления протокола, в том числе правила о письменной форме протокола (пункт 1 статьи 181.4); решение собрания вправе оспорить в суде участник соответствующего гражданско-правового сообщества, не принимавший участия в собрании или голосовавший против принятия оспариваемого решения; участник собрания, голосовавший за принятие решения или воздержавшийся от голосования, вправе оспорить в суде решение собрания в случаях, если его волеизъявление при голосовании было нарушено; оспоримое решение собрания, признанное судом недействительным, недействительно с момента его принятия (пункты 3 и 7 той же статьи).

Ничтожным, если иное не предусмотрено законом, является решение собрания, которое противоречит основам правопорядка или нравственности либо принято: по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в собрании приняли участие все участники соответствующего гражданско-правового сообщества; при отсутствии необходимого кворума; по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания (статья 181.5 ГК РФ).

Указанное правовое регулирование носит общий характер и призвано обеспечить защиту прав и законных интересов как самих участников гражданско-правового сообщества, так и иных лиц, для которых принятые собранием решения также могут порождать определенные правовые последствия (постановление Конституционного Суда РФ от 29 января 2018 г. № 5-П). 

Согласно п. 5 статьи 68 Закона № 208-ФЗ член совета директоров (наблюдательного совета) общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) общества в нарушение порядка, установленного настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров (наблюдательного совета) общества узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена совета директоров (наблюдательного совета) общества не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

В результате анализа материалов дела суд установил, что порядок созыва и проведения заседания Совета директоров АО «Кавминводы» 13.04.2022 не может быть признан соответствующим требованиям Закона № 208-ФЗ и Положения о Совете директоров АО «Кавминводы».

Так, в нарушение требований Закона и Положения члены Совета директоров, созвавшие заседание, фактически своими действиями  подменили полномочия председателя Совета директоров, поскольку созыв заседания Совета директоров  в соответствии с п. 6.5 Положения относится к полномочиям председателя Совета директоров.

Право на  заявление инициативы (требования) по проведению заседания Совета директоров не тождественно созыву заседания Совета.

Как следует из материалов дела, требование о созыве заседания Совета по адресу нахождения единоличного исполнительного органа общества в порядке, установленном п. 7.3 Положения, не направлялось, заседание Совета председателем Совета не созывалось.

Более того, доказательства надлежащего уведомления всех членов Совета директоров о созыве заседания Совета директоров  13.04.2022 отсутствуют.

Ответчик ссылается на то, что фактически было созвано экстренное заседание Совета директоров и о его проведении ФИО8 и ФИО1 были уведомлены путем направления извещений на электронные адреса.

Однако, как следует из представленного истцом решения председателя Совета директоров АО «Кавминводы» от 14.03.2022 секретарем Совета директоров с 14.03.2022 назначена помощник председателя Совета директоров ФИО11

Таким образом, по состоянию на 13.04.2022 ФИО10 секретарем Совета директоров не являлась.

Назначение секретаря Совета директоров решением председателя соответствует правилам, установленным в п. 6.6 Положения о Совете директоров АО «Кавминводы».

Тот факт, что об отсутствии у ФИО10 полномочий секретаря Совета директоров  на день проведения заседания Совета членам Совета директоров  было известно, свидетельствует принятие решения на заседании 13.04.2022 о назначении ФИО10 секретарем заседания Совета директоров, хотя в соответствии с п. 6.8 Положения именно секретарь Совета директоров должен заниматься организационным, информационным, документационным и техническим обеспечением проведения заседаний Совета. Кроме того, 14.04.2022 вновь избранный председатель Совета директоров АО «Кавминводы» ФИО7 своим решением  назначает  ФИО10 секретарем Совета директоров с 14.04.2022.

Таким образом, материалами дела подтверждается, что требование о созыве заседания Совета директоров полномочному секретарю Совета директоров ФИО11 (п. 6.8 Положения) не подавалось, председатель Совета директоров ФИО8 заседание Совета директоров не созывала, о проведении заседания Совета директоров полномочный секретарь Совета уведомления членам Совета не направлял.

Кроме того, при созыве заседания нарушены требования п. 7.7 Положения о Совете директоров об уведомлении всех членов Совета в срок не менее чем за 5 календарных дня до даты проведения заседания.

Ссылка ответчика и третьих лиц  на п. 7.6 Положения о порядке проведения экстренного заседания Совета директоров не может быть признана обоснованной, поскольку  решение о проведении экстренного заседания Совета директоров не принималось, в повестке дня заседания об экстренности вопросов не указано.

В соответствии с требованиями п.3 статьи 53 ГК РФ лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления и т.п.).

Материалы дела показывают, что действия членов Совета директоров по проведению 13.04.2022 заседания Совета директоров АО «Кавминводы»  были направлены на воспрепятствование председателю Совета ФИО8 и заместителю председателя Совета ФИО1 принять участие в заседании совета, в повестку дня которого включены вопросы о прекращении их полномочий как председателя и заместителя председателя Совета директоров.

Такие действия не могут быть признаны добросовестными.

В то же время, в соответствии с п. 2 статьи 181.4 ГК РФ решение собрания не может быть признано судом недействительным по основаниям, связанным с нарушением порядка принятия решения, если оно подтверждено последующим решением собрания, принятым в установленном порядке до вынесения решения суда.

Как следует из материалов дела, 19 мая 2022 года состоялось годовое общее собрание акционеров АО «Кавминводы». В соответствии с протоколом собрания от 19.05.2022 на собрании присутствовали акционеры ФИО8, ФИО3, ФИО1, ФИО7, ФИО12, которые являются владельцами 79,2% обыкновенных акций общества.  Акционер ФИО8 в собрании участия не принимала. 

На указанном собрании акционеры АО «Кавминводы» приняли решение об избрании членов Совета директоров (вопрос 6 повестки дня). Членами Совета директоров АО «Кавминводы» избраны: ФИО3, ФИО12, ФИО9, ФИО8, ФИО7

Принятие указанного решения на годовом общем собрании акционеров АО «Кавминводы» при наличии необходимого кворума удостоверено ФИО13 - временно исполняющим обязанности нотариуса города Москвы ФИО14 (свидетельство об удостоверении решения органа управления юридического лица от 19.05.2022).

В этот же день 19.05.2022 состоялось заседание Совета директоров АО «Кавминводы» (протокол № 6/Ш-2022), на котором  председателем Совета директоров АО «Кавминводы» избрана ФИО7

Решения общего собрания акционеров АО «Кавминводы» от 19.05.2022 и Совета директоров АО «Кавминводы» от 19.05.2022 в установленном порядке не оспорены и недействительными не признаны.

Таким образом, на день рассмотрения спора  в АО «Кавминводы» в порядке, установленном статьей 19 Устава АО «Кавминводы», п. 2.1, 6.1 Положения о Совете директоров, избран новый состав Совета директоров и новый председатель Совета директоров.

В соответствии  со статьей 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации задачей судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность. 

Как следует из материалов дела, ФИО1 в состав Совета директоров на общем собрании акционеров 19.05.2022 не избрана, а ФИО8 является в настоящее время членом Совета директоров и участвует в его работе, что подтверждается представленными АО «Кавминводы» документами (возражения ФИО8 на уведомление от 23.06.2022, требование о представлении информации от 06.07.2022).

Таким образом, поскольку срок полномочий Совета директоров  исчисляется с момента избрания годовым общим собранием  до следующего годового собрания (п. 19.2 Устава общества) и на общем собрании акционеров избран новый состав Совета директоров, суд считает, что признание недействительным решения Совета директоров от 13.04.2022 не восстановит права ФИО8 как председателя Совета директоров АО «Кавминводы», а ФИО1 – как члена Совета директоров и заместителя председателя Совета.

Учитывая изложенное, суд отказывает в удовлетворении заявленных требований с отнесением расходов по оплате государственной пошлины на АО «Кавминводы» в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ставропольского края 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований акционеров АО «Кавминводы» ФИО8, г. Москва и  ФИО1, г. Москва отказать.

Взыскать с акционерного общества «Кавминводы», ОГРН 

<

***>, п. Новотерский Минераловодского района Ставропольского края в пользу ФИО8, г. Москва 3 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу на основании части 3 статьи 319 АПК РФ. 

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края  в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в  законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной  жалобы. 

Судья                                                                                                       Е. В. Жарина