АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-19339/20

11 января 2021 г.

г. Ростов-на-Дону

Резолютивная часть решения объявлена   29 декабря 2020 г.

Полный текст решения изготовлен            11 января 2021 г.

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи З.П. Бутенко

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела № А53-19339/2020

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦВАГОН Р» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «РОСТОВВАГОНПРОМ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о признании,

3-е лицо: ООО «ЮЖВАГОН», ФИО2

при участии: 

от истца: представитель ФИО3 по доверенности от 05.10.2019

от ответчика: генеральный директор  ФИО4 (лично, приказ №1, протокол №29/04) 

от ФИО2: представитель по доверенности ФИО5 по доверенности от 21.08.2020, ФИО2 (паспорт, лично),

от ООО «ЮЖВАГОН»: представитель ФИО6 по доверенности от 01.07.2020

установил:

общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦВАГОН Р» обратилось в суд с требованием к обществу с ограниченной ответственностью «РОСТОВВАГОНПРОМ» о признании недействительным решения совета директоров ООО «РОСТОВВАГОНПРОМ» от 06.05.2020г. (оформленного протоколом №06/05 от 06.05.2020г. заочного голосования). 

Определением от 18.08.2020 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «ЮЖВАГОН». 

Определением от 08.09.2020 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО2. 

В судебном заседании стороны высказались по вопросу объединения настоящего дела и дела № А53-30652/2020 в одно производство.

Между тем,  протокольным определением от 09.12.2020 по делу № А53-30652/2020 в удовлетворении ходатайства об объединении дела № А53-19339/20 и дела № А53-30652/2020 отказано. С учетом данного обстоятельства и принимая во внимание положения ст. 130 АПК РФ, суд не находит процессуальных оснований для объединения дел в одно производство.

Судом установлено, что ранее представитель ФИО2 заявил ходатайство о фальсификации Положения о принятии решений Совета директоров ООО «РОСТОВВАГОНПРОМ» заочным голосованием, утвержденный Решением Совета директоров (протокол №24) от 17.04.2015 года, о назначении по делу почерковедческой экспертизы по вопросу о принадлежности подписи, выполненной от имени ФИО2, на страницах Положения о принятии решений Совета директоров ООО «РОСТОВВАГОНПРОМ» заочным голосованием, утвержденного Решением Совета директоров, и самом протоколе №24 от 17.04.2015 года.

В судебном заседании представитель ответчика представил на обозрение суда оригинал документа, в отношении которого подано заявление о фальсификации, о назначении экспертизы.

ФИО2 обозрел оригиналы документы и указал, что на Положении о принятии решений совета директоров ООО «РОСТОВВАГОНПРОМ» заочным голосованием, на приложении № 1 и № 2 к протоколу № 24 от 17.04.2015г. учинена подпись ФИО2 В этой связи, ФИО2 указал на отсутствие необходимости осуществлять проверку документов на предмет их фальсификации, а потому  снял ходатайство о назначении экспертизы и ходатайство о фальсификации доказательств с рассмотрения.

Представитель истца поддержал исковые требования. 

Представитель ответчика просил приобщить дополнительные документы,  возражал против удовлетворения иска.

Представитель ООО «ЮЖВАГОН» просил приобщить к материалам дела акт экспертного исследования от 27.11.2020 №3935/04-5., возражал против удовлетворения иска.

Выслушав пояснения представителей сторон, рассмотрев материалы дела, суд установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦВАГОН Р» является участником общества с ограниченной ответственностью «РОСТОВВАГОНПРОМ» с размером доли 50%. Участником  с размером доли 50% также является третье лицо - общество с ограниченной ответственностью «Южвагон». 

06 мая 2020 года состоялось заседание Совета директоров (далее -Совет директоров) общества с ограниченной ответственностью «РОСТОВВАГОНПРОМ» (далее - Общество), решение по которому было оформлено Протоколом №06/05 от 06 мая 2020 года заочного голосования Совета директоров Общества (далее - Протокол).

На указанном заседании Совета директоров Общества были рассмотрены вопросы о назначении и проведении аудиторской проверки деятельности Общества, а также о продлении полномочий председателя Совета директоров.

 По результатам рассмотрения указанных вопросов принято следующее решение:

1. Назначить и провести аудиторскую проверку деятельности предприятия ООО «Ростоввагонром» за период с 2015 года по май 2020 года с целью установления эффективности работы постоянно действующего исполнительного органа Общества, работы бухгалтерии, выявления проблемных вопросов ведения текущей деятельности Общества, приведших к массовому неисполнению обязательств Общества по заключенным договорам, накоплению кредиторской задолженности в больших количествах, неплатежам по договорам займов, допущению долгов по оплате арендованных земельных участков, по налогам и заработной плате работникам Общества;

2. Продлить полномочия председателя Совета директоров Общества ФИО7 с 25.05.2020 года.

Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦВАГОН Р» полагает, что решение Совета директоров, оформленное Протоколом, является недействительным и соответственно не несет никаких правовых последствий для Общества, исходя из следующего. 

1. Члены Совета директоров не были уведомлены о созыве Совета директоров и месте его проведения. Место проведения заседания было выбрано с учетом невозможности явки иным членам Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества в нарушение п. 14 Р. 14 Устава Общества не уведомил членов Совета директоров о предстоящем заседании, не сообщил повестку дня заседания.

Более того, местом проведения заседания Совета директоров выбран город Одесса (Украина), куда, в период антикарантинных ограничений правительств и Украины и Российской Федерации, иные члены Совета директоров добраться не могли.

2. Председатель Совета директоров единолично, без согласования с членами Совета директоров, изменил порядок проведения голосования и подсчета голосов (мнения) членов Совета директоров, приняв решение единолично.

Председатель Совета директоров Общества в нарушение пунктов 11, 12 и 17 Р. 14 Устава Общества единолично, без согласования с другими членами Совета директоров, без их уведомления, изменил порядок проведения голосования и подсчета голосов (мнения), приняв единолично решение в день проведения заседания Совета директоров - 06.05.2020 года.

3. Заседание Совета директоров не является правомочным, так как на нем отсутствовали три из четырех членов Совета директоров, также на момент проведения заседания на нем отсутствовало письменное мнение более половины от числа избранных членов Совета директоров. ФИО8 - не был уведомлен и не принимал участия в заседании. ФИО2 - не был уведомлен, не принимал участия в заседании, только 12.05.2020 года получил опросный лист для заочного голосования, проголосовав против.

4. Нарушена    очередность    выбора    председателей    Совета директоров Общества, установленная Уставом.

Согласно п. 7 Р. 14 Устава Общества председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа 100% голосов всех членов Совета директоров. Председатель избирается сроком на 6 (шесть) месяцев поочередно из числа членов выдвинутых участниками Общества ООО «ЮЖВАГОН» и ООО «СПЕЦВАГОН Р». Первоначально, после утверждения состава Совета директоров. Председатель избирается из числа членов, представленных ООО «ЮЖВАГОН» (первого или второго члена Совета директоров).

Членами Совета директоров Общества от ООО «ЮЖВАГОН» являются ФИО7 и ФИО9, а членами Совета директоров Общества от ООО «СПЕЦВАГОН Р» являются ФИО8 и ФИО2

С момента утверждения Совета директоров Общества изначально председателем Совета директоров был избран ФИО7 Согласно Протокола заседания Совета директоров Общества №1/19 от 26.11.2019 года председателем Совета директоров был избран ФИО7 Таким образом, при 100% поддержке членов его полномочия были продлены еще на 6 месяцев - до 26 мая 2020 года.

В силу п. 7 Р. 14 Устава Общества с 27 мая 2020 года должен быть избран председателем из числа членов, представленных ООО «СПЕЦВАГОН Р».

Однако, не смотря на это, в нарушение норм Устава и законодательства РФ были продолжены полномочия ФИО7

5. Допущенные нарушения при проведении заседания и принятии решения являются существенными, а само решение влечет риск причинения убытков и иных неблагоприятных последствий Обществу и, как следствие Истцу (участнику общества).

25 июня 2020г. на имя Председателя Совета директоров ООО «Ростоввагонпром» было направлено письмо о предоставлении должным образом заверенной копии Протокола №06/05 от 06.05.2020г. заочного голосования Совета директоров, данное письмо получено ответчиком 29.06.2020г., что доказывает отчет об отслеживании с почтовым идентификаторам 34782544009349.Однако, на момент подачи иска должным образом заверенной копии Протокола №06/05 от 06.05.2020г. заочного голосования Совета директоров не предоставлено,  ответа на письмо не получено.

Таким образом, истец считает, что решение Совета директоров Общества, оформленное Протоколом, является недействительным, так как при его принятии были существенно нарушены положения Устава Общества, порядок принятия созыва, подготовки и проведения собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания, допущено нарушение равенства прав участников собрания при его проведении, а само заседание было неправомочным.

Указанные выше обстоятельства послужили основанием для обращения истца  с иском в суд о признании недействительным решения совета директоров ООО «РОСТОВВАГОНПРОМ» от 06.05.2020г. (оформленного протоколом №06/05 от 06.05.2020г. заочного голосования). 

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Защита гражданских прав осуществляется способами, установленными статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иными способами, предусмотренными законом. Статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации допускается защита гражданских прав путем признания недействительным решения собрания.

В силу пункта 2 статьи 181.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, решение собрания, с которым закон связывает гражданско-правовые последствия, порождает правовые последствия, на которые решение собрания направлено, для всех лиц, имевших право участвовать в данном собрании (участников юридического лица, сособственников, кредиторов при банкротстве и других - участников гражданско-правового сообщества), а также для иных лиц, если это установлено законом или вытекает из существа отношений.

В соответствии с пунктом 1 статьи 181.3 Гражданского кодекса Российской Федерации решение собрания недействительно по основаниям, установленным настоящим Кодексом или иными законами, в силу признания его таковым судом (оспоримое решение) или независимо от такого признания (ничтожное решение). Недействительное решение собрания оспоримо, если из закона не следует, что решение ничтожно.

Согласно пункту 3 статьи 43 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа общества, коллегиального исполнительного органа общества или управляющего, принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава общества и нарушающее права и законные интересы участника общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника общества.

В пункте 1 статьи 181.4 Гражданского кодекса Российской Федерации отражено, что решение собрания может быть признано судом недействительным при нарушении требований закона, в том числе в случае, если: допущено существенное нарушение порядка созыва, подготовки и проведения собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания; у лица, выступавшего от имени участника собрания, отсутствовали полномочия; допущено нарушение равенства прав участников собрания при его проведении; допущено существенное нарушение правил составления протокола, в том числе правила о письменной форме протокола (часть 3 статьи 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом правила, предусмотренные главой 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются, если законом или в установленном им порядке не предусмотрено иное (пункт 1 статьи 181.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из материалов дела следует, что уставом ООО «Ростоввагонпром» (пункт 12 статьи 14) предусмотрена возможность принятия Советом директоров решений путем заочного голосования (опросным путем).

Советом директоров ООО «Ростоввагонпром» утверждено Положение о принятии решений членов Совета директоров общества заочным путем (протокол № 24 от 17.04.2015г.) 

В соответствии с утвержденным Положением:

- решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров ООО «Ростоввагонпром».

- бюллетени (опросные листы) для голосования высылаются членам Совета директоров на личные адреса электронной почты, либо посредством курьерской почты, либо вручаются им лично под роспись.

- принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее даты окончания приема бюллетеней.

- по итогам заочного голосования в срок не позднее 3 календарных дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол.

Таким образом, заседание Совета директоров ООО «Ростоввагонпром» 06.05.2020г. было проведено в соответствии с вышеуказанным Положением и Уставом общества, поскольку решение о проведении заочного голосования Совета директоров ООО «Ростоввагонпром» с вопросами повестки дня было принято председателем Совета директоров ФИО7, опросные листы для заочного голосования Совета директоров 06.05.2020г. были направлены всем членам Совета директоров - ФИО7, ФИО9, ФИО8 и ФИО2

Помимо направления опросных листов по адресам электронной почты, члену Совета директоров ФИО8 опросный лист был направлен посредством курьерской службы DHL Express (транспортная накладная № 89 4146 6892) по юридическому адресу ООО «Ростоввагонпром» и посредством почты Украины по месту регистрации (месту жительства) в Украине, 

<

...>.

Подтверждением получения членами Совета директоров опросных листов являются заполненные и подписанные членами Совета директоров опросные листы, в том числе ФИО2 и ФИО8, полученные впоследствии председателем Совета директоров, что установлено нотариально удостоверенным протоколом осмотра доказательств от 21.07.2020г. 

Принявшими участие в заочном голосовании Совета директоров ООО «Ростоввагонпром» 06.05.2020г. считаются члены Совета директоров - ФИО7, ФИО9 и ФИО2, чьи опросные листы были получены не позднее даты окончания приема бюллетеней - 15.05.2020г.

По итогам заочного голосования было составлено и подписано дополнение к протоколу № 06/05 от 06.05.2020г.

При этом суд отмечает, что принятие решения Советом директоров путем заочного голосования является альтернативным способом решения вопросов повестки дня Советом директоров, относительно проведения заседания Совета директоров, которое подразумевает совместное присутствие его членов в определенном месте.

Устав ООО «Ростоввагонпром» не содержит положение об определенном месте проведения Совета директоров, как и в случае проведения заочного голосования.

Кроме того, заседание Совета директоров ООО «Ростоввагонпром» считается правомочным, если на нем присутствуют и/или имеется письменное мнение более половины от числа избранных членов Совета директоров.

Согласно п. 2 Положения о принятии решений членов Совета директоров общества заочным путем (протокол № 24 от 17.04.2015г.) принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени (опросные листы) получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

Исходя из этого, принявшими участие в заочном голосовании Совета директоров ООО «Ростоввагонпром» 06.05.2020г. считаются члены Совета директоров - ФИО7, ФИО9 ФИО2 и ФИО8, чьи опросные листы были получены не позднее даты окончания приема бюллетеней - 15.05.2020г.

По результатам учета письменных мнений членов Совета директоров, выраженных в опросных листах, 20.05.2020г. составлено дополнение к протоколу № 06/05 от 06.05.2020г., в котором содержатся результаты заочного голосования по вопросам повестки дня.

Также суд отмечает, что Устав ООО «Ростоввагонпром» не содержит запретов на принятие решений членами Совета директоров посредством заочного голосования.

Более того, пп. 10.13. и 16 ст. 14 устава прямо предусматривают возможность отсутствующим на заседании членам Совета директоров участвовать в его работе посредством заочного голосования.

Как следует из позиции истца, с момента утверждения Совета директоров ООО «Ростоввагонпром» изначально председателем Совета директоров был избран ФИО7, полномочия которого постоянно продлевались на следующие 6 месяцев.

Однако, члены Совета директоров ООО «Ростоввагонпром» от ООО «Спецвагон Р» не предложили своей кандидатуры председателя Совета директоров, а также не приложили собственное развернутое письменное мнение, отражающее их позицию по вопросу, поставленному на голосование (п.4 Положения о принятии решений Совета директоров ООО «Ростоввагонпром» заочным голосованием).

Доводы о причинении принятым решением убытков Обществу также не принимаются судом во внимание, поскольку договоры займа № 25062014/1 и № 130552016 между ООО «Ростоввагонпром» и компанией «БиВиДжи СИГАР ХАУЗ ФОРТУНА ЛТД» (BVG CIGAR HOUSE FORTUNA LTD) заключены 18 августа 2014г. и 06 июня 2016г. соответственно. Указанные договоры займа заключались ООО «Ростоввагонпром» в лице его предыдущего генерального директора ФИО8

При этом истец не является стороной вышеуказанных договоров займа.

Решением общего собрания участников ООО «Ростоввагонпром» от 22 ноября 2018 г. (протокол № 22/11) было одобрено заключение договора займа № 25062014/1 от 18 августа 2014 г. со всеми приложениями к нему и договора займа № 130552016 от 06 июня 2016 г. со всеми приложениями к нему. Более того, истец, в обеспечение исполнения обязательств по указанным договорам займа, передал кредитору в залог принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «Ростоввагонпром» равную 50 %, что подтверждается договором залога доли.

При указанных обстоятельствах, оснований для признания недействительным решения совета директоров ООО «РОСТОВВАГОНПРОМ» от 06.05.2020г. (оформленного протоколом №06/05 от 06.05.2020г. заочного голосования) не имеется. В иске следует отказать в полном объеме. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску подлежат отнесению на истца. 

Руководствуясь статьями 110, 169-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В иске отказать. 

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, через суд принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

СудьяЗ.П. Бутенко