РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-314072/24-58-1804

г. Москва

08 апреля 2025 г.

Резолютивная часть решения объявлена 19 марта 2025 г.

Решение в полном объеме изготовлено 08 апреля 2025 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Жура О.Н., 

при секретаре судебного заседания Заворуевой В.А., 

рассмотрев дело по иску Компании «ВИЛЕН ЛИМИТЕД» (VILEN LIMITED) (HE 396488, Спиру Киприану 27, EY Хаус, 1 этаж, Меса Гейтониа, 4003, Лимассол, Кипр (27 Spyrou Kyprianou. EY House, 1st  floor. Mesa Getonia 4003, Limassol, Cyprus) к ответчику ООО "ИБТ"  (115162, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, УЛ ХАВСКАЯ, Д. 11, ЭТАЖ/ПОМЕЩЕНИЕ/КОМНАТА 6/I/15, ОГРН 

<

***>) об обязании предоставить документацию, 

с участием: представитель истца – ФИО1 (удостоверение № 1683, доверенность от 12.03.2025г.), ФИО2 (удостоверение № 13180, доверенность от 05.03.2025г.), представитель ответчика – ФИО3 (паспорт, диплом, доверенность от 17.02.2025г.),

Установил:

определением Арбитражного суда г. Москвы от 21.01.2025г. принято к рассмотрению исковое заявление Компании «ВИЛЕН ЛИМИТЕД» (VILEN LIMITED) к ответчику ООО "ИБТ" об обязании предоставить документацию.

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу.

В судебном заседании представители истца поддержали исковые требования, представитель Ответчика возражал против исковых требований.

Изучив материалы дела, выслушав сторон, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст.71 АПК РФ, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, Истец является участником ООО «ИБТ» с долей участия в уставном капитале в размере 50%, что подтверждается сведениями из ЕГРЮЛ.

28.11.2024 истцом почтой направлен в адрес ответчика запрос о предоставлении документов №б/н от 27.11.2024, в котором содержалось требование о предоставлении Истцу копий документов, связанных с крупными сделками и сделками с заинтересованностью, кадровым учётом, бухгалтерской и иной финансовой отчётностью Общества, информацией о проведении общих собраний участников Общества, доверенностями, выданными от имени Общества, а именно: Списки аффилированных лиц Общества на дату подачи искового заявления; Договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность за период с 01.12.2021 г. по дату подачи искового заявления; Договоры, заключенные между Обществом и единоличным исполнительным органом (генеральным директором), включая трудовые договоры и дополнительные соглашения; Бухгалтерские балансы Общества за 2020-2023 годы в полном объеме и расшифровками каждой строки баланса Документы кадрового учета Общества за период с 01.01.2021 по текущую дату: приказы о приеме на работу и увольнении, трудовые договоры, штатное расписание со всеми изменениями Договоры аренды и безвозмездного пользования в отношении объектов недвижимости, а также в отношении основных средств стоимостью более 1 000 000 рублей, заключенные Обществом за период с 01.01.2023 по текущую дату Договоры залога основных средств, заключенные Обществом за период с 01.01.2023 по текущую дату Банковские выписки о движении денежных средств Общества за период с 01.01.2023 по текущую дату Общие развернутые оборотно-сальдовые ведомости Общества за 2021-2024 годы Доверенности, выданные от имени Общества за период с 01.01.2022 по текущую дату Протоколы общего собрания участников Общества за период с 01.01.2021 по текущую дату Книги покупок и книги продаж Общества за 2021, 2022 и 2023 годы Договоры, заключенные между Обществом и обслуживающими организациями (уборка, охрана, электроснабжение, отопление) за период с 01.01.2021 по текущую дату Справку о расчетах Общества с бюджетом по состоянию на текущую дату Все редакции устава Общества, включая недействующие, с момента учреждения.

18.12.2024 ответчиком Истцу был направлен ответ с отказом предоставления данной информации.

По мнению истца непредставление Истцу запрошенных документов нарушает его права на получение документации Общества и права Истца на участие в управлении Обществом, а также получение части прибыли Общества.

Согласно ст. 65.2 ГК РФ участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе, в том числе, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, а также обжаловать решения органов корпорации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.

В соответствии п. 1 ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об ООО) участнику общества предоставлено право получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

Также указанное право закреплено в п. 4.1.4 и разделом 19 Устава Общества.

В пункте 1 ст. 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» перечислены документы, которые обязано хранить общество, положением п.2 указанной статьи определено, что общество хранит документы, предусмотренные п.1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Согласно п. 2 ст. 50 Закона об ООО, общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

4) внутренние документы общества;

5) положения о филиалах и представительствах общества; 6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В силу п.3 ст. 50 Закона об ООО, затребованные участником документы должны быть предоставлены ему для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества, в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества.

Согласно пп. 3 п. 4 ст. 50 Закона об ООО, Общество вправе отказать в предоставлении документов которые относятся к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в пп. 1 - 9 п. 2 ст. 50 Закона об ООО.

Судом установлено запрошенные документы не подпадают под исключения предусмотренные пп. 1 - 9 п. 2 ст. 50 Закона об ООО.

Из запроса усматривается, что истец требовал предоставить следующие документы Ответчика, в частности: Бухгалтерский баланс Общества за 2020 год в полном объеме и расшифровку каждой строки баланса; Документы кадрового учета Общества за период с 01.01.2021 по текущую дату: приказы о приеме на работу и увольнении, трудовые договоры, штатное расписание со всеми изменениями; Книги покупок и книги продаж Общества за 2021; Договоры, заключенные между Обществом и обслуживающими организациями (уборка, охрана, электроснабжение, отопление) за период с 01.01.2021 по текущую дату; Общие развернутые оборотно-сальдовые ведомости Общества за 2021.

Согласно п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 участнику хозяйственного общества может быть отказано в удовлетворении требования о предоставлении информации, если будет доказано, что его право на информацию обществом не нарушено. Об этом могут свидетельствовать, в частности, следующие обстоятельства: неоднократное заявление требований о предоставлении одних и тех же документов и (или) их копий при условии, что первое из таких требований было надлежащим образом удовлетворено обществом; заявление участником требования о предоставлении информации и документов, относящихся к прошлым периодам деятельности хозяйственного общества и явно не представляющих ценности с точки зрения их анализа (экономического, юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности) и т.д.).

Из материалов дела усматривается, что запрос ответчиком получен 12.12.2024 (почтовый идентификатор 12537575010400).

Таким образом, истец вправе требовать документы за последние три года с даты обращения участника общества с требованием о предоставлении документов согласно пп. 3 п. 4 ст. 50 Закона об ООО, то есть с 12.12.2021. Правовой интерес в получении документации за иной период истцом надлежащим образом не обоснован.

Относительно доводов ответчика о конфиденциальной информации следует отметить, что в случае предоставления конфиденциальной информации истец должен подписать соответствующую расписку о нераспространении информации либо соглашение о конфиденциальности. Суд учитывает, что  конфиденциальность документов ничем не подтверждена, в судебном заседании представитель истца не смог пояснить, какими внутренними документами регулируются вопросы оборота конфиденциальной информации, такие внутренние документы в дело не представлены. В связи с изложенным суд отклоняет данные доводы ответчика как необоснованные. 

Согласно п. 15 указанного Информационного письма, в случае, если документы, которые требует предоставить участник хозяйственного общества, содержат конфиденциальную информацию о деятельности общества, в том числе коммерческую тайну, общество, прежде чем передать соответствующие документы и (или) их копии, может потребовать выдачи расписки, в которой участник подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять.

Доводы ответчика об отсутствии полномочий лица, подписавшего требование о предоставлении документов, не могут являться основанием для полного отказа в удовлетворении иска, поскольку в любом случае исковое заявление в суд само по себе рассматривается как требование о предоставлении документов (п. 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144).

Поскольку факт обращения истца к ответчику с требованиями о предоставлении документов и отсутствие доказательств их исполнения, подтверждены материалами дела, право истца на предоставление информации о деятельности общества в данном случае нарушено.

Таким образом, исковые требования о предоставлении документации, подлежат удовлетворению частично, а именно: ответчик обязан передать истцу следующие заверенные копии документов общества: Списки аффилированных лиц Общества на 26.12.2024; Договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, за период с 12.12.2021г. по 26.12.2024; Договоры, заключенные между Обществом и единоличным исполнительным органом (генеральным директором), включая трудовые договоры и дополнительные соглашения; Бухгалтерские балансы Общества за 2021-2023 годы в полном объеме и расшифровками каждой строки баланса; Документы кадрового учета Общества за период с 12.12.2021г. по 19.03.2025, приказы о приеме на работу и увольнении, трудовые договоры, штатное расписание со всеми изменениями; Договоры аренды и безвозмездного пользования в отношении объектов недвижимости, а также в отношении основных средств стоимостью более 1 000 000 рублей, заключенные Обществом за период с 01.01.2023г. по 19.03.2025; Договоры залога основных средств, заключенные Обществом за период с 01.01.2023г. по 19.03.2025; Банковские выписки о движении денежных средств Общества за период с 01.01.2023г. по 19.03.2025; Общие развернутые оборотно-сальдовые ведомости Общества за 2022-2024 годы; Доверенности, выданные от имени Общества за период с 01.01.2022г. по 19.03.2025; Протоколы общего собрания участников Общества за период с 01.01.2021г. по 19.03.2025; Книги покупок и книги продаж Общества за 2022 и 2023 годы; Договоры, заключенные между Обществом и обслуживающими организациями (уборка, охрана, электроснабжение, отопление) за период с 12.12.2021г. по 19.03.2025; Справку о расчетах Общества с бюджетом по состоянию на 19.03.2025; Все редакции устава Общества, включая недействующие, с момента учреждения.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. 

Доводы истца, изложенные в иске и доводы ответчика, изложенные в отзыве, судом проверены в полном объеме, однако они не влекут иных выводов суда, чем те к которым пришел суд по результатам рассмотрения дела.

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и другие положения Кодекса, признает обоснованными исковые требования частично.

Также Истец просит взыскать в случае неисполнения решения суда в течение пяти рабочих дней после вступления его в законную силу взыскать с ООО «ИБТ» судебную неустойку на основании ст. 308.3 ГК РФ в размере 10 000 руб. за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения решения суда.

Согласно части 1 ст.308.1 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

В соответствии с позицией Верховного суда РФ, выраженной в пункте 28 Постановления Пленума №7 от 24.03.2016г. (далее - Постановление Пленума), на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Таким образом, судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения. В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (п. 32 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»).

Суд определяет момент, с которого соответствующие денежные средства подлежат начислению. Так, возможно начисление денежных средств с момента вступления решения в законную силу либо по истечении определенного судом срока, который необходим для добровольного исполнения судебного акта (часть 2 статьи 174 АПК РФ).

Должник, исполнивший судебный акт по существу спора (совершивший требуемое действие) с просрочкой, вправе обратиться в суд с заявлением о снижении размера денежного присуждения, представив свои доводы о причинах такой просрочки.

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 31 Постановления Пленума суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Суд с учетом принципов соразмерности, разумности и справедливости, считает возможным установить судебную неустойку на случай неисполнения судебного акта в размере 3000 руб. за каждый день неисполнения решения суда.

При таких обстоятельствах, исковые требования подлежат удовлетворению частично. 

Расходы по уплате государственной пошлины, в соответствии со ст. 110 АПК РФ, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Суд, руководствуясь ст. ст. 4, 27, 67, 68, 75, 110, 123, 156, 167-170, 176, АПК РФ, 

РЕШИЛ:

Исковое заявление удовлетворить частично.

Обязать ООО "ИБТ" в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления решения в законную силу передать Компании «ВИЛЕН ЛИМИТЕД» (VILEN LIMITED) заверенные копии следующих документов общества: 

1.                       Списки аффилированных лиц Общества на 26.12.2024г.

2.                       Договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, за период с 12.12.2021г. по 26.12.2024г.

3.                      Договоры, заключенные между Обществом и единоличным исполнительным органом (генеральным директором), включая трудовые договоры и дополнительные соглашения.

4.                      Бухгалтерские балансы Общества за 2021-2023 годы в полном объеме и расшифровками каждой строки баланса.

5.                      Документы кадрового учета Общества за период с 12.12.2021г. по 19.03.2025г.: приказы о приеме на работу и увольнении, трудовые договоры, штатное расписание со всеми изменениями.

6.                      Договоры аренды и безвозмездного пользования в отношении объектов недвижимости, а также в отношении основных средств стоимостью более 1 000 000 рублей, заключенные Обществом за период с 01.01.2023г. по 19.03.2025г.

7.                      Договоры залога основных средств, заключенные Обществом за период с 01.01.2023г. по 19.03.2025г.

8.                      Банковские выписки о движении денежных средств Общества за период с 01.01.2023г. по 19.03.2025г.

9.                      Общие развернутые оборотно-сальдовые ведомости Общества за 2022-2024 годы.

10.                  Доверенности, выданные от имени Общества за период с 01.01.2022г. по 19.03.2025г.

11.                  Протоколы общего собрания участников Общества за период с 01.01.2021г. по 19.03.2025г.

12.                  Книги покупок и книги продаж Общества за 2022 и 2023 годы.

13.                  Договоры, заключенные между Обществом и обслуживающими организациями (уборка, охрана, электроснабжение, отопление) за период с 12.12.2021г. по 19.03.2025г.

14.                  Справку о расчетах Общества с бюджетом по состоянию на 19.03.2025г.

15.                  Все редакции устава Общества, включая недействующие, с момента учреждения.

Взыскать с ООО "ИБТ" в пользу Компании «ВИЛЕН ЛИМИТЕД» (VILEN LIMITED) неустойку на случай неисполнения судебного акта в размере 3.000 (три тысячи) руб. 00 коп. за каждый день неисполнения решения суда.

В остальной части в удовлетворении искового заявления отказать.

Взыскать с ООО "ИБТ" в пользу Компании «ВИЛЕН ЛИМИТЕД» (VILEN LIMITED) расходы по оплате государственной пошлины в размере 50.000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья:

О.Н. Жура