Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-88962/18

30 апреля 2019 года

г.Москва

Резолютивная часть решения объявлена 27 марта 2019 года 

Полный текст решения изготовлен 30 апреля 2019 года.

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Дубровской Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания 

секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ-СТРОЙ" к обществу с ограниченной ответственностью "ЖК "ВЕСЕННИЙ" о взыскании денежных средств,

при участии в судебном заседании представителя истца ФИО2 по доверенности от 28 декабря 2018 года, представителя конкурсного управляющего ООО "ГАРАНТ-СТРОЙ" ФИО3, представителя ответчика ФИО4 по доверенности от 10 июня 2018 года,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ-СТРОЙ" (ООО «ГАРАНТ-СТРОЙ») в лице конкурсного управляющего ФИО3 (ИНН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ЖК "ВЕСЕННИЙ" (ООО «ЖК «ВЕСЕННИЙ»), уточненном в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), о взыскании 78451721 руб. 45 коп.: задолженности по договору №П 002/11-12 от 01 ноября 2012 года в размере 24194886 рублей 05 копеек, по договору №ГВ-ПП-09/14 от 01 сентября 2014 года в размере 32444283 рубля 24 копейки, по договору №27.02.2015 от 27 февраля 2015 года в размере 12772507 рублей 81 копейка, по договору №1/27.02.2015 от 27 февраля 2015 года в размере 9040044 рубля 35 копейки.

В ходе рассмотрения дела, судом в порядке статьи 51 АПК РФ, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «ДОМСТАР» (ИНН 

<

***>), должник по договору № 1/27.02.2015 от 27 февраля 2015 года уступки прав требования (цессии) по договору № СВ-ТТ-09/14 от 15 сентября 2014 года.

Истец в судебное заседание явился, уточненные исковые требования подержал, просил удовлетворить в полном объеме.

Ответчик в судебное заседание явился, исковые требования не признал, представил отзыв на исковое заявление, из которого следует, что при рассмотрении спора в рамках дела №А41-14638/16 о признании договоров цессии недействительными вопросы фактического наличия долга ответчика по договорам № ПИ 002/11-13 от 01.11.2013, № ПИ 001/09-13 от 10.09.2013, № П 002/11-12 от 01.11.2012, № ГВ-ПП-09/14 от 01.09.2014, № 27.02.2015 от 27.02.2015, № ПИ 001/09-13 от 10.09.2013, его природа и основания не оценивались и не устанавливались. Ответчиком также указано, что определение Арбитражного суда Московской области от 11.12.2017 по делу А41-14638/16 не является судебным актом, устанавливающим наличие обязательства ООО «ЖК Весенний» по уплате истцу денежных средств в размере 132 553 727, 12 руб., а лишь устанавливает кредитора имеющего право предъявить данное требование к ООО «ЖК Весенний». Ввиду доводов, изложенных в отзыве, ответчик исковые требования не признает и в удовлетворении иска просит отказать.

Также ответчиком представлены дополнения к отзыву, в соответствии с которыми, ответчиком заявлено о пропуске истцом срока исковой давности для предъявления требования о взыскании долга по договорам № № ПИ 002/11-13 от 01.11.2013, № ПИ 001/09-13 от 10.09.2013, № П 002/11-12 от 01.11.2012, № ГВ-ПП-09/14 от 01.09.2014, № 27.02.2015 от 27.02.2015, № ПИ 001/09-13 от 10.09.2013., № 1/27.02.2015 от 27.02.2015.

Истец представил письменные пояснения в порядке статьи 81 АПК РФ, в которых указал на необоснованность доводов ответчика.

Представитель третьего лица надлежащим образом извещен, каких-либо ходатайство не заявил.

Рассмотрев материалы дела в объеме представленных доказательств, выслушав доводы представителя истца и ответчика, суд полагает исковые требования подлежат удовлетворению ввиду следующего.

Судом установлено, что решением Арбитражного суда Московской области от 30.01.2017 по делу №А41-14638/2016 ООО «Гарант-Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 142700, 

<

...>.) признано несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена ФИО3.

Определением Арбитражного суда Московской области по делу №А41-14638/2016 от 11 февраля 2019 года срок конкурсного производства в отношении ООО «Гарант-Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) продлен на 6 месяцев, до 30 июля 2019 года.

В обоснование заявленных требований истцом указано, что определением Арбитражного суда Московской области от 11 декабря 2017 года по делу № А41-14638/2016, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 28 мая 2018 года, на основании статей 61.1, 61.3, 61.8 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» признаны недействительными шесть однородных, последовательных, взаимосвязанных, совершённых единовременно сделок по передаче прав от должника к ООО «Сологуб и Партнёры» прав требований к ООО «ЖК «Весенний» на сумму 132 553 727 рублей 12 копеек, применены последствия недействительности сделок и тем самым возвращены права требования ООО «Гарант-Строй» к ООО «ЖК Весенний» задолженности в общей сумме 132 553 727 рублей 12 копеек за исполнение ООО «Гарант-Строй» обязательств по договорам ПИ 002/11-13 от 01 ноября 2013 года, ПИ 001/09-13 от 10 сентября 2013 года, № П 002/11-12 от 01 ноября 2012 года, № ГВ-ПП-09/14 от 01 сентября 2014 года, № 27.02.2015 от 27 февраля 2015 года, № 1/27.02.2015 от 27 февраля 2015 года.

В рамках дела №А41-14638/2016 при вынесении определения от 11 декабря 2017 года судом рассматривалось заявление конкурсного кредитора - ООО «НПО «Ремстройэкология» о признании недействительными договоров уступки права требования (цессии): № 1-СиП/09-15, № 2-СиП/09-15, № 3-СиП/09-15, № 4-СиП/09-15, № 5-СиП/09-15, № 6-СиП/09-15 заключённых между ООО «Сологуб и Партнёры» и ООО «Гарант-Строй» и применении последствий недействительности сделок в виде возврата в конкурсную массу ООО «Гарант-строй» право требования задолженности, полученное ООО «Сологуб и Партнёры»  по указанным договорам уступки права требования от ООО «Гарант-строй», а именно: право требования задолженности с ООО «ЖК «Весенний» в общей сумме 132 553 727 рублей 12 копеек. 

Судом установлено, что 21.09.2015 между ООО «Сологуб и Партнёры» и должником заключены договоры уступки права требования (цессии):

1.Договор № 1-СиП/09-15, согласно которому должник (цедент) уступает, а ООО «Сологуб и Партнёры» (цессионарий) принимает права (требования) денежной суммы в размере 38 294 810,80 рублей с ООО «ЖК «Весенний», которые принадлежат должнику и возникли в силу исполнения должником обязательств по договору № ПИ 002/11-13 от 01.11.2013.

Стороны договора пришли к соглашению, что за уступаемое право Цессионарий выплачивает Цеденту денежные средства в размере 38 294 810,80 рублей в срок до 21.09.2016. (пункт 1.4 договора). 

2. Договор № 2-СиП/09-15, согласно которому должник (цедент) уступает, а ООО «Сологуб и Партнёры» (цессионарий) принимает права (требования) денежной суммы в размере 15 807 194,87 рублей с ООО «ЖК «Весенний», которые принадлежат должнику и возникли в силу исполнения должником обязательств по договору № ПИ 001/09-13 от 10.09.2013.

Стороны договора пришли к соглашению, что за уступаемое право Цессионарий выплачивает Цеденту денежные средства в размере 15 807 194,87 рублей в срок до 21.09.2016 (пункт 1.4 договора). 

3. Договор № 3-СиП/09-15, согласно которому должник (цедент) уступает, а ООО «Сологуб и Партнёры» (цессионарий) принимает права (требования) денежной суммы в размере 24 194 886,05 рублей с ООО «ЖК «Весенний», которые принадлежат должнику и возникли в силу исполнения должником обязательств по договору № П 002/11-12 от 01.11.2012.

Стороны договора пришли к соглашению, что за уступаемое право Цессионарий выплачивает Цеденту денежные средства в размере 24 194 886,05 рублей в срок до 21.09.2016 (пункт 1.4 договора). 

4. Договор № 4-СиП/09-15, согласно которому должник (цедент) уступает, а ООО «Сологуб и Партнёры» (цессионарий) принимает права (требования) денежной суммы в размере 32 444 283,24 рублей с ООО «ЖК «Весенний», которые принадлежат должнику и возникли в силу исполнения должником обязательств по договору № ГВ-ПП-09/14 от 01.09.2014.

Стороны договора пришли к соглашению, что за уступаемое право Цессионарий выплачивает Цеденту денежные средства в размере 32 444 283,24 рублей в срок до 21.09.2016 (пункт 1.4 договора). 

5. Договор № 5-СиП/09-15, согласно которому должник (цедент) уступает, а ООО «Сологуб и Партнёры» (цессионарий) принимает права (требования) денежной суммы в размере 12 772 507,81 рублей с ООО «ЖК «Весенний», которые принадлежат должнику и возникли в силу исполнения должником обязательств по договору № 27.02.2015 от 27.02.2015.

Стороны договора пришли к соглашению, что за уступаемое право Цессионарий выплачивает Цеденту денежные средства в размере 12 772 507,81 рублей в срок до 21.09.2016 (пункт 1.4 договора). 

6. Договор № 6-СиП/09-15, согласно которому должник (цедент) уступает, а ООО «Сологуб и Партнёры» (цессионарий) принимает права (требования) денежной суммы в размере 9 040 044,35 рублей с ООО «ЖК «Весенний», которые принадлежат должнику и возникли в силу исполнения должником обязательств по договору № ПИ 001/09-13 от 10.09.2013.

Стороны договора пришли к соглашению, что за уступаемое право Цессионарий выплачивает Цеденту денежные средства в размере 9 040 044,35 рублей в срок до 21.09.2016 (пункт 1.4 договора). 

В определении от  11 декабря 2017 года по делу №А41-14638/2016 указано, что заключая с ООО «Сологуб и Партнёры» договор от 21.09.2015 ООО «Гарант-Строй» не преследовало цели создания правовых последствий, присущих письменному содержанию указанного договора, целью заключения указанного договора было причинить имущественный вред кредиторам.

С 21.09.2015 по дату вынесения определения платежей по оспариваемой сделке не производилось.

Таким образом, судом установлено, что данная сделка является притворной т.к., договоры уступки права (требования) от 21.09.2015 прикрывают сделки дарения.

23.10.2015 ООО «ЖК «Весенний» (исх. № ИСХ/ ВС/15-0317) направило в адрес ООО «Гарант-Строй» и ООО «Сологуб и Партнёры» уведомления о зачете встречного однородного требования на сумму 122 895 223,96 рублей.

Как следует из текста указанного уведомления:

п.п. 1-2, ООО «ЖК «Весенний» имел задолженность перед должником по договору №1/27.02.2015 от 27.02.2015г. на сумму 9 040 044,35 руб. На основании договора от 01.09.2013 № ГВ-ДОУ 08/13 должник имел задолженность перед ООО «ЖК «Весенний» на сумму 9 040 044,35 руб.

п.п. 2-3, ООО «ЖК «Весенний» имел задолженность перед должником по договору №27.02.2015 от 27.02.2015г. на сумму 12 772 507,81 руб. На основании договора от 01.09.2013 № ГВ-ДОУ 08/13 должник имел задолженность перед ООО «ЖК «Весенний» на сумму 12 772 507,81 руб.

п.п. 5-6, ООО «ЖК «Весенний» имел задолженность перед должником по договору №П 002/11-12  от 01.11.2012г. на сумму 14 536 382,90 руб. На основании договора от 01.11.2012 № П 001/11-12 должник имел задолженность перед ООО «ЖК «Весенний» на сумму 14 536 382,90 руб. 

п.п. 7-8, ООО «ЖК «Весенний» имел задолженность перед должником по договору №ПИ 001/09-13 от 01.09.2013г. на сумму 15 807 194,87 руб. На основании договора от 01.11.2012 № П 001/11-12 должник имел задолженность перед ООО «ЖК «Весенний» на сумму 15 807 194,87 руб.

п.п. 9-10, ООО «ЖК «Весенний» имел задолженность перед должником по договору №ГВ-ПП-09/14 от 01.09.2014г. на сумму 30 504 402,38 руб. На основании договора от 01.11.2012 № П 001/11-12 должник имел задолженность перед ООО «ЖК «Весенний» на сумму 30 504 402,38 руб.

п.п. 11-12, ООО «ЖК «Весенний» имел задолженность перед должником по договору №ГВ-ПП-09/14  от 01.09.2014г. на сумму 1 939 880,85 руб. На основании договора от 01.04.2014 №П 003/04-14 должник имел задолженность перед ООО «ЖК «Весенний» на сумму  1 939 880,85 руб.

п.п. 13-14, ООО «ЖК «Весенний» имел задолженность перед должником по договору №ПИ 002/11-13 от 21.09.2015г. на сумму 38 294 810,80 руб. На основании договора от 01.04.2014 № П 003/04-14 должник имел задолженность перед ООО «ЖК «Весенний» на сумму 38 294 810,80 руб.

Как следует из материалов дела, заявление о признании должника банкротом принято арбитражным судом к своему производству определением от 28.03.2016, тогда как оспариваемый зачёт встречных однородных требований совершён 23.10.2015, следовательно, оспариваемая сделка подпадает под период подозрительности установленный пунктом 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве. 

Определением от 11 декабря 2017 года по делу №А41-14638/2016 суд признал  недействительными договоры уступки права требования (цессии) № 1-СиП/09-15, № 2-СиП/09-15, № 3 СиП/09-15, № 4-СиП/09-15, № 5-СиП/09-15, № 6-СиП/09-15 от 21.09.2015, заключенные между ООО «Сологуб и партнёры» и должником и применил последствия недействительности сделки в виде: возвращения в конкурсную массу ООО «Гарант-Строй» право требования задолженности, полученное ООО «Сологуб и партнёры» по договорам уступки права требования (цессии) от 21.09.2015 № 1-СиП/09-15, № 2-СиП/09-15, № 3 СиП/09-15, № 4-СиП/09-15, № 5-СиП/09-15, № 6-СиП/09-15 от ООО «Гарант-Строй», а именно: право требования задолженности с ООО «ЖК Весенний» в общей сумме 132 553 727 рублей 12 копеек.

Сделка по зачету встречных требований между должником и ООО «ЖК Весенний» от 23.10.2015 и восстановлении взаимной задолженности сторон, прекращенную зачетом на сумму 122 895 223 рублей 96 копеек признана недействительной.

Истцом указано, что Решением Арбитражного суда Московской области от 16 сентября 2016 года по делу №А41-87192/15, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 09 февраля 2017 года, с ООО «ЖК Весенний» в пользу ООО «Сологуб и партнёры» взыскана сумма долга в размере 38294810 рублей 80 копеек, которая возникла по Договору подряда № ПИ 002/11-13 от 01.11.2013 г. в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязанностей по  Договору.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 28 июня 2017 года по делу №А41-88279/15 с ООО «ЖК «Весенний» в пользу ООО «Сологуб и Партнеры» взыскана задолженность в размере 15807194 рублей 87 копеек, возникшая из договора №ПИ 001/09-13 от 10.09.2013 г.  Решение суда по делу №А41-88279/15 от 13.05.2016 отменено по новым обстоятельствам, назначено предварительное судебное заседание на 06.05.2019.

Учитывая данные обстоятельства истцом ко взысканию заявлена сумма задолженности в размере 78 451 721 рубль 45 копеек, из них: по договору№ П 002/11-12 от 01 ноября 2012 года в размере 24 194 886 рублей 05 копеек, по договору№ ГВ-ПП-09/14 от 01 сентября 2014 года в размере 32 444 283 рубля 24 копейки, по договору № 27.02.2015 от 27 февраля 2015 года в размере 12 772 507 рублей 81 копейка, по договору № 1/27.02.2015 от 27 февраля 2015 года  в размере 9 040 044 рубля 35 копеек.

Решениями Арбитражного суда Московской области (№ А41-107841/15, №А41-107843/15, № А41-100004/15, № А41 -102378/15), вступившими в законную силу, отказано в удовлетворении исковых требований ООО "ГАРАНТ-СТРОИ" к ООО "ЖК "ВЕСЕННИЙ" о признании недействительными вышеуказанных сделок о зачете встреченных однородных требований, оформленных письмом от 23.10.2015 № ИСХ/ВС/15-0317,с момента их совершения.

Судом исследованы и установлены наличие и основания возникновения гражданско-правовых взаимоотношений между истцом и ответчиком, а также факт наличия у сторон взаимных однородных требований возникших из договоров подряда, заключенных между сторонами. 

В рамках дел № А41-107841/15, №А41-107843/15, № А41-100004/15, № А41 -102378/15 изучена правомерность сделок о зачете встречных однородных требований, инициированных по инициативе ответчика (уведомление ответчика о прекращении взаимных обязательств от 23.10.2015 № ИСХ/ВС/150317 и актом сверки подписанным со стороны ответчика, в котором признается задолженность перед истцом в размере 132 553 727 рублей 12 копеек и которое прикладывалось ООО "ЖК "ВЕСЕННИЙ" в качестве доказательства к каждому из указанных выше судебных решений. 

Решениями Арбитражного суда Московской области по делам № А41-107841/15, №А41-107843/15, № А41-100004/15, № А41 -102378/15 изучен представленный ответчиком акт сверки, подписанный со стороны ответчика, в котором признается задолженность перед истцом в размере 132 553 727 рублей 12 копеек. В качестве ненадлежащего доказательства акт сверки не признавался, ходатайств о его фальсификации не заявлялось.

Кроме того, в уведомлении ответчика о прекращении взаимных обязательств от 23.10.2015 № ИСХ/ВС/150317 также указаны суммы задолженности по спорным договорам. Указанное уведомление направлено ответчиком. Документов, в которых бы данные суммы ответчиком оспаривались, материалы дела не содержат. Ссылка ответчика на отсутствие у него первичных документов по спорным договорам не подтверждена соответствующими доказательствами. О судебной экспертизе выполненных работ не заявлено.

В силу части 2 статьи 69 АПК РФ основанием для освобождения от доказывания служат обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Таким образом, обстоятельства, доказанные в рамках дел № А41-107841/15, №А41-107843/15, № А41-100004/15, № А41 -102378/15 не подлежат повторному доказыванию.

Исходя из вышеизложенного, суд полагает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Стороны согласно статьям 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Поскольку ответчиком в материалы дела не представлены доказательства своевременного исполнения обязательств по оплате, требования истца следует признать обоснованными и подлежащими удовлетворению в указанной части.

Отзыв ответчика не содержит основанных на законе и подтвержденных доказательствами доводов, которые опровергали бы представленные истцом доказательства и которые могли бы служить основанием для отказа в удовлетворении иска.

Довод ответчика, изложенный в дополнениях к отзыву, что истцом пропущен срок исковой давности, судом отклоняется, поскольку истец не мог обратиться к ответчику с иском, т.к. передал по договорам уступки права требования (цессии): № 1-СиП/09-15, № 2-СиП/09-15, № 3-СиП/09-15, № 4-СиП/09-15, № 5-СиП/09-15, № 6-СиП/09-15 заключённые между ООО «Сологуб и Партнёры» и ООО «Гарант-Строй» права требования задолженности по договорам ПИ 002/11-13 от 01 ноября 2013 года, ПИ 001/09-13 от 10 сентября 2013 года, № П 002/11-12 от 01 ноября 2012 года, № ГВ-ПП-09/14 от 01 сентября 2014 года, № 27.02.2015 от 27 февраля 2015 года, № 1/27.02.2015 от 27 февраля 2015 года.

Учитывая, что только после вступления судебного акта по делу №А41-14638/16 от 11 декабря 2017 года о признании вышеуказанных договоров уступки недействительными и применении последствий недействительности сделки, в силу, то есть с момента вынесения Десятым арбитражным апелляционным судом 28 мая 2018 года постановления, которым определение Арбитражного суда Московской области от 11 декабря 2017 года по делу № А41-14638/16 оставлено без изменения, истец смог снова обратиться с иском для защиты своих прав, учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что истцом не пропущен срок исковой давности.

Расходы по оплате государственной пошлины распределяются в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЖК "ВЕСЕННИЙ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ-СТРОЙ" денежные средства в сумме 78451721 рубль 45 копеек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЖК "ВЕСЕННИЙ" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 200000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья                                                                               Е.В. Дубровская