Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-104851/2018

09 ноября 2018 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  07 ноября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  09 ноября 2018 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Домрачевой Е.Н.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ-НЕВА" (адрес:  Россия 197198, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул МАРКИНА 16Б/ЛИТЕРА А, ОГРН:  1079847085174);

ответчик: Синельников Андрей Анатольевич (адрес:  Россия 194354, Санкт-Петербург, ул. Сикейроса 3, 1, 73);

об истребовании документов 

при участии

- от истца: представитель ФИО3, доверенность  от 22.07.2018; 

- от ответчика: представитель ФИО4, доверенность  от 01.06.2018; 

установил:

ООО "Энергосбыт-Нева" в лице ликвидатора (далее – Истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к  ФИО2 (далее – Ответчик) об обязании в течение 5 рабочих дней с момента вступления решения в законную силу передать следующие документы:

1.2 Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

1.3 Внутренние документы Общества;

1.4 Решения общих собраний участника Общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества за 2007-2018 гг.;

1.5 Списки аффилированных лиц Общества;

         1. 6 Заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

1.7Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения Общества, в том числе:

информационная система бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета на 2007-2018 гг.;

бухгалтерские балансы за 2007-2018 гг. с приложениями к ним и пояснительными записками;

отчет о прибылях и убытках за 2007-2018 гг. с приложениями; аудиторские заключения, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности организации за 2007-2018 гг.;

документация по учету труда и его оплаты за 2007-2018 гг.; документация по учету основных средств и нематериальных активов за 2007-2018 гг.;

документация по учету кассовых операций за 2007-2018 гг.; документация по учету материалов за 2007-2018 гг.; документация по учету результатов инвентаризации за 2007-2018 гг.;

документация по учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения;

документация по безналичным расчетам; выписки по счетам в банках за 2007-2018 гг.; отчет об изменениях капитала за 2007-2018 гг.; отчет о движении денежных средств за 2007-2018 гг.; регистры бухгалтерского учета за 2007-2018 гг.;

ведомость учета основных средств, начисленных амортизационных отчислений за 2007-2018 гг.;

ведомость учета производственных запасов и товаров, а также НДС, уплаченного по ценностям за 2007-2018 гг.;

ведомость учета денежных средств и фондов за 2007-2018 гг.; ведомость учета расчетов и прочих операций за 2007-2018 гг.; ведомость учета реализации за 2007-2018 гг.; ведомость учета расчетов с поставщиками за 2016-2018 гг.; ведомость учета оплаты за 2007-2018 гг.;

книга (журнал) учета фактов хозяйственной деятельности за 2007-2018 гг.; ведомость учета расчетов и прочих операций за 2007-2018 гг.; первичные учетные документы, применяемые для оформления хозяйственных операций, в том числе электронные за 2007-2018 гг.;

акты сверки расчетов с дебиторами и кредиторами за 2007-2018 гг.; формы внутренней бухгалтерской отчетности за 2007-2018 гг.; документы инвентаризации и оценки имущества организации за 2007-2018 гг.; заключения службы внутреннего аудита, ревизоров, иные документы системы внутреннего контроля организации за 2007 -2018 гг.;

• правила соблюдения порядка документооборота на 2007-2018 гг.;

• сметы расходов и отчеты об их исполнении за 2007-2018 гг.;

•справка об обязательствах организации, в т.ч. по платежам в кредитные организации, средств на финансирование капитальных вложений, погашение задолженностей по ссудам за 2007-2018 гг.;

• калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг) за 2007-2018 гг.;

• документы по оплате труда работников за 2007-2018 гг.

1.8Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта Другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета в том числе средства обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, в  том числе:

1.9 Учетная политика бухгалтерского учета Общества за 2007-2018 гг.;

1.10 Учетная налоговая политика организации за 2007-2018 гг.;

1.11 Налоговая отчетность за 2007-2018 гг.;

1.12 Акты аудиторских, налоговых и иных проверок.

1.13 Отчетность по обязательным страховым взносам за 2007-2018 гг.;

1.14 Акты аудиторских, налоговых и иных проверок.

         1.15 Положения, инструкции, приказы и другие нормативные документы по бухгалтерскому и налоговому учету и отчетности.

         1.16 Книги и журналы регистрации: доверенностей, приходных и расходных кассовых документов, товарно-материальных ценностей, требующих взвеса тары, учета полученных и выданных счетов-фактур, покупок и продаж, банковских чековых книжек.

1.17 Документы по обеспечению соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, смет расходов, законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь за 2007-2018 гг.

1.18 Документы по недостачам, незаконному расходованию денежных средств и товарно-материальных ценностей, в т.ч. материалы, переданные в необходимых случаях в следственные и судебные органы за 2007-2018 гг.

1.19Методические рекомендации, указания, разъяснения руководителям подразделений и другим работникам организации по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и анализа хозяйственной деятельности.

1.20 Банковские карты, выданные Обществу.

1.21 Печати и штампы Общества

В обоснование заявленных исковых требований Общество сослалось на то, что истребуемые Обществом документы удерживаются бывшим директором ФИО2 Общество в лице ликвидатора не имеют сведений об экономическом положении Общества, состоянии бухгалтерского учета и отчетности, имуществе Общества и его обязательствах, чем нарушаются  права и создаются препятствия в осуществлении процедуры ликвидации. 

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований, в том числе утверждая, что все  документы должны находиться в Обществе. Кроме того, представитель ответчика указал на факт отсутствия документов, подтверждающих прекращение полномочий ФИО2 как генерального директора.

Как следует из материалов дела, ООО «Энергосбыт-Нева» создано 14.11.2007 за ОГРН 

<

***>. 

Единственным участником Общества 13.07.20178 принято решение о ликвидации ООО "Энергосбыт-Нева". На должность ликвидатора назначен ФИО5.

    Обществом направлены  адрес ответчика требования о передаче документации; документация в настоящее время ликвидатору не передана в связи с чем,  Общество обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив доводы сторон в совокупности с представленными доказательствами, установив обстоятельства дела и подлежащие применению нормы материального права, суд полагает заявленные требования не подлежат удовлетворению.

Согласно статье 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. На лиц, участвующих в деле, возлагается обязанность доказывания обстоятельств, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При этом доказательства представляют лица, участвующие в деле (часть 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Реализация данного права осуществляется по волеизъявлению лица, которое несет риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

По смыслу указанных норм бремя доказывания обстоятельств по настоящему спору распределяется следующим образом.

Истец должен представить доказательства того, что спорные документы находились у ответчика в период исполнения им полномочий директора Общества, а также то, что после прекращения полномочий ФИО2 как генерального директора Общества истребуемые документы отсутствовали по месту нахождения его единоличного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества, а ответчик должен доказать передачу указанных документов новому директору Общества.

В пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" разъяснено, что при отсутствии по каким-либо причинам документов, которые должны храниться обществом, последнее обязано их восстановить. Соответственно эти мероприятия должны были быть проведены ответчиком по вступлении в должность.

  В настоящем судебном заседании представитель ответчика пояснил, что у него отсутствуют документы, подтверждающие прекращение его полномочий, запрашиваемые документы должны находится в офисе Общества.

Согласно пункту 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Общество, обращаясь с настоящим иском в суд, не представило соответствующие документы, подтверждающие факт осуществление ответчиком полномочий единоличного исполнительного органа Общества, а также прекращение полномочий генерального директора ФИО2

Кроме того истцом не доказан факт отсутствия документов в месте нахождения Общества, а также факт наличия истребуемых документов у ответчика.

Инвентаризация бухгалтерской и иной документации, в ходе которой было бы выявлено отсутствие спорных документов, Обществом не проводилась.

Общество не представило в материалы дела каких-либо объективных сведений, свидетельствующих об ином порядке размещения внутренней документации Общества, чем это установлено законом и уставом Общества, в том числе о наличии соглашений между участниками Общества и единоличными органами управления относительно иного порядка размещения документации.

В условиях недоказанности факта нахождения и неправомерного удержания ответчиком  истребуемой документации, иск о понуждении ответчика передать документацию удовлетворен быть не может.

В данном случае действует презумпция нахождения спорных документов по месту нахождения Общества. Указанное обстоятельство истцом не опровергнуто, как указано выше, объективных доказательств, которые свидетельствовали бы о том, что такие документы в Обществе отсутствуют, не представлено. В то же время даже отсутствие указанных документов не влечет с обязательностью вывод о том, что они находятся во владении ответчика. Наличие ответственности за организацию хранения документов общества не подразумевает изъятия этих документов Ответчиком и хранение в месте, ином, чем место нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

При данных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что исковые требования не обоснованны относимыми и допустимыми доказательствами, в силу чего удовлетворению данные требования не подлежат.

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Учитывая, что в удовлетворении иска отказано, судебные расходы остаются на истце.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В иске отказать. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Домрачева Е.Н.