РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-195225/20-47-1448

г. Москва

06 июля 2021 г.

Резолютивная часть решения объявлена 24 июня 2021года

Полный текст решения изготовлен 06 июля 2021 года

Арбитражный суд в составе судьи Эльдеева А.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению) Компания OGECO LIMITED (ОДЖЕКО ЛИМИТЕД) к ООО "ИНЖИНВЕСТКОМ" о взыскании денежных средств, 

при участии представителей: согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

Компания OGECO LIMITED (ОДЖЕКО ЛИМИТЕД) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «ИНЖИНВЕСТКОМ» (ОГРН 

<

***>) о взыскании 76 436 020, 76 руб. по договорам займа 

от 15 декабря 2011 года № 06/3, 

от 15 мая 2012 года № 11/3, 

от 24 июля 2013 года № 17/3, 

от 13 января 2014 года № 18/3, 

от 02 сентября 2014 года № 23/3, из которых

- 36 285 000 руб. основного долга по займам,

- 34 948 010, 76 руб. процентов за пользование займами,

- 5 203 010 руб. пени за просрочку платежа.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен в установленном законом порядке.

Суд пришел к выводу о возможности рассмотрения спора в отсутствие полномочных представителей указанных лиц, учитывая, что о времени и месте судебного заседания извещены в соответствии с требованиями ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Учитывая отсутствие возражений участвующих в деле лиц на переход к рассмотрению дела по существу в суде первой инстанции, суд в соответствии с п.4 ст.137 АПК РФ, п.27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №65 от 20.12.2006, завершил предварительное заседание и рассмотрел дело в судебном заседании в первой инстанции в порядке ст. 123, 136, 156 АПК РФ.

Истец исковые требования поддержал в полном объеме по изложенным в иске обстоятельствам.

Ответчик письменный отзыв не представил, исковые требования документально не оспорил. 

Исследовав письменные доказательства, суд установил.

Между Компанией OGECO LIMITED (ОДЖЕКО ЛИМИТЕД) (Истец, Заимодавец) и ООО «ИНЖИНВЕСТКОМ» (Ответчик, Заемщик) заключены договоры займа 

от 15 декабря 2011 года № 06/3 (Договор займа 1), 

от 15 мая 2012 года № 11/3 (Договор займа 2), 

от 24 июля 2013 года № 17/3 (Договор займа 3), 

от 13 января 2014 года № 18/3 (Договор займа 4), 

от 02 сентября 2014 года № 23/3 (Договор займа 5) 

на общую сумму 36 285 000 (Тридцать шесть миллионов двести восемьдесят пять тысяч) руб.

1. Договор займа от 15.12.2011 № 06/3.

Заем по Договору 1 в размере 2 905 000 (Два миллиона девятьсот пять тысяч) руб. был предоставлен ответчику под 13,0 (тринадцать) процентов годовых путем перечисления на расчетный счет ответчика, что подтверждается платежными поручениями от 21 декабря 2011 года № 12, от 31 января 2012 года № 7, от 09 февраля 2012 года № 1, от 27 марта 2012 года № 6 и от 18 апреля 2012 года № 20.

Сумма займа и процентов по нему должна была быть возвращена ответчиком в срок до 31 декабря 2018 года, однако в установленные сроки ответчик денежные средства не возвратил и проценты за пользование займом в размере 3 275 036 (Три миллиона двести семьдесят пять тысяч тридцать шесть) руб. 33 коп. не уплатил.

Кроме того, согласно пункту 3.2 Договора 1, в случае невозвращения суммы займа в срок, Заемщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы займа за каждый день просрочки, что по состоянию на 12 октября 2020 года составляет 1 865 010 (Один миллион восемьсот шестьдесят пять тысяч десять) руб. 00 коп. 

 

2. Договор займа от 15.05.2012 № 11/3.

Заем по Договору 2 в размере 13 080 000 (Тринадцать миллионов восемьдесят тысяч) руб. был предоставлен ответчику под 13,0 (тринадцать) процентов годовых путем перечисления на расчетный счет ответчика, что подтверждается платежным поручением от 22 мая 2012 года № 6.

Сумма займа и процентов по нему должна была быть возвращена ответчиком в срок до 31 декабря 2018 года, однако в установленные сроки ответчик денежные средства не возвратил и проценты за пользование займом в размере 14 267 563 (Четырнадцать миллионов двести шестьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят три) руб. 93 коп. не уплатил.

Кроме того, согласно пункту 3.2 Договора 2, в случае невозвращения суммы займа в срок, Заемщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы займа за каждый день просрочки, но в совокупности не более 10 %, что 1 308 000 (Один миллион триста восемь тысяч) руб. 00 коп.

Таким образом, по состоянию на 12 октября 2020 года, задолженность ответчика по Договору 2 составляет 28 655 563 (Двадцать восемь миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят три) руб. 93 коп.

3. Договор займа от 24.07.2013 № 17/3.

Заем по Договору 3 в размере 6 300 000 (Шесть миллионов триста тысяч) руб. был предоставлен ответчику под 13,0 (тринадцать) процентов годовых путем перечисления на расчетный счет ответчика.

Сумма займа и процентов по нему должна была быть возвращена ответчиком в срок до 31 декабря 2018 года, однако в установленные сроки ответчик денежные средства не возвратил и проценты за пользование займом в размере 5 479 937 (Пять миллионов четыреста семьдесят девять тысяч девятьсот тридцать семь) руб. 03 коп,- не уплатил.

Кроме того, согласно пункту 3.2 Договора 3, в случае невозвращения суммы займа в срок, Заемщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы займа за каждый день просрочки, но в совокупности не более 10 %, что составляет 630 000 (Шестьсот тридцать тысяч) руб. 00 коп.

4. Договор займа от 13.01.2014 № 18/3.

Заем по Договору 4 в размере 10 000 000 (Десять миллионов) руб. был предоставлен ответчику под 13,0 (тринадцать) процентов годовых путем перечисления на расчетный счет ответчика, что подтверждается платежным поручением от 15 января 2014 года № 916.

Сумма займа и процентов по нему должна была быть возвращена ответчиком в срок до 31 декабря 2018 года, однако в установленные сроки ответчик денежные средства не возвратил и проценты за пользование займом в размере 8 762 422 (Восемь миллионов семьсот шестьдесят две тысячи четыреста двадцать два) руб. 34 коп. не уплатил.

Кроме того, согласно пункту 3.2 Договора 4, в случае невозвращения суммы займа в срок, Заемщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы займа за каждый день просрочки, но в совокупности не более 10 %, что составляет 1 000 000 (Один миллион) руб. 00 коп.

Таким образом, по состоянию на 12 октября 2020 года, задолженность ответчика по Договору 4 составляет 19 762 422 (Девятнадцать миллионов семьсот шестьдесят две тысячи четыреста двадцать два) руб. 34 коп.

5. Договор займа от 02.09.2014 № 23/3.

Заем по Договору 5 в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) руб. был предоставлен ответчику под 13,0 (тринадцать) процентов годовых путем перечисления на расчетный счет ответчика, что подтверждается платежными поручениями от 05 сентября 2014 года № 6 и от 03 октября 2014 года № 148.

Сумма займа и процентов по нему должна была быть возвращена ответчиком в срок до 31 декабря 2018 года, однако в установленные сроки ответчик денежные средства не возвратил и проценты за пользование займом в размере 3 163 051 (Три миллиона сто шестьдесят три тысячи пятьдесят один) руб. 13 коп. не уплатил.

Кроме того, согласно пункту 3.2 Договора 5, в случае невозвращения суммы займа в срок, Заемщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы займа за каждый день просрочки, но в совокупности не более 10%, что составляет 400 000 (Четыреста тысяч) руб. 00 коп.

 

Письменная претензия об оплате задолженности по договорам займа, ответчиком не исполнена.

В связи с невозвратом сумм займов и неуплатой процентов за пользование займами в установленные сроки, истцом заявлены исковые требования.

В соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ  по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

В соответствии с п.1 ст.809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. 

Согласно п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

На основании ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

В соответствии с п.1 ст.330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 807 ГК РФ договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. 

При этом, в силу пункта 2 статьи 808 ГК РФ в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Следовательно, договор займа является реальной сделкой, то есть правоотношения сторон возникают с момента передачи денежных средств заемщику. 

Обстоятельства, которые должны быть подтверждены определенным доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами. 

В соответствии со ст. 20 ФЗ от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

1. Центральный банк Российской Федерации в целях обеспечения учета и отчетности по валютным операциям и осуществления валютного контроля в соответствии с настоящим Федеральным законом может устанавливать единые правила оформления резидентами в уполномоченных банках паспорта сделки при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами.

2. Паспорт сделки должен содержать сведения, необходимые в целях обеспечения учета и отчетности и осуществления валютного контроля по валютным операциям между резидентами и нерезидентами.

3. При осуществлении внешнеторговой деятельности в паспорте сделки указываются:

1) номер и дата оформления паспорта сделки;

2) сведения о резиденте и его иностранном контрагенте;

3) общие сведения о внешнеторговой сделке (дата договора, номер договора (если имеется), общая сумма сделки (если имеется) и валюта цены сделки, дата завершения исполнения обязательств по сделке);

4) сведения об уполномоченном банке, в котором оформляется паспорт сделки и через счета в котором осуществляются расчеты по сделке;

5) сведения о переоформлении и об основаниях для закрытия паспорта сделки.

4. Сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, за исключением пунктов 1 и 4, отражаются в паспорте сделки на основании документов, представленных резидентами.

5. Паспорт сделки используется органами и агентами валютного контроля для целей осуществления валютного контроля в соответствии с настоящим Федеральным законом.

6. Уполномоченные банки передают оформленные паспорта сделок в электронном виде органам валютного контроля в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации. Срок передачи оформленного паспорта сделки не может превышать три рабочих дня с даты оформления паспорта сделки в уполномоченном банке.

Истцом не представлены доказательства перечисления заемщику денежных средств по спорным договорам займа - паспорт сделки (с учетом совершения операций с нерезидентом РФ).

В соответствии с части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, исковые требования удовлетворению не подлежат в полном объеме. 

Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ.

Учитывая изложенное, на основании ст. ст. 8, 9, 11, 12, 307, 309, 310, 330, 807, 808, 809, 810, 811 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 4, 64, 65, 71, 101, 102, 110, 167-171, 176,  180-182 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                                     А.А. Эльдеев