АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

 

15 августа 2023 года

 

Дело № А33-33313/2020

Красноярск

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 08 августа 2023 года.

В полном объёме решение изготовлено 15 августа 2023 года.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Кужлева А.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Сибирская Венеция» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Умные родители» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании основного долга по договору займа, процентов за пользование займом, неустойки,

по иску общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Абаканская» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская Венеция» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании основного долга по договору займа,

по иску общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Абаканская» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Вести» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании основного долга по договору займа,

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора – временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Абаканская» ФИО1,

в присутствии:

от истца – ООО «Сибирская Венеция»: ФИО2 – представителя по доверенности от 14.06.2022 (до и после перерыва), Ланг Н.И. – директора на основании протокола общего собрания участников (после перерыва),

от ответчика – ООО «Вести»: ФИО2 – представителя по доверенности от 12.02.2021 (до и после перерыва),

от ответчика – ООО «Умные родители»: ФИО3 – представителя по доверенности от 15.06.2023 (до и после перерыва),

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО4, 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Венеция» (далее – истец, ООО «Сибирская Венеция») обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Умные родители» (далее – ответчик, ООО «Умные родители») о взыскании суммы займа по договору от 04.09.2017 в размере 15 000 000 руб., процентов за пользование суммой займа за период с 04.09.2017 по 28.10.2020 в размере 4 254 071 руб. 42 коп., процентов за пользование суммой займа за период с 29.10.2020 по день фактического возврата суммы займа, неустойки за период с 04.09.2020 по 28.10.2020 в размере 825 000 руб., неустойки за период с 29.10.2020 по день фактического возврата суммы займа.

Определением от 24.11.2020 дело принято к производству судьи Качур Ю.И.

Определением от 30.03.2021 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью Торговая Компания «Абаканская», общество с ограниченной ответственностью «Вести».

Определением от 20.04.2021 произведена замена состава суда, рассматривающего дело № А33-33313/2020, судья Качур Ю.И. заменена на судью Дьяченко С.П.

Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «АБАКАНСКАЯ» обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ВЕСТИ»  о взыскании 600 000 руб. займа по договору № 01/11/17-3 от 28.12.2017.

Определением от 10.02.2021 по делу № А33-288/2021 исковое заявление принято к производству суда.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Абаканская» обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская Венеция» о взыскании 500000 руб. 00 коп. – основного долга по договору займа от 12.12.2017, 12000000 руб. 00 коп. – основного долга по договору займа от 14.12.2017, 810000 руб. 00 коп. – основного долга по договору займа от 18.12.2017.

Определением от 10.02.2021 по делу № А33-1201/2021 исковое заявление принято к производству суда.

Определением от 29.07.2021 дела № А33-33313/2020, №А33-288/2021 и № А33-1201/2021 объединены в одно производство.

Определением от 31.03.2022 произведена замена состава суда по делу № А33-33313/2020, судья Дьяченко С.П. заменена на судью Кужлева А.В.

Определением от 03.10.2022 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечён временный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Абаканская» ФИО1.

ООО «ТК «Абаканская», ФИО1, извещённые надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явились. В соответствии с частями 3, 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие указанных лиц.

Представитель ООО «Сибирская Венеция» поддержал исковые требования, исковые требования ООО «ТК «Абаканская» не признал.

Представитель ООО «Умные родители» возражал против удовлетворения иска.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в судебном заседании объявлен перерыв до 08.08.2023, о чём вынесено протокольное определение. После окончания перерыва судебное заседание продолжено 08.08.2023

Представитель ООО «Умные родители» заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства для явки руководителя общества в судебное заседание.

Согласно статье 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий. Из содержания приведенной правовой нормы во взаимосвязи с пунктами 2 - 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что во всех остальных случаях арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, то есть, у суда есть соответствующее право, а не обязанность.

С учётом продолжительности рассмотрения настоящего дела, объёма представленных доказательств, суд считает возможным рассмотреть дело по существу в настоящем судебном заседании, наличия оснований, препятствующих рассмотрению дела, судом не установлено, в силу чего заявленное ответчиком ходатайство подлежит отклонению.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

1) Между обществом с ограниченной ответственностью «Сибирская Венеция» (займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Умные родители» (заемщик) был заключен договор займа от 04.09.2017, согласно пунктам 1.1, 1.4, 1.6 которого займодавец обязуется передать заемщику деньги в размере 15 000 000 руб., а заемщик обязуется возвратить такую же сумму денег и уплатить предусмотренные договором проценты в срок до 03.09.2020.

В соответствии с пунктом 1.3 договора на сумму займа начисляются проценты в размере 9% годовых.

Пунктом 2.1 договора стороны согласовали, что в случае невозвращения в срок заемщиком суммы займа, уклонения от возврата, иной просрочки в уплате, заемщик уплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки.

Платежным поручением № 477 от 04.09.2017 ООО «Сибирская Венеция» перечислило на расчетный счет ООО «Умные родители» 15 000 000 руб. с назначением платежа «Оплата по договору процентного (9%) займа № б/н от 04.09.2017г.».

Списание денежных средств 04.09.2017 в размере 15 000 000 руб. подтверждается выпиской по счету ООО «Сибирская Венеция» № 40702810001200002804 в КБ «Канский» ООО с 01.09.2017 по 22.01.2018.

Поступление денежных средств 04.09.2017 в размере 15 000 000 руб. на счет ООО «Умные родители» подтверждается выпиской по счету № 

<

***> в КБ «Канский» за период с 01.01.2017 по 31.12.2018.

04.12.2018 денежные средства в размере 15 000 000 руб. внесены ООО «Умные родители» в депозит КБ «Канский» с назначением «Перечисление денежных средств по договору депозита 9-17 от 04.09.2017г. без НДС».

Поскольку в предусмотренный договором срок денежные средства по договору займа займодавцу не были возвращен, 23.10.2020 займодавец обратился к заёмщику с претензией (от 20.09.2020) о возврате суммы займа и уплате процентов за пользование займом. Требования претензии заёмщик не удовлетворил, в связи с чем ООО «Сибирская Венеция» обратилось с иском к ООО «Умные родители» о взыскании задолженности по договору займа от 04.09.2017.

2) Заявлением от 07.12.2017 в адрес председателя правления КБ «Канский» ООО «Умные родители» просило досрочно расторгнуть договор банковского вклада № 9-17 от 04.09.2017 и зачислить денежные средства на расчетный счет № 

<

***> в КБ «Канский». Заявление от ООО «Умные родители» подписано ФИО5

07.12.2017 КБ «Канский» на счет ООО «Умные родители» № 

<

***>  произвело зачисление 15 000 000 руб. с назначением платежи «Досрочное расторжение по договору депозита 9-17 от 04.09.2017г.».

07.12.2017 денежные средства в размере 15 000 000 руб. перечислены с расчетного счета ООО «Умные родители» на счет ООО «Торговая компания «Абаканская» с назначением платежа «Выдача процентного займа (10%) по договору займа б/н от 06.12.2017г.»

Согласно выписке по расчетному счету ООО «Торговая компания «Абаканская» № 4070281057100009877 в ПАО «Сбербанк» 07.12.2017 проведена операция по зачислению на счет 15 000 000 руб., полученных от ООО «Умные родители».

Договор займа от 06.12.2017, заключенный между ООО «Умные родители» и ООО «Торговая компания «Абаканская», в материалы дела не представлен.

3) Между ООО «Торговая компания «Абаканская» в лице генерального директора ФИО6 (займодавец) и ООО «Сибирская Венеция» в лице генерального директора ФИО7 (заёмщик) подписан договор займа от 12.12.2017.

Согласно пунктам 1.1, 1.4 договора, займодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 500 000 руб., а заёмщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денежных средств и уплатить предусмотренные договором проценты.

Пунктом 1.5 договора стороны согласовали, что датой предоставления займа по настоящему договору является дата зачисления денежных средств на счет заемщика, или дата внесения денежных средств в кассу заемщика, или  дата зачисления денежных средств на счет третьего лица, указанного заемщиком.

Пунктом 1.6 договора стороны согласовали срок возврата займа до 11.12.2018.

Письмом б/н от 12.12.2017 ООО «Сибирская Венеция» просило ООО «Торговая компания «Абаканская» перечислить 500 000 руб. на расчетный счет ООО «Сибвенстрой».

Платежным поручением № 453  от 12.12.2017 денежные средства в размере 500 000 руб. перечислены со счета ООО «Торговая компания «Абаканская» на счет ООО «Сибвенстрой» с назначением платежа «Оплата за ООО «Сибирская Венеция» в счет взаиморасчетов по договору займа (9,5%) № б/н от 12.12.2017 года. Оплата по договору под. № б/н от 11.05.2017г., за благоустройство тер. В том числе НДС  18% - 76271,19».

Списание денежных средств 12.12.2017 в размере 500 000 руб. подтверждается выпиской по счету ООО «Торговая компания «Абаканская» № 4070281057100009877 в ПАО «Сбербанк».

4) Между обществом с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Абаканская» в лице генерального директора ФИО6 (займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Сибирская Венеция» в лице генерального директора ФИО7 (заёмщик) подписан договор займа от 14.12.2017.

Согласно пунктам 1.1, 1.4 договора, займодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 12 000 000 руб., а заёмщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денежных средств и уплатить предусмотренные договором проценты.

В пункте 1.5 договора стороны согласовали, что датой предоставления займа по настоящему договору является дата зачисления денежных средств на счет заемщика, или дата внесения денежных средств в кассу заемщика, или  дата зачисления денежных средств на счет третьего лица, указанного заемщиком.

Пунктом 1.6. договора стороны согласовали срок возврата займа до 14.11.2018.

Платежным поручением № 461 от 14.12.2017 денежные средства в размере  12 000 000 руб. перечислены со счета ООО «Торговая компания «Абаканская» на счет ООО «Лагуна Голд» с назначением платежа «Оплата за ООО «Сибирская Венеция» в счет взаиморасчетов по договору займа (9,5%) № б/н от 14.12.2017 года в счет взаиморасчетов. НДС не облагается».

Списание денежных средств 14.12.2017 в размере 12 000 000 руб. подтверждается выпиской по счету ООО «Торговая компания «Абаканская»№ 4070281057100009877 в ПАО «Сбербанк».

5) Между обществом с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Абаканская» в лице генерального директора ФИО6 (займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Сибирская Венеция» в лице генерального директора ФИО7 (заёмщик), подписан договор займа от 18.12.2017.

Согласно пунктам 1.1, 1.4 договора займодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 810 000 руб., а заёмщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денежных средств и уплатить предусмотренные договором проценты.

В пункте 1.5. договора стороны согласовали, что датой предоставления займа по настоящему договору является дата зачисления денежных средств на счет заемщика, или дата внесения денежных средств в кассу заемщика, или  дата зачисления денежных средств на счет третьего лица, указанного заемщиком.

Пунктом 1.6. договора стороны согласовали срок возврата займа до 18.11.2018.

Письмом б/н от 18.12.2017 ООО «Сибирская Венеция» просило ООО «Торговая компания «Абаканская» перечислить 810 000 руб. на расчетный счет ООО «Сибвенстрой».

Платежным поручением № 1 от 19.12.2017 денежные средства в размере 810 000 руб. перечислены со счета ООО «Торговая компания «Абаканская» на счет ООО «Сибвенстрой» с назначением платежа «Оплата за ООО «Сибирская Венеция» по договору подряда б/н от 11.05.2017г.за благоустройство территории в счет взаиморасчетов  по договору займа (9,5%) № б/н от 18.12.2017г. в т.ч. НДС  18% - 123 559,32».

Списание денежных средств 19.12.2017 в размере 810 000 руб. подтверждается выпиской по счету ООО «Торговая компания «Абаканская»№ 4070281057100009877 в ПАО «Сбербанк».

6) Между обществом с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Абаканская» в лице генерального директора Любовь Сергеевны (займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Вести»  в лице генерального директора ФИО8 (заёмщик), подписан договор займа денежных средств с процентами № 01/11/17-З от 28.12.2017.

Согласно пунктам 1.1, 1.4. договора займодавец передает в собственность заемщика 600 000 руб.

В пункте 1.5. договора стороны согласовали, что датой предоставления займа по настоящему договору является дата зачисления денежных средств на счет заемщика, или дата внесения денежных средств в кассу заемщика, или  дата зачисления денежных средств на счет третьего лица, указанного заемщиком.

Пунктом 1.6 договора стороны согласовали срок возврата займа до 21.11.2018.

Платежным поручением № 488 от 28.12.2017 денежные средства в размере 600 000 руб. перечислены со счета ООО «Торговая компания «Абаканская» на счет ООО «Вести» с назначением платежа «По договору займа 10% НДС не облагается».

Списание денежных средств 28.12.2017 в размере 600 000 руб. подтверждается выпиской по счету ООО «Торговая компания «Абаканская» № 4070281057100009877 в ПАО «Сбербанк».

Определением Арбитражного суда Республики Хакасия от 29.06.2022 по делу № А74-1579/2022  в отношении общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Абаканская» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО1

Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 19.12.2022 по делу № А74-1579/2022 общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Абаканская» признано банкротом, в отношении него введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утверждён ФИО1

Определением Арбитражного суда Республики Хакасия от 02.08.2023 по делу № А74-1579/2022 конкурсное производство продлено на 6 месяцев, судебное заседание по рассмотрению итогов процедуры назначено на 06.02.2024.

ООО «Торговая компания «Абаканская» обратилось с иском к ООО Сибирская Венеция» о взыскании задолженности по договорам займа от 14.12.2017, 16.12.2017, 18.12.2017, а также к ООО «Вести» о взыскании задолженности по договору займа от № 01/11/17-З от 28.12.2017, ссылаясь на факт неисполнения ответчиками обязательств по возврату заёмных средств в предусмотренный договорами срок.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В настоящем деле рассматриваются исковые требования ООО «Сибирская Венеция» к ООО «Умные родители» о взыскании задолженности по договору займа от 04.09.2017, а также требования ООО «Торговая компания «Абаканская» к ООО Сибирская Венеция» о взыскании задолженности по договорам займа от 14.12.2017, 16.12.2017, 18.12.2017, к ООО «Вести» о взыскании задолженности по договору займа от № 01/11/17-З от 28.12.2017.

Правоотношения по договорам займа регулируются главой 42 Гражданского кодекса РФ.

Согласно статье 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

На основании пункта 1 статьи 809 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов за пользование займом в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов за пользование займом их размер определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Материалами дела подтверждается и лицами, участвующими в деле, не оспаривается факт заключения между ООО «Сибирская Венеция» (займодавец) и ООО «Умные родители» (заёмщик) договора займа от 04.09.2017, в счёт исполнения которого займодавец перечислил заёмщику сумму займа 15 000 000 руб. Условиями договора заёмщик обязался уплатить проценты на сумму займа в размере 9% годовых.

Получение от истца заёмных средств ответчик не оспорил, доказательства возврата истцу суммы займа с уплатой процентов ООО «Умные родители» не представлены.

Из пояснений ООО «Умные родители» следует, что денежные средства в размере 15 000 000 руб., полученные от ООО «Сибирская Венеция» на счет ООО «Умные родители», фактически предназначались для КПК «Сибирская Венеция» (аффилированного с ООО «Сибирская Венеция»), которому в дальнейшем и были перечислены с расчетного счета ООО «Умные родители». Вместе с тем, вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Красноярского края от 09.04.2019 по делу № А33-34526-21/2017 банковская операция по перечислению 07.12.2017 денежных средств со счета ООО «Умные родители», открытого в КБ «Канский», в размере 15 000 000 руб. с назначением платежа «Выдача процентного займа (10%) по договору займа б/н от 06.12.2017», была признана недействительной.

В силу статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса РФ данные обстоятельства не подлежат повторному доказыванию, определение суда от 09.04.2019 по делу № А33-34526-21/2017  является обязательным при рассмотрении настоящего спора.

С учётом изложенного, заявленный в ходе рассмотрения дела довод ответчика о том, что полученные от ООО «Сибирская Венеция» денежные средства были им в дальнейшем перечислены на счет КПК «Сибирская Венеция», подлежит отклонению.

При этом судом установлены следующие обстоятельства перечисления ответчиком - ООО «Умные родители» денежных средств в размере 15 000 000 руб. на счет ООО «Торговая компания «Абаканская», и их распределения ООО «Торговая компания «Абаканская» путём перечисления на счета ООО «Вести», ООО «Сибвенстрой», ООО «Лагуна голд», ООО «Управляющая компания «Абаканская», а также поведения ООО «Сибирская Венеция», ООО «Умные родители», ООО «Торговая компания «Абаканская» в рамках правоотношений по указанным выше договорам займа.

Так, из выписки ООО «Умные родители» по счету № 

<

***> в КБ «Канский» за период с 01.01.2017 по 31.12.2018 следует, что иные операции по поступлению и списанию денежных средств в пределах суммы 15 000 000 руб. на счета третьих лиц (помимо внесения и возврата депозита в том же КБ «Канский» и последующего перечисления на счет ООО «Торговая компания «Абаканская») по указанному счёту не производились. Следовательно, последующее перечисление денежных средств в размере 15 000 000 руб. на счёт ООО «Торговая компания «Абаканская» могло быть произведено ООО «Умные родители» исключительно за счёт денежных средств, полученных от ООО «Сибирская Венеция».

07.12.2017 со счёта ООО «Умные родители» было перечислено 15 000 000 руб. на счет ООО «Торговая компания «Абаканская». В последующем ООО «Торговая компания «Абаканская» перечислило полученные от ООО «Умные родители» денежные средства в следующем порядке:

- в размере 600 000 руб. на расчётный счёт ООО «Вести» (по договору займа от № 01/11/17-З от 28.12.2017);

- на счет ООО «Сибвенстрой» в размере 1 310 000 руб., на счёт ООО «Лагуна Голд» в размере 12 000 000 (по поручениям ООО «Сибирская Венеция» в счёт исполнения обязательств по договорам займа от 14.12.2017, 16.12.2017, 18.12.2017);

- в размере 200 000 руб. на счёт ООО «Управляющая компания «Абаканская» с назначением платежа «по договору займа (10%) ндс не облагается».

Согласно выписке по расчетному счету ООО «Торговая компания «Абаканская» № 4070281057100009877, открытому в ПАО «Сбербанк России», кроме денежных средств в размере 15 000 000 руб., полученных 07.12.2017 от ООО «Умные родители», иные денежные средства на расчетном счете ООО «Торговая компания «Абаканская» в размере, достаточном для их перечисления в счёт исполнения обязательств по указанным договорам займа на счета ООО «Вести», ООО «Сибвенстрой», ООО «Лагуна голд», ООО «Управляющая компания «Абаканская», у ООО «Управляющая компания «Абаканская», отсутствовали.

С учётом изложенного, суд приходит к выводу о том, что иные источники поступления денежных средств в пределах суммы 15 000 000 руб. у ООО «Умные родители» и ООО «Торговая компания «Абаканская» отсутствовали.

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что выдача займов на указанную сумму осуществлялась ООО «Торговая компания «Абаканская» за счёт денежных средств, полученных ООО «Умные родители», которые были перечислены указанному лицу истцом - ООО «Сибирская Венеция».

Вместе с тем, в ходе рассмотрения дела ООО «Сибирская Венеция» заявило довод о том, что с ООО «Торговая компания «Абаканская» никаких договоренностей о выдаче займа не было, претензий о возврате суммы займа до осени 2020 года от ООО «Торговая компания «Абаканская» не поступало. ООО «Умные родители» с 2019 года никакой деятельности не ведут, в ЕГРЮЛ была внесена запись о предстоящем исключении из реестра, какое-либо имущество у ООО «Умные родители» отсутствует. В связи с этим просит отказать в иске ООО «ТК «Абаканская» к ООО «Сибирская Венеция» в связи с отсутствием задолженности, поскольку перечисленные денежные суммы фактически являлись возвратом займа, ранее выданным ООО «Сибирская Венеция» другому лицу – ООО «Умные родители».

Представитель ООО «Вести» исковые требования не признал, пояснил суду, что в декабре 2018 года была достигнута договоренность с генеральным директором ООО «Сибирская Венеция» Лангом Н.И. о предоставлении займа в размере 600 000 руб.  Поскольку у ООО «Сибирская  Венеция» имеются аффилированные лица, (в частности,  ООО «Управляющая компания «Абаканская»), то поступление денежных средств от организации со схожим назначением - ООО «Торговая компания «Абаканская», каких-либо сомнений у ООО «Вести» не вызвало. С директором ООО «Торговая компания «Абаканская» ФИО6 или с единственным участником этой организации ФИО9, директор ООО «Вести» ФИО8, не договаривалась. До даты рассмотрения спора ООО «Сибирская Венеция» требования о возврате займа не направляло. Также в ходе рассмотрения дела ООО «Вести» было заявлено о фальсификации доказательства – договора займа денежных средств с процентами № 01/11/17-З от 28.12.2017.

В рамках проверки заявления ООО «Вести» о фальсификации доказательств определением от 22.04.2021 по делу была назначена судебная экспертиза, проведение экспертизы было поручено Федеральному бюджетному учреждению «Красноярская лаборатория судебной экспертизы» Министерства юстиции РФ. 14.05.2021 в материалы дела поступило заключение эксперта от 13.05.2021 №781/1-3-21.

Согласно выводам, изложенным в экспертном заключении от 13.05.2021 № 781/1-3-21, подпись от имени ФИО8, расположенная в договоре займа денежных средств с процентами № 01/11/17-З от 28.12.2017 в строке «Генеральный директор     /ФИО8/» непригодна для идентификационного исследования используемыми при производстве судебно-почерковедческих экспертиз методами (включая модельные методы исследования).

По результатам проведения судебной экспертизы судом окончена проверка заявления о фальсификации доказательств; в связи с тем, что достоверно факт фальсификации договора займа денежных средств с процентами № 01/11/17-З от 28.12.2017 установить не удалось, указанный документ не был исключен из числа доказательств по делу.

Также в ходе рассмотрения ООО «Сибирская Венеция» заявило о фальсификации договора займа между ООО «Торговая компания «Абаканская» и ООО «Умные родители» от 06.12.2017, мотивировав заявление тем, что подпись не нем не принадлежит ФИО6, договор составлен в другое время и имеет признаки монтажа. Вместе с тем, данный довод также не был подтверждён (в материалы дела не представлено документов, необходимых для проведения судебной почерковедческой экспертизы на предмет принадлежности подписи), в связи с чем суд закончил проверку заявления о фальсификации доказательств; дело подлежит рассмотрению по имеющимся в деле доказательствам.

Как установлено судом, приказом № 100-кп от 27.07.2016 ФИО5 принята на работу в ООО «Сибирская Венеция» заместителем директора по развитию, с 27.07.2016. Приказом № 28 от 25.05.2018 прекращено действие трудового договора с ФИО5, с 25.05.2018.

Доверенностью от 29.11.2017 года ООО «Умные родители» в лице генерального директора ФИО10 уполномочило ФИО5 управлять и распоряжаться всем имуществом, движимым и недвижимым, принадлежащим доверителю, заключать любые сделки, выступать представителем в отношениях с банками. Доверенность удостоверена нотариусом Сосновоборского нотариального округа Красноярского края 29.11.2017 (зарегистрирована в реестре за № 4120).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «Торговая компания «Абаканская» зарегистрировано 04.02.2015, с 05.04.2017 единственным участником общества является ФИО9, генеральным директором с 18.03.2016 является ФИО6

Как усматривается из копии паспорта ФИО5, в него внесена запись о наличии детей – ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Из постановления ОМВД России по Алтайскому району от 22.01.2021 об отказе в возбуждении уголовного дела следует, что опрошенная ФИО6 (генеральный директор ООО «ТК «Абаканская») пояснила, что учредителем ООО «ТК «Абаканская» с весны 2017 года является ФИО9 Его мать, ФИО5, на момент заключения договора займа являлась руководителем ООО «Сибирская Венеция», и, как близкий родственник учредителя, давала ФИО6 указания на подписание документов, в том числе, договора процентного займа от 28.12.2017 с ООО «Вести».

25.09.2019 в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Умные родители» внесена запись о принятии регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо).

14.10.2020 в отношении ООО «Умные родители» в ЕГРЮЛ внесена запись о принятии регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

12.05.2021 в ЕГРЮЛ внесена запись о принятии  регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

Согласно бухгалтерской отчетности ООО «Умные родители», какая-либо кредиторская или дебиторская задолженность в размере 15 000 000 руб., а также сведения об активах или пассивах за период с 2017 по 2021 годы у ООО «Умные родители» отсутствуют.

Сведения о наличии у ООО «Умные родители» денежных средств или иного  имущества, позволяющего возвратить ООО «Сибирская Венеция» сумму займа суду не предоставлены.

Согласно бухгалтерской отчетности ООО «Торговая компания «Абаканская» за 2017-2021 годы, кредиторская и дебиторская  задолженность в размере 15 000 000 руб.  отсутствует.

Временный управляющий ООО «Торговая компания «Абаканская» ФИО1 направил в суд письменные пояснения, в которых указывает, что определением  Арбитражного суда Республики Хакасия от 22.06.2022 (резолютивная часть) по делу № А74-1579/2022 в отношении ООО «Торговая компания «Абаканская» введена процедура наблюдения сроком на 4 месяца, временным управляющим утверждён ФИО1. Временному управляющему документы должника от руководителя ООО «Торговая компания «Абаканская» не переданы, согласно бухгалтерской отчетности ООО «Торговая компания «Абаканская» за 2018, 2019, 2020 гг.

Сведения о наличии у ООО «Торговая компания «Абаканская» кредиторской задолженности в размере 15 000 000 руб. (полученных 07.12.2017г. от ООО «Умные родители»), а также дебиторской задолженности  в сумме 14 110 000 руб. (перечисленных в декабре 2017г. на счета ООО «Лагуна Голд», ООО «Сибвенстрой», ООО «Вести» и ООО «Управляющая компания «Абаканская») в бухгалтерской отчетности отсутствуют.

Вызванный в судебное заседание 06.04.2021 свидетель ФИО6 пояснила, что она является директором ООО «Торговая компания «Абаканская». Все распоряжения о перечислении денежных средств по договорам займа ей давал учредитель – ФИО9, также от него приходили документы на подпись. Лично она ни с ООО «Вести», ни с ООО «Сибирская Венеция» о выдаче займа не договаривалась. С руководителем ООО «Вести» она не знакома. ООО «Торговая компания «Абаканская» получило 15 000 000 руб. от ООО «Умные родители», переговоры с ООО «Умные родители» ей не велись.

Допрошенный в судебном заседании 06.04.2021 по делу № А33-288/2021 в качестве свидетеля генеральный директор ООО «Сибирская Венеция» Ланг Н.И. пояснил, что вопросами инвестиций и перечисления денежных средств в ООО «Сибирская Венеция»  занималась его заместитель - ФИО5 Денежные средства в размере 15 000 000 руб., выданные в качестве займа ООО «Умные родители», должны были быть возвращены на счет ООО «УК «Абаканская», где единственным участником является ФИО9 - сын учредителя ООО «Сибирская Венеция» ФИО5, которая вместо этого перечислила поступившую сумму на счёт ООО «ТК «Абаканская», учредителем которого является ФИО9 При этом ФИО5 пояснила, что 15 000 000 руб. были возвращены; а заем, о котором с Ланг Н.И. вёл переговоры руководитель ООО «Вести», был перечислен. Достоверность этих сведений Ланг Н.И. не проверял. Все документы, включая проекты договоров, составляла ФИО5 Подписывая договоры займа, Ланг Н.И. полагал, что 15 000 000 руб. находятся на счете ООО «УК «Абаканская», поэтому давал распоряжения об их перечислении. О том, что ФИО6 является директором ООО «Торговая компания «Абаканская» он не знал, полагал, что она является работником ФИО5

Также Ланг Н.И. пояснил, что ему не было известно о существовании фактически одноименных организаций - ООО УК «Абаканская» и ООО ТК «Абаканская» с разными учредителями.

В судебном заседании 21.07.2021 по делу № А33-288/2021 допрошенная в качестве свидетеля ФИО5 подтвердила, что в 2017 году работала в ООО «Сибирская Венеция» в должности заместителя генерального директора и занималась вопросами строительства.  Пояснила, что в 2015 году доля в ООО «Торговая компания «Абаканская» была приобретена её сыном - ФИО9 У ФИО5 имелась доверенность с директором ООО «Умные родители» ФИО10 о выдаче займа. Переводом 15 000 000 руб. в банке со счета ООО «Умные родители» в КБ «Канский» на счет ООО «Торговая компания «Абаканская» занималась непосредственно она, подписывала необходимые в банке документы. Возврат займа не осуществлялся. Об этих операциях руководителя ООО «Сибирская Венеция» Ланг Н.И. она не извещала.  О перечислении 15 000 000 руб. со счета ООО «Сибирская Венеция» на счет ООО «Умные родители» в качестве займа в сентябре 2017 года она узнала только в декабре 2017 года от своего знакомого - руководителя ООО «Умные родители» ФИО10 О выдаче займов ООО «Торговая компания «Абаканская» для ООО «Сибирская Венеция» к ней обратился Ланг Н.И., в связи с недостатком в обществе денежных средств для строительства, что обсуждалось на совместных совещаниях в ООО «Сибирская Венеция», где также присутствовала ФИО5 Оформлением платежных документов в ООО «Сибирская Венеция» занимался бухгалтер - ФИО11 В отношении предоставления займа для ООО «Вести» от ООО «Торговая компания «Абаканская» она договаривалась с директором и бухгалтером ООО «Вести»; договор займа для подписания у ФИО8 был направлен бухгалтеру общества - ФИО12

В судебном заседании 23.09.2021 были допрошены в качестве свидетелей бухгалтер ООО «Сибирская Венеция» ФИО11 и бухгалтер ООО «Вести» ФИО12 по обстоятельствам подписания договоров займа с ООО «Торговая компания «Абаканская» и участия в этих сделках ФИО5

Допрошенная в судебном заседании 23.09.2021 в качестве свидетеля  бухгалтер ООО «Сибирская Венеция» ФИО11 пояснила, что работает в «Сибирской Венеции» бухгалтером с ноября 2016 года. В 2017 году в её обязанности входило ведение расчетного счета и платежи, её непосредственным руководителем являлась ФИО5, которая давала ей указания на оформление документов для проведения платежей по счёту общества, включая займы. В ООО «Сибирская Венеция» ФИО5 распоряжалась денежными средствами, занималась строительством. Все платежные поручения делала ФИО11, по указанию ФИО5 Помимо ООО «Сибирская Венеция» с декабря 2017 года ФИО11 также осуществляла ведение бухгалтерского учета в ООО «Лагуна Голд» (компании, аффилированной с ООО «Сибирская Венеция»). Пояснила, что о договорённостях ФИО5 с ООО «Сибирская Венеция» о выдаче от ООО «Торговая компания «Абаканская» займов, ей ничего не известно. ФИО11 сообщала ФИО5 обо всех операциях по счетам общества, в том числе, ФИО5 было известно о перечислении 15 000 000 руб. на счет ООО «Умные родители» в сентябре 2017 года, а также о возврате 12 000 000 руб. на счет ООО «Лагуна Голд» от ООО «Торговая компания «Абаканская».

Допрошенная в судебном заседании 23.09.2021 в качестве свидетеля  бухгалтер ООО «Вести» ФИО12 пояснила суду, что в ООО «Вести» работает бухгалтером с 2015 года. Пояснила, что ей было известно о наличии договорённости между директором ООО «Вести» с директором ООО «Сибирская Венеция» о выдаче займа. Заёмные средства были перечислены со счёта ООО «ТК «Абаканская», которое, как полагала ФИО12, является аффилированной с ООО  «Сибирская Венеция». Обстоятельства заключения договора с ООО «Торговая компания «Абаканская» ей не известны, условия договора займа ей ни с кем, в том числе, с ФИО5, не обсуждались. Полагает, что ФИО5 являлась работником ООО «Сибирская Венеция» и распоряжалась в данной организации финансовыми вопросами. Договор займа с ООО «Торговая компания «Абаканская», ФИО12 не видела.

Допрошенная в судебном заседании 21.04.2022 в качестве свидетеля ФИО6 пояснила, что с 2016 года она являлась директором ООО «Торговая компания «Абаканская». Основным видом деятельности была торговля. Помимо декабря 2017 года, займы обществом не выдавались и не получались. Единственным участником общества являлся ФИО9 ФИО6 взаимодействовала с ФИО5, в том числе, указания по поводу 15 000 000 руб., полученных в декабре 2017 года и их дальнейшему перечислению, ФИО6 получала от ФИО5 

С директором ООО «Умные родители» ФИО10 она не знакома, о получении займа с ним не договаривалась, по указанию ФИО5 подписала договор займа. Также пояснила, что с ООО «Сибирская Венеция» и с ООО «Вести» о выдаче займов не договаривалась, договоры займа и реквизиты для перечисления ей направила ФИО5 Подтвердила, что полученные от ООО «Умные родители» 15 000 000 руб. в декабре 2017 года были в перечислены в дальнейшем по договору ООО «Сибирская Венеция» и ООО «Вести». Претензии о возврате займа в адрес ООО «Сибирская Венеция», а также исковое заявление в арбитражный суд она не подписывала. По распоряжению ФИО5 от имени ООО «Торговая компания «Абаканская» она подписывала доверенность на представителя ФИО13 Письменными пояснениями ФИО6 подтвердила данные ей показания. 

На основании указанных выше доказательств, с учетом показаний свидетелей ФИО5, ФИО11, ФИО12, Ланга Н.И., а также пояснений ФИО6, судом установлено, что перечисление 15 000 000 руб. со счета ООО «Умные родители» на счет ООО «Торговая компания «Абаканская» производилось по указанию ФИО5 При этом денежные средства были перечислены на счет ООО «ТК «Абаканская», в котором единственным участником является ФИО9, то есть близкий родственник ФИО5, что указывает на аффилированность между указанными лицами.

Также по указанию ФИО5 полученные денежные средства в дальнейшем были перечислены на счета ООО «Вести», ООО «Сибвенстрой» и ООО «Лагуна Голд», ООО «Управляющая компания «Абаканская». При этом ФИО5 в этот же период занимала должность заместителя директора ООО «Сибирская Венеция», и, следовательно, не могла не знать о наличии задолженности у ООО «Умные родители» перед ООО «Сибирская Венеция» по возврату заёмных средств в размере 15 000 000 руб.

Вместе с тем, доказательства принятия ООО «Сибирская Венеция», ООО «Умные родители», ООО «Торговая компания «Абаканская» каких-либо мер, направленных на возврат задолженности по займам (обращение к должникам в претензионном порядке, либо с предложением о реструктуризации долга, либо ведения переговоров о порядке возврата задолженности), принимаемых указанными лицами до 2020 года, в материалы дела не представлено. В силу данных обстоятельств суд считает необходимым отметить следующее.

Как установлено пунктами 3 и 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Как разъяснено в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались (статья 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 3 статьи 157 ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ).

В силу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В рассматриваемом случае ООО «Торговая компания «Абаканская», от имени которого в рамках спорных правоотношений действовала ФИО5 (которая не могла не знать, что в организации отсутствуют иные источники поступления денежных средств в размере, позволяющем своевременно возвратить заём), получив от ООО «Умные родители» заёмные средства, которые были перечислены истцом указанному обществу также в счёт выдачи займов, перечислило эти денежные средства ООО «Лагуна Голд», ООО «Сибвенстрой» (по письмам ООО «Сибирская Венеция»), ООО «Управляющая компания «Абаканская», ООО «Вести». При этом ООО «Торговая компания «Абаканская» действовало как займодавец при осуществлении данных перечислений.

Указанные действия ООО «Торговая компания «Абаканская» являются недобросовестными и оцениваются судом на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации как злоупотребление правом.

Недобросовестность действий и злоупотребление правом ООО «Торговая компания «Абаканская» выразилось в том, что действия ООО «Торговая компания «Абаканская» не были направлены на возврат задолженности ООО «Умные родители», и это при том, что 15 000 000 руб. заёмных средств были получены ООО «Торговая компания «Абаканская» за счёт средств ООО «Сибирская Венеция». Таким образом, вместо того, чтобы принять меры к исполнению уже имеющихся заёмных обязательств, ООО «Торговая компания «Абаканская» обратилось за судебной защитой, заявив иск о взыскании задолженности по договору займа с лица, за счёт средств которого этот займ и был выдан.

Кроме того, оценивая поведение ООО «Умные родители» в рамках спорных правоотношений, суд также отмечает, что ожидаемое и добросовестное поведение ООО «Умные родители» в отношениях с ООО «Сибирская Венеция» в декабре 2017 года заключалось в исполнении перед ООО «Сибирская Венеция» обязательств по возврату полученных в качестве займа 15 000 000 руб., а не их перечисление на счет ООО «Торговая компания «Абаканская».

В связи с чем, на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о наличии оснований для отказа в удовлетворении исковых требований ООО «Торговая компания «Абаканская» к ООО «Сибирская Венеция» о взыскании основного долга по договорам займа от 12.12.2017, от 14.12.2017, от 18.12.2017, а также к ООО «Вести» о взыскании основного долга по договору займа №01/11/17-3 от 28.12.2017.

Доводы ООО «Умные родители» и ООО «Торговая компания «Абаканская» об отсутствии какой-либо связи между договорами займа, а также о том, что ООО «Торговая компания «Абаканская» не было известно об обязательствах ООО «Умные родители» перед ООО «Сибирская Венеция», об источнике получения 15 000 000 руб., а также иные возражения по существу дела противоречат имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем подлежат отклонению.

Поскольку денежные средства в размере 14 110 000 руб. (с учетом платежа на счет ООО «Управляющая компания «Абаканская» в размере 200 000 руб.) были фактически возвращены от ООО «Умные родители» (через ООО «Торговая компания «Абаканская») на счета лиц, указанных  ООО «Сибирская Венеция», то исковые требования ООО «Сибирская Венеция» в части взыскания с ООО «Умные родители» суммы основного долга в размере 14 110  000 руб. признаются необоснованными; неисполненный размер обязательств ООО «Умные родители» по возврату суммы займа истцу составляет 890 000 руб. (15 000 000 – 14 110 000).

Статьей 809 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что займодавец имеет право на получение с заемщика процентов за пользование займом в размерах и в порядке, определенных договором.

Согласно статье 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.

Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало (статья 191 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1.3 договора займа от 04.09.2017, заключенного между ООО «Сибирская Венеция» и ООО «Умные родители», на сумму займа начисляются проценты в размере 9% годовых.

Сумма займа перечислена ответчику 04.09.2017, следовательно, проценты за пользование суммой займа подлежат начислению с 05.09.2017 по день возврата займа. Поскольку ответчик сумму займа не возвратил, в данном случае проценты подлежат начислению с 05.09.2017 по день фактического исполнения обязательства. При этом суд производит расчёт по состоянию на дату вынесения резолютивной части решения о взыскании задолженности. По расчёту суда размер процентов за пользование займом за период с 05.09.2017 по 08.08.2023 составляет 829 289 руб. 58 коп.:

- 15 000 000 х 99 (с 05.09.2017 по 12.12.2017) / 365 х 9% = 366164,38;

- 14 500 000 х 2 (с 13.12.2017 по 14.12.2017) / 365 х 9% = 7150,68;

- 2 500 000 х 5 (с 15.12.2017 по 19.12.2017) / 365 х 9% = 3082,19;

- 1 690 000 х 3 (с 20.12.2017 по 22.12.2017) / 365 х 9% = 1250,14;

- 1 490 000 х 6 (с 23.12.2017 по 28.12.2017) / 365 х 9% = 2204,38;

- 890 000 х 733 (с 29.12.2017 по 31.12.2019) / 365 х 9% = 160858,36;

- 890 000 х 366 (с 01.01.2020 по 31.12.2020) / 366 х 9 % = 80100;

- 890 000 х 950 (с 01.01.2021 по 08.08.2023) / 365 х 9 % = 208479,45.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В силу статьи 331 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

В пункте 1.6. договора займа от 04.09.2017 стороны установили, что сумма займа и проценты за пользование займом должны быть возвращены в срок до 03.09.2020.

Пунктом 2.1 договора займа от 04.09.2017 стороны согласовали, что в случае невозвращения в срок заемщиком суммы займа, уклонения от возврата, иной просрочки в уплате, заемщик уплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки.

Поскольку в предусмотренный договором срок сумма займа в полном объёме не была возвращена истцу, с 04.09.2020 у заёмщика возникла обязанность уплатить неустойку за просрочку возврата. По расчёту суда размер неустойки составил 951 410 руб. (890 000 х 1069 (с 04.09.2017 по 08.08.2023) х 0,1%).

С учётом изложенного, исковые требования подлежат частичному удовлетворению в размере 890000 руб. 00 коп. – основного долга, 829289 руб. 58 коп. – процентов за пользование суммой займа за период с 05.09.2017 по 08.08.2023, 951410 руб. 00 коп. – неустойки за период с 04.09.2020 по 08.08.2023.

Также с ООО «Умные Родители» в пользу ООО «Сибирская Венеция» подлежат взысканию проценты с 09.08.2023 по день фактического исполнения обязательств заемщиком по договору займа в размере 9 % годовых от суммы займа (договорные проценты за пользование суммой займа), начисленных на сумму основного долга – 890 000 руб. (за минусом исполненной части).

На основании ч. 1 ст. 811 ГК РФ неустойка из расчета 9 % годовых от суммы займа за период с 09.08.2023 по день фактического исполнения обязательств заемщиком по договору займа также подлежит взысканию. Из разъяснений, данных в п. 65 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 года N 7 "О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств", следует, что по смыслу ст. 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств).

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При обращении в арбитражный суд с настоящим иском ООО «Сибирская Венеция» была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины в размере 123 395 руб. Поскольку исковые требования удовлетворены частично, расходы на уплату государственной пошлины подлежат отнесению пропорционально размеру удовлетворённых требований (8,34 % от всей суммы иска), в размере 9499 руб. 36 коп. подлежит взысканию с ООО «Умные родители», 113 895 руб. 36 коп. остаются на истце и также подлежат взысканию в федеральный бюджет.

Также ООО «ТК «Абаканская» при обращении с иском к ООО «Сибирская Венеция» и ООО «Вести» была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины.

В силу пункта 1 части 1 статьи 333.21 Налогового кодекса РФ общий размер государственной пошлины за рассмотрение исковых требований ООО «ТК «Абаканская», заявленных к ООО «Сибирская Венеция» и ООО «Вести», составляет 92 550 руб. Поскольку в удовлетворении исковых требований судом отказано, расходы на уплату государственной пошлины подлежат взысканию с ООО «ТК «Абаканская» в доход федерального бюджета.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ:

иск общества с ограниченной ответственностью «Сибирская Венеция» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Умные родители» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Умные родители» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сибирская Венеция» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 890000 руб. 00 коп. – основного долга, 829289 руб. 58 коп. – процентов за пользование суммой займа за период с 05.09.2017 по 08.08.2023, 951410 руб. 00 коп. – неустойки за период с 04.09.2020 по 08.08.2023; проценты за пользование суммой займа, начисленные на сумму основного долга 890000 руб. за минусом исполненной части, в размере 9 процентов годовых за период с 09.08.2023 по дату фактического исполнения обязательства по возврату суммы займа; неустойку, начисленную на сумму основного долга 890000 руб. за минусом исполненной части, в размере 0,1 процента за каждый день просрочки за период с 09.08.2023 по дату фактического исполнения обязательства по возврату суммы займа.

В удовлетворении остальной части иска общества с ограниченной ответственностью «Сибирская Венеция» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Умные родители» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) отказать.

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Абаканская» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибирская Венеция» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 113895 руб. 64 коп. – государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Умные родители» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 9499 руб. 36 коп. – государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Абаканская» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 92550 руб. 00 коп. – государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.

 

 

Судья

А.В. Кужлев