АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-7605/2021

г. Уфа

02 марта 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 02.03.2022

Полный текст решения изготовлен 02.03.2022

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Шагабутдиновой З. Ф., при ведении протокола секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

ФИО2 

к обществу с ограниченной ответственностью   "СОЮЗ СТРОЙ МОНТАЖ" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

об обязании общества с ограниченной ответственностью   "СОЮЗ СТРОЙ МОНТАЖ" в течение 10  дней с момента вынесения решения суда представить копии документов общества 

третье лицо - временный  управляющий ФИО3 Фарисовн, член  СРО ААУ «Синергия»

при участии в судебном заседании:

от ответчика – ФИО3 паспорт (конкурсный управляющий)

На рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило исковое заявление ФИО2  к обществу с ограниченной ответственностью   "СОЮЗ СТРОЙ МОНТАЖ" об обязании в течение 10  дней с момента вынесения решения суда представить следующие  документы общества:

 1.свидетельства   (выписки)   о   государственной   регистрации   изменений,   вносимых   в учредительные документы общества;

2.устав общества в текущей редакции со всеми изменениями и предыдущими редакциями;

3.учредительный договор;

4.решение о создании общества;

5.лицензии;

6.заключения (акты) государственных и муниципальных органов финансового контроля;

7.заключения   (акты,   решения)   по   результатам   проверок,   проведенных   трудовой инспекцией,  прокуратурой, полицией, налоговым органом, предписания, выданные органами государственной власти;

8.сведения о привлечении общества и (или) его единоличного исполнительного органа к ответственности (гражданско-правовой, административной, уголовной);

9.договоры   (контракты),   заключенные   обществом   (в   том   числе   взаиморасчетные документы);

10.документы, содержащие информацию о заключенных обществом крупных сделках и сделках с заинтересованностью (протоколы одобрения, договоры, платежные документы);

11.документы, содержащие информацию о размере вознаграждения членов исполнительного органа, главного .бухгалтера, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, включая документы, подтверждающие такую информацию;

12.расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности; документы по списанию дебиторской задолженности;

13 расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды;

14.сведения о начислении реструктурированной задолженности перед бюджетом;

15.сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах;

16.штатное расписание общества;

17.список работников общества;

18.доверенности, выданные от имени общества;

19.табели учета рабочего времени;

20.приказы лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (например, о выплате работникам, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, заработной платы или о ее изменении, о выдаче материальной помощи, об утверждении учетной политики, об основной деятельности общества);

21.платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам общества;

22.своды начислений, удержаний, прочих доходов, выплат но заработной плате сотрудников;

23.отчеты директора о финансово-хозяйственной деятельности общества;

24.документы, подтверждающие права общества на имущество (в том числе недвижимое), находящееся па его балансе (на забалансовых счетах);

25.перечень основных средств;

26.бухгалтерские книги по учету основных средств, находящихся (находившихся) на балансе общества;

 27.      документы,  подтверждающие приобретение,  списание, реализацию,  выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей;

28.сметы расходов;

29.годовые отчеты;

30.формы   бухгалтерской   отчетности   общества   (бухгалтерский   баланс,  отчет о финансовых результатах, приложения и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах);

31.пояснительные записки к годовой бухгалтерской отчетности;

32.база «1С Предприятие» по ведению учета общества на электронном носителе;

33.налоговые декларации;

34.отчетность в Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (форма РСВ-1);

35.документы, подтверждающие уплату обществом налогов;

36.протоколы   (книги   протоколов)   общих   собраний   участников   (очередных   и внеочередных);

37.справки и документы об оплате уставного капитала (долей в уставном капитале);

38.документы,   связанные  с  организацией   общих   собраний  участников  (почтовые уведомления, уведомления, квитанции и т.д.);

39.документы, подтверждающие регистрацию участников общих собраний общества;

40.доверенности на участие во всех общих собраниях участников общества;

41.заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторов общества;

42.отчеты независимых оценщиков;

43.списки аффилированных лиц общества;

44.справку об отсутствии заинтересованных и аффилированных лиц;

45.справку об отсутствии договора об осуществлении прав участников общества;

46.справку о получении обществом оферты участника о продаже его доли в уставном капитале общества;

47.списки лиц, принимающих участие в распределении прибыли общества;

48.документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение части чистой прибыли);

49.расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными фондами и задолженности перед бюджетом (строки 625, 626 баланса);

50.справки о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах;

51.перечень    нематериальных    активов    с    указанием    первоначальной    стоимости начисленной амортизации и остаточной стоимости;

52.отчеты об амортизационных отчислениях;

53.регистры аналитического налогового учета;

54.регистры синтетического налогового учета;

55.расшифровки строк 060, 070, 090, 100, 210 формы К 2 (прочие операционные доходы, прочие операционные расходы), 120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы);

56.расшифровки строк 120, 130 (незавершенное строительство), 140, 150, 230, 240, 250, 270, 510, 511, 512, 590 "Прочие долгосрочные обязательства", 610,611,612 (сведения о кредитах и займах), 620,628 "Прочие кредиторы" баланса;

57.расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01 - 03, 20, 26, 50, 51, 57, 58, 60, 62, 66 - 69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99;

58.оценка ликвидности кредиторской и дебиторской задолженности;

59.документы о создании дочерних хозяйственных обществ и об участии общества в иных хозяйственных обществах;

60.справка об участии общества в российских и иностранных юридических лицах с указанием его доли/пакета акций в уставном капитале таких юридических лиц;

61.перечень открытых в банках расчетных счетов общества;

62,     банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, выписки о движении денежных средств по балканским счетам;

63.первичные банковские документы по расчетным счетам общества;

64.карточки с образцами подписей;

65.акты оценки заложенного имущества;

66.книга учета заложенного имущества;

67.документы,   подтверждающие   приобретение,   отчуждение   векселей,   получение денежных средств по векселям;

68.главная книга;

69.книга учета доходов и расходов организации, применяющей упрошенную систему налогообложения;

70.первичные документы,  подтверждающие записи,  произведенные  в  книге  учета доходов и расходов;

71.выданные и полученные счета-фактуры;

72.накладные на покупку, продажу товаров и оказание услуг,

73.первичные кассовые документы (кассовая книга, приходные и расходные кассовые ордера, справки банков об установлении кассовых лимитов);

74.данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете организации;

75.авансовые отчеты;

76.книга покупок и книга продаж;

77.первичные   документы   по   балансовым   счетам:   01,03,04,07   -   10,14,   15,   19-21,23,25,26,29,40,44 - 47, 50 - 52, 55,58,60,62,66 - 71, 73,75,76,79,80, 82 - 84,86,90,91,94, 96 -99,001,002,007-009,011;

78.анализы по всем счетам бухгалтерского учета;

79.карточка счетов бухгалтерского учета;

80.сводная информация в разрезе складов;

81.регистры бухгалтерского учета по всем счетам;

82.документы по инвентаризации имущества (акты инвентаризации имущества);

83.инвентаризационные карточки учета объектов основных средств;

84.инвентаризационные описи основных средств, инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей (форма ИНВ-3);

85.журналы-ордера, карточки-счета по счетам 01,02,07,08,50,51,60,70,71,83,90,91;

86.оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухучета 01 - 99; 001 - 011 и открытым к ним субсчетам;

87.судебные акты по спорам с обществом;

88.судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

89.сведения  о   поступивших   в  адрес  общества  уведомлениях   его  участников  о намерении продать свою долю»;

90.сведения о поступивших в адрес общества уведомлениях его участников о выходе из Общества;

91.расшифровки сведений об основных средствах;

92.протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием общества;

93.протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

94.заключения   ревизионной комиссии       (ревизора)      общества,      аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

95.протоколы заседаний  совета директоров (наблюдательного совета) общества и том числе являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в довершении которых имеется заинтересованность.

96.списки аффилированных лиц общества;

97.договоры (односторонние сделки), в том числе являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

От третьего лица поступило ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения на основании п.4  ч.1 ст.148  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

От ответчика поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

Исследовав представленные доказательства, выслушав представителя  ответчика,  суд 

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, общество  с ограниченной ответственностью   "СОЮЗ СТРОЙ МОНТАЖ" зарегистрировано Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан 18.07.2017 в качестве юридического лица за  ОГРН: 

<

***>.

Участниками общества являются ФИО4 с долей в уставном капитале данного общества равной 50%, он же директор общества,  ФИО5  с долей в уставном капитале данного общества равной 25% и ФИО2 с долей в уставном капитале данного общества равной25 %. 

Участником общества ФИО2 20.11.2019 на имя директора общества  с ограниченной ответственностью   "СОЮЗ СТРОЙ МОНТАЖ" ФИО4 направлено требование о проведении внеочередного собрания участников общества, которое оставлено без удовлетворения.

  08.04.2020 ФИО2 направлено повторное требование о проведении очередного собрания  участников общества.

В связи с тем, что требование оставлено без удовлетворения, собрание участников общества не проведено, ФИО2 как участником общества  в адрес директора направлено требование о предоставлении  в срок до 20.02.2021  копии документов общества за период с 01.01.2018 по 01.01.2021. 

Общество  с ограниченной ответственностью   "СОЮЗ СТРОЙ МОНТАЖ" требование о передаче документов общества не исполнило, документы ФИО2 как участнику обществу не передало.

Уклонение общества от передачи документов послужило основанием обращения ФИО2 в суд с настоящими требованиями.

Оценив все представленные доказательства в отдельности, относимость, допустимость и их достоверность, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает  иск не  подлежащим удовлетворению на основании следующего.  

В соответствии со статьей 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных названным кодексом. 

По правилам части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Согласно части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, в силу статей 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд на основе принципа состязательности с учетом представленных сторонами доказательств устанавливает значимые для дела обстоятельства. При этом каждая из сторон несет риск процессуальных последствий непредоставления доказательств.

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.  

В пункте 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») предусмотрено, что участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

Согласно пункту 3 статьи 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

Согласно ст. 50  Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об обществах с ограниченной ответственностью" Общество обязано хранить следующие документы:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

4) внутренние документы общества;

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества

14) документы, подтверждающие права  на имущество, находящееся на его балансе документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе.

В силу ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об обществах с ограниченной ответственностью" единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также не из числа его участников.

Единоличный исполнительный орган общества:

1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.

Как следует из представленных доказательств, ФИО2 является участником общества  с ограниченной ответственностью   "СОЮЗ СТРОЙ МОНТАЖ" с 25% долей уставного капитала общества. 

Вышеуказанные правовые нормы в их взаимосвязи предполагают обязанность единоличного исполнительного органа общества обеспечить сохранность всех документов общества, а в случае смены единоличного исполнительного органа – передать вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества печать, учредительные документы, документы бухгалтерского учета и отчетности, а также иную документацию общества.

Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 50 названного Закона, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 32 и статьей 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. Для осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган отвечает за сохранность документов. 

В соответствии со статьей 29 Закона № 402-ФЗ первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. 

Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений. При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно. 

Таким образом, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимые для осуществления руководства текущей деятельностью общества, при смене единоличного исполнительного органа общества должны быть переданы вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества. 

По настоящему спору, исходя из существа заявленных исковых требований, в предмет доказывания входят следующие обстоятельства: 

- сам факт наличия истребуемых документов в обществе;

- факт наличия указанных документов у лица, к которому заявлено требование об обязании осуществить передачу,

 - наличие у лица объективной возможности передачи истребуемых документов и имущества. 

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (статья 9 АПК РФ). 

Общество должно представить доказательства того, что истребуемые документы находились у бывшего руководителя в период исполнения им полномочий генерального директора общества и на момент рассмотрения спора, а ответчик должен доказать передачу им указанных документов новому директору общества либо факт выбытия документации из его владения помимо его воли.

Соответственно общество как истец должно представить доказательства того, что истребуемые документы находятся у ответчика на момент рассмотрения спора. 

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. При этом арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Согласно пункту 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ) ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

В силу ст. 17 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об архивном деле в Российской Федерации" государственные органы, органы местного самоуправления, организации и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, обязаны обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также перечнями документов, предусмотренными частью 3 статьи 6 и частями 1 и 1.1 статьи 23 настоящего Федерального закона.

В силу п. 1 ст. 44 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

 В п. 1 ст. 50 названного выше корпоративного закона перечислены документы, которые обязано хранить Общество, а п. 2 определено, что общество хранит документы, предусмотренные п. 1 данной статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества. 

Из п. 3 ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – ФЗ «О бухгалтерском учете») следует, что экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений. 

Согласно ст. 7 ФЗ «О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц,  ФИО2  является участником ООО «Союз Строй Монтаж», владеющим 25 % долей уставного капитала.

Из материалов дела следует, что решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 22.12.2021 ООО «Союз Строй Монтаж» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, до даты утверждения конкурсного управляющего исполнение обязанностей и осуществление прав конкурсного управляющего ООО «Союз Строй Монтаж» возложено на временного управляющего ФИО3

До открытия в отношении ООО «Союз Строй Монтаж» процедуры конкурсного производства руководителем общества  являлся  ФИО4

На рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило заявление и.о. конкурсного управляющего ООО «Союз Строй Монтаж» ФИО3 об обязании руководителя ООО «Союз Строй Монтаж» ФИО4 передать конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную документацию должника:

1.учредительные документы (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, с соответствующими изменениями, если таковые производились);

2.печати, штампы ООО «Союз Строй Монтаж»;

3.выписку из ЕГРЮЛ;

4.документы, подтверждающие права ООО «Союз Строй Монтаж» на недвижимое имущество, земельный участок, технический паспорт;

5.документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма № 1, 2) с отметкой налоговой инспекции, внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии) за последние три года;

6.расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

7.расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

8.расшифровка краткосрочных финансовых вложений;

9.учетную политику и документы утвердившие ее;

10.последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

11.расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;

12.локальные документы, подтверждающие полномочия руководящих органов; 

13.протоколы собраний руководящих органов за период с момента создания Общества по настоящее время;

14.приказы и распоряжения директора за период с момента создания Общества по настоящее время;

15.ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года;

16.договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;

17.номера расчетного и иных счетов ООО «Союз Строй Монтаж», наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;

18.документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «Союз Строй Монтаж» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

19.справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

20.лицензии;

21.сертификаты;

22.сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;

23.сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

24.сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и проч.;

25.сведения о внутренней структуре ООО «Союз Строй Монтаж», перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

26.сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих;

27.сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей;

28.наименование и адреса организаций, в которых ООО «Союз Строй Монтаж» является учредителем (участником), сведения о доле участия;

29.нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО «Союз Строй Монтаж», его функций и видов деятельности;

30.сведения об ООО «Союз Строй Монтаж» и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов.

Вступившим в законную силу определением  Арбитражного суда Республики Башкортостан  от 19.01.2022  по делу А07-19069/2020 заявление и.о. конкурсного управляющего ООО «Союз Строй Монтаж» ФИО3 об обязании руководителя ООО «Союз Строй Монтаж» ФИО4 передать конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную документацию должника удовлетворено. 

Согласно части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Преюдициальная связь судебных актов арбитражных судов обусловлена указанным свойством обязательности как элемента законной силы судебного акта, в силу которой в процессе судебного доказывания суд не должен дважды устанавливать один и тот же факт в отношениях между теми же сторонами. Иной подход означает возможность опровержения опосредованного вступившим в законную силу судебным актом вывода суда о фактических обстоятельствах другим судебным актом, что противоречит общеправовому принципу определенности, а также принципам процессуальной экономии и стабильности судебных решений (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 05.02.2007 N 2-П).

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 № 2013/12, признание преюдициального значения судебного решения, будучи направленным на обеспечение стабильности и общеобязательности судебного решения, исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения принимаются другим судом по другому делу, если они имеют значение для разрешения данного дела. 

Тем самым преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности.

Суд исходит из того, что истцом в материалы дела не представлено относимых, допустимых и достоверных доказательств, подтверждающих, что документы, относящиеся к деятельности общества, незаконно удерживаются ответчиком. 

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 18.01.2022 по делу А07-19069/2020, вступившим в законную силу, установлен факт нахождения истребуемых истцом документов у бывшего руководителя ООО «Союз Строй Монтаж» ФИО4.

При таких обстоятельствах суд не находит оснований для удовлетворения требований истца.

Поскольку в удовлетворении основного требования истцу отказано, основания для удовлетворения требований о взыскании неустойки в размере 2500 руб. за каждый день неисполнения судебного акта  в течение первой недели, с последующим увеличением неустойки вдвое каждую неделю исполнения решения суда до его фактического исполнения, также не имеются.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на истца в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Отказать в удовлетворении исковых требований ФИО2. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

 

Судья З.Ф. Шагабутдинова