Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-21036/2017

г. Хабаровск

09 февраля 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 06 февраля 2018 года.

 

         Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Стёпиной  С.Д.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрел в заседании суда дело по исковому заявлению ФИО2 

 к акционерному обществу «Материальные ресурсы» (680021, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о понуждении провести  внеочередное общее собрание акционеров  

 в судебном заседании приняли участие:

 от истца: ФИО3, представитель по доверенности № 27 АА 0618823 от 02.07.2013, ФИО2, лично,

от ответчика: ФИО4, представитель по доверенности № 011/2017 от 25.12.2017          

установил:

ФИО2 обратился в арбитражный суд с иском к акционерному обществу «Материальные ресурсы» о понуждении провести общее собрание акционеров Общества, ссылаясь на то, что 21.11.2017 года обратился к Обществу с заявлением о проведении внеочередного общего собрания акционеров, но решением Совета директоров общества ему было отказано. Полагает, что Общество обязано провести внеочередное общее собрание акционеров с предложенной им повесткой дня, поскольку все поставленные им вопросы относятся к компетенции общего собрания акционеров.

 

         В  судебном заседании истец и его представитель, исковые требования полностью поддержали и просили их удовлетворить по основаниям, изложенным в иске. Полагают доводы ответчика о том, поставленные истцом первые три вопроса повестки дня не относящимися к компетенции общего собрания несостоятельными, поскольку эти вопросы исходят из прав акционера,  предусмотренные статьей 42 Закона об акционерных обществах, а вопрос в отношении прекращения полномочий единоличного исполнительного органа Общества и назначении иного лица единоличным исполнительным органом Общества относится только к полномочиям общего собрания акционеров.

 

         В отзыве на исковое заявление и в судебном заседании ответчик иск не признал и просил в иске отказать, поскольку предложенная истцом повестка дня внеочередного общего собрания акционеров не относится к компетенции общего собрания акционеров. Требование об обсуждении и утверждении плана по выходу Общества из финансового кризиса не соответствует реальному положению дел: экономическая деятельность Общества стабильна, имеет положительные результаты, прибыль, отсутствует кредиторская задолженность. Помимо этого, предлагая повестку о смене единоличного исполнительного органа Общества, истец не указал данные документа, удостоверяющего личность. 

 

          Исследовав материалы дела, заслушав объяснения представителей сторон, арбитражный суд находит установленным следующее.

 

         Согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований и возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

 

         Согласно уставу Акционерного общества «Материальные ресурсы» от 29.04.2016 г. (новая редакция) уставный капитал Общества составляет 299890 руб., разделенный на 29 989 штук обыкновенных акций.

 

         ФИО2 является владельцем 3042 акций, что составляет 10,14 % голосующих акций Общества, и членом Совета директоров Общества.

 

         21.11.2017 ФИО2 подал генеральному директору АО «Материальные ресурсы» требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня:

 

         1. Подведение промежуточных финансовых итогов работы АО «Материальные ресурсы» за 9 месяцев 2017 г.

 

         2. О выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам работы АО «Материальные ресурсы» за 9 месяцев 2017 г.

 

        3. Обсуждение и утверждение плана по выходу АО «Материальные ресурсы» из финансового кризиса.

 

         4. О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Материальные ресурсы» ФИО5 и назначении на должность генерального директора ФИО2.

 

         Указав при этом, что общее собрание акционеров, созываемое по требованию акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

 

         На указанное требование заявитель ФИО2 получил уведомление о том, что 24.11.2017 года решением Совета директоров Общества в проведении внеочередного общего собрания акционеров с предложенной повесткой дня отказано, поскольку пункты 1, 2 и 3 не соответствуют компетенции общего собрания акционеров (ст. 48 Закона «Об акционерных обществах), а по вопросу о досрочном прекращении полномочий генерального директора ФИО5 и о назначении на должность генерального директора ФИО2 - в связи с отсутствием обоснованных доводов и несоответствием требованиям ФЗ «Об акционерных обществах».

 

         Истец с данными выводами не согласился и обратился в суд с настоящими исковыми требованиями.

 

         Из протокола заседания Совета директоров АО «Материальные ресурсы» от 24.11.2017 года следует, что в Совет директоров Общества избрано 7 членов Совета директоров и участие в заседании Совета директоров приняли все 7 членов Совета директоров, в том числе и истец.

 

         При рассмотрении вопроса повестки дня: рассмотрение требований акционера ФИО2 о проведении внеочередного общего собрания акционеров, после разъяснений члена Совета директоров (генерального директора) ФИО5 о том, что предложенные акционером ФИО2 вопросы повестки дня под номерами 1 и 3 относятся к компетенции Совета директоров и исполнительного органа Общества, вопрос под номером 3 не соответствует необходимой процедуре принятия решения, а по 4 вопросу такой вопрос определяется только Советом директоров Общества, что акционер ФИО2 в своем заявлении не обосновал свои предложения и не предоставил их на заседании Совета директоров, принято решение «отказать в требовании акционеру ФИО2 о проведении (созыве) внеочередного общего собрания акционеров.

 

         За данное решение подано 6 голосов. ФИО2 голосовал против принятия такого решения.

 

         Согласно пункту 3 статьи 96 ГК РФ правовое положение акционерного общества и права и обязанности акционеров определяются в соответствии с настоящим Кодексом и законом об акционерных обществах.

 

         В силу статьи 47 Федерального закона от 24.11.2005 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

 

         В статье 48 Закона определена компетенция общего собрания акционеров и дан перечень вопросов, относящихся к ведению общего собрания акционеров.

 

         В частности, указано, к ведению общего собрания акционеров относятся: 

 

         образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета), а также случаи, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 настоящего Федерального закона;

 

         выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

 

         решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

 

         Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества или совету директоров (наблюдательного совета) общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

 

         Согласно пункту 1 статьи 55 Закона внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

 

         Созыв внеочередного общего собрания акционеров по их требованиям осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества.

 

         Согласно пункту 2 статьи 55 Закона внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

 

         В  соответствии с пунктом 6 статьи 55 Закона на основании требований о проведении внеочередного общего собрания акционеров, совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

 

         Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по вышеуказанным требованиям может быть принято в случае, если:

 

         не соблюден установленный настоящей статьей и (или) пунктом 1 статьи 84.3 настоящего Федерального закона порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

 

         акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций общества;

 

         ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

 

         Согласно пункту 8 статьи 55 Закона в случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

 

         В соответствии с пунктом 9 статьи 55 Закона в решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия.

 

         В  разделе 6 устава АО «Материальные ресурсы» указано, что высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

 

         Помимо годового общего собрания, могут созываться внеочередные общие собрания акционеров. 

         Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В таком требовании должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Форма и сроки проведения внеочередного собрания акционеров определяются по выбору в соответствии с действующим законодательством.

 

         В пункте 6.3 устава указаны вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, которые дублируют содержание статьи 48 Закона об акционерных обществах и, в частности, в нем указано, что к компетенции общего собрания акционеров относятся:

 

         образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение;

 

         распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов;

 

         решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

 

         В разделе 7 устава Общества предусмотрена компетенция Совета директоров Общества, а в разделе 8 устава - компетенция исполнительного органа Общества в лице генерального директора.

 

         Из содержания разделов 7 и 8 устава АО «Материальные ресурсы» видно, что предложенные акционером ФИО2 вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не относятся к компетенции Совета директоров Общества или к компетенции генерального директора Общества.

 

         Поскольку общее собрание акционеров акционерного общества является высшим органом управления акционерного общества, поэтому оно вправе рассмотреть любой вопрос деятельности акционерного общества, за исключением вопросов, входящих в компетенцию иных органов управления обществом - совета директоров общества и его единоличного исполнительного органа.

 

         В Законе об акционерных обществах и в уставе АО «Материальные ресурсы» перечень вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров Общества, не является закрытым, в них указано и о компетенции общего собрания по рассмотрению иных вопросов.

 

         При изложенных обстоятельствах доводы ответчика о том, что первые три вопроса предложенной повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не относятся к компетенции общего собрания акционеров, являются несостоятельными и подлежат отклонению.

 

         Также несостоятельны доводы и о том, что вопрос о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и назначении другого лица единоличным исполнительным органом Общества может рассматриваться только по утвержденной советом директоров повестке внеочередного общего собрания акционеров.

 

         Данный вопрос Законом и уставом Общества отнесен к компетенции общего собрания акционеров и на основании требования акционера, владеющего не менее 10 процентов голосующих акций акционерного общества, подлежит рассмотрению на общем собрании акционеров Общества, при соблюдении всех иных условий, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров и проведением общего собрания акционеров, независимо от мотивов и обоснования такого требования.

 

         В связи с чем, доводы искового заявления обоснованы  и подлежат удовлетворению.

 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы возлагаются на ответчика. 

 

   Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

 

                                           Р Е Ш И Л:

 

           Обязать акционерное общество «Материальные ресурсы» (680021, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 40 дней с момента вынесения решения суда провести  внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня:

1.Подведение промежуточных финансовых итогов работа АО «Материальные ресурсы» за 9 месяцев 2017. 

2.О выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам работы АО «Материальные ресурсы за 9 месяцев 2017г.

3.Обсуждение и утверждение плана по выходу АО «Материальные ресурсы» из финансового кризиса.

4.О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Материальные ресурсы» ФИО5 и назначении на  должность генерального директора ФИО2

Поручить ФИО2 провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Материальные ресурсы».

Взыскать с АО «Материальные ресурсы» в пользу ФИО2 госпошлину в сумме 6000руб.

 Решение арбитражного суда о понуждении юридического лица созвать общее собрание участников подлежит немедленному исполнению, если иные сроки не установлены в решении суда.

Решение арбитражного суда о понуждении юридического лица созвать общее собрание участников может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение десяти дней со дня принятия данного решения. 

         Судья                   С.Д. Стёпина