Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-35003/2018

08 марта 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  26 февраля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  08 марта 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Константинова Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем  ФИО1

ознакомившись  с  исковым  заявлением    ЗАО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОКАПИТАЛ" 

к   ОНПЕР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД; ONPER TRADING LIMITED 

третье лицо ФИО2 

о взыскании 

при участии

от истца – представитель ФИО3 по доверенности от 15.08.2018

от ответчика – не явился (уведомлен)

от третьего лица –представитель ФИО4 по доверенности от 10.01.2018

                                представитель ФИО5 по доверенности от 01.08.2018

установил:

ЗАО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОКАПИТАЛ" (далее- Истец) обратился в суд с исковым заявлением к ONPER TRADING LIMITED (Онпер Трейдинг лимитед) (далее- Ответчик) с требованием о взыскании денежных средств в размере 541.137.671 руб. 30 коп.

 

           Истцом было заявлено ходатайство об  истребовании из Следственного управления УМВД России Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (адрес: 190005, Санкт- Петербург, Советский пер. д. 9) следующие документы:

1) Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № ДО-021388/01 от 25.05.2007 г., заключенный между ЗАО «Инвестиционная компания «Энергокапитал» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 190031, 

<

...>) и ONPER TRADING LIMITED (ОНПЕР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) (адрес: Aiyevf| Акршх, 8, flat 303, 1045, Аеикшота, Кшгрос;; Digenis Akritas, 8, flat 303, 1045, Nicosia, Cyprus; Дигени Акрита, 8, оф. 303, 1045, Никосия, Кипр, регистрационный номер: НЕ 194060, дата регистрации: 10.03.2007);

2) Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № RO-Q21388/03 от 13.07.2012г., заключенный между ЗАО «Инвестиционная компания «Энергокапитал» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 190031, 

<

...>) и ONPER TRADING LIMITED (ОНПЕР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) (адрес: Avyevfi Акршх, 8, flat 303, 1045, Лгиксосшх, Кшгрос;; Digenis Akritas, 8, flat 303, 1045, Nicosia, Cyprus; Дигени Акрита, 8, оф. 303, 1045, Никосия, Кипр, регистрационный номер: НЕ 194060, дата регистрации: 10.03.2007);

3) Договор обслуживания на валютном рынке № ,UB-Q21388/01 от 02.06.2014г., заключенный между ЗАО «Инвестиционная компания «Энергокапитал» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 190031, 

<

...>) и ONPER TRADING LIMITED (ОНПЕР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) (адрес: Avyevfi Акршх, 8, flat 303, 1045, Аеиксоота, Кблрос;; Digenis Akritas, 8, flat 303, 1045, Nicosia, Cyprus; Дигени Акрита, 8, оф. 303, 1045, Никосия, Кипр, регистрационный номер: НЕ 194060, дата регистрации: 10.03.2007);

4) Доверенность на Цирулиса Артураса, паспорт № 23708516 выдан 20.05.2014 г., выданная ONPER TRADING LIMITED (ОНПЕР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) (адрес: Avysvf| Акршх, 8, flat 303, 1045, АегжюоЧа, Kwrpocj; Digenis Akritas, 8, flat 303, 1045, Nicosia, Cyprus; Дигени Акрита, 8, оф. 303, 1045, Никосия, Кипр, регистрационный номер: НЕ 194060, дата регистрации: 10.03.2007).

           Судом ходатайство Истца об истребовании доказательств было удовлетворено.

 

            Суд с учетом положений ст. 51 АПК РФ, счел целесообразным привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора -    ФИО2 к/у (194354, Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 11 ,корп. 1, кв. 22).

Истец требования поддерживает в полном объеме, представил дополнительные документы.

            Документы, приобщены судом к материалам дела.

 Ответчик суд не явился, уведомлен о времени и месте рассмотрения дела.

 

            Третье лицо возражает против удовлетворения заявленных требований, представило отзыв.

            Отзыв приобщен судом к материалам дела.

           Тртьим лицом было заявлено ходатайство о фальсификации сведений, содержащихся в электронной базе данных ЗАО «ИК «Энергокапитал» об операциях компании Онпер Трейдинг Лимитед (договор № ДО-021388/01 от 25.05.2007 г.), а также сведений, содержащихся в любых распечатках из указанной базы данных, в том числе:

1. сведений, содержащихся в отчете брокера по компании Онпер Трейдинг Лимитед по договору № ДО-021388/01 от 25.05.2007 г. за период с 27.10.2015 г. по 31.07.2017 г., о стоимости активов на конец периода на сумму «-541 620 547,69 руб.»;

2. сведений, содержащихся в отчете брокера по компании Онпер Трейдинг Лимитед по договору № ДО-021388/01 от 25.05.2007 г. за период с 01.09.2015 г. по 31.12.2016 г., о стоимости активов на конец периода на сумму «-692 348 44,19 руб.».

Тртьему лицу под роспись в протоколе судебного заседания от 16.10.2018 разъяснении уголовно-правовые последствия заявления о фальсификации (ст.ст. 303, 306 Уголовного кодекса РФ) в соответствии с ч. 1 ст. 161 АПК РФ.

Истец отказался исключить из числа доказательств, сведения, содержащиеся в отчете брокера по компании Онпер Трейдинг Лимитед по договору № ДО-021388/01 от 25.05.2007 г. за период с 27.10.2015 г. по 31.07.2017 г., о стоимости активов на конец периода на сумму «-541 620 547,69 руб.»; сведения, содержащиеся я в отчете брокера по компании Онпер Трейдинг Лимитед по договору № ДО-021388/01 от 25.05.2007 г. за период с 01.09.2015 г. по 31.12.2016 г., о стоимости активов на конец периода на сумму «-692 348 44,19 руб.».

 

            Третьим лицом также заявлено ходатайство об истребовании из Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (125009, 

<

...>) следующие документы и информацию: выписку из реестра сделок, совершенных на бирже ЗАО «ИК «Энергокапитал» (место нахождения: 190031, 

<

...>; ОГРН   

<

***>, ИНН   

<

***>), за период с01.08.2015 г. по 31.07.2017 г.

                Суд в порядке ст. 66 АК РФ, удовлетворил ходатайство ФИО2

 

           Документы, представленные ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" приобщены судом к материалам дела.

 Поскольку  до  настоящего  времени  документы  из  следственного  комитета  не  получены.  Суд  находит  возможным  рассмотреть  дело  в  их  отсутствии.

 

            Выслушав  доводы  всех участников  процесса   и  рассмотрев  материалы  дела,  суд  находит  требования  Истца  необоснованными    и   подлежащими  отклонению    по  следующим  основаниям.

           Решением Арбитражною суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.10.2016. по делу № А56-80045/2015 в отношении ЗАО «ИК «Энергокапитал» (ИНН 

<

***>) открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена   ФИО6.

           Конкурсным управляющим было выявлена   дебиторская  задолженность  в  размере   541.137.671 руб. 30 коп., указанная  задолженность  представляет  собой сумму  остатков  по договорам на  брокерское обслуживание  на рынке ценных  бумаг.

           В соответствии со ст. 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного предприятия.

           Конкурсный управляющий, в рамках проведения анализа финансовой деятельности, проанализировал банковские выписки по счетам должника и обратился с запросом-предарбитражным требованием к Ответчику о возврате денежных средств или предоставлении документов, на основании которых производилось перечисление денежных средств.

 

      В соответствии с п.1 ст. 129 Закона о банкротстве с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника.

           Согласно абз.8 п.2 ст. 129 Закона о банкротстве конкурсный управляющий обязан предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании в порядке, установленном Федеральным законом.

           Документов, подтверждающих оплату  за  материалы  у конкурсного управляющего не имеется. Конкурсным управляющим в адрес Ответчика была направлена претензия, однако до настоящего времени документы подтверждающие выполнение своих обязанностей по договору у конкурсного управляющего отсутствуют. Требование Истца о возврате денежных средств, Ответчик добровольно не удовлетворил, оставив претензию без ответа.

           Таким образом, у конкурсного управляющего есть основания полагать, что Ответчик без установленны законом, иными правовыми актами или сделкой, приобрел принадлежащее Истцу имущество, а именно денежные средства в размере 541.137.671  руб. 30  коп.

           Согласно п. 1 ст. 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом.

           В соответствии п. 3 ст. ст. 129 ФЗ «О несостоятельности» конкурсный управляющий вправе подавать в арбитражный суд иски об истребовании имущества должника у третьих лиц, о расторжении договоров, заключенных должником, и совершать другие действия, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и направленные на возврат имущества должника.

           Поскольку  Ответчик  отказался  удовлетворить названные требования,  Истец  обратился  в арбитражный суд с настоящим иском.

           Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд считает заявленные требования истца не подлежащими удовлетворению.

            Исковые требования основаны  на   следующими аргументами,  задолженность является суммой остатков по договорам на брокерское обслуживание № ДО-Q21388/01 от 25.05.2007 г. (- 541 620 547,69 руб.), № ДО-С/21388/03 от 13.07.2012 г. (173 688,23 руб.), № ДВ-Q21388/01 от 02.06.2014 г. (309 188,16 руб.),  задолженность является следствием совершения сделок РЕПО с ЦК на Московской бирже и сделок РЕПО на внебиржевом рынке, сделок с частичным обеспечением на Московской бирже, расходных операций в соответствии с тарифами ЗАО «ИК «Энергокапитал».

           В обоснование задолженности конкурсным управляющим ЗАО «ИК «Энергокапитал» представлен отчет брокера по договору № ДО-СЯ13 88/01 от 25.05.2007 г. за период с 27.10.2015 г. по 31.07.2017 г.. в котором отражен остаток по счету клиента (компании Онпер Трейдинг Лимитед) в размере «- 541 620 547,69 руб.».

           15.10.2018 г. ФИО2 (третье лицо) было подано заявление о фальсификации доказательств, а именно: сведений, содержащихся в электронной базе данных ЗАО «ИК «Энергокапитал» об операциях компании Онпер Трейдинг Лимитед (договор № ДО-С?21388/01 от 25.05.2007 г.), а также сведений, содержащихся в любых распечатках из указанной базы данных, в том числе:  сведений, содержащихся в отчете брокера по компании Онпер Трейдинг Лимитед по договору № flO-Q21388/01 от 25.05.2007 г. за период с 27.10.2015 г. по 31.07.2017 г., о стоимости активов на конец периода на сумму «-541 620 547,69 руб.».

           В обоснование заявления было указано, что имеются расхождения между сведениями, содержащимися в отчете брокера и информацией, предоставленной Московской биржей, а именно: сделки РЕПО в режимах торгов: «РЕПО с ЦК 1 день», «РЕПО с ЦК адресное» с номерами, перечисленными в отчете брокера, 3.4.0 «ИК «Энергокапитал» на Московской бирже за период с 01.09.2015 г. по 31.12.2016 г. вообще не заключались.

         В ответ на запрос суда от ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" в материалы дела поступил компакт диск, содержащий выписку из реестра сделок, совершенных на бирже ЗАО «ИК «Энергокапитал» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), за период с 01.08.2015 г. по 31.07.2017 г.

           Указанная выписка включает в себя все сделки, совершенные на ММВБ ЗАО «ИК «Энергокапитал», в различных режимах торгов (Т+ акции, РЕПО с ЦК адресное, РЕПО с ЦК 1 день и др.), по поручениям клиентов брокера, в том числе компании Онпер Трейдинг Лимитед (код клиента - 21 388).

           В выписке из реестра сделок отсутствуют номера сделок РЕПО, которые отражены в отчете брокера по компании Онпер Трейдинг Лимитед по договору № ДО-Ql 1388/01 от 25.05.2007 г., что свидетельствует о недостоверности сведений, содержащихся в брокерском отчете.

         Согласно выписке из реестра сделок, представленной ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС", 27.10.2015 г. и 28.10.2015 г. ЗАО «ИК «Энергокапитал» были совершены следующие сделки:

Дата торгов

№ сделки

Покупка(В)\ Продажа^)

Время заключения сделки

Наименование режима торгов

Торговый код

ц\б

Количество, шт.

Объем, руб.

27.10.2015

2 533 214 980

S

14:23:01

РПС с ЦК: Акции и ДР

SNGSP

3 000 000

125 760 000,00

27.10.2015

2 533 218 112

S

14:27:05

РПС с ЦК: Акции и ДР

GMKN

5 889

56 245 839.00

27.10.2015

2 533 219 851

S

14:30:03

РПС с ЦК: Акции и ДР

GAZP

750 000

102 172 500.00

27.10.2015

2 533 224 684

S

14:39:03

РПС с ЦК: Акции и ДР

GAZP

1 500 000

204 375 000,00

27.10.2015

2 533 230 897

S

14:49:35

РПС с ЦК: Акции и ДР

SNGSP

4 000 000

167 680 000,00

27.10.2015

2 533 230 901

S

14:49:36

РПС с ЦК: Акции и ДР

VTBR

637 000 000

45 227 000.00

27.10.2015

2 533 235 772

S

14:59:48

РПС с ЦК: Акции и ДР

IRAO

15 400 000

18 326 000,00

27.10.2015

2 533 242 844

S

15:13:07

РПС с ЦК: Акции и ДР

SNGSP

2 492 800

104 498 176.00

27.10.2015

2 533 255 279

S

15:31:03

РПС с ЦК: Акции и ДР

SBER

123 580

1 1 149 387.60

27.10.2015

2 533 257 400

S

15:34:37

РПС с ЦК: Акции и ДР

GAZP

68 000

9 249 360,00

ИТОГО:

844 683 262,60

28.10.2015

2 533 605 720

в

12:21:28

РПС с ЦК: Акции и ДР

NVTK

31 140

18 933 120.00

28.10.2015

2 533 605 814

в

12:21:38

РПС с ЦК: Акции и ДР

SBER

8 000

708 400,00

28.10.2015

2 533 635 988

S

13:14:11

РПС с ЦК: Акции и ДР

ALRS

894 500

47 998 870.00

         Вышеперечисленные сделки купли-продажи ценных бумаг в режиме торгов "РПС с ЦК: Акции и ДР" между ЗАО «ИК «Энергокапитал» и Банком НКЦ (АО) от 27.10.2015 г. были заключены вследствие того, что у ЗАО «ИК «Энергокапитал» по итогу двух расчетных дней подряд имелось Итоговое нетто-обязательство, не обеспеченное средствами под исполнение, на общую сумму 844.582.562,50 руб. (денежное обязательство).

          Данное обстоятельство подтверждается отчетом об Итоговых, нетто-обязательствах, которые будут прекращены (отчет Банка НКЦ (АО) по форме EQM91) от 27.10.2015 г.

           Сделки купли-продажи ценных бумаг в режиме торгов "РПС с ЦК: Акции и ДР" между ЗАО «ИК «Энергокапитал» и Банком НКЦ (АО) от 28.10.2015 г. были заключены вследствие того, что у ЗАО «ИК «Энергокапитал» имелось Нетто-обязательство по денежным средствам по сделкам Т+ на общую сумму 25 659 736,45 руб.

        Данное обстоятельство подтверждается отчетом об обязательствах по сделкам Т+ (отчет Банка НКЦ (АО) по форме EQM23) от 27.10.2015 г. (в части обязательств, подлежащих исполнению 28.10.2015 г.).

         В соответствии с п. 27.5 Правил клиринга (Часть III) для исполнения Итогового нетто-обязательства участника клиринга по денежным средствам / ценным бумагам используется Обеспечение участника клиринга в соответствующих денежных средствах / ценных бумагах, внесенное участником клиринга. В случае если Итоговое нетто-обязательство участника клиринга по денежным средствам и/или ценным бумагам остается не обеспеченным средствами под исполнение, данный участник клиринга признается Недобросовестным участником клиринга, и Клиринговый центр выполняет действия, предусмотренные статьей 28 Правил клиринга на фондовом рынке.

           А именно в ходе формирования соответствующего клирингового пула между Клиринговым центром и Недобросовестным участником клиринга, без подачи заявок заключается сделка РЕПО с кодом расчетов  Y0/Y1 (две сделки купли-продажи ценных бумаг с кодами расчетов YO, Y1) (п. 28.3 Правил клиринга (Часть III)).

        23.10.2015 г. и 26.10.2015 г. Банком НКЦ (АО) без подачи заявок заключались с ЗАО «ИК «Энергокапитал» сделки в режиме торгов "Исполнение обяз. Т+: РЕПО" (две сделки купли-продажи ценных бумаг).

           Также Клиринговый центр вправе принять решение о заключении вместо указанных сделок РЕПО сделки купли-продажи ценных бумаг при принятии Клиринговым центром решения об установлении по ценной бумаге, по которой учитывается Итоговое нетто-обязательство, не обеспеченное средствами под исполнение, признака «запрет коротких продаж» (п. 28.13 Правил клиринга (Часть III)).

        В соответствии с п. 2.23.1 Правил проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО "ФБ ММВБ" в случаях и в порядке, установленном Правилами клиринга, допускается заключение Сделки Т+ без подачи заявки между Центральным контрагентом и Участником клиринга в Режиме торгов «Исполнение обязательств по сделкам Т+: РПС». Указанная сделка считается заключенной в момент получения Биржей от Клиринговой организации уведомления согласно п. 2.5.19. настоящих Правил.

           Согласно п. 2.23.2 Правил проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО "ФБ ММВБ" если решением Биржи не определено иное, в Режиме торгов «Исполнение обязательств по сделкам Т+: РПС» допускается заключение Сделок Т+ в соответствии с порядком, изложенным в Подразделе 2.21. Порядок проведения торгов в Режиме торгов «РПС с ЦК», настоящих Правил.

            В соответствии с п. 2.21.1 Правил проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО "ФБ ММВБ" заключение сделок в Режиме торгов «РПС с ЦК» осуществляется на основании адресных заявок РПС, поданных Участниками торгов в ходе торгов текущего торгового дня в данном Режиме торгов. Сделка заключается с Центральным Контрагентом на условиях, указанных в адресной заявке РПС.

           Сделки купли-продажи ценных бумаг в режиме торгов "РПС с ЦК: Акции и ДР" между ЗАО «ИК «Энергокапитал» и Банком НКЦ (АО) от 27.10.2015 г. и от 28.10.2015 г. были включены Банком НКЦ (АО) в клиринг, вследствие чего встречные денежные обязательства Банка НКЦ (АО) и ЗАО «ИК «Энергокапитал» (по сделкам РЕПО) были прекращены зачетом.

        Денежные обязательства ЗАО «ИК «Энергокапитал» перед Банком НКЦ (АО) возникли по сделкам РЕПО, заключенным ЗАО «ИК «Энергокапитал» по поручению компании Онпер Трейдинг Лимитед (код клиента - 21 388), а именно: в связи с необходимостью исполнения второй части сделки РЕПО (покупки акций).

            Однако в отчете брокера по компании Онпер Трейдинг Лимитед по договору № ДО-0213 88/01 от 25.05.2007 г. указано, что все заключенные по поручению клиента сделки РЕПО были исполнены клиентом.

          Неисполненные сделки (вторая часть РЕПО — покупка акций с оплатой их стоимости) в отчете брокера не упомянуты.

           При этом в отчете брокера (разделы «Состояние счетов ЦБ» и «Движение ЦБ») не отражено поступление акций по второй части сделок РЕПО (покупка).

           Если сделки РЕПО были исполнены (акции выкуплены клиентом), то такие акции должны были быть зачислены на счета депо клиента, что не подтверждается отчетом брокера.

         В отчете брокера не отражены сделки купли-продажи в режиме торгов "РПС с ЦК: Акции и ДР" от 27.10.2015 г. и 28.10.2015 г. на общую сумму более 850,0 млн. руб.

           Как следует из искового заявления и отчета брокера, представленного ЗАО «ИК «Энергокапитал», отрицательный остаток возникает вследствие того, что общая сумма сделок по покупке акций (749 557 506,83 руб.) значительно превышает общую сумму сделок по продаже акций (252 922 396,77 руб.).

           В случае отражения в отчете брокера сделок купли-продажи в режиме торгов "РПС с ЦК: Акции и ДР" от 27.10.2015 г. и 28.10.2015 г., посредством которых были исполнены сделки РЕПО, отрицательного остатка в отчете брокера уже не будет.

           Кроме того, в отчете брокера по компании Онпер Трейдинг Лимитед по договору № ДО-021388/01 от 25.05.2007 г. указано, что все заключенные клиентом сделки РЕПО на внебиржевом рынке также были исполнены клиентом.

           Неисполненные сделки (вторая часть РЕПО - покупка/продажа акций) в отчете брокера не упомянуты.

            Кроме того, как уже неоднократно подчеркивал ФИО2, отрицательный остаток по денежным средствам по клиентскому счету, отраженный в отчете брокера, может объясняться предоставлением брокером в заем денежных средств клиенту.

           В таком случае в отчете брокера или ином документе, определенном договором на брокерское обслуживание, должен быть отражен факт предоставления брокером клиенту в заем определенной денежной суммы (п. 4 ст. 3 Федерального закона от 22.04.1996 г. N39-ФЗ "Орынке ценных бумаг").

            Однако согласно отчету брокера по компании Онпер Трейдинг Лимитед по договору № ДО-021388/01 от 25.05.2007 г. все заключенные клиентом сделки РЕПО на внебиржевом рынке (в том числе, вторая часть сделок РЕПО на продажу акций (обратный выкуп акций)) были исполнены клиентом.

 

           Неисполненные сделки РЕПО на внебиржевом рынке (вторая часть РЕПО - покупка акций) в отчете брокера не упомянуты.

           При таких обстоятельствах сведения, содержащиеся в отчете брокера по компании Онпер Трейдинг Лимитед по договору № ДО-02 1388/01 от 25.05.2007 г. за период с 27.10.2015 г. по 31.07.2017 г., о стоимости активов (денежных средств) на конец периода на сумму «-541 620 547,69 руб.» считать достоверными нельзя.

           Какие-либо иные доказательства, подтверждающие наличие спорной задолженности (договоры займа денежных средств, дополнительные соглашения к договору на брокерское обслуживание и т.д.), со стороны ЗАО «ИК «Энергокапитал» не представлены.

           Таким образом, факт наличия задолженности компании Онпер Трейдинг Лимитед перед ЗАО «ИК «Энергокапитал» по договорам на брокерское обслуживание № ДО-О21388/01 от 25.05.2007 г., № ДО-Q21388/03 от 13.07.2012 г., № ДВ-О21388/01 от 02.06.2014 г. на сумму 541 137 671,30 руб. не подтвержден допустимыми, достоверными и достаточными доказательствами.

           Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (статьи 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

           С учетом положений статьи 65 АПК РФ, истец по заявленному иску должен доказать неосновательность получения ответчиком денежных средств.

          Отсутствие у конкурсного управляющего бухгалтерской документации должника не может безусловно свидетельствовать о неосновательном обогащении ответчика (постановление Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.01.2013 № 11524/12).

           Таким образом, суд  отмечает, что доводы истца являются предположительными, а для принятия решения недостаточно субъективного сомнения истца в правомерности перечисления денежных средств. 

В соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Часть 4 этой же статьи предусмотрено, что каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Понятие доказательств содержится в ст. 52 указанного Кодекса, согласно которой доказательствами являются полученные в соответствии с установленным порядком сведения, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора.

В соответствии со статьей 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

В соответствии со статьей 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд вправе принимать к исследованию лишь те доказательства, которые могут либо подтвердить, либо опровергнуть юридические факты, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемому делу. Относящиеся к рассматриваемому делу доказательства должны быть необходимы и достаточны для вынесения обоснованного судебного акта.

           Судом   истцу предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины по иску.

           Судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска согласно статье 110 АПК РФ относятся на проигравшую сторону.

          Руководствуясь статьями 167-170, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

В   иске  отказать.     

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Константинова Е.В.