АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А60-1029/2023

27 июня 2023 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 21 июня 2023 года 

Полный текст решения изготовлен 27 июня 2023 года.

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи И.В. Курганниковой, при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Е.М. Фатеевой, рассмотрел в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «УЖК ЖКО-Екатеринбург»   (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «ЕРЦ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), ООО «ЕРЦ-Финансовая логистика» (ИНН 

<

***>)

о взыскании денежных средств по договору.

 

при участии в судебном заседании

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 02.05.2023,

от ответчика: ФИО2, представитель по доверенности   от 30.12.2022,

от третьего лица, не заявляющего требования относительно предмета спора: ФИО3, представитель по доверенности   от 01.01.2023.

 

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду, ходатайств не заявлено.

 

ООО "УЖК ЖКО-ЕКАТЕРИНБУРГ" обратился в суд с исковым заявлением к ООО "ЕРЦ" с требованием о взыскании денежных средств по договору.

Определением суда от 17.01.2023 г. дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее   АПК РФ). Ответчику предложено представить отзыв на заявленные требования. Лицам, участвующим в деле, предложено представить доказательства в обоснование своих доводов.

От ответчика в материалы дела поступил отзыв, а также ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований ООО «ЕРЦ-Финансовая логистика» (ИНН 

<

***>).

В соответствии с ч. 1 ст. 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Суд привлекает в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований ООО «ЕРЦ-Финансовая логистика» (ИНН 

<

***>) в порядке ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд в соответствии с частью 5 статьи 227 АПК РФ считает необходимым перейти к рассмотрению дела по общим правилам искового производства (по правилам административного судопроизводства).

Определением от 14.02.2023 назначено предварительное судебное заседание на 29.03.2023.

В предварительное судебное заседание истец не явился.

Третье лицо представил пояснение.

В судебном заседании 03.05.2023 истец заявил ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве соответчика ООО «ЕРЦ-Финансовая логистика» (ИНН 

<

***>).

Ходатайство истца судом рассмотрено и удовлетворено на основании ст. 46 АПК РФ.

Истец уточнил исковые требования, просит принять отказ от исковых требований к ООО "ЕРЦ".

Уточнение исковых требований принято арбитражным судом на основании ч. 1 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик ООО «ЕРЦ-Финансовая логистика» возражает относительно заявленных требований, ссылаясь на несоблюдение истцом претензионного порядка.

В судебном заседании 21.06.2023 ответчик представил отзыв.

Истец уточнил исковые требования до суммы в размере 578 415 руб. 41 коп.

Уточнение исковых требований принято арбитражным судом на основании ч. 1 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, суд  

 

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, Решением Арбитражного суда Свердловской области от 15.07.2020 г. по делу № А60-72266/2019 ООО «УЖК ЖКО Екатеринбург» (620098, 

<

...> ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) признан банкротом, открыто конкурсное производство.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 31.07.2020 г. по делу №А60-72266/2019 конкурсным управляющим утвержден ФИО4.

09.06.2022 г. конкурсным управляющим в адрес ОАО «ЕРЦ» был направлен запрос о перечислении денежных средств, собранных с населения за оказанные ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» услуги, в рамках договора № 147 от 01.01.2013 г., заключенного между ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург», ООО «ЕРЦ» и ООО «ЕРЦ-Финансовая логистика».

Согласно ответу ООО «ЕРЦ» от 22.06.2022 г. № 2658, в рамках договора № 147 от 01.01.2013 г. Агентом были собраны платежи с населения в размере 578 415,14 рублей, принадлежащие ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург». 

ООО «ЕРЦ», ссылаясь на отсутствие возможности перечисления денежных средств на счет ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург», используемый в рамках процедуры конкурсного производства, отказалось перечислять собранные денежные средства, указав конкурсному управляющему, что денежные средства будут переведены только на специальный счет.

С целью определения назначения платежей, а также недопущения поступления денежных средств целевого назначения на счет должника, используемые в рамках процедуры конкурсного производства, 21.11.2022 г. конкурсный управляющий направил запрос в адрес ООО «ЕРЦ» о предоставлении сведений относительно назначения указанных платежей в размере 578 415,14 рублей и наличии целевого назначения указанных платежей.

Согласно ответу Агента от 30.11.2022 г. № 4681, данные по лицевым счетам ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» были уничтожены 06.04.2022 г., вследствие чего отсутствует возможность предоставить конкурсному управляющему запрашиваемую информацию о назначении платежей, при этом ООО «ЕРЦ» был дан повторный отказ в перечислении денежных средств, ссылаясь на использование только специального расчетного счета.

Таким образом, по мнению истца, на счетах ООО «ЕРЦ» находятся денежные средства ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург», собранные агентом в рамках договора № 147 от 01.01.2013 г., которые Агент удерживает в отсутствие законных оснований.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, оценив доводы сторон, суд считает, что заявленные требования  подлежат  удовлетворению исходя из следующего.   

01.01.2013 г. между ООО «УЖК ЖКО - Екатеринбург» - Заказчиком, ООО «ЕРЦ» -Исполнителем и ООО «ЕРЦ - Финансовая логистика» - Оператором заключен договор № 147. Договор расторгнут 31.12.2021.

на специальном счёте платежного агента ООО «ЕРЦ-Финансовая логистика», по причине отсутствия сведений о специальном счете поставщика ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург»,   находятся  денежные  средства,  принятые  ООО  «ЕРЦ-Финансовая логистика» наличными платежами в пользу ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» в размере 578 415 (пятьсот семьдесят восемь тысяч четыреста пятнадцать) рублей 41 копейка.

Согласно п. 1.2 Договора Заказчик поручает, а Оператор обязуется от своего имени и за счет Заказчика осуществлять прием платежей от плательщиков, направленных на исполнение денежных обязательств плательщиков перед Заказчиком, а так же осуществлять последующие расчёты с «Заказчиком» путем перечисления причитающихся ему денежных средств в соответствие с действующим законодательством и в порядке, установленном настоящим договором.

Согласно п. 1.4 Договора в целях единообразного толкования функционала и ответственности сторон при исполнении настоящего договора, «Заказчик» является Поставщиком услуг (работ, товаров) в терминах ФЗ РФ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» от 03.06.2009 №103-Ф3 (далее-Закон №103-Ф3)

Таким образом, при проведении расчётов Ответчик и Истец должны руководствоваться нормами Федерального закона № 103-ФЗ от 03.06.2009 «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».

Согласно п. 14,18 статьи 4 Закона №103-Ф3 поставщик не вправе получать денежные средства, принятые платежным агентом в качестве платежей, на банковский счет, не являющийся специальным, а платёжный агент, соответственно, при приеме платежей обязан использовать специальный банковский счет для осуществления расчетов с поставщиком услуг.

В соответствие с Положением Банка России от 24.11.2022 №809-П «О плане бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» специальным банковским счётом платежного агента и поставщика является счет 40821.

При этом, правом получать денежные средства, принятые платежным агентом в качестве платежей, на банковский счет, не являющийся специальным имеет ограниченный законом круг субъектов, установленный частью 18 статьи 4 Закона № 103-ФЗ, а именно: органы государственной власти, органы местного самоуправления, казённые и бюджетные учреждения, находящиеся в их ведении.

Кроме того, согласно пункту 20.1. статьи 4 Закона №103-Ф3 лицо, которому в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации вносятся денежные средства в виде взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, пеней за ненадлежащее исполнение обязанности по уплате таких взносов, в качестве специального банковского счета поставщика для зачисления указанных денежных средств использует специальный счет, на котором осуществляется формирование фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Иных исключений Закон № 103-ФЗ не содержит.

Согласно разъяснениям Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области (письмо от 03.05.2023 №12-17/12439®, письмо от 11.05.2023 №12-17/13208®, письмо №12-17/13528® от 15.05.2023) положения Закона №103-Ф3 не содержат каких-либо исключений для поставщиков, в отношении которых введена процедура банкротства в части норм, позволяющих оператору по приему платежей осуществлять списание денежных средств со своего специального банковского счета, на банковский счет поставщика, не являющийся специальным банковским счетом, в том числе, в случае расторжения заключенного с поставщиком договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

Ответчик указывает, что на специальном счёте платёжного агента ООО «ЕРЦ-Финансовая логистика», по причине отсутствия сведений о специальном счете поставщика ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург», находятся денежные средства, принятые ООО «ЕРЦ-Финансовая логистика» наличными платежами в пользу ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» в размере 578 415,14 руб.

Также, согласно пункту 1 статьи 133 Закона о банкротстве конкурсный управляющий обязан использовать только один счет должника в банке или иной кредитной организации (основной счет должника), а при его отсутствии или невозможности осуществления операций по имеющимся счетам обязан открыть в ходе конкурсного производства такой счет. Другие известные на момент открытия конкурсного производства, а также обнаруженные в ходе конкурсного производства счета должника в кредитных организациях, за исключением специальных счетов, подлежат закрытию конкурсным управляющим по мере их обнаружения. Остатки денежных средств должника с указанных счетов должны быть перечислены на основной счет должника. Требование статьи 133 Закона о банкротстве является императивным и его неисполнение является нарушением положений, установленных законодательством о банкротстве.

Вышеуказанная норма направлена на обеспечение прозрачности расходования денежных средств предприятия-банкрота, а также на обеспечение контроля за проведением денежных операций должника со стороны кредиторов, уполномоченного органа, арбитражного суда.

Согласно п. 4 ст. 20.3 Закона о банкротстве, при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника и кредиторов.

Изучив доводы лиц, участвующих в деле, оценив, представленные в материалы дела письменные доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем и непосредственном исследовании имеющихся в деле документов, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности в порядке ст. 71 АПК РФ, суд полагает в условиях конкуренции норм Закона о банкротстве и ФЗ РФ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» от 03.06.2009 №103-Ф3 исковые требования удовлетворить. 

После принятия искового заявления, истец заявил отказ от требований к Обществу с ограниченной ответственностью «ЕРЦ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

Согласно ч. 2 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Учитывая вышеизложенное, производство по делу в части в части требований к Обществу с ограниченной ответственностью «ЕРЦ» подлежит прекращению на основании ст. 150 АПК РФ.

Вопросы распределения судебных расходов разрешается арбитражным судом в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (ст. 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицом, участвующим в деле, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются со стороны.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

1. Прекратить производство в части требований к Обществу с ограниченной ответственностью «ЕРЦ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЕРЦ-Финансовая логистика» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  Общества с ограниченной ответственностью «УЖК ЖКО-Екатеринбург»   (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 578 415 рублей 41 копеек основной долг.

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЕРЦ-Финансовая логистика» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 14568 рублей 00 копеек.

4. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

5. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». 

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии (343) 371-42-50.

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

 

 

Судья                                                         И.В. Курганникова