АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761

http://www.irkutsk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

г. Иркутск                                                                                  

04.12.2019 г.                                                                                           Дело № А19-20926/2019

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 27.11.2019 г.

Решение изготовлено в полном объеме 04.12.2019 г.

 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Ханафиной А.Ф.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Дугаржаповой Е.Б.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, г. Иркутск) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛИНАРТИКО» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, 664014, 

<

...>)

третье лицо: ФИО2 (г. Иркутск)

о взыскании 6 165 856 руб. 41 коп.

при участии в судебном заседании 25.11.2019:

от истца: не явился, извещен;

от ответчика: ФИО3, представитель по доверенности, паспорт, копия диплома,

третье лицо: ФИО2, паспорт,

В судебном заседании объявлялся перерыв с 25.11.2019 до 27.11.2019.

Информация о перерыве в судебном заседании размещена на официальном сайте Арбитражного суда Иркутской области.

После перерыва 27.11.2019 судебное заседание продолжено в том же составе суда, при участии: от истца: ФИО4, представитель по доверенности, паспорт, от ответчика: ФИО3, представитель по доверенности, паспорт, копия диплома, третье лицо: ФИО2, паспорт.

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец) обратилась с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛИНАРТИКО» (далее - ответчик) о взыскании денежных средств в размере 6 165 856 руб. 41 коп.

В обоснование иска указала, что 13.08.2018 за счет собственных денежных средств произвела погашение реестра требований кредиторов должника-ответчика на заявленную сумму в рамках дела о банкротстве ответчика № А19-11139/2016, после чего производство по делу было прекращено.

Истец исковые требования поддержал, дал пояснения.

Ответчик исковые требования не признал, дал пояснения.

Третье лицо указало, что погашение реестра требований кредиторов произведено истцом на основании его поручения и выданных им денежных средств, взятых в порядке займа у ООО «Сервис-Центр».

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 09.11.2016 по делу № А19-11139/2016 в отношении ООО «Линартико» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 664014, 

<

...>) введено наблюдение, временным управляющим ООО «Линартико» утверждена арбитражный управляющий ФИО5 

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 25.07.2017 2016 по делу № А19-11139/2016 ООО «Линартико» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

18.07.2018 ФИО2 являвшимся единственным участником ООО «Линартико», выдана доверенность 38 АА 2668126, на имя ФИО1 с целью представления его интересов в Арбитражном суде Иркутской области по делу А19-11139/2016.

Действуя по указанной доверенности, ФИО1 действительно представляла интересы ФИО2 в судебных процессах по делу А19-11139/2016, а также участвовала в осуществлении банковской операции по переводу его денежных средств на депозит нотариуса ФИО6 в целях расчетов с конкурсными кредиторами ООО «Линартико». Так, 13.08.2018 ФИО1, действуя по доверенности 38 АА 2668126 от 18.07.2019, перевела на депозитный счет нотариуса ФИО7 полученные от ФИО2 денежные средства в размере 6 165 856 руб. 41 коп. 

 

Согласно определению Арбитражного суда Иркутской области от 04.09.2018 ФИО2 (адрес: г. Иркутск), являющийся единственным участником должника, обратился в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о намерении погасить требование к должнику в полном объёме путем зачисления денежных средств на депозит нотариуса в срок не позднее 20 дней с даты вынесения арбитражным судом соответствующего определения.

На дату обращения ФИО2 с заявлением о намерении удовлетворить требования кредиторов к ООО «Линарктико» в полном объеме в реестр требований кредиторов ООО «Линарктико» включены требования ООО «Норма Трейд» и ФНС России в общем размере 6 165 856 руб. 41 коп.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 01.08.2018 заявление ФИО2 о намерении погасить требования кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов ООО «Линартико»,  удовлетворено, ФИО2 предложено в срок до 14.08.2018 перечислить в депозит нотариуса Иркутского нотариального округа ФИО8 денежные средства в размере 6 165 856 руб. 41 коп.

Представитель ФИО2 в судебном заседании представил платежное поручение, подтверждающее зачисление в депозит нотариуса Иркутского нотариального округа ФИО8 денежных средств для удовлетворения требований кредиторов.

Факт зачисления денежных средств в депозит нотариуса также подтверждается квитанцией №4 от 13.08.2018, подписанной временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО9 В данной справке указано, что  на публичный депозитный счет нотариуса Иркутского нотариального округа ФИО8 от ФИО1, действующей по доверенности от имени ФИО2 от 18.07.2018 по реестру №38/13-н/38-2018-3-306, для выплаты ООО «Норма-Трейд», ФНС России во исполнение определения Арбитражного суда Иркутской области от 01.08.2018 принято 6 165 856 руб. 41 коп.

Таким образом, по итогам рассмотрения заявления ФИО2 о признании требований кредиторов ООО «Линартико» удовлетворенными судом установлено, что ФИО2 в депозит нотариуса Иркутского нотариального округа ФИО8 перечислены денежные средства в размере, указанном в определении арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении от 01.08.2018, а именно в размере 6 165 856 руб. 41 коп.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 04.09.2018 требования кредиторов ООО «Линартико», а именно: требование ООО «Норма Трейд» в размере 5 913 398 руб. 70 коп., требование ФНС России в размере 252 457 руб. 71 коп. признаны удовлетворенными.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 24.09.2018 производство  по делу № А19-11139/2016 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Линарктико» прекращено в связи с погашением учредителем должника всех требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов ООО «Линарктико».

Истцом указано, что денежные средства внесены ею за счет собственных денежных средств.

Третье лицо ФИО2, оспаривая доводы истца, указал, что данные денежные средства были получены им в порядке займа по договору займа с ООО «Сервис-Центр», переданы истцу для внесения на депозит нотариуса, истцу выдана доверенность на представление его интересов.

Из представленного в материалы дела договора беспроцентного, целевого денежного займа от 25.07.2018, заключенного между ФИО2 и ООО «Сервис-Центр», следует, что ООО «Сервис-Центр» предоставило, а ФИО2 получил займ целевого характера на сумму 6 220 000 руб. в счет погашения в полном объеме требований кредиторов ООО «Линартико», 50 000 руб. в счет оплаты услуг нотариуса ФИО8

Согласно пункту 1.2 договора ФИО2 обязался вернуть денежные средства не позднее 12.02.2019.

Пунктом 2.1 договора установлено, что по поручению ФИО2 денежные средства получены в момент подписания договора, доверенным лицом ФИО2 ФИО1, действующей на основании доверенности 38АА2668126 от 18.07.2018, выданной временно исполняющей обязанности нотариуса Иркутского нотариального округа ФИО10

Согласно расходному кассовому ордеру ООО «Сервис-Центр» № ПО-2507-02 от 25.07.2018 ФИО2 выданы денежные средства в размере 6 220 000 руб.  по договору беспроцентного целевого займа от 25.07.2018. 

Между ФИО2, ООО «Линартико», ООО «Сервис-Центр» заключен договор о переводе долга от 12.02.2019, согласно условиям  которого ООО «Линартико» приняло на себя обязательство по имеющейся задолженности ФИО2 перед ООО «Сервис-Центр» по договору беспроцентного целевого займа от 25.07.2018, в виде денежных средств, полученных доверенным лицом ФИО2 ФИО1, действующей на основании доверенности 38АА2668126 от 18.07.2018, выданной временно исполняющей обязанности нотариуса Иркутского нотариального округа ФИО10, в составе 6 170 000 руб. в счет погашения в полном объеме требований кредиторов ООО «Линартико», 50 000 руб.  в счет оплаты услуг нотариуса ФИО8

Из договора беспроцентного, целевого денежного займа от 12.02.2019, заключенного между ФИО2 и ООО «Автосалон-Полярная», следует, что ООО «Автосалон-Полярная» обязалось предоставить ООО «Линартико» займ целевого характера на сумму 6 220 000 руб. в счет погашения задолженности ООО «Линартико» по договору беспроцентного целевого денежного займа б/н от 14.06.2018, заключенного с ООО «Сервис-Центр» в виде денежные средств, полученных доверенным лицом ФИО2 ФИО1, действующей на основании доверенности 38АА2668126 от 18.07.2018, выданной временно исполняющей обязанности нотариуса Иркутского нотариального округа ФИО10, 6 170 000 руб. в счет погашения в полном объеме требований кредиторов ООО «Линартико», 50 000 руб. в счет оплаты услуг нотариуса ФИО8

Дополнительным соглашением от 12.02.2019 к договору беспроцентного, целевого денежного займа от 12.02.2019 стороны в связи с допущенной технической ошибкой изложили пункт 1.1 договора беспроцентного, целевого денежного займа от 12.02.2019 в следующей редакции: ООО «Автосалон-Полярная» обязалось предоставить ООО «Линартико» займ целевого характера на сумму 6 220 000 руб. в счет погашения задолженности ООО «Линартико» по договору беспроцентного целевого денежного займа б/н 25.07.2018, заключенного с ООО «Сервис-Центр» в виде денежные средств, полученных доверенным лицом ФИО2 ФИО1, действующей на основании доверенности 38АА2668126 от 18.07.2018, выданной временно исполняющей обязанности нотариуса Иркутского нотариального округа ФИО10, 6 170 000 руб. в счет погашения в полном объеме требований кредиторов ООО «Линартико», 50 000 руб.  в счет оплаты услуг нотариуса ФИО8

Претензией от 01.07.2019 истец просил ответчика погасить задолженность в размере 6 165 856 руб. 41 коп. в течение 30 дней.

Претензия ответчиком оставлена без ответа и удовлетворения.

Ответчиком также в обоснование своих доводов представлены: 

доверенность на имя ФИО1 № 38 АА 2668126 от 18.07.2018, удостоверенная временно исполняющей обязанности нотариуса Иркутского нотариального округа Иркутской области ФИО10, уполномоченной ФИО2 для представления его интересов, а также быть представителем ФИО2 в нотариальной конторе, вносить от имени ФИО2 на депозитный счет (публичный депозитный счет) нотариуса денежные средств без ограничения суммы, получать распоряжения о принятии денежных средств, извещения о внесении в депозит нотариуса денег, для чего предоставил право ФИО1 подавать от имени ФИО2 заявления, расписываться  и совершать действия, связанные  с выполнением данного поручения. 

распоряжение Нотариальной палаты Иркутской области Иркутского нотариального округа Иркутской области нотариуса ФИО8 от 13.08.2018 о принятии безналичных денежных средств на публичный депозитный счет о зачислении на публичный депозитный  счет № 42108-810-0-6600-0000001 денежных средств в размере 6 165 856 руб. 41 коп. от депонента ФИО2 для последующей выдачи бенефициару ООО «Норма Трейд», ФНС России.

квитанция № 4 от 13.08.2018 Нотариальной палаты Иркутской области Иркутского нотариального округа Иркутской области нотариуса ФИО8, из которой следует, что принято на публичный депозитный  счет нотариуса от гражданки ФИО1 , действующей по доверенности от имени ФИО2, удостоверенной временно исполняющей обязанности нотариуса Иркутского нотариального округа Иркутской области ФИО10 для выплаты ООО «Норма Трейд» во исполнение определения Арбитражного суда Иркутской области  по делу № А19-11139/2016 от 01.08.2018, ФНС России во исполнение определения Арбитражного суда Иркутской области  по делу № А19-11139/2016 от 01.08.2018. Сумма взноса в депозит 6 165 856 руб. 41 коп.; 

ООО «Линартико» 12.11.2019, 14.11.2019 получены письма от АО «Российский Сельскохозяйственный банк» о предоставлении информации № 066-01-18/10484 и № 066-01-18/10540. Из письма о предоставлении информации № 066-01-18/10540 следует, что 13.08.2018 в отделение Банка обратилась ФИО1, как физическое лицо, для осуществления перевода на публичный депозитный счет № 42108810066000000001, открытый нотариусу ФИО8 Банковский счет № 

<

***>, с которого был осуществлен платеж по платежному поручению № 15 от 13.08.2018, согласно Положению ЦБ РФ от 27 февраля 2017 г №579-П предназначен для учета сумм принятых (списанных с банковских счетов клиентов) переводов денежных средств, в том числе наличных денежных средств от физических лиц для осуществления перевода без открытия банковского счета. 

Также банком было указано, что 13.08.2018 для осуществления перевода денежных средств на публичный депозитный счет нотариуса ФИО8 ФИО1 было оформлено заявление о переводе денежных средств без открытия банковского счета. ФИО1 лично подтвердила, что перевод денежных средств не связан с осуществлением ею предпринимательской деятельности; сопровождение операции по перечислению денежных средств нотариуса ФИО8 по платежному поручению № 1 от 13.08.2018 на сумму 6 165 856 руб. 41 коп. отделом по работе с клиентами малого и среднего бизнеса не осуществлялось.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле доказательства, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 125 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" собственник имущества должника - унитарного предприятия, учредители (участники) должника либо третье лицо или третьи лица в любое время до окончания конкурсного производства вправе одновременно удовлетворить все требования кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов или предоставить должнику денежные средства, достаточные для удовлетворения всех требований кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов в порядке и на условиях, которые предусмотрены статьей 113 настоящего Федерального закона.

Согласно пункту 14 статьи 113 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" денежные средства, перечисленные на специальный банковский счет должника или в депозит нотариуса, считаются предоставленными должнику на условиях договора беспроцентного займа, срок которого определен моментом востребования, но не ранее окончания срока, на который было введено внешнее управление.

Из анализа указанных норм права следует, что по результатам предоставления денежных средств, достаточных для удовлетворения требований кредиторов должника, и результатов их исполнения, которые считаются предоставленными на условиях договора беспроцентного займа, возникает право требования к должнику о взыскании предоставленных денежных средств, которое определено моментом востребования, с обязательным условием после прекращения процедуры банкротства.

В связи с прекращением процедуры банкротства ответчика срок возврата денежных средств наступил моментом востребования в силу прямого указания пункта 14 статьи 113 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"

 Претензией от 01.07.2019 истец просил ответчика погасить задолженность в размере 6 165 856 руб. 41 коп. в течение 30 дней.

В силу пункта 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец должен доказать, что погашение требований кредиторов в размере 6 165 856 руб. 41 коп. произведено истцом за счет собственных денежных средств, вследствие чего у ответчика возникла обязанность возвратить истцу заявленные денежные средства.

Анализируя имеющиеся в деле доказательства, суд приходит к выводу, что они свидетельствуют о том, что ФИО2 

25.07.2018 получил от ООО «Сервис-Центр» заемные денежные средства в размере 6 220 000 руб. в счет погашения в полном объеме требований кредиторов ООО «Линартико», 50 000 руб. в счет оплаты услуг нотариуса ФИО8; 

18.07.2018 нотариально оформил доверенность, в которой уполномочил истца быть его представителем в нотариальной конторе, вносить от имени ФИО2 на депозитный счет (публичный депозитный счет) нотариуса денежные средств без ограничения суммы, получать распоряжения о принятии денежных средств, извещения о внесении в депозит нотариуса денег, для чего предоставил право ФИО1 подавать от имени ФИО2 заявления, расписываться  и совершать действия, связанные  с выполнением данного поручения;

распоряжение Нотариальной палаты Иркутской области Иркутского нотариального округа Иркутской области нотариуса ФИО8 от 13.08.2018 о принятии безналичных денежных средств на публичный депозитный счет о зачислении на публичный депозитный  счет № 42108-810-0-6600-0000001 денежных средств в размере 6 165 856 руб. 41 коп. от депонента ФИО2 для последующей выдачи бенефициару ООО «Норма Трейд», ФНС России.

квитанция № 4 от 13.08.2018 Нотариальной палаты Иркутской области Иркутского нотариального округа Иркутской области нотариуса ФИО8, из которой следует, что принято на публичный депозитный  счет нотариуса от гражданки ФИО1 , действующей по доверенности от имени ФИО2, удостоверенной временно исполняющей обязанности нотариуса Иркутского нотариального округа Иркутской области ФИО10 для выплаты ООО «Норма Трейд» во исполнение определения Арбитражного суда Иркутской области  по делу № А19-11139/2016 от 01.08.2018, ФНС России во исполнение определения Арбитражного суда Иркутской области  по делу № А19-11139/2016 от 01.08.2018. Сумма взноса в депозит 6 165 856 руб. 41 коп.; 

ООО «Линартико» 12.11.2019, 14.11.2019 получены письма от АО «Российский Сельскохозяйственный банк» о предоставлении информации № 066-01-18/10484 и № 066-01-18/10540. Из письма о предоставлении информации № 066-01-18/10540 следует, что 13.08.2018 в отделение Банка обратилась ФИО1, как физическое лицо, для осуществления перевода на публичный депозитный счет № 42108810066000000001, открытый нотариусу ФИО8 Банковский счет № 

<

***>, с которого был осуществлен платеж по платежному поручению № 15 от 13.08.2018, согласно Положению ЦБ РФ от 27 февраля 2017 г №579-П предназначен для учета сумм принятых (списанных с банковских счетов клиентов) переводов денежных средств, в том числе наличных денежных средств от физических лиц для осуществления перевода без открытия банковского счета. 

Также банком было указано, что 13.08.2018 для осуществления перевода денежных средств на публичный депозитный счет нотариуса ФИО8 ФИО1 было оформлено заявление о переводе денежных средств без открытия банковского счета. ФИО1 лично подтвердила, что перевод денежных средств не связан с осуществлением ею предпринимательской деятельности; сопровождение операции по перечислению денежных средств нотариуса ФИО8 по платежному поручению № 1 от 13.08.2018 на сумму 6 165 856 руб. 41 коп. отделом по работе с клиентами малого и среднего бизнеса не осуществлялось.

Согласно определению Арбитражного суда Иркутской области от 04.09.2018 факт зачисления денежных средств в депозит нотариуса также подтверждается квитанцией № 4 от 13.08.2018, подписанной временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО9 В данной справке указано, что  на публичный депозитный счет нотариуса Иркутского нотариального округа ФИО8 от ФИО1, действующей по доверенности от имени ФИО2 от 18.07.2018 по реестру №38/13-н/38-2018-3-306, для выплаты ООО «Норма-Трейд», ФНС России во исполнение определения Арбитражного суда Иркутской области от 01.08.2018 принято 6 165 856 руб. 41 коп. По итогам рассмотрения заявления ФИО2 о признании требований кредиторов ООО «Линартико» удовлетворенными судом установлено, что ФИО2 в депозит нотариуса Иркутского нотариального округа ФИО8 перечислены денежные средства в размере, указанном в определении арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении от 01.08.2018, а именно в размере 6 165 856 руб. 41 коп.

Таким образом, судом сделан вывод, что истец действовал не в своих личных интересах, а действовал в интересах ФИО2, являющегося единственным участником ООО «Линартико», на основании доверенности 38 АА 2668126 от 18.07.2018 выданной от имени ФИО2; именно ФИО2 за счет заемных денежных средств, выданных истцу для перечисления их на счет нотариуса, а не истцом, произведено погашение требований кредиторов ответчика.

 Доказательства того, что истец осуществил перечисление денежных средств за счет собственных средств, в материалы дела не представлены. 

Истец также не подтвердил и не представил доказательств того, что предоставил займ ответчику, у ответчика имеется неисполненное перед истцом обязательство по возврату займа.

Принимая во внимание изложенное, суд считает требования истца необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, арбитражным судом разрешаются вопросы распределения судебных расходов, к каковым в силу статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относится и государственная пошлина.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации размер государственной пошлины по рассматриваемому иску составляет 53 829 руб. 28 коп.

Истцом при подаче искового заявления в арбитражный суд заявлено ходатайство о предоставлении отсрочки уплаты государственной пошлины.

Ходатайство истца удовлетворено.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Поскольку в удовлетворении исковых требований отказано, истцу предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины, суд в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относит на истца, с истца подлежит взысканию в доход федерального бюджета государственная пошлина в размере 53 829 руб.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО1 в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 53 829 руб.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Иркутской области.

 

Судья                                                                                                              А.Ф. Ханафина