АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело №А40-213319/18-94-2355

г. Москва

30 ноября 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 23 ноября 2018 года

Полный текст решения изготовлен 30 ноября 2018 года 

Арбитражный суд в составе судьи Лапшиной В. В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассматривает в судебном заседании дело по заявлению ООО Специализированный застройщик «ПСФ Крост» (ОГРН 

<

***>) 

к МОСКОМСТРОЙИНВЕСТУ (ОГРН 

<

***>) 

о признании незаконными постановлений по делу об административном правонарушении № 05-07-18-342; № 01 (исх. № 77-21-2698/8 от 22.08.2018); № 03 (исх. № 77-21-2698/8-2 от 22.08.2018); № 05 (исх. № 77-21-2698/8-4 от 22.08.2018); № 07 (исх. № 77-21-2698/8-6 от 22.08.2018); № 09 (исх. № 77-21-2698/8-8 от 22.08.2018); № 11 (исх. № 77-21-2698/8-10 от 22.08.2018); № 13 (исх. № 77-21-2698/8-12 от 22.08.2018); № 15 (исх. № 77-21-2698/8-14 от 22.08.2018); № 17 (исх. № 77-21-2698/8-16 от 22.08.2018); № 19 (исх. № 77-21-2698/8-18 от 22.08.2018); № 21 (исх. № 77-21-2698/8-20от 22.08.2018); № 23 (исх. № 77-21-2698/8-22 от 22.08.2018); № 25 (исх. № 77-21-2698/8-24 от 22.08.2018); № 27 (исх. № 77-21-2698/8-26 от 22.08.2018); № 29 (исх. № 77-21-2698/8-28 от 22.08.2018); № 31 (исх. № 77-21-2698/8-30 от 22.08.2018); № 33 (исх. № 77-21-2698/8-32 от 22.08.2018); № 35 (исх. № 77-21-2698/8-34 от 22.08.2018); № 37 (исх. № 77-21-2698/8-36 от 22.08.2018); № 39 (исх. № 77-21-2698/8-38 от 22.08.2018); № 41 (исх. № 77-21-2698/8-40 от 22.08.2018); № 43 (исх. № 77-21-2698/8-42 от 22.08.2018); № 45 (исх. № 77-21-2698/8-44от 22.08.2018); № 47 (исх. № 77-21-2698/8-46 от 22.08.2018); № 49 (исх. № 77-21-2698/8-48 от 22.08.2018); № 51 (исх. № 77-21-2698/8-50 от 22.08.2018); № 53 (исх. № 77-21-2698/8-52 от 22.08.2018); № 55 (исх. № 77-21-2698/8-54 от 22.08.2018); № 57 (исх. № 77-21-2698/8-56 от 22.08.2018); № 59 (исх. № 77-21-2698/8-58 от 22.08.2018); № 61 (исх. № 77-21-2698/8-60 от 22.08.2018); № 63 (исх. № 77-21-2698/8-62 от 22.08.2018); № 65 (исх. № 77-21-2698/8-64 от 22.08.2018); № 67 (исх. № 77-21-2698/8-66 от 22.08.2018); № 69 (исх. № 77-21-2698/8-68 от 22.08.2018); № 71 (исх. № 77-21-2698/8-70 от 22.08.2018); № 73 (исх. № 77-21-2698/8-72 от 22.08.2018); № 75 (исх. № 77-21-2698/8-74 от 22.08.2018); № 77 (исх. № 77-21-2698/8-76 от 22.08.2018); № 79 (исх. № 77-21-2698/8-78 от 22.08.2018); № 81 (исх. № 77-21-2698/8-80 от 22.08.2018);

при участии:

от заявителя – ФИО2 дов от 07.09.2018 г.

от ответчика – ФИО3 дов от 31.08.2018 г.

УСТАНОВИЛ:

ООО Специализированный застройщик «ПСФ Крост» (далее - заявитель, общество) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к МОСКОМСТРОЙИНВЕСТУ о признании незаконными постановлений по делам об административных правонарушениях № 05-07-18-342; № 01 (исх. № 77-21-2698/8 от 22.08.2018); № 03 (исх. № 77-21-2698/8-2 от 22.08.2018); № 05 (исх. № 77-21-2698/8-4 от 22.08.2018); № 07 (исх. № 77-21-2698/8-6 от 22.08.2018); № 09 (исх. № 77-21-2698/8-8 от 22.08.2018); № 11 (исх. № 77-21-2698/8-10 от 22.08.2018); № 13 (исх. № 77-21-2698/8-12 от 22.08.2018); № 15 (исх. № 77-21-2698/8-14 от 22.08.2018); № 17 (исх. № 77-21-2698/8-16 от 22.08.2018); № 19 (исх. № 77-21-2698/8-18 от 22.08.2018); № 21 (исх. № 77-21-2698/8-20от 22.08.2018); № 23 (исх. № 77-21-2698/8-22 от 22.08.2018); № 25 (исх. № 77-21-2698/8-24 от 22.08.2018); № 27 (исх. № 77-21-2698/8-26 от 22.08.2018); № 29 (исх. № 77-21-2698/8-28 от 22.08.2018); № 31 (исх. № 77-21-2698/8-30 от 22.08.2018); № 33 (исх. № 77-21-2698/8-32 от 22.08.2018); № 35 (исх. № 77-21-2698/8-34 от 22.08.2018); № 37 (исх. № 77-21-2698/8-36 от 22.08.2018); № 39 (исх. № 77-21-2698/8-38 от 22.08.2018); № 41 (исх. № 77-21-2698/8-40 от 22.08.2018); № 43 (исх. № 77-21-2698/8-42 от 22.08.2018); № 45 (исх. № 77-21-2698/8-44от 22.08.2018); № 47 (исх. № 77-21-2698/8-46 от 22.08.2018); № 49 (исх. № 77-21-2698/8-48 от 22.08.2018); № 51 (исх. № 77-21-2698/8-50 от 22.08.2018); № 53 (исх. № 77-21-2698/8-52 от 22.08.2018); № 55 (исх. № 77-21-2698/8-54 от 22.08.2018); № 57 (исх. № 77-21-2698/8-56 от 22.08.2018); № 59 (исх. № 77-21-2698/8-58 от 22.08.2018); № 61 (исх. № 77-21-2698/8-60 от 22.08.2018); № 63 (исх. № 77-21-2698/8-62 от 22.08.2018); № 65 (исх. № 77-21-2698/8-64 от 22.08.2018); № 67 (исх. № 77-21-2698/8-66 от 22.08.2018); № 69 (исх. № 77-21-2698/8-68 от 22.08.2018); № 71 (исх. № 77-21-2698/8-70 от 22.08.2018); № 73 (исх. № 77-21-2698/8-72 от 22.08.2018); № 75 (исх. № 77-21-2698/8-74 от 22.08.2018); № 77 (исх. № 77-21-2698/8-76 от 22.08.2018); № 79 (исх. № 77-21-2698/8-78 от 22.08.2018); № 81 (исх. № 77-21-2698/8-80 от 22.08.2018) о привлечении к административной ответственности заявителя по ч.1 ст. 14.28 КоАП РФ.

В судебном заседании заявитель поддержал заявленные требования по доводам, изложенным в заявлении.

Ответчик возражает против удовлетворения требований заявителя по мотивам, изложенным в отзыве, ссылаясь на законность, обоснованность оспариваемых постановлений, подтверждение факта совершения заявителем административного правонарушения материалами административного дела, соблюдение порядка и срока привлечения Общества к административной ответственности.

Выслушав представителя заявителя, ответчика, рассмотрев материалы дела, материалы административного дела, суд приходит к выводу, что заявленные требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Суд считает, что заявителем был соблюден десятидневный срок, предусмотренный ч.1 ст.30.3, ч.2 ст.208 АПК РФ на его обжалование в Арбитражный суд.

В соответствии с ч. 6 ст. 210 АПК РФ при рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к административной ответственности, соблюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

При рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в заявлении, и проверяет оспариваемое решение в полном объеме.

Из материалов дела следует, что Комитетом города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (далее также «Москомстройинвест», «Комитет») в отношении ООО СЗ «ПСФ «Кроет» была проведена внеплановая документарная проверка на предмет соблюдения Заявителем требований Федерального закона № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости и внесений изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (Далее также «ФЗ «Об участии в долевом строительстве»).

По итогам данной проверки Комитетом 22 августа 2018 года было вынесено 41 Постановление по делу об административном правонарушении № 05-07-13-342 (Постановления № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79 и 81) по делу об административном правонарушении № 05-07-13-342, которыми ООО СЗ «ПСФ «Кроет» было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ, в связи с чем ему было назначено наказание в виде административного штрафа на общую сумму в 20 500 000 рублей.

Не согласившись с указанными постановлениями, заявитель обратился в суд за признанием их незаконными.

В соответствии с ч.ч. 6,7 ст. 210 АПК РФ судом проверено и установлено, что протокол об административном правонарушении составлен и оспариваемое постановление вынесено должностными лицами в пределах их полномочий.

Проверив порядок привлечения заявителя к административной ответственности, суд считает, что положения статей 25.1, 28.2, 28.4, 29.7 КоАП РФ соблюдены административным органом. Нарушений процедуры привлечения заявителя к административной ответственности, которые могут являться основанием для отмены оспариваемого постановления в соответствии с п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10, судом не установлено.

Из материалов дел следует, что ООО «ПСФ «КРОСТ» было извещено в установленном порядке о дате, времени и месте составления протокола об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.28 КоАП РФ.

С целью извещения ООО «ПСФ «КРОСТ» о дате, времени и месте составления протокола об административном правонарушении (15.08.2018 в 10 час. 00 мин.) почтовым отправлением по адресу государственной регистрации Общества направлено уведомление от 17.07.2018 №77-21-1862/8 (идентификатор: 12500924054493).

Согласно информации с официального сайта «Почта России» (отслеживание почтовых отправлений), письмо с указанным почтовым идентификатором вручено адресату 19.07.2018.

Протокол от 15.08.2018 № 05-07-18-342-01 об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ составлен в присутствии представителя ООО «ПСФ «КРОСТ» ФИО4 (доверенность на представление интересов ООО «ПСФ «КРОСТ» от 03.08.2018 г. б/н).

Копия определения №77-21-2572/8 от 16.08.2018 о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении № 05-07-18-342 и вызове лиц на 22.08.2018 в 10 час. 20 мин. направлена почтовым отправлением по адресу государственной регистрации ООО «ПСФ «КРОСТ» и адресу регистрации должностного лица -генерального директора ООО «ПСФ «КРОСТ» ФИО5

Дополнительно по адресу государственной регистрации ООО «ПСФ «КРОСТ» и адресу регистрации должностного лица направлены телеграммы от 16.08.2018 №77-21-2570/8 и №77-21-2571/8, и копия определения № 77-21-2572/8 от 16.08.2018 направлена курьером по местонахождению организации и вручена 21.08.2018 начальнику отдела делопроизводства ФИО6, о чем свидетельствует отметка от 21.08.2018 со штампом организации на копии определения.

Обжалуемое постановление также вынесено в присутствии представителя Общества по доверенности ФИО4

Таким образом, при привлечении Общества к ответственности соблюдены требования КоАП РФ в части извещения лица, привлекаемого к административной ответственности, о месте и времени составления протокола и вынесения постановления об административном правонарушении.

Приняты все меры для своевременной реализации ООО «ПСФ «КРОСТ» права на защиту, в том числе посредством объяснений, которым Общество распорядилось по собственному усмотрению.

Таким образом, порядок и процедура привлечения ООО «ПСФ «КРОСТ» к административной ответственности по ч.1 ст. 14.28 КоАП РФ соблюдены.

В соответствии с положениями ст.4.5. КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости составляет один год со дня совершения административного правонарушения.

Материалы дела об административном правонарушении свидетельствуют, что ООО «ПСФ «КРОСТ» привлечено к административной ответственности в пределах срока, предусмотренного ст.4.5. КоАП РФ.

Согласно ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ привлечение денежных средств гражданина, связанное с возникающим у гражданина правом собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, который на момент привлечения таких денежных средств гражданина не введен в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, лицом, не имеющим в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на это права и (или) привлекающим денежные средства граждан в нарушение требований, установленных указанным законодательством, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Объектом данного правонарушения являются отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании договора участия в долевом строительстве и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства.

Субъектом правонарушения является лицо, обязанное осуществлять привлечение денежных средств гражданина, связанное с возникающим у гражданина правом собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, который на момент привлечения таких денежных средств гражданина не введен в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, и с соблюдением положений ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ.

Объективная сторона совершенного правонарушения выражена в привлечении заявителем денежных средств физического лица до регистрации договора долевого участия, то есть с нарушением положений ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ.

Согласно ч.2 ст.23 ФЗ РФ №214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в соответствии с названным Федеральным законом уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется данное строительство.

Функциональным органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции по организации государственного контроля и надзора соблюдения в городе Москве законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в силу п.п.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.3. Положения о Комитете города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 26.04.2011 №157-ПП, является Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест), к полномочиям которого также отнесено принятие решений о рассмотрении в установленном порядке дел об административных правонарушениях, привлечении к административной ответственности должностных лиц и юридических лиц в пределах своей компетенции.

В силу положений п.1 ст.2 ФЗ РФ №214-ФЗ застройщиком признается юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды, на праве субаренды либо в предусмотренных ФЗ от 24.07.2008 №161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», пп.15 п.2 ст.39.10 ЗК РФ случаях на праве безвозмездного пользования земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с ФЗ №214-ФЗ для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство.

Как следует из материалов дела, Москомстройинвестом в период с 24.05.2018 по 21.06.2018 на основании приказа от 22.05.2018 №01-06-121/8 проведена внеплановая документарная проверка ООО «ПСФ «КРОСТ» на предмет соблюдения требований ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ при строительстве жилых комплексов по адресам:

г. Москва, Хорошево-Мневники, кв. 75, корп. 6 (ул. Народного Ополчения вл. 15, корп. 2, 3, 4) (этапы: 1, 2);

г. Москва, Хорошево-Мневники, кв. 75, корп. 12 (пр-т Маршала Жукова, вл. 39, к. 2, 3,4);

<

...> (корп. 3, 4).

По результатам проверки ООО «ПСФ «КРОСТ» (Акт проверки от 21.06.2018 №95/18) установлено, что в рамках реализации проекта по строительству Объекта ООО «ПСФ «КРОСТ» оформлены правоустанавливающие документы на земельный участок (договоры аренды земельных участков от 30.06.2016 № И-08-001094, от 17.08.2016 № И-08-001169, свидетельство о праве собственности №77-77-14/025/2011-493 от 02.03.2015). Обществом получены разрешения на строительство:

от 06.09.2016 № 77-212000-013251-2016, срок действия до 06.09.2017;

от 12.05.2017 № 77-212000-014494-2017, сроком действия до 10.08.2021;

от 17.05.2017 № 77-212000-014179-2017, срок действия до 01.05.2020;

от 30.12.2016 № 77-118000-013850-2016, срок действия до 30.12.2018.

Выданы заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным ч.2 ст. 3, ст.20 и 21 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, в отношении жилых комплексов по адресам:

от 01.06.2017 №77-13-94/7 и №77-13-95/7 - г. Москва, Хорошево-Мневники, кв. 75, корп. 6;

от 03.05.2017 №77-13-65/7 и №77-13-66/7 - г. Москва, Хорошево-Мневники, кв. 75, корп. 12.

При этом, заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным ч.2 ст. 3, ст.20 и 21 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, в отношении жилого комплекса по адресу 

<

...> (корп. 3, 4) по состоянию на 21.06.2018 (дата составления Акта проверки) не выдавалось.

В соответствии с п.4 ч. 6 ст.23 ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ контролирующий орган наделен правом получать от лиц, осуществляющих привлечение денежных средств граждан для строительства, в установленный разумный срок сведения и (или) документы, которые необходимы для осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и перечень которых устанавливается органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Постановлением Правительства Москвы от 16.08.2011 №366-ПП «О мерах по осуществлению контроля (надзора) в области долевого строительства и (или) иных объектов недвижимости в городе Москве» (в ред. постановления Правительства Москвы от 17.11.2015 № 753-ПП) установлен перечень сведений и документов, представляемых лицами, осуществляющими привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в уполномоченный орган Правительства Москвы, осуществляющий контроль и надзор в области долевого строительства, в сроки, определенные ст. 11 ФЗ от 26.12.2008 №294-ФЗ.

Москомстройинвестом, в адрес государственной регистрации ООО «ПСФ «КРОСТ» почтовым отправлением направлен запрос от 22.05.2018 №77-21-1312/8 (идентификатор: 12500923033437) о необходимости предоставления в Москомстройинвест в течение 10 рабочих дней с даты получения запроса необходимых сведений и документов.

Согласно информации с официального сайта Почты России (отслеживание почтовых отправлений), письмо с указанным почтовым идентификатором получено адресатом 24.05.2018. Дополнительно, копия запроса направлена курьером на адрес местонахождения офиса организации (

<

...>) и вручена 24.05.2018 начальнику отдела делопроизводства ФИО6, о чем свидетельствует отметка от 24.05.2018 со штампом организации на копии запроса.

Документы и сведения согласно запросу от 22.05.2018 №77-21-1312/8 представлены застройщиком несвоевременно, сданы 09.06.2018 г. за вх. №77-21-1321/8-1. В то время как последний день предоставления документов - 07.06.2018.

Кроме того, документы представлены не в полном объеме, не представлены:

платежные документы по отдельным договорам участия в долевом строительстве;

оборотно-сальдовая ведомость по сч. 76 за период с 01.06.2017 по дату получения приказа;

аудиторское заключение за 2017 г.;

приказ об учетной политике на 2017, 2018 г.г.;

банковские выписки;

справка о количестве жилых и нежилых помещений в Объекте содержит неполные сведения.

По результатам анализа документов и сведений, представленных застройщиком в рамках внеплановой документарной проверки, установлено, что в соответствии с ежеквартальной отчетностью ООО «ПСФ «КРОСТ» за I квартал 2018 года (от 28.04.2018 вх. № 0001-9000003-045001-0008973/18) первый договор участия в долевом строительстве Объекта по адресу: 

<

...> (корп. 3, 4) зарегистрирован 17.01.2017 (корп. 4) и 23.01.2017 (корп. 3), т.е. после 01.01.2017.

Следовательно, в соответствии с ч.3 ст.6 ФЗ от 03.07.2016 №304-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - ФЗ от 03.07.2016 №304-Ф3) Общество обязано получить заключение Москомстройинвеста о соответствии застройщика и проектной декларации по указанному Объекту требованиям, установленным ч.2 ст. 3, ст.ст.20,21 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ (ЗОС).

В соответствии с п.1.2 ч.б ст.23 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ (в ред. ФЗ от 03.07.2016 №304-Ф3) Москомстройинвест уполномочен на выдачу ЗОС, либо мотивированного отказа в выдаче такого заключения.

В то же время заключение о соответствии (ЗОС) Москомстройинвестом в адрес ООО «ПСФ «КРОСТ» по состоянию на 21.06.2018 (дата составления акта проверки) не выдавалось, поскольку Общество не обращалось за выдачей ЗОС в порядке, предусмотренном ст.ст.3,19 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ (в ред. ФЗ от 03.07.2016 №304-ФЗ).

ООО «ПСФ «КРОСТ» в соответствии с ч.1 ст.2 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ обладает разрешительной документацией для строительства многоэтажного жилого комплекса по адресу: 

<

...> (корп. 3, 4). Однако в соответствии с чч. 2, 2.2 ст. 3, ч.ч.1,2.1 ст.19 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ (в ред. ФЗ от 03.07.2016 №304-Ф3) застройщик не имеет права привлекать денежные средства граждан для строительства Объекта.

В числе документов, представленных ООО «ПСФ «КРОСТ» во исполнение запроса Москомстройинвеста имеются договоры участия в долевом строительстве с платежными поручениями, в том числе по Объекту: 

<

...> (корп. 3, 4).

При рассмотрении данных документов установлено, что ООО «ПСФ «КРОСТ» 39 раз привлекло денежные средства граждан в отсутствие ЗОС по вышеуказанному Объекту.

Получение ЗОС является одним из обязательных условий для возникновения у застройщика права на привлечение денежных средств граждан, в случае, если государственная регистрация первого договора участия в долевом строительстве Объекта осуществлена после 01.01.2017.

Согласно ч.2 ст.3 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ (в ред. ФЗ от 03.07.2016 №304-Ф3) право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома на основании договора участия в долевом строительстве имеет застройщик, отвечающий установленным требованиям на дату направления проектной декларации в соответствии с ч. 2 ст. 19 настоящего Федерального закона в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, указанный в ч.2 ст.23 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ.

Согласно ч.2.2 ст.3 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ (в ред. ФЗ от 03.07.2016 №304-Ф3) застройщики, не удовлетворяющие требованиям, указанным в ч.2 ст.3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214 ФЗ, на дату направления проектной декларации в уполномоченный орган не имеют права привлекать денежные средства граждан -участников долевого строительства на строительство (создание) многоквартирных домов.

Данные положения также отражены в ч. 3 ст.1 ФЗ от 03.07.2016 №304-Ф3.

В соответствии с ч.3 ст.6 ФЗ от 03.07.2016 №304-Ф3 действие положений ч. 2.2 ст. 3 ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ распространяется на отношения, связанные с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, если государственная регистрация первого договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости осуществляется после 01.01.2017.

На основании ч.3 ст.433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

Согласно ч.3 ст.4 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ договор участия в долевом строительстве заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

На момент привлечения застройщиком денежных средств участников долевого строительства по договору участия в долевом строительстве у ООО «ПСФ «КРОСТ» отсутствовало ЗОС, в связи с чем, отсутствовало право на привлечение денежных средств указанного участника долевого строительства.

Таким образом, денежные средства по договору участия в долевом строительстве привлечены ООО «ПСФ «КРОСТ» в нарушение требований п.1 ч.2 ст.1, ч.2 ст.3, ч.2 ст.19 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, а именно в отсутствии у застройщика ЗОС.

На основании ч.2.2 ст.1 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ лица, привлекающие денежные средства граждан для строительства в нарушение требований, установленных ч.2 ст.1 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Кроме того, в 2-х из указанных 39-и случаев привлечения средств денежные средства граждан были привлечены до регистрации договора долевого участия в установленном порядке.

Также по результатам анализа документов и сведений, представленных застройщиком в рамках внеплановой документарной проверки установлено, что, согласно данным ежеквартальной отчетности ООО «ПСФ «КРОСТ» за I квартал 2018 года (вх. № 0001 -9000003-045001-0008973/18) первый договор участия в долевом строительстве Объекта по адресу: г. Москва, Хорошево-Мневники, кв. 75, корп. 6, зарегистрирован 03.06.2017.

В числе документов, представленных ООО «ПСФ «Кроет» во исполнение запроса имеются договоры участия в долевом строительстве с платежными поручениями, в том числе по Объекту, расположенному по адресу: г. Москва. Хорошево-Мневники, кв. 75, корп. 6.

В соответствии с ч.2 ст.1 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ (в редакции, утв. ФЗ №506-ФЗ от 31.12.2017) привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности - это привлечение денежных средств граждан для строительства, и допускается только:

1)на основании договора участия в долевом строительстве (далее - ДДУ);

2)путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды, праве субаренды земельный участок и получившим в установленном порядке разрешение на строительство на этом земельном участке многоквартирного дома, облигаций особого вида, жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

3)жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность такихкооперативов.

В соответствии с ч.2.1. ст.1 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ (в редакции, утв. ФЗ №506-ФЗ от 31.12.2017) привлечение денежные средства граждан для строительства в нарушение требований, установленных ч.2 ст.1 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, запрещается.

Согласно ч.2.2. ст.1 ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ (в редакции, утв. ФЗ №506-ФЗ от 31.12.2017) лица, привлекающие денежные средства граждан для строительства в нарушение требований, установленных настоящей статьей, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Ст.3 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ определены условия, при соблюдении которых возникает право на привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости.

В ч.ч.4 и 4.1. ст.4 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ (в редакции, утв. ФЗ №506-ФЗ от 31.12.2017) перечислены обязательные требования к перечню условий и форме ДДУ.

Согласно ч.3 ст.4 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ (в редакции, утв. ФЗ №506-ФЗ от 31.12.2017) договор участия в долевом строительстве заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

В силу ч.3 ст.433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

В соответствии с ч.3 ст.5 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ оплата цены договора производится после государственной регистрации договора путем внесения платежей единовременно или в установленный договором период.

Таким образом, одним из обязательных условий для правомерного привлечения денежных средств конкретного лица является соблюдение застройщиком требований п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст.4 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, то есть наличие прошедшего государственную регистрацию договора долевого участия с указанным гражданином.

Следовательно, ООО ПСФ «КРОСТ» не имело права привлекать денежные средства граждан для строительства Объекта, расположенного по адресу: г. Москва, Хорошево-Мневники, кв. 75, корп. 6. на основании незарегистрированного ДДУ или каких-либо иных договоров и(или) соглашений.

В то же время в рамках анализа представленных договоров установлено, что по указанному Объекту Общество 2 раза привлекло денежные средства граждан до государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, что нарушает положения ч.3 ст.4, ч.3 ст.5 ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ.

Следует отметить, что согласно Выписке из ЕГРН от 18.04.2018 №77/100/233/2018-7635 по Объекту, расположенному по адресу: 

<

...> (корп. 3, 4), 1-й ДДУ зарегистрирован 25.05.2017 (п.5.1, лист 55 тома 1), а согласно Выписке из ЕГРН от 17.04.2018 №77/100/233/2018-7645 по Объекту, расположенному по адресу: г.Москва, Хорошево-Мневники, кв. 75, корп. 6, 1-й ДДУ зарегистрирован 22.06.2017 (п.5.1, лист 126 тома 2).

Таким образом, по результатам проверки ООО «ПСФ «КРОСТ» (Акт проверки от 21.06.2018№95/18) установлено, что Общество 41 раз по двум Объектам привлеклоденежные средства граждан с нарушением требований действующегозаконодательства, из них 37 - при отсутствии ЗОС, 2 - до регистрации ДДУ и 2 -одновременно при отсутствии ЗОС и до регистрации ДДУ.

На основании ч.2.2 ст.1 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ лица, привлекающие денежные средства граждан для строительства в нарушение требований, установленных ч.2 ст.1 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Таким образом, установлено, что своими действиями по привлечению денежных средств граждан на основании договоров участия в долевом строительстве в момент отсутствия ЗОС, ООО «ПСФ «КРОСТ» нарушило п.1 ч.2 ст.1, ч.2 ст.3, ч.2 ст. 19 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ.

Ответственность за указанное нарушение предусмотрена ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ, а именно: привлечение денежных средств гражданина, связанное с возникающим у гражданина правом собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, который на момент привлечения таких денежных средств гражданина не введен в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, лицом, не имеющим в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на это права и (или) привлекающим денежные средства граждан в нарушение требований, установленных указанным законодательством.

При этом в соответствии с Примечанием к ст. 14.28 КоАП РФ в случае нарушения лицом требований к привлечению денежных средств гражданина ответственность, установленная ч.1 ст. 14.28 КоАП РФ, наступает в отношении каждого случая неправомерного привлечения денежных средств гражданина в отдельности.

Пояснения ООО «ПСФ «КРОСТ» по существу допущенных правонарушений изложены в письме от 15.08.2018 исх. №38391 и касаются трактовки различных редакций ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ в части вопроса о получении ЗОС.

Пояснений относительно причин привлечения денежных средств граждан в долевом строительстве до регистрации договора дано не было.

В поданном в суд заявлении Обществом указаны доводы, аналогичные позиции, изложенной Обществом ранее при вынесении обжалуемого постановления.

Общество указывает на то, что первичные договоры участия в долевом строительстве по данному Объекту были заключены 30.12.2016 №1/434-М и 30.12.2016 г. №1/433-М, т.е. до вступления в силу редакции ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ, предусматривающей получение застройщиком заключения Москомстройинвеста о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям ст.ст.20,21 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ.

Как утверждает Общество, первичные договоры участия в долевом строительстве по данному Объекту 30.12.2016 №1/434-М и 30.12.2016 №1/433-М были поданы на государственную регистрацию в Росреестр 13.01.2017.

При рассмотрении копий данных договоров, представленных Обществом при рассмотрении дела, установлено, что они зарегистрированы 16.05.2017.

Однако в соответствии с ч.3 ст.4 ФЗ на от 30.12.2004 №214-ФЗ договор участия в долевом строительстве считается заключенным с момента его государственной регистрации.

Таким образом, заявитель ошибочно считает датой заключения договоров участия дату их подписания.

Более того, на момент подачи вышеуказанных первичных договоров на регистрацию (по утверждению застройщика в письменных пояснениях - 13.01.2017), и тем более к моменту регистрации, изменения ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, произведенные ФЗ от 03.07.2016 № 304-ФЗ уже вступили в силу.

Довод Общества о том, что наличие ЗОС не является условием возникновения у застройщика права на привлечение денежных средств на строительство Объекта, не состоятелен, противоречит действующему законодательству в связи со следующим.

В соответствии с ч.1 ст.3 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» либо подпунктом 15 п.2 ст.39.10 ЗК РФ, договора безвозмездного пользования таким земельным участком.

В соответствии с ч.2 ст. 19 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ проектная декларация до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости направляются застройщиком в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ, указанный в ч.2 ст.23 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, который в соответствии с ч.2.1 ст.19 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ уполномоченный орган исполнительной власти в срок не более тридцати дней со дня получения проектной декларации выдает застройщику заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным ч.2 ст.3, ст.ст.20 и 21 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, или отказ в выдаче такого заключения.

В соответствии с первоначальной редакцией ч.2 ст.3 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ (без учета введенных ФЗ от 29.07.2017 №218-ФЗ изменений) право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома на основании договора участия в долевом строительстве имеет застройщик, отвечающий на дату направления проектной декларации в соответствии с ч.2 ст.19 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ, указанный в ч.2 ст.23 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, установленным ч.2 ст.3 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ требованиям.

Часть 2 ст.3 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ применяется в указанной редакции для застройщиков в случае, если разрешение на строительство получено до 01.07.2018 (в соответствии с ч.3 ст.25 ФЗ №218-ФЗ, действовавшей до 01.07.2018).

Решение на строительство Объекта по адресу: 

<

...> (корп. 3, 4) получено ООО «ПСФ «КРОСТ» до 01.07.2018.

Кроме того, в соответствии с п.7 ст.2 ст.25 ФЗ от 29.07.2017 №218-ФЗ к правоотношениям по привлечению денежных средств участников долевого строительства по указанному Объекту положения ст.ст.1 - 23 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ применяются без учета изменений, внесенных ФЗ от 29.07.2017 №218-ФЗ, и с учетом особенностей, установленных ст.25 ФЗ от 29.07.2017 №218-ФЗ. поскольку  первый договор долевого участия заключен Обществом до 20.10.2017 (даты регистрации ППК «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства»).

Таким образом, вопреки утверждениям Общества, из буквального содержания подлежащих применению статей положений ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ прямо следует, что направление ООО «ПСФ «КРОСТ» проектной декларации в Москомстройинвест и получение ЗОС является одним из обязательных условий возникновения у него права на привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства Объекта по адресу: 

<

...> (корп. 3, 4).

Общество ссылается на п.4 ч.2 ст.48 ФЗ от 13.07.15 №218-ФЗ, однако такая ссылка правового значения не имеет, поскольку государственная регистрация договора долевого участия не является привлечением денежных средств участника долевого строительства.

Довод ООО «ПСФ «КРОСТ» о наличии у него объективного соответствия требованиям действующего законодательства также не состоятелен в связи со следующим.

В соответствии с положениями ч.2, ч.2.1 ст. 19, ч.2 ст.23 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ и Постановлением Правительства Москвы от 26.04.2011 №157-ПП в г.Москве органом, уполномоченным устанавливать соответствие застройщика и проектной декларации требованиям, установленным ч.1.1 и 2 ст.3, ст.20 и 21 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, является Москомстройинвест.

При этом в целях подтверждения соответствия застройщика требованиям ч.1.1 и 2 ст.3 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ Москомстройинвест запрашивает в органах государственной власти, органах местного самоуправления, иных организациях необходимые сведения в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Таким образом, иной порядок установления соответствия застройщика и проектной декларации требованиям ст.3 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ действующим законодательством не предусмотрен.

Представленные Обществом документы и пояснения неоспоримо свидетельствуют о 41-м факте привлечении ООО «ПСФ «КРОСТ» денежных средств участников долевого строительства без ЗОС и до государственной регистрации договора долевого участия, то есть в нарушение положений п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст.4 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ.

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 №10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» разъяснил, что малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

При этом квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях. Такие обстоятельства, как личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения. Данные обстоятельства в силу ч.ч.2,3 ст.4.1 КоАП РФ учитываются при назначении административного наказания (п.п.8,18.1).

Как следует из положений ст. 14.28 КоАП РФ, для привлечения к административной ответственности достаточно самого факта совершения административного правонарушения, то есть вредные материальные последствия не могут рассматриваться в качестве его квалифицирующего признака.

В данном случае (по вмененному составу правонарушения) существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается не в наступлении каких-либо материальных последствий правонарушения, а в пренебрежительном отношении заявителя к исполнению своих публично-правовых обязанностей, к формальным требованиям публичного права.

При этом выявленные нарушения необходимо отнести к категории существенных, так как они посягают на общественные отношения, возникающие в особо регулируемой сфере - в сфере долевого строительства многоквартирных жилых домов, и нарушают права участников долевого строительства.

Такая правовая позиция следует из п. 16 Обзора судебной практики разрешения дел по спорам, возникающим в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости (утв. Президиумом ВС РФ 19.07.2017), где четко сказано, что административные правонарушения, составы которых предусмотрены ст. 14.28 КоАП, ввиду особой значимости охраняемых законом общественных отношений, выступающих объектом посягательства этого административного правонарушения, не могут быть признаны малозначительными.

Как прямо указано в п. 16 Обзора, предусмотренные ст. 14.28 КоАП административные правонарушения несут существенную угрозу охраняемым общественным отношениям, правам дольщиков, в том числе гражданам - участникам долевого строительства, заключающим указанные договоры исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, причиняют вред общественным отношениям в области эффективного контроля за строительством, создают препятствия в осуществлении контроля за деятельностью застройщика, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, что, в свою очередь, приводит к нарушению прав и законных интересов граждан, участвующих в долевом строительстве, а широкий круг лиц вводится в заблуждение относительно порядка строительства многоквартирных жилых домов (в том числе срока его окончания).

Все изменения положений действующего законодательства, в том числе в части положений ФЗ №214-ФЗ и ответственности за из неисполнение, имеют своей целью защиту прав частных участников долевого строительства путем ужесточения требований к застройщикам и усиления контроля за их деятельностью, а также обеспечение доступности, простоты, ясности восприятия обязательной к размещению информации частными участниками долевого строительства (как фактическими, так и потенциальными).

Именно поэтому санкции ст. 14.28 КоАП РФ устанавливают значительные суммы штрафа за несоблюдение требований законодательства об участии в долевом строительстве (до 1 000 000 рублей).

Доказательства невозможности соблюдения Обществом требований законодательства в силу чрезвычайных событий и обстоятельств, которые оно не могло предвидеть и предотвратить при соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, которая от него требовалось, как в материалах административного дела, так и в материалах арбитражного дела отсутствуют, Обществом не представлены.

Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии со стороны Общества надлежащего контроля за соблюдением и исполнением соответствующих публично-правовых обязанностей, о пренебрежительном отношении Общества к установленным правовым требованиям и предписаниям.

Доводы застройщика об отсутствии правонарушения противоречат не только положениям ФЗ №214-ФЗ, но и целям, в которых они были приняты- защита прав частных участников долевого строительства путем ужесточения требований к застройщикам и усиления контроля за их деятельностью.

Таким образом, как фактические обстоятельства дела, так и сама правовая позиция застройщика, изложенная в поданном в суд заявлении, свидетельствуют о соразмерности и оправданности наложения на Общество штрафных санкций.

При этом при рассмотрении дела об административном правонарушении учтены характер и степень общественной опасности совершенного правонарушения. 

В то же время ООО «ПСФ «КРОСТ» назначен минимальный размер наказания за каждое совершенное правонарушение в пределах санкции ч.1 ст. 14.28 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 3 ст. 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если при рассмотрении заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд установит, что решение административного органа о привлечении к административной ответственности является законным и обоснованным, суд принимает решение об отказе в удовлетворении требования заявителя.

При изложенных обстоятельствах, арбитражный суд приходит к выводу о законности вынесенных в отношении заявителя постановлений по делам об административных правонарушений, в связи с чем в удовлетворении заявленных требований следует отказать.

В силу ч.4 ст.208 АПК РФ заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности государственной пошлиной не облагается.

Руководствуясь ст. ст. 167-170, 176, 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления ООО Специализированный застройщик «ПСФ Крост» отказать полностью.

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней с даты принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

Судья:

В.В.Лапшина