ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-39129/2018

 

Москва                                                                                Дело № А40-232020/15 

 14 ноября 2018 года 

Резолютивная часть постановления объявлена 07 ноября 2018 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 14 ноября 2018 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  А.С. Маслова,

судей М.С. Сафроновой и О.И. Шведко

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном  заседании рассмотрев в открытом судебном  заседании законность определения Арбитражного суда города Москвы от 30.06.2016 по делу № А40-232020/15, вынесенного судьей И.М. Клеандровым в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ПАО «НОТА-Банк» в части применения последствий недействительности сделок после отмены по новым обстоятельствам постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2016 по делу № А40-232020/15 в части применения последствий недействительности сделок

при участии в судебном заседании: 

от конкурсного управляющего ООО «Пуговичино-5» - ФИО2, по дов. от 27.04.2018 

от ООО «Бразис Логистик» - ФИО3, по дов. от 10.07.2018 

от конкурсного управляющего ПАО «Нота-Банк» в лице ГК АСВ – ФИО4, дов. от 02.08.2018

У С Т А Н О В И Л:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.01.2016 «НОТА-Банк» (Публичное акционерное общество) (далее - «НОТА-Банк» (ПАО), Банк, должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства; функции конкурсного управляющего «НОТА-Банк» (ПАО) возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее - конкурсный управляющий).

В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление конкурсного управляющего «НОТА-Банк» (ПАО) о признании недействительными сделками банковских операций, совершенных 12.10.2015, по перечислению с расчетного счета общества с ограниченной ответственностью «Пуговичино-5» (далее - ООО «Пуговичино-5», общество) денежных средств в следующих размерах: 

- 2 586 289,69  руб., с назначением платежа «Погашение процентов по кредитному договору № 

<

***> 13-кл с Общество с ограниченной ответственностью «Пуговичино-5» от 11/10/2013 НДС не облагается.»; 

- 349 628 050,73  руб., с назначением платежа «Погашение кредита по кредитному договору № 

<

***> 13-кл с Общество с ограниченной ответственностью «Пуговичино-5 от 11/10/2013 НДС не облагается.»;

- 2 624 109,61 руб., с назначением платежа «Погашение процентов по кредитному договору № 

<

***> 14-кл с Общество с ограниченной ответственностью «Пуговичино-5» от 28/10/2014 НДС не облагается.»; 

- 150 000 000 руб., с назначением платежа «Погашение кредита по кредитному договору № 

<

***> 14-кл с Общество с ограниченной ответственностью «Пуговичино-5» от 28/10/2014 НДС не облагается.»; 

- 150 000 000 руб., с назначением платежа «Погашение кредита по кредитному договору № 

<

***> 14-кл с Общество с ограниченной ответственностью «Пуговичино-5» от 28/10/2014 НДС не облагается.»;

- 782 465,76 руб., с назначением платежа «Погашение процентов по кредитному договору № 466/15-кл с Общество с ограниченной ответственностью «Пуговичино-5» от 13/08/2015 НДС не облагается.»;

- 50 000 000 руб., с назначением платежа «Погашение кредита по кредитному договору № 466/15-кл с Общество с ограниченной ответственностью «Пуговичино-5» от 13/08/2015 НДС не облагается.».

Определением Арбитражного суда города Москвы от 30.06.2016 в удовлетворении указанного заявления конкурсного управляющего должника отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2016 определение от 30.06.2016 отменено, заявление конкурсного управляющего удовлетворено. Применены последствия признания сделок недействительными в виде восстановления задолженности общества с ограниченной ответственностью «Пуговичино-5» перед «НОТА-Банк» (Публичное Акционерное Общество) по кредитным договорам от 11.10.2013 № 

<

***> 13кл, от 28.10.2014 № 659-кл, от 13.08.2015 № 466/15-кл и восстановления обязательств «НОТА-Банк» (Публичное Акционерное Общество) перед обществом с ограниченной ответственностью «Пуговичино-5» по Заявлению № 4392/1-КР/13 от 24.07.2013 о присоединении к Условиям открытия банковских счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и оказания услуг по расчетно-кассовому обслуживанию в «НОТА-Банк» (ПАО), в размере 705 620 915 (Семьсот пять миллионов шестьсот двадцать тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 79 копеек, в данных бухгалтерского учета «НОТА-Банк» (Публичное Акционерное Общество). В удовлетворении заявления конкурсного управляющего о применении иных последствий признания сделки недействительной отказано.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 21.12.2016 постановление суда апелляционной инстанции оставлено без изменения.

ООО «Бразис Логистик» 21.03.2018 обратилось в Девятый арбитражный суд с заявлением о пересмотре постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2016 по новым обстоятельствам. 

Определением Арбитражного суда Московского округа от  13.05.2018 в удовлетворении заявления ООО «Бразис Логистик» отказано.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 19.07.2018 определение суда апелляционной инстанции отменено, заявление ООО «Бразис Логистик» о пересмотре постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2016 по новым обстоятельствам направлено на рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.10.2018 постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от  22.09.2016 по делу № А40-232020/15 отменено в части применения последствий признания сделки недействительной в связи с наличием новых обстоятельств, назначено судебное заседание по рассмотрению вопроса о применении последствий признания сделки недействительной.

В судебном заседании представители ООО «Бразис Логистик» и конкурсного управляющего ООО «Пуговичино-5» доводы заявления поддержали.

Рассмотрев дело в порядке статей 156, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав заявителя, изучив представленные доказательства, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, 11.10.2013 между «НОТА-Банк» (ПАО) и ООО «Пуговичино-5» был заключен Кредитный договор № 

<

***> 13-кл о предоставлении коммерческого кредита в форме кредитной линии с лимитом выдачи денежных средств (далее - Кредитный договор-1). 

В соответствии с пунктом 1.1. Кредитного договора-1 Банк предоставляет ООО «Пуговичино-5» кредит в форме кредитной линии с лимитом выдачи в размере 550 000 000 руб. на срок по 07.10.2019 года (включительно). 

В соответствии с пунктом 2.6. Кредитного договора-1 за пользование кредитом ООО «Пуговичино-5» уплачивает Банку проценты в размере 15,5 процентов годовых.

В обеспечение надлежащего исполнения ООО «Пуговичино-5» обязательств по Кредитному договору-1 были заключены следующие договоры: 

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 

<

***> 13-3-1 от 22.10.2013, предметом ипотеки которого являлся земельный участок, общей площадью 53 100 кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса, общей площадью 53 100 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, восточнее д. Дыдылдино, уч. № 8/3, кадастровый (или условный) номер: 50:21:0080306:258;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 

<

***> 13-3-2, предметом ипотеки которого являлись введенные в эксплуатацию объекты капитального строительства, входящие в состав многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса, возведенных на земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский район, восточнее д. Дыдылдино, уч. № 8/3.;

- договор залога доли в уставном капитале ООО «Пуговичино-5» № 

<

***> 13-3-3 от 11.10.2013, заключенный между «НОТА-Банк» (ПАО) и ФИО5;

- договор поручительства № 

<

***> 13-П-1 от 11.10.2013, заключенный между «НОТА-Банк» (ПАО) и ФИО6;

- договор поручительства № 

<

***> 13-П-2 от 11.10.2013, заключенный между «НОТА-Банк» (ПАО) и ФИО7.

В период с 14.10.2013 по 28.07.2014 ООО «Пуговичино-5» были предоставлены денежные средства по Кредитному договору-1 в общем размере 550 000 000 руб.

Кроме того, 28.10.2014 между «НОТА-Банк» (ПАО) и ООО «Пуговичино-5» был заключен Кредитный договор № 

<

***> 14-кл о предоставлении коммерческого кредита в форме кредитной линии с лимитом выдачи денежных средств (далее - Кредитный договор-2), в соответствии с пунктом 1.1. которого обществу предоставлялся кредит в форме кредитной линии с лимитом выдачи в размере 300 000 000 руб. под 19,5 процентов годовых на срок по 30.12.2019 (включительно). 

В обеспечение надлежащего исполнения ООО «Пуговичино-5» обязательств по Кредитному договору-2 были заключены следующие договоры: 

- договор последующего залога доли в уставном капитале ООО «Пуговичино-5» № 

<

***> 14-3-1 от 29.10.2014, заключенный между «НОТА-Банк» (ПАО) и ФИО5;

- договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 

<

***> 14-3-2 от 28.10.2014, заключенный между должником и обществом, предметом ипотеки которого являются нежилое помещение, общей площадью - 15 590,9 кв.м., этаж подвал, № 1, № 2, № 3, № 4. расположенное по адресу: Московская область, Ленинский район, восточнее д. Дыдылдино, уч. 8/3, кадастровый (или условный) номер 50:21:0080306:762. и земельный участок, функционально обеспечивающий находящееся на нем закладываемое нежилое здание, общая площадь земельного участка 45 707,00 кв.м., категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для размещения многофункционального административно-торгового и производственно-складского комплекса, расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, восточнее д. Дыдылдино, кадастровый (или условный) номер: 50:21:0080306:765;

- договор поручительства № 

<

***> 14-П-1 от 28.10.2014, заключенный между «НОТА-Банк» (ПАО) и ООО «Бразис Логистик»;

- договор поручительства № 

<

***> 14-П-2 от 12.11.2014, заключенный между «НОТА-Банк» (ПАО) и ФИО6;

- договор поручительства № 

<

***> 14-П-З от 28.10.2014, заключенный между «НОТА-Банк» (ПАО) и ФИО7. 

В период с 28.10.2014 по 23.07.2015 ООО «Пуговичино-5» были предоставлены денежные средства по Кредитному договору-2 в общем размере 300 000 000 руб.

Также, 13.08.2015 между «НОТА-Банк» (ПАО) и ООО «Пуговичино-5» был заключен Договор № 466/15-кл об открытии кредитной линии с лимитом задолженности (далее - Кредитный договор-3), в соответствии с пунктом 3.1. которого был установлен лимит задолженности в размере 50 000 000 руб.

В соответствии с пунктом 4.4. Кредитного договора-3 окончательный возврат суммы кредита осуществляется ООО «Пуговичино-5» не позднее 13.02.2020 (включительно). 

Согласно пункту 4.6. Кредитного договора-3 за пользование кредитом общество  уплачивает Банку проценты в размере 21 процент годовых. 

В обеспечение надлежащего исполнения ООО «Пуговичино-5» обязательств по Кредитному договору-3 были заключены следующие договоры: 

- договор поручительства № 466/15-П-1 от 13.08.2015, заключенный между «НОТА-Банк» (ПАО) и ФИО6;

- договор поручительства № 466/15-П-2 от 13.08.2015, заключенный между «НОТА-Банк» (ПАО) и ФИО7;

- договор поручительства № 466/15-П-З от 13.08.2015, заключенный между «НОТА-Банк» (ПАО) и ООО «Бразис Логистик». 

В период с 13.08.2015 по 22.09.2015 ООО «Пуговичино-5» были предоставлены денежные средства по Кредитному договору-3 в общем размере 50 000 000 руб.

ООО «Пуговичино-5» 12.10.2015 произвело банковские операции путем внутрибанковских проводок по перечислению в пользу «НОТА-Банк» (ПАО) денежных средств, в счет досрочного погашения ссудной задолженности и процентов по указанным Кредитным договорам в общем размере 705 620 915,79 руб., из них: 

- по Кредитному договору-1: 349 628 050,73 руб. - сумма ссудной задолженности и  2 586 289,69 руб. - сумма начисленных процентов;

- по Кредитному договору-2: 300 000 000,00 руб. - сумма ссудной задолженности и  2 624 109,61 руб. - сумма начисленных процентов;

- по Кредитному договору-3: 50 000 000,00 руб. - сумма ссудной задолженности; 782 465,76 руб. - сумма начисленных процентов.

Конкурсный управляющий «НОТА-Банк» (ПАО), полагая, что банковские операции по перечислению ООО «Пуговичино-5» в пользу «НОТА-Банк» (ПАО) денежных средств в счет погашения ссудной задолженности и процентов по Кредитным договорам на общую сумму 705 620 915,79 руб. являются недействительными сделками, обратился в Арбитражный суд города Москвы с рассматриваемым в рамках настоящего обособленного спора заявлением.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2016 по делу № А40-232020/2015 о несостоятельности (банкротстве) «НОТА-Банк» (ПАО), банковские операции по перечислению с расчетного счета Пуговичино-5 денежных средств, в счет досрочного погашения обязательств по кредитным договорам от 11.10.2013 № 

<

***> 13-кл, от 28.10.2014 № 

<

***> 14-кл, от 13.08.2015 № 466/15-кл признаны недействительными сделками.

В соответствии с пунктом 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Из материалов дела следует что, для того, чтобы погасить задолженность по трем кредитным договорам ООО «Пуговичино-5» заключило договоры займа от 12.10.2015 с ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12 и ФИО13 на общую сумму 685 541 291,48 руб. При этом, названные физические лица также являлись клиентами «НОТА-Банк» (ПАО) и указанные денежные средства были предоставлены ООО «Пуговичино-5» путем осуществления внутрибанковских проводок по переводу денежных средств с их вкладов на счет общества.

Как установлено судом, судебными актами по делу № А41-54820/2016 был установлен факт безденежности в отношении договоров займа, заключенных ООО «Пуговичино-5» с ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12 и ФИО13, ФИО14 указанные договора займа признаны незаключенными.

Указанными судебными актами установлено, что внутрибанковские операции по списанию средств со счетов (вкладов) названных физических лиц и зачислению этих средств на расчетный счет ООО «Пуговичино-5» являются недействительными, представляющими из себя формальные технические записи, совершенные в условиях неплатежеспособности банка, в связи с чем эти операции (записи) не привели к реальному поступлению на расчетный счет ООО «Пуговичино-5» денежных средств в общем размере 685 541 291,48 руб.

Кроме того, согласно судебным актам по делу № А41-54820/2016 в рамках настоящего дела № А40-232020/15 ФИО12 и ФИО11 признаны кредиторами банка первой очереди удовлетворения, и их требования в размере основного долга 22 073 805 руб. и 357 769 996,48 руб. соответственно включены в реестр требований кредиторов должника.

Таким образом, в качестве последствий признания сделок недействительными подлежит восстановлению задолженность ООО «Пуговичино-5» перед ««НОТА-Банк» (ПАО) по кредитным договорам от 11.10.2013 № 

<

***> 13-кл, от 28.10.2014 № 659-кл, от 13.08.2015 № 466/15-кл, а также восстановлению обязательств должника перед обществом по Заявлению № 4392/1-КР/13 от 24.07.2013 о присоединении к Условиям открытия банковских счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и оказания услуг по расчетно-кассовому обслуживанию в «НОТА-Банк» (ПАО), в размере 20 079 624, 31 руб. 

С учетом изложенного, руководствуясь статьями Руководствуясь статьями 266-269, 310, 311, 316, 317 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Применить последствия признания сделок недействительными в виде восстановления задолженности общества с ограниченной ответственностью «Пуговичино-5» перед «НОТА-Банк» (Публичное Акционерное Общество) по кредитным договорам от 11.10.2013 № 

<

***> 13кл, от 28.10.2014 № 659-кл, от 13.08.2015 № 466/15-кл и восстановления обязательств «НОТА-Банк» (Публичное Акционерное Общество) перед обществом с ограниченной ответственностью «Пуговичино-5» по Заявлению № 4392/1-КР/13 от 24.07.2013 о присоединении к Условиям открытия банковских счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и оказания услуг по расчетно-кассовому обслуживанию в «НОТА-Банк» (ПАО), в размере 20 079 624 (двадцать миллионов семьдесят девять тысяч шестьсот двадцать четыре) рублей 31 копеек, в данных бухгалтерского учета «НОТА-Банк» (Публичное Акционерное Общество).

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа. 

Председательствующий судья:А.С. Маслов

Судьи:М.С. Сафронова

О.И. Шведко