АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295003, г.Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

E-mail: info@crimea.arbitr.ru

http://www.crimea.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

город Симферополь

04 декабря 2017 года                                                                              Дело №А83 – 8950/2017 

 

Резолютивная часть решения объявлена  «27»  ноября  2017 года.

Полный текст решения изготовлен  «04»  декабря  2017 года.

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Титкова С.Я., при секретаре судебного заседания Борисенко А.С., который ведёт протокол судебного заседания, рассмотрев в судебном заседании  заявление   №28 – 06/17 – 01.1  от  28.06.2017

 

Общества с ограниченной ответственностью «Строй - Групп» (ул. Маратовская, д. 22 – В,         кв. 1, пгт. Гаспра, г. Ялта, 

<

...>; ОГРН 

<

***>),

к Службе финансового надзора 

<

...>,                                     г. Симферополь, 

<

...>),

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне заинтересованного лица  –  гражданина ФИО1,

о признании  недействительным предписания,

 

при участии в судебном заседании:

от Общества с ограниченной ответственностью «Строй - Групп»  – не явился;

от Службы финансового надзора Республики Крым – ФИО2, представитель по доверенности №02.1-21/31 от 07.11.2017; ФИО3, представитель по доверенности №02.1-21/35 от 27.11.2017;

от ФИО1  – не явился.

 

                                                              УСТАНОВИЛ:

 

07.07.2017 в Арбитражный суд Республики Крым от Общества с ограниченной ответственностью «Строй - Групп» поступило заявление №28 – 06/17 – 01.1  от  28.06.2017, согласно которому просит суд признать незаконным и отменить Предписание Службы  финансового  надзора  Республики  Крым  об устранении нарушений законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости от 13.06.2017  №04.2 – 14/2753.  

Определением Арбитражного суда Республики Крым от 10.07.2017 заявление оставлено без движения на срок до «31» июля 2017 года в связи с тем, что оно подано с нарушением требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

28.07.2017 в Арбитражный суд Республики Крым от Общества с ограниченной ответственностью «Строй - Групп»  поступило заявление об устранении недостатков с прилагаемыми к нему документами согласно перечня.

Определением Арбитражного суда Республики Крым от 01.08.2017 суд принял заявление к производству, возбудил и назначил предварительное судебное заседание на   «19» сентября 2017 года на  12 часов 00 минут.

В предварительное судебное заседание, которое состоялось 19.09.2017 Общество с ограниченной ответственностью «Строй - Групп»  явку своего представителя не обеспечила.

О времени и месте судебного заседания извещено надлежащим образом.

Представитель Службы финансового надзора Республики Крым заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов, которые судом удовлетворено.

Также представитель Службы финансового надзора Республики Крым заявил ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне заинтересованного лица  –  гражданина ФИО1

После завершения рассмотрения всех вынесенных в предварительное судебное заседание вопросов, с учётом мнения представителей заинтересованных лиц, суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству, о завершении предварительного судебного заседания и   об открытии судебного заседания в первой инстанции на основании части  4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Участники процесса изложили суду свои правовые позиции.

Исследовав материалы дела, суд привлёк к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне заинтересованного лица  –  гражданина ФИО1

В связи с вышеизложенным, а также необходимостью предоставления сторонами дополнительных доказательств по делу, суд посчитал возможным отложить судебное заседание на «16» октября  2017 года на  12 часов 00 минут.

В судебное заседание, которое состоялось 16.10.2017 стороны явку своих представителей не обеспечили.

О времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

В связи с неявкой представителей сторон, невыполнением требований суда, изложенных в определении Арбитражного суда Республики Крым, суд отложил судебное заседание на «27» ноября 2017 года на 10 часов 00 минут.

В судебное заседание, которое состоялось 27.11.2017 ФИО1 явку своего представителя не обеспечил.

О времени и месте судебного заседания извещён надлежащим образом.

Участники процесса заявили ходатайства о приобщении к  материалам дела дополнительных документов.

Суд удовлетворил вышеуказанные ходатайства и приобщил к материалам дела представленные суду документы.

Участники процесса поддержали свои правовые позиции изложенные ранее.

27.11.2017 дело рассмотрено существу.

 

Из материалов дела  усматривается следующее.

13.06.2017 за №04.2 – 14/2753 Службой финансового надзора Республики Крым генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Строй - Групп» ФИО4 выдано предписание, в котором Обществу с ограниченной ответственностью «Строй - Групп» предложено произвести возврат гражданину ФИО5 денежных средств, которые получены Обществом с ограниченной ответственностью «Строй - Групп» по предварительному договору купли – продажи от 07.10.2014 №Я1/74/К24(7) в период с 07.10.2014 по 30.09.2017 в связи с невыполнением в установленный срок предыдущего предписания от 02.11.2016 за 04.2 – 14/5132.

Оспаривая законность предписания от 13.06.2017 №04.2 – 14/2753 заявитель ссылается на то, что многоквартирный дом №8 – д по ул. Суворовской в г. Ялта на момент заключения договора  между Обществом с ограниченной ответственностью «Строй - Групп» и гр. ФИО5 (07.10.2014) не являлся объектом долевого строительства, так как его строительство было заключено 24.01.2016.

Требовать возврата денежных средств может только гражданин, чьи денежные средства были привлечены для строительства.

Требования заинтересованного лица незаконно и потому, что ограничивает права заявителя самостоятельно и свободно распоряжаться своими денежными средствами.

 

Возражая против доводов заявителя заинтересованное лицо  ссылается на то, что оспариваемое заявителем предписание выдано ему по результатам проверки исполнения заявителем ранее выданного предписания от 02.11.2016 №04.2 – 14/5132, в котором заявителю было предложено вернуть гр. ФИО5 денежные средства, которые привлечены по предварительному договору купли – продажи от 07.10.2014 №Я1/74/К24(7) в период с 07.10.2014 по 30.09.2016, то есть, оспариваемое заявителем предписание является повторным.

Предписание 02.11.2016 №04.2 – 14/5132 заявителем не обжаловалось.

Регистрация декларации №РК 142140000912 от 30.06.2014 о готовности объекта к эксплуатации «Строительство жилого дома, 

<

...>» приказом Архитектурно – строительной инспекции Республики Крым №38 – а от 10.11.2014 отменена.

Поэтому на дату привлечения заявителем денежных средств ФИО5 дом не был введён в эксплуатацию.

Гр. ФИО5 обращался к заявителю с требованием вернуть ему денежные средства внесённые по указанному выше договору, но они остались без удовлетворения.

Заявителем были привлечены денежные средства гр. ФИО5 по предварительному договору №Я1/74/К24(7) от 07.10.2014 в нарушение требований ФЗ №214 – ФЗ, при этом обязательства перед гр. ФИО5 в части передачи в собственность квартиры или возврата привлечённых денежных средств не были выполнены.

Предписание заинтересованным лицом направлено в адрес заявителя в соответствии с п. 9 ч. 6 ст. 23 ФЗ 214 – ФЗ.

Оспаривая законность предписания от 13.06.2017 №04.2 – 14/2753 заявитель не указал, какому закону или нормативному правовому акту не соответствует это предписание.

Поэтому Служба финансового надзора просит  в удовлетворении требований    Общества с ограниченной ответственностью «Строй - Групп» отказать.

 

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд пришёл к следующим выводам.

07.10.2014 граждане ФИО6 (продавец), ФИО5 (покупатель) и Общество с ограниченной ответственностью «Строй - Групп» (поручитель) являющейся хозяйственным обществом, зарегистрированным в соответствии с законодательством Украины, заключили предварительный договор купли – продажи №Я1/74/К24(7), в соответствии с которым продавец обязался передать в собственность покупателя квартиру проектный №24 на 3 этаже общей площадью 14, 50 кв.м. в строящемся доме на земельном участке, расположенном по адресу: ул. Суворовская, д. 8 – д в г. Ялта, АР Крым, Украина (кадастровый номер земельного участка 0111900000:01:022:0089).

Продавец и покупатель обязались в течение 12 месяцев после заключения предварительного договора заключить основной договор купли – продажи объекта на условиях, определённых предварительным договором.

Общая стоимость объекта составляет 17 400, 00 долларов США.

На основании этого договора  заявитель по приходным кассовым  ордерам получил от гр. ФИО5 16.04.2015 1 700, 00 у.е. и 10 000, 00 руб.

Общество с ограниченной ответственностью «Строй - Групп» получило эти денежные средства без законных на то оснований, так как не является стороной по предварительному договору купли – продажи №Я1/74/К24(7).

Общество с ограниченной ответственностью «Строй - Групп», заявитель по настоящему делу, создано гражданами Российской Федерации и зарегистрировано 26.09.2014 как вновь созданное хозяйственное общество.

Оно не является правопреемником украинского  Общества с ограниченной ответственностью «Строй - Групп» (идентификационный код 38134588) которое является поручителем по указанному выше договору.

Предварительный договор №Я1/74/К24(7) заключён на территории РФ в г. Ялте 07.10.2014, тогда как в п.п. 1 п.1 договора указано, что он заключён в г. Ялта Автономной Республики Крым, Украина.

Такой договор ничтожен.

В соответствии как с частью 3 статьи 635 Гражданского кодекса Украины, так и в соответствии с частью 6 статьи 429 ГК РФ предварительный договор считается прекращённым, если до окончания срока, на который он был заключён, стороны не заключат основной договор или одна из сторон не направит другой стороне предложение заключить основной договор.

Из заявления гр. ФИО5 в прокуратуру г. Ялты от 06.07.2016 решения Ялтинского городского суда по делу №2 – 4026/2016 от 20.10.2016 следует, что основной договор заключён не был.

Следовательно,  предварительный договор прекратил своё действие 07.10.2015.

Таким образом не будучи ни продавцом квартиры (проектный номер 24) на 3 этаже строящегося жилого дома №8 – д по ул. Суворовская, ни поручителем по обязательствам гр. ФИО6 перед гр. ФИО5, ни правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Строй - Групп» (Украина) по предварительному договору №Я1/74/К24(7) от 07.10.2014 заявитель без каких – либо законных оснований получил от гр. ФИО5 денежные средства в размере 1 700, 00 у.е. и 10 000, 00 руб.

Указанные обстоятельства подтверждаются решением Ялтинского городского суда Республики Крым по делу №2 – 4026/2016 от 20.10.2016 и апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам ВС РК от 15.03.2017 которым решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а также другими материалами дела.

Денежные средства от гр. ФИО5 по приходным кассовым ордерам 16.04.2015 получил именно заявитель.

С учётом изложенного Арбитражный суд Республики Крым предписание Службы финансового надзора Республики Крым от 13.06.2017 №04.2 – 14/2753 считает законным и обоснованным, а заявление Общества с ограниченной ответственностью «Строй - Групп» не подлежащим удовлетворению.

Руководствуясь статьями 167 – 171, 176, 180, 181, 197, 198, 200, 201   Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым

                                                           РЕШИЛ:

 

Заявление  Общества с ограниченной ответственностью «Строй - Групп» о признании недействительным и отмене Предписания Службы  финансового  надзора  Республики  Крым  об устранении нарушений законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости от 13.06.2017  №04.2 – 14/2753 – оставить без удовлетворения.

 

Решение в этой части может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в месячный срок со дня его принятия.

 

Для сведения: Информацию о движении дела, а также тексты судебных актов могут быть получены через официальный источник, - «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru/ на официальном сайте Арбитражного суда Республики Крым.

 

Судья                                                                                                                            С.Я. Титков