Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-98960/2021

04 апреля 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  28 марта 2022 года.

Полный текст решения изготовлен  04 апреля 2022 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Салтыковой С.С.,

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания стрембицкой Н.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Товарищество с ограниченной ответственностью ГлобалАссетМенеджмент (адрес:  Эстония 10152, Кесклиннский р-н, Харьюмаа, Таллин, Весивярава ул., д. 50-201);

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСКОН" (190005, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ ВН.ТЕР.Г., 6-Я КРАСНОАРМЕЙСКАЯ УЛ., Д. 22, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 4Н, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 21.05.2010, ИНН: 

<

***>);

третьи лица: 1) общество с ограниченной ответственностью «ЛИНТКОМ»; 2) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу; 3) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу; 4)  общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западные Направления»

о взыскании 28 464 536 руб. 37 коп.

при участии: 

от истца: ФИО1 по доверенности от 18.01.2022

от ответчика: не явился, извещен 

от третьих лиц: не явились, извещены

от иного лица: ФИО2

установил:

товарищество с ограниченной ответственностью "ГлобалАссетМенеджмент" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ЭКСКОН" о взыскании                24 760 000 руб. задолженности по возврату займа, 1 228 536 руб. 37 коп. процентов за пользование займом, 2 476 000 руб. неустойку.

            Определениями арбитражного суда от 10.11.2021, 14.02.2022  к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены ООО «ЛИНТКОМ», Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу, Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу, ООО «Северо-Западные Направления».

Надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения дела ответчик и третьи лица своих представителей в судебное заседание не направили, отзывы не представили.

В судебное заседание 28.03.2022 явился ФИО2, заявил ходатайство о замене истца в порядке процессуального правопреемства и передаче дела на рассмотрение суда общей юрисдикции.

Как следует из материалов дела, обращаясь в арбитражный суд с настоящим иском истец сослался на наличие у него с ответчиком заемных отношений, в обоснование чего представил договор займа с процентами от 21.10.2020, заключенный между ООО «ЛИНТКОМ» как займодавцем и ответчиком как заемщиком и платежное поручение от 03.11.2020 № 31, подтверждающее выдачу ООО «ЛИНТКОМ» в пользу ответчика займа в размере 24 760 000 руб.

Истцом также представлено соглашение об уступке от 26.02.2021, согласно которому ООО «ЛИНТКОМ» как цедент уступило истцу право требования по данному договору займа.

Истец является резидентом Эстонии.

Согласно пунктам 3.1. 3.2 соглашения об уступке стороны устанавливают, что настоящее соглашение является возмездным, цена уступаемого права (требования) определяется дополнительным соглашением; цессионарий обязуется оплатить уступаемое право (требования) цеденту в течение 15 календарных дней после подписания договора.

В дополнительном соглашении от 26.02.2021 стороны согласовали цену уступаемого права в размере 24 760 000 руб. и договорились, что оплата производится путем передачи векселя № 012021 номинальной стоимостью 25 000 000 руб. в количестве 1 экземпляра, векселедатель Caesar Consulting Ltd, дата составления 31.12.2016, срок погашения 31.12.2023.

В целях проверки соблюдения сторонами валютного законодательства Российской Федерации суд определением от 19.01.2022 предложил сторонам представить в материалы копию указанного векселя и актуальную выписку из торгового реестра на Caesar Consulting Ltd.

Во исполнение данного определения суда истцом представлена в материалы дела копия указанного векселя, выписка из торгового реестра на Caesar Consulting Ltd, сторонами не представлена.

В этой связи суд определением от 14.02.2022 повторно затребовал выписку из торгового реестра, а также в связи с тем, что изначально вексель выдан ООО «Северо-Западные Направления», суд привлек указанное лицо к участию в деле и предложил ему пояснить, в связи с какими отношениями выдан соответствующий вексель.

В ходе рассмотрения дела истец так и не представил выписку из торгового реестра на Caesar Consulting Ltd, что не позволяет проверить факт выдачи векселя, правоспособность лица, выдавшего вексель, наличие полномочий у лица, подписавшего вексель. Также истцом не дано пояснений, при каких обстоятельствах ему передан вексель от резидента России ООО «Северо-Западные Направления». 

ООО «Северо-Западные Направления» также не подтвердило факт получения им векселя от Caesar Consulting Ltd.

В отсутствие соответствующих доказательств суд приходит к выводу об отсутствии реальных расчетов между истцом и ООО «ЛИНТКОМ».

Таким образом, из материалов дела не следует, что ООО «ЛИНТКОМ» и истец намеревались осуществить расчет за передаваемые уступленные права. При этом, уступка произведена в пользу нерезидента.

Рассматриваемое соглашение об уступке противоречит требованиям статьи 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", фактически составлено для создания упрощенного вывода денежных средств за рубеж.

При таких обстоятельствах представленное истцом соглашение об уступке является ничтожным в силу статьи 168 ГК РФ как посягающее на публичные интересы.

С учетом изложенного в иске надлежит отказать.

При этом, представленное ФИО2 заявление о замене истца в порядке процессуального правопреемства и передаче дела на рассмотрение суда общей юрисдикции является продолжением согласованных действий сторон по выводу денежных средств за рубеж, поскольку данное заявление поступило только после того, как судом неоднократно были предъявлены требования подтвердить соответствие представленного истцом соглашения об уступке от 26.02.2021 действующему валютному законодательству Российской Федерации. Представленное соглашение от 15.02.2022 фактически направлено на получение истцом Товариществом с ограниченной ответственностью ГлобалАссетМенеджмент денежных средств от резидента Российской Федерации (опосредованно через ФИО2) в отсутствие каких-либо возмездных представлений со стороны данной организации (пункт 3.1 соглашения от 15.02.2022 предусматривает оплату в пользу Товариществом с ограниченной ответственностью ГлобалАссетМенеджмент). 

При ничтожности соглашения об уступке от 26.02.2021 истец не является лицом, уполномоченным передавать права требования по договору займа от 21.10.2020. В этой связи представленное ФИО2 соглашение  об уступке права от 15.02.2022              № 01/2022 не может быть принято судом в качестве подтверждения того, что                   произошла уступка прав требования к ответчику.

С учетом изложенного, в удовлетворении ходатайств ФИО2 надлежит отказать.

   Руководствуясь статьями 39, 48, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области,  

 

решил:

отказать в удовлетворении ходатайства ФИО2 о замене истца в порядке процессуального правопреемства.             

 

            Отказать в удовлетворении ходатайства ФИО2 о передаче дела по подсудности в в суд общей юрисдикции. 

 

            В иске отказать. 

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

   Судья                                                                                                  С.С.Салтыкова