ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-180408/16-7-1558

г. Москва

27 декабря 2017 года

Резолютивная часть объявлена 07.12.2017

Полный текст решения изготовлен 27.12.2017

Арбитражный суд в составе: судьи  М.С. Огородниковой 

При ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

MTM Holdings LLC

к АО «Троицк Инвест» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 300 960 000 руб.

при участии:

от истца –  ФИО2 по доверенности от 31.05.2016 г., ФИО3 по доверенности от 08.08.2016 г.  

от ответчика – ФИО4 по доверенности от 09.06.2017 г., ФИО5 по доверенности от 18.04.2017 г., ФИО6 по доверенности от 01.12.2017 г. 

УСТАНОВИЛ:

MTM Holdings LLC обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к АО «Троицк Инвест» о взыскании денежных средств в сумме 4 500 000 долларов США по договору займа № 12/02-2008 от 30.06.2008 г.

Истцом реализовано процессуальное право на уменьшение исковых требований до суммы 4 100 000 долларов США.

Заявление судом рассмотрено, принято к удовлетворению в порядке ст.ст. 41, 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчиком в материалы дела представлен отзыв. 

Рассмотрев материалы  дела, суд установил, что 30 июня 2008 года между компанией МТМ Holdings LLC и АО «Троицк Инвест» заключен договор займа № 12/02-2008, согласно которому МТМ Holdings LLC передает АО «Троицк Инвест» денежные средства в размере 6 000 000 долларов США. Заимодавец предоставляет Заемщику заем в долларах США.

Согласно п. 1.1. договоров займа Заемщик обязуется возвратить сумму займа, указанную в договоре, а также уплатить Заимодавцу проценты за пользование суммой займа предусмотренные договором.

В соответствии с п. 2.1. и 2.3. заем выдается на 5 (пять) лет, за пользование которым, Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере 12% (двенадцать процентов) годовых.

Возврат указанной суммы займа и начисленных процентов согласно п. 2.4. и п. 3.2. производится в течении срока займа разновеликими долями, либо единоразово, но не позднее 15 июля 2013 года. При этом согласно п. 2.6. датой возврата займа понимается день поступления суммы займа на расчетный счет Заимодавца указанный в договоре.

За нарушение срока возврата суммы займа, указанного в п. 2.1. договора, Заимодавец вправе начислить Заемщику, а последний обязан уплатить Заимодавцу проценты (неустойку) в размере, предусмотренном п. 1 ст. 395 ГК РФ (п. 4.1. договора займа).

Кроме того, между компанией МТМ Holdings LLC и АО «Троицк Инвест» заключен ряд дополнительных соглашений к договору займа № 12/02-2008 от 30 июня 2008 года:

•Дополнительное соглашение № 1 от 07 июля 2008 года согласно которому в договор займа № 12/02-2008 от 30 июня 2008 года вносятся изменения: в п. 1.2. - сумма займа составляет 7 000 000 долларов США; в п.2.2. - Заимодавец перечисляет на указанный в разделе 9 договора счет Заемщика денежные средства разновеликими долями либо единоразово до 01 ноября 2008 года.

• Дополнительное соглашение № 2 от 24 февраля 2009 года согласно которому в договор займа № 12/02-2008 от 30 июня 2008 года вносятся изменения: в п. 1.2. - сумма займа составляет 8 000 000 долларов США; в п.2.2. - Заимодавец перечисляет на указанный в разделе 9 договора счет Заемщика денежные средства разновеликими долями либо единоразово до 01 декабря 2009 года.

•Дополнительное соглашение № 3 от 19 марта 2009 года согласно которому в договор займа № 12/02-2008 от 30 июня 2008 года вносятся изменения: в п. 1.2. - сумма займа составляет 9 000 000 долларов США; в п.2.2. - Заимодавец перечисляет на указанный в разделе 9 договора счет Заемщика денежные средства разновеликими долями либо единоразово до 15 декабря 2009 года.

• Дополнительное соглашение № 4 от 20 апреля 2009 года согласно которому в договор займа № 12/02-2008 от 30 июня 2008 года вносятся изменения: в п. 1.2. - сумма займа составляет 10 000 000 долларов США; в п.2.2. - Поступления будут производиться траншами на основании дополнительных соглашений, возврат всей полученной суммы по договору должен быть произведен непозднее 15 июля 2013 года.

• Дополнительное соглашение № 5 от 30 декабря 2009 года согласно которому в договор займа № 12/02-2008 от 30 июня 2008 года вносятся изменения: Начиная с 01 января 2010 года использовать проценты на сумму займа подлежащие уплате за 2009 год в качестве инвестиционных средств дополнительно к основной сумме займа. Установить на указанные средства проценты из расчета 15% годовых.

• Дополнительное соглашение № 6 от 19 мая 2010 года согласно которому в договор займа № 12/02-2008 от 30 июня 2008 года вносятся изменения: в п. 1.2. - сумма займа составляет 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) долларов США; в п.2.2. - Возврат указанной в настоящем договоре Сумы займа и начисленных процентов может иметь место по желанию Заемщика в течении срока займа разновеликими долями, однако, доля Суммы займа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США должна быть возвращена в срок не позднее 20 декабря 2010 года.

• Дополнительное соглашение № 7 от 27 августа 2010 года согласно которому в договор займа № 12/02-2008 от 30 июня 2008 года вносятся изменения: в п. 1.2. - сумма займа составляет 11 000 000 долларов США.

• Дополнительное соглашение № 9 от 24 декабря 2012 года согласно которому в договор займа № 12/02-2008 от 30 июня 2008 года вносятся изменения: в п. 1.2. - сумма займа составляет 9 500 000 долларов США; в п.2.4. - Возврат указанной в настоящем Договоре Суммы займа и начисленных процентов может иметь место по желанию Заемщика в течении срока займа разновеликими долями, однако доля Суммы займа должна быть возвращена в срок не позднее 24 июня 2016 года.

• Дополнительное соглашение № 10 от 01 декабря 2014 года согласно которому в договор займа № 12/02-2008 от 30 июня 2008 года вносятся изменения: Согласиться с частичным прощением процентов по займу (прекращением обязательств) на сумму 1 400 350 долларов 70 центов США; начиная с 01 декабря 2014 года проценты на заем не начисляются. Пункт 2.3. и Пункт 2.5. Договора считаются утратившими силу.

Согласно дополнительным соглашениям, окончательная сумма займа составила 9 500 000 долларов США.

Возврат указанной суммы займа должен быть осуществлен в срок не позднее 24 июня 2016 года. При этом с 01 декабря 2014 года заем является беспроцентным, а неуплаченная часть денежных средств в размере 1 400 350  долларов 70 центов США, составляющих проценты по договору займа, является прощенной Заимодавцем.

В связи с неисполнение обязательств по возврату суммы займа 23.05.2016 и 30.06.016 года президентом МТМ Holdings LLC ФИО7 в адрес генерального директора АО «Троицк Инвест» ФИО8 направлены претензии с требованием погасить задолженность в рамках договора займа.

До настоящего момента Заемщик так и не исполнил свои обязательства по возврату суммы займа согласно договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно статье 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, при этом, односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение его условий не допускаются. 

Суд отклоняет доводы ответчика, изложенные в отзыве, поскольку не соответствуют фактическим обстоятельствам по делу.

Факт заключения договора займа № 12/02-2008 от 30 июня 2008 года и дополнительных соглашений к нему подтверждается следующими доказательствами: паспортом сделки № 08070004/1481/0888/6/0 к договору займа, который получил суд посредством судебного запроса в ПАО «Сбербанк России» приложением к которому является договор займа 12/02-2008 от 30.06.2008г. и дополнительные соглашения к нему хранящиеся в ПАО «Сбербанк России с момента оформления паспорта следки (заключения договора); представленными в судебных заседаниях оригиналами договора займа № 12/02-2008 от 30 июня 2008 года, а также дополнительными соглашениями к нему с нотариально заверенными переводами на русский язык; актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 22.06.2016 между АО «Троицк Инвест» и МТМ Holdings, LLC по Договору займа № 12/02-2008 от 30 июня 2008 года; актом выверки расчетов по Договору займа № 12/02-2008 от 30 июня 2008 года; копией документа «Отчет о проведенной проверке» ЗАО «Троицк Инвест» за период с 01.01.2014 по 31.12.2014» составленного ООО «Аудит, Анализ, Бухгалтерский учет», где на 31 странице указывается, что для аудиторской проверки аудитору ЗАО «Троицк Инвест» (ООО «Аудит, Анализ, Бухгалтерский учет») был предоставлен «Договор валютного займа №12/02-2008 заключенный между ЗАО «Троицк Инвест» и МТМ Holdings, LLC; письмом от АО «Троицк Инвест» в адрес МТМ Holdings, LLC № 6 от 19 февраля 2016 года, подписанное генеральным директором АО «Троицк Инвест» ФИО8, в котором декларируется, что «В настоящее время наше предприятие в своих действиях руководствуется дополнительным соглашением №10 от 01.12.2014 года к Договору займа №12/02-2008г.»; фактическим исполнение обязательств по договору займа со стороны АО «Троицк Инвест».

Вышеуказанные документы представленные в материалы дела позволяет суду определить факт заключения договора займа между сторонами, а также дополнительных соглашений к данному договору.

Факт перевода денежных средств по договору займа № 12/02-2008 от 30 июня 2008 года от МТМ Holdings, LLC в пользу АО «Троицк Инвест» подтверждается следующими доказательствами: паспортом сделки № 08070004/1481/0888/6/0 к договору займа, который получил суд посредством судебного запроса в ПАО «Сбербанк России»; актом выверки расчетов по Договору займа № 12/02-2008 от 30 июня 2008 года; актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 22.06.2016 между АО «Троицк Инвест» и МТМ Holdings, LLC по Договору займа № 12/02-2008 от 30 июня 2008 года; реестром банковских выписок из лицевого валютного счета АО «Троицк Инвест» за период с 01 июля 2008 года по 31 декабря 2016 года предоставленным самим АО «Троицк Инвест» по запросу суда.

Указанные доказательства позволяют суду установить наличие факта перевода денежных средств от МТМ Holdings, LLC в пользу АО «Троицк Инвест» по договору займа № 12/02-2008 от 30 июня 2008 года, а также позволяют установить наличие задолженности у АО «Троицк Инвест» перед МТМ Holdings, LLC по данному договору в настоящее время.

Довод Ответчика о пропуске сроков исковой давности, также подлежит отклонению, в связи со следующим. 

В соответствии со статьей 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Общий срок исковой давности в соответствии с п. 1 ст. 196 ГК РФ составляет три года со дня, определяемого в соответствии со ст. 200 названного кодекса. Пунктом 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что по обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

В соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Согласно п. 1 ст. 810 ГК РФ предусмотрена обязанность заемщика возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Пунктом 2.1. и 2.3. договора займа № 12/02-2008 от 30 июня 2008 года установлено, что заем выдается на 5 (пять) лет. Возврат суммы займа и начисленных процентов согласно п. 2.4. и п. 3.2. договора производится в течении срока займа разновеликими долями, либо единоразово, но не позднее 15 июля 2013 года.

Дополнительным соглашением № 9 от 24 декабря 2012 года срок возврата суммы займа по договору изменен и был определен 24 июня 2016 года.

Таким образом, по смыслу указанных выше норм права, моментом начала течения срока исковой давности является дата, до которой АО «Троицк Инвест» было обязано возвратить заемные денежные средства - 26 июня 2016 года.

Исковое заявление было подано МТМ Holdings, LLC 30.08.2016 г., что свидетельствует о соблюдении сроков исковой давности к предъявлению требований о защите нарушенных прав.

Таким образом, суд, в отсутствие доказательств оплаты ответчиком задолженности, удовлетворяет требование истца о взыскании суммы долга в размере 4 100 000 долларов США.

Судебные расходы по оплате государственной пошлине распределяются по правилам ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подлежат взысканию с Ответчика в пользу Истца в сумме 200 000 руб. 

В соответствии со ст.ст. 8, 12, 307, 309, 314, 395, 807, 810 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 2, 4, 37, 65, 71, 110, 156, 167-171, Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с АО «Троицк Инвест» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу MTM Holdings LLC денежные средства в сумме 4 100 000 долларов США по договору займа № 12/02-2008 от 30.06.2008 г., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 200 000 руб. 

Исполнение судебного акта о взыскании денежных средств в иностранной валюте произвести в российских рублях исходя из текущего курса валют, установленного Банком России и действующем на дату исполнения судебного акта.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

СУДЬЯ:                                                                                                 М.С. Огородникова