ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№09АП-30045/2023

г. МоскваДело № А40-8549/21

04.07.2023

резолютивная часть постановления объявлена 27.06.2023

постановление изготовлено в полном объеме 04.07.2023

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Ж.Ц. Бальжинимаевой,

судей Ю.Л. Головачевой, С.А. Назаровой,  

при ведении протокола помощником судьи  И.И. Половинкиным, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ФИО1 на определение Арбитражного суда города Москвы от 05.04.2023 о признании недействительными сделок по перечислению денежных средств со счета должника в пользу ФИО1 и о применении последствий их недействительности,  вынесенное в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «ЗАВОД ЖБИ-2»,

с участием представителей, согласно протоколу судебного заседания,

У С Т А Н О В И Л:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.10.2021 ООО «ЗАВОД ЖБИ-2» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника признан ФИО2

В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление конкурсного управляющего должника о признании недействительными сделок по перечислению денежных средств со счета должника в пользу ФИО1 в размере 6 953 272 руб., применении последствий недействительности сделок.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 05.04.2023 отказано в удовлетворении ходатайства о фальсификации; недействительными признаны сделки по перечислению денежных средств со счета должника в пользу ФИО1 в размере 6 953 272 руб., применены последствия недействительности сделок в виде взыскания с ФИО1 денежных средств в размере 6 953 272 руб. в конкурсную массу должника.

Не согласившись с вынесенным судом первой инстанции определением ФИО1 обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить, принять по делу новый судебный акт.

ФИО1 в своей апелляционной жалобе указывает на то, что оспариваемые платежи являлись возмездными, что подтверждается представленными квитанциями о внесении ответчиком денежных средств в кассу должника. Также в апелляционной жалобе ответчик указывает на то, что ему не было известно о том, что суду первой инстанции не были представлены образцы подписей и оттисков печатей должника, что не позволило провести судебную экспертизу. 

В судебном заседании представитель ФИО1 апелляционную жалобу поддержал по доводам, изложенным в ней, просил определение суда первой инстанции от 05.04.2023 отменить, принять по настоящему обособленному спору новый судебный акт.

Иные лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном сайте в сети Интернет, в судебное заседание не явились, в связи с чем, апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, исходя из норм статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев дело в порядке статей 156, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав объяснения представителя ФИО1, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения определения арбитражного суда, принятого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, заявление конкурсного управляющего должника основано на положениях пунктов 1, 2 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и мотивировано тем, что в период с 19.12.2018 по 02.09.2020 ООО «ЗАВОД ЖБИ-2» перечислило в пользу ФИО1 денежные средства на сумму 7 453 272 руб., из которых 500 000 руб. были ответчиком возвращены. По мнению финансового управляющего должника денежные средства в размере 6 953 272 руб. (7 453 272 руб. - 500 000 руб.) были перечислены ООО «ЗАВОД ЖБИ-2» в пользу ФИО1 Безвозмездно, с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов.

Суд первой инстанции, удовлетворяя указанное заявление конкурсного управляющего должника, исходил из представления им достаточных доказательств наличия оснований для признания оспариваемых перечислений денежных средств недействительными сделками.

Суд апелляционной инстанции соглашается с такими выводами Арбитражного суда города Москвы. 

С учетом положений пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, а также разъяснений, изложенных в пункте 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 63, может быть оспорена сделка, совершенная в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки. 

В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве неравноценное встречное исполнение обязательств другой стороной сделки имеет место, в частности, в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия на момент ее заключения существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки.

Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трёх лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате её совершения был причинён вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). 

Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. 

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатёжеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий:

- стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;

- должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;

- после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества. 

В пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Постановление № 63) разъяснено, что для признания сделки недействительной по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств: 

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего постановления). 

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию. 

Заявление о признании ООО «ЗАВОД ЖБИ-2» банкротом принято Арбитражным судом города Москвы определением 22.01.2021. Оспариваемые перечисления денежных средств совершены в период с 19.12.2018 по 02.09.2020. Следовательно, часть платежей (с 03.02.2020 по 02.09.2020) совершены в период подозрительности, установленный пунктом 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве и все платежи осуществлены в период подозрительности, установленный пунктом 2 названной статьи.

Как следует из материалов дела, на дату совершения рассматриваемых сделок должник отвечал признакам недостаточности имущества и неплатёжеспособности, что подтверждается решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 24.08.2020 по делу № А56-7508/2020.

Так, у должника имелась задолженность на 23.07.2018 перед ООО «СМК Ак Таш» в размере 8 659 457,30 руб. на сумму неотработанного аванса по платежному поручению от 23.07.2018.

Также по состоянию на 25.06.2018 у должника имелась задолженность перед налоговым органом на сумму более 10 000 000 руб

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 12.02.2018 № 305-ЭС17-11710(3) по делу № А40-177466/2013, по смыслу абзаца тридцать шестого статьи 2 Закона о банкротстве и абзаца третьего пункта 6 Постановления № 63 наличие у должника на определенную дату просроченного обязательства, которое не было исполнено впоследствии и было включено в реестр, подтверждает факт неплатежеспособности должника в такой период.

Учитывая изложенное суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о неплатежеспособности ООО «ЗАВОД ЖБИ-2»  в рассматриваемый период.

При этом ФИО1  знал о том, что оспариваемые сделки совершены с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов в силу следующих обстоятельств.

Так, как установлено судом первой инстанции и следует из назначения спорных платежей ФИО1 являлся сотрудником ООО «ЗАВОД ЖБИ-2».

Кроме того, в соответствии с правовой позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации безвозмездное отчуждение должником своего имущества в пользу третьих лиц свидетельствует о том, что приобретатель не является добросовестным (п. 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.11.2008 № 126, п. 9 Информационного письма ПрезидиумаВысшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.11.2008 № 127, Определения Верховного суда Российской Федерации от 22.12.2016 № 308-ЭС16-11018, от 09.10.2017 № 308-ЭС15-6280).

В рассматриваемом случае материалы дела свидетельствуют о том, что перечисления денежных средств в пользу ответчика носили безвозмездный характер.

Так, в своем заявлении конкурсный управляющий должника ссылался на то, что у него отсутствуют доказательства возврата ФИО1 денежных средств ООО «ЗАВОД ЖБИ-2».

Возражая на указанные доводы ответчик представил в материалы дела копии квитанций к приходным кассовым ордерам, согласно которым ФИО1 вернул должнику полученные денежные средства через кассу общества.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 20.12.2022 была назначена судебная экспертиза.

Согласно заключению эксперта № 178/23, подготовленного Центром судебных экспертиз «МОНОГРАММА», оттиски круглой печати с реквизитами ООО «ЗАВОД ЖБИ-2 Республика Татарстан», расположенные на представленных квитанциях к приходным кассовым ордерам № 19 от 31.05.2019, № 38 от 14.09.2019,  № 47 от 1.12.2019, № 8 от 28.01.2020, № 24 от 31.03.2020, № 39 от 3.07.2020, № 55 от 18.09.2020 нанесены не круглой печатью «ЖБИ-2 Для документов г. Казань», образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования, а другой печатной формой.

Кроме того, эксперт пришел к выводу о невозможности ответить на вопросы о временных промежутках нанесения оттисков круглой печати ООО «ЗАВОД ЖБИ-2», времени нанесения оттисков круглой печати ООО «ЗАВОД ЖБИ-2, расположенных в квитанциях к приходным кассовым ордерам, а также соответствует ли время нанесения оттиска печати на документе дате, указанной на нем.

При этом суд апелляционной инстанции учитывает, что согласно разъяснениям, изложенным в абзаце 3 пункта 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», при оценке достоверности требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д.

Аналогичный подход применяется и при рассмотрении заявлений об оспаривании сделок должника.

Однако в рассматриваемом случае ФИО1 не представлено никаких доказательств, подтверждающих наличие у него финансовой возможности для внесения столь крупной суммы в кассу должника. 

Учитывая изложенное, в том числе аффилированность ФИО1 по отношению к должнику, суд апелляционной инстанции критически оценивает представленные ответчиком доказательства возвращения им денежных средств ООО «ЗАВОД ЖБИ-2» по спорным сделкам.

Принимая во внимание изложенное суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о представлении конкурсным управляющим должника надлежащих доказательств наличия оснований для признания оспариваемых платежей недействительными сделками.

Довод апелляционной жалобы о том, что оспариваемые платежи являлись возмездными, что подтверждается представленными квитанциями о внесении ответчиком денежных средств в кассу должника был предметом рассмотрения суда первой инстанции, ему дана надлежащая оценка, с которой соглашается суд апелляционной инстанции, в том числе по мотивам, изложенным выше.

В своей в апелляционной жалобе ответчик указывает на то, что ему не было известно о том, что суду первой инстанции не были представлены образцы подписей и оттисков печатей должника, что не позволило провести судебную экспертизу. Однако указанный довод не является основанием для отмены обжалуемого определения. 

Судом апелляционной инстанции рассмотрены все доводы апелляционной жалобы, однако они не опровергают выводы суда, положенные в основу судебного акта первой инстанции, и не могут служить основанием для отмены определения Арбитражного суда города Москвы от 05.04.2023 и удовлетворения апелляционной жалобы.

При указанных обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает определение суда первой инстанции обоснованным, соответствующим нормам материального права и фактическим обстоятельствам дела, в связи с чем не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы по изложенным в ней доводам.

Руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

П О С Т А Н О В И Л:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 05.04.2023 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

 

Председательствующий судья: Ж.Ц. Бальжинимаева 

Судьи: Ю.Л. Головачева

С.А. Назарова