Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-65750/19

22 октября 2019 года

г.Москва

Резолютивная часть объявлена 15 октября 2019

Полный текст решения изготовлен 22 октября 2019

Арбитражный суд Московской области в составе: судьи О.В. Анисимовой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

ГЛАВГОССТРОЙНАДЗОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

к ООО "БИЗНЕСЛЭНД" о приостановлении деятельности застройщика

при участии в судебном заседании:  согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

ГЛАВГОССТРОЙНАДЗОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ обратился в Арбитражный суд Московской области с требованием приостановить на 12 месяцев деятельность ООО "БИЗНЕСЛЭНД", связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства  (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости по адресу: 

<

...> корп. А,Б,В.

В судебном заседании представитель истца заявленные требования поддержал.

Ответчик не явился в заседание. Извещен надлежащим образом.

Дело рассмотрено при данной явке на основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела в объеме представленных доказательств, выслушав представителя истца, суд установил следующее.

Ответчик, являясь застройщиком, осуществляет строительство жилых домов, расположенных по адресу: 

<

...> корп. А,Б,В с привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

В силу п. 2 ст. 23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон № 214-ФЗ), государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в соответствии с Федеральным законом уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется данное строительство.

Осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Московской области и обязательств, связанных с осуществлением данного вида государственного контроля (надзора) переданы ГЛАВГОССТРОЙНАДЗОРУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (далее - Главное управление).

На основании п. 4 ч. 15 ст. 23 Закона № 214-ФЗ, контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в случае, если застройщиком не исполнялись требования настоящего Федерального закона, а также принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов при условии, что в течение одного года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные настоящим Федеральным законом меры воздействия.

Являясь застройщиком объектом долевого строительства ответчик обеспечил исполнение обязательств по передаче жилых помещений участникам долевого строительства заключением договора страхования гражданской ответственности с АО СК «ВНЕШЭКОНОМСТРАХ», с ООО «Страховая компания «Высота»,                  ООО СК «Универс-Гарант».

Лицензии на осуществления страхования АО СК «ВНЕШЭКОНОМСТРАХ», ООО «Страховая компания «Высота», ООО СК «Универс-Гарант» отозваны.

По факту выявленных нарушений Главное управление вынесло предписание №ДС-4-0077-2019 от 27.02.2019 об устранении выявленных нарушений. Срок устранения нарушений – 27.04.2019.

С целью установления факта исполнения или неисполнения предписания от 27.02.2019, Главным управлением проведена внеплановая документарная проверка, в ходе которой установлено, что застройщик в установленный срок предписание не исполнил, о чем составлен акт проверки от 11.06.2019 № ДС-13-0209-2019.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении от 11.06.2019 № ДС-3-0483-2019 и вынесено постановление по делу об административном правонарушении от 25.06.2019 № ДС-5-0483-2019 по ч. 4                    ст. 19.5 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" о наложении на Застройщика административного наказания в виде административного штрафа в размере 110 000 руб.

Главным управлением в деятельности Застройщика выявлено нарушение требований ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ в части нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в размере 8,088 млн. руб.

По факту выявленных нарушений Застройщику направлено предписание               № ДС-4-0140-2019 об устранении выявленных нарушений от 03.04.2019, со сроком устранения до 03.05.2019.

С целью установления факта исполнения или неисполнения предписания                             № ДС-4-0140-2019 об устранении выявленных нарушений от 03.04.2019, Главным управлением проведена внеплановая документарная проверка на основании Распоряжения Главного управления от 13.05.2019 № ДС-13-0173-2019, в ходе которой установлено, что Застройщик в установленный срок предписание не исполнил, о чем составлен акт проверки от 20.05.2019 № ДС-13-0173-2019.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении от 20.05.2019 № ДС-3-0355-2019 и вынесено постановление по делу об административном правонарушении от 28.05.2019 № ДС-5-0355-2019 по ч. 4 ст. 19.5 о наложении на Застройщика административного наказания в виде административного штрафа в размере 100 000 руб.

Пунктом 6 ч. 6 ст. 23 Закона № 214-ФЗ установлено, что контролирующий орган ежеквартально получает от застройщика отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении застройщиком примерных графиков реализации проектов строительства, своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства, а также промежуточную и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Застройщик представил в контролирующий орган отчетность за 3 квартал 2018 года об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства с нарушением установленного срока.

При подсчете количества заключённых, расторгнутых договоров за 3 квартал 2018 года с общим количеством заключенных договоров за 2 квартал 2018 года, общее количество заключенных договоров за 3 квартал 2018 года несопоставимо с данными за прошлый отчетный период (142 + 5 - 2 = 145).

По факту выявленного нарушения в отношении Застройщика составлен протокол об административном правонарушении от 06.02.2019 № ДС-3-0041-2019 и вынесено постановлено по делу об административном правонарушении от 19.02.2019 № ДС-5-0041-2019 по ч. 3 ст. 14.28 КоАП РФ о наложении на Застройщика административного наказания в виде административного штрафа в размере 70 000 руб.

Пунктом 6 ч. 6 ст. 23 Закона № 214-ФЗ установлено, что контролирующий орган ежеквартально получает от застройщика отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении застройщиком примерных графиков реализации проектов строительства, своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства, а также промежуточную и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Застройщик представил в контролирующий орган отчетность за 2 квартал 2018 года об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

В ходе проверки указанной отчетности было установлено, что в бухгалтерской отчетности показатели «Актива» и «Пассива» не равны (1 674 215 / 1 674 196).

По факту выявленного нарушения в отношении Застройщика составлен протокол об административном правонарушении от 22.10.2018 № ДС-3-0455-2018 и вынесено постановлено по делу об административном правонарушении от 30.10.2018 № ДС-5-0455-2018 по ч. 3 ст. 14.28 КоАП РФ о наложении на Застройщика административного наказания в виде административного штрафа в размере 60 000 рублей 00 копеек.

Застройщик обеспечил исполнение обязательств по передаче жилых помещений участникам долевого строительства заключением Договора страхования гражданской ответственности с АО СК «ВНЕШЭКОНОМСТРАХ», с ООО «Страховая компания «Высота» и с ООО СК «Универс-Гарант».

Лицензии на осуществления страхования АО СК «ВНЕШЭКОНОМСТРАХ», ООО «Страховая компания «Высота», ООО СК «Универс-Гарант» отозваны.

По факту выявленных нарушений Застройщику направлено предписание № ДС-4-0130-2019 об устранении выявленных нарушений от 18.06.2018, со сроком устранения до 10.09.2018.

С целью установления факта исполнения или неисполнения предписания № ДС-4-0130-2019 об устранении выявленных нарушений от 18.06.2018, Главным управлением проведена документарная выездная проверка на основании Распоряжения Главного управления от 02.10.2018 № ДС-13-0196-2019, в ходе которой установлено, что Застройщик в установленный срок предписание не исполнил, о чем составлен акт проверки от И. 10.2018 №ДС-13-0196-2018.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении от 11.10.2018 № ДС-3-0419-2018 и вынесено постановление по делу об административном правонарушении от 23.10.2018 № ДС-5-0419-2018 по ч. 4               ст. 19.5 о наложении на Застройщика административного наказания в виде административного штрафа в размере 110 000 руб.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 277 Щелковского судебного района Московской области от 09.04.2019 по делу № 5-182/19 Застройщик признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и назначено административное наказание в виде штрафа в размере 220 000 руб.

Застройщик обеспечил исполнение обязательств по передаче жилых помещений участникам долевого строительства заключением Договора страхования гражданской ответственности с АО СК «ВНЕШЭКОНОМСТРАХ», с ООО «Страховая компания «Высота» и с ООО СК «Универс-Гарант».

Лицензии на осуществления страхования АО СК «ВНЕШЭКОНОМСТРАХ», ООО «Страховая компания «Высота», ООО СК «Универс-Гарант» отозваны.

По факту выявленных нарушений Застройщику направлено предписание № ДС-4-0027-2018 об устранении выявленных нарушений от 06.03.2018, со сроком устранения до 04.05.2018.

Таким образом, в действиях ООО "БИЗНЕСЛЭНД" содержится состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 19.5 КоАП РФ. 

Указанные Постановления по делам об административных нарушениях в установленном порядке не обжаловались, штрафы не оплачены, что послужило основанием для обращения в суд с заявленными требованиями.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ответчиком доказательств исполнения предписаний не представлено. Отзыв также не представлен.

С учетом вышеизложенного, учитывая отсутствие доказательств исполнение ответчиком предписаний, а также принимая во внимание срок действия разрешений на строительство, степени готовности объектов строительства, периодичность сдачи отчетности, суд считает возможным удовлетворить требования истца частично и приостановить деятельность ответчика, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости сроком на 6 месяцев.

При этом суд учитывает, что решение суда не ограничивает ответчика в  осуществлении иной хозяйственной деятельности, помимо деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, не препятствует в извлечении доходов от продолжения иной деятельности и не является препятствием для осуществления разрешенного строительства жилого комплекса и сдачи его в эксплуатацию, а связана исключительно с запретом осуществления деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартиных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Поскольку заявитель не является плательщиком государственной пошлины при обращении в суд с иском, госпошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Приостановить на шесть месяцев деятельность ООО "БИЗНЕСЛЭНД", связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости по адресу: 

<

...> корп. А,Б,В.

Взыскать с ООО "БИЗНЕСЛЭНД" в доход федерального бюджета 6 000 руб. госпошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме).

СудьяО.В. Анисимова