ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27 

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

дело № А32-28639/2018

город Ростов-на-Дону

18 января 2024 года

15АП-19542/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 11 января 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 января 2024 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Деминой Я.А.,

судей Долговой М.Ю., Шимбаревой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, надлежащим образом уведомленных о времени и месте судебного разбирательства,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ФИО2 на определение Арбитражного суда Краснодарского края от 25.10.2023 по делу № А32-28639/2018 по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Орион" об установлении требований в реестре требований кредиторов должника, третье лицо: акционерное общество "Крайжилкомресурс" в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Южный региональный строительный комплекс";

УСТАНОВИЛ:

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Южный региональный строительный комплекс" (далее – должник) в Арбитражный суд Краснодарского края обратилось общество с ограниченной ответственностью "Орион" с заявлением включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 1 621 150,68 рублей.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 22.05.2023 к участию в обособленном споре привлечено АО "Крайжилкомресурс" (ИНН: 

<

***>, 350020, 

<

...>, помещ. 40/2) в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, поскольку денежные средства по договору займа № 19 от 20.04.2017 были оплачены в указанную организацию по письму должника.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 25.10.2023 по делу № А32-28639/2018 в удовлетворении требований о включении в реестр требований кредиторов должника – ООО "ЮРСК" отказано.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ФИО2 (правопреемник ООО "Орион") в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обжаловала определение от 25.10.2023, просила его отменить, принять по делу новый судебный акт.

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что судебный акт вынесен при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения обособленного спора.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом уведомленные о времени и месте судебного разбирательства, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, признал возможным рассмотреть апелляционную жалобу без участия не явившихся представителей лиц, участвующих в деле, уведомленных надлежащим образом.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью "Торговля, Успех, Займы" обратилось с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью "Южный региональный строительный комплекс" несостоятельным (банкротом). 

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 25.03.2019 общества с ограниченной ответственностью "Южный региональный строительный комплекс" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство с применением правил параграфа 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", конкурсным управляющим утвержден арбитражный управляющий ФИО3. 

Сообщение в официальном источнике (Издательский дом – "КоммерсантЪ") о введении процедуры конкурсного производства в отношении должника опубликовано 06.04.2019. 

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 09.10.2020 ФИО3 освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должником. Конкурсным управляющим утверждена кандидатура ФИО4.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 01.03.2023 конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью "Южный региональный строительный комплекс" утверждён арбитражный управляющий ФИО5 из числа членов Союза арбитражных управляющих "Созидание".

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Южный региональный строительный комплекс" обратилось общество с ограниченной ответственностью "Орион" с заявлением об установлении  требований кредитора в размере 11 885 300,00 рублей.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 09.09.2019 требования общества с ограниченной ответственностью "Орион" в размере 11 885 300,00 рублей задолженности включены в четвертую очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Южный региональный строительный комплекс".

04.08.2021 между обществом с ограниченной ответственностью "Орион" (цедент) и ФИО2 (цессионарий) заключен договор №1 уступки прав требования, на основании которого ООО "Орион" уступает, а ФИО2 принимает в полном объеме право требования к ООО "ЮРСК".

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 31.10.2022 произведена процессуальная замена кредитора ООО "Орион" на его правопреемника – ФИО2 в реестре требований кредиторов должника - ООО "Южный региональный строительный комплекс" в порядке и условиях, установленных определением Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32- 28639/2018 от 09.09.2019.

В Арбитражный суд Краснодарского края 14.10.2022 от ФИО6 поступило заявление о пересмотре судебного акта от 09.09.2019 по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 14.11.2022 Арбитражного суда Краснодарского края от 09.09.2019 по обособленному спору в рамках дела № А32-28639/2018 о включении в реестр требований кредиторов ООО "Южный региональный строительный комплекс" требований ООО "Орион" отменено по новым обстоятельствам. 

Также указанным судебным актом суд назначил к рассмотрению требования ООО "Орион" об установлении требований кредитора в сумме 1 621 150,68 рублей (с учетом уточнения).

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным названным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Исходя из разъяснений, изложенных в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" (далее - постановление № 35), проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется арбитражным судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором, с другой стороны, требование кредиторов, по которым не поступили возражения, рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов.

При рассмотрении заявлений о включении в реестр требований кредиторов в силу требований статей 100, 142 Закона о банкротстве судом проверяются обоснованность заявленных требований, определяется их размер и характер.

Требования кредиторов, по которым не поступили возражения, рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов. По результатам рассмотрения арбитражный суд выносит определение о включении или об отказе во включении требований кредиторов в реестр требований кредиторов (пункт 5 статьи 100 Закона о банкротстве).

При рассмотрении обособленного спора о включении требований              ООО "Орион" судом установлено, что 21.11.2017 между обществом с ограниченной ответственностью "Южный региональный строительный комплекс" (застройщик) и обществом с ограниченной ответственностью "Орион" (дольщик) заключен договор № 023/1 об участи в долевом строительстве, по условиям которого застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и с привлечением других лиц построить объект и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта передать дольщику нежилое помещение по акту приема-передачи в срок, установленный договором, а дольщик обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять нежилое помещение по акту приема-передачи. 

Размер внесенных денежных средств составил 11 885 300,00 рублей: 

- 4 063 500,00 рублей – стоимость офиса, площадью 116,1 кв.м, номер подъезда 2, строительный номер по проекту 3; 

- 4 411 400,00 рублей – стоимость офиса, площадью 126,04 кв.м, номер подъезда 3, строительный номер по проекту 6; 

- 3 410 400,00 рублей – стоимость офиса, площадью 97,44 кв.м, номер подъезда 5, строительный номер по проекту 8.

Обязательства по оплате договора долевого участия со стороны ООО "Орион" выполнены в полном объеме, что подтверждается соглашением №1 от 30.11.2017 о зачете встречных требований, а также справкой № 181 от 12.12.2017, выданной ООО "ЮРСК" ООО "Орион" об отсутствии задолженности по договору № 023/1 об участии в долевом строительстве многоэтажного дома.

Также установлено, что средства в сумме 1 621 150,68 рублей внесены ООО "Орион" в пользу третьего лица АО "Крайжилкомресурс" по платежному поручению № 268 от 12.12.2017 согласно письма должника № 176 от 08.12.2017 за ООО "ЮРСК" и впоследствии зачтены должником в счет оплаты по договору ДДУ № 023/1 от 21.11.2017, что следует из основания платежа.

При рассмотрении заявления управляющего о пересмотре определения от 09.09.2019 во вновь открывшимся обстоятельствам судами установлено, что 01.08.2017 между должником и ООО "Орион" заключен договор генерального подряда № 01/08-ГП, по которому ООО "Орион" обязалось выполнить на объекте "Многоэтажный жилой комплекс со встроенными, пристроенными помещениями по ул. Красных Партизан - ул. Азовская в г. Краснодаре" на земельном участке, общей площадью 19 869 кв.м, с кадастровым номером 23:43:0106012:744, расположенном по адресу: 

<

...> Прикубанский внутригородской округ, комплекс строительных работ:

- по устройству монолитных стен, перекрытий и лестниц,

- установке вентиляционных блоков;

- прокладки труб пожарной сигнализации;

- прокладки труб энергоснабжения;

- кирпичной кладке стен.

Подрядчик должен был выполнять работы в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом в предусмотренный договором срок.

Пункт 2.1. договора предусматривает, что стоимость работ определяется договорной ценой, которая составляет 60 000 000,00 рублей.

Согласно договору подряда календарные сроки выполнения работ: 

- начало 01.08.2017,

- окончание 31.12.2017 .

Также, между ООО "ЮРСК" и ООО "Орион" заключен договор об участии в долевом строительстве многоэтажного дома № 023/1 от 21.11.2017, согласно которому ООО "ЮРСК" обязалось передать ООО "Орион" нежилые помещения, офисы №№ 3, 4, 6, 8, общей площадью 435,35 кв.м, в объекте строительства -  Литер 1 "Многоэтажного жилого комплекса со встроенными, пристроенными помещениями по ул. Красных Партизан - ул. Азовская в г. Краснодаре", на земельном участке общей площадью 19 869 кв.м, с кадастровым номером 23:43:0106012:744, расположенном по адресу: 

<

...> Прикубанский внутригородской округ.

Договор № 023/1 от 21.11.2017 зарегистрирован Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии номер государственной регистрации: 23 -43:0100012:744 23/001/2017-38.

30.11.2017 между сторонами подписано соглашение о расторжении договора генерального подряда.

Пунктом 4 соглашения о расторжении предусмотрено, что ООО "ЮРСК" выплачивает ООО "Орион" компенсацию в размере 20 468 507,83 рублей.

30.11.2017 между сторонами подписано соглашение о зачете № 1, согласно которому оплата помещений, приобретенных ООО "Орион" по договору долевого участия №023/1 от 21.11.2017, зачитывается в счет оплаты должником компенсации по договору генерального подряда.

Как указано выше, определением Арбитражного суда Краснодарского края от 09.09.2019 в реестр требований кредиторов должника в составе четвертой очереди включена задолженность ООО "Орион" в сумме 11 885 300 руб., основанная на соглашении о зачете от 30.11.2017, исходя из следующего:

-  4 063 500,00 рублей - стоимость офиса 116,1 кв.м, номер подъезда 2, строительный № 3,

-  4 411 400,00 рублей - стоимость офиса 126,04 кв.м, номер подъезда 3, строительный № 6,

-  3 410 400,00 рублей - стоимость офиса 97,44 кв.м, номер подъезда 5, строительный № 8.

В свою очередь, определением Арбитражного суда Краснодарского края от 20.07.2022 по настоящему делу договор № 023/1 об участии в долевом строительстве многоэтажного дома, заключенный 21.11.2017 между ООО "ЮРСК" и ООО "Орион", соглашение о зачете №1 от 30.11.2017 между ООО "ЮРСК" и ООО "Орион", а также акт взаимозачета от 30.11.2017 между ООО "ЮРСК" и         ООО "Орион" признаны недействительными ничтожными сделками.

Таким образом, сделки, на основании которых у должника перед                ООО "Орион" имелись обязательства и на основании которых требования были включены в реестр, признаны недействительными сделками.

Кроме того, приговором Первомайского районного суда г. Краснодара от 26.07.2022 по делу № 1 -9/2022 директор ООО "Орион" ФИО7 привлечен к уголовной ответственности.

Как следует из приговора от 26.07.2022 по делу № 1-9/2022, руководители АО "Крайжилкомресурс" совместно с ООО "ЮРСК", ООО "Орион" совершили хищение бюджетных денежных средств на общую сумму 95 000 000 руб.

Так, из содержания приговора от 26.07.2022 по делу № 1-9/2022 следует, что группа лиц по предварительному сговору предложила ФИО7, являющемуся на основании приказа № 1-л/п директором ООО "Орион", вступить с ними в преступный сговор под предлогом финансирования ЖК "Седьмое небо", на что ФИО7 ответил согласием и совершил определенные действия для незаконного получения средств.

Далее на расчетные счета ООО "Орион" перечислено 52 000 000,00 рублей с назначением платежа: "Оплата за ООО "ЮРСК" по договору денежного займа № 19 от 20.04.2017". ФИО7 содействовал похищению и распоряжению указанными денежными средствами в преступных интересах группы.

В приговоре указано, что после перечисления АО "КЖКР" денежных средств в размере 95 млн. руб. на расчетные счета ООО "ЮРСК" и ООО "Орион" объект строительства по адресу: Краснодар, ул. Красных Партизан/Азовская, возведен не был, денежные средства не возвращены, тем самым похищены в результате совместных действий группой лиц по предварительному сговору. 

Таким образом, на основании указанных перечислений на расчетные счета ООО "Орион" с расчетного счета общества перечислено 52 млн. рублей, которыми в последующем указанные лица распорядились, произведя их обналичивание.

В силу части 2 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и части 2 статьи 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов, федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, в том числе для судов, рассматривающих дела о банкротстве. 

В соответствии с частью 4 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу обязательны для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом. 

В пункте 7 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 08.07.2020, указано, что суд отказывает в удовлетворении требований, основанных на мнимой (притворной) сделке, совершенной в целях придания правомерного вида передаче денежных средств или иного имущества.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Вопреки доводам заявителя, в приговоре суда от 26.07.2022 по делу № 1-9/2022 установлены обстоятельства незаконного получения и распределения денежных средств, в том числе, по платежному поручению № 268 от 12.12.2017 о перечислении ООО "Орион" в пользу АО "Крайжилкомресурс" 1 621 150,68 руб. (стр.110 Приговора). 

Кроме того, судом принято во внимание, что постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.04.2023, оставленным без изменения постановлением суда кассационной инстанции от 18.08.2023, договор займа № 19 от 20.04.2017 признан недействительной ничтожной сделкой. 

Данный вывод соответствует установленным приговором суда по уголовному делу фактическим обстоятельствам заключения договора займа от 20.04.2017 № 19 с целью хищения денежных средств, создания видимости гражданско-правовых отношений, но не реальной направленности воли сторон на достижение типового юридического результата используемой договорной конструкции – предоставление и возврат заемных средств. Указанные действия совершены при использовании компании в качестве транзитного звена при движении похищенных средств в отсутствие реальных хозяйственных отношений.

Арбитражный суд первой инстанции полно и всесторонне выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, выводы суда соответствуют обстоятельствам дела, нормы материального права применены правильно, нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в любом случае основаниями для отмены судебного акта, не допущено.

Доводы, приведенные в апелляционной жалобе, повторяют доводы, приведенные в суде первой инстанции, и свидетельствуют о несогласии заявителя с установленными по делу фактическими обстоятельствами и оценкой судом первой инстанции доказательств, но не опровергают их.

Апелляционная жалоба не содержит доводов, которые бы могли повлиять на правовую оценку спорных правоотношений. 

Оснований для отмены или изменения обжалованного судебного акта по доводам, приведенным в апелляционной жалобе, у судебной коллегии не имеется.

На основании изложенного, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 258, 269 – 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Краснодарского края от 25.10.2023 по делу№ А32-28639/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в месячный срок в порядке, определенном статьей 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий Я.А. Демина

СудьиМ.Ю. Долгова

Н.В. Шимбарева