АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-9705/2023

г. Чебоксары

06 февраля 2025 года

Резолютивная часть решения оглашена 31.01.2025.

Арбитражный суд в составе: судьи Кисаповой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания 

секретарем судебного заседания Александровой Е.В.

рассмотрев в заседании суда дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью "Европейское медицинское партнерство", ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Россия 650000, г. Кемерово, Кемеровский район, Кемеровская область-Кузбасс, ул. Советская д. 39, кв. 28

к индивидуальному предпринимателю ФИО1, ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Россия 428027, г. Чебоксары, Чувашская Республика-Чувашия, 

о взыскании 1 605 500 руб.,

с участием в деле в качестве 3-их лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора АО «Альфа-Банк», ПАО ВымпелКом», ФИО2

установил:

общества с ограниченной ответственностью "Европейское медицинское партнерство» обратилось в суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании 1 605 500 руб.00 коп. неосновательного обогащения.

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик получил в отсутствие каких-либо правовых оснований денежные средства на взыскиваемую сумму.

Стороны и 3-и лица не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

Ответчик ранее в судебном заседании и отзыве пояснил, что иск не признает. Заявил о фальсификации доказательств. Пояснил, что в отношении него совершены преступные действия, в качестве индивидуального предпринимателя ответчик не регистрировался, расчетный счет не открывал, денежные средства не получал.

АО «Альфа-Банк» в письменных пояснениях от 29.08.2024 отказалось исключать Подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» из числа доказательств по делу. Представило акт от 30.09.2024 об утрате оригинала 

Суд, изучив материалы дела, установил следующее.

Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 23.11.2023 в рамках дела №А27-4900/2023 ООО «Европейское медицинское партнерство» признано несостоятельным (банкротом).

В ходе изучения финансового состояния Общества, было установлено, что имеют место платежи по платежным поручениям №211 от 08.12.2021, №193 от 29.11.2021, №203 от 02.12.2021 в адрес индивидуального предпринимателя ФИО1 на общую сумму 1 605 500 руб.00 коп. 

Истец, считая, что денежные средства переведены в отсутствие на то оснований, обратился с настоящим иском в суд. 

Согласно части 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Из смысла указанных норм следует, что истец по требованию о взыскании сумм, составляющих неосновательное обогащение, должен доказать: факт приобретения или сбережения ответчиком денежных средств за счет истца; отсутствие установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований для приобретения.

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Следовательно, распределение бремени доказывания в споре о возврате неосновательно полученного должно строиться в соответствии с особенностями оснований заявленного истцом требования.

В ходе рассмотрения дела, ответчик заявил о фальсификации Подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», на основании которого был открыт расчетный счет в Банке, на который истцом были перечислены спорные денежные средства.

Заключением эксперта Чувашской лаборатории судебной экспертизы от 31.10.2024 подтвержден факт того, что подписи на Соглашении выполнены не ответчиком, а иным лицом.

Кроме того, в рамках дела №А79-2055/2024 по иску ФИО1 к Управлению ФНС по Чувашской Республике признана недействительной запись в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей за номером 

<

***> от 06.04.2021 о государственной регистрации ФИО1 (ИНН 

<

***>) в качестве индивидуального предпринимателя.

С учетом, то, что материалами дела опровергается факт регистрации ответчика в качестве индивидуального предпринимателя, факт открытия им расчетного счета в АО «Альфа-банк», факт отсутствия иных доказательств, свидетельствующих о распоряжении им счетом либо получении денежных средств, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

На основании изложенного, в иске следует отказать.

Расходы по госпошлине суд относит на истца по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, уменьшив ее размер в связи с тяжелым финансовым положением истца.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

в иске отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Европейское медицинское партнерство" в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 2`000 (Две тысячи) руб.00 коп.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья

Н.В. Кисапова