Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Волгоград «19» октября 2018 г. Дело № А12-20589/18 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Самсонова В.А., при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Федоровой А.С., рассмотрев в  судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Южная  торговая компания» (344016, 

<

...> «б», офис 205, ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) к  публичному акционерному обществу «Акционерный коммерческий банк содействия  коммерции и бизнесу» (620026, 

<

...>,ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) о признании незаконным отказа  в выполнении распоряжения на перевод денежных средств и обязании предоставить  сведения, с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по  финансовому мониторингу  

при участии в заседании представителей: 

от истца – не явился, извещен, причины неявки суду не известны;  от ответчика – не явился, извещен, причины неявки суду не известны;  

 от третьего лица - не явился, извещен, причины неявки суду не известны; 

Р Е Ш И Л:

Иск общества с ограниченной ответственностью «Южная торговая компания»  (344016, 

<

...> «б»,  офис 205, ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) удовлетворить частично.  

Признать незаконным отказ публичного акционерного общества «Акционерный  коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (620026, 

<

...>,ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в  выполнении распоряжения общества с ограниченной ответственностью «Южная торговая  компания» (344016, 

<

...> «б», офис 205, ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) на перевод денежных средств  по платежному поручению № 2031 от 18.09.2017 на сумму 89 730 руб. по счету № 4584 от  18.09.2017 ИП ФИО1 за трубы стальные.  

Признать незаконным отказ публичного акционерного общества «Акционерный  коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (620026, 

<

...>,ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в  выполнении распоряжения общества с ограниченной ответственностью «Южная торговая  компания» (344016, 

<

...> «б», офис 205, ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) на перевод денежных средств  

по платежному поручению № 2033 от 18.09.2017 на сумму 52 000 руб. по счету № 16039 от  18.09.2017 в филиал ООО «А ГРУПП» в г. Ростове-на-Дону за трубы стальные.  

Признать незаконным отказ публичного акционерного общества «Акционерный  коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (620026, 

<

...>,ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в  выполнении распоряжения общества с ограниченной ответственностью «Южная торговая  компания» (344016, 

<

...> «б», офис 205, ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) на перевод денежных средств  по платежному поручению № 2041 от 25.09.2017 на сумму 10 000 000 руб. с целью  пополнения оборотных средств в качестве перевода денежных средств клиента с одного  счета на его другой счет.  

Взыскать с публичного акционерного общества «Акционерный коммерческий банк  содействия коммерции и бизнесу» (620026, 

<

...>,ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Южная торговая компания» (344016, 

<

...> «б», офис 205, ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>) проценты за пользование чужими денежными  средствами в размере 9 678 руб. 13 коп., расходы по оплате государственной пошлины в  размере 6 000 руб., а всего 15 678 руб. 13 коп.  

В удовлетворении иска в остальной части отказать. 

Взыскать с публичного акционерного общества «Акционерный коммерческий банк  содействия коммерции и бизнесу» (620026, 

<

...>,ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в доход федерального  бюджета государственную пошлину в размере 2 000 руб.  

Текст решения в полном объеме изготовить в течение пяти рабочих дней и  направить в адрес лиц, участвующих в деле.  

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные арбитражным  процессуальным законодательством Российской Федерации.  

Судья В.А. Самсонов