АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-8588/2019

г. Тюмень

03 ноября 2020 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Макарова С.Л., рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

ФИО1 - участника ООО «СЛС»

к ООО «СЛС»

третье лицо: ФИО2

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО3 – доверенность от 13.05.2019 года 

от ООО «СЛС»: ФИО4 – доверенность от 23.02.2020 года

от ФИО2: ФИО4 – доверенность от 20.02.2020 года 

протокол вёл секретарь Полынцева Н.Л.

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 - участник ООО «СЛС», обратилась с иском в Арбитражный суд Тюменской области к ООО «СЛС» об истребовании документов.

Истец просил (с учетом уточнения в порядке статьи 49 АПК РФ) обязать общество с ограниченной ответственностью «СЛС» в течение 15 дней с момента вступления решения в законную силу предоставить ФИО5 следующую информацию и надлежащим образом заверенные копии документов:

- устав ООО «СЛС»

- все решения, принятые общим собранием участников ООО «СЛС» за период с 2016г по 2019 год, в том случае если не оформлялись протоколами общий собрания участников общества.

- надлежащим образом заверенные все протоколы очередных и внеочередных общих собраний участников общества за период с 2016 по 2019 год, в том числе, протоколов собраний, связанных с одобрением крупных сделок и сделок с заинтересованностью, за весь период деятельности Общества.

- справку из ИФНС с перечнем открытых обществу с ограниченной ответственностью "СЛС" счетов в кредитных организациях по состоянию на 17 мая 2019 года.

- выписки из банковского счета за период с 2016-2019 год (с приложениями) по каждому из расчетных счетов общества с ограниченной ответственностью "СЛС":

депозитный счет № 474268102008003963 - Филиал 7701 Банк ВТБ 24,

основной р/с Банк 24 РУ (ОАО) - 40702810700000025725, 

основной р/с Филиал 7701 Банк ВТБ 24-40702810600000015712, 

валютный счет.

Выписка должна содержать - номер счета, по которому сформирована выписка, номера счетов контрагентов, перечисливших, или получивших средства, реквизиты документов, на основании которых была проведена операция (платежного поручения, счета), назначение исходящих и входящих платежей, общие суммы/дебета и кредита (зачисленные и списанные средства).

- представить перечень лиц, имевших право подписи первичных учетных документов за период с 2016 г - 2019 г;

- представить регистры бухгалтерского учета на бумажном носителе или в эл. виде за период с 2016г - 2019г. (заверенные копии с подписью ответственного лица с заверенной копией учетной политики).

- представить сведения о выданных обществом доверенностях за период с 2016г-2019г, включающие в себя сведения о лице, уполномоченном действовать от имени Общества - ООО «СЛС», дату выдачи доверенности и установленных в данной доверенности полномочиях, а также сведения об отмене (отзыве) доверенностей, выданных от имени общества.

- представить трудовые договоры с генеральным директором, главным бухгалтером, финансовым директором и иными сотрудниками общества с ограниченной ответственностью "СЛС", а также приказы о приеме на работу и увольнении с работы, договоры гражданского – правового характера, связанные с оказанием услуг ООО «СЛС» за период с 2016-2019г.

- представить договоры, заключенные с заказчиками, поставщиками за 2016 – 2019 г с приложениями ( доп.соглашениями).

- представить перечень не списанных своевременно материалов на производство с указанием их стоимости, за период с 2016-2019.

- представить расшифровку начисленной заработной платы и начисленных на нее страховых взносов за 2016,2017,2018 год по месяцам.

- представить полную (с указанием всех статей движения денежных средств) расшифровку движения денежных средств по направлениям (с указанием: поставщиков, заказчиков, налогов, возвратов покупателям, займов, др.) за 2017, 2018 год.

- представить договоры займа, лизинга в полном объеме, заключенных с 2016 года и действующих по состоянию на май 2019 года, с приложением доп. Соглашений, документов подтверждающих передачу денежных средств по договорам займа, по исполненным договорам – подтверждение оплаты, данные по невозвратным займам – с приложением копий.

- представить все гражданско-правовые договоры, заключенные обществом - ООО «СЛС» в период с 2016-2019 год.

- обеспечить доступ к бухгалтерской информации, содержащейся в компьютерных файлах, а также скопировать по требованию ФИО1 эту информацию на электронный носитель информации (в общераспространенном формате текстового компьютерного файла) и (или) перенести эту информацию на бумажный носитель с целью предоставления участнику.

Решением от 16.07.2019 Арбитражного суда Тюменской области, оставленным без изменения постановлением от 16.10.2019 Восьмого арбитражного апелляционного суда, исковые требования удовлетворены.

Постановлением Арбитражного суда Западно – Сибирского округа от 3 июня 2020 года, решение от 16.07.2019 Арбитражного суда Тюменской области и постановление от 16.10.2019 Восьмого арбитражного апелляционного суда по делу  А70-8588/2019 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.

Суд кассационной инстанции указал, что выводы судов о предоставлении в полном объеме запрашиваемой документации и информации сделаны в отсутствие оценки возражений общества об исполнении частично своей обязанности, в том числе в отношении устава, протоколов общих собраний, которые направлялись истцу с описью вложения на указанный в требовании о предоставлении документов адрес; о невозможности предоставить часть документов в связи с их отсутствием у общества, в частности по пункту 16 требования участника, а также банковских выписок по причине отзыва лицензии у банка. Выводы судов об удовлетворении требований участников по предоставлению информации в полном объеме, являются преждевременными, сделаны при неполном исследовании всех обстоятельств дела, в отсутствие оценки в совокупности всех доказательств, представленных в материалы дела, доводов и возражений сторон, что является основанием для отмены обжалуемых решения и постановления в соответствии с частью 1 статьи 288 АПК РФ.

При новом рассмотрении дела в суде первой инстанции, ответчиком представлен в материалы дела акт от 10 марта 2020 года (т.2, л.д.136) составленный судебным приставом – исполнителем о том, что в кабинете № 408 по ул. Одесской, 48/а города Тюмени, согласно исполнительного листа № ФС 031887902 от 01.11.2019 года, выданного Арбитражным судом Тюменской области, решение суда исполнено в части представления следующих документов:

1. Устав ООО «СЛС»

2. Надлежащим образом заверенные все протоколы очередных и внеочередных общих собраний участников общества за период с 2016 по 2019 год, в том числе, протоколов собраний, связанных с одобрением крупных сделок и сделок с заинтересованностью, за весь период деятельности Общества.

3. Все решения, принятые общим собранием участников ООО «СЛС» за период с 2016г по 2019 год, в том случае если не оформлялись протоколами общий собрания участников общества.

4. Справку из ИФНС с перечнем открытых обществу с ограниченной ответственностью "СЛС" счетов в кредитных организациях по состоянию на 17 мая 2019 года.

5. Выписки из банковского счета за период с 2016-2019 год (с приложениями) по каждому из расчетных счетов общества с ограниченной ответственностью "СЛС":

депозитный счет № 474268102008003963 - Филиал 7701 Банк ВТБ 24,

основной р/с Банк 24 РУ (ОАО) - 40702810700000025725, 

основной р/с Филиал 7701 Банк ВТБ 24-40702810600000015712, 

валютный счет.

Выписка должна содержать - номер счета, по которому сформирована выписка, номера счетов контрагентов, перечисливших, или получивших средства, реквизиты документов, на основании которых была проведена операция (платежного поручения, счета), назначение исходящих и входящих платежей, общие суммы/дебета и кредита (зачисленные и списанные средства).

6. Перечень лиц, имевших право подписи первичных учетных документов за период с 2016 г - 2019 г;

7. Регистры бухгалтерского учета на бумажном носителе или в эл. виде за период с 2016г - 2019г. (заверенные копии с подписью ответственного лица с заверенной копией учетной политики).

8. Сведения о выданных обществом доверенностях за период с 2016г-2019г, включающие в себя сведения о лице, уполномоченном действовать от имени Общества - ООО «СЛС», дату выдачи доверенности и установленных в данной доверенности полномочиях, а также сведения об отмене (отзыве) доверенностей, выданных от имени общества.

9. Трудовые договоры с генеральным директором, главным бухгалтером, финансовым директором и иными сотрудниками общества с ограниченной ответственностью "СЛС", а также приказы о приеме на работу и увольнении с работы, договоры гражданского – правового характера, связанные с оказанием услуг ООО «СЛС» за период с 2016-2019г.

10. Перечень не списанных своевременно материалов на производство с указанием их стоимости, за период с 2016-2019.

11. Расшифровку начисленной заработной платы и начисленных на нее страховых взносов за 2016,2017,2018 год по месяцам.

12. Полную (с указанием всех статей движения денежных средств) расшифровку движения денежных средств по направлениям (с указанием: поставщиков, заказчиков, налогов, возвратов покупателям, займов, др.) за 2017, 2018 год.

13. Все гражданско-правовые договоры, заключенные обществом -ООО «СЛС» в период с 2016-2019 год.

14. Обеспечить доступ к бухгалтерской информации, содержащейся в компьютерных файлах, а также скопировать по требованию ФИО1 эту информацию на электронный носитель информации (в общераспространенном формате текстового компьютерного файла) и (или) перенести эту информацию на бумажный носитель с целью предоставления участнику.

В отношении пункта 14 имеется отметка взыскателя о том, что документы на бумажном носителе не представлены, не заверены бухгалтерией.

При новом рассмотрении дела, истец в предварительное судебное заседание не явился. Суд в определении о назначении дела к судебному разбирательству от 20 июля 2020 года поставил перед истцом вопрос о том, сохраняет ли интерес к иску и предложил уточнить свои требования с учетом содержания Постановления Арбитражного суда Западно – Сибирского округа от 3 июня 2020 года в отношении каждой позиции требования.

Истцом, 4 сентября 2020 года, направлено суду заявление об изменении предмета иска.

В заявлении истец просил обязать ООО «СЛС» в течение 15 дней с момента вступления решения в законную силу предоставить ФИО5 следующую информацию и надлежащим образом заверенные копии документов:

По ранее заявленным требованиям:

- договоров ГПХ в полном объеме за 2016г-2019г, В ТОМ ЧИСЛЕ договоры № 0000-000396365 от 17.07.2018г; №0000-000396378 от 17.07.2018г - о размещении денежных средств 40 000 000 рублей - на депозит в банке; В ТОМ ЧИСЛЕ - по передаче основных средств от ООО «СЛС» сторонним организациям и поступивших от сторонних организаций в адрес ООО «СЛС» за период с 2016г- 2019г; В ТОМ ЧИСЛЕ по приему передаче исключительных прав на РУ сторонним организациям; В ТОМ ЧИСЛЕ договоры ГПХ заключенные и расторгнутые в период с 2016г- 2019г с ООО "Аксиос-Фарма", ООО "Русфарма". В ТОМ ЧИСЛЕ договоры по проведенным расчетам в 2018г со следующими организациями:

1.Фарм БСК на сумму 320 000 рублей

2. УПАКОВ на сумму 207 000 рублей; 318 000 рублей; 276000 рублей; 270 000 рублей;408000 рублей;

3. Эректон на сумму 41222,58 рублей; 31 693,38 рублей; 104977,81 рублей; 31693,38 рублей; 104585,51 рублей; 145977,81 рублей;219683,45 рублей

4. Вестпорт компания на сумму 301920 рублей; 

5. Химмед на сумму 43 916,83 рублей;

6. Юпитер АЛД на сумму 22800 рублей; 18950 рублей;26600 рублей;30450 рублей;35800 рублей;34050 рублей;34350 рублей (оплата 12.12.2018г); 34350 рублей (оплата 24.12.2018г);

7. Вымпелмед на сумму 55 000 рублей

8. Нойман на сумму 75 000 рублей;112500 рублей;75000 рублей; 

9. ФИО6 Медикал на сумму 160480 рублей;43435 рублей;

10. ИП ФИО2 на сумму 40 000 рублей; 134 640 рублей; 404 000 рублей;334 572 рублей; 121 200 рублей; 334 444 рублей (аренды недвижимого имущества)

11. ООО МКС Лаборатория на сумму 403 290 рублей (08/02/2017); 01/02/17 на сумму 645 000 рублей; 4 200 000 рублей; (08/02/17); 5 111 820 рублей (01/02/17); 1 570 000 рублей (01/11/17); 525 500 рублей(01/02/17); 1 141 950 рублей (01/02/17); 3 405 432 рублей(01/02/17); 3 923 565 рублей; 5 500 000 рублей (08/02/17); №ИП/18/03 на сумму 100 000 рублей;

12. ЭКОЛОГИЯГРУП (АНТАЛИЯТРЕЙД) на сумму 29599,96 рублей;

13. Вестпорт компани на сумму 257 520 рублей; 430 680 рублей;515 040 рублей; 

14. Эректон на сумму 139724,74 рублей; 29 825,43 рублей;78172 рублей;

15. ШОТТ на сумму 221611,21 рублей;

16. Литера на сумму 40200 рублей;12400 рублей; 29 870 рублей;40800 рублей;18800 рублей; 18400 рублей;43200 рублей; 19970 рублей;24800 рублей;24400 рублей;31100 рублей; 19600 рублей;24210 рублей;44307 рублей; 17420 рублей;24400 рублей;27200 рублей; 18800 рублей;37560 рублей;33800 рублей;26400 рублей;59400 рублей; 11700 рублей; 11700 рублей; 12600 рублей; 17020 рублей;

17. Атекс групп на сумму 17200 рублей;

18. Фарман на сумму 3500 рублей;7000 рублей;31200 рублей;

19. КОМУС на сумму 37158 рублей;41487,09 рублей;46601,83 рублей; 10458,91 рублей; 10537,94 рублей;51205,34 рублей; 18446,82 рублей;6530 рублей;43659 рублей;39139,65 рублей;644 рублей;57792,16 рублей;49370,89 рублей;35443,96 рублей;47942,22 рублей;

20. Ай ти экспо на сумму 34668,40 рублей;

21. Ай Би Си НАНОТЕКС на сумму 135712,84 рублей; 112260,29 рублей; 13999,52 рублей;

22. Паритет центр на сумму 75 0000 рублей;

23.Аптека №1 на сумму 152000 рублей;78000 рублей;

24. Актион Пресс на сумму 32439,00 рублей;

25. Фармамикс сервис на сумму 206385,19 рублей;

26. «Верже» (со всеми спецификациями, заявками, актами, товарными накладными)на сумму 232900 рублей; 51720 рублей; 59860 рублей; 82560 рублей; 59400 рублей;71200 трублей;81130 рублей; 57900 рублей; 98600 рублей;103700 рублей 144510 рублей; 447090 рублей;40120 рублей;45760 рублей;213080 рублей;391750 рублей;134320 рублей; 44180 рублей рублей;61750 рублей; 134280 рублей; 110900 рублей;40120 рублей;109000 рублей; 110900 рублей; 83300 рублей;61500 рублей; 140660 рублей; 198900 рублей;249900 рублей; 98700 рублей;49800 рублей; 84600 рублей; 66450 рублей; 69000 рублей; 61750 рублей;69690 рублей; 1 029 105 рублей;159250 рублей;35600 рублей;129200 рублей;67925 рублей;55230 рублей;96900 рублей;43750 рублей;71200 рублей;6490 рублей;97300 рублей;75432 рублей;55360 рублей;74880 рублей;55350 рублей;112670 рублей;41100 рублей;84600 рублей; 228 600 рублей;61750 рублей

27. Техногарант-ТЦ на сумму 52824 рублей;

28. Петрович на сумму 21509 рублей; 11659 рублей;4018,98 рублей;

29. Ялукс Групп на сумму 28345,45 рублей;

30. ТД Химмед на сумму 45386,34 рублей;

31. Химмед на сумму 73806,96 рублей;

32. Фильтр на сумму 746826,72 рублей;34123,24 рублей;97234,36 рублей;

33. Факел БК на сумму 24171 рублей;15104 рублей;11183,38 рублей;655 рублей;30529 рублей;

34. Игро на сумму 15300 рублей;

35. Компания ДОМКОМ на сумму 137487,11 рублей;49562 рублей;12600 рублей;

36. ИКЕЯ ДОМ на сумму 44789 рублей; 4344 рублей;

37. Корпоративные решения на сумму 97263 рублей;

38. Скан-ШОП ООО на сумму 17472,48 рублей;

39. 1 АБ Профессионал М на сумму 115 332 рублей;

40. СЕ Certiso Orvos на сумму 121990,35 рублей;

41. Развитие - аренда на сумму 39400 рублей;13980 рублей;39400 рублей (от 21.11.2017г);39400 рублей;39400 рублей- оплата от 22.11.2018г; 39 400 рублей (от 17.12.2018)

42. Договор ЛИЗИНГА 9836ДМО - СЛС/03/2016 от 20.11.2016г; 6054 ДМО-СЛС/02/2015;

43. ФИО7 на сумму 8700 рублей; 1300 рублей;7400 рублей;

44. ВНИИФТРИ Аттестация помещений на сумму 50032 рублей;99946 рублей;

45. ABC - передача прав ИП/17/01 от 25.12.2017г на сумму 77420 рублей;

46. ИП ФИО8 на сумму 20 000 рублей; 10 000 рублей; 10 000 рублей; 15000 рублей; 12500 рублей (оформление страницы Фэйсбук, ведение аккаунта инстаграмм)

47. Многофункциональная компания экспертов на сумму 678103 рублей; 258942,50 рублей; 661626,50 рублей;

48. Медконтент на сумму 800 000 рублей;

49. ВИП Консультант на сумму 250 000 рублей;

50. Беневокс на сумму 53850,54 рублей; 19389,50 рублей (перевод документации)

51. Меркурий групп на сумму 3900 рублей; 12500 рублей (перевод документации)

52. ИП ФИО9 услуги рекламы на сумму 30 000 рублей; 39 000 рублей;52 000 рублей;5500 рублей;

53. АЭМТ на сумму 493000 рублей;30500 рублей; 10400 рублей;( участие в работе по эстетической медицине)

54. Турист на сумму 15 000 рублей

55. Юником Карго

56. Алгоком. Ру на сумму 5000 рублей; 4320 рублей; (доставка)

57. Бьютиэкспамедиа- реклама- на сумму 10 000 рублей;

58. АБ Мастер на сумму 7 000 рублей (астрал отчетность, лицензия)

59. НИИАМС за проведение экспертной оценки документации на сумму 210 000 рублей;

60. Старая крепость - на сумму 248 000 рублей-участие в выставке;

- Предоставить Истцу заверенные копии с подписью ответственного лица регистров бухгалтерского и налогового учета на бумажном носителе или в эл. виде за период с 2016г по   2019г. с заверенной копией учетной политики.

- представить Истцу сведения о выданной Обществом доверенности на имя ФИО10, уполномоченном действовать от имени Общества - ООО «СЛС», с указанием даты выдачи доверенности и установленных в данной доверенности полномочиях, а также сведения об отмене (отзыве) доверенности, выданной от имени Общества.

Истец так же указывает, что заявляет дополнительные требования к ранее заявленным:

- Предоставить Истцу все договоры ГПХ в полном объеме (с приложениями) заключенные, расторгнутые в 2020 году, В ТОМ ЧИСЛЕ- по передаче основных средств от ООО «СЛС» сторонним организациями (лицам) и поступивших от сторонних организаций (лиц) в адрес ООО «СЛС» за 2020г,

- предоставить Истцу технические условия (ТУ) на препараты «Реформ», «Урогиал», обладателем права производства, на которые, является ООО «СЛС».

- предоставить бухгалтерскую справку о наличии основных средств на балансе ООО «СЛС» по состоянию на 01.01.2020г, а также о наличии средств полностью амортизированных ОС, но используемых в работе предприятия по состоянию на 01.01.2020 года.

- предоставить Истцу за период с 2019г по 01.09.2020 г Акты: о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств); Акты о списании автотранспортных средств; Акты о списании групп объектов основных средств;  Акты о приеме (поступлении) оборудования; Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж; Акты о выявленных дефектах оборудования.

- предоставить Истцу копии заключенных трудовых договоров и соглашений о расторжении трудовых договоров   за период с 01.01.2020г по 01.09.2020г.

- предоставить Истцу заверенные копии регистров бухгалтерского и налогового учета на бумажном носителе или в эл. виде за 2020г с подписью ответственного лица с заверенной копией учетной политики

Истец просит установить Обществу с ограниченной ответственностью «СЛС» судебную неустойку за неисполнение судебного решения, в размере 1 000 000 рублей единовременно, и по 210 000 рублей, за каждый полный месяц неисполнения решения суда.

В соответствии со ст. 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Из содержания данной статьи следует, что одновременное изменение предмета иска не допускается.

При изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что дополнительные требования, к ранее заявленным истцом:

- предоставить Истцу все договоры ГПХ в полном объеме (с приложениями) заключенные, расторгнутые в 2020 году, В ТОМ ЧИСЛЕ- по передаче основных средств от ООО «СЛС» сторонним организациями (лицам) и поступивших от сторонних организаций (лиц) в адрес ООО «СЛС» за 2020г,

- предоставить Истцу технические условия (ТУ) на препараты «Реформ», «Урогиал», обладателем права производства, на которые, является ООО «СЛС».

- предоставить бухгалтерскую справку о наличии основных средств на балансе ООО «СЛС» по состоянию на 01.01.2020г, а также о наличии средств полностью амортизированных ОС, но используемых в работе предприятия по состоянию на 01.01.2020 года.

- предоставить Истцу за период с 2019г по 01.09.2020 г Акты: о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств); Акты о списании автотранспортных средств; Акты о списании групп объектов основных средств;  Акты о приеме (поступлении) оборудования; Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж; Акты о выявленных дефектах оборудования.

- предоставить Истцу копии заключенных трудовых договоров и соглашений о расторжении трудовых договоров   за период с 01.01.2020г по 01.09.2020г.

- предоставить Истцу заверенные копии регистров бухгалтерского и налогового учета на бумажном носителе или в эл. виде за 2020г с подписью ответственного лица с заверенной копией учетной политики,

являются новыми, с самостоятельным предметом и основаниям и не относятся к изначально заявленному периоду времени.

Суд в данной части, суд не принимает к рассмотрению требования истца.

В оставшейся части суд принимает к рассмотрению уточнение требований, поскольку они охватываются ранее завяленным периодом, направлены на конкретизацию перечня документов, что отвечает указаниям, изложенным в Постановлении Арбитражного суда Западно – Сибирского округа от 3 июня 2020 года.

Таким образом, предметом рассмотрения в настоящем деле, к дате вынесения настоящего решения, с учетом формулировки требования, изложенного в заявлении от 04.09.2020 года, являются следующие требования:

обязать ООО «СЛС» в течение 15 дней с момента вступления решения в законную силу предоставить ФИО5 следующую информацию и надлежащим образом заверенные копии документов:

- договоров ГПХ в полном объеме за 2016г-2019г, В ТОМ ЧИСЛЕ договоры № 0000-000396365 от 17.07.2018г; №0000-000396378 от 17.07.2018г - о размещении денежных средств 40 000 000 рублей- на депозит в банке; В ТОМ ЧИСЛЕ - по передаче основных средств от ООО «СЛС» сторонним организациям и поступивших от сторонних организаций в адрес ООО «СЛС» за период с 2016г- 2019г; В ТОМ ЧИСЛЕ по приему передаче исключительных прав на РУ сторонним организациям; В ТОМ ЧИСЛЕ договоры ГПХ заключенные и расторгнутые в период с 2016г - 2019г с ООО "Аксиос-Фарма", ООО "Русфарма". В ТОМ ЧИСЛЕ договоры по проведенным расчетам в 2018г со следующими организациями:

1.Фарм БСК на сумму 320 000 рублей

2. УПАКОВ на сумму 207 000 рублей; 318 000 рублей; 276000 рублей; 270 000 рублей;408000 рублей;

3. Эректон на сумму 41222,58 рублей; 31 693,38 рублей; 104977,81 рублей; 31693,38 рублей; 104585,51 рублей; 145977,81 рублей;219683,45 рублей

4. Вестпорт компания на сумму 301920 рублей; 

5. Химмед на сумму 43 916,83 рублей;

6. Юпитер АЛД на сумму 22800 рублей; 18950 рублей;26600 рублей;30450 рублей;35800 рублей;34050 рублей;34350 рублей (оплата 12.12.2018г); 34350 рублей (оплата 24.12.2018г);

7. Вымпелмед на сумму 55 000 рублей

8. Нойман на сумму 75 000 рублей;112500 рублей;75000 рублей; 

9. ФИО6 Медикал на сумму 160480 рублей;43435 рублей;

10. ИП ФИО2 на сумму 40 000 рублей; 134 640 рублей; 404 000 рублей;334 572 рублей; 121 200 рублей; 334 444 рублей (аренды недвижимого имущества)

11. ООО МКС Лаборатория на сумму 403 290 рублей (08/02/2017); 01/02/17 на сумму 645 000 рублей; 4 200 000 рублей; (08/02/17); 5 111 820 рублей (01/02/17); 1 570 000 рублей (01/11/17); 525 500 рублей(01/02/17); 1 141 950 рублей (01/02/17); 3 405 432 рублей(01/02/17); 3 923 565 рублей; 5 500 000 рублей (08/02/17); №ИП/18/03 на сумму 100 000 рублей;

12. ЭКОЛОГИЯГРУП (АНТАЛИЯТРЕЙД) на сумму 29599,96 рублей;

13. Вестпорт компани на сумму 257 520 рублей; 430 680 рублей;515 040 рублей; 

14. Эректон на сумму 139724,74 рублей; 29 825,43 рублей;78172 рублей;

15. ШОТТ на сумму 221611,21 рублей;

16. Литера на сумму 40200 рублей;12400 рублей; 29 870 рублей;40800 рублей;18800 рублей; 18400 рублей;43200 рублей; 19970 рублей;24800 рублей;24400 рублей;31100 рублей; 19600 рублей;24210 рублей;44307 рублей; 17420 рублей;24400 рублей;27200 рублей; 18800 рублей;37560 рублей;33800 рублей;26400 рублей;59400 рублей; 11700 рублей; 11700 рублей; 12600 рублей; 17020 рублей;

17. Атекс групп на сумму 17200 рублей;

18. Фарман на сумму 3500 рублей;7000 рублей;31200 рублей;

19. КОМУС на сумму 37158 рублей;41487,09 рублей;46601,83 рублей; 10458,91 рублей; 10537,94 рублей;51205,34 рублей; 18446,82 рублей;6530 рублей;43659 рублей;39139,65 рублей;644 рублей;57792,16 рублей;49370,89 рублей;35443,96 рублей;47942,22 рублей;

20. Ай ти экспо на сумму 34668,40 рублей;

21. Ай Би Си НАНОТЕКС на сумму 135712,84 рублей; 112260,29 рублей; 13999,52 рублей;

22. Паритет центр на сумму 75 0000 рублей;

23. Аптека №1 на сумму 152000 рублей;78000 рублей;

24. Актион Пресс на сумму 32439,00 рублей;

25. Фармамикс сервис на сумму 206385,19 рублей;

26. «Верже» (со всеми спецификациями, заявками, актами, товарными накладными)на сумму 232900 рублей; 51720 рублей; 59860 рублей; 82560 рублей; 59400 рублей;71200 трублей;81130 рублей; 57900 рублей; 98600 рублей;103700 рублей 144510 рублей; 447090 рублей;40120 рублей;45760 рублей;213080 рублей;391750 рублей;134320 рублей; 44180 рублей рублей;61750 рублей; 134280 рублей; 110900 рублей;40120 рублей;109000 рублей; 110900 рублей; 83300 рублей;61500 рублей; 140660 рублей; 198900 рублей;249900 рублей; 98700 рублей;49800 рублей; 84600 рублей; 66450 рублей; 69000 рублей; 61750 рублей;69690 рублей; 1 029 105 рублей;159250 рублей;35600 рублей;129200 рублей;67925 рублей;55230 рублей;96900 рублей;43750 рублей;71200 рублей;6490 рублей;97300 рублей;75432 рублей;55360 рублей;74880 рублей;55350 рублей;112670 рублей;41100 рублей;84600 рублей; 228 600 рублей;61750 рублей

27. Техногарант-ТЦ на сумму 52824 рублей;

28. Петрович на сумму 21509 рублей; 11659 рублей;4018,98 рублей;

29. Ялукс Групп на сумму 28345,45 рублей;

30. ТД Химмед на сумму 45386,34 рублей;

31. Химмед на сумму 73806,96 рублей;

32. Фильтр на сумму 746826,72 рублей;34123,24 рублей;97234,36 рублей;

33. Факел БК на сумму 24171 рублей;15104 рублей;11183,38 рублей;655 рублей;30529 рублей;

34. Игро на сумму 15300 рублей;

35. Компания ДОМКОМ на сумму 137487,11 рублей;49562 рублей;12600 рублей;

36. ИКЕЯ ДОМ на сумму 44789 рублей; 4344 рублей;

37. Корпоративные решения на сумму 97263 рублей;

38. Скан-ШОП ООО на сумму 17472,48 рублей;

39. 1 АБ Профессионал М на сумму 115 332 рублей;

40. СЕ Certiso Orvos на сумму 121990,35 рублей;

41. Развитие - аренда на сумму 39400 рублей;13980 рублей;39400 рублей (от 21.11.2017г);39400 рублей;39400 рублей- оплата от 22.11.2018г; 39 400 рублей (от 17.12.2018)

42. Договор ЛИЗИНГА 9836ДМО- СЛС/03/2016 от 20.11.2016г; 6054 ДМО-СЛС/02/2015;

43. ФИО7 на сумму 8700 рублей; 1300 рублей;7400 рублей;

44. ВНИИФТРИ Аттестация помещений на сумму 50032 рублей;99946 рублей;

45. ABC - передача прав ИП/17/01 от 25.12.2017г на сумму 77420 рублей;

46. ИП ФИО8 на сумму 20 000 рублей; 10 000 рублей; 10 000 рублей; 15000 рублей; 12500 рублей (оформление страницы Фэйсбук, ведение аккаунта инстаграмм)

47. Многофункциональная компания экспертов на сумму 678103 рублей; 258942,50 рублей; 661626,50 рублей;

48. Медконтент на сумму 800 000 рублей;

49. ВИП Консультант на сумму 250 000 рублей;

50. Беневокс на сумму 53850,54 рублей; 19389,50 рублей (перевод документации)

51. Меркурий групп на сумму 3900 рублей; 12500 рублей (перевод документации)

52. ИП ФИО9 услуги рекламы на сумму 30 000 рублей; 39 000 рублей;52 000 рублей;5500 рублей;

53. АЭМТ на сумму 493000 рублей;30500 рублей; 10400 рублей;( участие в работе по эстетической медицине)

54. Турист на сумму 15 000 рублей

55. Юником Карго

56. Алгоком. Ру на сумму 5000 рублей;4320 рублей; (доставка)

57. Бьютиэкспамедиа - реклама- на сумму 10 000 рублей;

58.1  АБ Мастер на сумму 7 000 рублей (астрал отчетность, лицензия)

59. НИИАМС за проведение экспертной оценки документации на сумму 210 000 рублей;

60. Старая крепость - на сумму 248 000 рублей - участие в выставке;

- Предоставить Истцу заверенные копии, с подписью ответственного лица, регистров бухгалтерского и налогового учета на бумажном носителе или в эл. виде за период с 2016г по   2019г. с заверенной копией учетной политики.

- представить Истцу сведения о выданной Обществом доверенности на имя ФИО10, уполномоченном действовать от имени Общества - ООО «СЛС», с указанием даты выдачи доверенности и установленных в данной доверенности полномочиях, а также сведения об отмене (отзыве) доверенности, выданной от имени Общества.

Исковые требования мотивированы тем, что истец являясь участником ООО «СЛС» обратился в обществом за представлением информации о деятельности общества, однако документы представлены не были.

Ответчик и третье лицо против иска возражают.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Рассмотрев материалы дела, суд установил, что представленные сторонами доказательства указывают на следующие обстоятельства: 

ООО «СЛС» зарегистрировано в качестве юридического лица 16.11.2009, о чем внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ. 

ФИО5 согласно сведениям из ЕГРЮЛ является участником ООО «СЛС», доля в уставном капитале 32% (л.д.28).

20 мая 2019 года ФИО5 направил в адрес ООО «СЛС» требование (л.д.18-22) о предоставлении документов о деятельности общества.

В перечне документов требуемых истцом, изложен так же и пункт 8 о предоставлении сведений о выданных обществом доверенностях за период с 2016 – 2019 год, включающие в себя сведения о лице, уполномоченном действовать от имени общества, дату выдачи доверенности и установленных в данной доверенности полномочиях и пункт 14 о предоставлении полной (с указанием всех статей движения денежных средств) расшифровку движения денежных средств по направлениям (с указанием: поставщиков, заказчиков, налогов, возвратов покупателям, займов др.) за 2017,2018 год.

В соответствии со ст. 8 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

В соответствии со ст. 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить следующие документы: 

       - договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

       - протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

       - документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

       - документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

       - внутренние документы общества;

       - положения о филиалах и представительствах общества;

      - документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

      - протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

       -   списки аффилированных лиц общества;

        - заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

        - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества. 3. Общество обязано обеспечивать участникам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. 4. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Закон об обществах с ограниченной ответственностью предусматривает возможность установления в уставе только порядка получения информации об обществе, но не перечня информации, которая подлежит предоставлению участникам общества. Из абз. 3 п. 1 ст. 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью следует, что участник вправе требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

Пунктом 17 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 N 144 ВАС РФ разъяснено, что поскольку Закон об обществах с ограниченной ответственностью не содержит ограничений на предоставление документов бухгалтерского учета, то к ним имеют доступ все участники общества.

Разъяснения по вопросам судебной практики применения законов и иных нормативных правовых актов арбитражными судами, данные Пленумом ВАС РФ, сохраняют свою силу до принятия соответствующих решений Пленумом Верховного Суда РФ (часть первая статьи 3 Федерального конституционного закона от 04.06.2014 N 8-ФКЗ).

В п. 1 Информационного письма от 18.01.2011 г. N 144 указано, что при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

В соответствии с абз. 2 п. 4 Информационного письма от 18.01.2011 г. N 144, степень должной конкретизации требования участника о предоставлении информации должна оцениваться судом с учетом обстоятельств рассматриваемого дела и необходимости обеспечить реальную возможность осуществления участником общества своих прав.

Оценивая ранее изложенные доводы ответчика о том, что единоличный исполнительный орган фактически находится в городе Москве и истец, направляя корреспонденцию по юридическом адресу, умышленно лишает возможности ответчика в установленный срок реализовать свои обязанности, суд его отклоняет в силу следующего: местом нахождения общества, согласно данных ЕГРЮЛ является 

<

...> ( п/р Московский дворик).

В соответствии с частью 2 и 3 ст.54 ГК РФ место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, если иное не установлено законом о государственной регистрации юридических лиц. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

Таким образом, оснований для направления требований участника о предоставлении документов общества по иным адресам, у истца отсутствует.

Оценив доводы ответчика о злоупотребления истцом своими права, т.к. он является участником в иных обществах, занятых аналогичной деятельностью, суд их отклоняет в силу следующего: в силу абз. 4 п. 1 Информационного письма от 18.01.2011 г. N 144, суд может отказать в удовлетворении требования участника, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления правом (ст. 10 Гражданского кодекса РФ). Так, о злоупотреблении участником правом на информацию может свидетельствовать то, что участник, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом хозяйственного общества (либо его аффилированным лицом), а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества (абз. 4 п. 1 Информационного письма от 18.01.2011 г. N 144).

Однако сам по себе факт участия в иных хозяйственных обществах, занятых сходным видом деятельности, еще не является достаточным основанием для вывода о том, что участник общества при получении информации злоупотребляет своими правами и его действия обусловлены именно конкурирующей деятельностью.  

Иного ответчиком не доказано.

В свою очередь, согласно ст. 65.2. Гражданского кодекса РФ участники хозяйственного общества обязаны не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.

В связи с этим, в случае если документы, которые требует предоставить участник хозяйственного общества, содержат конфиденциальную информацию о деятельности общества, в том числе коммерческую тайну, общество, прежде чем передать соответствующие документы и (или) их копии, может потребовать выдачи расписки, в которой участник подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять (п. 15 Информационного письма от 18.01.2011 г. N 144).

Согласно пункту 1 статьи 10 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" (далее - Закон о коммерческой тайне) меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые ее обладателем, должны включать в себя: 1) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну; 2) ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления порядка обращения этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка; 3) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана; 4) регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров; 5) нанесение на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, грифа "Коммерческая тайна" с указанием обладателя такой информации (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).

Режим коммерческой тайны считается установленным после принятия обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, мер, указанных в части 1 статьи 10 (часть 2 статьи 10 Закона о коммерческой тайне).

30.11.2012 года в обществе утверждено положение о коммерческой тайне (л.д.66-68).

Уклонения истца от подписания с ответчиком соглашения о конфиденциальности, судом не установлено. Кроме того, частью 11 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" установлено, что в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности не может быть установлен режим коммерческой тайны.

Оценивая доводы ответчика о том, что ранее по акту от 10 марта 2020 года (т.2, л.д.136) составленным судебным приставом – исполнителем передавались документы деятельности общества, суд исходит из того, что данным актом не подтверждается, что были переданы следующие документы, составляющие предмет заявленного требования с учетом уточнения:

по следующим позициям перечислений ООО «СЛС» за 2018 год.:

- «Фарм БСК» на сумму 320 000 рублей

- «УПАКОВ» на сумму 207 000 рублей; 318 000 рублей; 276000 рублей; 270 000 рублей;408000 рублей;

- «Эректон» на сумму 41222,58 рублей; 31 693,38 рублей; 104977,81 рублей; 31693,38 рублей; 104585,51 рублей; 145977,81 рублей;219683,45 рублей

- «Вестпорт компания» на сумму 301920 рублей; 

- «Химмед» на сумму 43 916,83 рублей;

- «Юпитер АЛД» на сумму 22800 рублей; 18950 рублей;26600 рублей;30450 рублей;35800 рублей;34050 рублей;34350 рублей (оплата 12.12.2018г); 34350 рублей (оплата 24.12.2018г);

- «Вымпелмед» на сумму 55 000 рублей

- «Нойман» на сумму 75 000 рублей;112500 рублей;75000 рублей; 

- «ФИО6 Медикал» на сумму 160480 рублей;43435 рублей;

- «ИП ФИО2». на сумму 40 000 рублей; 134 640 рублей; 404 000 рублей;334 572 рублей; 121 200 рублей; 334 444 рублей (аренды недвижимого имущества)

- «ООО МКС Лаборатория» на сумму 403 290 рублей (08/02/2017); 01/02/17 на сумму 645 000 рублей; 4 200 000 рублей; (08/02/17); 5 111 820 рублей (01/02/17); 1 570 000 рублей (01/11/17); 525 500 рублей(01/02/17); 1 141 950 рублей (01/02/17); 3 405 432 рублей(01/02/17); 3 923 565 рублей; 5 500 000 рублей (08/02/17); №ИП/18/03 на сумму 100 000 рублей;

- «ЭКОЛОГИЯГРУП (АНТАЛИЯТРЕЙД)» на сумму 29599,96 рублей;

- «Вестпорт компани» на сумму 257 520 рублей; 430 680 рублей;515 040 рублей; 

- «Эректон» на сумму 139724,74 рублей; 29 825,43 рублей;78172 рублей;

- «ШОТТ» на сумму 221611,21 рублей;

- «Литера» на сумму 40200 рублей; 12400 рублей; 29 870 рублей; 40800 рублей; 18800 рублей; 18400 рублей; 43200 рублей; 19970 рублей; 24800 рублей; 24400 рублей; 31100 рублей; 19600 рублей; 24210 рублей; 44307 рублей; 17420 рублей; 24400 рублей; 27200 рублей; 18800 рублей; 37560 рублей; 33800 рублей; 26400 рублей; 59400 рублей; 11700 рублей; 11700 рублей; 12600 рублей; 17020 рублей;

- «Атекс групп» на сумму 17200 рублей;

- «Фарман» на сумму 3500 рублей;7000 рублей;31200 рублей;

- «КОМУС» на сумму 37158 рублей;41487,09 рублей;46601,83 рублей; 10458,91 рублей; 10537,94 рублей;51205,34 рублей; 18446,82 рублей;6530 рублей;43659 рублей;39139,65 рублей;644 рублей;57792,16 рублей;49370,89 рублей;35443,96 рублей;47942,22 рублей;

- «Ай ти экспо» на сумму 34668,40 рублей;

- «Ай Би Си НАНОТЕКС» на сумму 135712,84 рублей; 112260,29 рублей; 13999,52 рублей;

- «Паритет центр» на сумму 75 0000 рублей;

- «Аптека №1» на сумму 152000 рублей;78000 рублей;

- «Актион Пресс» на сумму 32439,00 рублей;

- «Фармамикс сервис» на сумму 206385,19 рублей;

- «Верже» на сумму 232900 рублей; 51720 рублей; 59860 рублей; 82560 рублей; 59400 рублей;71200 трублей;81130 рублей; 57900 рублей; 98600 рублей; 103700 рублей 144510 рублей; 447090 рублей; 40120 рублей; 45760 рублей; 213080 рублей; 391750 рублей; 134320 рублей; 44180 рублей; 61750 рублей; 134280 рублей; 110900 рублей;40120 рублей;109000 рублей; 110900 рублей; 83300 рублей;61500 рублей; 140660 рублей; 198900 рублей;  249900 рублей; 98700 рублей; 49800 рублей; 84600 рублей; 66450 рублей; 69000 рублей; 61750 рублей; 69690 рублей; 1 029 105 рублей; 159250 рублей; 35600 рублей; 129200 рублей; 67925 рублей; 55230 рублей; 96900 рублей; 43750 рублей; 71200 рублей; 6490 рублей; 97300 рублей; 75432 рублей; 55360 рублей; 74880 рублей; 55350 рублей; 112670 рублей; 41100 рублей; 84600 рублей; 228 600 рублей; 61750 рублей

- «Техногарант-ТЦ» на сумму 52824 рублей;

- «Петрович» на сумму 21509 рублей; 11659 рублей;4018,98 рублей;

- «Ялукс Групп» на сумму 28345,45 рублей;

- «ТД Химмед» на сумму 45386,34 рублей;

- «Химмед» на сумму 73806,96 рублей;

- «Фильтр» на сумму 746826,72 рублей;34123,24 рублей;97234,36 рублей;

- «Факел БК» на сумму 24171 рублей;15104 рублей;11183,38 рублей;655 рублей;30529 рублей;

- «Игро» на сумму 15300 рублей;

- «Компания ДОМКОМ» на сумму 137487,11 рублей;49562 рублей;12600 рублей;

- «ИКЕЯ ДОМ» на сумму 44789 рублей; 4344 рублей;

- «Корпоративные решения» на сумму 97263 рублей;

- «Скан-ШОП ООО» на сумму 17472,48 рублей;

- «1 АБ Профессионал М» на сумму 115 332 рублей;

- «СЕ Certiso Orvos» на сумму 121990,35 рублей;

- «Развитие»  на сумму 39400 рублей; 13980 рублей;39400 рублей (от 21.11.2017г); 39400 рублей; 39400 рублей- оплата от 22.11.2018г; 39 400 рублей (от 17.12.2018)

- Договор ЛИЗИНГА 9836ДМО- СЛС/03/2016 от 20.11.2016г; 6054 ДМО-СЛС/02/2015;

- «ФИО7» на сумму 8700 рублей; 1300 рублей;7400 рублей;

- «ВНИИФТРИ Аттестация помещений» на сумму 50032 рублей;99946 рублей;

- «ABC» - передача прав ИП/17/01 от 25.12.2017г на сумму 77 420 рублей;

- «ИП ФИО8» на сумму 20 000 рублей; 10 000 рублей; 10 000 рублей; 15 000 рублей; 12500 рублей (оформление страницы Фэйсбук, ведение аккаунта инстаграмм)

- «Многофункциональная компания экспертов» на сумму 678 103 рублей; 258 942,50 рублей; 661 626,50 рублей;

- «Медконтент» на сумму 800 000 рублей;

- «ВИП Консультант» на сумму 250 000 рублей;

- «Беневокс» на сумму 53850,54 рублей; 19389,50 рублей (перевод документации)

- «Меркурий групп» на сумму 3900 рублей; 12500 рублей (перевод документации)

- «ИП ФИО9» услуги рекламы на сумму 30 000 рублей; 39 000 рублей;52 000 рублей;5500 рублей;

- «АЭМТ» на сумму 493000 рублей;30500 рублей; 10400 рублей;( участие в работе по эстетической медицине)

- «Турист» на сумму 15 000 рублей

- «Юником Карго» 4 170 рублей

- «Алгоком. Ру» на сумму 5000 рублей;4320 рублей; (доставка)

- «Бьютиэкспамедиа» на сумму 10 000 рублей;

-  «АБ Мастер» на сумму 7 000 рублей (астрал отчетность, лицензия)

- «НИИАМС» за проведение экспертной оценки документации на сумму 210 000 рублей;

- «Старая крепость» на сумму 248 000 рублей - участие в выставке;

- доверенности на имя ФИО10, уполномоченном действовать от имени Общества - ООО «СЛС», с указанием даты выдачи доверенности и установленных в данной доверенности полномочиях, а также сведения об отмене (отзыве) доверенности, выданной от имени Общества.

Сведения о документах послужившие основанием к вышеуказанным перечислениям, содержатся в отчете о движении денежных средств на бумажном носителе (т.4, л.д.31-150, т.5, т.6 л.д.1-41) и электронном носителе (т.6, л.д.66), а сведения о доверенности на имя ФИО10, содержатся в договоре № 8170086 от 25.09.2017 года (т.3, л.д.39).

В определении суда от 28 сентября 2020 года (т.6, л.д.46), суд предлагал ответчику представить свои пояснений по передаче указанных позиций истцу, однако документального подтверждения данного обстоятельства ответчиком не представлено.

Согласно статье 168 Арбитражного процессуального кодекса РФ при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению. 

В результате оценки обстоятельств дела и представленных доказательств, определения законов и иных нормативных актов, подлежащих применению в данном деле и установления прав и обязанностей лиц участвующих в деле, суд пришел к выводу о том что иск, в редакции уточнения требований (т.3, л.д.140-149) в той его части, что приняты судом к рассмотрению, подлежат удовлетворению.

Истцом так же заявлено об установлении судебной неустойки на случай неисполнения решения суда в размере 1 000 000 рублей единовременно, и по 210 000 рублей, за каждый полный месяц неисполнения решения суда.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Как следует из пункта 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка). 

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).

Как следует из пункта 32 постановления N 7, удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение.

Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд учитывает степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности размер его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую - сумма в большем размере и т.д.).

Если истец не требовал присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта и, следовательно, суд их не присудил, а судебное решение по существу спора не исполняется, взыскатель вправе обратиться с заявлением в суд, принявший упомянутое решение, о взыскании денежных средств за неисполнение судебного акта.

С учетом принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, чуд считает, что соразмерной суммой судебной неустойки, в рассматриваемом случае, необходимо считать 10 000 рублей – взыскиваемых ежедневно, по истечение установленного в настоящем решения срока на предоставление требуемых документов, до даты передачи указанных документов.

При этом суд считает, что данный размер неустойки следует расценивать как реально побуждающий ответчика к исполнению судебного акта и не направленный на неосновательное обогащение истца.

При новом рассмотрении настоящего дела, ответчиком заявлено (т.3, л.д.1) о повороте исполнения судебного акта, в отношении взысканной судебной неустойки в размере 1 050 000 рублей.

Рассмотрев данное заявление, суд руководствуется следующим.

В ходе исполнительного производства, по исполнению отмененного Решения Арбитражного суда Тюменской области от 16.07.2019, с ООО «СЛС» в пользу Суховея Ю.Г. взыскано 1 050 000 рублей – судебной неустойки, что истцом не оспаривается и подтверждается материалами дела (т.6, л.д.7.36).

В соответствии с частью 1 ст.325 АПК РФ если приведенный в исполнение судебный акт отменен полностью или в части и принят новый судебный акт о полном или частичном отказе в иске, либо иск оставлен без рассмотрения, либо производство по делу прекращено, ответчику возвращается все то, что было взыскано с него в пользу истца по отмененному или измененному в соответствующей части судебному акту.

Процессуальный институт поворота исполнения ориентирован на восстановление прав и охраняемых законом интересов ответчика, нарушенных исполнением судебного акта, в последующем отмененного, либо измененного.

Применение к должнику санкции, установленной статьей 308.3 ГК РФ, связано с неисполнением вступившего в силу судебного акта.

Целью судебной неустойки не является восстановление имущественного положения истца в связи с неисполнением судебного акта об исполнении обязательства в натуре. Судебная неустойка не может быть взыскана за неисполнение судебного акта до момента ее присуждения, (определение Верховного Суда Российской Федерации от 15.03.2018 по делу N 305-ЭС17-17260, определением Верховного Суда Российской Федерации от 19.10.2019 года по делу 303-ЭС18-9206), то есть ретроспективное взыскание такой неустойки не допускается.

Для судебной неустойки не имеет правового значения итог разрешения спора при новом рассмотрении дела, поскольку отмена первоначально принятого решения означает, что основания для начисления и взыскания судебной неустойки за неисполнение такого решения (с момента его вступления в законную силу и до момента его отмены) отсутствовали.

Учитывая что судебный акт, во исполнение которого с ответчика в пользу истца взыскана судебная неустойка в размере 1 050 000 рублей, отменен, т.е. основания для получения ответчиком данной неустойки утратились, а при новом рассмотрении иск удовлетворен, но основания для взыскания вновь присужденной судебной неустойки еще не наступили, т.к. появятся они только в случае его неисполнения, суд приходит к выводу, что ранее взысканная с ответчика в пользу истца судебная неустойка в сумме 1 050 000 рублей, подлежит возврату в порядке поворота исполнения отмененного решения Арбитражного суда Тюменской области от 16.07.2019 года.

Руководствуясь статьями 110, 167, 170-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд

                                                Р Е Ш И Л: 

Иск удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «СЛС» в течение 15 дней с момента вступления решения в законную силу предоставить ФИО5 следующую информацию и надлежащим образом заверенные копии документов:

 1. договор № 0000-000396365 от 17.07.2018г; № 0000-000396378 от 17.07.2018г, о размещении денежных средств 40 000 000 рублей - на депозит в банке.

2. документы (договоры, счет фактуры, акт и т.п.) послужившие причиной к совершению в 2018 году платежей, со следующими указаниями их оснований:

- «Фарм БСК» на сумму 320 000 рублей

- «УПАКОВ» на сумму 207 000 рублей; 318 000 рублей; 276000 рублей; 270 000 рублей; 408000 рублей;

- «Эректон» на сумму 41 222,58 рублей; 31 693,38 рублей; 104 977,81 рублей; 31 693,38 рублей; 104 585,51 рублей; 145 977,81 рублей; 219 683,45 рублей

- «Вестпорт компания» на сумму 301 920 рублей; 

- «Химмед» на сумму 43 916,83 рублей;

- «Юпитер АЛД» на сумму 22 800 рублей; 18 950 рублей; 26 600 рублей; 30 450 рублей; 35 800 рублей; 34 050 рублей; 34 350 рублей (оплата 12.12.2018г); 34350 рублей (оплата 24.12.2018г);

- «Вымпелмед» на сумму 55 000 рублей

- «Нойман» на сумму 75 000 рублей;112500 рублей;75000 рублей; 

- «ФИО6 Медикал» на сумму 160480 рублей;43435 рублей;

- «ИП ФИО2». на сумму 40 000 рублей; 134 640 рублей; 404 000 рублей;334 572 рублей; 121 200 рублей; 334 444 рублей (аренды недвижимого имущества)

- «ООО МКС Лаборатория» на сумму 403 290 рублей (08/02/2017); 01/02/17 на сумму 645 000 рублей; 4 200 000 рублей; (08/02/17); 5 111 820 рублей (01/02/17); 1 570 000 рублей (01/11/17); 525 500 рублей(01/02/17); 1 141 950 рублей (01/02/17); 3 405 432 рублей(01/02/17); 3 923 565 рублей; 5 500 000 рублей (08/02/17); №ИП/18/03 на сумму 100 000 рублей;

- «ЭКОЛОГИЯГРУП (АНТАЛИЯТРЕЙД)» на сумму 29 599,96 рублей;

- «Вестпорт компани» на сумму 257 520 рублей; 430 680 рублей; 515 040 рублей; 

- «Эректон» на сумму 139 724,74 рублей; 29 825,43 рублей; 78 172 рублей;

- «ШОТТ» на сумму 221 611,21 рублей;

- «Литера» на сумму 40 200 рублей; 12 400 рублей; 29 870 рублей; 40 800 рублей; 18 800 рублей; 18 400 рублей; 43 200 рублей; 19 970 рублей; 24 800 рублей; 24 400 рублей; 31 100 рублей; 19600 рублей; 24 210 рублей; 44 307 рублей; 17 420 рублей; 24 400 рублей; 27 200 рублей; 18 800 рублей; 37 560 рублей; 33 800 рублей; 26 400 рублей; 59 400 рублей; 11 700 рублей; 11 700 рублей; 12600 рублей; 17020 рублей;

- «Атекс групп» на сумму 17 200 рублей;

- «Фарман» на сумму 3 500 рублей; 7 000 рублей; 31 200 рублей;

- «КОМУС» на сумму 37 158 рублей; 41 487,09 рублей; 46 601,83 рублей; 10 458,91 рублей; 10 537,94 рублей; 51 205,34 рублей; 18 446,82 рублей; 6 530 рублей; 43 659 рублей; 39 139,65 рублей; 644 рублей; 57 792,16 рублей; 49 370,89 рублей; 35 443,96 рублей; 47 942,22 рублей;

- «Ай ти экспо» на сумму 34 668,40 рублей;

- «Ай Би Си НАНОТЕКС» на сумму 135 712,84 рублей; 112 260,29 рублей; 13 999,52 рублей;

- «Паритет центр» на сумму 75 0000 рублей;

- «Аптека №1» на сумму 152 000 рублей; 78 000 рублей;

- «Актион Пресс» на сумму 32 439,00 рублей;

- «Фармамикс сервис» на сумму 206 385,19 рублей;

- «Верже» на сумму 232 900 рублей; 51720 рублей; 59 860 рублей; 82 560 рублей; 59 400 рублей; 71 200 рублей; 81 130 рублей; 57900 рублей; 98 600 рублей; 103 700 рублей 144 510 рублей; 447 090 рублей; 40 120 рублей; 45 760 рублей; 213 080 рублей; 391 750 рублей;134 320 рублей; 44 180 рублей ; 61 750 рублей; 134 280 рублей; 110 900 рублей; 40 120 рублей; 109 000 рублей; 110900 рублей; 83 300 рублей; 61 500 рублей; 140 660 рублей; 198 900 рублей; 24 9900 рублей; 98 700 рублей; 49 800 рублей; 84 600 рублей; 66 450 рублей; 69 000 рублей; 61 750 рублей; 69 690 рублей; 1 029 105 рублей; 159 250 рублей; 35 600 рублей; 129 200 рублей; 67 925 рублей; 55 230 рублей; 96 900 рублей; 43 750 рублей; 71 200 рублей; 6 490 рублей; 97 300 рублей; 75 432 рублей; 55 360 рублей; 74 880 рублей; 55 350 рублей; 112 670 рублей; 41 100 рублей; 84 600 рублей; 228 600 рублей; 61 750 рублей

- «Техногарант-ТЦ» на сумму 52 824 рублей;

- «Петрович» на сумму 21 509 рублей; 11 659 рублей; 4 018,98 рублей;

- «Ялукс Групп» на сумму 28 345,45 рублей;

- «ТД Химмед» на сумму 45 386,34 рублей;

- «Химмед» на сумму 73 806,96 рублей;

- «Фильтр» на сумму 746 826,72 рублей; 34 123,24 рублей; 97 234,36 рублей;

- «Факел БК» на сумму 24 171 рублей; 15 104 рублей; 11 183,38 рублей; 655 рублей; 30 529 рублей;

- «Игро» на сумму 15 300 рублей;

- «Компания ДОМКОМ» на сумму 137 487,11 рублей; 49 562 рублей; 12 600 рублей;

- «ИКЕЯ ДОМ» на сумму 44 789 рублей; 4 344 рублей;

- «Корпоративные решения» на сумму 97 263 рублей;

- «Скан-ШОП ООО» на сумму 17 472,48 рублей;

- «1 АБ Профессионал М» на сумму 115 332 рублей;

- «СЕ Certiso Orvos» на сумму 121 990,35 рублей;

- «Развитие»  на сумму 39 400 рублей; 13 980 рублей; 39 400 рублей (от 21.11.2017г); 39 400 рублей; 39 400 рублей - оплата от 22.11.2018г; 39 400 рублей (от 17.12.2018)

- Договор ЛИЗИНГА 9836ДМО- СЛС/03/2016 от 20.11.2016г; 6054 ДМО-СЛС/02/2015;

- «ФИО7» на сумму 8700 рублей; 1 300 рублей; 7 400 рублей;

- «ВНИИФТРИ Аттестация помещений» на сумму 50 032 рублей; 99 946 рублей;

- «ABC» - передача прав ИП/17/01 от 25.12.2017г на сумму 77 420 рублей;

- «ИП ФИО8» на сумму 20 000 рублей; 10 000 рублей; 10 000 рублей; 15 000 рублей; 12500 рублей (оформление страницы Фэйсбук, ведение аккаунта инстаграмм)

- «Многофункциональная компания экспертов» на сумму 678 103 рублей; 258 942,50 рублей; 661 626,50 рублей;

- «Медконтент» на сумму 800 000 рублей;

- «ВИП Консультант» на сумму 250 000 рублей;

- «Беневокс» на сумму 53850,54 рублей; 19389,50 рублей (перевод документации)

- «Меркурий групп» на сумму 3900 рублей; 12500 рублей (перевод документации)

- «ИП ФИО9» услуги рекламы на сумму 30 000 рублей; 39 000 рублей;52 000 рублей;5500 рублей;

- «АЭМТ» на сумму 493000 рублей;30500 рублей; 10400 рублей;( участие в работе по эстетической медицине)

- «Турист» на сумму 15 000 рублей

- «Юником Карго» 4 170 рублей

- «Алгоком. Ру» на сумму 5000 рублей;4320 рублей; (доставка)

- «Бьютиэкспамедиа» на сумму 10 000 рублей;

-  «АБ Мастер» на сумму 7 000 рублей (астрал отчетность, лицензия)

- «НИИАМС» за проведение экспертной оценки документации на сумму 210 000 рублей;

- «Старая крепость» на сумму 248 000 рублей - участие в выставке;

Установить обществу с ограниченной ответственностью «СЛС» судебную неустойку за неисполнение настоящего судебного решения, в размере 10 000 рублей за каждый день неисполнения, взыскиваемых в пользу ФИО1.

Взыскать с ООО «СЛС» в пользу ФИО1 6 000 рублей – государственной пошлины.

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «СЛС» в качестве поворота исполнения судебного акта 1 050 000 рублей. 

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Восьмой арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня изготовления решения в полном объеме.

 Судья

Макаров С.Л.